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LIBRO DE ACTAS
ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
YUAM MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA
Acta número 4.
En la ciudad de Guatemala, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, siendo las doce horas,
reunidos en trece avenida cinco – treinta y siete zona diez de esta ciudad, con el objeto de
celebrar Asamblea General Ordinaria con Carácter de Totalitaria de Accionistas procedemos de la
manera siguiente:
PRIMERO: Se encuentran presentes: a) SAUL IGNACIO AGUIRRE PEREIRA y b) LOLA
MARÍA CASTRO NAVAS; quienes somos actualmente los accionistas de la entidad YUAM MAX,
SOCIEDAD ANONIMA, como consta en el Libro de Registro de Acciones, el cual se encuentra
habilitado por la Sección de Autorizaciones, Registro Tributario Unificado de la Superintendencia
de Administración Tributaria, mediante resolución número dos mil trece guion uno guion treinta
guion diez mil, con fecha tres de octubre de dos mil trece y autorizado por el Registro Mercantil
General de la República bajo el número trescientos mil guion trescientos veinte guion trescientos
ochenta y tres, con fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce.
SEGUNDO: Por unanimidad se designa a Lola María Castro Navas, para que presida esta
Asamblea y a Saul Ignacio Aguirre Pereira, para que funja como Secretario de la misma.
TERCERO: La presidenta verifica el quórum, y determina que se encuentran presentes y
representadas la totalidad de las acciones emitidas a la fecha por la Sociedad.
CUARTO: El secretario da lectura al acta anterior, la cual es aprobada sin ninguna enmienda o
adición.
QUINTO: La presidente da a conocer la agenda a tratarse en esta Asamblea, que consta de los
siguientes puntos: I) Da a conocer la conveniencia de revocar el Acta Notarial de nombramiento
de la Administradora Única y Representante Legal de la Sociedad y su inscripción en el Registro
Mercantil General de la República; II) Conocer la conveniencia de elegir al Administrador Único y
Representante Legal de la Sociedad; III) Fijar el monto de honorarios mensuales del
Administrador Único y Representante Legal.
SEXTO: La agenda es aprobada por unanimidad.
SEPTIMO: Habiéndose sometido para su consideración el punto número uno de la agenda y
después de amplias deliberaciones, por unanimidad se acuerda: Revocar el acta notarial de
nombramiento de GUISELA MARGARITA LÓPEZ RODRIGUEZ como Administrador Único y
Representante Legal de la Sociedad, autorizada en esta ciudad por el Notario Estuardo Rivera
Mata, con fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, y su inscripción en el Registro
Mercantil General de la República al número quinientos sesenta mil, folio cuatrocientos cuarenta,
del libro setecientos de Auxiliares de Comercio, con número de expediente cuarenta mil setenta
guion dos mil diecinueve. Se faculta al Administrador Único y Representante Legal de la
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YUAM MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA
Sociedad para que pueda firmar los documentos públicos y/o privados que fueren necesarios
para formalizar dicho acuerdo.
OCTAVO: Habiéndose sometido para su consideración el punto número dos de la agenda, por
unanimidad se acuerda elegir a LOLA MARÍA CASTRO NAVAS, como ADMINISTRADOR
UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad YUAM MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA, por
un plazo de tres años a partir de la presente fecha. Se faculta al Administrador Único y
Representante Legal, para dar en arrendamiento uno o varios de los bienes inmuebles propiedad
de la Sociedad, pudiendo firmar los documentos públicos y/o privados que fueren necesarios
para formalizar dicho acuerdo y negociar las condiciones que considere convenientes a la misma.
Se prohíbe al Administrador Único y Representante Legal de la Sociedad, el disponer, enajenar,
vender, aportar, gravar y/o transferir por cualquier título, los activos, bienes muebles e
inmuebles propiedad de la entidad, sin la aprobación previa de la Asamblea de Accionistas.
NOVENO: Habiéndose sometido para su consideración el punto número tres de la agenda, por
unanimidad se acuerdan los honorarios mensuales a pagar a la Licenciada Lola María Castro
Navas, como Administrador Único y Representante Legal de la entidad Yuam Max, Sociedad
Anónima, los cuales ascienden a DIEZ MIL QUETZALES (Q. 10,000.00), más el Impuesto al Valor
Agregado; a partir del uno de julio de dos mil veintidós.
DÉCIMA: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Asamblea, en el
mismo lugar y fecha de su inicio, veinte minutos más tarde, procediendo a firmar esta Acta los
infrascritos Presidente y Secretario de esta Asamblea.
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