ESTATUTOS BASICOS DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
Bucaramanga, 25 de Febrero del 2020
Por medio del presente documento privado los señores:
CONSTRUCTORA VIDA S.A.S con Nit No. 901.299.424-1 domiciliado en la ciudad de
Floridablanca Santander, Representada Legalmente por DIEGO LUIS ACOSTA SILVA, mayor
de edad, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga identificado con la cédula de
ciudadanía número 1.102.371.638 expedida en Bucaramanga, de estado civil soltero, de
nacionalidad colombiana.
PROYECTOS RF S.A.S con Nit No. 901.193.077-2 domiciliado en la ciudad de Floridablanca
Santander, Representada Legalmente por FABIAN ANDRES FONSECA JIMENEZ , mayor de
edad, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga identificado con la cédula de ciudadanía
número 91.541.171 expedida en Bucaramanga, de estado civil casado, de nacionalidad
colombiana.
GMT CONSULTORES Y ASESORES S.A.S con Nit No. 900.942.105-1 domiciliado en la ciudad
de Bucaramanga Santander, Representada Legalmente por GEMEY ALFONSO ZUÑIGA
VELASCO , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga identificado con la
cédula de ciudadanía número 5.570.265 expedida en El Guacamayo Santander, de estado
civil casado, de nacionalidad colombiana.
CARLOS ANDRES BLANCO MARTINEZ mayor de edad, domiciliado en la ciudad de
Piedecuesta identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.669.882 expedida en
Bucaramanga, de estado civil Casado, de nacionalidad colombiana, quien obra en su propio
nombre y representacion.
JOSE ALEXIS QUINTERO PEREZ mayor de edad, domiciliado en la ciudad de
Bucaramanga identificado con la cédula de ciudadanía número 91.287.457 expedida en
Bucaramanga, de estado civil union libre con sociedad de hecho, de nacionalidad
colombiana, quien obra en su propio nombre y representacion.
Manifestaron su voluntad entre sí para establecer una sociedad comercial de la
especie anónima, la cual se regirá por las disposiciones legales que regulan el
funcionamiento de las sociedades anónimas y los siguientes estatutos y dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la 1014 de 2006, debido a que la
sociedad cuenta con cinco (5) socios.
(LA SOCIEDAD ANONIMA NO PUEDE CONSTITUIRSE NI FUNCIONAR CON MENOS DE CINCO
SOCIOS)......................
CAPITULO I
NOMBRE, NACIONALIDAD, CLASE, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO SOCIAL
ARTICULO PRIMERO: NOMBRE Y CLASE-. La sociedad se constituye mediante escritura
pública se denomina INVERSIONES VIVIR S.A. SOCIEDAD ANOMINA, por lo cual su régimen
será el establecido en estos estatutos y lo no dispuesto en ellos en lo que determina la ley.
ARTICULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La sociedad es de nacionalidad
colombiana y su domicilio es Bucaramanga, Republica de Colombia, en la ( dirección ); pero
en desarrollo de su objeto social y con la aprobación de la Junta Directiva podrá abrir
sucursales, agencias, filiales o factorías en cualquiera otra ciudad del territorio nacional o en
el exterior.
Direccion para notificaciones judiciales y administrativas xxxxxxxxxxxxxx
ARTICULO TERCERO: DURACION.- La sociedad tendrá una duración INDEFINIDA contados a
partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura pública, pero podrá disolverse y
liquidarse antes de la expiración del término, si así lo resolviere la Asamblea General de
Accionistas; en las mismas condiciones, podrá ser prorrogada su
duración.------------------------------
ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad será:
La Sociedad tendrá como objeto social la Construccion de edificios; Obras de Ingenieria Civil;
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril; Construccion de proyectos de servicios
publicos; Construccion de otras obras de Ingenieria Civil; Actividades especializadas para la
construccion de edificios y obras de Ingenieria Civil; Demolicion y preparacion del terreno;
Instalaciones electricas, de fontaneria y otras instalaciones especializadas; Terminacion y
acabados de edificios y obras de ingerieria civil; Otras actividades especializadas para la
construccion de edificios y obras de ingenieria civil; Comercio al por mayor y menor de
materiales de construccion, articulos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo y
materiales de fontaneria y calefaccion; Comercion al por mayor de otros productos n.c.p.;
Extraccion de Carbon de Piedra y lignite; Extraccion de piedra, arena, arcillas, cal, yeso,
caolin, bentonitas y similares; Extraccion de otras minas y canteras; Actividades de apoyo
para otras actividades de explotacion de minas y canteras; Actividades de saneamiento
ambiental y otros servicios de gestion de desechos; Actividades inmobiliarias realizadas con
bienes propios o arrendados; Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una
retribucion o por contrata; Actividades de Administracion Empresarial; Actividades de
consultoria de Gestion; Brindar asesoria, consultoria y asistencia a las actividades de
Arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria tecnica; Ensayos y
analisis tecnicos; Actividades especializadas de diseño; Otras actividades profesionales,
cientificas y tecnicas n.c.p.; Alquiler y arrendamiento de vehiculos automotores; Alquiler y
arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.; Estudio,
Elaboración, desarrollo, seguimiento y apoyo de proyectos de protección, prevención,
reforestación y cuidado del medio ambiente; Prestación de Servicios de asistencia técnica,
capacitaciones, charlas, talleres de formación y entrenamiento para empresas públicas,
privadas, entidades oficiales, nacionales e internacionales; La sociedad podrá llevar a cabo,
en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con
el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la
sociedad. Venta de finca Raiz completer con mas actividades
CAPITULO II
CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
ARTICULO QUINTO. – CAPITAL.- La sociedad tendrá un capital autorizado de
($100.000.000.000=) Cien Mil Millones de Pesos Mcte, representado en (1.000.000) Un
millon de acciones por valor nominal de ($100.000=) Cien Mil Pesos Mcte cada una.
Del capital autorizado, a la fecha se encuentra suscrito de ($1000.000.000=) Mil millones
de pesos mcte, representado en (10.000) acciones por valor nominal de ($100.000=) Cien
Mil pesos Mcte cada una. Del capital suscrito, a la fecha se encuentra pagado XXXXXXXXX
(en números y letras), representado en XXXXXXXXXXX ( numero y letras acciones) acciones
por valor nominal de.............. ( numero y letras) cada una.
"CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Artículo 376 del código de comercio: AL
CONSTITUIRSE LA SOCIEDAD DEBERA SUSCRIBIRSE NO MENOS DE CINCUENTA POR CIENTO
DEL CAPITAL AUTORIZADO Y PAGARSE NO MENOS DE LA TERCERA PARTE DEL VALOR DE
CADA ACCION DE CAPITAL QUE SE SUSCRIBA. ------------------------------
AL DARSE A CONOCER EL CAPITAL AUTORIZADO SE DEBERA INDICAR, A LA VEZ, LA CIFRA
DEL CAPITAL SUSCRITO Y LA DEL PAGADO."-----------------------
ACCIONISTAS No. ACCIONES VALOR
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CARLOS ANDRES BLANCO MARTINEZ
JOSE ALEXIS QUINTERO PEREZ
ARTICULO SEXTO.- ACCIONISTAS Y NUMERO DE ACCIONES.- La distribución de las acciones y
del capital inicial, suscrito y pagado es el siguiente:
PARAGRAFO: El capital social podrá ser aumentado en cualquier momento por decisión de la
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable previsto en los presentes estatutos. El
Presidente de la Junta Directiva de la sociedad queda expresamente facultado para efectuar la
respectiva emisión de acciones.
CAPITULO III
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ORGANOS SOCIALES
ARTICULO SEPTIMO.- ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. - Son órganos de
administración de la sociedad:
a. la Asamblea General de Accionistas,
b. la Junta Directiva,
c. Revisor Fiscal
d. el Gerente con su Suplente (Se debe crear los cargos que requiera la sociedad para su
funcionamiento y manejo para proceder a asignarlos), y cuyas funciones se determinarán en los
artículos siguientes.---------------------------------------------------------
ARTICULO 7. Capitalización: La Asamblea General de Accionistas puede convertir en capital
social, en cualquier tiempo, mediante la emisión de nuevas acciones o el aumento del valor
nominal de las ya existentes, cualquier reserva de ganancias, ajustes, primas por colocación de
acciones y cualquier clase de utilidades líquidas repartibles. ARTÍCULO 8. Colocación De
Acciones: Para la colocación de acciones provenientes de cualquier aumento del capital social se
preferirán como suscriptores a quienes ya sean accionistas, salvo que la Asamblea General de
Accionistas resuelva, para casos concretos, lo contrario. La Asamblea General de Accionistas
reglamentará el ejercicio del derecho de preferencia sobre la base de que los accionistas podrán
suscribir nuevas acciones en proporción al número de acciones que posean en la fecha de
aprobación del reglamento. Corresponde a la Junta Directiva reglamentar toda colocación de
acciones. ARTÍCULO 9. Derechos Del Accionista: Todas las acciones confieren a su titular un
igual derecho en el haber social y en los beneficios que se repartan y cada una de ellas tiene
derecho a un (1) voto en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas. ARTICULO
10. Libro De Registro De Acciones: La sociedad llevará un LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES en
el cual se inscribirán el nombre completo, dirección y legitimación del propietario, con
indicación del número que posee cada persona. ARTICULO 11. Cesión De Acciones:
Los accionistas pueden ceder todas, algunas o alguna de las acciones que posean,
mediante el endoso del título correspondiente, sin estar sujetos al derecho de
preferencia. ARTICULO 12. Derecho De Preferencia: Solo operara para el caso de
suscripción de acciones en cualquier aumento de capital. Es entendido que este derecho no
existe en la enajenación de acciones ya suscritas y pagadas, ya que en esta Sociedad la norma
será la libre enajenación de las acciones.
Capítulo III
DIRECCION, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION
LEGAL
ARTÍCULO 13. Órganos De Dirección y Administración: La Sociedad es dirigida por la Asamblea
General de Accionistas. Son administradores el Gerente y Suplente. ARTICULO 14. Composición:
La Sociedad tiene una Asamblea. General de Accionistas constituida por los accionistas inscritos
en el LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES, o sus representantes o mandatarios, reunidos con el
quórum y en las condiciones establecidas en los Estatutos.
ARTÍCULO 15. Actuaciones De Los Accionistas: Los accionistas podrán actuar directamente
o por medio de representantes o apoderado general o especial o por medio de su
Representante Legal o estatutario. ARTICULO 16. Convocatoria: Tanto para las reuniones
ordinarias como para las extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas, será necesaria
la convocatoria que será hecha por el Representante Legal de la Sociedad mediante
comunicación dirigida a cada uno de los socios a la última dirección registrada. La
convocatoria se hará siempre con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles a
la fecha de la reunión. Sin embargo, en casos urgentes la convocatoria de la
Asamblea General de Accionistas para reunión extraordinaria podrá hacerse con cinco (5)
días corrientes de anticipación, insertándose en ésta el Orden Del Día. Tratándose de
Asamblea extraordinaria, no podrá ocuparse de temas no incluidos en la convocatoria a
menos que así lo decida con el voto de personas que representen no menos del setenta por
ciento (70%) de las acciones presentes. ARTICULO 17. Segunda Convocatoria: Cuando
por falta de quórum requerido, no pueda llevarse a cabo la Asamblea General de Accionistas
ordinaria o extraordinaria, se levantará un Acta por quienes hayan asistido, en la cual se
dejará constancia de tal hecho y se convocará por el Representante Legal de la Sociedad a una
nueva reunión, la cual se efectuará no antes de los diez ( 10 ) días hábiles siguientes, ni después
de los treinta ( 30 ) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En la
nueva reunión se deliberará y decidirá validamente con un número plural de personas,
cualquiera que sea la cantidad de acciones representadas.
ARTICULO 18. Quórum: La Asamblea General de Accionistas podrá deliberar cuando habiendo
sido citados todos los accionistas en la forma prevista en los Estatutos, se encuentren reunidos
o representados quienes representen más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones
en que se encuentra dividido el capital social. Salvo disposición expresa contenida en la Ley o
en los Estatutos, las decisiones de la Asamblea General de Accionistas serán válidas y
obligatorias cuando hayan sido adoptadas con el voto favorable de quienes representen más
del cincuenta por ciento (50%) de las acciones en que se encuentre dividido el capital.
ARTICULO 19. Reuniones Ordinarias: La Asamblea General de Accionistas se reunirá
ordinariamente una vez al año, en la fecha señalada en la convocatoria y dentro de los tres (3)
primeros meses del año. ARTICULO 20. Reuniones Extraordinarias: Las reuniones
extraordinarias se efectuarán siempre que con tal carácter sea convocada la Asamblea General
de Accionistas, por la Junta Directiva, por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal, o a
solicitud de quienes representen por lo menos la cuarta parte de las acciones suscritas.
ARTICULO 21. Reuniones No Presenciales: No obstante, lo anterior, en los casos en que
la necesidad lo exija, y siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la Asamblea
General de Accionistas cuando por cualquier medio todos los miembros puedan deliberar y
decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso la sucesión de
comunicaciones deberá ser inmediata. Parágrafo 1: En estos casos el Acta respectiva deberá
elaborarse y asentarse en el LIBRO DE ACTAS, registrado, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha en que se concluyó el acuerdo, debiendo ser firmadas por el
Representante Legal de la Sociedad y el secretario de la misma y a falta de este último por
cualquiera de los accionistas.
ARTICULO 22. Asistentes: A las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, asistirán el
Representante Legal de la Sociedad y el Revisor Fiscal. También podrán asistir funcionarios de
la Sociedad. ARTICULO 23. Votos. En las reuniones de la Asamblea General de Accionistas cada
uno de éstos tendrá tantos votos como cuantas acciones tenga en la Sociedad. ARTICULO 24.
Actas: De lo ocurrido en cada reunión se levantará un Acta, en el LIBRO DE ACTAS registrado.
Salvo que se designe una comisión especial para la elaboración y aprobación del Acta, al final
de cada reunión se hará un receso mientras se elabora el Acta correspondiente la cual
será sometida inmediatamente a discusión y aprobación de los asistentes.
ARTICULO 25. Funciones De La Asamblea General De Accionistas: Corresponde a la Asamblea
General de Accionistas el ejercicio de las siguientes funciones: 1.- Ser la suprema autoridad de
la Sociedad; 2.- Dirigir la política general de la Sociedad; 3.- Elegir a los miembros de la Junta
Directiva y al Revisor Fiscal con sus respectivos Suplentes, al Gerente, y al Suplente del Gerente
cuando lo considere necesario, removerlos y señalarles su remuneración; 4.- Darse su propio
reglamento; 5.- Reformar los Estatutos; 6.- Decretar aumentos del capital y capitalizaciones;
7.- Decretar la distribución de las utilidades netas de cada ejercicio o disponer el modo
de
cancelar las pérdidas; 8.- Considerar los informes que le presenten la Junta Directiva,
el Representante Legal de la Sociedad y el Revisor Fiscal y exigir informes a éstos o a
cualquier otro empleado o funcionario de la Sociedad; 9.- Delegar en la Junta
Directiva, en el Representante Legal de la Sociedad, en cualquiera de sus Suplentes o cualquier
otro funcionario de la Sociedad, alguna o algunas de sus funciones, cuando lo considere
conveniente y en cuanto sean delegables por su propia naturaleza ARTICULO 26: Decisiones:
La Asamblea General de Accionistas adoptará sus decisiones con el voto favorable de un
número plural de asistentes que representen más del cincuenta por ciento (50,%) de las
acciones en que se encuentra dividido el capital social, salvo que en la ley o en los estatutos se
señale una mayoría decisoria especial. -
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ARTICULO 27. Composición: La Junta Directiva se compone de (Indicar número de miembros)
miembros principales, con sus correspondientes suplentes personales, elegidos por la
Asamblea General de Accionistas. ARTICULO 28: Quórum: Constituye quórum para
deliberar en las reuniones de la Junta Directiva, la presencia de por lo menos la mayoría
de sus miembros. ARTICULO 29: Reuniones: La Junta Directiva se reunirá por lo menos una
(1) vez al año, por derecho propio los días que ella misma acuerde y extraordinariamente
cuando sea convocada por el presidente de la misma, o por dos (2) de sus miembros que
actúen como principales, o por el Representante Legal de la Sociedad o por el Revisor Fiscal.
No obstante, lo anterior, la Junta Directiva podrá reunirse y adoptar decisiones
validamente, en cualquier día y hora, cuando se encuentren reunidos todos los miembros
principales de ella.
ARTICULO 30. Reuniones No Presenciales: No obstante, lo anterior, en los casos en
que la necesidad lo exija, y siempre y cuando quede registro probatorio de ello., habrá reunión
de la Junta Directiva cuando por cualquier medio todos los miembros puedan deliberar y
decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso la sucesión de
comunicaciones deberá ser inmediata. ARTICULO 31. Convocatoria: La convocatoria para
las reuniones de la Junta Directiva se hará por escrito dirigido a cada uno de sus miembros
principales y suplentes, a la dirección que hayan registrado en la Sociedad. Dicha citación será
hecha por quienes hagan la
convocatoria y en ella se indicará el Orden Del Día y el lugar, fecha y hora de la reunión. Las
comunicaciones así dirigidas se entenderán recibidas por los destinatarios.
ARTICULO 32. Representación Legal: La Representación Legal de la Sociedad recaerá sobre el
Gerente y el suplente del gerente, quienes serán los representantes legales de la misma y como
tales, sus ejecutores y gestores de todos los negocios y asuntos sociales. Están subordinados y
deben oír y acatar el concepto de la Junta Directiva y de la Asamblea General de
Accionistas cuando de conformidad con los Estatutos o la ley sea necesario y, en tal caso, obrar
de acuerdo con ella. ARTICULO 33. Funciones Del Gerente: Corresponde al Gerente ejercer
las siguientes funciones: 1.- Representar a la Sociedad en todos los actos en los cuales
deba intervenir judicial o extrajudicialmente y usar la firma social; 2.- Convocar a la
Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva, conforme a la ley y a los
Estatutos; 3.- Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe pormenorizado
de la marcha de la Sociedad; 4.- Promover y sostener toda clase de negocios, procesos,
gestiones y reclamaciones necesarias o convenientes para la defensa de los intereses sociales o
para la buena marcha de los negocios;
5.- Crear, por delegación de la Asamblea o de la Junta Directiva, todos los cargos y empleos
subalternos que sean necesarios para la cumplida administración de la Sociedad. 6.- Constituir
apoderados judiciales o extrajudiciales de la Sociedad. 7.- Tomar todas las medidas que
reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la
administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena
marcha de la Compañía; 8.- Ejecutar las resoluciones y determinaciones de la
Asamblea General de Accionistas en cuanto ello fuere de su competencia; 9.- Cuidar de la
recaudación e inversión de los fondos sociales y manejarlos de preferencia por medio de
entidades financieras, salvo las sumas que se destinan a caja menor; 10.- Enajenar o
gravar todos los bienes sociales, o el establecimiento en bloque previa autorización expresa
de la Asamblea General de Accionistas.
11- Las demás que le confieren los Estatutos y la ley y, en general, ejecutar todas las
operaciones comprendidas dentro del Objeto Social con facultad para delegar parcialmente sus
funciones, en cuanto fueren delegables por la naturaleza de las mismas y no las tuviere a su vez
por delegación. ARTICULO 34. Suplente Del Gerente: En los casos de falta temporal o absoluta
del Gerente, este será reemplazado por el suplente del Gerente, el cual será nombrado para el
mismo período del Gerente de la Sociedad por la Junta Directiva o la Asamblea General
de Accionistas, con las mismas funciones, facultades y limitaciones del Gerente.
ARTICULO 35. Cargo: La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, elegidos
por la Asamblea General de Accionistas, El suplente reemplazará al principal en sus
faltas temporales, absolutas o accidentales, en cuyo caso informará inmediatamente a la
Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva y al Gerente de la Sociedad. En el
evento de la remoción del Revisor Fiscal no procederá la acción de reintegro contemplada en
la legislación laboral.
Capítulo IV DISOLUCION Y
LIQUIDACION
ARTICULO 36. Causales De Disolución: La sociedad se disolverá: 1. Por vencimiento
del término de su duración, si antes no hubiere sido prorrogado; 2. Por decisión de la
Asamblea General de Accionistas, tomada de acuerdo con los Estatutos y debidamente
solemnizada; 4. Por imposibilidad para desarrollar la empresa social; 3. Por la
reducción del número de accionistas a menos de cinco. 4.- Por la ejecutoria de la
providencia judicial que declare o decrete la liquidación de la Sociedad. 5.- Por decisión
ejecutoriada de autoridad competente, en los casos expresamente señalados por la ley. 6.
Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la Sociedad a menos del cincuenta por ciento
(50%) del capital suscrito; 10. Por las demás causales señaladas por la ley. ARTICULO 37.
Liquidador: La liquidación se adelantará por
la persona designada por la Asamblea General de Accionistas. Para cada Liquidador que
se nombre, se le designará un suplente personal, quien lo reemplazará en sus faltas temporales
o definitivas. ARTICULO 38. Liquidación: El Liquidador se ajustará en el desempeño de su
cargo a las funciones que le señale la Asamblea General de Accionistas y a las
determinaciones del Código De Comercio. La liquidación tendrá por objeto la conversión en
dinero del patrimonio social y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa
NOMBRAMIENTOS
ARTICULO 39. Nombramientos: Se hacen los siguientes nombramientos para el período
comprendido entre la fecha de la presente Escritura y la fecha en la cual se hagan
nuevos nombramientos por los órganos competentes:
JUNTA DIRECTIVA
Principales:
----------------- C.C.
----------------- C.C.
----------------- C.C.
Suplentes:
----------------- C.C.
----------------- C.C.
----------------- C.C.
REPRESENTACION LEGAL
GERENTE GENERAL: ----------------- C.C.
SUPLENTE: ----------------- C.C.
REVISORIA FISCAL-
Revisor Fiscal ----------------- C.C.
NOMBRE DE CADA UNO DE LOS CONSTITUYENTES Y NUMERO DE IDENTIFICACION
