ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA “EH
INVERSIONES S.A.C.
En Lima, siendo las 10:00 horas del día 24, de Junio del 2009, se reunieron en
el local de la empresa “CONSULTORIA JURIDICA CONTABLE MAGISTER`S
S.A.C”” sito en Jr. Carabaya Nº 1128-Oficina 216, Distrito de Lima, Provincia y
Departamento de Lima, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:
I. LILYANA MICAELA ARROYO CACERES, titular de
S/……………..acciones nominativas del capital social de un total de
S/……………., las mismas que se encuentran totalmente suscritas y
pagadas.
Contando con la asistencia de LUIS ALBERTO CAJAS RAMIREZ, en su
condición de gerente general de la sociedad
PRESIDENCIA Y SECRETARIO:
Actuó como Presidente de la Junta el señor MARIO VITALIANO SARAYA
LOPEZ, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Gerente
General señor LUIS ALBERTO CAJAS RAMIREZ, estando presente el integro
del capital social suscrito y pagado de la sociedad, se entendió validamente
instalada y constituida la junta, acordándose por unanimidad sesionar sobre los
siguientes puntos de la agenda.
AGENDA:
1. Aumento De Capital.
2. Revocar y nombrar directorio.
3. Modificar denominación de la empresa.
4. Aumentar facultades adicionales.
5. Señalar sucursales.
INFORMES: Acto seguido se llevo a cabo los siguientes informes
1.-. En lo que concierne al primer punto, el presidente de la sesión informo que
dado al incremento de las actividades de la sociedad y la necesidad de contar
con capital que permita proseguir las operaciones de la sociedad y ser sujeto
de crédito ante las entidades bancarias por lo que resulta necesario efectuar un
aumento del capital social, proponiendo de manera particular suscribir y pagar
mediante nuevo aporte en efectivo y en moneda nacional la cantidad de
…………..acciones.
Sobre el particular e inicio un intercambio de ideas y opiniones al respecto
sobre la conveniencia de decir por esta alternativa, luego de lo cual, la junta
general de acciones traslado el tema a orden del día.
ORDEN DEL DIA: vistos y oídos los informes precedentes, y después de una
amplia deliberación la junta general de accionistas adopto los siguientes
acuerdos:
1.- Aumento De Capital.
Se acordó aumentar el capital social por la suma de S/………...00 (……………..
00/ 100 NUEVOS SOLES), bajo las siguientes características y procedimientos.
ACUERDO Nº 01.- Acerca del primer punto de la agenda la Junta General
tomando en consideración la propuesta efectuada en esta sesión por el
presidente en su calidad de socio y para los efectos señalados a la junta
general acordó aumentar el capital social, por la suma de …………….. , bajo
las siguientes características y lineamientos.
a.- El aumento de capital se realiza mediante aportes en efectivo.
b.- Se emitirán …………….000.00 (……………..Y SIETE MIL) acciones de un
valor nominal de S/ 1,00 (Un Nuevo Sol) cada una. Todas comunes.
c.-El pago de las acciones se deberá depositar en entidad bancaria previo a la
suscripción de acciones.
El presidente expuso que el proceso de suscripción concluirá con la
presentación del deposito bancario, hecho que ocurrirá en el transcurso del día,
por lo que hasta su inserción en el instrumento que genere la presente acta,
para tener por pagadas las acciones en lo términos anteriormente señalados.
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO:
Acuerdo.- En virtud del aumento de capital, aumento del valor de las
participaciones queda modificado el Art.……..de los estatutos, en los siguientes
términos.
Articulo………..
……………………….
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE:
A propuesta del presidente se designa
2.- Revocar y nombrar directorio.
Acuerdo:
3.- Modificar denominación de la empresa.
4.- Aumentar facultades adicionales.
5.- Señalar sucursales.
