POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA DE OFICIALES

EL EMPLEO DE OPERACIONES ESPECIALES DE

INTELIGENCIA EN LA EJECUCIÓN DE TÉCNICAS
ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN SEGÚN LA METODOLOGÍA
DE INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA COMPLEJA

CURSO : INVESTIGACIÓN CRIMINAL IV

CATEDRÁTICO : TNTE PNP GIAN MARCO DUEÑAS CHAVEZ

1
 ETAPAS DEL DESARROLLO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
TIPOS ETAPAS MÉTODOS

1 PRIMERA ETAPA
MÉTODO GRAL
INVESTIGACIÓN 1940 ….. INVESTIGACION
RETROSPECTIVA C de PP POLICIAL

MÉTODO
INTELIGENCIA
SEGUNDA ETAPA 1991- ……
OPERATIVA
C de PP
POLICIAL
2
INVESTIGACIÓN
PROSPECTIVA
MÉTODO
TERCERA ETAPA
2008- ….. INVESTIGACIÓN
PROSPECTIVA
NCPP COMPLEJA
2016
 PRIMER TIPO:
INVESTIGACIÓN
RETROSPECTIVA

PRIMER MÉTODO:
MÉTODO GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN POLICIAL

1940 A LA FECHA
 Investigación Retrospectiva
(Busca reconstruir hechos pasados)

- Busca la obtención de fuentes de prueba documental, y

órganos de prueba (testigos, colaboradores, agraviados,
peritos).
- Dependen demasiado de los órganos de prueba.
- Reducido empleo de técnicas especiales de investigación.
CARACTERÍSTICAS
- Si se emplean es con finalidad, únicamente, de identificar
personas e inmuebles.
- No resulta viable empleo de agentes encubiertos ni agentes
especiales.
- Normalmente se toma conocimiento del delito cuando está en
su agotamiento, se busca atribuir lavado de activos.

NECESITA:

POLICIAS Y FISCALES
EXPERIMENTADOS, CON
AMPLIO CONOCIMIENTO
JURIDICO OPERATIVO
 SEGUNDO TIPO:
INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA

MÉTODOS

2 3
INTELIGENCIA INVESTIGACIÓN
OPERATIVA POLICIAL PROSPECTIVA
1991…. A LA FECHA COMPLEJA
C de PP 1940
2008…. A LA FECHA NCPP 2004
 SEGUNDO MÉTODO:

MÉTODO DE LA INTELIGENCIA
OPERATIVA POLICIAL

1991 A LA FECHA
 1991…………
GEIN - DIRCOTE
SIN INTERCEPTACION TELEFONICA
C de PP 1940

INTELIGENCIA
+ INVESTIGACION

MÉTODO INTELIGENCIA
OPERATIVA POLICIAL

DESARTICULAR ORGANIZACIONES
CRIMINALES
 Investigación Prospectiva
(Con miras al Presente y Futuro)

METODO DE LA
INTELIGENCIA OPERATIVA
POLICIAL

- DIRANDRO
TID
- DIRCOTE
Delito en fase de
Delito en fase
agotamiento de ejecución - DIRINCRI
- DIRCOCOR
Delito en fase Otros
Delitos
de ejecución delitos - DIRMEAMB
(LA - RA) - DIRCTPTIM
- DIVIAC
TERRORISMO
Delito permanente
(Se prolonga en el tiempo)
 TERCER MÉTODO:

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
PROSPECTIVA COMPLEJA

2008 A LA FECHA
ASPECTOS GENERALES

2014-2018 72 % guarda relación

Según la PNMLCCO
Se registraron con delitos vinculados
2019-2030
1 507 000 denuncias al crimen organizado

Metodología de la investigación prospectiva compleja

Investigación

Inteligencia Investigación Judicialización

4
 ¿QUE SIGNIFICA JUDICIALIZACION?

INVESTIGAR PARA OBTENER ELEMENTOS DE

CONVICCION PARA UNA CONDENA
“LO QUE NO SE HACE EN LA INVESTIGACION
PRELIMINAR, YA NO SE HACE EN EL JUICIO”

POLICIAS HONESTOS
FISCALES
JUDICIALIZACION ALIANZAS ESTRATEGICAS CON HONESTOS
JUECES HONESTOS
PROC. HONESTOS

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS CASOS A NIVEL

JUDICIAL, HASTA LA SENTENCIA
 Investigación Prospectiva
(Con miras al Presente y Futuro)

MÉTODO INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA

COMPLEJA

Delito de - DIVIAC
Organización
Criminal
- DIRANDRO
Delito en fase
de ejecución

Delito en Otros
fase de delitos
ejecución (LA - RA)
Delitos
TID
Delito permanente
CORRUPCI
(Se prolonga en el tiempo)
ÓN
 Investigación Prospectiva Compleja
(Con miras al Presente y Futuro)
CARACTERÍSTICAS

- Prioriza la obtención de la información actual y futura.

- Se vale de la investigación retrospectiva para tener un mejor conocimiento
del modus operandi y vincularlos al delito fin (no se considera
determinante).
- Orientada a desarticular organizaciones que actualmente vienen
operando.
- Se emplea las Técnicas Especiales de Investigación (TEI): de Agente
encubierto, Agente Especial, la interceptación de las comunicaciones,
videovigilancia y seguimiento.
- La información proporcionada por la fuente humana es empleada para
realizar corroboraciones (no se considera determinante).

NECESITA:
POLICIAS Y FISCALES CON
MEDIANA EXPERIENCIA y
CONOCIMIENTO JURIDICO
OPERATIVO
LAS 3 FASES DEL MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
PROSPECTIVA COMPLEJA
1 3
2

BÚSQUEDA INVESTIGACIÓN
DE PRUEBAS MEGA
OPERATIVO COMPLEMENTARIA

2 MESES A 36 2 A 15 DIAS 10 A 15 DIAS

MESES
- TCAS. ESP. EJECUCIÓN DE MLDD ACTOS DE INVESTIGACIÓN DE
DERIVADOS DE MLDD
INVESTIGACIÓN
- PROCESOS ESPECIALES
 ¿DE QUÉ MANERA LAS OPERACIONES ESPECIALES
DE INTELIGENCIA CONTRIBUYEN AL DESARROLLO
DE LA INVESTIGACIÓN A LAS ORGANIZACIONES
CRIMINALES, EN LA METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA COMPLEJA?

- Cubiertas
- Historias Ficticias
- [Link].

Con Disposición Fiscal

se autoriza que la PNP
realice TEI, como
seguimientos y video
vigilancias
4
CASO PRÁCTICO

18
 Robo agravado -
El 2018 agentes de la División de
asaltos a mano
Investigaciones de Alta Complejidad armada
con sede en Puno, toman
conocimiento de la existencia de la
organización criminal “LOS Marcaje y reglaje
NUEVOS INJERTOS
METALURGICOS DEL SUR”

Sicariato

Organización criminal

4
CENTRO DE OPERACIONES CRIMINALES EN JULIACA

[Link]
06939691796 4
 ¿QUÉ OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA SE
DESARROLLARON EN EL MARCO DE INVESTIGACIÓN A ESTA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, Y QUE TANTO VIENEN
CONTRIBUYENDO A OBTENER SENTENCIAS CONDENATORIAS
COMO RESULTADO FINAL?

4
 CUBIERTAS

Ropa
adecuada a la Mototaxis
zona

4
HISTORIA FICTICIA

De agente de
inteligencia a
mototaxista

4
INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS USADOS

4
INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS USADOS

4
 APLICATIVOS MÓVILES

Ubicación en tiempo real Chats grupales e individuales

Audio, imágenes, video, etc.

4
 RESULTADO PRELIMINAR DE LAS
OPERACIONES ESPECIALES DE
INTELIGENCIA EN LA INVESTIGACIONES
A LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS
NUEVOS INJERTOS METALURGICOS DEL
SUR”

27
4
 CONCLUSIONES
El personal idóneo, el no tomar contacto con agentes policiales que
laboren en otras unidades policiales de la zona, permitieron que las
operaciones especiales de inteligencia como los seguimientos y
vigilancias, con cubiertas e historias ficticias, puedan ser ejecutadas sin
algún inconveniente, pudiéndose materializar en documentos policiales
que fueron incorporados al proceso penal y ahora son el eje principal en
la construcción de la acusación formal, y serán sustentados en juicio oral,
con la finalidad de obtener sentencias condenatorias como resultado final.

Uso de tecnología dinamizó las operaciones especiales de inteligencia.

Se propone el uso del aplicativo ZELLO.

29
GRACIAS

30