Expediente: 00024-2020-1-5001-JR-PE-02

CUADERNO-ACTOR CIVIL.
ESPECIALISTA: SAÚL QUISPE CÁRDENAS
SUMILLA: Oposición al pedido de Actor Civil.

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION

PREPARATORIA NACIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LIMA.

GUILLERMO JESÚS NAVARRO VÁSQUEZ, Abogado con registro del

C.A.L.19157, con Casilla Electrónica 47890, Correo Electrónico
[email protected], y número de teléfono Celular 983410671,
defensor de BENEDICTO VÁSQUEZ PÉREZ, en la investigación preparatoria
dispuesta en su contra y de otros, por la comisión del presunto delito de Lavado
de Activos, en la modalidad del Art. 1° del D.Leg. 1106, Convertir y Transferir,
para el referido, en agravio del Estado, a Usted respetuosamente digo:

Que, habiéndose notificado el 21 de agosto último, de la RESOLUCIÓN N°05,

de fecha 20 de agosto del 2020, mediante la cual nos pone en conocimiento, el 1
pedido de postulación del Procurador Público del Estado de ser constituido en
Actor Civil, a efecto de ser absuelto por las partes.

Mediante el presente recurso legal, PROCEDO A OPONERME DE MANERA

FORMAL AL PEDIDO DE CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL REALIZADO
POR EL PRESUNTO AGRAVIADO, conforme a los fundamentos que pasamos
a exponer, y que deben ser resueltos en estricto cumplimiento de las leyes, y
las normas Constitucionales que nos amparan, el debido proceso, e incluso
aquellas normas mencionadas por el postulante en los puntos 10, 12 (3.-) y 12.
(4.-) de la Constitución Política del Estado, Código Civil y Código Penal,
conforme se pasa a exponer, por cuanto causaría mayor agravio a nuestro
patrocinado BENEDICTO VÁSQUEZ PÉREZ, al considerarlo causante de

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ATENCIÓN PREVIA CITA - CONFIDENCIAL.

 Daños y Perjuicios sobre hechos y presupuestos FALSOS, INCORPORADOS
FUERA DE LOS PLAZOS DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR,
DISTINTOS A LO ORDENADO POR EL SUPERIOR, CON ELEMENTOS DE
CONVICCIÓN DEL HECHO IMPUTADO QUE CORRESPONDEN A
TERCERA PERSONA DISTINTA A NUESTRO PATROCINADO, que
fundamenta y hace suya la petición del Procurador Publico, por lo que
debe ser desestimada.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO EN QUE SE FUNDAMENTA LA

OPOSICIÓN.-

1. Que, conforme a las exigencias expresas dentro de los Requisitos para

constituirse en Actor Civil, señaladas en el Artículo 100° del Código
Procesal Penal se refiere en el literal c):
“c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y
exposición de las razones que justifican su pretensión; y,”
2

“d) La prueba documental que acredite su derecho,

conforme al artículo 98.”

2. Que, conforme al punto 7 del escrito de postulación se advierte

claramente:
“7.- RELATO CIRCUNSTANCIADO DEL DELITO (HECHO
GENERADOR DEL DAÑO)
7.1 .• OBSERVACIÓN: Nos remitimos al relato factico contenido en la
Disposición de Formalización y Continuación de Investigación
Preparatoria SE ADJUNTA: Copia simple de la disposición de
formalización de investigación preparatoria (Anexo 3).”

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 La misma, que nos remite DIRECTA e INCONFUNDIBLEMENTE, al
“relato factico contenido en la Disposición de Formalización y
Continuación de Investigación Preparatoria”, lo que, en cierta
medida, permite sustentar con amplitud, la IMPROCEDENCIA y FALTA
DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR, del representante del ESTADO, en
causa en contra de nuestro patrocinado BENEDICTO VÁSQUEZ
PÉREZ. Por cuanto el relato circunstanciado del hecho que se sostiene
en el relato fáctico expuesto por el MINISTERIO PÚBLICO en su
disposición de continuación de investigación preparatoria, en lo que
respecta UNICAMENTE a nuestro patrocinado, carece de prueba o
indicio CIERTO, legalmente obtenido dentro de un debido proceso que la
respalde. Habiendo omitido el Procurador Público funcionalmente, la
revisión de la Carpeta Fiscal, donde pudiera haber advertido las
infracciones a la Constitución, Ley Penal y Normas Procesales, en
la incorporación de indicios concluida la etapa de investigación
preliminar, determinación de pertenencia a una presunta organización
3
criminal sobre presuntos hechos ilícitos falsos, la inexistencia de la
participación de nuestro patrocinado en presuntos hechos ilícitos previos
para la obtención de su patrimonio y bienes, que de forma
prevaricadora ha incurrido el Ministerio Público, para sustentar su
imputación en lo que respecta a Benedicto Vásquez Pérez.

3. Que, los hechos referidos, en el punto precedente, se sustentan en el

escrito y sus anexos de fecha de presentación del 09 de diciembre
del 2020, y del 16 de diciembre del 2019 respecto al caso consultado
luego del vencimiento de plazo en exceso de la Investigación preliminar,
y que no le correspondía y es parte del relato circunstanciado de hechos
que hace suya la procuraduría, donde se ha imputado N°1706040105-
2007-126-0 Dependencia 5°FPP-CAJAMARCA – Tráfico de productos
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 nocivos – Archivo Definitivo. A la cual se adjuntó los siguientes
Copias certificadas que lo desvirtuaban:

1) Disposición de investigación preventiva emitida por la primera fiscalía

provincial penal de Cajamarca contra los que resulten responsables
de fecha 29 de mayo del 2006. (04 folios)
2) Cuatro Actas de Incautación de la misma fecha de terceras personas,
en la que no aparece el nombre de nuestro patrocinado. (04 folios)
3) Manifestación indagatoria del intervenido Marco Antonio Cabellos
Cabrera de fecha 28 de junio del 2006, donde no se menciona a
nuestro patrocinado. (03 folios)
4) Informe N°052-RPNP-C/UNINT de fecha 26 de julio del 2006. (01
folios)
5) Oficio N°075-2007-MP-1FPPD-C de fecha 22 de enero del 2007
solicitando al laboratorio de la Municipalidad de Cajamarca la
realización del análisis del contenido de las muestras incautadas a
4
los intervenidos, no figurando nuestro patrocinado. (01 folios)
6) Informes de laboratorio donde no aparece nuestro patrocinado. (08
folios)
7) Declaraciones indagatorias de los investigados en el referido caso.
(13 folios)
8) Disposición Fiscal de fecha 04 de abril del 2007, donde se resuelve
remitir los actuados a la Fiscalía Provincial penal de Turno. (03 folios)
9) Resolución N°22-2007-PO-MP-5FPPC de fecha 18 de abril del año
2007, que decide la pertinencia de la aplicación del principio de
oportunidad, téngase presente al inicio de la Resolución se señala de
forma expresa “DADO CUENTA: con el Oficio Nro 227-2007-MP
1FPPD-C, procedente de la Primera Fiscalía de Prevención de
Delito, mediante la cual se remite la investigación preventiva seguida
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 contra MARCO ANTONIO CABELLOS CABRERA, CASIMIRO
ENCARNACIÓN CARMONA RAMIREZ, RAMÓN RAMOS CHÁVEZ,
por delito contra la salud pública -…..” no mencionándose a nuestro
patrocinado. (02 folios)
10)Actas de consentimiento expreso y acuerdo de reparación del daño
ocasionado de los referidos investigados. (03 folios)
11)Resolución Fiscal N° 77-2007-MP-5FPPC (Abstención del ejercicio
de la acción penal) de fecha 23 de mayo del 2007, donde se verifica
que la investigación no fue dirigida contra nuestro patrocinado y que
los hechos eran de entera responsabilidad de los referidos en dicha
resolución. (02 folios)

4. Asimismo, ante la insistencia del Ministerio Público de incorporar

elementos distintos a los recabados durante y dentro del plazo de la
investigación preliminar, vulnerando el debido proceso, el derecho a
probar, el derecho a la defensa y el principio de interdicción de la
5
arbitrariedad, los cuales sin corroborar ni evaluar, hace suyos el
Procurador Público en los sustento factico y de hecho de la imputación,
por la que pretende constituirse en Actor Civil, remitiéndonos solo a la
Disposición Fiscal N°05, y No sustentándola, (sino sólo reproduciendo
cuadros y un formato de texto genérico y sin fundamentos distintos los
de la referida disposición) presentamos ante el Despacho de la Fiscalía
a cargo, con fecha 04 de agosto del 2020, un nuevo recurso, que no ha
sido resuelto hasta la fecha, estableciendo, conjuntamente con el
recurso previo, para cada presunto hecho ilícito, por el que se dice ha
producido ganancias ilícitas a nuestro patrocinado, los que ha
incorporado y convertido en su patrimonio personal y en empresas que
tampoco han sido materia de investigación preliminar, incluso
adquisiciones previas a los presuntos delitos previos, y la pertenencia
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 por estos hechos a una organización criminal para cometer delitos y
luego convertir y transferir sus presuntas ganancias ilícitas, imputados
por el Ministerio Público, así se presentó la siguiente documentación
exhoneratoria de responsabilidad y permanencia respecto a los hechos
materia de investigación preparatoria:

“ANEXO 02.- Respecto al Caso N°03 de la consulta del Ministerio

Público 1706074501-2016-628-0 Dependencia 1°FPP- HUALGAYOC -
CAJAMARCA – Contra el Patrimonio – Con Archivo Preliminar.
1) Fotocopia de solicitud de copias certificadas con fecha de
recepción por Ministerio Público 10 de febrero de 2020. (Dos
folios).
2) Copia Certificada de disposición fiscal por la que se apertura
investigación preliminar N°01-2016-MP-FN-1°FPPCHB, de fecha 05
de diciembre de 2016, siendo pertinente, por cuanto establece los
hechos que fueran investigados contra la persona de Benedicto
6
Vásquez Pérez por presuntos delito de hurto de ganado, el 30 de
noviembre de 2016, quien sería autoridad ronderil en Bambamarca,
condición que no tiene nuestro patrocinado ni lugar de su
residencia o vivencia, tratándose de otro Benedicto Vásquez
Pérez. (Tres folios)
3) Copia certificada de consulta en línea de ficha RENIEC de los
investigados, donde se cuenta con la ficha del ciudadano
Benedicto Vásquez Pérez con D.N.I. 27544058, de fecha de
nacimiento 19 de enero de 1963, natural de Bambamarca, provincia
de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, soltero, con primaria
completa, pertinente, por cuanto demuestra es persona distinta a
Benedicto Vásquez Pérez nuestro patrocinado con D.N.I.

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 16631584, CASADO, con Secundaria completa, nacido el 30 de
marzo de 1971. (Dos folios)
4) Copia certificada de la declaración indagatoria del imputado
Benedicto Vásquez Pérez con D.N.I. 27544058 la cual también se
adjunta en copia, brindada el 29 de diciembre del 2016. Pertinente
por cuanto establece que se trata de persona distinta a nuestro
patrocinado. (04 folios)
5) Copia certificada de disposición fiscal N°04-2017-1°FPPCH.BCA
de fecha 05 de abril de 2017, que declara no procede formalizar y
continuar la investigación contra los investigados a los que se hace
referencia. Pertinente por cuanto demuestra que no se trata de
nuestro patrocinado y que es un caso Archivado por inexistencia de
elementos de convicción. (Siete folios)
ANEXO 03.- Respecto al Caso N°04 de la consulta del Ministerio
Público 1706074502-2015-324-0 Dependencia 1°FPP- HUALGAYOC -
CAJAMARCA – Contra La Administración Pública – V.R.A – Con
7
Acusación.
1) Copia simple del escrito de solicitud de copias certificadas de
los actuados que tengan que ver con Benedicto Vásquez
Pérez, dirigido al fiscal de la primera fiscalía provincial penal
corporativa de Hualgayoc con sello de recepción del Ministerio
Público de fecha de presentación 10 de febrero de 2020. (Dos
folios)
2) Copia simple de la disposición fiscal de fecha 30 de julio del
2015, respecto a hechos suscitados por moradores en la
localidad de Bambamarca – Hualgayoc – Cajamaraca, en la que
se requiere la declaración indagatoria de Benedicto Vásquez
Pérez, el mismo que según fichas RENIEC cuenta con D.N.I.
27544058, de fecha de nacimiento 19 de enero de 1963, natural
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 de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de
Cajamarca, soltero, con primaria completa, pertinente, por
cuanto demuestra es persona distinta a Benedicto Vásquez
Pérez nuestro patrocinado con D.N.I. 16631584, CASADO, con
Secundaria completa, nacido el 30 de marzo de 1971. (Cuatro
folios)
3) Impresión de notificación del sistema de notificaciones
electrónicas, de la Resolución Número dieciocho del 13 de
marzo del 2020, que dispone expedir las copias certificadas
solicitadas. (Un folio)
4) Copia certificada de disposición de investigación preparatoria
N°Tres de fecha Bambamarca veintisiete de noviembre del 2014,
emitida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Hualgayoc – Bambamarca Carpeta Fiscal N°2015-324, Imputado
Benedicto Vásquez Pérez y otros, pertinente, por cuanto en
“I.- DATOS DE LOS IMPUTADOS.-”, Se puede identificar
8
plenamente que no se trata de nuestro patrocinado Benedicto
Vásquez Pérez con D.N.I. 16631584, CASADO, con Secundaria
completa, nacido el 30 de marzo de 1971, siendo el imputado
otro con D.N.I. 27544058, de fecha de nacimiento 19 de enero
de 1963, natural de Bambamarca, provincia de Hualgayoc,
departamento de Cajamarca, soltero, con primaria completa, de
1,65 centímetros de estatura, hijo de Daniel y Bremilda, con
domicilio real ubicado en el Caserio de Tallamac – Bambamarca.
(Ocho Folios)
5) Copia certificada de resolución número doce, de fecha
Bambamarca 16 de abril de 2018, emitido por el Juzgado Penal
de Investigación Preparatoria – Bambamarca, expediente 00454-
2015-0-0605-JR-PE-01, que dispone declarar fundado en parte
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 el sobreseimiento del proceso contra el referido otro Benedicto
Vásquez Pérez. (Ocho Folios).
ANEXO 04.- Respecto al Caso N°05 de la consulta del Ministerio
Público 1706074502-2017-79-0 Dependencia 2°FPP- HUALGAYOC -
CAJAMARCA – Contra La Libertad Personal – C.L.P - Coacción – Con
Archivo (Preliminar).
1) Copia simple del escrito de solicitud de copias certificadas de
los actuados que tengan que ver con Benedicto Vásquez
Pérez, dirigido al señor fiscal de la segunda fiscalía provincial
penal corporativa de Hualgayoc con fecha de recepción por el
Ministerio Público, de fecha de presentación 10 de febrero de
2020. (Dos folios)
2) Copia certificada de la disposición fiscal N°01 de fecha
Bambamarca 21 de febrero de 2017 emitida por la 2da Fiscalía
Provincial Penal Corporativa Hualgayoc – Bambamarca, que
dispone abrir investigación contra Benedicto Vásquez Pérez y
9
otros, por presunto delito de coacción, disponiéndose entre
otros: Recábese ficha RENIEC de los imputados. (Tres Folios)
3) Copia certificada de la ficha RENIEC del imputado Benedicto
Vásquez Pérez, con D.N.I. 27544058, de fecha de nacimiento
19 de enero de 1963, natural de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, departamento de Cajamarca, soltero, con primaria
completa, pertinente, por cuanto demuestra es persona distinta a
Benedicto Vásquez Pérez nuestro patrocinado con D.N.I.
16631584, CASADO, con Secundaria completa, nacido el 30 de
marzo de 1971. (Un folio)
4) Copia certificada de la disposición fiscal N°03 de fecha
Bambamarca 16 de junio de 2017 emitida por la 2da Fiscalía
Provincial Penal Corporativa Hualgayoc – Bambamarca, que
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 dispone no procede formalizar investigación preparatoria contra
el otro Benedicto Vásquez Pérez y otros. (Nueve Folios).
ANEXO 05.- CERTIFICADO DE NOMBRES IGUALES N°00151292-
20-RENIEC de fecha 23 de enero del 2020, certificado por Janet
Susana Rondón Gallardo con D.N.I. N°02825525 certificador Jefatura
Regional Piura – RENIEC. (Dos Folios originales). Que corrobora la
existencia de más de un Benedicto Vásquez Pérez en cuanto al
nombre y apellidos (Homónimos) pero no en cuanto a la identidad
Legal conforme a su número de Documento Nacional de Identidad, así
tenemos:

a) Benedicto Vásquez Pérez nuestro patrocinado con D.N.I.

16631584, CASADO, con Secundaria completa, nacido el 30 de
marzo de 1971.
b) Benedicto Vásquez Pérez, el Imputado de los casos
consultados, con D.N.I. 27544058, de fecha de nacimiento 19 de
10
enero de 1963, natural de Bambamarca, provincia de Hualgayoc,
departamento de Cajamarca, soltero, con primaria completa.
c) Benedicto Vásquez Pérez, con D.N.I. 63151734, Soltero, con
primaria 5to grado, nacido el 20 de junio de 1995, natural de
Callayuc, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca.”

Todo, con la finalidad que el Ministerio Público en cumplimiento de la Ley

y Defensor de la Legalidad, proceda a corregir su Disposición Fiscal
N°05 del 06 de enero del 2020, y se excluya de la misma a nuestro
patrocinado, no teniendo que padecer lo injusto de una investigación
preparatoria que no le corresponde, y que esperamos de oficio pueda ser
corregido, previo a la presentación de una tutela de derechos, al no haber
resuelto nuestro pedido hasta la fecha el Ministerio Público. Siendo estas
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 razones, suficientes para constituir en actor civil al Procurador Publico en
lo que respecta al presunto daño por parte de Benedicto Vásquez Pérez,
en este caso víctima de la arbitrariedad del Ministerio Público.

5. Por ello sobre la justificación de la Pretensión Civil, cabe resaltar, ya que

no hay forma legal que se pueda acreditar el hecho imputado desde
que no existe la presunta fuente generadora, del dinero maculado o
de las ganancias ilícitas, que presuntamente obtuvo Benedicto
Vásquez Pérez, para convertirla y transformarla, para incorporarla al
tráfico comercial y jurídico del Estado causándole agravio, de ahí que
incluso la acreditación del hecho delictivo sólo podría acreditar la
pretensión penal, que conforme a lo demostrado no existe en el actuar
de Benedicto Vásquez Pérez, al tratarse de tercera persona distinta a
él, sino que tampoco, consecuentemente se da en la pretensión Civil al
no tener que responder por actos de terceros, razón que incluso amerita
su exclusión de la presente investigación con las disculpas del Ministerio
11
Público, sin perjuicio de las responsabilidades funcionales que deban
establecerse.

6. En tal sentido, señor Juez, al no concurrir en el actuar cotidiano de

Benedicto Vásquez Pérez, los factores o elementos que exige la
determinación de la responsabilidad extracontractual, la antijuricidad y la
causalidad entre la acción y el daño que pretenden ser sujeto de
resarcimiento, la solicitud respecto al referido debe ser desestimada, al
limitarse el postulante a Actor Civil en su petición a sostenerla en lo que
respecta a nuestro patrocinado en indicios FALSOS, HECHOS
PREVIOS INEXISTENTES y REPORTES DE CONSULTAS DE
EXPEDIENTE E INVESTIGACIONES FISCALES DE TERCEROS
DISTINTOS A Benedicto Vásquez Pérez, como prueba de elemento
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 de CONVICCIÓN, tal como se encuentra anotado y ubicado en la
Disposición Fiscal N°05, INCORPORADOS VENCIDO EN EXCESO
EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, generando vicios
de Nulidad en la pretensión Fiscal y del postulante a Actor Civil, de
mantenerse y permanecer.

7. Es que sólo, se ha limitado a copiar los fundamentos del Ministerio

Público el Procurador del Estado, que cuando hace el Relato
Circunstanciado del Delito coloca textualmente “Hecho Generador del
Daño” Relata el siguiente punto, que es resumen del último párrafo de
la página 17 y del primer párrafo de la página 18 de la Disposición
Fiscal N°05, donde maliciosamente se señala que “Las empresas
Importadora y Exportadora Sheyla SAC e Inversiones y Negociaciones
Fortaleza SAC fueron beneficiadas por depósitos ordenados y/o
ejecutados por Benedicto Vásquez Pérez,…”, sin embargo, en la
página 36 de la referida disposición, el único acto de depósito por una 12
relación contractual comercial, sindicado como “Actos de
Transferencias” es uno de USD 170.00 Ciento Setenta Dólares, del 12
de septiembre del 2014, a través de Caja Trujillo, como beneficiaria
Rosa María Onate Rivera, siendo la afirmación no solo lejana a la
realidad, sino tendenciosa y prevaricadora, a la cual el Procurador toma
como sustento de su pretensión, en lo que respecta a Benedicto
Vásquez Pérez.

8. En lo que respecta a la imputación individual, aquí nos encontramos con

una muralla muy alta, imposible de cruzar, sin que haya causa probable
o suficiente que la determinen y avalen, sin tener que pasar por sobre
los derechos ciudadanos y personales de Benedicto Vásquez Pérez, es

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 al de los Derechos Constitucionales que incluso el Procurador Público
los invoca para defender los intereses del Estado y los Derechos de las
personas y patrimoniales, referidos en el punto 10 de su escrito de
postulación a Actor Civil:

Previamente anota lo siguiente:

“La conducta de los investigados no está autorizada por nuestro

ordenamiento jurídico y violó las siguientes normas
extrapenales”

Normas que, de manera permanente y Dolosa por la forma de

incorporación de elementos de convicción por el Ministerio Público de
haber cometido delitos previos y la imputación de hechos falsos como la
de haber cometido esos delitos previos, para demostrar la pertenencia a
una presunta organización criminal, sustentadas en dichos elementos de
convicción, de las cuales se ha advertido oportunamente, se vienen 13
vulnerando por cada minuto de permanencia de Benedicto Vásquez
Pérez, en la presente investigación y de determinarse la condición de
Actor Civil del procurador público en contra del referido, .

a. Artículo 2° numerales 1) y 22) de la Constitución Política del

Estado, inherentes a los Derechos a la Vida, a vivir en Paz, a no
ser perturbado en su tranquilidad como Derechos conexos.
b. Artículo 70° de la Constitución Política del Estado, el Derecho a la
Propiedad, al que le agrega “…se ejerce en armonía con el bien
común y dentro de los límites de la Ley. Anotando “(La obtención
del monto lavado va en contra de esta norma)” a los que tampoco
se respetan en perjuicio de Benedicto Vásquez Pérez.

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 En tal sentido, las propiedades, bienes personales y/o participaciones en
empresas licitas que formar parte del patrimonio del referido, quedan
claro no son fruto de las actividades ilícitas previas que le han sido
imputadas, porque no existen, ni han existido, solo en el imaginario del
Ministerio Público al introducir información fuera de los plazos de
investigación preliminar que no cotejó y que correspondía a terceros.

9. Siendo que, luego el procurador público anota en el mismo punto 10:

“Derechos que se ven alterados y amenazados por el solo hecho

dela existencia de un grupo de personas qué de manera asociada
y concertada, se organizan para planear y/o ejecutar diferentes
ilícitos en perjuicio directo de los individuos agraviados y en el
presente caso del Estado…”

Surgiendo de nuestra parte la siguiente pregunta, luego de observado y

14
evaluado los documentos presentados por la defensa, se puede seguir
afirmando que Benedicto Vásquez Pérez, es parte de aquel grupo de
personas, para mantener su permanencia en la investigación
preparatoria y las imputaciones de pertenecer a una organización
criminal creada para cometer delitos y luego convertir o trasformar las
ganancias ilícitas obtenidas?, Se debe, corregir previamente la
Disposición Fiscal N°05 con la verdad, para no caer en nulidad de lo que
se resuelva? Acaso, se deben excluir los elementos de convicción con
los que se imputa falsamente al referido, además de no corresponderle
porque fueron incorporados fuera del plazo razonable fijado para la
investigación preliminar? Debe ser excluido de la investigación
Benedicto Vásquez Pérez, estando a lo expuesto, ante de tenerse
como Actor Civil al Estado?, el Señor Juez, debe y tiene la obligación
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 de absolver todas estas interrogantes, al momento de resolver el pedido
del Procurador Público.

En tal sentido, no seguirse vulnerando los Derechos de Benedicto

Vásquez Pérez.

10. Luego en el desarrollo de la RELACIÓN DE CAUSALIDAD DEL DAÑO

EXPECÍFICO, el procurador público anota:

“Las conductas serían las causas de los daños”

Por lo tanto, el No existir causalidad jurídica (Totalmente inexistente

en Benedicto Vásquez Pérez) el factor atributivo de responsabilidad
Civil hacia él, se desvanece, pues no se justifica el traslado del peso
económico del daño que se le imputa ha causado, no siendo
responsable.
15

Así tampoco, existe la causalidad adecuada, a la que el procurador

público anota:

“…porque cualquier tercero imparcial puede vincular Exante

que las conductas desarrolladas de los agentes, valorada
conforme al contexto de los hechos, incrementó el riesgo de
los daños…”

Valoración, que, respecto a Benedicto Vásquez Pérez, debe hacerse

forma imparcial puede desvincular exante, cualquier conducta o
comportamiento criminal o presuntamente ilícito, que pudiera haber
generado de parte del referido daño y/o el presunto delito de lavado de
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 activos, por transformación o conversión conforme al marco de la
imputación, bienes o rentas obtenidas de dichas actividades ilícitas
previas.

11. Consecuentemente, respecto a Benedicto Vásquez Pérez, NO

EXISTE UN RELATO CINCUNSTANCIADO DEL DELITO EN
AGRAVIO DEL ESTADO, Y NO EXISTE PRUEBA DOCUMENTAL
QUE ACREDITE EL DERECHO DEL PRESUNTO AGRAVIADO, en las
conductas atribuidas a nuestro patrocinado, LA DISPOSICIÓN FISCAL
NO ES PRUEBA, NI LOS REPORTES DE CONSULTAS DEL
MINISTERIO PUBLICO DE TERCEROS QUE LE HAN SIDO
ACHACADAS PREVARICADORAMENTE A TAMPOCO.

12. En la misma línea de desarrollo de la pretensión de la procuraduría, se

limita a fundamentar su pedido, sobre la base de las razones fácticas y
hechos expuestos por el Ministerio Público en la Disposición Fiscal
16
N°05, la que hace suya pero no desarrolla, las que luego resultan de
argumento para sustentar sus razones de la pretensión resarcitoria, por
lo que estando a lo expuesto carecen de fundamento real y cierto
respecto a Benedicto Vásquez Pérez.

13. Que, las razones expuestas en el desarrollo del punto 12 del pedido de
constitución en Actor Civil, no son aplicables para Benedicto Vásquez
Pérez y estas son:

a. “Actuaron en pleno uso de sus facultades”, No existe

actuación alguna en hecho ilícito Doloso ni Culposo, que

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 determine su participación en los hechos imputados, como
consecuencia de los primeros, ni vinculación con los segundos.
b. “Habrían actuado conociendo el origen ilegal de los activos,
y buscando introducirlo en el circuito formal, para evitar ser
identificados y decomisados.” Queda claro, que no hay forma
de la participación de nuestro patrocinado en el delito imputado,
desde que no ha participado de actividades ilícitas, que
determinen el origen ilegal de activos, para introducirlo ni
convertirlos en el circuito formal, no puede conocer aquello que
no existe en su esfera personal y donde no ha actuado.
c. Art. 1969 del Código Civil, “Porque el actuar Doloso está
reconocido dentro de la reparación civil” No existe actuar Doloso,
donde no existe hecho Doloso comprobado. En el presente caso
los atribuidos Exante son Falsos y pertenecen a terceros.
d. Conforme al artículo 101 del Código Penal, acota el Procurador
Público, “La reparación Civil se rige, además por las
17
disposiciones pertinentes del Código Civil, y como señala en
su artículo 1969, (…) EL descargo por falta de Dolo o Culpa
corresponde a su autor, se parte por presumir que la conducta
fue dolosa y se da una inversión civil de la carga de la prueba, y
los procesados deberán acreditar que los daños postulados NO
LOS OCASIONARON NI SIQUIERA POR CULPA”. El resaltado
es nuestro.

14. En tal sentido, no solo Benedicto Vásquez Pérez, NO HA

OCASIONADO DAÑO, NI POR DOLO, NI POR CULPA, sino que no el
DAÑO SE LO ESTAN OCASIONANDO A ÉL, al atribuirle una
responsabilidad por hechos inexistentes, sustentados en afirmaciones
FALSAS del Ministerio Público, que se sustentan en ELEMENTOS DE
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 CONVICCIÓN QUE NO LE CORRESPONDEN, sobre la base de
CONSULTAS DE CASOS DE TERCEROS, REALIZADOS FUERA DEL
PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR y cuando se estaba
redactando la Disposición Fiscal de Continuar la Investigación
Preparatoria, y que no figuraban en la Disposición Fiscal Superior y que
eran distintas, las que también fueron desvirtuadas, conforme se verifica
en el contenidos de los anexos adjuntos.

15. Nuestra Oposición, deberá ser integrada y complementada con los

hechos, fundamentos y medios de prueba señalados en el PRIMER Y
SEGUNDO OTROSÍ, del presente recurso, para efectos de resolver,
toda vez que se estaría afectando de forma irreparable los Derechos de
Benedicto Vásquez Pérez, y la legitimidad del proceso, desde que las
imputaciones en su contra, aceptadas y reproducidas como fundamento
del postulante a Actor Civil parten en su caso a elementos de
convicción de origen fuera del plazo de la investigación preliminar,
18
correspondiente a tercera persona, que fue comunicado oportunamente
al Ministerio Público, incorporado sin las garantías del debido proceso en
etapa de emisión de la Disposición Fiscal por orden Superior, No
contenidas en la aludida Orden Superior, INCORPORADAS DE
CONTRABANDO, para causar daño y mantener a nuestro patrocinado
en una investigación que viene desde el AÑO 2014, no habiéndose
encontrado responsabilidad en el referido, durante las investigaciones
realizadas por la División Especializada de la P.N.P. en Lavado de
Activos, dispuestas y conducidas por el Propio Ministerio Público.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO EN QUE SE FUNDAMENTA LA

OPOSICIÓN.

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 Sustentamos nuestra Oposición, en los Artículos siguientes de la Constitución
Política del Estado, Código Procesal Penal, Código Penal, Ley Orgánica del
Ministerio Público y normas aplicable del Código Civil referidas en el texto del
presente recurso, los mismos que se afectarían de ser inobservados, al
momento de resolverse la postulación como Actor Civil del Procurador Público
del Estado.

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO PERUANO.

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Los que se verían afectados en perjuicio continuado de BENEDICTO
VÁSQUEZ PEREZ, de considerarse sujeto de responsabilidad por los
presuntos hechos imputados sobre los presupuestos ya desarrollados, al
considerarse como Actor Civil al Procurador Público del Estado.

Así tenemos los que se afectan directamente y vienen generando daño

irreparable en lo personal y moral al referido, por la situación ilegitima en la que
19
ha sido colocado:

Defensa de la persona humana

     Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad
son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

 Derechos fundamentales de la persona

     Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su
libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo
cuanto le favorece.
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de
orden público.
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 15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.
16. A la propiedad y a la herencia.
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso,
así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo
de su vida.
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de
hacer lo que ella no prohíbe.

Derechos Constitucionales.  Númerus Apertus

Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo
no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza
análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de
soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma
republicana de gobierno.

20
Los Derechos Constitucionales que de forma directa afectarían el proceso y los
derechos individuales y personales de nuestro patrocinado:

Principios de la Administración de Justicia

    Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada
por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su
denominación.

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 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa
de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia
de la ley.
En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el
derecho consuetudinario.
9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las
normas que restrinjan derechos.

Las normas procesales, que recaen directamente en el accionar del Ministerio

Público y las pretensiones del presunto agraviado por los hechos imputados a
nuestro patrocinado.

CÓDIGO PROCESALPENAL
 “Artículo IV. Titular de la acción penal
21
1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal
en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la
conducción de la investigación desde su inicio, decidida y
proactivamente en defensa de la sociedad.
 2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad,
indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y
acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad
conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza
la Policía Nacional.

Artículo Vlll. Legitimidad de la prueba:

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 1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e
incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente
legítimo.
 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o
indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos
fundamentales de la persona.
 3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional
establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.

Artículo IX. Derecho de Defensa:

1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe
de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente
la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado
Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde
que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que
se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a
22
ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la
actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar
los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se
extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y
oportunidad que la ley señala.

Artículo X. Prevalencia de las normas de este Título.- Las normas

que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra
disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de
interpretación.

Artículo 100 Requisitos para constituirse en actor civil.-

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 1. La solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante
el Juez de la Investigación Preparatoria.
2. Esta solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad:
     a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la
persona jurídica con las generales de Ley de su representante legal;
     b) La indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero
civilmente responsable, contra quien se va a proceder;
     c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de
las razones que justifican su pretensión; y,
     d) La prueba documental que acredita su derecho, conforme al
artículo 98.

“Artículo 102.- Trámite de la constitución en actor civil

     1. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado
información del Fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en
la causa y luego de notificarles la solicitud de constitución en actor civil
23
resolverá dentro del tercer día.
     2. Rige en lo pertinente, y a los solos efectos del trámite, el artículo 8,
siempre que alguna de las partes haya manifestado dentro del tercer día
hábil su oposición mediante escrito fundamentado”.

Las normas de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que reafirman el papel
de la Fiscalía como defensora de la legalidad y los derechos ciudadanos, mas
no de transgredirlos o afectarlos.

LEY ORGANICA DEL MP

Artículo 1.- El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado
que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los
derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la
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 sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los
menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral
pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por
la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la
presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta
administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución
Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación.
Carga de la Prueba
Artículo 14.- Sobre el Ministerio Público recae la carga de la prueba en
las acciones civiles, penales y tutelares que ejercite, así como en los
casos de faltas disciplinarias que denuncie. Los jueces y demás
funcionarios públicos, sin perjuicio de las atribuciones que al respecto les
otorga la ley, citarán oportunamente, bajo responsabilidad, al Fiscal que
actúe en el proceso de que conocen a sus diligencias fundamentales y a
las de actuación de pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes u
ordenadas de oficio. También será notificado dicho Fiscal con las
24
resoluciones que se expidan en el proceso, bajo pena de nulidad.

La posibilidad de incurrir en Prevaricato el Representante del Ministerio

Público, incluso en fraude procesal y/o inducción a error de funcionario, de
persistirse en la sustentación sobre los presupuestos cuestionados, la acción
indemnizatoria del Estado en contra de nuestro patrocinado.

CÓDIGO PENAL.
"Artículo 418.- Prevaricato
     El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen,
manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita
pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas

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 o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de cinco años."

Asimismo, las consideraciones 9° a 14° del ACUERDO PLENARIO N° 5-

2011/CJ-116, en todo lo que es aplicable conforme a lo expuesto.

“9º. El artículo 139º, inciso 3), de la Constitución consagra la garantía de

tutela jurisdiccional, que incluye como uno de sus elementos esenciales
el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, a través del cauce
del ejercicio del poder jurídico de acción, que implica la atribución que
tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional para que
éste, a través de la prestación del servicio de impartir justicia al que está
obligado, resuelva un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica.
En el proceso penal peruano la titularidad de la promoción de la acción
penal –que se concreta en la expedición de la disposición de
formalización y continuación de la investigación preparatoria-
25
corresponde en exclusiva en los delitos públicos a la Fiscalía –que es un
derecho-deber del Ministerio Público-, y en los delitos privados al
perjudicado por el delito. El ciudadano frente a la comisión de delitos
públicos sólo tiene un derecho de petición, debidamente reglado, de
acudir al Ministerio Público para dar cuenta de la notitia criminis.”

Actor civil. Requisitos para su constitución

“11º. Actor civil es el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil
dentro del proceso penal. Es decir, es quien ha sufrido en su esfera
patrimonial los daños producidos por la comisión del delito, siendo titular,
frente al responsable civil, de un derecho de crédito, bien a título de
culpa, bien por la simple existencia de una responsabilidad objetiva que
pudiera surgir con ocasión de la comisión de un delito [VICENTE
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 GIMENO SENDRA, Ibidem, p. 181]. Dicho de otro modo, en palabras de
SAN MARTÍN CASTRO, se define al actor civil como aquella persona
que puede ser el agraviado o sujeto pasivo del delito, es decir quien
directamente ha sufrido un daño criminal y, en defecto de él, el
perjudicado, esto es, el sujeto pasivo del daño indemnizable o el titular
del interés directa o inmediatamente lesionado por el delito, que deduce
expresamente en el proceso penal una pretensión patrimonial que trae a
causa de la comisión de un delito [Derecho Procesal Penal, 2ª Edición,
Editorial Grijley, Lima, 2003, p. 259]. 12º. El artículo 98º del Código
Procesal Penal prevé la constitución del actor civil y sus derechos. Esta
figura legal está regulada en la Sección IV “El Ministerio Público y los
demás sujetos procesales”, Título IV “La Víctima”, Capítulo II “El Actor
Civil” del Libro Primero “Disposiciones Generales”. Prescribe la citada
norma que: “La acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser
ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien
según la Ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y, en su
26
caso, los daños y perjuicios producidos por el delito”.”

“13º. El citado artículo 98º del Código Procesal Penal establece como
premisa inicial que el actor civil es el titular de la acción reparatoria, y
luego precisa que esta acción sólo podrá ser ejercitada por quien resulte
perjudicado del delito. No debe olvidarse que la naturaleza de la acción
reparatoria es fundamentalmente patrimonial y es por ello la
denominación del titular de ella: “actor civil”. Éste deberá, en primer
término, sustentar en el proceso cómo es que ha sido perjudicado por la
conducta imputada al investigado y cómo el daño sufrido puede ser
resarcido. Si bien en muchos casos se admite que hay un componente
moral en la colaboración del actor civil en el proceso a fin de aportar con
elementos que permitan probar la comisión del ilícito, lo cierto es que
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 todas las facultades de éste apuntan formalmente a la acreditación,
aseguramiento y pago de una reparación civil.”

“14º. Ahora bien, para poder constituirse en actor civil (el agraviado que
actúa procesalmente para hacer valer su derecho a la reparación civil
por el daño causado con el delito) deben reunirse los requisitos
puntualizados en el artículo 100º del Código Procesal Penal. En efecto,
ocurre que el citado cuerpo de leyes ha establecido lo siguiente: 1. La
solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante el
Juez de la Investigación Preparatoria. 2. Esta solicitud debe contener,
bajo sanción de inadmisibilidad: a) Las generales de Ley de la persona
física o la denominación de la persona jurídica con las generales de Ley
de su representante legal; b) La indicación del nombre del imputado y,
en su caso, el tercero civilmente responsable, contra quien se va a
proceder; c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y
exposición de las razones que justifican su pretensión; y d) La prueba
27
documental que acredita su derecho conforme al artículo 98º.”

POR LO EXPUESTO
A usted señor juez, solicito proveer conforme a la oposición formulada, a lo
expuesto, los medios de prueba adjuntos y la Ley.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Presento como medio de prueba y fundamentos

complementarios que sustentan nuestra oposición y hechos expuestos,
del Recurso en 37 folios digitalizados, como los fundamentos del recurso
presentado con fecha 16 de diciembre del 2019 que forma parte de los anexos
de este, y sus anexos en 148 folios digitalizados, presentado en dos archivos
pdf, con fecha 03 de Agosto del 2020 ante la SEGUNDA FISCALÍA
SUPRAPROVINCIAL CORPORORATIVA ESPECIALIZADA EN LAVADO DE
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 ACTIVO Y PÉRDIDA DE DOMINIO. SÉPTIMO DESPACHO, a través de la
mesa de partes virtual, cuya recepción fue confirmada el 04 de Agosto del 2020
como se puede verificar:

lun., 3
Asesor Penal <[email protected]> ago. 14:57

para mesadepartes2dasupra7modespacho

 ESCRITO CASO 04-2014.pdf

 ANEXOS ESCRITO CASO 04-2014.pdf
Buenas tardes, por disposiciones de Emergencia Sanitaria y a efecto de no restringir el
derecho de defensa de nuestro patrocinado BENEDICTO VASQUEZ PEREZ, presento
el recurso que se indica, de requerirse los originales de documentos autenticados y
certificados escaneados en los anexos, serán presentados físicamente cuando lo
soliciten.  
4 ago.
Mercedes Irene Correa Rojas <[email protected]> 2020 8:16
para mí
Buenos días, 
Confirmo recepción.
Saludos cordiales, 28

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Presento como medio de prueba y fundamentos

complementarios que sustentan nuestra oposición y hechos expuestos,
del Recurso en 12 folios digitalizados, presentado con fecha 09 de diciembre
del 2019 ante la SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL
CORPORORATIVA ESPECIALIZADA EN LAVADO DE ACTIVO Y PÉRDIDA
DE DOMINIO. SÉPTIMO DESPACHO.

TERCER OTROSÍ DIGO: COPIAS PARA LAS PARTES. – Se remite el

recurso en Un (01) archivo y sus Anexos en Tres (03) archivos Digitalizados
Comprimidos en PDF, a efecto de ser notificado a las partes. Asimismo, de
requerirlo físicamente su Despacho, se presentará copias impresas para las
partes y los originales en la fecha y hora que sea señalado oportunamente.
Especialización en Derecho Penal; Tributario; Constitucional; Transportes. 
Av. Nicolás Arriola Nº740 Sta. Catalina (Alt. Av. Canadá)

Especialización en Derecho Penal; Procesal Constitucional; Civil; Peritajes; Investigaciones DIVINCRI.

Av. Paseo de la República N°111 Oficina 810 - Lima Cercado (Alt. Palacio de Justicia Frente Hotel Sheraton)

Auditorias Tributarias SUNAT – Peritajes Contables Lavado de Activos – Violencia Familiar y Derecho de Familia.
Celular: 983410671 Mail: [email protected] 

ATENCIÓN PREVIA CITA - CONFIDENCIAL.

 Lima 25 de Agosto del 2020

29

Especialización en Derecho Penal; Tributario; Constitucional; Transportes. 

Av. Nicolás Arriola Nº740 Sta. Catalina (Alt. Av. Canadá)

Especialización en Derecho Penal; Procesal Constitucional; Civil; Peritajes; Investigaciones DIVINCRI.

Av. Paseo de la República N°111 Oficina 810 - Lima Cercado (Alt. Palacio de Justicia Frente Hotel Sheraton)

Auditorias Tributarias SUNAT – Peritajes Contables Lavado de Activos – Violencia Familiar y Derecho de Familia.
Celular: 983410671 Mail: [email protected] 

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