1°JUZG.INVEST. PREP.

-FLAGRANCIA, OAF Y CEED- SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 1291-2019-41-2901-JR-PE-01

AUTO QUE RESUELVE DECLARAR FUNDADO LA MEDIDA COERCITIVA

PERSONAL DE COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES

Resolución N°
Cerro de Pasco, veintidós de setiembre
Del año dos mil veintidós. ----

I. MATERIA: Con el escrito presentado por el Tercer Despacho de la Fiscalía

Provincial en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Pasco,
mediante el cual solicita medida coercitiva personal de Comparecencia con
Restricciones, en la investigación que se le sigue contra ANGEL VENTURA
PRADO, JHON DEHIVIS FLORES PIÑAN Y ALEX DAYVIS OLIVAS
BAYLÓN, por la presunta comisión EN CONCURSO IDEAL de los delitos contra
la Administración Pública en la modalidad de Negociación Incompatible artículo
399 del Código Penal y Falsedad Ideológica 428 del Código penal, en agravio
del Estado Peruano, por los fundamentos que a continuación se desarrollan; y
ATENDIENDO.

II. PRETENSIÓN CONCRETA

El Ministerio Publico, solicita LA MEDIDA COERCITIVA PERSONAL DE

COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES interpuesta por la
Representante del Ministerio Público del Tercer Despacho de la Fiscalía
Provincial en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de
Pasco, a favor de los investigados ANGEL VENTURA PRADO, JHON
DEHIVIS FLORES PIÑAN Y ALEX DAYVIS OLIVAS BAYLÓN, en el proceso
que se le sigue por la presunta comisión del delito delitos contra la
Administración Pública en la modalidad de Negociación Incompatible
artículo 399 del Código Penal y Falsedad Ideológica 428 del Código
penal, en presunto agravio del Estado Peruano debidamente
representado por la Procuraduría Publica de Anticorrupción del Distrito
Fiscal de Pasco.
III. FUNDAMENTOS DE LA PRETENSION DEL MINISTERIO PUBLICO
La Representante del Ministerio Público, sustenta ante esta Judicatura su pedido de
comparecencia con restricciones. Entre otros fundamentos señalo que: Las
restricciones que solicita para los tres investigados es concurrir a todas las diligencias
que programen su despacho, firmar de forma mensual, no ausentarse del lugar de su
residencia y pagar una caución económica ascendiente la suma de 05 mil soles. De los
hechos se tiene que, mediante resolución de gerencia municipal, del 31 de octubre del
2016 se aprueba la actualización del expediente técnico en el ámbito del distrito de
simón bolívar, por el monto de inversión de un millón doscientos cincuenta y nueve mil
seiscientos noventa y seis punto cuarenta y ocho soles, luego se suscribe diversas
notas de pedido que harían sido elaborado con la responsable del área de procesos
con las especificaciones técnicas que se aprecia en cada una de los útiles. Quienes
dolosamente habrían permitido que del mismo proyecto se desarrollan formas de
contratación separadas para lo cual habrían cursado cartas a diferentes empresas y
posteriormente compararlas, como con la cotización de mochilas y otros útiles, del
proceso de contratación habrían incurrido en distintos actos dolosos favoreciéndoles a
través de notas de pedidos (Entre otros fundamentos señalados en audiencia de fecha
30 de junio del 2021).

IV. ARGUMENTOS DE LOS ABOGADOS DEFENSORES:

La imputación que realiza el ministerio público en contra de mi patrocinado
JHON DEHIVIS FLORES PIÑAN es la de ser todo por la denuncia de negociación
incompatible y falsedad ideológica, según determina el ministerio publico habría
un concurso ideal de delitos. Dentro de los fundamentos facticos que seña el
ministerio público es la ejecución del proyecto mejoramiento de las capacidades
de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular en el nombre del
distrito de simón bolívar pasco, se habría fraccionado las adquisiciones de los
materiales para la ejecución del presente proyecto y para ello se habría dictado
y falsificado documentos de los proveedores.
Señorita magistrada en artículo 487 del código procesal penal señala que la
Comparecencia restrictiva se impondrán las restricciones previstas en el artículo
288, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de
la verdad pueda razonablemente evitarse. Al momento que su despacho emita
la resolución que corresponda deberá tener en consideración el test de
razonabilidad, proporcionalidad y ponderación más aun cuando el pedido del
ministerio público, no nos ha señalado cual es el comportamiento, cual es la
conducta de mi patrocinado con respecto al peligro de fuga.
12 de marzo del 2020, elementos de convicción se acredita el arraigo familiar,
laboral y domiciliario, se presentó una resolución emitida por el alcalde de la
municipalidad distrital de simón bolívar en el cual se le designa como jefe de la
unidad de tesorería de la municipalidad y se acredito el vínculo laboral con
boletas de pago de la fecha laborales, así mismo para acreditar el arraigo
familiar se presente el acta de nacimiento de la misma manera que el
certificado de convivencia con su pareja, así como también la constancia
domiciliario en el centro poblado de sara familia .
No existe una perturbación de la prueba, el tribunal constitucional ha señalado
en varias oportunidades de manera clara que debe existir peligros objetivos que
amenazan la actividad probatoria, de tal manera el ministerio público no
acreditado todo ello. Son solo 4 elementos de convicción que relacionan a su
patrocinado con el presunto delito que se le imputa: solo existe un cuadro
comparativo suscrito por mi patrocinado, es decir son solo estos elementos que
ni si quiera corroboran el comportamiento o la conducta que mi patrocinado
pretenda huir de la investigación o del proceso que se viene siguiendo
También señorita jueza es de decir que nos oponemos, al requerimiento
presentado por el ministerio público con respecto a la facción de los S/. 5000
nuevos soles, como se ya presentado en su oportunidad se presentó una boleta
de pago que es de su remuneración y mi patrocinado solo percibe S/. 1900
nuevos soles mensuales, es así mismo que nuestro patrocinado tiene una carga
familiar, en el caso de que se aceptara el requerimiento pondría en peligro la
manutención de terceras personas es decir la menor hija de mi patrocinado.
El tribunal constitucional en distintas casaciones ha establecido que para la
configuración del peligro procesal debe existir riesgo grave y evidente, lo que se
busca es que las resoluciones no se fundamenten en meras suposiciones o sin
fundamento. (Entre otros fundamentos destacados en audiencia)

V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS Y

JURISPRUDENCIALES:

6.1.- El Código Procesal Penal en el artículo el artículo 279, inciso 1ro, del
Código Procesal Penal, operativiza en términos generales el principio de
reformabilidad de la medida de comparecencia, tanto la referida en el
artículo 286, como la del artículo 287 del citado cuerpo legal; al resultar
inadecuada la interpretación restrictiva del referido artículo, que pretende
que el mismo solo se refiere a la posibilidad de variación de la
comparecencia simple; al respecto solo cabe precisar: a) que al referirse
dicho artículo al imputado “en situación de comparecencia”, no hace
ninguna distinción entre uno u otro tipo de comparecencia, se utiliza el
término de modo general para conglobar a ambos; y b) el referido
artículo, está ubicado sistemáticamente, antes del capítulo que refiere a la
comparecencia, lo que permite inequívocamente considerar que tal
acepción “en situación de comparecencia”, refiere indistintamente a la
comparecencia sea simple o con restricciones. No obstante, es preciso
señalar lo establecido en el artículo 287 respecto a la comparecencia
 restrictiva, la misma que es una medida cautelar personal que tiene como
principal finalidad evitar cierto peligro de fuga o de obstaculización de
averiguación de la verdad y que puede utilizarse con determinadas reglas
de conduta reguladas en os artículos 288 y 289 del código procesal penal
6.2.- La comparecencia con restricciones es aquella medida de coerción
limitativa de derechos a la libertad por la cual el imputado aparte de su
comparecencia al juzgado es sometido a una serie de medidas de
aseguramiento con la finalidad de garantizar su sometimiento a la
jurisdicción penal para que el proceso penal llegue a sus cometidos
esenciales decir, esta medida supone que el imputado se somete a la
persecución penal bajo un régimen de libertad personal, empero a de
verse restringido en ciertos derechos fundamentales a efectos de
resguardar la eficacia de la investigación así como la integridad de ciertas
personas.
6.3.- La posibilidad de que se le restrinjan los derechos fundamentales a los
ciudadanos que se encuentran inmersos en una investigación o en un
procedimiento penal importa una facultad no solo reconocida por los
ordenamientos constitucionales sino que la misma es legitima como quiera
que, en aplicación a los diferentes “test de razonabilidad, proporcionalidad
y ponderación”, resulta necesario el cumplimiento de las finalidades que
precisa el Estado tanto el ius persequendi como en el ius puniendi.
6.4.- En ese sentido se tiene que la comparecencia con restricciones no solo
impone una obligación genérica de concurrir al llamado por el órgano
jurisdiccional, sino que, a la vez, comprende aplicación de una serie de
limitaciones al ejercicio de la libertad del procesado, cuyo incumplimiento
puede llevar al juez a disponer mayores restricciones o, incluso, aplicar la
prisión preventiva, previo requerimiento fiscal.
6.5.- Referente a la caución es una medida asegurativa, que afecta
directamente el patrimonio del imputado, la que debe ir sustentada bajo el
principio de proporcionalidad esto es dependiendo de la capacidad
económica del imputado, pues la caución no pondrá en peligro su
manutención ni de terceras personas que se encuentran bajo su
dependencia, como descendientes y ascendientes, por ende, esta medida
puede tener implicancia de naturaleza social en razón de su efecto espiral,
para con el círculo familiar. Cuando el imputado se encuentre
imposibilitado de depositar la suma dineraria fijada por el Estado, podrá
ofrecer fianza personal, otro persona natural o jurídica podrá constituirse
en fiadora del imputado, es una garantía personal mediante al cual él se
afecta todo el patrimonio de quien lo ofrece.

VI. ANÁLISIS DEL CASO

Que conforme a la normatividad vigente que rige la normas de coerción
personal referidas en nuestro código procesal penal se dictara prisión
preventiva en casos en que concurran fundados elementos de convicción
que vinculan al imputado con la comisión del delito la pena privativa de
libertad sea mayor de cuatro años y el peligro de fuga u obstaculización a
la no existencia de todos estos presupuestos y en estricta observancia al
principio de proporcionalidad se dictara mandato de comparecencia con
restricciones en los casos que pueda evitarse razonablemente el peligro de
fuga o de obstaculización de averiguación de la verdad. En tal sentido
realizando un análisis para dictar la medida de comparecencia con
restricciones, y del debate producido en audiencia, así como de la
valoración de los elementos de convicción aparejados al presente
requerimiento y conforme lo sostiene el Representante del Ministerio
Publico que en el presente caso existen suficientes elementos de
convicción que vinculan a los imputados con los hechos que se le
atribuyen. Se tiene que, conforme a los hechos imputados a los acusados
ANGEL VENTURA PRADO, JHON DEHIVIS FLORES PIÑAN Y ALEX DAYVIS
OLIVAS BAYLÓN, siendo los elementos de convicción que pesan en su
contra los siguientes:
Se tiene la declaración de Reyfol Alan Deudor Leandro obrante a fojas
620/625 quien entre otros hechos refiere que, se desempeñó como
Gerente de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Distrital de
Simón Bolivar desde el 09 enero 2015 hasta el 24 de mayo de 2018, su
función era el apoyo social, aspectos sociales en el desarrollo de SISFOH,
pensión 65, vaso de leche, la oficina de cultura y otros señalados por el
ROF de la Municipalidad. Asimismo, indica que su persona fue sorprendida
para la firma de conformidades en las tres notas de pedido para la compra
de los cuadernos para los tres niveles (nivel inicial, nivel primario y
secundario). Así como también fue sorprendido para la firma de
conformidades en las tres notas de pedido para la compra de las mochilas
para los tres niveles (nivel inicial, nivel primario y secundario); menciona
también que la oficina de abastecimientos le correspondía decir la forma
de compra de los bienes. Por otro lado, señaló que las firmas que se le
muestra en la nota de pedido para la compra de materiales de escritorio
para el proyecto a folios 455 y la nota de pedido para la compra de
materiales para los paquetes escolares para los niveles de primaria y
secundaria folios 557, indicando que no corresponden a su firma. Dicho ex
funcionario también refiere que no conoce a la persona de nombre Gaby
Yoli Fernández Cañete. Declaración de Jhon Carlos Ortega Rivera obrante
a fojas 642/661 quien entre otros hechos refirió que, se desempeñó como
Jefe de Procesos de la Municipalidad de Simón Bolivar desde abril de 2015
hasta abril 2018. Asimismo, ha indicado que respecto del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL ÁMBITO DE
SIMÓN BOLIVAR, DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR PASCO-PASCO" sólo
tuvo conocimiento de la adquisición de mochilas del nivel primario y
secundario, requeridos mediante proceso de selección por cuanto estos
superaban los 8UIT compras menores a lo dicho que estaban a cargo de
la Oficina de Abastecimiento.
De la misma forma se tiene la declaración de Rocio Herrera Advincula
obrante a fojas 694/700 quien entre otros hechos refirió que, se
desempeñó como Gerente de Administración y Finanzas de la
Municipalidad Distrital Simón Bolivar desde el 02 de mayo de 2016 hasta
el 10 de abril de 2018, quien señala que el señor Angel Ventura Prado era
quien determinaba la modalidad de adquisición de bienes para el
proyecto, toda vez que los requerimientos eran pasados por su oficina a la
oficina del pre citado Ventura Prado, ya que los requerimientos llegados al
área de administración lo revisaba y lo derivaba a la oficina de
abastecimientos a cargo de Angel Ventura Prado, quien lo revisaba y
desidia la modalidad de adquisición del requerimiento, para luego pasarlo
al área de adquisición del proceso. Con respecto a los requerimientos de
las mochilas, no se realizaron observaciones porque son bienes familiares,
pero con características específicas que las diferenciaba una de otra, en
cuanto el tamaño, compartimientos internas y colores. Respecto a los
requerimientos de los cuadernos, los cuales eran tres requerimientos de
bienes similares, pero tenían algunas características que las diferenciaba
una de otra, de las cuales no recuerda. Pero el encargado de realizar las
cotizaciones para la adquisición de bienes para el proyecto en mención es
el señor Angel Ventura Prado. Asimismo desconocía la forma que realizaba
las cotizaciones el señor Angel Ventura Prado, pero el procedimiento por
lo general era el encargado de abastecimientos: refiere además que el
señor Jhon Carlos Ortega Rivera si realizaba observaciones a los términos
de referencia que presentaba la coordinadora y el supervisor del proyecto,
además que si tenía la potestad de realizar observaciones a la elaboración
de los términos de referencia, además refiere que no recuerda si en el
expediente técnico se señalaban si los bienes tenían que contar con logos
de la Municipalidad Distrital, pero si estaban esas especificaciones en los
términos de referencia. De igual forma se cuenta con la Resolución de
Alcaldia N° 006-2015-MDSB de fecha 02 de enero de 2015 (fs. 1280)
mediante el cual Zumel Trujillo Bravo designa a Angel Ventura Prado como
jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la
Municipalidad Distrital de Simón Bolívar.
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Simón Bolivar obrante a fojas 1283/1235, Manual de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de Simon Bolivar obrante a fajas
1336/1428. Acta de rotulo de indicios, evidencias, elementos recogidos de
David Benites Jurado obrante a fojas 2211 y siguientes. Acta de rotulo de
indicios, evidencias, elementos recogidos de Miriam Laureano Mauricio
obrante a fojas 2217 y siguientes. Parte S/N 2019-DIRNIC-DIRCOCOR-
DIVIDCAP/DEPDIDCAP-PASCO obrante a fojas 2221 con el cual que la
búsqueda del domicilio de Angel Ventura Prado en la dirección que indica
en su ficha del RENIEC fue negativa. Declaración testimonial de Jhon
Dehivis Flores Piñan en fecha 20 de setiembre de 2019 quien entre otros
hechos refirió que, fue responsable de realizar las cotizaciones y cuadro
comparativo para las adquisiciones de mochilas para el nivel inicial del
proyecto en mención, pero previo coordinación con el señor Angel Ventura
Prado porque él era el jefe de abastecimientos y además el responsable
de realizar las cotizaciones, cuadros comparativos para la adquisición de
bolígrafos trilux 035 para los niveles primaria y secundaria para el
proyecto en menciona era el señor Alex Olivas Baylon y esto lo adquirió el
año 2017 cuando ya no era responsable de dicha área y para la
adquisición de estuche geométrico nivel primaria y secundaria para el
proyecto en mención era el señor Alex Oliva Baylon, por otra parte cuando
el proveedor se acercaba a la Municipalidad Distrital Simón Bolivar,
primero se entrevistaba con el señor Angel Ventura Prado y luego decía
tómale la cotización y que firme. Obrante a fs. 2268/2272. Se cuenta con
el Oficio N 1020-2019-V-MACREPOL-HCO/REGPOL-PAS/DIVINCRI-OFICRI
y anexos. Oficio N 0534-2019-ALCALDIA-MDSB/PASCO y anexos.
De la declaración de Alicia Teresa Tapia Gonzales en fecha 20 de
setiembre de 2019 quien entre otros hechos refirió que, el año 2016 era
proveedora de bienes proveyendo cuadernos para el proyecto de
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL ÁMBITO DE
SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR y el 2017 era
proveedora de servicios y estuvo a cargo del monitoreo y asistencia
técnica del proyecto antes mencionado, asimismo era la Gerente General
de la Empresa Tagusa Consultores S.R.L. Y que, si cotizo para proveer
mochilas para el paquete escolar primaria y secundaria para dicho
proyecto en el año 2016, pero que la firma y el sello si le pertenece, pero
no es su letra. Así mismo con el consorcio Vista Alegre y San Sebastián si
reunían los requisitos requeridos para el rubro de capacitación de
docentes de dicho proyecto. Obrante a fs. 2229/2233. Declaración de
Miriam Laureano Mauricio obrante a foras 688/692 quien entre otros
hechos refirió que es Gerente General de la Librería e Imprenta Arenales
desde el año 2009, teniendo para su establecimiento el RUC
20489709741, donde manifiesta que su persona no tiene conocimiento de
la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
EN EL ÁMBITO DE SIMÓN BOLÍVAR, DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR
PASCO - PASCO" a cargo de la Municipalidad Distrital de Simón Bolivar,
que no ha presentado cotizaciones, para la Municipalidad Distrital de
Simón Bolivar para la adquisición de crayones y plastilinas, indicando
además con respecto a la copia fedateada de la cotización en folio N° 499
de la presente carpeta, no es el formato de cotización que expide su
Librería e Imprenta Arenales y que tampoco es su firma y pos firma la que
se encuentra en el documento antes señalado.
Declaración de Benites Jurado David en fecha 16 de julio de 2019 quien
entre otros hechos refirió que, puso junto a su pareja un establecimiento
comercial de nombre Multiventas Hasly, en los años 2016 y 2017 al rubro
de electrodomésticos pequeños y venta de ropas en general. Por lo que en
una oportunidad fue elegido proveedor y luego de una invitación a cotizar
en formato de dicha Municipalidad y lo que proveyó fue electrodomésticos
y chompas para damas. Asimismo, no ofertó productos de escritorio
(bolígrafo, reglas, mochilas), porque no es su rubro y además no tiene
formatos para que pueda cotizar ya que los formatos son de la
Municipalidad y que además no recuerda que le haya llegado ninguna
invitación para que cotice esos productos y como no es rubro no lo
hubiese cotizado y por la persona de Alex Dayvis Olivas Baylon no lo
conoce y que no tenia de dicho proyecto. Obrante a fs. 2167/2168. Cédula
de Citación 915-2019 de fojas 142/142 de la carpeta auxiliar. Cédula de
Citación 1103-2019 de fojas 158/159 de la carpeta auxiliar. Cédula de
Notificación 7853-2019 de fojas 197 de la carpeta auxiliar. Cédula de
Citación 1092-2019 de fojas 222/223 de la carpeta auxiliar.
Cédula de Notificación 9185-2019 de fojas 278/279 de la carpeta auxiliar.
En el presente caso y en este estadio de la investigación, por el momento,
se encuentran cumplidos como para dictar mandato de comparecencia con
restricciones, pues los elementos de convicción descritos en forma
individual conjunta existen indicios reveladores que la investigada Virgilia
Aguirre Cachique, en su momento recibió diferentes sumas de dinero
mediante depósitos giros, ello con el fin de obtener provecho ilícito en la
compra de bienes, muebles inmuebles, y constitución de empresas
dándole apariencia de licitud, cuando del aporte de los elementos de
convicción se puede advertir incluso que ha existido un desbalance
patrimonial, Elementos de convicción sobre Fraccionamiento en la
adquisición de bienes para favorecer a Juan Carlos Condezo Cabrera, para
ser elegido proveedor por el monto total de 19 368.00 soles, contra Angel
Ventura Prado y Alex Olivares Baylon.
Los encargados de la oficina de adquisiciones y abastecimiento de la
Municipalidad Distrital de Simón Bolívar en fecha 15 de marzo de 2017
suscribieron junto a Gaby Yoli Fernández Cañete (Coordinador del
Proyecto) y Clever Rivera Florian (Almacenero del proyecto) la Orden de
Compra - Guía de Internamiento N° 000012 (fs. 27). La Gerente de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Simón Bolivar
Roció Herrera Advíncula, mediante Memorando N° 0358-2017-GAF-
MDSB/PASCO (fs. 28) de fecha 20 de marzo de 2017 remite la Orden de
Compra con SIAF N° 234 para el pago y girado de cheque a favor de Juan
Carlos Condezo Cabrera.
El Gerente de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital
de Simón Bolívar Reyfol Deudor Leandro mediante Informe N° 148-2017-
GDSYE/MDSB-PASCO (fs. 31/32) de fecha 10 de marzo de 2017 da
conformidad a los bienes adquiridos. El Supervisor del proyecto
"Mejoramiento de las Capacidades de Aprendizaje en los Estudiantes de
Educación Básica regular en el ámbito de Simón Bolivar, distrito de Simón
Bolívar, Pasco-Pasco" Heyder Soto Gómez, mediante Informe N° 049-
2017-MECAP-HSG-SUP/MDSB-PASCO (fs. 33/34) de fecha 10 de marzo de
2017 da conformidad al pago por adquisición de bienes. La Coordinadora
del proyecto "Mejoramiento de las Capacidades de Aprendizaje en los
Estudiantes de Educación Básica regular en el ámbito de Simón Bolívar,
distrito de Simón Bolivar, Pasco-Pasco" Gaby Y. Fernandez Cañete,
mediante Informe No 048-2017-MECAP-COOR/MDSB-PASCO (fs. 35/36)
de fecha 10 de marzo de 2017 da conformidad de pago por adquisición de
bienes.
Informe 007-2017A.T.J./ALM-MECAP-MDSB-PASCO (fs. 37/40) de fecha
10 de marzo de 2017 remitido por Angel Toribio Janampa respecto a la
recepción y conformidad de Bienes Bolígrafos. Carta N° 007-2017/MDSB-
GAF-UASG-P/AVP (fs. 53) de fecha 22 de febrero de 2017 mediante el cual
Angel Ventura Prado jefe de la Unidad de Abastecimientos y Servicios
Generales de la Municipalidad Distrital de Simón Bolivar mediante el cual
invita a Inversiones Condezo del señor Juan Carlos Condezo Cabrera para
la compra directa de bienes por invitación. Factura 003-N" 000008 de
fecha 20 de marzo de 2017 fs. 43. Comprobante de pago 0340 del 21 de
marzo de 2017 fs. 24. Cuadro Comparativo de cotizaciones de fecha 21 de
febrero de 2017 (fs. 54) suscrito por Angel Ventura Prado y Alex Dayvis
Olivas Bailón. Cotización presentada por Juan Carlos Condezo Cabrera
ORIGINAL a fojas 2105. Cotización presentada por David Benites Jurado
ORIGINAL a fojas 2106. Cotización presentada por Inversiones TAPS Alicia
Tapia Gonzales ORIGINAL a fojas 2107 14.- Informe N° 887-2016-
GDSYE/MDSB-PASCO (fs. 58) de fecha 25 de noviembre de 2016, remitido
por Reyfol deudor Leandro: Informe N 015-2016-MECAP-COOR/MDSB-
PASCO; Informe N" 016-2016 MECAP HSG SUP/MDSB PASCO (fs. 59) de
fecha 24 de noviembre de 2016 remitido por Heyder Soto Gómez; Informe
N° 015-2016-MECAP-COOR/MDSB-PASCO (fs. 60) de fecha 24 de
noviembre de 2016 remitido por Gaby Fernandez Cañete, documentos
mediante los cuales se anexa los Términos de Referencia para la
adquisición de Bienes Bolígrafos para paquete escolar primaria y
secundaria (fs. 61/71) los mismos que en cada hoja cuentan con la rúbrica
del coordinador y supervisor del proyecto, conforme a las especificaciones
técnicas señaladas, además que dentro de sus anexos cuenta con los
formatos o modelos de bolígrafos requeridos, en los cuales se advierte
"hechos y no palabras" "Zume!".
Nota de pedido del 24 de noviembre de 2016 ORIGINAL a fojas 2108. 16.-
Memorando Nº 0357-2017-GAF-MDSB/PASCO (fs. 518) de fecha 20 de
marzo de 2017 remitido por Rocío Herrera Advíncula para el girado de
cheque respectivo. Orden de Compra N° 000011 del 15 de marzo de 2017
(fs. 520) suscrito por Alex Dayvis Olivas Bailon, Angel Ventura Prado,
Gaby Fernandez Cañete y Clever Rivera Florian. Informe N° 0138-
2017GDSYE/MDSB-PASCO de fecha 08 de marzo de 2017 (s. 522)
mediante el cual Royfol Deudor Leandro da conformidad de pago a favor
de Inversiones Condezo por el monto de 10 800.00 soles. Informe N" 044-
217-MECAP-HSG-SUP/MDSB-PASCO de fecha 06 de marzo de 2017 (fs.
523) mediante el cual Heyder Soto Gomez da conformidad para el pago.
Informe N° 037-2017-MECAP-COOR/MDSB-PASCO de fecha 03 de marzo
de 2017 (fs. 524) mediante el cual se da la conformidad para el pago. 21.-
Carta N" 006-2017/MDSB-GAF-UASG-P/AVP de fecha 17 de febrero de
2017 (fs. 542) mediante el cual Angel Ventura Prado invita de forma
directa al señor Juan Carlos Condezo Cabrera para la adquisición de
distintos bienes. Cuadro comparativo de cotizaciones de fecha 16 de
febrero de 2017 (fs. 543) suscrito por Angel Ventura Prado y Alex Deyvis
Olivas Baylón. Cotización presentada por Juan Carlos Condezo Cabrera en
fecha 13 de febrero de 2017 ORIGINAL de fojas 2144. Cotización
presentada por David Benites Jurado en fecha 13 de febrero de 2017
ORIGINAL de fojas 2145.
Cotización presentada por Alicia Tapia Gonzales en fecha 15 de febrero de
2017 ORIGINAL de fojas 2146. Informe N 888-2016-GDSYE/MDSB-PASCO
de fecha 25 de noviembre de 2016 (fs. 547) remitido por Reyfol Deudor
Leandro; Informe N° 015-2016-MECAP-HSG-SUP/MDSB-PASCO de fecha
24 de noviembre de 2016 (fs. 548) remitido por Heyder Soto Gomez;
Informe N° 014-2016-MECAP-COOR/MDSB-PASCO de fecha 24 de
noviembre de 2016 (s. 549) remitido por Gaby Y. Fernandez Cañete, en
todos los documentos mencionados se tramitan los requerimientos de los
bienes a adquirir, la nota de pedido se encuentra a fojas 2147 en
ORIGINAL, anexando en ellos los Términos de Referencia para la
adquisición de bienes "Estuches Geométricos" (fs. 550/556). Factura 003-
N° 000001 de fecha 20 de marzo de 2017 de fojas 531 y el Comprobante
de pago 0338 del 21 de marzo de 2017 todo por el monto total de 10
800.00 soles fojas 515.
Fraccionamiento en la adquisición de bienes para favorecer a Inversiones
TAP'S E.I.R.L., para ser elegido proveedor por el monto total de 33 376.00
soles, contra ÁNGEL VENTURA PRADO Y JHON FLORES PIÑAN.
Memorando N 2203-2016-GAF-MDSB/PASCO de fecha 21 de diciembre de
2016 (fs. 339) mediante el cual Roció Herrera Advíncula tramita el pago
de 4576.00 soles por adquisición de cuadernos para paquete de educación
inicial. Orden de Compra - Guía de Internamiento de fecha 16 de
diciembre de 2016 (fs. 341). Informe N 0983-2016-GDSYE/MDSB-PASCO
de fecha 15 de diciembre de 2016 (fs. 342) remitido por Reyfol Deudor
Leandro, con el que da conformidad de pago por adquisición de cuadernos
de nivel inicial. Informe N 048-2016-MECAP-HSG-SUP/MDSB-PASCO de
fecha 14 de diciembre de 2016 (fs. 343) remitido por Heyder Soto Gómez,
con el que da conformidad de pago por adquisición de cuadernos de nivel
inicial. Informe N 047-2016-MECAP-COOR/MDSB-PASCO de fecha 14 de
diciembre de 2016 (fs. 344) remitido por Gaby Fernández Cañete, con el
que da conformidad de pago por adquisición de cuadernos de nivel inicial.
Comprobante de Pago N° 2002 de fecha 22 de diciembre de 2016 fs. 336.
Cuadro Comparativo de Cotizaciones de fecha 02 de diciembre de 2016
(fs. 361) suscrito por Ángel Ventura Prado y Jhon Flores Piñan. Cotización
de fecha 30 de noviembre de 2016 ORIGINAL obrante a fojas 2110
presentado por Lourdes Victoria Mendoza Ramírez Prado por el precio de
5720.00 soles.
Cotización de fecha 01 de diciembre de 2016 ORIGINAL obrante a fojas
2112 presentado por David Benites Jurado por el precio de 5 148.00 soles,
Cotización de fecha 01 de diciembre de 2016 ORIGINAL obrante a fojas
2111, presentado por Alicia Tapia Gonzales por el precio de 4.576.00
soles. Informe N° 893-2016-GDSYE/MDSB-PASCO de fecha 25 de
noviembre de 2016 (fs. 365) remitido por Reyfol Deudor Leandro; Informe
N° 010-2016-MECAP-HSG-SUP/MDSB-PASCO de fecha 24 de noviembre de
2016 (fs. 366) remitido por Heyder Soto Gómez; Informe N 009-2016-
MECAP-COOR/MDSB-PASCO de fecha 24 de noviembre de 2016 (fs. 367)
remitido por Gaby Fernández Cañete, en todos estos documentos se
adjunta los términos de referencia (fs. 368/381) y los requerimientos en
Nota de Pedido ORIGINAL obrante a fojas 2113 (mediante el cual Gaby
Fernández Cañete, Reyfol Deudor Leandro, Roció Herrera Advíncula, Hugo
Yauri Espinoza suscriben el mismo en fecha 24 de noviembre de 2016
adjuntando los TDR y modelo). Memorando N
2204-2016-GAF-MDSB/PASCO de fecha 21 de diciembre de 2016 (fs. 283)
mediante el cual Roció Herrera Advíncula tramita el pago de 16 000.00
soles por adquisición de cuadernos para paquete de educación primaria.
Orden de Compra - Guia de Internamiento de fecha 16 de diciembre de
2016 (fs. 285). Informe N° 0984-2016-GDSYE/MDSB-PASCO de fecha 15
de diciembre de 2016 (fs. 288) remitido por Reyfol Deudor Leandro, con el
que da conformidad de pago por adquisición de cuadernos de nivel
primaria.
Informe N° 049-2016-MECAP-HSG-SUP/MDSB-PASCO de fecha 14 de
diciembre de 2016 (s. 289/290) remitido por Heyder Soto Gómez, con el
que da conformidad de pago por adquisición de cuadernos de nivel
primaria. Informe N 048-2016-MECAP-COOR/MDSB-PASCO de fecha 14 de
diciembre de 2016 (fs. 291) remitido par Gaby Fernández Cañete, con el
que da conformidad de pago por adquisición de cuadernos de nivel
primaria. Carta N 086-2016/MDSB-GAF-UASG-P/JDFP de fecha 02 de
diciembre de 2016 (fs 309) mediante el cual Ángel Ventura Prado otorga
la invitación directa a Inversiones TAPS EL.R.L. Cuadro Comparativo de
Cotizaciones de fecha 02 de diciembre de 2016 (fs. 310) suscrito por
Angel Ventura Prado y Jhon Flores Piñan.
Cotización de fecha 01 de diciembre de 2016 ORIGINAL obrante a fojas
2122, presentado por Juan Carlos Condezo Cabrera por el precio de 18
000.00 soles. Cotización de fecha 01 de diciembre de 2016 ORIGINAL
obrante a fojas 2123, presentado por Lourdes Mendoza Ramírez por el
precio de 20 000.00 soles. Cotización de fecha 01 de diciembre de 2016
ORIGINAL a fojas 2124, presentado por Alicia Tapia Gonzales por el precio
de 16 000.00 soles. Informe N° 891-2016-GDSYE/MDSB-PASCO de fecha
25 de noviembre de 2016 (fs. 314) remitido por Reyfol Deudor Leandro,
Informe N° 012-2016-MECAP-HSG-SUP/MDSB-PASCO de fecha 24 de
noviembre de 2016 (fs. 315) remitido por Heyder Soto Gomez; Informe N°
011-2016-MECAP-COOR/MDSB-PASCO de fecha 24 de noviembre de 2016
(fs. 316) remitido por Gaby Fernández Cañete; en todos estos documentos
se adjunta los términos de referencia (fs. 317/330) y los requerimientos
en Nota de Pedido ORIGINAL obrante a fojas 2125 (mediante el cual Gaby
Fernández Cañete. Reyfol Deudor Leandro, Roció Herrera Advíncula, Hugo
Yauri Espinoza suscriben el mismo en fecha 24 de noviembre de 2016
adjuntando los TDR y modelo). Memorando N°
2205-2016-GAF-MDSB/PASCO de fecha 21 de diciembre de 2016 (fs. 231)
mediante el cual Roció Herrera Advíncula tramita el pago de 12800.00
soles por adquisición de cuadernos para paquete de educación secundaria.
Orden de Compra - Guía de Internamiento de fecha 16 de diciembre de
2016 (fs. 233). Informe N" 0985-2016-GDSYE/MDSB-PASCO de fecha 15
de diciembre de 2016 (fs. 234/235) remitido por Reyfol Deudor Leandro,
con el que da conformidad de pago por adquisición de cuadernos de nivel
secundario. Informe N 053-2016-MECAP-HSG-SUP/MDSB-PASCO de fecha
14 de diciembre de 2016 (fs. 236/237) remitido por Heyder Soto Gomez,
con el que da conformidad de pago por adquisición de cuadernos de nivel
secundario. Informe N° 052-2016-MECAP-COOR/MDSB-PASCO de fecha
14 de diciembre de 2016 (fs. 238) remitido por Gaby Fernandez Cañete,
con el que da conformidad de pago por adquisición de cuadernos de nivel
secundario. Carta Nº 085-2016/MDSB-GAF-UASG-P/JDFP de fecha 05 de
diciembre de 2016 (fs. 255) mediante el cual Angel Ventura Prado otorga
la invitación directa a Inversiones TAPS E.I.R.L. Cuadro Comparativo de
Cotizaciones de fecha 05 de diciembre de 2016 (fs. 256) suscrito por
Angel Ventura Prado y Jhon Flores Piñan. Cotización de fecha 05 de
diciembre de 2016 ORIGINAL de fojas 2116 presentado por Lourdes
Mendoza Ramirez por el precio de 16 000.00 soles. 31.- Cotización de
fecha 02 de diciembre de 2016 ORIGINAL obrante a fojas 2118
presentado por David Benites Jurado por el precio de 14400.00 soles. 32.-
Cotización de fecha 01 de diciembre de 2016 cuyo ORIGINAL obra a fojas
2117 presentado por Alicia Tapia Gonzales (TAPS) por el precio de
12800.00 soles. Informe N° 892-2016-GDSYE/MDSB-PASCO de fecha 25
de noviembre de 2016 (fs. 259) remitido por Reyfol Deudor Leandro:
Informe N° 011-2016-MECAP-HSG-SUP/MDSB-PASCO de fecha 24 de
noviembre de 2016 (fs. 260) remitido por Heyder Soto Gómez, Informe N
010-2016-MECAP-COOR/MDSB-PASCO de fecha 24 de noviembre de 2016
(fs. 261) remitido por Gaby Fernández Cañete; en todos estos documentos
se adjunta los términos de referencia (fs. 262/217) y los requerimientos
en Nota de Pedido de ORIGINAL obrante a fojas 2119 (mediante el cual
Gaby Fernández Cañete, Reyfol Deudor Leandro, Roció Herrera Advíncula,
Hugo Yauri Espinoza suscriben el mismo en fecha 24 de noviembre de
2016 adjuntando los TDR y modelo). Comprobante de Pago N° 2007 del
22 de diciembre de 2016 fs. 228. Comprobante de Pago N" 2006 del 22 de
diciembre de 2016 fs. 282.

Fraccionamiento en la adquisición de bienes para favorecer a Inversiones

TAP'S E.I.R.L., para ser elegido proveedor por el monto total de 33 376.00
soles, contra ÁNGEL VENTURA PRADO Y JHON FLORES PIÑAN Y ALEX
OLIVAS BAYLON.
Memorando N 0307-2017-GAF-MDSB/PASCO de fecha 10 de marzo de
2017 (fs. 389) mediante el cual Rocio Herrera Advincula tramita el pago
de 36 414 23 soles por adquisición de materiales de escritorio. Orden de
Compra - Guia de Internamiento de fecha 20 de febrero de 2017 (fs. 391).
Informe N 091-2017-GDSYE/MDSB-PASCO de fecha 15 de febrero de 2017
(fs. 394) remitido por Reyfol Deudor Leandro en el que da conformidad
para el pago de pago por adquisición de cuadernos de nivel primario.
Informe N 054-2017-MECAP-HSG-SUP/MDSB-PASCO de fecha 15 de
febrero de 2017 (fs. 295/296) remitido por Heyder Soto Gómez, con el
que da conformidad de pago por adquisición de cuadernos de nivel
primario. Informe N 023-2017-MECAP-COOR/MDSB-PASCO de fecha 15 de
febrero de 2017 (fs. 397) remitido por Gaby Fernández Cañete, con el que
da conformidad de pago por adquisición de cuadernos de nivel primario.
Informe 002-2017-A TJ/ALM-MECAP-MDSB-PASCO de fecha 15 de febrero
de 2017 (fs. 398/405) remitido por Ángel Toribio Janampa. Factura N 001-
N° 003506 de fecha 09 de marzo de 2017 por el monto de 17259.11 soles
(fs. 409). Factura Nº 001-N" 006507 de fecha 09 de marzo de 2017 por el
monto de 19 155.12 soles (fs. 410). Guía de remisión 001N" 003540 de
fecha 10 de febrero de 2017 (fs. 411). Guía de remisión 001N 003541 de
fecha 10 de febrero de 2017 (fs. 412). Guía de remisión 001N" 003414 de
fecha 10 de febrero de 2017 (fs. 413). pedido de Comprobante de Salida
de fecha 10 de febrero de 2017 (fs. 429). Pedido de Comprobante de
Salida de fecha 10 de febrero de 2017 (fs. 430). Pedido de Comprobante
de Salida de fecha 10 de febrero de 2017 (s. 431). Carta N°
055-2017/APV-JA-GAF/MDSB-PASCO de fecha 08 de febrero de 2017 (fs.
433) mediante el cual Angel Ventura Prado comunica a Roció Herrera
Advíncula que las compras de útiles se realizarán por convenio Macro de la
empresa MIDZUA S.C.R.L. Cuadro Comparativo de cotizaciones (fs. 434)
de fecha 07 de febrero de 2017. Orden de Compra por Convenio Macro
del proveedor Grupo MIDZUA Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada (fs. 435/437), suscrito por Angel Ventura Prado y Dayvis Olivas
Baylón. Librería e Imprenta Arenales suscrito por Angel Ventura Prado y
Alex olivas Bailón (fs. 438). Atlanta E.I.RL. suscrito por Angel Ventura
Prado y Alex Olivas Bailón (fs. 439).
Informe N 903-2016-GDSYE/MDSB-PASCO de fecha 25 de noviembre de
2016 (fs. 440) remitido por Reyfol Deudor Leandro, Informe N 031-2016-
MECAP-HSG-SUP/MDSB-PASCO de fecha 25 de noviembre de 2016 (fs.
441) remitido por Heyder Soto Gomez: Informe N 030-2016-MECAP-
COOR/MDSB-PASCO de fecha 25 de noviembre de 2016 (fs. 442) remitido
por Gaby Fernández Cañete, en todos estos documentos se adjunta los
términos de referencia (fs. 443/454) y los requerimientos en Nota de
Pedido ORIGINAL de fojas 2140 (mediante el cual Gaby Fernández
Cañete, Reyfol Deudor Leandra, Roció Herrera Advíncula, Hugo Yauri
Espinoza suscriben el mismo en fecha 24 de noviembre de 2016
adjuntando los TDR). Memorando N 0035-GAF-MDSB/PASCO de fecha 11
de enero de 2017 (fs. 459) mediante el cual Roció Herrera Advíncula
tramita el pago de 6 915.00 soles por adquisición de materiales para
paquete escolar del nivel inicial. Orden de Compra - Guía de
Internamiento (fs. 461).
Declaración de Sarita Verónica Jimenez Sarate obrante a fojas 2225/2228,
quien entre otro hecho refirió que trabaja en la Empresa Mindzua, desde
el año 2010 y que es accionista minoritario y que se desempeñó en el área
de ventas. Asimismo, entre los meses de noviembre y diciembre del año
2016 se acercó al establecimiento un personal de la Municipalidad Distrital
de Simon Bolivar solicitando cotizar crayones y plastilina la cual lo cotizo.
Con respecto al señor Angel Ventura Prado lo conoce porque trabaja en la
oficina de abastecimientos y fue donde firmó cartas de invitación para
proveer crayones y plastilinas, respecto a los documentos como la
cotización, facturas y guías de remisión que se le puso a la vista obrantes
a fojas 2099, 409 y 410 reconoce rellenarlas y firmarlas.
Estos elementos de convicción constituyen a criterio de este despacho una
sospecha reveladora contra el imputado respecto de los delitos atribuidos
de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. En términos
de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/C1-433, el cual prevé al
respecto: B. La sospecha reveladora la disposición de formalización de la
investigación preparatoria el grado intermedio de la para sospecha en
cuanto imputación formal de carácter provisional, consiste en la existencia
de hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una
determinada conducta de Negociación Incompatible y falsedad ideológica,
mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel,
medio, de acreditación-los elementos de prueba, como se sabe, son los
que utilizan para la construcción de una sentencia para incoar un proceso
un proceso penal en forma y en su día, servir de presupuesto necesario
para la acusación y la apertura del juicio oral en este supuesto la
investigación arroja mayor claridad sobre los hechos objeto de
averiguación Los hechos para la dilucidación, en el momento procesal
oportuno, de la acusación solo podrán determinarse en su extensión y
necesaria explicitación hasta el término de la investigación preparatoria.

Respecto a la prognosis de la pena:

Respecto a la gravedad de la pena como presupuesto para imponer la ley
fija la cuantía de la pena según criterios de medición de pena establecida
en el código penal, la misma que debe ser superior a los cuatro años de
privación de libertad, en caso de los imputados, viene siendo procesadas
por la presunta comisión del delito de Negociación incompatible y
Falsedad Ideológica en agravio del Estado, la pena es no menor de 8 ni
mayor a los quince años, en consecuencia la pena probable es superior a
los cuatro años cumpliéndose con este presupuesto para dictarse una
medida de comparecencia con restricciones el Ministerio Publico como
titular de la acción penal quien debe solicitar las medidas de coerción
procesal, siendo que en el presente caso solo ha solicitado la medida de
comparecencia con restricciones al que nos pronunciamos.

Del Peligro Procesal.

Se concreta en cualquier acción que pueda realizar el imputado estando
en libertad, y que pueda comprometer la tutela que se dispone en la
sentencia o la finalidad legitima del proceso. No se refiere a la presunción
sino a la constatación, de una determinada situación, debe comprobarse
un peligro real y no virtual.
Se ha acreditado que los hoy investigados cuentan con arraigo domiciliario
familiar, lo que no ha sido cuestionado por la Representante del
Ministerio Publico, es más expresamente ha sostenido que los imputados
cuentan con arraigo domiciliario y familiar los mismos que incluso han sido
constatados, sin embargo respecto al arraigo laboral no se cuenta con
documentos de permanencia dependencia en un centro laboral que
genera obligación jurídica, más por el contrario todos se dedican a
trabajos independientes lo que a posterior podría suceder o no.

El peligro de obstaculización, el Código Procesal Penal en su a artículo

270 estipula claramente las razones a seguir al momento de valorar este
presupuesto de peligro procesal. 1.- Destruirá, modificará, ocultará,
suprimirá o falsificará elementos de prueba. 2.- Influirá para que
coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de
manera desleal o reticente. 3.- Inducirá a otros a realizar tales
comportamientos. Respecto del primero la representante del Ministerio
Publico ha referido que los actos de investigación ya concluyeron y se han
recogido elementos que ya se encuentran como prueba, sin alegación ni
cuestionamiento. En cuanto al segundo y tercer elemento como quiera
que existe declaraciones de testigos las mismas que en su oportunidad
deberán o no ser admitidas para luego ser actuadas tanto en la etapa
intermedia como juzgamiento respectivamente podrían influir en los
mismos o también en el actuar de sus coacusados. Asi también respecto a
la conducta de los mismos en la presunta comisión de los hechos
imputados, conforme recibieron altas sumas de dinero de su coimputado
para la compra de bienes se puede prever que puedan utilizar dichas
modalidades, para obstaculizar la actividad probatoria siendo necesario su
presencia para las etapas siguientes a fin de cumplir los objetivos del
proceso, por lo que corresponde imponer esta medida coercitiva, mas aún,
si dichos imputados no han concurrido al acto de audiencia pese estar
válidamente notificados a través de su abogados defensores.

Respecto a la proporcionalidad de la medida, el examen de

idoneidad es la relación de causalidad, de medio a fin, tratándose del
análisis de una intervención en la prohibición de discriminación, es decir,
el medio es la medida coercitiva de prisión preventiva y el fin es el
cumplimiento de los fines del proceso, en el presente caso respecto a los
elementos de convicción y a fin de dar cumplimento a los fines del
proceso resulta idóneo la medida de comparecencia con restricciones. El
examen de necesidad, conforme lo ha señalado la Casación 626-2013
Moquegua, en este estadio se tendrá que analizar si existen medios
alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos, en el caso
en concreto se pretende buscar la variación de una medida de Coerción
Simple, por la de comparecencia con restricciones, siendo necesario por la
misma gravedad de la pena y la forma como han sucedido los hechos.
Respecto al Examen de proporcionalidad en sentido estricto, en el
presente caso al ser idóneo y necesario resulta proporcional por cuanto al
no cumplirse con los presupuestos para dictarse prisión preventiva, en
todo caso existiendo peligro procesal en menor grado resulta proporcional
dictar comparecencia con restricciones conforme así lo ha solicitado el
Ministerio Público.
RESTRICCIONES A ESTABLECER
1.- Deben comparecer ante la autoridad jurisdiccional el último día hábil
de cada mes a efectos de registrar su firma y de concurrir a la autoridad
fiscal y judicial las veces que sean requeridos
2.- No ausentarse del lugar en que reside sin autorización del Ministerio
Publico
Son medidas respecto del cual los imputados no deben ausentarse del
perímetro de su domicilio en que reside, evitando el peligro de fuga y
tener el lugar exacto de su ubicación, siendo del caso si los imputados se
ausenten deben de comunicar al juez a fin de que de autorización
3.- Prohibición de comunicarse con testigos que hayan declarado u
ofrecidos por el Ministerio Público en el requerimiento acusatorio, ello a fin
de conservar lo dicho por los mismos sin influencia de los imputados
4.- Se impone la caución económica de S/5,000.00 veinticinco mil soles.
En lo concerniente a la responsabilidad y proporcionalidad del monto de la
caución a imponer, sobre el particular debe de tenerse en cuenta los
criterios para la determinación de la razonabilidad de la caución
establecidos por el Supremo Tribunal en el auto de fecha 30 de diciembre
de 2020, recaído en el Expediente N°23-2018-2, donde se precisa que:

[…] 7.3.2. La caución es una garantía real que entronca al

investigado con el proceso, a efectos de su aseguramiento y para
disminuir el peligro procesal. De conformidad con lo establecido en
el artículo 289 del CPP, la caución se determinará considerando la
naturaleza del delito, la condición económica, personalidad,
antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito y la
gravedad del daño, así como las demás circunstancias que incidan
 en el imputado para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal
o judicial. La caución no se puede equiparar al monto de perjuicio o
daño materia de denuncia o como parte de la reparación civil, ni en
su totalidad, pues se trata de dos institutos distintos que además
podría significar una doble afectación patrimonial al procesado. […].

Del citado pronunciamiento judicial, se aprecia que los criterios a utilizar

son: (i) la naturaleza del delito; (ii) la condición económica, personalidad,
antecedentes del imputado; (iii) el modo de cometer el delito; y (iv) la
gravedad del daño, los mismos que a continuación se procede a analizar.

En ese sentido debe puntualizarse que la imputación realizada a los

investigados versa sobre la presunta comisión de un delito de Negociación
Incompatible y Falsedad Ideológica; lo que sin duda justifica la necesidad
de tomar cautelas para asegurar la comparecencia y entroncamiento del
imputado en el proceso. Se debe de aplicar un monto razonable con
relación a los investigados. Respecto a la condición económica, de los
diferentes elementos de convicción que se ha presentado los procesados
gozan de solvencia económica por cuanto han manejado grandes
cantidades de dinero, además cuentan con estudios superiores se tiene
conforme a lo descrito que todos gozan de solvencia económica y que
muy bien pueden cumplir con el pago de la caución, y por la forma y
modo como ha sucedió los hechos, creando un grave perjuicio al Estado y
por la gravedad del delito, a efectos de tenerlos presente en el desarrollo
del proceso debe imponerse la caución solicitada por el Ministerio Público.

VIII.- DECISIÓN:

Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos la Juez del Primer Juzgado
de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justica de Pasco;
RESUELVE:
DECLARAR: FUNDADA la solicitud DE LA MEDIDA COERCITIVA
PERSONAL DE COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES solicitada
por el Representante de la Fiscalía Provincial en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Distrito Fiscal de Pasco, mediante el cual solicita medida
coercitiva personal de Comparecencia con Restricciones, en la
investigación que se le sigue contra ANGEL VENTURA PRADO, JHON
DEHIVIS FLORES PIÑAN Y ALEX DAYVIS OLIVAS BAYLÓN, por la
presunta comisión EN CONCURSO IDEAL de los delitos contra la
Administración Pública en la modalidad de Negociación Incompatible
 artículo 399 del Código Penal y Falsedad Ideológica 428 del Código
penal, en agravio del Estado Peruano, IMPONE las siguientes reglas de
conducta:

1.- No ausentarse del lugar en que reside sin autorización de la autoridad

correspondiente Ministerio Publico y de comparecer ante la autoridad
jurisdiccional el último día hábil de cada mes a efectos de registrar su
firma y de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean
requeridos
2.- Prohibición de comunicarse con testigos que hayan declarado u
ofrecidos por el Ministerio Público en el requerimiento acusatorio.
4.- Una caución económica de S/5,000.00 veinticinco mil soles. La misma que
debe ser cubierta por bienes reales o suma en efectivo, la misma que debe ser
depositada ante el Banco de la Nación, en el término de cinco días de notificado
con la presente resolución u ofrecer fianza personal escrita de una o más
personas naturales o jurídicas quienes asumirán solidariamente con cada uno de
los imputado la obligación de pagar la suma fijada. Con citación.