1 Abogado: Luis Hidalgo.
2 INPREABOGADO: Nro. 70.080.
3 __________________________________________________________________________________________________
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2 CIUDADANO
3 REGISTADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
4 DEL ESTADO ANZOATEGUI.
5 SU DESPACHO.
6 Yo, MILAGROS JOSEFINA ZERPA FAJARDO, venezolana, mayor de edad,
7 titular de la Cedula de Identidad N° V-8.336.127, domiciliada en la Ciudad de
8 Puerto La Cruz, Municipio Sotillo Anzoátegui, actuando en este acto autorizada
9 por Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas celebrada el día veintiuno (21)
10 de Octubre del año dos mil diecinueve (2.019), de la Compañía Anónima “GRUPO
11 ELIMAR, C.A.”, inscrita por ante la Oficina del Registro Mercantil Primero de la
12 Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 19 de Marzo del 2.004, la
13 cual quedo anotada bajo el N° 29, Tomo A-07, identificada con el RIF
14 J311339590; ocurro ante usted para exponer: En fecha veintiuno (21) de Octubre
15 del año 2.019, se celebro la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la cual
16 estuvo representada íntegramente por el Capital social de la misma se discutió y
17 aprobó el siguiente orden del día: -----------------------------------------------------------------
18 PRIMER PUNTO: Aprobación o improbacion de los Estados Financieros del
19 periodo comprendido entre el 01/01/2013 y 31/12/2013; 01/01/2014 y 31/12/2014;
20 01/01/2015 y 31/12/2015; 01/01/2016 y 31/12/2016; 01/01/2017 y 31/12/2017;
21 01/01/2018 y 31/12/2018.
22 SEGUNDO PUNTO: Aumento del Capital Social de la Compañía en consecuencia
23 modificación del Título II Capital, Acciones y Accionistas en su Clausula Sexta -----
24 Ruego a Usted que una vez cumplidos los extremos legales pertinentes la
25 presente participación sea agregada al expediente de la Compañía Anónima
26 “GRUPO ELIMAR, C.A”, se me expida Copia Certificada de la misma con el
27 Asiento de Registro respectivo a los fines de su Publicación. En Barcelona, a la
28 fecha de su presentación. ---------------------------------------------------------------------------
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32 MILAGROS JOSEFINA ZERPA FAJARDO.
33 C.I.N° V-8.336.127.
4 GRUPO ELIMAR, C.A
1 Abogado: Luis Hidalgo.
2 INPREABOGADO: Nro. 70.080.
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2 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
3 CELEBRADA EN FECHA VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
4 DIECINUEVE (2019) DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “GRUPO ELIMAR, C.A”
5 En el día de hoy veintiuno (21) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019),
6 siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos los accionistas en la sede
7 social de la Empresa, se procede a constatar la asistencia a la reunión: A)
8 ELISAUL ANTONIO CEDEÑO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
9 titular de la Cedula de Identidad N°. V.- 1.638.227, inscrito en el Registro de
10 Información Fiscal (RIF) con las siglas V-016382279, propietario de un mil (1.000)
11 acciones por un valor total de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES BOLIVARES
12 SOBERANOS. (Bs.S 100,00) lo cual representa el Cincuenta por Ciento (50%) del
13 Capital Social y B) MARIA MAGDALENA PARRA DE CEDEÑO, venezolana,
14 mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad N°. V.-
15 2.815.333, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) con las siglas V-
16 028153330, propietaria de un mil acciones (1.000) acciones por un valor total de
17 DIEZ MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS. (Bs.S 100,00) lo cual
18 representa el Cincuenta por Ciento (50%) del Capital Social.------------------------------
19 Sin necesidad de convocatoria previa por cuanto se encuentra presente el CIEN
20 POR CIENTO (100%) del capital social de la Empresa y de conformidad con lo
21 establecido en los Estatutos Sociales, se decidió de manera unánime a constituir
22 la presente ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, se declaro
23 válidamente constituida, para deliberar conforme al siguiente orden del día: ---------
24 PRIMER PUNTO: APROBACION O IMPROBACION DE LOS ESTADOS
25 FINANCIEROS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2013 y
26 31/12/2013; 01/01/2014 y 31/12/2014; 01/01/2015 y 31/12/2015; 01/01/2016 y
27 31/12/2016; 01/01/2017 y 31/12/2017; 01/01/2018 y 31/12/2018.
28 . PRIMER PUNTO: Referente a la aprobación de los Estados Financieros
29 correspondientes a los ejercicios económicos desde el 01/01/2013 y 31/12/2013;
30 01/01/2014 y 31/12/2014; 01/01/2015 y 31/12/2015; 01/01/2016 y 31/12/2016;
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4 GRUPO ELIMAR, C.A
1 Abogado: Luis Hidalgo.
2 INPREABOGADO: Nro. 70.080.
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2 01/01/2017 y 31/12/2017; 01/01/2018 y 31/12/2018, de los cuales se les suministra
3 copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbacion.
4 Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad aprobar los Estado
5 Financieros, vistos los informes del comisario para los periodos previamente
6 establecidos. --------------------------------------------------------------------------------------------
7 Aprobado por unanimidad el PRIMER PUNTO del orden del día de inmediato la
8 Asamblea procede a deliberar conforme al SEGUNDO PUNTO: AUMENTO DE
9 CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN CONSECUENCIA MODIFICACION
10 DEL TITULO II CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS EN SU CLAUSULA
11 SEXTA DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO. ------------------------------------------------
12 SEGUNDO PUNTO: En este acto toma la palabra el Director de la Compañía
13 ciudadano ELISAUL ANTONIO CEDEÑO, y expone que para fines comerciales
14 que le interesan y darle mayor auge económico a la Compañía se hace necesario
15 aumentar el Capital Social de la misma, por tanto sugiere en esta asamblea
16 aumentar el Capital Social de DOSCIENTOS BOLIVARES SOBERANOS (200,00
17 Bs. S) a TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA BOLIVARES SOBERANOS
18 (30.000.190,00 Bs. S). El incremento de Aumento de Capital corresponde a la
19 cantidad de VEINTNUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
20 NOVECIENTOS NOVENTA BOLIVARES SOBERANOS (29.999.990,00 Bs.S),
21 para llevarlo a la cantidad de TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA
22 BOLIVARES SOBERANOS (30.000.190,00 Bs. S), se aumenta el valor de cada
23 acción a 1,00 Bs.s. Una vez debatido el punto es aprobado por unanimidad de los
24 asambleístas presentes. Realizado dicho aumento de Capital por medio de
25 Inventario previamente aceptado y justificado por los Socios Accionistas. En razón
26 del aumento se emitieron VEINTNUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
27 Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA (29.999.990) nuevas acciones de UN
28 BOLIVAR SOBERANO (Bs. S. 1,00) cada una, las cuales se han suscrito y
29 pagado de la siguiente manera: El accionista ELISAUL CEDEÑO, suscribe y paga
30 CATORCE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL
31 NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO (14.999.995) nuevas acciones por un valor
32 de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
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1 Abogado: Luis Hidalgo.
2 INPREABOGADO: Nro. 70.080.
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2 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLIVARES SOBERANOS (14.999.995,00
3 Bs.S) lo cual representa el Cincuenta por Ciento (50%) del Aumento del Capital
4 Social y la accionista MARIA MAGDALENA PARRA DE CEDEÑO, suscribe y
5 paga CATORCE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL
6 NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO (14.999.995) nuevas acciones por un valor
7 de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
8 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLIVARES SOBERANOS (14.999.995,00
9 Bs.S) lo cual representa el Cincuenta por Ciento (50%) del Aumento del Capital
10 Social siendo aprobado por los mismos socios accionistas. Por tanto se hace
11 necesario modificar la clausula sexta del documento constitutivo, quedando en
12 consecuencia redactada de la siguiente manera: ---------------------------------------------
13 SEXTA: El capital de la Sociedad es de TREINTA MILLONES CIENTO
14 NOVENTA BOLIVARES SOBERANOS (30.000.190,00 Bs. S), dividido en
15 TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA (30.000.190) acciones con un valor
16 nominal de Un Bolívar Soberano (Bs.S 1,00) cada acción, las cuales han sido
17 suscritas y pagadas en un cien por ciento (100%) por los accionistas de la
18 siguiente forma: El socio ELISAUL ANTONIO CEDEÑO, suscribió y pago quince
19 millones noventa y cinco (15.000.095) Acciones, para un total de QUINCE
20 MILLONES NOVENTA Y CINCO BOLIVARES SOBERANOS (15.000.095,00
21 Bs.S); y La socia MARIA MAGDALENA PARRA DE CEDEÑO , suscribió y pago
22 quince millones noventa y cinco (15.000.095) Acciones, para un total de QUINCE
23 MILLONES NOVENTA Y CINCO BOLIVARES SOBERANOS (15.000.095,00
24 Bs.S) No habiendo nada más que tratar por haberse deliberado y concluido el
25 Orden del Día, se declaro concluida la Asamblea, se leyó la presente Acta de
26 Asamblea y se encontró conforme quedando la ciudadana MILAGROS JOSEFINA
27 ZERPA FAJARDO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
28 N° V-8.336.127, autorizada suficientemente para efectuar todas las gestiones
29 necesarias para hacer la correspondiente participación y presentación de esta
30 Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas por ante Registro Mercantil
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4 GRUPO ELIMAR, C.A
1 Abogado: Luis Hidalgo.
2 INPREABOGADO: Nro. 70.080.
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2 Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui para su debido
3 Registro y Publicación. Nosotros ELISAUL ANTONIO CEDEÑO y MARIA
4 MAGDALENA PARRA DE CEDEÑO de ocupación Comerciantes, previamente
5 identificados actuando en este acto en representación de “GRUPO ELIMAR, C.A”
6 DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes,
7 valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden
8 de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
9 competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos
10 ilícitos contemplados en las leyes venezolanas, declaramos que los fondos
11 producto de este acto, tendrán un destino licito.
12 En Barcelona, a la fecha de su presentación.
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23 ELISAUL ANTONIO CEDEÑO MARIA MAGDALENA PARRA DE CEDEÑO
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4 GRUPO ELIMAR, C.A
