Carol C.
Hernandez
Abogado
IPSA: 265691
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA.
SU DESPACHO.-
Yo, GUSTAVO RAMON GARCIA MEDINA, venezolano, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad N° V-XXXXXXXXXX, civil y jurídicamente hábil
domiciliado en la ciudad de Maracaibo, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ante
usted ocurro para exponer:
Presento en este acto, Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad Mercantil DROGUERIA DE OCCIDENTE M & G, C.A. debidamente inscrita
por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia,
en fecha dieciséis (16) de marzo del dos mil dieciséis (2.016), bajo el N° 55, Tomo
22-A, RM 4to, del Libro de comercio respectivo, inscrita en el Registro de Información
Fiscal (RIF) J407661558, celebrada en esta ciudad de Maracaibo, en fecha
veinticinco (25) de octubre del año dos mil dieciocho (2.018), donde se aprobó el
siguiente orden del día: PRIMER PUNTO: VENTA DE LA TOTALIDAD DE LAS
ACCIONES PROPIEDAD DEL CIUDADANO GUSTAVO RAMON GARCIA MEDINA.
SEGUNDO PUNTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA OCTAVA DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES. TERCER PUNTO: NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA
DIRECTIVA 2.020-2.030 Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA VIGESIMA SEXTA
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Participación que hago, a los fines de su
inscripción en el Registro Mercantil a su cargo, para que surta sus efectos legales,
solicitando se me expidan dos (02) copias certificadas de la misma para los fines
legales consiguientes.
Es justicia a la fecha de su presentación.
Carol C. Hernandez
Abogado
IPSA: 265.691
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “DROGUERIA DE OCCIDENTE M & G, C.A.”. Quien suscribe,
PEDRO JOSE PEREZ PRIMERA, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la
cedula de identidad N° V-xxxxxxxxx, domiciliado en la ciudad de Maracaibo,
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en este acto, en nombre y
representación de los únicos, sendos y exclusivos derechos e intereses de la
Sociedad Mercantil DROGUERIA DE OCCIDENTE M & G, C.A., debidamente
inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado
Zulia, en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2.016), bajo el N° 55,
Tomo 22-A, RM 4to, del Libro de Comercio respectivo, inscrita en el Registro de
Información Fiscal (RIF) J407661558. CERTIFICO: Que el Acta que a continuación
se transcribe, es traslado fiel y exacto al original que lo contiene y textualmente dice
así: “Se convocó a una Asamblea con carácter de extraordinaria de la compañía
“DROGUERIA DE OCCIDENTE M & G, C.A.” el día de hoy veinticinco (25) de
octubre del año dos mil veinte (2.020), en la sede social de la empresa, siendo las
10:00 a.m., se acordó la celebración de una Asamblea General Extraordinaria, con la
presencia de los socios, ciudadanos GUSTAVO RAMON GARCIA MEDINA,
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-xxxxxxxxxxxx y
PEDRO JOSE PEREZ PRIMERA, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la
cedula de identidad N° V-xxxxxxxxx, domiciliados en la ciudad de Maracaibo,
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, todos propietarios del CIEN POR CIENTO
(100%) correspondiente a la totalidad del contenido accionario de esta empresa, los
cuales conforman el capital social, y quienes están en pleno conocimiento de los
puntos a considerarse en la presente Asamblea, razón por la cual se prescindió del
requisito de convocatoria previa, además se encuentran como invitados a esta
Asamblea los ciudadanos OSCAR ANTONIO AMAYA AMAYA, venezolano, mayor
de edad, titular de la cedula de identidad N° V- XXXXXXXXXX y MARIA VIRGINIA
VASQUEZ PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°
V-XXXXXXXXXX, siendo los puntos a tratar, los siguientes: PRIMER PUNTO:
VENTA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES PROPIEDAD DEL CIUDADANO
GUSTAVO RAMON GARCIA MEDINA. SEGUNDO PUNTO: MODIFICACION DE LA
CLAUSULA OCTAVA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. TERCER PUNTO:
NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 2.020-2.030 Y MODIFICACION DE LA
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. En este estado,
el ciudadano PEDRO JOSE PEREZ PRIMERA manifiesta que verificado como ha
sido el quorum y la presencia de todos los socios declara válidamente la Asamblea,
de seguidas se inicia la Asamblea con la discusión de los puntos a tratar, en los
términos siguientes: PRIMER PUNTO relativo a la VENTA DE LA TOTALIDAD DE
LAS ACCIONES PROPIEDAD DEL CIUDADANO GUSTAVO RAMON GARCIA
MEDINA. Toma la palabra el ciudadano GUSTAVO RAMON GARCIA MEDINA,
quien manifiesta y expresa su voluntad inequívoca e irrevocable de vender las
OCHOCIENTAS (800) ACCIONES que posee como propietario en esta sociedad
mercantil, al mismo valor que poseen, para un total de OCHO BOLIVARES
SOBERANOS (Bs.S 8,00) y en atención al Derecho de Preferencia que tienen los
demás socios de adquirir las acciones en venta, pone a disposición del socio las
referidas acciones para su adquisición. Toma la palabra el ciudadano PEDRO JOSE
PEREZ PRIMERA, y manifiesta a la Asamblea que no tiene interés en adquirir las
acciones ofrecidas. Inmediatamente toma la palabra el ciudadano OSCAR ANTONIO
AMAYA AMAYA, quien manifiesta su interés en adquirir QUINIENTAS (500)
ACCIONES de las ofrecidas por la cantidad de CINCO BOLIVARES SOBERANOS
(Bs.S 5,00), los cuales paga al vendedor en dinero en efectivo y en moneda de curso
legal en el país, procediéndose en consecuencia a la anotación en el Libro de
Accionistas lo relacionado a la venta del paquete accionario. Enseguida toma la
palabra la ciudadana MARIA VIRGINIA VASQUEZ PEREZ, y manifiesta a la
Asamblea su interés de adquirir las TRESCIENTAS (300) ACCIONES restantes por
la cantidad de BOLIVARES SOBERANOS TRES (Bs.S 3,00), los cuales paga al
vendedor en dinero en efectivo y en moneda de curso legal en el país,
procediéndose en consecuencia, a la anotación en el Libro de Accionistas lo
relacionado a la venta del paquete accionario. Por último, vuelve a tomar la palabra
el ciudadano GUSTAVO RAMON GARCIA MEDINA y expresa que en virtud de la
venta de las acciones realizadas ha decidido renunciar al cargo de
VICEPRESIDENTE que desempeña dentro de la Junta Directiva. Se somete el
primer punto a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad.
Inmediatamente se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO, MODIFICACION DE LA
CLAUSULA OCTAVA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Toma la palabra la socio
MARIA VIRGINIA VASQUEZ PEREZ y expresa a la Asamblea que se necesita
modificar la cláusula Octava de los Estatutos y propone la siguiente redacción:
“OCTAVA: La sociedad será representada y administrada por Un (01) Presidente y
Dos (02) Vicepresidentes quienes podrán ser socios o no y duraran en sus funciones
Diez (10) años, pudiendo ser reelectos por el mismo tiempo y revocados antes de
cumplirse dicho lapso si así lo acordase la Asamblea General de Accionistas
debidamente constituida”. El segundo punto ha sido aprobado por esta Asamblea.
Por último se pasa a tratar el TERCER PUNTO del Orden del día relativo a
NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 2020-2030 Y MODIFICACION DE LA
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, toma la palabra el
socio PEDRO JOSE PEREZ PRIMERA, quien expresa a la Asamblea que es
necesario designar una nueva Junta Directiva que administrara a la compañía por el
periodo 2.020-2.030, por lo cual se hacen los siguientes nombramientos:
PRESIDENTE: ciudadano PEDRO JOSE PEREZ PRIMERA; VICEPRESIDENTE:
ciudadana MARIA VIRGINIA VASQUEZ PEREZ; GERENTE GENERAL, ciudadano
OSCAR ANTONIO AMAYA AMAYA, el Tercer Punto es aprobado por unanimidad.
No habiendo más puntos que tratar se declara terminada la Asamblea y se autoriza
al ciudadano GUSTAVO RAMON GARCIA MEDINA, venezolano, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad N° V-XXXXXXXXXX, para que realice todos los
trámites pertinentes para la inscripción de la presente Acta de Asamblea General
Extraordinaria ante el Registro Mercantil competente, así como su publicación. En tal
sentido, por no haber ningún otro asunto que tratar se levantó la sesión, previa
lectura, aprobación y firma de la presente Acta. Y nosotros, PEDRO JOSE PEREZ
PRIMERA, MARIA VIRGINIA VASQUEZ PEREZ Y OSCAR ANTONIO AMAYA
AMAYA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N°s V-
xxxxxxxX, V-xxxxxxxxx y V-xxxxxxxxxxx, en nuestro carácter y condición de
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y GERENTE GENERAL de la sociedad
mercantil, declaramos BAJO FE DE JURAMENTO: Que los capitales, haberes,
valores o títulos, con los cuales adquirimos las acciones de esta empresa, provienen
de actividades de legitimo carácter mercantil en cumplimiento a lo establecido en la
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o
la Ley Orgánica de Drogas. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman”.
