Abg.
Ericson Puerta
I.P.S.A 262.135
CIUDADANA
REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ANZOÁTEGUI.
SU DESPACHO.-
YO, ERICSON PUERTA, venezolano, con Cédula de Identidad Número V-21.178.227
con registro de información fiscal R.I.F. V-21178227-3 de este domicilio, debidamente
autorizada para este acto por la compañía, “BOWEM, C.A.”, inscrita en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en fecha 30 de
diciembre de 2020, bajo el N° 153, Tomo 8-A expediente 263-32304, respetuosamente
ocurro ante usted, para presentar ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de
fecha 28 de Enero del año 2.021, que se expresa por si sola y que se anexa a la presente
participación, a los fines de su registro, fijación y publicación respectiva, en la cual constan
los siguientes puntos aprobados:
PRIMER PUNTO: VENTA DE ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA JUNIOR
JOSE PUERTA VASQUEZ Y RENUNCIA AL CARGO DE VICE-PRESIDENTE QUE
OCUPA DENTRO DE LA EMPRESA.
SEGUNDO PUNTO: MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA Y VIGÉSIMA
CUARTA.
Solicito a la ciudadana Registradora Mercantil, se sirva expedirme dos copias certificadas
de la presente participación, del acta que se acompaña y del auto que sobre ella recaiga.
En la Ciudad de El Tigre a la fecha de su presentación.
__________________________________
ERICSON PUERTA
V-21.178.227
Abg. Ericson Puerta
I.P.S.A 262.135
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “BOWEM, C.A.”
En el día de hoy, 28 de Enero de 2.021, reunidos en la sede Principal de la empresa los
accionistas de la Sociedad Mercantil “BOWEM, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en fecha 30 de Diciembre de
2020, bajo el N° 153, Tomo 8-A expediente 263-32304, estando presente los ciudadanos:
JORGE RAFAEL PUERTA VÁSQUEZ venezolano, mayor de edad titular de la cédula de
identidad No. V-12.439.201 con RIF: 12439201-9 poseedor de MIL OCHOCIENTAS
(1800) Acciones en su carácter de PRESIDENTE, y la ciudadana CRISALIDA DEL
VALLE PUERTA VÁSQUEZ venezolana, con Cédula de Identidad Número V-8.969.644
quien en representación del Accionista JUNIOR JOSÉ PUERTA VÁSQUEZ
venezolano mayor de edad titular de la cédula de identidad No.V-15.717.448 mediante
poder especial otorgado por ante la Notaria Publica Segunda de El Tigre estado
Anzoátegui en fecha 11 de Diciembre del 2020 bajo el número 04 tomo 39 de
los libros de autenticación llevados por esta notaria, poseedor de DOSCIENTAS
(200) Acciones en su condición de VICE-PRESIDENTE. En virtud de encontrarse
presentes en la Asamblea los Accionistas que integran la totalidad del Capital Social de la
empresa, y por cuanto se infiere de lo dispuesto en el Artículo Noveno de los Estatutos de
la empresa, se prescinde de la Convocatoria previa, para llevar a cabo una asamblea
extraordinaria de accionistas para tratar los siguientes puntos aprobados:
PRIMER PUNTO: VENTA DE ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA JUNIOR
JOSÉ PUERTA VÁSQUEZ Y RENUNCIA AL CARGO DE VICE-PRESIDENTE QUE
OCUPA DENTRO DE LA EMPRESA.
SEGUNDO PUNTO: MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA Y VIGÉSIMA
CUARTA.
Se designa como PRESIDENTE de la asamblea al accionista JORGE RAFAEL PUERTA
VÁSQUEZ y como VICE-PRESIDENTE la ciudadana CRISALIDA DEL VALLE PUERTA
VÁSQUEZ venezolana, con Cédula de Identidad Número V-8.969.644 quien en
representación del accionista JUNIOR JOSÉ PUERTA VÁSQUEZ venezolano mayor de
edad titular de la cédula de identidad No.V-15.717.448 mediante poder especial
otorgado por ante la Notaria publica Segunda de El Tigre estado Anzoátegui en
fecha 11 de Diciembre del 2020 bajo el número 04 tomo 39 de los libros de
autenticación llevados por esta notaria quienes constataron el quórum y declaran
Válidamente constituido, seguidamente y de inmediato, se pasa a dar lectura el Orden del
Día: PRIMER PUNTO: VENTA DE ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA
JUNIOR JOSÉ PUERTA VÁSQUEZ Y RENUNCIA AL CARGO DE VICE-PRESIDENTE
QUE OCUPA DENTRO DE LA EMPRESA.: Abierto este punto a consideración de los
asambleístas toma la palabra la ciudadana CRISALIDA DEL VALLE PUERTA VÁSQUEZ
en representación del accionista JUNIOR JOSÉ PUERTA VÁSQUEZ, quien manifiesta
que en virtud de las múltiples ocupaciones personales, comerciales, profesionales y de
otras índoles que tienen actualmente el accionista JUNIOR JOSÉ PUERTA VÁSQUEZ;
quien propone la venta de las DOSCIENTAS (200) Acciones Nominativas que posee
en la empresa ofreciéndolas al Accionista JORGE RAFAEL PUERTA VÁSQUEZ antes
identificado, y expone Si estar interesado en adquirir la totalidad de las DOSCIENTAS
(200) acciones ofrecidas por la ciudadana CRISALIDA DEL VALLE PUERTA
VÁSQUEZ en representación del accionista JUNIOR JOSÉ PUERTA VÁSQUEZ; quien
renuncia a su cargo de Vicepresidente que ocupa dentro de la empresa. Seguidamente
se procede a la venta manifestando la ciudadana CRISALIDA DEL VALLE PUERTA
VÁSQUEZ en representación del accionista JUNIOR JOSÉ PUERTA VÁSQUEZ lo
siguiente: doy en venta pura y simple perfecta e irrevocable al ciudadano ya antes
identificado, la suma de DOSCIENTAS (200) Acciones, por un valor nominal UN
MILLÓN DE BOLÍVARES (1.000.000,00 Bs.) para un total de DOSCIENTOS
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 200.000.000,00), monto que declaro recibir en este
acto en dinero efectivo a mi entera y cabal satisfacción, y Yo, JORGE RAFAEL PUERTA
VÁSQUEZ, mayor de edad, venezolano, ante identificado, de ocupación comerciante
actuando en este acto en representación de la sociedad mercantil “BOWEM, C.A.”
Declaro bajo fe de juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto
o negocio jurídico otorgado en la presente fecha proceden de actividades licitas, lo cual
puede ser corroborado por los organismos contemplados en las leyes venezolanas y a su
vez declaro que los fondos producto de este acto tendrán destino licito. Discutido y
aprobado por unanimidad el segundo punto se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO:
MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA Y VIGÉSIMA CUARTA: debido a lo
antes expuesto en el primer punto del orden del día se generan cambios y es necesario
modificar las clausulas Quinta y Vigésima Cuarta quedando de la siguiente forma: Quinta:
El capital de la Compañía es de la cantidad de DOS MIL MILLONES DE BOLÍVARES
(Bs. [Link],00) dividido en DOS MIL (2.000,00) Acciones nominativas con
un valor nominal de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (1.000.000,00) cada una, todas
nominativas las cuales no podrán ser convertibles en acciones al portador, cuyo capital ha
sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente manera: el Ciudadano JORGE
RAFAEL PUERTA VÁSQUEZ suscribe y paga DOS MIL (2.000,00) Acciones con un
valor nominal de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (1.000.000,00) cada una, para un
total de DOS MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. [Link],00), así mismo,
declaro bajo fe de juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto
o negocio jurídico otorgado en la presente fecha proceden de actividades licitas, lo cual
puede ser corroborado por los organismos contemplados en las leyes venezolanas y a su
vez declaro que los fondos producto de este acto tendrán destino licito. VIGÉSIMA
CUARTA: Esta Asamblea ha designado para ocupar los cargos de Empresa a las
siguientes personas como PRESIDENTE: JORGE RAFAEL PUERTA VÁSQUEZ, como
VICE-PRESIDENTE: VACANTE plenamente identificados, quienes aceptaron dichos
nombramientos, asimismo se designa como COMISARIO al Licenciado en Contaduría
Pública, JESÚS ENRIQUE PÉREZ ODREMAN, venezolano, mayor de edad titular de la
cédula de identidad No. V-2.123.618 inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo
el Número C.P.C. N. 3.409. Finalmente se autoriza a ERICSON JULIO PUERTA
ALMEIDA, titular de la cédula de identidad N° V-21.178.227, para realizar los trámites
necesarios ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado
Anzoátegui y publicación de la presente acta de asamblea general extraordinaria. Quienes
suscriben JORGE RAFAEL PUERTA VÁSQUEZ. CRISALIDA DEL VALLE PUERTA
VÁSQUEZ(FDO). Y, yo, JORGE RAFAEL PUERTA VÁSQUEZ, venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad V-12.439.201, en mi carácter de Presidente de
la empresa, certifico que la presente acta es copia fiel y exacta de su original que corre
inserto en el libro de actas de la empresa.
