FORMULA DENUNCIA PENAL
Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal:
S/D
Christian Eduardo SANZ, DNI 21.983.349, por derecho
propio y en mi calidad de víctima, ante V.S. me presento y respetuosamente
digo:
1. OBJETO
Que por su propio derecho y en representación colectiva de
todos los ciudadanos argentinos víctimas directas de los hechos de corrupción
efectuados por funcionarios públicos de alta jerarquía, en los términos y
alcances de lo preceptuado en el Art. 174 ss. y ccds. del Código Procesal
Penal de la Nación, como así también bajo el amparo de la Ley 27.372,
vengo en este acto a instar la actividad jurisdiccional del Estado, incoando esta
acción penal de carácter público por los delitos de ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO (cfr. Art. 268 -2- del Código Penal de la Nación),
ASOCIACIÓN ILÍCITA (cfr. Art. 210 CP), LAVADO DE ACTIVOS
(cfr. Arts. 303 y 304 CP) y ENCUBRIMIENTO (cfr. Art. 277 CP).
Ello, sin perjuicio de la calificación legal que en la instancia
procesal oportuna V.S. evalúe o interprete correcta de acuerdo con el
aforismo iura novit curia de considerar la eventual y probable existencia de
concurso ideal o material entre otras figuras aplicables como consecuencia del
delito, o por hechos dolosos que ameriten eventualmente la toma de medidas
urgentes.
La acción se dirige contra (1) Dr. Sergio Tomás MASSA, DNI
22.862.121, nacido el 28 de abril de 1972; (2) Señor Gustavo Carlos
RANUCCI, DNI 12.949.028; (3) Señor Daniel GUERRA, DNI 20.156.655
y/o contra toda otra persona que la investigación señale autor, partícipe,
cómplice, encubridor, o responsable de los hechos.
Asimismo, atendiendo las prerrogativas, derechos y garantías que
me otorga como denunciante la Ley Nro. 27.372 (Arts. 3, 5 h, entre otros), la
Constitución Nacional (Arts. 33 y 36), la Resolución PGN Nro. 10/2009,
el Código Procesal Penal de la Nación (Arts. 82 ss. y ccds. y Art. 180), y
por último la vasta doctrina y jurisprudencia, el suscripto se considera uno de
los tantos damnificados directos por los ABERRANTES y BURDOS
hechos, que no solo han producido un claro detrimento de la transparencia,
gratuidad y probidad de la administración pública, sino también han
perjudicado flagrantemente las arcas públicas, situación que repercute
directamente en el bolsillo de los argentinos.
Todo ello trae aparejado también una pérdida de confianza de la
población en sus dirigentes, pues se trata de un insulto a la inteligencia de los
que “vamos a pie”, no solo utilizar TESTAFERROS con fines de
enriquecimiento ilícito propio (al ocupar cargos en el Estado), sino
también las acciones de los colaboradores que hacen posible la
maniobra (a quienes les será imposible justificar su vasto patrimonio), a
expensas de quienes van por el camino que marca la ley.
2. HECHOS
Tal y como surge de diversos sitios periodísticos disponibles en
la Web1, el Dr. Sergio Tomás MASSA, quien resulta ser el actual Ministro
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación Argentina, habría hecho
uso de su posición dentro de los estamentos del Estado Nacional, para
propiciarse un elevado lucro indebido, producto de maniobras ilícitas con la
participación directa de sus testaferros amigos. Me refiero a los Señores
Gustavo Carlos RANUCCI y Daniel GUERRA.
Justamente, el flamante ministro adquirió -en una fecha que
ronda al 10 de agosto de 2022- el “Haras La Vanguardia Polo Club” en
una exorbitante suma que se arrima entre U$S 8.000.000 y U$S 9.800.000,
abonado en efectivo, desde luego.
1 h ps://www.lanacion.com.ar/poli ca/el-fin-de-la-fantasia-y-la-era-de-las-imposturas-nid17082022/
Como mencionare ut supra, lo burdo de la maniobra deschava la
impunidad con la que se maneja este tipo de personas, pues estamos ante una
cifra que resulta inalcanzable para cualquier persona común, y mucho más lo
sería para quien exclusivamente haya ocupado cargos en el sector público a lo
largo de su vida. Esto es, el Dr. MASSA nunca ha sido ni empresario, ni
trabajador del sector privado, ni inversor de ningún tipo, por lo que resulta
incompatible su adquisición de dicho terreno, en relación a sus ingresos
provenientes del salario que le provee el Estado.
El modo de ejecutar sus compras opulentas, inviables y
descaradamente sospechosas (con razón), del Dr. MASSA se centra
básicamente en asignarle a los empresarios RANUCCI y GUERRA en los
distintos contratos (incluso con AySA, empresa dirigida por la Señora Malena
GALMARINI -esposa de MASSA-) la tarea de ser prestanombres. Y digo
que tienen ese rol, pues ellos son la cara visible que ostenta una grosera
cantidad de dinero SIN UN ORIGEN CLARO DE DICHOS FONDOS,
y con el curioso vínculo de amistad del Dr. MASSA, eviterno político.
Y aun más, si bien es cierto que aquí se está denunciando UN
HECHO PARTICULAR, es decir, la compra de la propiedad que en
San Andrés de Giles denominan “lo de Massa”2 , lo cierto es que no
puede escapar a la pesquisa que tendrá a cargo V.S. y/o el Señor Fiscal
interviniente, los demás negociados espurios que hayan celebrado los tres
(3) acusados, cuando estos salgan a la luz. Pues basta con una mínima
indagación para “destapar la olla” de una vez, y juzgar a todos con la misma
vara (cfr. Art. 16 CN) y con todo el peso de la ley.
2 h ps://www.lanacion.com.ar/poli ca/signos-inquietantes-de-un-pais-en-descomposicion-
nid16082022/
Por su parte, los colegas Carlos PAGNI3 y Daniel BILOTTA4
han hecho alusión a la compraventa que motivó la presente y que no se
limitan a develar dicha transacción.
“El íntimo amigo de Massa, Daniel Guerra, compró una estancia, La
Vanguardia, en San Andrés de Giles. Allí la llaman “Lo de Massa”. Imposible saber. Sí
sabemos que entraron camiones para una gran obra de una empresa que se llama CyE, que
también está contratada en el municipio de Tigre y en AYSA, Dicen que a esa empresa la
llaman “La empresa de Lingeri”. Obviamente, él tiene una relación muy estrecha con
Massa, es el sindicalista de AySA, donde está Malena Galmarini”.
La impunidad del Señor Ministro es un golpe directo a la
confianza depositada por los habitantes en sus representantes,
administradores del Estado.
En ese sentido, el Art. 36 de la CN establece: “(…)Atentará
asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave
delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando
inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos
o empleos públicos.”
Además, con respecto al hecho principal, no hace falta indagar
mucho para tener, por lo menos, una sospecha de lo que está sucediendo. Si
intentamos buscar al Señor Daniel GUERRA en Google, las sugerencias del
motor de búsqueda ofrecen indicios más que llamativos.
3 h ps://www.lanacion.com.ar/poli ca/el-fin-de-la-fantasia-y-la-era-de-las-imposturas-nid17082022/
4 h ps://www.lanacion.com.ar/opinion/maximas-de-elisa-carrio-a-sergio-massa-nid12082022/
En fin, el denunciado accionar cuya autoría se atribuye
directamente al Señor Ministro (con el empleo de máscaras al realizar sus
negocios por medio de sus amigos prestanombres) no hace más que
reafirmar su conducta pedante, arbitraria, inmoral e incoherente
El suscripto, periodista de oficio, considera que sin perjuicio de
las explicaciones que puedan oportunamente brindarse por los acusados,
deberán rendir sus cuentas ante la justicia por haber incurrido
descaradamente en, al menos, tres figuras típicas del Código Penal, y
posteriormente dar la cara ante el pueblo argentino.
Y más allá de que las conductas encuadren en uno o más tipos
penales, realmente resulta espantosa la obscenidad con que se cometen estos
delitos, manejándose con una impunidad inefable por tratarse de personas de
poder, haciendo -básicamente- lo que se le plazca.
Claramente, como surge de la información periodística recabada,
el desembolso realizado por GUERRA o, más bien -si corremos el velo- por
MASSA, de una suma millonaria en divisa norteamericana, la cual se traduce
en alrededor de $2.900.000.000, es más que cuestionable, pues el Señor
Ministro, suponiendo que a lo largo de su vida laboral percibe U$S1200
por mes, debió trabajar al menos unos 690 años para poder acceder a
dicho monto, siempre y cuando no haya gastado un solo centavo.
En otras palabras, es realmente insostenible la suma invertida por
MASSA a través de su amigo GUERRA, máxime considerando que sus
ingresos siempre provinieron del Estado y la política.
Como colofón, debemos entender que quienes desempeñan roles
en la administración pública no pueden burlarse del pueblo de esta forma, sea
quien sea. Toda la clase política debería dar el ejemplo para que el país
pueda progresar, y no utilizar fondos desconocidos (presumiblemente del
Estado) para obtener un beneficio propio e injustificablemente desmedido.
3. SOLICITA MEDIDAS
Como primera medida, requiero se cite al suscripto a celebrar la
audiencia de ratificación pertinente que pido se fije al efecto con carácter
inmediato y urgente citando al suscripto por conducto telefónico al número
+54 9 11 4417-2941, de modo de aportar en el mismo acto un detalle
minucioso sobre las fuentes que dan origen a esta denuncia.
Asimismo, será prudente citar a los colegas, Carlos PAGNI y
Daniel BILOTTA quienes poseen información sobre la compraventa que
motivó la presente.
En ese sentido, para la celebración de las respectivas audiencias,
propongo a V.S. se realice por cualquier sistema que tecnológicamente lo
́
permita, tales como (i) plataforma Zoom ́, (ii) modalidad ́Skype ́, (iii) video
llamada grupal red social ́
whatsapp ́ -que hoy permite hasta ocho - 8-
personas o ́
hangout ́, (iv) vía sistema Cisco Webex, (v) bajo régimen
videoconferencias o reuniones virtuales provisto por la empresa Microsoft
Corporation, versión 13.00.4461 ́
Microsoft Teams ́, (vii) aplicación Box
Office, (viii) Google Meet, (ix) plataforma Jitsi, (x) sistema GoToMeeting o
cualquier otra similar.
Por otra parte, por incluirse -en la presente- información sobre
una probable maniobra de LAVADO DE ACTIVOS (cfr. Ley 25.246) como
consecuencia de la inversión estrafalaria y millonaria denunciada, solicito se
haga saber de la existencia del presente expediente a la Unidad de
Información Financiera (UIF), a los efectos de que evalúe participar
activamente de este proceso como parte querellante.
Por último, al tiempo que V.S. considere haber alcanzado el
estatus de “motivos bastantes” para sospechar la comisión del delito por
parte de los denunciados, solicito se cite a prestar declaración indagatoria (cfr.
Art. 294 CPPN) a los acusados a fin de que justifiquen los orígenes de su
acaudalado patrimonio, tanto de los empresarios Daniel GUERRA -
Gustavo Carlos RANUCCI, como al Dr. Sergio Tomás MASSA.
4. CASO FEDERAL
Siendo esta la primera oportunidad posible, vengo a reservar las
vías extraordinarias casatoria y federal, y la reserva de ocurrir ante la instancia
internacional C.I.D.H, conforme tratados suscriptos por la República
Argentina e incorporados a nuestra Carta Magna por imperio de lo dispuesto
en el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Por otra parte, hago reserva expresa de ampliar esta
presentación e incluir nuevos sujetos pasivos de esta investigación que se
propugna.
5. PETITORIO
Por todo lo expuesto a V.S. solicito:
1.- Se tenga por formulada la presente denuncia por
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (cfr. Art. 268 -2- del Código
Penal de la Nación), ASOCIACIÓN ILÍCITA (cfr. Art. 210 CP),
LAVADO DE ACTIVOS (cfr. Arts. 303 y 304 CP) y
ENCUBRIMIENTO (cfr. Art. 277 CP);
2.- Se haga lugar a la denuncia formulada, formulando el
correspondiente requerimiento de instrucción del Art. 180 (CPPN), e
impulsando la acción penal de conformidad con las prescripciones
contenidas en el Art. 188 del cuerpo legal citado;
3.- Se haga lugar a las medidas solicitadas;
4.- Se tengan presentes las reservas formuladas.
Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA.-
