SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE
CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN LOS
SEÑORES:
- XXXXX, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO xxxxx, DE OCUPACIÓN COMUNICADOR SOCIAL, SOLTERO,
CON DOMICILIO EN CALLE XXXXXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA.
- XXXXXXX, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO XXXXXXX, DE OCUPACIÓN ADMINISTRADORA, CON
DOMICILIO EN XXXXXXXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
A QUIENES SE LES DENOMINARÁ “LOS OTORGANTES”, EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES QUE CONSTAN EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:
PRIMERO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO LOS OTORGANTES CONVIENEN EN
CONSTITUIR, COMO EN EFECTO CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
BAJO LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE ‘‘xxxxxxxxxxxx SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA’’,
PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS “xxxxxxxxxxxxx”.
SU OBJETO SOCIAL Y DEMÁS CONDICIONES SE DETALLAN EN EL ESTATUTO QUE
SEGUIDAMENTE SE ESTABLECE.
SEGUNDO: EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ASCIENDE A LA SUMA DE S/.
100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 100 (CIEN)
ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 SOLES) CADA UNA,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN BIENES EN LA FORMA SIGUIENTE:
- 95 (NOVENTA Y CINCO) ACCIONES, LAS SUSCRIBE Y PAGA EL SEÑOR
XXXXXXXXXXXXXX, SEGÚN EL APORTE DE BIENES Y LA DECLARACION
JURADA POR APORTE DE LOS MISMOS QUE SE ADJUNTA VALORIZADOS EN LA
SUMA DE S/. 95,000.00 (NOVENA Y CINCO MIL SOLES).
- 5 (CINCO) ACCIONES, LAS SUSCRIBE Y PAGA LA SEÑORA xxxxxxxxxxxxx,
SEGUN EL APORTE DE BIENES Y LA DECLARACION JURADA POR APORTE DE
LOS MISMOS QUE SE ADJUNTA VALORIZADOS EN LA SUMA DE S/. 5,000.00
(CINCO MIL SOLES).
TERCERO: LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO, Y SU ADMINISTRACIÓN ESTARÁ A
CARGO DE LA GERENCIA.
CUARTO: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE REGIRÁ POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
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ARTICULO PRIMERO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA ‘‘xxxxxxxxxxxxx SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA’’, PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS “xxxxxxxxxxxxxx SAC”, ES
UNA PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO QUE SE RIGE POR LO DISPUESTO EN
ESTE ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO SEGUNDO: EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA ES:
A) CORRETAJE DE INMUEBLES, PROMOCIÓN, COMPRA, VENTA, ALQUILER Y
REPRESENTACIÓN DE PROPIEDADES INMUEBLES, PREDIOS Y TERRENOS, ASÍ COMO
SERVICIOS.
B) COMPRA, VENTA, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO
TIPO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN. DISEÑO,
HABILITACIÓN, EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES,
OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA, CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCIONES,
DEMOLICIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES Y AFINES. ASESORÍA Y
CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS,
DISEÑO DE INTERIORES, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
Y AFINES. DISEÑO, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y
ALCANTARILLADO, CANALES DE IRRIGACIÓN, DEFENSA DE RÍOS, REPRESAS,
PUENTES, CARRETERAS, PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, TENDIDOS
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMUNICACIÓN, CIRCUITOS CERRADOS DE TV,
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ALARMAS
CONTRA ROBOS, ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y AFINES. DISEÑO, SUPERVISIÓN Y
EJECUCIÓN DE PLANOS, VALORIZACIONES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.
SERVICIOS DE GASFITERÍA, ELECTRICIDAD, CARPINTERÍA, SOLDADURA, PINTURA,
EBANISTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIERÍA Y EN GENERAL ACABADO DE INTERIORES.
SUMINISTRO DE EQUIPOS COMO TRACTORES DE OBRAS Y DE PLANTAS,
CARGADORES FRONTALES, CAMIONES, COMPRESORAS DE AIRE, MEZCLADORAS Y
AFINES. SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, TRÁMITES DE LICENCIAS Y
OTROS. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN,
REPRESENTACIÓN, CONSIGNACIÓN E INSTALACIÓN DE DRYWALL, TECHOS
ACÚSTICOS, CASAS PRE FABRICADAS Y AFINES.
C) ASESORIA EN LA FORMALIZACIÓN FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD Y/O POSESIÓN
DE TERRENOS RÚSTICOS Y URBANOS, DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS,
COMUNALES, COOPERATIVAS, EMPRESAS ASOCIATIVAS Y DEMÁS, CON FINES DE
USO MINERO, PETROLERO, AGRÍCOLA Y AFINES. ASESORÍA Y/O PARTICIPACIÓN EN
LAS NEGOCIACIONES PARA LA COMPRA DE TIERRAS PARA USO MINERO,
PETROLERO, AGRÍCOLA Y OTROS FINES. ASESORÍA Y/O PARTICIPACIÓN EN LAS
NEGOCIACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE SERVIDUMBRES DE TERRENOS
SUPERFICIALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MINERAS O PETROLERAS DE
PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN GEOLÓGICA, ACCESOS, ESTUDIOS DE GEOTECNIA,
TENDIDO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, DE TELECOMUNICACIONES, FIBRAS ÓPTICAS Y
AFINES. ASESORÍA, PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES PARA
SOLICITAR USO DE AGUA. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES, ESTUDIOS
AMBIENTALES (EIA, EIASD, DIA), PROGRAMAS DE EDECUACION Y MANEJO AMBIENTAL
(PAMA) Y ESTUDIOS DE CIERRE EN SUS DIFERENTES NIVELES DE DETALLE.
ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS REPORTES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Y SOCIAL DE ACUERDO A LEY. ELABORACIÓN DE PLANES DE CONSULTA PÚBLICA Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS
DIFERENTES SECTORES. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MONITOREO
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AMBIENTAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA, LAS COMUNIDADES Y LAS
AUTORIDADES. ELABORACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON
COMUNIDADES. ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES
ADAPTADOS A CADA TIPO Y TAMAÑO DE OPERACIÓN. COORDINACIÓN PARA LA
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE EIA Y OTROS ESTUDIOS SOCIALES Y AMBIENTALES.
D) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSULTORÍA AMBIENTAL O SOCIAL EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA).
E) REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS, TANTO DE ADMINISTRACIÓN COMO DE
DISPOSICIÓN, SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y AUTOPARTES DE LA SOCIEDAD O
DE TERCEROS, PARA LO CUAL LA SOCIEDAD PODRÁ, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, SUBARRENDAR, DESTRUIR, DAR
EN GARANTÍA, IMPORTAR Y EXPORTAR VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y AUTOPARTES,
TANTO DE MANERA ACTIVA COMO PASIVA, SIN RESERVA, NI LIMITACIÓN ALGUNA
RESPECTO DE LA CUANTÍA O EL TIPO DE ACTO. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE TODO TIPO
DE OPERACIONES RELACIONADAS CON MAQUINARIAS, INSUMOS Y PRODUCTOS
RELACIONADOS Y AFINES AL RUBRO INDICADO.
F) REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS, TANTO DE ADMINISTRACIÓN COMO DE
DISPOSICIÓN, SOBRE INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, PUDIENDO
COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, SUBARRENDAR, DEMOLER, CONSTRUIR, GRAVAR,
DARLOS EN GARANTÍA, TANTO DE MANERA ACTIVA COMO PASIVA, SIN RESERVA, NI
LIMITACIÓN ALGUNA RESPECTO DE LA CUANTÍA O EL TIPO DE ACTO.
G) REALIZAR ASESORÍA PARA GESTIÓN DE CRÉDITOS, FINANCIAMIENTOS Y
TASACIONES. SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, TRÁMITES DE LICENCIAS Y
OTROS.
H) DAR SERVICIOS DE OUTSOURCING O TERCERIZACIÓN RELACIONADOS A LAS
ÁREAS MENCIONADAS EN LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES.
EN GENERAL PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA
CON LAS MENCIONADAS, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.
ASIMISMO, PODRÁ CONTRATAR SOLA O ASOCIADA CON PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS, SEAN ESTAS PRIVADAS, PÚBLICAS, MIXTAS O DEL ESTADO, ASI COMO,
PARTICIPAR EN TODA CLASE DE CONCURSOS, LICITACIONES, ADJUDICACIONES
DIRECTAS, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO, DEL ESTADO O DE EMPRESAS
PRIVADAS, PARA CUALQUIERA DE LAS ESPECIALIDADES EN LAS QUE DESARROLLA
SU OBJETO SOCIAL.
ARTICULO TERCERO: LA SOCIEDAD ESTÁ DOMICILIADA EN LIMA, SIN EMBARGO,
PODRÁ ESTABLECER OFICINAS, SUCURSALES, AGENCIAS Y REPRESENTACIONES EN
CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O EN EL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE
LA JUNTA DE ACCIONISTAS.
ARTICULO CUARTO: LA SOCIEDAD TIENE DURACIÓN INDEFINIDA E INICIA SUS
ACTIVIDADES DESDE LA ELEVACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO A ESCRITURA
PÚBLICA.
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TITULO SEGUNDO
CAPITAL Y ACCIONES
ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/.
100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 100 (CIEN)
ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 1,000.00 (MIL Y 00/100 SOLES) CADA UNA,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
ARTÍCULO SEXTO: LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. CONSTARÁN DE TÍTULOS QUE SE
EXTENDERÁN EN CERTIFICADOS O ANOTACIONES EN CUENTA. UN MISMO TÍTULO
PUEDE REPRESENTAR UNA O MÁS ACCIONES DE UN SOLO PROPIETARIO O DE
CONDÓMINOS.
LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES SERÁN FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL Y
CONTENDRÁN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO SÉTIMO: TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTARÁ SUJETA A LAS
DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 237° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
ARTÍCULO OCTAVO: EN CASO DE PÉRDIDAS O DESTRUCCIÓN DE LOS TÍTULOS
REPRESENTATIVOS DE ACCIONES SE PROCEDERÁ A LA EXPEDICIÓN DE NUEVOS
TÍTULOS, PREVIAS LAS DILIGENCIAS QUE DETERMINE LA LEY Y CON LAS GARANTÍAS
QUE EL GERENTE GENERAL JUZGUE CONVENIENTES. LOS GASTOS SERÁN DE CUENTA
DEL SOLICITANTE.
TITULO TERCERO
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO NOVENO: SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS Y LA GERENCIA, LOS CUALES SE REGIRÁN POR LO ESTABLECIDO EN EL
ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LA SOCIEDAD NO TENDRÁ
DIRECTORIO.
TITULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO MÁXIMO DE
LA SOCIEDAD, TIENE LAS FACULTADES PRESCRITAS EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. PARA LA OPORTUNIDAD DE REUNION, EL QUORUM, LOS ACUERDOS,
LAS CONVOCATORIAS Y LO RELATIVO A SU FUNCIONAMIENTO, OBSERVARA LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ EN LA
CIUDAD DE LIMA, EN EL LUGAR QUE SE SEÑALE EN LA CONVOCATORIA.
LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS PODRÁN LLEVARSE A CABO DE FORMA NO
PRESENCIAL, SIEMPRE QUE EL MEDIO QUE EN VIRTUD DEL CUAL SE ESTABLEZCA LA
VOLUNTAD SOCIAL PERMITA SU COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD.
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: LAS CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS SERÁN REALIZADAS POR EL GERENTE GENERAL DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: TIENEN DERECHO A CONCURRIR A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS, CON VOZ Y VOTO, LOS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A
VOTO INSCRITAS EN LA "MATRÍCULA DE ACCIONES" HASTA LOS DOS DÍAS
CALENDARIOS ANTERIORES AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.
TAMBIÉN TIENEN DERECHO DE ASISTIR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON
VOZ PERO SIN VOTO, LOS GERENTES DE LA SOCIEDAD QUE NO SEAN ACCIONISTAS.
PODRÁN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, A INVITACIÓN DE ÉSTA, LOS
ABOGADOS, AUDITORES Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD QUE NO SEAN
ACCIONISTAS, ASÍ COMO LAS PERSONAS QUE DETERMINE LA JUNTA, TODOS LOS
CUALES TENDRÁN VOZ PERO NO VOTO.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: LOS ACCIONISTAS PUEDEN HACERSE REPRESENTAR EN
LAS JUNTAS GENERALES POR OTRO ACCIONISTA O POR CUALQUIER TERCERO SEA O
NO ACCIONISTA.
LA REPRESENTACIÓN DEBERÁ HACERSE BIEN SEA POR CARTA SIMPLE, CABLE,
TÉLEFAX, CORREO ELECTRONICO, TELECONFERENCIA, FACSÍMIL O CUALQUIER OTRO
MEDIO DE COMUNICACIÓN DEL CUAL QUEDE CONSTANCIA ESCRITA, ENTENDIÉNDOSE
QUE LA REPRESENTACIÓN ES PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO TRATÁNDOSE DE
PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PÚBLICA.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: EL QUÓRUM DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL SERÁ
EL QUE CORRESPONDA EN CADA CASO, CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: LAS MAYORÍAS Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS SON LAS QUE CORRESPONDA CONFORME A LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
TITULO QUINTO
DEL DIRECTORIO
ARTICULO DECIMO SETIMO: LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO, SUS FUNCIONES
SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL, EN APLICACIÓN DE LO ESTIPULADO
POR EL ARTÍCULO 247º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
TITULO SEXTO
LA GERENCIA
ARTICULO DECIMO OCTAVO: LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR EL GERENTE
GENERAL, SIN EMBARGO, LA SOCIEDAD PODRA TENER MAS DE UN GERENTE,
ADMINISTRADOR Y/O APODERADO.
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LOS GERENTES, ADMINISTRADORES Y APODERADOS SERÁN DESIGNADOS POR LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y ESTA, AL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO
INDICARA LAS FACULTADES Y EL TIEMPO DE DURACION DE LA DESIGNACION.
CUANDO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO INDIQUE EL TIEMPO DE DURACION
DEL NOMBRAMIENTO SE ENTENDERA QUE EL EJERCICIO EN EL CARGO SE DARA POR
TIEMPO INDEFINIDO HASTA SU REMOCION O REVOCACION DE PODERES.
ARTICULO DECIMO NOVENO: LA SOCIEDAD INICIARA SUS ACTIVIDADES CON UN
GERENTE GENERAL.
EL GERENTE GENERAL, POR SER EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE LA
EMPRESA, GOZARA DE MANERA INDIVIDUAL DE TODAS LAS FACULTADES
CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO, DESDE LAS CONTENIDAS EN LOS
NUMERALES DEL UNO AL CINCUENTA Y NUEVE, INCLUSIVE ESTE ULTIMO, SIENDO
SUS FACULTADES LAS SIGUIENTES:
FACULTADES CONTRACTUALES
1) CONTRATAR, SUSCRIBIR CONTRATOS Y PÓLIZAS DE SEGUROS DE CUALQUIER
NATURALEZA, ASÍ COMO ENDOSAR PÓLIZAS Y CERTIFICADOS.
2) SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, FERROVIARIO,
LACUSTRE, FLUVIAL, AÉREO Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA.
CONTRATAR FLETES, SERVICIOS Y SUMINISTROS.
3) SUSCRIBIR CONTRATOS DE DONACIÓN.
4) SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES, YA SEAN DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, MANDATO,
DEPÓSITO O SECUESTRO.
5) CELEBRAR CONTRATOS DE GESTIÓN DE NEGOCIOS, CESIÓN DE DERECHOS,
OBLIGACIONES Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL.
6) CELEBRAR CONTRATOS DE MANDATO Y COMISIÓN MERCANTIL, CELEBRAR
CONTRATOS DE PERMUTA.
7) SUSCRIBIR CONTRATOS DE COMODATO.
8) SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRÉSTAMO O DE MUTUO; CON O SIN GARANTÍA
MOBILIARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.
9) SUSCRIBIR CONTRATOS PREPARATORIOS EN GENERAL, DE ARRAS, DE
TANTEO, CORRETAJE, OPCIÓN DE COMPRA O DE VENTA, SEPARACIONES,
CON O SIN ENTREGA DE DINERO, RETRACTO. ACEPTAR Y RECHAZAR
ADJUDICACIONES.
10) SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE BIENES
MUEBLES, INMUEBLES, ACCIONES, VALORES O DERECHOS, SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA, SEA CUAL FUERE SU NATURALEZA, COMO COMPRADOR
O VENDEDOR, INCLUSIVE A FAVOR DE ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE UNA
SOCIEDAD. ADEMAS PODRAN DISPONER Y GRAVAR LOS BIENES DE LA
EMPRESA, TANTO MUEBLES COMO INMUEBLES, SIN RESERVA NI LIMITACION
ALGUNA, NO IMPORTANDO EL MONTO DE LA OPERACIÓN.
11) HIPOTECAR Y EN GENERAL OTORGAR EN GARANTÍA LOS BIENES INMUEBLES
Y MUEBLES DE LA SOCIEDAD, PARA GARANTIZAR SUS OPERACIONES O LAS
DE TERCEROS. LEVANTAR Y CANCELAR HIPOTECAS.
12) AUTORIZACIÓN PARA APORTAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA
CONSTITUCIÓN DE TODA CLASE DE SOCIEDADES.
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13) CELEBRAR CONTRATOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DE
LEASEBACK, CON O SIN GARANTÍA.
14) SUSCRIBIR CONTRATOS DE FACTORING, FRANCHISING, FIDEICOMISO, KNOW
HOW, UNDERWRITING.
15) SUSCRIBIR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MERCADERIA.
16) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SUB-ARRENDAMIENTO DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMO ARRENDADORA Y COMO
ARRENDATARIA, CON PACTO DE ABONO DE MEJORAS O SIN ÉL Y EN GENERAL
CON LIBERTAD PARA FIJAR LOS TÉRMINOS DEL MISMO.
17) SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRANSACCIÓN.
18) SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS DE GARANTIA MOBILIARIA SOBRE
CUALQUIER CLASE DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y PARTICIPACIONES,
CRÉDITOS O VALORES, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.
19) SUSCRIBIR CONTRATOS DE SOCIEDAD, DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN,
JOINT VENTURE, CONSORCIO Y/O DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN
CUALESQUIERA DE SUS FORMAS, SEAN CIVILES O MERCANTILES.
20) SUSCRIBIR CLÁUSULAS COMPROMISORIAS Y COMPROMISOS ARBITRALES, DE
CUALQUIER NATURALEZA.
21) SUSCRIBIR CUALQUIER OTRA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, NOMINADOS O
INNOMINADOS, CIVILES, MERCANTILES, DE CONSTRUCCIÓN, DE
REPRESENTACIÓN, A TÍTULO GRATUITO U ONEROSO, SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA.
22) CONTRATAR PUBLICIDAD Y SERVICIOS AFINES.
23) ADQUIRIR Y TRANSFERIR, YA SEA EN USO O EN PROPIEDAD CONTRATOS DE
EDICIÓN.
24) SUSCRIBIR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA.
25) CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, Y
OTROS QUE REQUIERA LA OPERACIÓN NORMAL DE LA EMPRESA.
26) CELEBRAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO O
INDETERMINADO.
27) CONTRATAR EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMPAÑÍA, DANDO
VERBALMENTE O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE CREA
CONVENIENTES Y SUPERVIGILAR LA DISCIPLINA Y PERFECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS QUE
INTEGRAN LA COMPAÑÍA.
28) AMONESTAR, SUSPENDER Y CESAR FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES.
29) OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS, SALARIOS, Y PRÉSTAMOS AL PERSONAL
CON PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA.
30) AUTORIZAR VIAJES NACIONALES, INTERNACIONALES Y APROBAR SUS
GASTOS Y RESULTADOS.
31) SOLICITAR, REGISTRAR, RENOVAR, LICENCIAR, ADQUIRIR YA SEA EN USO O
EN PROPIEDAD, DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL,
TALES COMO PATENTES DE INVENCIÓN, DISEÑOS INDUSTRIALES, MODELOS
DE UTILIDAD, SECRETOS INDUSTRIALES, MARCAS DE PRODUCTOS Y DE
SERVICIOS, MARCAS COLECTIVAS, MARCAS DE CERTIFICACIÓN, NOMBRES
COMERCIALES, LEMAS COMERCIALES, DENOMINACIONES DE ORIGEN Y
CUALESQUIERA OTRO ACTO SUSCEPTIBLE DE REGISTRO.
FACULTADES BANCARIAS
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32) COBRAR LOS DIVIDENDOS E INTERESES A QUE TENGA DERECHO LA
SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA,
PÚBLICA O PRIVADA, NACIONAL O EXTRANJERA.
33) COBRAR CUALQUIER SUMA QUE SE ADEUDA A LA COMPAÑÍA O LE
CORRESPONDA POR CUALQUIER TÍTULO Y OTORGAR RECIBOS O
DOCUMENTOS CANCELATORIOS Y FINIQUITOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, ASÍ
COMO EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE LE
PERTENEZCAN O CUYA POSESIÓN CORRESPONDA A LA SOCIEDAD.
34) ENTREGAR VALORES EN CUSTODIA.
35) ENDOSAR CHEQUES PARA QUE SEAN ABONADOS EN CUENTA DE LA
SOCIEDAD, PROTESTARLOS. REALIZAR ABONOS.
36) OTORGAR PODERES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD SUSTITUYENDO TODAS O
ALGUNAS DE SUS FACULTADES. SUSTITUIR O DELEGAR FACULTADES, POR
INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, REVOCARLAS.
37) SOLICITAR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA.
38) CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, RETIRAR SU
CONTENIDO Y CANCELAR EL ALQUILER.
39) SUSCRIBIR Y ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE
AÉREO, WARRANTS, DOCUMENTOS DE PAGARE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
Y DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y ALMACENES GENERALES DE
DEPÓSITO, ASÍ COMO DEMÁS DOCUMENTOS ANÁLOGOS.
40) DEPOSITAR, RETIRAR, CANCELAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR,
ENTREGAR EN CUSTODIA Y RETIRAR DE CUSTODIA, CERTIFICADOS
BANCARIOS, VALORES, ACCIONES, BONOS, INSTRUMENTOS DE CRÉDITO, DE
COBRANZA, CHEQUES, FACTURAS Y TÍTULOS VALORES EN GENERAL, ASÍ
COMO AFECTARLOS, ENTREGARLOS EN GARANTÍA, DESCUENTO O COBRANZA
Y TRANSFERIRLOS EN DISTINTAS MODALIDADES.
41) SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, SOLIDARIAS O
MANCOMUNADAS, FIANZAS PARA LA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE
MERCANCÍAS O MERCADERÍA DE LA SOCIEDAD, AVALES EN FAVOR DE LA
SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, DE
CRÉDITOS EN GENERAL Y DE CUALQUIER CLASE, CONCERTAR OPERACIONES
BANCARIAS O FINANCIERAS SIN NINGUNA RESTRICCIÓN, ESTANDO
CAPACITADOS PARA CONTRAER CUALQUIER TIPO DE OBLIGACIONES POR
CUALQUIER CANTIDAD Y CONSTITUIR LAS GARANTÍAS QUE FUESEN
NECESARIAS, INCLUSO OTORGAR AVALES Y FIANZAS COMPROMETIENDO SIN
RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA
SOCIEDAD.
42) CELEBRAR Y CANCELAR CONTRATOS DE TARJETA DE CRÉDITO, DE DÉBITO Y
DE TARJETAS DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE FUNCIONEN COMO
MEDIOS DE PAGO.
43) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, A LA VISTA, A PLAZO, A PLAZO FIJO
O DE AHORROS Y EN CUALQUIER OTRA FORMA LEGAL EN LAS DISTINTAS
INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA Y EL
EXTRANJERO.
44) GIRAR CHEQUES SOBRE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE; ENDOSAR
CHEQUES; COBRAR CHEQUES; RETIRAR TOTAL O PARCIALMENTE DEPÓSITOS
EN LAS CUENTAS A LA VISTA, A PLAZOS, DE AHORROS, U OTRAS.
45) GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO, SOLICITAR Y CONTRATAR SOBREGIROS,
GIRAR CHEQUES SOBRE CRÉDITOS CONSEGUIDOS EN CUENTA CORRIENTE, U
OTROS TIPOS DE CUENTAS.
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46) AFECTAR DEPÓSITOS, CUENTAS EN GARANTÍA, CERTIFICADOS BANCARIOS Y
VALORES. OTORGAR FIANZA SIMPLE O SOLIDARIA, CEDER CRÉDITOS.
47) GIRAR, ACEPTAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR, RENOVAR, ENDOSAR,
DESCONTAR, DAR EN COBRANZA, AFECTAR, LETRAS DE CAMBIO, LETRAS
HIPOTECARIAS, VALES, PAGARÉS, GIROS U OTROS DOCUMENTOS O TÍTULOS
VALORES.
48) REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS AL EXTERIOR Y DENTRO DEL PAÍS.
49) CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE O CRÉDITOS EN CUENTA
CORRIENTE, DE ADVANCE ACCOUNTS, CON O SIN GARANTÍA Y CRÉDITO
DOCUMENTARIO. EFECTUAR TRANSFERENCIAS DE TODO TIPO. ORDENAR
CARGOS Y TRANSFERENCIAS EN CUENTAS CORRIENTES. RETIRAR
IMPOSICIONES.
FACULTADES PROCESALES
50) ANTE EL PODER JUDICIAL EN CUALQUIER ACCIÓN, DILIGENCIA Y ANTE
CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS JUDICIALES DE LA REPÚBLICA,
ENCONTRÁNDOSE INVESTIDOS CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
51) SER PERSONERO LEGAL DE LA SOCIEDAD.
52) EJERCER LA REPRESENTACIÓN COMERCIAL DE LA SOCIEDAD CON LAS
FACULTADES Y CON LAS LIMITACIONES QUE ESTABLECE LA LEY.
53) DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON EL ESTATUTO
Y CON LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
54) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS, JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, SOCIOS O EN ASAMBLEAS DE ASOCIADOS, EN TODAS
AQUELLAS SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES EN LAS
QUE PUEDA TENER ACCIONES, PARTICIPACIONES O LA CALIDAD DE
ASOCIADO, SEGÚN SEA LA NATURALEZA DE LA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CON
LA FACULTAD DE INTERVENIR EN TODAS LAS DELIBERACIONES QUE
PUDIERAN SUSCITARSE, Y DE VOTAR Y RESOLVER CUALQUIER ASUNTO QUE
SE TRATE EN LAS MISMAS; Y EN GENERAL, EJERCER TODOS LOS DERECHOS
QUE LES CORRESPONDA COMO ACCIONISTA, SOCIO O ASOCIADO, SIN
RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.
55) CONCURRIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE COMO
ACCIONISTA LE CORRESPONDE SI TUVIERA TAL CALIDAD. SUSCRIBIR LAS
COMUNICACIONES OFICIALES DE LA EMPRESA.
56) ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE
AUTORIDADES CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS, POLICIALES,
MILITARES, ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO, GOBIERNO CENTRAL,
MINISTERIOS, MUNICIPALIDADES, GOBIERNOS REGIONALES, INSTITUCIONES
PÚBLICAS COMO SUNAT, ADUANAS, INDECOPI, CONITE, CONASEV, ESSALUD,
ONP, BOLSAS DE VALORES Y EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, CON LAS MÁS
AMPLIAS FACULTADES, INCLUSIVE LA DE LOS ARTÍCULOS 74º Y 75º DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
57) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODO TIPO DE LICITACIONES PÚBLICAS,
REMATES JUDICIALES, SUBASTAS PÚBLICAS, CONCURSOS DE PRECIOS Y DE
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MÉRITOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS, ADQUIRIR LAS BASES, SOLICITAR
CONSULTAS DE LAS MISMAS, PRESENTAR, SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS,
COMO TAMBIÉN OBSERVAR LAS DE OTROS POSTORES, PUDIENDO APELAR
LAS DECISIONES QUE RESUELVAN LAS OBSERVACIONES, CON LAS MÁS
AMPLIAS FACULTADES, INCLUYENDO LA DE FIJAR EL MONTO Y CONDICIONES
DE LA OFERTA Y SUS VARIACIONES, ASÍ COMO LA DE SUSCRIBIR TODO TIPO
DE CONTRATOS O DOCUMENTOS DENTRO DE ESTOS PROCESOS. RECABAR
ORDENES DE COMPRA. RETIRAR DOCUMENTOS EN CASO NO SE OBTENGA LA
ADJUDICACIÓN; INTERPONER RECURSOS DE OPOSICIÓN, RECONSIDERACIÓN,
APELACIÓN.
58) TENER EL USO DE LA FIRMA Y SELLOS SOCIALES DENTRO DEL LÍMITE DE SUS
FACULTADES. LLEVAR SU CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR
CORRESPONDENCIA NACIONAL O INTERNACIONAL.
59) OTORGAR CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS LIBROS Y
ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.
TITULO SEPTIMO
MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL
ARTICULO VIGESIMO: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGEN
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 198º, 199º Y 200º DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: LOS AUMENTOS DEL CAPITAL SE RIGEN POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 201º AL 214º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SE REGIRÁ POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 215º AL 220º DE LA LEY.
TITULO OCTAVO
BALANCE Y UTILIDADES
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SERÁ
EFECTUADA DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
LOS ESTADOS FINANCIEROS SERÁN FIRMADOS POR EL CONTADOR Y REFRENDADOS
POR EL GERENTE GENERAL.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS PODRÁ, PREVIA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, ACORDAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS PROVISIONALES CON
CARGO A GANANCIAS NETAS DE UN EJERCICIO ANUAL, SIEMPRE QUE LA SOCIEDAD NO
TUVIERA PÉRDIDAS ACUMULADAS. EL REPARTO DE DIVIDENDO SERÁ REALIZADO DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
TITULO NOVENO
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA
SOCIEDAD SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS PERTINENTES DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
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ARTICULO VIGESIMO SEXTO: EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS LA
SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y DEMÁS PERTINENTES.
TITULO DECIMO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO VIGESIMO SETIMO: SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA AL SEÑOR XXXXXXXX, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO xxxxxxx.
USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LA INTRODUCCION Y CONCLUSION
DE LEY Y PASARÁ LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LIMA.
LIMA, 06 DE ABRIL DEL 2022.
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