Registro Público de
Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: 52110) 20200010869300AH
Número Único de Documento
M2 - Asamblea
Folio mercantil electrónico: 52110
Por instrumento No. 48540 Libro: 739
De fecha: 16/06/2020
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Gilberto Federico Allen De No. 33
León
Estado: Nuevo León Municipio: Monterrey
Consta que a solicitud de: MARIO ALBERTO CHAPA MARTÍNEZ
Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
socios de la sociedad denominada: AFIRME GRUPO FINANCIERO
Se formalizó el acta de asamblea:
X General Especial
En caso de asamblea general
X Ordinaria Extraordinaria
De fecha: 24/04/2020
Y se tomaron los siguientes acuerdos
Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
JULIO CÉSAR VILLARREAL GUAJARDO CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
PROPIETARIO LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
DON PABLO DE LA CRUZ VILLARREAL GARZA CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
PROPIETARIO LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
JUAN MANUEL VILLARREAL MONTEMAYOR CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
PROPIETARIO LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
LUIS RAÚL SEYFFERT VELARDE CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
PROPIETARIO LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
Registro Público de
Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: 52110) 20200010869300AH
Número Único de Documento
Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
LORENA VILLARREAL TREVIÑO CONSEJERO SUPLENTE LAS MENCIONADAS EN
LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
JESÚS ANTONIO RAMÍREZ GARZA CONSEJERO SUPLENTE LAS MENCIONADAS EN
LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
RENE PATRICIO VILLARREAL ARRAMBIDE CONSEJERO SUPLENTE LAS MENCIONADAS EN
LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
GUILLERMO GARAY ESPINOSA CONSEJERO SUPLENTE LAS MENCIONADAS EN
LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
MANUEL CAMACHO TÉLLEZ CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
INDEPENDIENTE LOS ESTATUTOS
PROPIETARIO SOCIALES.
MIGUEL C. BARRAGÁN VILLARREAL CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
INDEPENDIENTE LOS ESTATUTOS
PROPIETARIO SOCIALES.
ANTONIO ORTIZ COBOS CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
INDEPENDIENTE LOS ESTATUTOS
PROPIETARIO SOCIALES.
JESÚS OSWALDO GARZA MARTÍNEZ CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
INDEPENDIENTE LOS ESTATUTOS
PROPIETARIO SOCIALES.
EUGENIO LÓPEZ GARZA CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
INDEPENDIENTE LOS ESTATUTOS
PROPIETARIO SOCIALES.
LUIS SANTOS THERIOT CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
INDEPENDIENTE LOS ESTATUTOS
PROPIETARIO SUPLENTE SOCIALES.
ROBERTO GARZA VELÁZQUEZ CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
INDEPENDIENTE LOS ESTATUTOS
PROPIETARIO SUPLENTE SOCIALES.
JORGE ARTURO TOVAR CASTRO CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
INDEPENDIENTE LOS ESTATUTOS
PROPIETARIO SUPLENTE SOCIALES.
JESÚS DEMETRIO TUEME PEDRAZA CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
INDEPENDIENTE LOS ESTATUTOS
PROPIETARIO SUPLENTE SOCIALES.
ALBERTO RAFAEL GÓMEZ ENG CONSEJERO LAS MENCIONADAS EN
INDEPENDIENTE LOS ESTATUTOS
PROPIETARIO SUPLENTE SOCIALES.
Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente
I…...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
II…..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
III….--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- IV.
Elección de los miembros del consejo de administración y comisarios de la sociedad y la determinación de sus emolumentos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- V.
….--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- VI.
Designación de delegado o delegados ejecutores especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas
por la asamblea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---VII. Elaboración, lectura y
aprobación del acta de la asamblea. ---------------------------------------------------------------------- --- Los representantes de los
Registro Público de
Comercio
Monterrey
Asamblea (FME: 52110) 20200010869300AH
Número Único de Documento
accionistas aprobaron por unanimidad de votos la declaratoria del presidente respecto de la legal instalación de la asamblea y
el anterior orden del día, pasando a desahogarlo de la siguiente manera:------- --- ……- Se procedió a tratar el cuarto punto del
orden del día consistente en la elección de los miembros del consejo de administración para el ejercicio social del 2020,
señalándose la necesidad de precisar conforme al artículo 22 (veintidós) de la Ley de Instituciones de Crédito y al artículo
vigésimo cuarto de nuestros estatutos sociales, quienes fungirán como consejeros independientes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- Después de deliberar, la asamblea por
unanimidad de votos tomó las siguientes resoluciones:---------------------------- --- Resolución Tercera: “El Consejo de
Administración de la sociedad para el ejercicio social del 2020, queda integrado por las siguientes personas, designando como
presidente al C.P. Julio César Villarreal Guajardo y como vicepresidentes a los señores Don Pablo de la Cruz Villarreal Garza y
Lic. Lorena Villarreal Treviño:------------------------- -----------------------------------------------------C O N S E J E R O
S--------------------------------------------------------------------------- PROPIETARIOS RESPECTIVOS SUPLENTES C.P. JULIO CÉSAR
VILLARREAL GUAJARDO LIC. LORENA VILLARREAL TREVIÑO DON PABLO DE LA CRUZ VILLARREAL GARZA C.P.
JESÚS ANTONIO RAMÍREZ GARZA ING. JUAN MANUEL VILLARREAL MONTEMAYOR DR. RENE PATRICIO VILLARREAL
ARRAMBIDE LIC. LUIS RAÚL SEYFFERT VELARDE LIC. GUILLERMO GARAY ESPINOSA ----------------------------------------C
O N S E J E R O S I N D E P E N D I E N T E S------------------------------------------------- PROPIETARIOS RESPECTIVOS
SUPLENTES C.P. MANUEL CAMACHO TÉLLEZ LIC. LUIS SANTOS THERIOT C.P. MIGUEL C. BARRAGÁN VILLARREAL
C.P. ROBERTO GARZA VELÁZQUEZ ING. ANTONIO ORTIZ COBOS LIC. JORGE ARTURO TOVAR CASTRO ING. JESÚS
OSWALDO GARZA MARTÍNEZ LIC. JESÚS DEMETRIO TUEME PEDRAZA LIC. EUGENIO LÓPEZ GARZA C.P. ALBERTO
RAFAEL GÓMEZ ENG --- Resolución Cuarta: “Se designa como comisario propietario de la sociedad a la señorita C.P. Norma
Elena Vélez Martínez y como comisario suplente al señor C.P. Eusebio Castro Díaz.
------------------------------------------------------------- --- Asimismo se nombra al Lic. Ricardo Javier Gil Chaveznava como secretario
del consejo de administración y como pro-secretario al Lic. Mario Alberto Chapa Martínez, ambos sin el carácter de
consejeros.”------------------------------------- --- Resolución Quinta: “Por cuanto a la determinación de las remuneraciones a los
consejeros y comisarios, por unanimidad se acuerda liquidar exclusivamente a los miembros del consejo de administración la
cantidad de $18,000.00 (Dieciocho Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) por asistencia a cada sesión, debiéndose realizar las
retenciones fiscales que correspondan.”
El quórum de asistencia a la asamblea fue de
100%
Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)
MARIO ALBERTO CHAPA MARTÍNEZ, quien dio por generales ser: mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado,
originario de Monterrey, Nuevo León, con fecha de nacimiento el día 24 (veinticuatro) de febrero del año 1965 (mil novecientos
sesenta y cinco), 55 (cincuenta y cinco) años de edad, con Clave Única de Registro de Población CAMM650224HNLHRR01,
Funcionario Bancario, declarando bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto Sobre la
Renta, sin comprobarlo, con Registro Federal de Contribuyentes Número CAMM-650224-Q73, y exime para todo efecto legal,
de la responsabilidad en que pudiera incurrir el Notario con motivo de esta declaración, y con domicilio convencional en
Avenida Juárez número 800 (ochocientos), Piso 9 (nueve), Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, quien se identificó con
credencial para votar número 0600012552430, expedida por el Instituto Nacional Electoral
Datos de inscripción
NCI Fecha ingreso
202000108693 06/07/2020 02:30:21 T.CENTRO
Fecha inscripción Responsable de oficina
13/07/2020 02:37:28 T.CENTRO Maribel Álvarez Rodríguez
