ASPECTOS

SOCIETARIOS
 HOJA RESUMEN

- Cambio del monto del capital a Dólares

- Nombramiento de facultades al gerente título V - Artículo 34

- Corrección de las faltas ortográficas

 COLEGIO DE NOTARIOS DE
PUNO
NÚMERO: 08,789-2016. --------------
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
DE SOCIEDAD ANÓNIMA, DENOMINADA:
“EMPRESA DE TRANSPORTES ALTIPLANO
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”.-----------
------------------
%$%$%$%$%$%$%$$%$%$%$%$%$%$%$$%$%$%$%$%$%$%$$%$%$%$%$%$%$%$%$
INTRODUCCIÓN.-EN LA CIUDAD DE PUNO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS: ANTE MI E. MARÍA
CENTENO ZAVALA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 01227738, ABOGADO NOTARIO DE LA CIUDAD DE
PUNO, EN MI OFICIO NOTARIAL DEL JIRÓN CAJAMARCA 515; SE
HICIERON PRESENTES: 01) GABRIEL CRISTHIAN CHOQUE MESTAS ,
MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 70002208, CON DOMICILIO AV. LA UNION B “7”
DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO,
CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTERO.02) ELARD ALDAIR
QUISPE PINEDA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70001845, CON DOMICILIO EN JR.
LOS INCAS 368 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL
SOLTERO.03) JORGE LUIS APAZA MAYTA, MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
74209357, CON DOMICILIO EN JR. 24 DE JUNIO N° 222 DE ESTA
CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR
PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTER0, 04) MAX JUNIOR CALLALLA
GALLEGOS, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NUMERO 73890087, CON DOMICILIO EN EL JR. DEUSTUA
168 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTERO, 05) RONALD
CONDORI TICONA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70606309, CON DOMICILIO JR.
PILCUYO S/N DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTERO.
06) LADY DAMIL SANTOS QUISPE, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 46835834, CON
DOMICILIO JR. TÚPAC AMARU 430 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO
CIVIL SOLTERA. LOS CONTRATANTES SON DE NACIONALIDAD PERUANA;
LOS OTORGANTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO,
MAYORES DE EDAD, HÁBILES PARA CONTRATAR, A QUIENES IDENTIFICO
DE LO QUE DOY FE, Y SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y
CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LES
HE EFECTUADO SEGÚN LOS ARTÍCULOS 53 AL 55 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049 DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, DE LO QUE
TAMBIÉN DOY FE, Y ME ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA
POR LETRADO PARA QUE SU CONTENIDO SE ELEVE A ESCRITURA
PÚBLICA Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: SEÑOR
NOTARIO: SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PÚBLICAS, UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA: QUE
OTORGA: “EMPRESA DE TRANSPORTES ALTIPLANO SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA” (ALTIPLANO S.A.C.), DEBIDAMENTE REPRESENTADA
POR: 01) GABRIEL CRISTHIAN CHOQUE MESTAS , MAYOR
DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO
70002208, CON DOMICILIO AV. LA UNIÓN B “7” DE ESTA CIUDAD,
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO,
ESTADO CIVIL SOLTERO.02) ELARD ALDAIR QUISPE PINEDA, MAYOR DE
EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
70001845, CON DOMICILIO EN JR. LOS INCAS 368 DE ESTA CIUDAD,
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO,
ESTADO CIVIL SOLTERO.03) JORGE LUIS APAZA MAYTA, MAYOR DE
EDAD, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
74209357, CON DOMICILIO EN JR. 24 DE JUNIO N° 222 DE ESTA
CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR
PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTER0, 04) MAX JUNIOR CALLALLA
GALLEGOS, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NUMERO 73890087, CON DOMICILIO EN EL JR. DEUSTUA
168 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTERO, 05) RONALD
CONDORI TICONA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70606309, CON DOMICILIO JR.
PILCUYO S/N DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTERO.
06) LADY DAMIL SANTOS QUISPE, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 46835834, CON
DOMICILIO JR. TUPAC AMARU 430 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO
CIVIL SOLTERA QUE SE PERFECCIONA EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES SIGUIENTES.
PRIMERO.- LA SOCIEDAD QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE SE
DENOMINA: “EMPRESA DE TRANSPORTES ALTIPLANO SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADO”; PUDIENDO USAR TAMBIÉN INDISTINTAMENTE COMO
DENOMINACIÓN LA SIGLA: (ALTIPLANO S.A.C), CUYA DURACIÓN SERÁ
INDEFINIDA, INICIANDO SUS OPERACIONES COMO TAL, A PARTIR DE
LA FIRMA Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ADQUIRIENDO SU
PERSONERÍA JURÍDICA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE PUNO.

SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE OCHOCIENTOS MIL CON

00/100 DOLARES ($/. 800 000.00), REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN
800 000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE $/1.00 UN DOLAR UNA,
PAGADAS EN SU TOTALIDAD, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS, MEDIANTE
APORTES DINERARIOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: -----------------
--------
01.- GABRIEL CRISTHIAN CHOQUE MESTAS, APORTA EN EFECTIVO
CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 DOLARES, CORRESPONDIENTE A 140
000 ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL SOCIAL.-----------------------------------
02.- ELARD ALDAIR QUISPE PINEDA, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 DOLARES, CORRESPONDIENTE A 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL SOCIAL.-----------------------------------
03.- JORGE LUIS APAZA MAYTA, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 DOLARES, CORRESPONDIENTE A 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL SOCIAL.-----------------------------------
04.- MAX JUNIOR CALLALLA GALLEGOS, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 DOLARES, CORRESPONDIENTE A 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL SOCIAL.-----------------------------------
05.- RONALD CONDORI TICONA, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 DOLARES, CORRESPONDIENTE A 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL SOCIAL.-----------------------------------
-----------
06.- LADY DAMIL SANTOS QUISPE, APORTA EN EFECTIVO CIEN MIL
CON 00/100 DOLRES, CORRESPONDIENTE A 100 000 ACCIONES DE UN
VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL 12.05% DEL CAPITAL
SOCIAL
ESTATUTO
TITULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN E
INICIO.- ART. 1.- BAJO LA DENOMINACIÓN DE: “EMPRESA DE
TRANSPORTES ALTIPLANO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”; PUDIENDO
USAR TAMBIÉN INDISTINTAMENTE COMO DENOMINACIÓN LA SIGLA:
(ALTIPLANO S.A.C), CONSTITUYE ESTA SOCIEDAD ANÓNIMA POR
ACCIONES.------------------
ART. 2.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO Y FIN LO SIGUIENTE: LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
Y CARGA POR CARRETERA A NIVEL NACIONAL, ADEMÁS DE OTRAS
ACTIVIDADES CONEXAS, COMPARTIBLES CON LAS SOCIEDADES Y POR EL
PREVIO ACUERDO DE LOS SOCIOS.--------------------------------
ART. 3.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN EL LOCAL UBICADO
EN EL JIRÓN LOS INCAS N° 368 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, PUDIENDO ESTABLECER
AGENCIAS, SUCURSALES, OFICINAS Y REPRESENTACIONES EN
CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA DEL PERÚ O DEL EXTRANJERO,
BASTANDO PARA ELLO EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DEL
DIRECTORIO.-----------------------------------
ART. 4.- LA SOCIEDAD INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU
CONSTITUCIÓN. LA VALIDEZ DE LOS ACTOS SOCIALES REALIZADOS CON
ANTERIORIDAD A SU INSCRIPCIÓN POR LOS SOCIOS, DE CONFORMIDAD
EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL CÓDIGO
CIVIL VIGENTE. EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES
INDETERMINADO.--

TITULO II: CAPITAL Y ACCIONES.-

ART. 5.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE OCHOCIENTOS MIL 00/100
NUEVOS ($/. 800 000.00), REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN 1 000 000
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE $/. 1.00 UN DOLAR, PAGADAS EN
SU TOTALIDAD, DE LA SIGUIENTE MANERA: -----------------------
----
ART.6.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS.------------------------
ART.7.-LAS ACCIONES NO PUEDEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO
PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES.------------------------------
ART.8.-LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES CONTENDRÁN; EL NOMBRE DE
LA SOCIEDAD, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, EL VALOR
NOMINAL DE CADA ACCIÓN, EL CARÁCTER NOMINATIVO DE LAS
ACCIONES, EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA CADA TÍTULO O
CERTIFICADO, LA NUMERACIÓN DE LAS ACCIONES, LA NUMERACIÓN DE
CADA CERTIFICADO DE ACCIONES, LA FECHA DE EMISIÓN DE CADA
CERTIFICADO, EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SU PLAZO, FECHA DE
LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL, ASÍ COMO DE LAS
ESCRITURAS POSTERIORES, MODIFICATORIAS DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES, O DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL Y LA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, ASÍ MISMO DEBERÁ
CONTENER SELLO DE AGUA EN ALTO RELIEVE.----------------------

ART.9.- LOS TÍTULOS EN LAS ACCIONES SERÁN AUTORIZADAS POR LA

ASAMBLEA GENERAL.--------------------------------------------
ART.10.-SE PODRÁN EXPEDIR CERTIFICADOS PROVISIONALES MIENTRAS
SE EMITAN LAS ACCIONES.--------------------------------------
ART.11.- EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, CADA ACCIÓN DA DERECHO
A UN VOTO.---------------------------------------------------
-----
ART.12.- LOS TITULARES DE ACCIONES EN CALIDAD DE CO-PROPIEDAD
O CONDOMINIO, CUANDO RESUELVE INTERVENIR EN LAS JUNTAS DE
ACCIONISTAS; DEBEN DE HACERSE REPRESENTAR POR SOLO UNO DE
ELLOS O POR UN TERCERO POR LO MENOS, CON CARTA PODER. EL
APODERADO ASÍ DESIGNADO POR LA SOCIEDAD EN ESA JUNTA COMO
SOCIO O ACCIONISTA. —
ART.13.- EN EL CASO DE PÉRDIDA, ROBO O DESTRUCCIÓN DE LOS
CERTIFICADOS DE ACCIONES, EL GERENTE GENERAL ESTA AUTORIZADO
PARA EXPEDIR DUPLICADOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS
FORMALIDADES QUE DETERMINE LA ASAMBLEA GENERAL.--------------
--------------------
ART.14.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS ESTÁ LIMITADA
AL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE POSEEN.-----------------
------
ART.15.- LA SOCIEDAD LLEVARA EL LIBRO DE REGISTRO Y
TRANSFERENCIA DE ACCIONES, EN EL QUE SE INSCRIBIRÁ EL NUMERO
DE LAS ACCIONES, EMITIDAS, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS
TENEDORES DE CERTIFICADOS DE ACCIONES Y EL NUMERO DE
CERTIFICADOS. EN DICHO LIBRO SE ANOTARA TAMBIÉN LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES, OBSERVÁNDOSE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO.-------------------------------
---
ART.16.-LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, POR SER NOMINATIVAS,
DEBE COMUNICARSE POR ESCRITO A LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
TENDRÁN DERECHO PREFERENCIA Y PROPORCIONAL: LOS ACCIONISTAS
TENDRÁN DERECHO PREFERENCIA Y PROPORCIONAL PARA ADQUIRIR LAS
ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUE FUEREN PUESTAS EN VENTA. PARA EL
EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA A QUE SE CONTRAE ESTE
ARTICULO, EL ACCIONISTA QUE DESEE VENDER SUS ACCIONES DEBERÁ,
EN FORMA ESCRITA, COMUNICARLO A LA SOCIEDAD, A FIN DE QUE EL
GERENTE INFORME A LOS ACCIONISTAS SOBRE LA OFERTA DENTRO DE
LOS 10 DÍAS SIGUIENTES. EN EL TERMINO DE 30 DÍAS, DEBERÁ
EJERCITARSE EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE
LAS ACCIONES, PUESTO QUE VENCIDO DICHO PLAZO, EL ACCIONISTA
PODRÁ LIBREMENTE VENDER SUS ACCIONES. EL DIRECTORIO ESTA

FACULTADO ADEMÁS PARA REGLAMENTAR, EN SU CASO, EL EJERCICIO

DEL DERECHO DE PREFERENCIA A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO Y
RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA QUE AL RESPECTO PUDIERA
PRESENTARSE, ES NULA Y SIN VALOR CUALQUIER TRANSFERENCIA DE
ACCIONES EFECTADA CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN EL PRESENTE
ARTÍCULO EL PRECIO EN EL CUAL SE ADQUIEREN LAS ACCIONES
SUJETAS AL DERECHO DE PREFERENCIA ES EL VALOR EN LIBROS QUE
SURGE DE LA DIFERENCIA ENTRE ACTIVO Y PASIVO.----------------
---------------
ART.17.-LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEBERÁ REGISTRARSE EN EL
LIBRO DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD,
EXTENDIÉNDOSE EN CADA CASO ACTA SUSCRITA POR QUIEN TRANSFIERE
O QUIEN ADQUIERE, O POR LAS PERSONAS QUE MEDIANTE PODER A
SATISFACCIÓN DE LA SOCIEDAD, ACTÚAN POR ELLOS, DEBIENDO
FIRMAR EN UNIÓN DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y UNO DE LOS
DIRECTORES. LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SOLO SURTIRÁ EFECTO
RESPECTO DE LA SOCIEDAD, DESDE EL DÍA EN QUE ESTE REGISTRADA
EN EL LIBRO DEL REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES, SIN QUE
EL NUEVO PROPIETARIO TENGA DERECHO A FORMULAR RECLAMACIÓN
ALGUNA POR RAZÓN DE ACUERDOS, ACTOR, DIVIDENDOS, CONTRATOS,
BENEFICIOS EN ACCIONES Y DE CUALQUIER NATURALEZA REALIZADOS
CON ANTERIORIDAD AL DÍA DE LA TRANSFERENCIA.-----------------
---------------------------------
ART.18.-LOS POSEEDORES DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUEDAN
SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS ESTATUTOS Y A LOS
ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.-------------
-------------------
ART.19.-LOS ACCIONISTAS EN SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD, SE
CONSIDERAN PRESENTES Y DOMICILIADAS EN EL DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD, IMPLICANDO LA ADQUISICIÓN Y LA TRANSMISIÓN DE
ACCIONES, POR LOS POSEEDORES DE LAS MISMAS, LA RENUNCIA AL
FUERO DE SUS DOMICILIOS Y LA ACEPTACIÓN POR LOS ACCIONISTAS
DE LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES E JUECES PE PUNO.-------
----------------------

TITULO III: DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.-

ART.20.-LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SERÁN OBLIGATORIA
ANUAL Y LA EXTRAORDINARIA. LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL
DE ACCIONISTAS SE EFECTUARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA
AÑ[Link] JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE
CELEBRARA CUANDO UNO DE LOS SOCIOS LO SOLICITE POR VÍA
NOTARIAL E INDICANDO LAS CUESTIONES A TRATAR EN LA JUNTA, Y
TIENE QUE SER SOLICITADO POR UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTE CUANDO MENOS, LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL PAGADO
DE LA SOCIEDAD.------------------------
ART.21.-CORRESPONDE A LAS JUNTAS GENERALES OBLIGATORIAS ANUAL
DE ACCIONISTAS: A) APROBAR O DESAPROBAR LA MEMORIA, EL
BALANCE Y LA GESTIÓN SOCIAL DEL EJERCICIO ANTERIOR.- B)
ACORDAR CUANDO PROCEDIERA. LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, EL
PAGO DE DIVIDENDOS Y LA CREACIÓN DE FONDOS ESPECIALES.-C)
TRATAR CUESTIONES CORRESPONDIENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SI ESTAS CUESTIONES DE
HUBIEREN INDICANDO EN EL AVISO DE CONVOCATORIA Y EXISTIERA EL
QUÓRUM EN ESTOS ESTATUTOS.----------
ART.22.-LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDE RESOLVER
ÚNICAMENTE LAS CUESTIONES PARA LAS CUALES FUE CONVOCADA Y ES
DE SU EXCLUSIVA COMPETENCIA: A) LA MODIFICACIÓN PARCIAL O
TOTAL DEL ESTATUTO SOCIAL.- B) ELEGIR Y REMOVER AL GERENTE
GENERAL Y SUB GERENTE.- C) TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER Y
LIQUIDAR LA SOCIEDAD.- D) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL
SOCIAL, ASÍ MISMO AUTORIZAR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES.- E)
INTERPRETAR EL CONTRATO SOCIAL.- F) DETERMINAR LA
TRANSFERENCIA Y/O ADJUDICACIÓN DE BIENES QUE INTEGRAN EL
ACTIVO CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EN 50% EL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD.- G) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS
ESPECIALES.- H) RESOLVER LAS CUESTIONES QUE LE SOMETA EL
DIRECTORIO, ASÍ COMO LAS QUE TENGAN NECESIDAD DE LA DECISIÓN
EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS.---------------------------
---
ART.23.-LA CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SE
HARÁ POR EL GERENTE GENERAL, MEDIANTE AVISO PUBLICADO POR UNA
SOLA VEZ EN EL DIARIO ENCARGADO DE LA INSERCIÓN DE LOS AVISOS
JUDICIALES DE LA SEDE SOCIAL, INDICÁNDOSE EL LUGAR, DÍA Y
HORA DE LA REUNIÓN Y LAS CUESTIONES A TRATAR, EL AVISO DEBE
PUBLICARSE: A) CON ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 15 DÍAS AL DÍA
ESTABLECIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, CUANDO
SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA.- B) CON ANTICIPACIÓN NO
MENOR DE 3 DÍAS AL DÍA FIJADO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL, CUANDO SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA.-C) EN EL
AVISO PUEDE HACERSE CONSTAR LA FECHA EN LA QUE, SI PROCEDE,
SE REUNIRÁ LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, DEBIENDO MEDIAR
ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA REUNIÓN, CUANDO MENOS TRES
DÍAS.--------------------------------
ART.24.-CUANDO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO SE
CELEBRARA EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, NI SE HUBIERA PREVISTO
EN EL AVISO LA FECHA EN QUE DEBERÁ CELEBRARSE LA JUNTA EN
SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBERÁ CELEBRARSE EN LA FORMA
PRESCRITA EN EL ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO QUE PRECEDE, DENTRO
DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO
CELEBRADA Y SER ANUNCIADA CON TRES DÍAS DE ANTELACIÓN POR LO
MENOS, A LA FECHA DE LA REUNIÓN.-----------
ART.25.-NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES,
LA JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA O FUNCIONARA VÁLIDAMENTE SI
ASISTEN EN PERSONA TODOS LOS ACCIONISTAS O SI ESTÁN
REPRESENTADOS DICHOS ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA
INTEGRIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y LA CONDICIÓN, ADEMÁS, DE QUE
LOS ACCIONISTAS ASISTENTES ACEPTEN PREVIAMENTE EN FORMA
UNÁNIME LA CELEBRACIÓN DE DICHA JUNTA Y LA RESOLUCIÓN DE LAS
CUESTIONES QUE EN LA JUNTA SE VA A TRATAR.----
ART.26.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, SEAN OBLIGATORIA ANUAL O EXTRAORDINARIAS, SE
REQUIERE: A) EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, A EXCEPCIÓN DE LOS
CASOS INDICADOS EN EL ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO DE ESTE
ESTATUTO, LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
CUANDO MENOS LA MITAD DEL CAPITAL PAGADO.- B) EN LA SEGUNDA
CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE
ACCIONES, LOS ACUERDOS SE ACEPTAN POR MAYORÍA DE VOTOS
ABSOLUTA DE LA ACCIONES CONCURRENTES.------------------------
---------------------------
ART.27.- PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS Y DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS, EN SU CASO, Y CUANDO DE TRATE DEL AUMENTO O LA
REDUCCIÓN DE CAPITAL, LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES, LA
TRANSFORMACIÓN, LA FUSIÓN O LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, Y
DE MANERA GENERAL, DE CUALQUIER MODIFICACIÓN ESTATUTARIA DE
LA SOCIEDAD, SE REQUIERE: 1) EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, QUE
CONCURRAN ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN, CUANDO MENOS LAS DOS
TERCERAS PARTES DEL CAPITAL PAGADO.- 2) EN LA SEGUNDA
CONVOCATORIA, QUE CONCURRAN ACCIONISTAS, QUE REPRESENTEN,
CUANDO MENOS, LOS TRES QUINTOS DEL CAPITAL PAGADO.- EN AMBOS
CASOS, SE REQUIERE PARA LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS, EL VOTO
FAVORABLE DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS LA
MAYORÍA ABSOLUTA DEL CAPITAL PAGADO.-------------------------
---
ART.28.-LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS CONSTARAN EN EL LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO,
DEBIDAMENTE LEGALIZADO. EN LAS ACTAS DEBE INDICARSE: EL
LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LAS
PERSONAS QUE ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO, LA FORMA
Y EL RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS. EL
ACTA DEBE CONTENER LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES O
INSERTARSE LOS COMPROBANTES DE HABERSE HECHO LAS
PUBLICACIONES PRESCRITAS EN LA FORMA INDICADA EN LOS
ARTÍCULOS 117° Y 118° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN SU
CASO. EN EL SUPUESTO DE NO EXTENDERSE EL ACTA, DEBERÁ
REDACTARSE DOCUMENTO ESPECIAL, QUE EN SU OPORTUNIDAD SE
TRANSCRIBIRÁ AL LIBRO DE ACTAS. EN EL ACTA DEBE CONSTAR LA
APROBACIÓN Y FIRMARSE POR LO MENOS POR EL PRESIDENTE, EL
SECRETARIO Y U ACCIONISTA DESIGNADO PARA ESTE EFECTO. EL
ACTA DEBE SER REDACTADA EN IDIOMA CASTELLANO.- CUALQUIER
ACCIONISTA CONCURRENTE TIENE DERECHO A FIRMAR EL ACTA.-
CUANDO EL ACTA NO SE APROBASE EN LA MISMA JUNTA SE PROCEDERÁ
DE ACUERDO AL ARTICULO 135° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-
----------------------------------------------------
ART.29.-LOS ACCIONISTAS YA SEAN PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS, QUE TENGAN DERECHO A CONCURRIR A LAS JUNTAS
OBLIGATORIA ANUAL Y LAS EXTRAORDINARIAS, PODRÁN HACERSE
REPRESENTAR POR OTRA PERSONA.

TITULO IV: DIRECTORIO.-

ART.30.- EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
GESTIÓN DE LA SOCIEDAD, ESTA COMPUESTO POR TRES MIEMBROS
ELEGIDOS PARA UN PERIODO DE TRES AÑOS POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS. EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL, SI EMBARGO,
PODRÁ SER REPRESENTADO POR QUIEN ESTE DESIGNE. PARA TAL
EFECTO, EL REPRESENTANTE DEBERÁ PRESENTAR CON ANTERIORIDAD AL
INICIO DE SESIÓN DE DIRECTORES, LA ESCRITURA PÚBLICA DONDE
CONSTE EL PODER OTORGADO, EL MISMO QUE DEBERÁ ANEXARSE A LA
CORRESPONDIENTE ACTA NO CONSTITUYE REQUISITO INDISPENSABLE EL
SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO DIRECTOR. LOS DIRECTORES
PODRÁN SER ELEGIDOS INDEFINIDAMENTE, QUEDA EXPRESAMENTE
ESTABLECIDO, EN TODO CASO, QUE NO OBSTANTE ES VENCIMIENTO DEL
PLAZO PARA EL CUAL FUERON DESIGNADOS, LAS FUNCIONES DE LOS
DIRECTORES SE ENTENDERÁ PRORROGADA HASTA QUE SE REALICE UNA
NUEVA DESIGNACIÓN, CONTINUANDO EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS,
CON PLENO GOCE DE SUS ATRIBUCIONES, HASTA SE DEFINITIVAMENTE
REEMPLAZADOS. RIGEN AL EFECTO LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTS.
153 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.------------
-----------------------------------------
ART.31.- LOS DIRECTORES SERÁN ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA O POR
UNANIMIDAD. PREVIAMENTE A LA ELECCIÓN DEL DIRECTORIO LA JUNTA
DEBERÁ PRONUNCIARSE CON RESPECTO AL NÚMERO DE LOS DIRECTORES
A ELEGIRSE. CUANDO EL DIRECTORIO SE CONSTITUYA CON
REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA CADA ACCIÓN COMÚN DA DERECHO A
TANTOS VOTOS COMO DIRECTORES DEBERÁN SER ELEGIDOS Y CADA
ACCIONISTA PUEDE ACUMULAR SUS VOTOS A FAVOR DE UNA SOLA
PERSONA O DISTRIBUIRLOS ENTRE VARIAS. SERÁN PROCLAMADOS
DIRECTORES QUIENES OBTENGAN EL MAYOR NÚMERO DE VOTOS,
SIGUIENTE EL NUMERO DE ESTOS. SI DOS O MAS PERSONAS OBTIENEN
IGUAL NÚMERO DE VOTOS Y NO PUEDEN TODAS FORMAR PARTE DEL
DIRECTORIO, POR NO PERMITIRLO EN EL NUMERO DE PLAZAS, SERÁ
EFECTUADO UN SORTEO PARA DECIDIR CUAL O CUALES DE ELLAS LO
INTEGRABAN.--------------------------------------------------
---
ART.32.-PARA QUE EL DIRECTORIO PUEDA SESIONAR VÁLIDAMENTE SE
REQUIERE LA PRESENCIA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS, SI
EL NUMERO DE DIRECTORES ES IMPAR HARÁ QUÓRUM EL NUMERO ENTERO
INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD SE AQUEL, SI LLEGADA LA
HORA FIJADA PARA EL INICIO DE LA SESIÓN NO SE REÚNE EL QUÓRUM
SE TENDRÁ TREINTA MINUTOS DE TOLERANCIA, AL CABO DE LOS
CUALES, EN CASO DE PERSISTIR LA FALTA DE QUÓRUM, SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL LIBRO DE ACTAS, LA QUE SERÁ FIRMADA POR EL
PRESIDENTE, SI CONCURRE, O POR SI EN VICEPRESIDENTE, Y ANTE
LA AUSENCIA DE AMBOS, POR EL GERENTE GENERAL.----------------
----------------------------------------
ART.33.- EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO QUE TIENE LA
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE
PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE REQUIERA EL
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, EXCEPTO AQUELLOS QUE LA LEY O
ESTE ESTATUTO RESERVAN, EXPRESAMENTE, A LAS JUNTAS GENERALES.
EXPRESAMENTE SE ESTABLECE QUE EL DIRECTORIO ESTA AUTORIZADO
PARA LOS FINES SIGUIENTES.----
A).ELEGIR A SU PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) REGLAMENTAR SU
FUNCIONAMIENTO. C) FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES
QUE HUBIERE. D) ACEPTAR LA RENUNCIA DE SUS MIEMBROS Y
COMPLETAR SU NÚMERO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA LEY Y
POR ESTE ESTATUTO. E) ORGANIZAR Y DIRIGIR ESTA SOCIEDAD. F)
FIJAR LOS GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN. G) NOMBRAR,
CONTRATAR O DAR POR TERMINADA DICHA CONTRAPRESTACIÓN, DEL
GERENTE GENERAL, CONTROLADOR, AUDITOR Y GERENTES DE LA
SOCIEDAD QUE REPORTAN JERÁRQUICAMENTE AL GERENTE GENERAL,
DETERMINANDO SUS OBLIGACIONES, REMUNERACIONES, PODERES Y
ATRIBUCIONES, ASÍ COMO LA REVOCACIÓN DE LAS MISMAS. H) CREAR
LAS SUCURSALES, AGENCIAS O DEPENDENCIAS QUE ESTIME
NECESARIAS, ASÍ COMO REFORMARLAS O SUPRIMIRLAS. I) DECLARAR
DIVIDENDOS A CUENTA DEL EJERCICIO EN RAZÓN DE LAS UTILIDADES
REALMENTE OBTENIDAS A LA FECHA DEL ACUERDO O DE RESERVAS DE
LIBRE DISPOSICIÓN Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA
 INFERIOR AL DEL CAPITAL SOCIAL. PARA DECLARAR ESTOS
DIVIDENDOS A CUENTA, EN DIRECTORIO DEBERÁ APRECIAR ADEMÁS, LA
PERSPECTIVA NORMAL DEL RESULTADO DE TODO EL EJERCICIO. J)
OTORGAR PODERES Y REVOCARLOS. K) ADOPTAN ACUERDOS SOBRE LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y COMPROMISOS DE TODA NATURALEZA
ENTRE LOS QUE DESTACAN; SOMETIMIENTO DE LAS DISPUTAS A
ARBITRAJE, COMPRA, VENTA, ENAJENACIÓN COMO DATO,
ARRENDAMIENTO, SUB ARRENDAMIENTO, GRAVAR TODA CLASE DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, OTORGAR Y REVOCAR FIANZAS, Y EN GENERAL
HACER TODO CUANTO ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES, EN CUALQUIERA DE LAS
FORMAS QUE EL DERECHO PERMITE, DENTRO DE LOS LIMITES FIJADOS
POR EL PRESENTE ESTATUTO Y EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE. L)
ADOPTAR ACUERDOS SOBRE TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS,
ENTRE LAS QUE DESTACAN: CONTRATOS DE CRÉDITO, APERTURA Y
CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS, GARANTÍAS, GIRAR, ENDOSAR Y
PROTESTAR CHEQUES: ACEPTAR; ENDOSAR, PRORROGAR, PROTESTAR Y
DESCONTAR LETRAS, VALES, PAGARES; ABRIR CARTAS DE CRÉDITO:
CON O SIN GARANTÍA: OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES;
SUSCRIBIR Y ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE. M) ASIGNAR
PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS U OBREROS DE LA SOCIEDAD. ASÍ COMO OTORGARLES
GRATIFICACIONES.-----------------------

TITULO V: GERENCIA.-
ART.34.-EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES
DEL DIRECTORIO Y TIENE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. PARA SER GERENTE NO SE
REQUIERE SER ACCIONISTA. LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UNO O MAS
GERENTES O SUB GERENTES, QUE SERÁN NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA
GENERAL.----------
ART.35.- LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE SON: A)
CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS AL OBJETO SOCIAL Y
OTROS QUE ESTUVIERAN DENTRO DE SUS FACULTADES.- B) DIRIGIR
LAS OPERACIONES COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y DE EJECUCIÓN
DE LAS OPERACIONES SOCIALES QUE SE EFECTÚEN. C) ORGANIZAR EL
RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO DE LA MISMA,
EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA, CUIDAR LA CONTABILIDAD ESTE AL
DÍA, INSPECCIONAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA
SOCIEDAD Y DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.- D) ORDENAR COBROS Y PAGOS.- E)
NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS,
FIJÁNDOLES SUELDO, SALARIO, COMISIÓN Y LABOR A EFECTUAR.-F)
DAR CUENTA EN CADA SESIÓN DEL DIRECTORIO O DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS, CUANDO SE LE SOLICITE, DEL ESTADO Y
DE LA MARCHA DE LOS ACCIONISTAS SOCIALES.- G) ELABORAR EL
PROYECTO DEL BALANCE GENERAL.- H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS Y CONCURSO DE PRECIOS
QUE SE CONVOQUEN, PRESENTANDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES.- I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN
OTRAS EMPRESAS POR LAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES QUE POSEA
EN ELLAS.----------
ART.36.- EL GERENTE PODRÁ EJERCER A SOLA FIRMA LAS FACULTADES
SIGUIENTES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASES DE
AUTORIDADES JUDICIALES, YA SEA ANTE EL FUERO CIVIL, PENAL,
LABORAL, AGRARIO, FISCAL, COACTIVO, ARBITRAL, DE CUALQUIER
OTRA NATURALEZA, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES DEL
MANDATO Y LAS SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS ASÍ COMO INTERVENIR
EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES EN LAS QUE LAS SOCIEDAD SEA
DEMANDANTE, DEMANDADA, TERCERISTA O TUVIESE LEGITIMO INTERÉS.
EN EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES Y SEÑALADAS MÁS ADELANTE
PODRÁ INTERPONER ACCIONES, CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE,
RECONVENIR, DEDUCIR EXCEPCIONES, PRESENTAR ESCRITOS Y
RECURSOS IMPUGNATORIOS, ASÍ COMO INTERVENIR EN TODO TIPO DE
DILIGENCIAS A ACTUACIONES JUDICIALES. PODRÁ SUSTITUIR SUS
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EN JUICIOS, CON LAS ATRIBUCIONES
GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES QUE FUEREN NECESARIAS
EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, REVOCANDO DICHAS SUSTITUCIONES
Y REASUMIENDO SUS FACULTADES CUANTAS VECES LO CREYERA
OPORTUNO, CONCILIAR. B) ASÍ MISMO, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN POLÍTICAS, MILITARES,
ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, FISCALES, DEL GOBIERNO CENTRAL,
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS,
LABORALES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SUS
DIVERSAS REPARTICIONES, PRESENTANDO TODA CLASE DE ESCRITURAS,
ESCRITOS, RECURSOS, RECLAMOS, APELACIONES Y TOMAR LA
PERSONERÍA DE LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES LABORALES CON LAS
MAS AMPLIAS FACULTADES, SI RESERVA NI LIMITACIÓN DE NINGUNA
CLASE. C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR CUENTAS CORRIENTES
BANCARIAS; GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES; DEPOSITAR,
RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES; ACEPTAR, RE ACEPTAR,
GIRAR, RENOVAR, DESCONTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR LETRAS
DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS
DE EMBARQUE, PÓLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS MERCANTILES;
ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORRO, CONTRATAR EL
ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS,
CERRARLAS; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE
Y NATURALEZA, INCLUSIVE DEL LEASING O ARRENDAMIENTO
FINANCIERO; SOBRE GIRARSE EN CUENTA CORRIENTE, CON GARANTÍA O
SIN ELLA; CELEBRAR CONTRATO DE ADVANCE ACCOUNT . D) SOLICITAR
ACTOS DE FIANZA. E) EL GERENTE, FIRMANDO CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y UNO DE LOS DOS VICEPRESIDENTES,
PREVIO ACUERDO DEL DIRECTORIO PODRÁ: COMPRAR, VENDER, PREDAR,
HIPOTECAR Y EN GENERAL DISPONER A TITULO ONEROSO Y GRAVAR LOS
BIENES DEL ACTIVO NO NEGOCIABLE DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES
O INMUEBLES, OTORGANDO Y SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS SEAN PRIVADOS O ESCRITURAS PÚBLICAS.-----

TITULO VI: BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES.-

ART.37.-EL BALANCE SE FORMULARA AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA

AÑO Y SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
DE ACCIONISTAS QUE DEBE REALIZARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE
CADA AÑO.----------------------------------------------------
--------
ART.38.-LAS UTILIDADES ANUALES, SI LAS HUBIERE, SE
DISTRIBUIRÁN EN LA FORMA QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS.----------------------------------
------------------
ART.39.-LOS SOCIOS POR ESTE MISMO INSTRUMENTO RENUNCIAN A SU
DERECHO DE RELACIÓN O PREFERENCIA.---------------------------
--

TITULO VII: DISPOSICIONES GENERALES.-

ART.40.- LA SOCIEDAD SE DISUELVE EN LAS SITUACIONES PREVISTAS

EN LOS ARTÍCULOS 407° Y 402° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
CESANDO LA REPRESENTACIÓN DE SUS PERSONEROS LEGALES DESDE EL
MOMENTO EN QUE SE PRODUCE LA DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN, LA
JUNTA GENERAL DEBE DESIGNAR A LA PERSONA DEL LIQUIDADOR, DE
ACUERDO CON LOS PRECEPTOS DEL ARTÍCULO 414° DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES. DURANTE LA LIQUIDACIÓN SE OBSERVARAN LAS
NORMAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS PERTINENTES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.----------
ART.41.- LOS PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY
26887 Y DEMÁS NORMAS LEGALES COMPLEMENTARIOS Y/O CONEXAS SE
APLICAN EN LOS CASOS NO PREVISTOS EN EL ESTATUTO DE LA
SOCIEDAD Y RIGEN EN LAS CUESTIONES REFERENTES A LOS NEGOCIOS
DE LA MISMA.-----------
PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- QUEDA DESIGNADO COMO
GERENTE GENERAL: GABRIEL CRISTHIAN CHOQUE MESTAS, MAYOR DE
EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
70002208, CON DOMICILIO [Link] UNIÓN B7 DE ESTA CIUDAD,
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO,
ESTADO CIVIL SOLTERO.----------------------------------------
----------------
SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA
SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR TRES MIEMBROS, QUEDANDO
CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: A) PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO: LUDGERIO PAREDES JUAREZ CON DNI N° 47182076. B)
DIRECTOR: EDUARDO GUTIERRES MENDOZA; IDENTIFICADO CON DNI N°
70854028. C) DIRECTOR: WILSON CONTRERAS RAMÍREZ; IDENTIFICADO
CON DNI N°43921713.-------------

EL SOCIO ABAJO FIRMANTE EXPRESA LA CONSTITUCIÓN DE LA

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE CONSTA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO. AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LA INTRODUCCIÓN Y
CONCLUSIÓN DE LEY, ASÍ COMO LOS INSERTOS PERTINENTES Y PASE
PARTES AL REGISTRO MERCANTIL DE PUNO, PARA SU INSCRIPCIÓN;
PUNO, 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.- FIRMADO: GABRIEL CRISTHIAN
CHOQUE MESTAS.- MARINA CENTENO ZAVALA CAP. 284.-------------
------------------------------------
INSERTOS.- CERTIFICO QUE SE ME PUSO A LA VISTA EL BOUCHER DE
DEPOSITO DE SOCIEDADES EN FORMACIÓN.- DE FECHA, 05/10/2016.-
NUMERO DE REFERENCIA: 0228-0000034934, NUMERO DE DEPOSITO:
000001.-DIVISA NUEVOS SOLES.- TITULAR DE: (EMPRESA DE
TRANSPORTES ALTIPLANO SOCIEDAD ANÓNIMA).- DEPOSITANTE: JORGE
LUIS APAZA MAYTA CONCEPTO EFECTIVO.- IMPORTE DEPOSITO S/.
800 000.00.-AL BANCO DE LA NACIÓN DE LA CIUDAD DE PUNO.------
---------------

CONCLUSIÓN .- FORMALIZADA LA ESCRITURA PUBLICA, SE INSTRUYO A

LAS CELEBRANTES DE SU OBJETO Y FINES, ASI COMO DIERON LECTURA
A TODO EL DOCUMENTO, AFIRMÁNDOSE Y RATIFICÁNDOSE EN LOS
EXTREMOS DEL MISMO SIN MODIFICACIÓN ALGUNA .-DE LO QUE
CERTIFICO Y DOY FE .-LA PRESENTE ESCRITURA SE INICIA EN EL
FOLIO 384751. Y TERMINA EL FOLIO SERIE NÚMERO 384764.
HABIENDO CONCLUIDO EL NUMERO DE FIRMAS O CON LA TOMA DE
FIRMAS DE LAS CELEBRANTES ASI COMO DE SUS HUELLAS DACTILARES,

EN FECHA CINCO DE OCTUBRE AÑO 2016.-DE TODO LO QUE CERTIFICO

Y DOY FE.
GABRIEL CRISTIHIAN ELAR ALDAIR JORGE LUIS
CHOQUE MESTAS QUISPE PINEDA APAZA MAYTA
DNI: 70002208 DNI: 70001845 DNI: 74209357

MAX JUNIOR RONALD

CALLALLA GALLEGOS CONDORI TICONA
DNI: 73890057 DNI: 70606309

LADY DAMIL
SANTOS QUISPE
DNI: 46835834

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 TESTIMONIO
ESCRITURA NUMERO: 00.123 – 2016 CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA
DE SOCIEDAD ANÓNIMA.- QUE OTORGA: “EMPRESA DE TRANSPORTES
ALTIPLANO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA” (ALTIPLANO
S.A.C.)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EN LA CIUDAD DE PUNO, A
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIS
DIECISÉIS: ANTE MI E. MARINA CENTENO ZAVALA, ABOGADO NOTARIO
DE ESTA CIUDAD, EN MI OFICINA NOTARIAL DEL JIRÓN CAJAMARCA
NO. 515; SE HICIERON PRESENTES: 01) GABRIEL CRISTHIAN CHOQUE
MESTAS , MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NUMERO 70002208, CON DOMICILIO AV. LA UNIÓN B
“7” DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTERO.02) ELARD ALDAIR
QUISPE PINEDA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70001845, CON DOMICILIO EN JR.
LOS INCAS 368 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PUBLICO, ESTADO CIVIL
SOLTERO.03) JORGE LUIS APAZA MAYTA, MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
74209357, CON DOMICILIO EN JR. 24 DE JUNIO N° 222 DE ESTA
CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR
PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTER0, 04) MAX JUNIOR CALLALLA
GALLEGOS, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NUMERO 73890087, CON DOMICILIO EN EL JR. DEUSTUA
168 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTERO, 05) RONALD
CONDORI TICONA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70606309, CON DOMICILIO JR.
PILCUYO S/N DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PUBLICO, ESTADO CIVIL SOLTERO.
06) LADY DAMIL SANTOS QUISPE, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 46835834, CON
DOMICILIO JR. TÚPAC AMARU 430 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO
CIVIL [Link] CONTRATANTES SON DE NACIONALIDAD PERUANA:

SUFRAGANTES EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL AÑO 2016,

INTELIGENTES EN IDIOMA CASTELLANO: QUIENES PRECEDEN EN
REPRESENTACIÓN DE: “EMPRESA DE TRANSPORTES ALTIPLANO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA” (ALTIPLANO S.A.C), OBRANDO CON CAPACIDAD,
LIBERTAD Y CONOCIMIENTOS SUFICIENTES, LO QUE SE DESPRENDE DEL
EXAMEN EFECTUADO POR EL NOTARIO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO
EN LOS ARTÍCULOS CINCUENTAICUATRO Y CINCUENTAICINCO DE LA LEY
DEL NOTARIO: DANDO FE DE HABERLOS IDENTIFICADO CON SUS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS PERSONALES: QUIENES ME ENTREGAN UNA
MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO, LA MINUTA QUE
ARCHIVO EN EL LEGAJO RESPECTIVO, BAJO EL NUMERO DE ORDEN
CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL COMO SIGUE:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
01.- GABRIEL CRISTHIAN CHOQUE MESTAS, APORTA EN EFECTIVO
CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE A
140 000 ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE
EL 17.05% DEL CAPITAL SOCIAL.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
02.- ELARD ALDAIR QUISPE PINEDA, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE A 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL
SOCIAL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
03.- JORGE LUIS APAZA MAYTA, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE A 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL
SOCIAL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
04.- MAX JUNIOR CALLALLA GALLEGOS, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE A 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL
SOCIAL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
05.- RONALD CONDORI TICONA, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL
SOCIAL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
06.- LADY DAMIL SANTOS QUISPE, APORTA EN EFECTIVO CIEN MIL
CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE 100 000 ACCIONES DE UN
VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL 12.05% DEL CAPITAL
SOCIAL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE ESTABLECE DE CONFORMIDAD CON EL
SIGUIENTE ESTATUTO:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

MINUTA
SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE
ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA: QUE OTORGA: “EMPRESA DE TRANSPORTES ALTIPLANO
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA” (ALTIPLANO S.A.C), DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR: 01) ) GABRIEL CRISTHIAN CHOQUE MESTAS ,
MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 70002208, CON DOMICILIO AV. LA UNIÓN B “7”
DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO,
CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTERO.02) ELARD ALDAIR
QUISPE PINEDA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70001845, CON DOMICILIO EN JR.
LOS INCAS 368 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL
SOLTERO.03) JORGE LUIS APAZA MAYTA, MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
74209357, CON DOMICILIO EN JR. 24 DE JUNIO N° 222 DE ESTA
CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR
PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTER0, 04) MAX JUNIOR CALLALLA
GALLEGOS, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NUMERO 73890087, CON DOMICILIO EN EL JR. DEUSTUA
168 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTERO, 05) RONALD
CONDORI TICONA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70606309, CON DOMICILIO JR.
PILCUYO S/N DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO CIVIL SOLTERO.
06) LADY DAMIL SANTOS QUISPE, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 46835834, CON
DOMICILIO JR. TUPAC AMARU 430 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO, ESTADO
CIVIL SOLTERA, DOCUMENTO QUE SE PERFECCIONA EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES
SIGUIENTES&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&
PRIMERO.- LA SOCIEDAD QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE SE
DENOMINA: “EMPRESA DE TRANSPORTES ALTIPLANO SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA”, PUDIENDO USAR TAMBIÉN INDISTINTAMENTE COMO
DENOMINACIÓN LA SIGLA: (ALTIPLANO S.A.C), CUYA DURACIÓN SERÁ
INDEFINIDA, INICIANDO SUS OPERACIONES COMO TAL, A PARTIR DE
LA FIRMA Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ADQUIRIENDO SU
PERSONERÍA JURÍDICA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE PUNO.
SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE OCHOCIENTOS MIL CON
00/100 DOLARES ($/. 800 000.00), REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN
800 000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE $/1.00 UN DOLAR,
PAGADAS EN SU TOTALIDAD, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS, MEDIANTE
APORTES DINERARIOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: -----------------
-----------
01.- GABRIEL CRISTHIAN CHOQUE MESTAS, APORTA EN EFECTIVO
CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE A
140 000 ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE
EL 17.05% DEL CAPITAL SOCIAL.--------------------------------
-------------
02.- ELARD ALDAIR QUISPE PINEDA, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE A 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL SOCIAL.-----------------------------------
----------------------
03.- JORGE LUIS APAZA MAYTA, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE A 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL SOCIAL.-----------------------------------
----------
04.- MAX JUNIOR CALLALLA GALLEGOS, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE A 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL SOCIAL.-----------------------------------
----------------------
05.- RONALD CONDORI TICONA, APORTA EN EFECTIVO CIENTO
CUARENTA MIL CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE A 140 000
ACCIONES DE UN VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL
17.05% DEL CAPITAL SOCIAL.-----------------------------------
----------------------
06.- LADY DAMIL SANTOS QUISPE, APORTA EN EFECTIVO CIEN MIL
CON 00/100 UN DOLAR, CORRESPONDIENTE A 100 000 ACCIONES DE UN
VALOR DE $/ 1.00 CADA UNA. LO QUE HACE EL 12.05% DEL CAPITAL
SOCIAL.------------------------------------------------------
---
 ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN E INICIO DE
OPERACIONES
ART. 1.- BAJO LA DENOMINACIÓN DE: “EMPRESA DE TRANSPORTES
ALTIPLANO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, PUDIENDO USAR TAMBIÉN
INDISTINTAMENTE COMO DENOMINACIÓN LA SIGLA: (ALTIPLANO
S.A.C), CONSTITUYE ESTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA POR
ACCIONES.------------------
ART. 2.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO Y FIN LO SIGUIENTE: LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
Y CARGA POR CARRETERA A NIVEL NACIONAL, ADEMÁS DE OTRAS
ACTIVIDADES CONEXAS, COMPARTIBLES CON LAS SOCIEDADES Y POR EL
PREVIO ACUERDO DE LOS SOCIOS.--------------------------------
------------------
ART. 3.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN EL LOCAL UBICADO
EN EL JIRÓN LOS INCAS N° 368 DE ESTA CIUDAD, DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, PUDIENDO ESTABLECER
AGENCIAS, SUCURSALES, OFICINAS Y REPRESENTACIONES EN
CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA DEL PERÚ O DEL EXTRANJERO,
BASTANDO PARA ELLO EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DEL
DIRECTORIO.-----------------------------------
ART. 4.- LA SOCIEDAD INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU
CONSTITUCIÓN. LA VALIDEZ DE LOS ACTOS SOCIALES REALIZADOS CON
ANTERIORIDAD A SU INSCRIPCIÓN POR LOS SOCIOS, DE CONFORMIDAD
EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL CÓDIGO
CIVIL VIGENTE. EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES
INDETERMINADO. —

TITULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ART. 5.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE OCHOCIENTOS MIL CON 00/100
NUEVOS ($/. 800 000.00), REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN 1 000 000
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 UN DÓLAR CADA UNA,
PAGADAS EN SU TOTALIDAD, DE LA SIGUIENTE MANERA: ------------
---------------
ART.6.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS.------------------------
---
ART.7.- LAS ACCIONES NO PUEDEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO
PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES.------------------------------
-----------
ART.8.-LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES CONTENDRÁN; EL NOMBRE DE
LA SOCIEDAD, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, EL VALOR
NOMINAL DE CADA ACCIÓN, EL CARÁCTER NOMINATIVO DE LAS
ACCIONES, EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA CADA TÍTULO O
CERTIFICADO, LA NUMERACIÓN DE LAS ACCIONES, LA NUMERACIÓN DE
CADA CERTIFICADO DE ACCIONES, LA FECHA DE EMISIÓN DE CADA
CERTIFICADO, EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SU PLAZO, FECHA DE
LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL, ASÍ COMO DE LAS
ESCRITURAS POSTERIORES, MODIFICATORIAS DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES, O DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL Y LA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, ASÍ MISMO DEBERÁ
CONTENER SELLO DE AGUA EN ALTO RELIEVE.----------------------
------------
ART.9.- LOS TÍTULOS EN LAS ACCIONES SERÁN AUTORIZADAS POR LA
ASAMBLEA GENERAL.--------------------------------------------
---
ART.10.-SE PODRÁN EXPEDIR CERTIFICADOS PROVISIONALES MIENTRAS
SE EMITAN LAS ACCIONES.--------------------------------------
------
ART.11.- EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, CADA ACCIÓN DA DERECHO
A UN VOTO.---------------------------------------------------
-----
ART.12.- LOS TITULARES DE ACCIONES EN CALIDAD DE CO-PROPIEDAD
O CONDOMINIO, CUANDO RESUELVE INTERVENIR EN LAS JUNTAS DE
ACCIONISTAS; DEBEN DE HACERSE REPRESENTAR POR SOLO UNO DE
ELLOS O POR UN TERCERO POR LO MENOS, CON CARTA PODER. EL
APODERADO ASÍ DESIGNADO POR LA SOCIEDAD EN ESA JUNTA COMO
SOCIO O ACCIONISTA. —
ART.13.- EN EL CASO DE PÉRDIDA, ROBO O DESTRUCCIÓN DE LOS
CERTIFICADOS DE ACCIONES, EL GERENTE GENERAL ESTÁ AUTORIZADO
PARA EXPEDIR DUPLICADOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS
FORMALIDADES QUE DETERMINE LA ASAMBLEA GENERAL.--------------
--------------------
ART.14.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS ESTA LIMITADA
AL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE POSEEN.-----------------
------
ART.15.- LA SOCIEDAD LLEVARA EL LIBRO DE REGISTRO Y
TRANSFERENCIA DE ACCIONES, EN EL QUE SE INSCRIBIRÁ EL NUMERO
DE LAS ACCIONES, EMITIDAS, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS
TENEDORES DE CERTIFICADOS DE ACCIONES Y EL NUMERO DE
CERTIFICADOS. EN DICHO LIBRO SE ANOTARA TAMBIÉN LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES, OBSERVÁNDOSE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO.-------------------------------
---
ART.16.-LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, POR SER NOMINATIVAS,
DEBE COMUNICARSE POR ESCRITO A LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
TENDRÁN DERECHO PREFERENCIA Y PROPORCIONAL: LOS ACCIONISTAS
TENDRÁN DERECHO PREFERENCIA Y PROPORCIONAL PARA ADQUIRIR LAS
ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUE FUEREN PUESTAS EN VENTA. PARA EL
EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA A QUE SE CONTRAE ESTE
ARTICULO, EL ACCIONISTA QUE DESEE VENDER SUS ACCIONES DEBERÁ,
EN FORMA ESCRITA, COMUNICARLO A LA SOCIEDAD, A FIN DE QUE EL
GERENTE INFORME A LOS ACCIONISTAS SOBRE LA OFERTA DENTRO DE
LOS 10 DÍAS SIGUIENTES. EN EL TERMINO DE 30 DÍAS, DEBERÁ
EJERCITARSE EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE
LAS ACCIONES, PUESTO QUE VENCIDO DICHO PLAZO, EL ACCIONISTA
PODRÁ LIBREMENTE VENDER SUS ACCIONES. EL DIRECTORIO ESTÁ
FACULTADO ADEMÁS PARA REGLAMENTAR, EN SU CASO, EL EJERCICIO
DEL DERECHO DE PREFERENCIA A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO Y
RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA QUE AL RESPECTO PUDIERA
PRESENTARSE, ES NULA Y SIN VALOR CUALQUIER TRANSFERENCIA DE
ACCIONES EFECTUADA CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN EL PRESENTE
ARTÍCULO EL PRECIO EN EL CUAL SE ADQUIEREN LAS ACCIONES
SUJETAS AL DERECHO DE PREFERENCIA ES EL VALOR EN LIBROS QUE
SURGE DE LA DIFERENCIA ENTRE ACTIVO Y PASIVO.----------------
---------------
ART.17.-LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEBERÁ REGISTRARSE EN EL
LIBRO DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD,
EXTENDIÉNDOSE EN CADA CASO ACTA SUSCRITA POR QUIEN TRANSFIERE
O QUIEN ADQUIERE, O POR LAS PERSONAS QUE MEDIANTE PODER A
SATISFACCIÓN DE LA SOCIEDAD, ACTÚAN POR ELLOS, DEBIENDO
FIRMAR EN UNIÓN DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y UNO DE LOS
DIRECTORES. LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SOLO SURTIRÁ EFECTO
RESPECTO DE LA SOCIEDAD, DESDE EL DÍA EN QUE ESTE REGISTRADA
EN EL LIBRO DEL REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES, SIN QUE
EL NUEVO PROPIETARIO TENGA DERECHO A FORMULAR RECLAMACIÓN
ALGUNA POR RAZÓN DE ACUERDOS, ACTOR, DIVIDENDOS, CONTRATOS,
BENEFICIOS EN ACCIONES Y DE CUALQUIER NATURALEZA REALIZADOS
CON ANTERIORIDAD AL DÍA DE LA TRANSFERENCIA.-----------------
---------------------------------
ART.18.-LOS POSEEDORES DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUEDAN
SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS ESTATUTOS Y A LOS
ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.-------------
-------------------
ART.19.-LOS ACCIONISTAS EN SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD, SE
CONSIDERAN PRESENTES Y DOMICILIADAS EN EL DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD, IMPLICANDO LA ADQUISICIÓN Y LA TRANSMISIÓN DE
ACCIONES, POR LOS POSEEDORES DE LAS MISMAS, LA RENUNCIA AL
FUERO DE SUS DOMICILIOS Y LA ACEPTACIÓN POR LOS ACCIONISTAS
DE LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES E JUECES PE PUNO.-------
----------------------

TITULO III
DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS
ART.20.-LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SERÁN OBLIGATORIA
ANUAL Y LA EXTRAORDINARIA. LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL
DE ACCIONISTAS SE EFECTUARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA
AÑ[Link] JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE
CELEBRARA CUANDO UNO DE LOS SOCIOS LO SOLICITE POR VÍA
NOTARIAL E INDICANDO LAS CUESTIONES A TRATAR EN LA JUNTA, Y
TIENE QUE SER SOLICITADO POR UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTE CUANDO MENOS, LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL PAGADO
DE LA SOCIEDAD.------------------------
ART.21.-CORRESPONDE A LAS JUNTAS GENERALES OBLIGATORIAS ANUAL
DE ACCIONISTAS: A) APROBAR O DESAPROBAR LA MEMORIA, EL
BALANCE Y LA GESTIÓN SOCIAL DEL EJERCICIO ANTERIOR.- B)
ACORDAR CUANDO PROCEDIERA. LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, EL
PAGO DE DIVIDENDOS Y LA CREACIÓN DE FONDOS ESPECIALES.-C)
TRATAR CUESTIONES CORRESPONDIENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SI ESTAS CUESTIONES DE
HUBIEREN INDICANDO EN EL AVISO DE CONVOCATORIA Y EXISTIERA EL
QUÓRUM EN ESTOS ESTATUTOS.----------
ART.22.-LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDE RESOLVER
ÚNICAMENTE LAS CUESTIONES PARA LAS CUALES FUE CONVOCADA Y ES
DE SU EXCLUSIVA COMPETENCIA: A) LA MODIFICACIÓN PARCIAL O
TOTAL DEL ESTATUTO SOCIAL.- B) ELEGIR Y REMOVER AL GERENTE
GENERAL Y SUB GERENTE.- C) TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER Y
LIQUIDAR LA SOCIEDAD.- D) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL
SOCIAL, ASÍ MISMO AUTORIZAR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES.- E)
INTERPRETAR EL CONTRATO SOCIAL.- F) DETERMINAR LA
TRANSFERENCIA Y/O ADJUDICACIÓN DE BIENES QUE INTEGRAN EL
ACTIVO CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EN 50% EL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD.- G) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS
ESPECIALES.- H) RESOLVER LAS CUESTIONES QUE LE SOMETA EL
DIRECTORIO, ASÍ COMO LAS QUE TENGAN NECESIDAD DE LA DECISIÓN
EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS.---------------------------
---
ART.23.-LA CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SE
HARÁ POR EL GERENTE GENERAL, MEDIANTE AVISO PUBLICADO POR UNA
SOLA VEZ EN EL DIARIO ENCARGADO DE LA INSERCIÓN DE LOS AVISOS
JUDICIALES DE LA SEDE SOCIAL, INDICÁNDOSE EL LUGAR, DÍA Y
HORA DE LA REUNIÓN Y LAS CUESTIONES A TRATAR, EL AVISO DEBE
PUBLICARSE: A) CON ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 15 DÍAS AL DÍA
ESTABLECIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, CUANDO
SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA.- B) CON ANTICIPACIÓN NO
MENOR DE 3 DÍAS AL DÍA FIJADO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL, CUANDO SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA.-C) EN EL
AVISO PUEDE HACERSE CONSTAR LA FECHA EN LA QUE, SI PROCEDE,
SE REUNIRÁ LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, DEBIENDO MEDIAR
ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA REUNIÓN, CUANDO MENOS TRES
DÍAS.--------------------------------
ART.24.-CUANDO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO SE
CELEBRARA EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, NI SE HUBIERA PREVISTO
EN EL AVISO LA FECHA EN QUE DEBERÁ CELEBRARSE LA JUNTA EN
SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBERÁ CELEBRARSE EN LA FORMA
PRESCRITA EN EL ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO QUE PRECEDE, DENTRO
DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO
CELEBRADA Y SER ANUNCIADA CON TRES DÍAS DE ANTELACIÓN POR LO
MENOS, A LA FECHA DE LA REUNIÓN.-----------
ART.25.-NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES,
LA JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA O FUNCIONARA VÁLIDAMENTE SI
ASISTEN EN PERSONA TODOS LOS ACCIONISTAS O SI ESTÁN
REPRESENTADOS DICHOS ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA
INTEGRIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y LA CONDICIÓN, ADEMÁS, DE QUE
LOS ACCIONISTAS ASISTENTES ACEPTEN PREVIAMENTE EN FORMA
UNÁNIME LA CELEBRACIÓN DE DICHA JUNTA Y LA RESOLUCIÓN DE LAS
CUESTIONES QUE EN LA JUNTA SE VA A TRATAR.----
ART.26.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, SEAN OBLIGATORIA ANUAL O EXTRAORDINARIAS, SE
REQUIERE: A) EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, A EXCEPCIÓN DE LOS
CASOS INDICADOS EN EL ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO DE ESTE
ESTATUTO, LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
CUANDO MENOS LA MITAD DEL CAPITAL PAGADO.- B) EN LA SEGUNDA
CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE
ACCIONES, LOS ACUERDOS SE ACEPTAN POR MAYORÍA DE VOTOS
ABSOLUTA DE LA ACCIONES CONCURRENTES.------------------------
---------------------------
ART.27.- PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS Y DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS, EN SU CASO, Y CUANDO DE TRATE DEL AUMENTO O LA
REDUCCIÓN DE CAPITAL, LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES, LA
TRANSFORMACIÓN, LA FUSIÓN O LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, Y
DE MANERA GENERAL, DE CUALQUIER MODIFICACIÓN ESTATUTARIA DE
LA SOCIEDAD, SE REQUIERE: 1) EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, QUE
CONCURRAN ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN, CUANDO MENOS LAS DOS
TERCERAS PARTES DEL CAPITAL PAGADO.- 2) EN LA SEGUNDA
CONVOCATORIA, QUE CONCURRAN ACCIONISTAS, QUE REPRESENTEN,
CUANDO MENOS, LOS TRES QUINTOS DEL CAPITAL PAGADO.- EN AMBOS
CASOS, SE REQUIERE PARA LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS, EL VOTO
FAVORABLE DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS LA
MAYORÍA ABSOLUTA DEL CAPITAL PAGADO.-------------------------
---
ART.28.-LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS CONSTARAN EN EL LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO,
DEBIDAMENTE LEGALIZADO. EN LAS ACTAS DEBE INDICARSE: EL
LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LAS
PERSONAS QUE ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO, LA FORMA
Y EL RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS. EL
ACTA DEBE CONTENER LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES O
INSERTARSE LOS COMPROBANTES DE HABERSE HECHO LAS
PUBLICACIONES PRESCRITAS EN LA FORMA INDICADA EN LOS
ARTÍCULOS 117° Y 118° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN SU
CASO. EN EL SUPUESTO DE NO EXTENDERSE EL ACTA, DEBERÁ
REDACTARSE DOCUMENTO ESPECIAL, QUE EN SU OPORTUNIDAD SE
TRANSCRIBIRÁ AL LIBRO DE ACTAS. EN EL ACTA DEBE CONSTAR LA
APROBACIÓN Y FIRMARSE POR LO MENOS POR EL PRESIDENTE, EL
SECRETARIO Y U ACCIONISTA DESIGNADO PARA ESTE EFECTO. EL
ACTA DEBE SER REDACTADA EN IDIOMA CASTELLANO.- CUALQUIER
ACCIONISTA CONCURRENTE TIENE DERECHO A FIRMAR EL ACTA.-
CUANDO EL ACTA NO SE APROBASE EN LA MISMA JUNTA SE PROCEDERÁ
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 135° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-
----------------------------------------------------
ART.29.-LOS ACCIONISTAS YA SEAN PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS, QUE TENGAN DERECHO A CONCURRIR A LAS JUNTAS
OBLIGATORIA ANUAL Y LAS EXTRAORDINARIAS, PODRÁN HACERSE
REPRESENTAR POR OTRA PERSONA.

TITULO IV

DIRECTORIO
ART.30.- EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
GESTIÓN DE LA SOCIEDAD, ESTÁ COMPUESTO POR TRES MIEMBROS
ELEGIDOS PARA UN PERIODO DE TRES AÑOS POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS. EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL, SIN EMBARGO,
PODRÁ SER REPRESENTADO POR QUIEN ESTE DESIGNE. PARA TAL
EFECTO, EL REPRESENTANTE DEBERÁ PRESENTAR CON ANTERIORIDAD AL
INICIO DE SESIÓN DE DIRECTORES, LA ESCRITURA PÚBLICA DONDE
CONSTE EL PODER OTORGADO, EL MISMO QUE DEBERÁ ANEXARSE A LA
CORRESPONDIENTE ACTA NO CONSTITUYE REQUISITO INDISPENSABLE EL
SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO DIRECTOR. LOS DIRECTORES
PODRÁN SER ELEGIDOS INDEFINIDAMENTE, QUEDA EXPRESAMENTE
ESTABLECIDO, EN TODO CASO, QUE NO OBSTANTE ES VENCIMIENTO DEL
PLAZO PARA EL CUAL FUERON DESIGNADOS, LAS FUNCIONES DE LOS
DIRECTORES SE ENTENDERÁ PRORROGADA HASTA QUE SE REALICE UNA
NUEVA DESIGNACIÓN, CONTINUANDO EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS,
CON PLENO GOCE DE SUS ATRIBUCIONES, HASTA SE DEFINITIVAMENTE
REEMPLAZADOS. RIGEN AL EFECTO LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTS.
153 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.------------
-----------------------------------------
ART.31.- LOS DIRECTORES SERÁN ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA O POR
UNANIMIDAD. PREVIAMENTE A LA ELECCIÓN DEL DIRECTORIO LA JUNTA
DEBERÁ PRONUNCIARSE CON RESPECTO AL NÚMERO DE LOS DIRECTORES
A ELEGIRSE. CUANDO EL DIRECTORIO SE CONSTITUYA CON
REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA CADA ACCIÓN COMÚN DA DERECHO A
TANTOS VOTOS COMO DIRECTORES DEBERÁN SER ELEGIDOS Y CADA
ACCIONISTA PUEDE ACUMULAR SUS VOTOS A FAVOR DE UNA SOLA
PERSONA O DISTRIBUIRLOS ENTRE VARIAS. SERÁN PROCLAMADOS
DIRECTORES QUIENES OBTENGAN EL MAYOR NÚMERO DE VOTOS,
SIGUIENTE EL NUMERO DE ESTOS. SI DOS O MÁS PERSONAS OBTIENEN
IGUAL NÚMERO DE VOTOS Y NO PUEDEN TODAS FORMAR PARTE DEL
DIRECTORIO, POR NO PERMITIRLO EN EL NUMERO DE PLAZAS, SERÁ
EFECTUADO UN SORTEO PARA DECIDIR CUAL O CUALES DE ELLAS LO
INTEGRABAN.--------------------------------------------------
---
ART.32.-PARA QUE EL DIRECTORIO PUEDA SESIONAR VÁLIDAMENTE SE
REQUIERE LA PRESENCIA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS, SI
EL NUMERO DE DIRECTORES ES IMPAR HARÁ QUÓRUM EL NUMERO ENTERO
INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD SE AQUEL, SI LLEGADA LA
HORA FIJADA PARA EL INICIO DE LA SESIÓN NO SE REÚNE EL QUÓRUM
SE TENDRÁ TREINTA MINUTOS DE TOLERANCIA, AL CABO DE LOS
CUALES, EN CASO DE PERSISTIR LA FALTA DE QUÓRUM, SE DEJARA
CONSTANCIA EN EL LIBRO DE ACTAS, LA QUE SERÁ FIRMADA POR EL
PRESIDENTE, SI CONCURRE, O POR SI EN VICEPRESIDENTE, Y ANTE
LA AUSENCIA DE AMBOS, POR EL GERENTE GENERAL.----------------
----------------------------------------
ART.33.- EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO QUE TIENE LA
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE
PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE REQUIERA EL
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, EXCEPTO AQUELLOS QUE LA LEY O
ESTE ESTATUTO RESERVAN, EXPRESAMENTE, A LAS JUNTAS GENERALES.

EXPRESAMENTE SE ESTABLECE QUE EL DIRECTORIO ESTÁ AUTORIZADO

PARA LOS FINES SIGUIENTES.----

A).ELEGIR A SU PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) REGLAMENTAR SU

FUNCIONAMIENTO. C) FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES
QUE HUBIERE. D) ACEPTAR LA RENUNCIA DE SUS MIEMBROS Y
COMPLETAR SU NÚMERO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA LEY Y
POR ESTE ESTATUTO. E) ORGANIZAR Y DIRIGIR ESTA SOCIEDAD. F)
FIJAR LOS GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN. G) NOMBRAR,
CONTRATAR O DAR POR TERMINADA DICHA CONTRAPRESTACIÓN, DEL
GERENTE GENERAL, CONTROLADOR, AUDITOR Y GERENTES DE LA
SOCIEDAD QUE REPORTAN JERÁRQUICAMENTE AL GERENTE GENERAL,
DETERMINANDO SUS OBLIGACIONES, REMUNERACIONES, PODERES Y
ATRIBUCIONES, ASÍ COMO LA REVOCACIÓN DE LAS MISMAS. H) CREAR
LAS SUCURSALES, AGENCIAS O DEPENDENCIAS QUE ESTIME
NECESARIAS, ASÍ COMO REFORMARLAS O SUPRIMIRLAS. I) DECLARAR
DIVIDENDOS A CUENTA DEL EJERCICIO EN RAZÓN DE LAS UTILIDADES
REALMENTE OBTENIDAS A LA FECHA DEL ACUERDO O DE RESERVAS DE
LIBRE DISPOSICIÓN Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA
INFERIOR AL DEL CAPITAL SOCIAL. PARA DECLARAR ESTOS
DIVIDENDOS A CUENTA, EN DIRECTORIO DEBERÁ APRECIAR ADEMÁS, LA
PERSPECTIVA NORMAL DEL RESULTADO DE TODO EL EJERCICIO. J)
OTORGAR PODERES Y REVOCARLOS. K) ADOPTAN ACUERDOS SOBRE LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y COMPROMISOS DE TODA NATURALEZA
ENTRE LOS QUE DESTACAN; SOMETIMIENTO DE LAS DISPUTAS A
ARBITRAJE, COMPRA, VENTA, ENAJENACIÓN COMO DATO,
ARRENDAMIENTO, SUB ARRENDAMIENTO, GRAVAR TODA CLASE DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, OTORGAR Y REVOCAR FIANZAS, Y EN GENERAL
 HACER TODO CUANTO ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES, EN CUALQUIERA DE LAS
FORMAS QUE EL DERECHO PERMITE, DENTRO DE LOS LÍMITES FIJADOS
POR EL PRESENTE ESTATUTO Y EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE. L)
ADOPTAR ACUERDOS SOBRE TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS,
ENTRE LAS QUE DESTACAN: CONTRATOS DE CRÉDITO, APERTURA Y
CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS, GARANTÍAS, GIRAR, ENDOSAR Y
PROTESTAR CHEQUES: ACEPTAR; ENDOSAR, PRORROGAR, PROTESTAR Y
DESCONTAR LETRAS, VALES, PAGARES; ABRIR CARTAS DE CRÉDITO:
CON O SIN GARANTÍA: OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES;
SUSCRIBIR Y ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE. M) ASIGNAR
PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS U OBREROS DE LA SOCIEDAD. ASÍ COMO OTORGARLES
GRATIFICACIONES.-----------------------

TITULO V

GERENCIA
ART.34.-EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES
DEL DIRECTORIO Y TIENE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. PARA SER GERENTE NO SE
REQUIERE SER ACCIONISTA. LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UNO O MAS
GERENTES O SUB GERENTES, QUE SERÁN NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA
GENERAL.----------
ART.35.- LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE SON: A)
CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS AL OBJETO SOCIAL Y
OTROS QUE ESTUVIERAN DENTRO DE SUS FACULTADES.- B) DIRIGIR
LAS OPERACIONES COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y DE EJECUCIÓN
DE LAS OPERACIONES SOCIALES QUE SE EFECTÚEN. C) ORGANIZAR EL
RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO DE LA MISMA,
EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA, CUIDAR LA CONTABILIDAD ESTE AL
DÍA, INSPECCIONAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA
SOCIEDAD Y DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.- D) ORDENAR COBROS Y PAGOS.- E)
NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS,
FIJÁNDOLES SUELDO, SALARIO, COMISIÓN Y LABOR A EFECTUAR.-F)
DAR CUENTA EN CADA SESIÓN DEL DIRECTORIO O DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS, CUANDO SE LE SOLICITE, DEL ESTADO Y
DE LA MARCHA DE LOS ACCIONISTAS SOCIALES.- G) ELABORAR EL
PROYECTO DEL BALANCE GENERAL.- H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS Y CONCURSO DE PRECIOS
QUE SE CONVOQUEN, PRESENTANDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES.- I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN
OTRAS EMPRESAS POR LAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES QUE POSEA
EN ELLAS.----------
ART.36.- EL GERENTE PODRÁ EJERCER A SOLA FIRMA LAS FACULTADES
SIGUIENTES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASES DE
AUTORIDADES JUDICIALES, YA SEA ANTE EL FUERO CIVIL, PENAL,
LABORAL, AGRARIO, FISCAL, COACTIVO, ARBITRAL, DE CUALQUIER
OTRA NATURALEZA, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES DEL
MANDATO Y LAS SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS ASÍ COMO INTERVENIR
EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES EN LAS QUE LAS SOCIEDAD SEA
DEMANDANTE, DEMANDADA, TERCERISTA O TUVIESE LEGITIMO INTERÉS.
EN EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES Y SEÑALADAS MÁS ADELANTE
PODRÁ INTERPONER ACCIONES, CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE,
RECONVENIR, DEDUCIR EXCEPCIONES, PRESENTAR ESCRITOS Y
RECURSOS IMPUGNATORIOS, ASÍ COMO INTERVENIR EN TODO TIPO DE
DILIGENCIAS A ACTUACIONES JUDICIALES. PODRÁ SUSTITUIR SUS
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EN JUICIOS, CON LAS ATRIBUCIONES
GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES QUE FUEREN NECESARIAS
EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, REVOCANDO DICHAS SUSTITUCIONES
Y REASUMIENDO SUS FACULTADES CUANTAS VECES LO CREYERA
OPORTUNO, CONCILIAR. B) ASÍ MISMO, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN POLÍTICAS, MILITARES,
ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, FISCALES, DEL GOBIERNO CENTRAL,
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS,
LABORALES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SUS
DIVERSAS REPARTICIONES, PRESENTANDO TODA CLASE DE ESCRITURAS,
ESCRITOS, RECURSOS, RECLAMOS, APELACIONES Y TOMAR LA
PERSONERÍA DE LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES LABORALES CON LAS
MÁS AMPLIAS FACULTADES, SI RESERVA NI LIMITACIÓN DE NINGUNA
CLASE. C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR CUENTAS CORRIENTES
BANCARIAS; GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES; DEPOSITAR,
RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES; ACEPTAR, RE ACEPTAR,
GIRAR, RENOVAR, DESCONTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR LETRAS
DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS
DE EMBARQUE, PÓLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS MERCANTILES;
ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORRO, CONTRATAR EL
ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS,
CERRARLAS; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE
Y NATURALEZA, INCLUSIVE DEL LEASING O ARRENDAMIENTO
FINANCIERO; SOBRE GIRARSE EN CUENTA CORRIENTE, CON GARANTÍA O
SIN ELLA; CELEBRAR CONTRATO DE ADVANCE ACCOUNT D) SOLICITAR
ACTOS DE FIANZA. E) EL GERENTE, FIRMANDO CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y UNO DE LOS DOS VICEPRESIDENTES,
PREVIO ACUERDO DEL DIRECTORIO PODRÁ: COMPRAR, VENDER,
PRENDAR, HIPOTECAR Y EN GENERAL DISPONER A TITULO ONEROSO Y
GRAVAR LOS BIENES DEL ACTIVO NO NEGOCIABLE DE LA SOCIEDAD,
SEAN MUEBLES O INMUEBLES, OTORGANDO Y SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS SEAN PRIVADOS O ESCRITURAS PÚBLICAS.--
---

TITULO VI

BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES

ART.37.-EL BALANCE SE FORMULARA AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA
AÑO Y SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
DE ACCIONISTAS QUE DEBE REALIZARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE
CADA AÑO.----------------------------------------------------
--------
ART.38.-LAS UTILIDADES ANUALES, SI LAS HUBIERE, SE
DISTRIBUIRÁN EN LA FORMA QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS.----------------------------------
------------------
ART.39.-LOS SOCIOS POR ESTE MISMO INSTRUMENTO RENUNCIAN A SU
DERECHO DE RELACIÓN O PREFERENCIA.---------------------------
--

TITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES
ART.40.- LA SOCIEDAD SE DISUELVE EN LAS SITUACIONES PREVISTAS
EN LOS ARTÍCULOS 407° Y 402° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
CESANDO LA REPRESENTACIÓN DE SUS PERSONEROS LEGALES DESDE EL
MOMENTO EN QUE SE PRODUCE LA DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN, LA
JUNTA GENERAL DEBE DESIGNAR A LA PERSONA DEL LIQUIDADOR, DE
ACUERDO CON LOS PRECEPTOS DEL ARTÍCULO 414° DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES. DURANTE LA LIQUIDACIÓN SE OBSERVARAN LAS
NORMAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS PERTINENTES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.----------

ART.41.- LOS PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY

26887 Y DEMÁS NORMAS LEGALES COMPLEMENTARIOS Y/O CONEXAS SE
APLICAN EN LOS CASOS NO PREVISTOS EN EL ESTATUTO DE LA
SOCIEDAD Y RIGEN EN LAS CUESTIONES REFERENTES A LOS NEGOCIOS
DE LA MISMA.-----------
PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- QUEDA DESIGNADO COMO
GERENTE GABRIEL CRISTHIAN CHOQUE MESTAS , MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
70002208, CON DOMICILIO AV. LA UNIÓN B “7” DE ESTA CIUDAD,
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, CONTADOR PÚBLICO,
ESTADO CIVIL SOLTERO...---------------- ---------------------
-------------------
SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA
SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR TRES MIEMBROS, QUEDANDO
CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: A) PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO: LUDGERIO PAREDES JUAREZ CON DNI N° 47182076. B)
DIRECTOR: EDUARDO GUTIERRES MENDOZA; IDENTIFICADO CON DNI N°
70854028. C) DIRECTOR: WILSON CONTRERAS RAMÍREZ; IDENTIFICADO
CON DNI N°43921713.-------------
EL SOCIO ABAJO FIRMANTE EXPRESA LA CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE CONSTA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO. AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LA INTRODUCCIÓN Y
CONCLUSIÓN DE LEY, ASÍ COMO LOS INSERTOS PERTINENTES Y PASE
PARTES AL REGISTRO MERCANTIL DE PUNO, PARA SU INSCRIPCIÓN;
PUNO, 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.- FIRMADO: GABRIEL CRISTHIAN
CHOQUE MESTAS.- LUIS EDUARDO MANRIQUE SALAS CAP. 284.--------
-----------------------------------------
INSERTOS.- CERTIFICO QUE SE ME PUSO A LA VISTA EL BOUCHER DE
DEPÓSITO DE SOCIEDADES EN FORMACIÓN.- DE FECHA, 05/05/2016.-
NUMERO DE REFERENCIA: 0228-0000034934, NUMERO DE DEPOSITO:
000001.-DIVISA NUEVOS SOLES.- TITULAR DE: (EMPRESA DE
TRANSPORTES ALTIPLANO S.A.C).- DEPOSITANTE: JORGE LUIS APZA
MAYTA CONCEPTO EFECTIVO.- IMPORTE DEPOSITO S/. 800 000.00.-
AL BANCO DE LA NACIÓN DE LA CIUDAD DE PUNO.------------------
------------------
CONCLUSION.- FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYERON A LAS
COMPARECIENTE DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO ÉL
HICIERON, AFIRMÁNDOSE Y RATIFICÁNDOSE EN CONTENIDO DEL MISMO,
SIN MODIFICACIÓN ALGUNA; LA PRESENTE ESCRITURA SE INICIA EN
LA HOJA CON NÚMERO DE SERIE 334425V, Y TERMINA EN LA HOJA CON
NÚMERO DE SERIE 334429V, HABIÉNDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE
FIRMAS ANTE MI EL NOTARIO.- CON FECHA 05 DE SETIEMBRE DEL AÑO
2016, DE LO QUE DOY FE.-
 GABRIEL CRISTHIAN ELARD ALDAIR JORGE LUIS
CHOQUE MESTAS QUISPE PINEDA APAZA MAYTA
DNI: 70002208 DNI: 70001857 DNI: 74209357

MAX JUNIOR RONALD

CALLALLA GALLEGOS CONDORI TICONA
DNI: 73890087 DNI: 70606309

LADY DAMIL
SANTOS QUISPE
DNI: 46835834

LA PRESENTE ESCRITURA SE CONCLUYE DE FIRMAR E IMPRIMIR LA

HUELLAS DACTILARES, 05 DE OCTUBRE DEL 2016.------------------
--------------