“Año del Fortalecimiento de la Soberanía”

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL

ASIGNATURA:

Derecho Internacional Privado

DOCENTE:

Pérez Dávila, Belú Fiorella

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CHICLAYO, 01 DE JULIO DE 2022

INTRODUCCIÓN

La presente casación N° 1106-2017 Lima se trata de dos empresas, una es AVANZIT S.A.,
actualmente Grupo Ezentis S.A. y por otro lado, Banque BNP Paribas Andes S.A.; en relación
con el pago que hizo el banco de la actora en la cuenta corriente del demandado AVANZIP el
30 de setiembre de 2002 en referencia a la compensación demandada, el banco abrió una
cuenta en ese banco, teniendo a considerar que la compensación es un patrón de aniquilación
de obligaciones que se da cuando dos personas son acreedoras y deudoras una de la otra,
respectivamente.

Mediante la compensación estas dos obligaciones se extinguirán al mismo tiempo, la doctrina

establece un cierto estándar por el cual la obligación es susceptible de ser compensada,
estableciendo así que debe existir la reciprocidad antes mencionada, es a nivel de la obligación
entre una misma persona, pues de lo que hablamos es de pagar la deuda del préstamo.
Tenemos que entender que las partes involucradas deben ser tanto acreedoras como deudoras
de la otra parte, lo que sucede en el caso que estamos analizando, por un contrato de cesión
de créditos a través de AVANZIT, ésta se convierte en deudora de ese contrato. El banco se
convirtió en deudor de AVANZIT mediante la apertura de depósitos a la vista y contratos de
depósito a plazo fijo, que es también el inicio de este recurso.
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LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL

CASACIÓN N° 1106-2017 LIMA

En cuanto a la situación jurídica internacional en la que se encuentra la demandante la

empresa AVANZIT, con relación al banco hay una clara relación de compensación bancaria la
cual se encuentra tipificada en el art. 132-11 de la Ley de Banca, viene a ser la facultad del
banco para efectuar el cobro de deudas a través de los saldos o depósitos que mantiene el
deudor en sus cuentas. A su vez en la presente Casación confirmaron la sentencia que venía
desde la primera instancia en la cual declararon infundada la pretensión que hizo AVANTIZ, por
lo tanto, se declaró la validez y eficacia de la compensación que el Banco efectuó el 30 de
setiembre de 2002, por tal motivo el accionar que realizo el banco de retirar el dinero que se
encontraba en las cuentas para salvaguardar su patrimonio, pues simplemente actuó amparado
en la Ley de Banca.

Asimismo, se verificó la compensación por la existencia de los dos créditos entre la

Banco y la demandada legalmente compensable, y como consecuencia de ello, la no obligación
de la entidad bancaria demandante al obligado a restituir a la empresa demandada ninguna de
las cantidades que estaban depositadas en la cuenta corriente de la demandada abierta en el
Banco demandante a la fecha en que se llevó a cabo la compensación. En cuanto a lo que
alegó la demanda de que el Perú no tenía competencia tenemos que basarnos al respecto en
el artículo 2105 del Código Civil el cual establece en relación con el reconocimiento de las
sentencias extranjeras en materia de quiebra lo siguiente: “El tribunal peruano que conoce del
reconocimiento de una sentencia extrajera de quiebra, puede dictar las medidas preventivas
pertinentes desde la presentación de la solicitud de reconocimiento. De acuerdo con ellos, en el
caso de bienes y créditos ubicados en el Perú, los efectos de una insolvencia decretada en el
extranjero se regulan por la ley peruana sobre insolvencia, y no por la ley extranjera bajo la cual
fue decretada. En buena cuenta, el artículo 2105 encubre una regla en materia de ley aplicable,
mediante la cual se somete a la ley peruana todo proceso de insolvencia respecto a bienes y
créditos ubicados en el Perú. …”
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Por consiguiente, consideramos como punto de conexión en la casación N° 1106-2017

derivado de la relación privada internacional, este está comprendido por la situación jurídica de
la compensación, donde el deudor tiene un crédito contra su acreedor, en la medida en que se
cumplan los requerimientos exigidos por la ley, que obtenga su liberación oponiendo a éste la
extinción de ambos créditos por compensación. La compensación, tal cual se encuentra
regulada en el Código Civil Peruano, es un medio extintivo de obligaciones que opera cuando
una persona es simultánea y recíprocamente deudora y acreedora de otra, respecto de créditos
líquidos, exigibles y de prestaciones fungibles entre sí, que el propio Código Civil califica,
adicionalmente, como homogéneas, cuyo valor puede ser idéntico o no. Ante ello, nos
representa una confrontación entre ambos ordenamientos jurídicos con respecto a la idoneidad
de la jurisdicción que deberá aplicarse.

En base a lo mencionado el criterio utilizado para determinar la competencia

jurisdiccional está sustentado en nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 139° sobre
los principios y derechos de la función jurisdiccional en el inciso 3 en lo que respecta la
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, en la cual se señala que ninguna
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales
de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
En nuestro Código Civil Peruano en el artículo 2052 hace mención sobre la ley extranjera como
prueba, donde las partes litigantes pueden ofrecer las pruebas que tengan por conveniente
sobre la existencia de la ley extranjera y su sentido. El juez puede rechazar o restringir los
medios probatorios que no considere idóneos. En consideración del artículo 2058 la
competencia en acciones patrimoniales hace mención que: los tribunales peruanos tienen
competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido
patrimonial aun contra personas domiciliadas en país extranjero. Consecuentemente, el artículo
2095 nos habla de las obligaciones contractuales, se rigen por la ley expresamente elegida por
las partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimiento, empero, si deben cumplirse
en países distintos, se rigen por la ley de la obligación principal y, en caso de no poder ser
determinada ésta, por la ley del lugar de celebración. En lo referido en líneas precedentes,
nuestro articulo más importante, donde se basa nuestra casación es el artículo 2105 donde
expresa sobre la sentencia extranjera en materia de quiebra, es por ello mencionar que el
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tribunal peruano que conoce del reconocimiento, puede dictar las medidas preventivas
pertinentes desde la presentación de la solicitud de reconocimiento.

Por todo lo expuesto, es el juez quien procederá de acuerdo con lo establecido en la ley
peruana en cuanto a la formación, administración y liquidación de la masa en el Perú,
satisfaciendo los derechos de los acreedores domiciliados y las acreencias inscritas en el Perú,
según la graduación señalada en la ley de quiebras. Puesto que, si no hay acreedores
domiciliados ni acreencias inscritas en el Perú, o si, después de satisfechos éstos conforme a
los párrafos precedentes, resulta un saldo positivo en el patrimonio del fallido, dicho saldo será
remitido al administrador de la quiebra en el extranjero, previo exequátur ante el juez peruano
de la verificación y graduación de los créditos realizados en el extranjero. En base a ello nos
concierne mencionar el Código Procesal Civil el artículo 190° pertinencia e improcedencia de
los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la
pretensión. Siendo así, los que no tengan esa finalidad, serán declarados improcedentes por el
Juez, y en el inciso 4 nos hace mención exactamente sobre: El derecho nacional, que debe ser
aplicado de oficio por los Jueces. En el caso del derecho extranjero, la parte que lo invoque
debe realizar actos destinados a acreditar la existencia de la norma extranjera y su sentido.
Prosiguiendo en el mismo código en el artículo 197° expresa la valoración de la prueba, donde
todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su
apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones
esenciales y determinantes que sustentan su decisión.

Por otro lado, el artículo 132° de la Ley de Bancos faculta a las entidades financieras
efectuar el cobro de sus deudas, a través de los saldos o depósitos que mantiene el deudor en
sus cuentas, salvo los activos legales o contractualmente declarados intangibles o excluidos de
este derecho, como puede ser en el caso que el deudor se encuentre sometido a un
procedimiento concursal y se haya declarado en estado de insolvencia. Basándonos en la
competencia internacional lo cual es refrendado por el Código de Bustamante, en el Capítulo
11 del Título VII, Libro IV en donde se establecen las reglas especiales sobre la prueba de
leyes extranjeras, cuando éstas son invocadas por cualquier Estado contratante.

En su articulado 408° expresa claramente que los jueces y tribunales de cada Estado
contratante aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de los demás sin perjuicio de los
medios probatorios a que este capítulo se refiere. Por último, en el artículo 409 donde la parte
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que invoque la aplicación del derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros, o
disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos
abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, que deberá presentarse
debidamente legalizada.

En este caso analizado por esta sección del Tribunal Supremo, hemos podido visualizar
que mediante apelación se demuestran las diversas categorías de jurisdicción implícita, porque
como el lector sabe, existen jurisdicciones exclusivas, selectivas, expresas e implícitas. Incluso
presuntivo, como se permitió interpretarlo desde el imputado. A continuación, debatiremos los
hallazgos oportunos de nuestra revisión exhaustiva.

 COMPETENCIA EXPRESA:
Es aquella que encontramos expresada, por ejemplo, en el contrato que fue objeto de
revisión en este caso. En virtud de ello, declaramos que el Contrato Abierto Periódico es
un contrato claro e inequívoco, tal como lo establece el Código Bustamante, mediante el
cual las partes expresaron su voluntad, que, si se observa que se relaciona con la ley
de cualquier pleito o disputa celebrada, se le aplicarán los tribunales y las leyes del
Estado de Nueva York.
Para poder interpretar el caso en cuestión, también tiene que tomarse en cuenta otra
normativa la cual se encuentra regulado en el Código Civil en su artículo 2095, en el
cual expresa lo siguiente:
Artículo 2095.- Obligaciones Contractuales
Las obligaciones Contractuales se rigen por la ley expresamente elegida por las
partes (...).
En este caso, podemos inferir que la decisión del Tribunal Supremo y su Academia fue
correcta, no dejando vacíos ni lagunas en la cuestión planteada por la demandada
AVANZIT a través de los recursos de casación y reconvención.

 COMPETENCIA EXCLUSIVA:
En cuanto a esta potestad, podemos basar nuestra posición en que está impresa por el
ordenamiento jurídico de un determinado país, y sólo faculta al tribunal para autorizarla
de manera exclusiva, y sólo para controversias relativas a determinadas materias (como
bienes o derechos contractuales) serán resueltas por ellos. El ejemplo claro, lo
podemos evidenciar de lo mencionado en la referida Casación interpuesta por el Banco
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BNP Paribas Andes S.A., que hace alusión a el Contrato de apertura de cuenta
corriente, la misma que AVANZIT (demandada), ordenó en el Banco (demandante). De
este podemos ver que es un Contrato, que fue celebrado en territorio peruano y además
sus obligaciones exigibles serán de carácter ejecutable en nuestro territorio, esto
previamente haciendo un recojo de conocimientos bajo lo estipulado en el artículo 1352
y en vista que lo establece nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 2058, inciso 2
(Código Civil peruano).
Artículo 2058.- Competencia en acciones patrimoniales.
Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios
originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aun contra
personas domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes:
(..)2.- Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban
ejecutarse en el territorio de la República o que deriven de contratos celebrados
o de hechos realizados en dicho territorio. Tratándose de acciones civiles
derivadas de delitos o faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido
en la República, dicha competencia es exclusiva.

Por cierto, también invocamos la jurisdicción sobre la residencia personal y la

celebración de determinados actos de trascendencia internacional o internacional
posterior.

Para finiquitar este análisis, está claro que se ha decidido sobre la disputa, que es una
solución caso por caso, una de las situaciones que nos llamó la atención fue el recurso de
apelación de la parte demandada, obviamente inesperado o interpuesto por alguien que
carecía de perspicacia jurídica, ya que todos los textos anteriormente planteados bajo la LPAG,
el Código Civil y la Constitución de cualquier órgano, debe seguir su debida base jurídica,
interpretación normativa y, en su caso, aportar las pruebas que estime pertinentes, pero, como
argumentó la audiencia de apelación, el recurrente no entendió la forma en que se puso de
manifiesto la situación, por lo que optó por el Tribunal Supremo para referirse a la falta de
argumentación en un tono casi reprochable. Otro aspecto destacado es la correcta aplicación e
interpretación de las normas que nos obligan jurídicamente con otros países, y las mismas
normas que aclaran las controversias derivadas de la jurisdicción o de los órganos
competentes para la resolución de situaciones internacionales. De esta forma podemos ver que
no hay confrontación motivada entre países ni confrontación de ordenamientos jurídicos, pues
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a través de la celebración de tratados, convenios y demás relaciones jurídicas internacionales,

podemos avanzar hacia el orden público internacional en armonía social.

A manera de conclusión podemos indicar que hemos observado en el presente recurso

de casación es importante tomar en consideracion que se parte de la norma jurídica 2105 del
C.C. para considerar los efectos con relación a la compensación de una obligación. Esto quiere
decir que, si la declaración de la resolución se dio en territorio extranjero, solo quedaría esperar
y tener la conformidad de un Exequatur en territorio peruano; ahora bien, como hemos visto el
presente caso trata de una figura jurídica la cual se desarrolla en donde los sujetos de la
relación jurídica son tanto deudores y acreedores una de la otra, y esto finalmente tiene que dar
un resultado si es necesario o no obligar a restituir a la empresa demandada las cantidades de
dinero solicitadas, que se encontraban en dicha cuenta corriente de la entidad bancaria.

Finalmente, con relación a la validez y eficacia de la compensación que el banco

demandante efectuó sobre la compensación que realizo se declaró valido debido a que el fallo
fue no se apartaba del marco de la Ley y no se vulneraba derechos o se cometía exceso de
facultades competenciales.
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REFERENCIAS

Gobierno del Perú (s/f). Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Recuperado el 30 de junio de
2022, de
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8CEF5E01E937E761052
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Melquíades, J., Maúrtua, V., Castro, E. (s/f). Oas.org. Recuperado el 30 de junio de 2022, de
https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo3.pdf