FISCALIA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
SECCION CONTRA EL DELITO DE TRAFICO ILCITO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES
EXP:
JUEZ:
SE PRESENTA REQUERIMIENTO FISCAL.- SE LIBRE ORDENES DE CAPTURA CONTRA
IMPUTADOS.- UNA VEZ HABIDOS LOS IMPUTADOS SE LES TOME DECLARACION Y SE
LES
IMPONGA MEDIDA CAUTELAR DE DETENCION JUDICIAL.- SE SEÑALE FECHA Y HORA
PARA CELEBRACION DE AUDIENCIA INICIAL.- SE SOLICITA DILIGENCIA DE EJECUCION
INMEDIATA CONSISTENTE EN ORDENES DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO E INCUTACION
DE INDICIOS Y DETENCION DE PERSONAS.- SE NOMINAN JUECES EJECUTORES.-
SE ORDENE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL DELITO.- SE
LIBREN OFICIOS.- SE DECRETE SECRETIVIDAD DE LAS DILIGENCIAS Y LA RESERVA DE
LAS
MISMAS.- JUSTIFICACIÓN.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.-
Honorable Señor Juez De Letras De Lo Penal Con Competencia Territorial
Nacional.
ALEJANDRA ORDOÑEZ, Agente de Tribunal del Ministerio Público, inscrita en el Colegio de
Abogados de Honduras bajo el número 11996, señalando las oficinas de la Fiscalía Especial
Contra el Crimen Organizado “FESCCO” del Ministerio Público, ubicada en el Edificio
Anexo del Ministerio Público en San Pedro Sula, Municipio de Cortés; como el lugar para
recibir notificaciones y citaciones; ante Usted respetuosamente comparecemos
presentando REQUERIMIENTO FISCAL contra los señores: 1.-) CRISTIAN KRISTOFF
URBINA, con identidad 0101-1978-00580, 2.-) NICOLAS DE JESUS KSRISTOFF URBINA, con
identidad 1801-1970-01016, 3.-) JOSE NELSON GIOVANI SANTOS MEJÍA, con identidad
0421-1968-00080; a quienes se les considera responsables de los delitos de TRÁFICO
ILICITO DE DROGAS AGRAVADO Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA SALUD DE LA
POBLACION Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, imputación que
hacemos en base a los siguientes hechos.-
DATOS GENERALES DE LOS IMPUTADOS
1.-) CRISTIAN KRISTOF URBINA, con identidad 0101-1978-00580, hondureño, mayor de
edad, con domicilio en Col. Stibys, Bloq.12, lote 77, San Pedro Sula, Cortes.
2.-) CARLOS RAUL GUEVARA RAMIREZ, con identidad 0413-2000-00018, hondureño,
mayor de edad, con domicilio en Colonia El Dantillo, La Ceiba, Atlántida.
3.-) DAVID STANLEY OLIVA, con identidad 0501-2001-11745, hondureño,
mayor de edad, con domicilio en Colonia Brisas del Sauce, (También conocida como
Colonia Venecia) Tela, Atlántida.
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RELACIÓN BREVE DE LOS HECHOS. –
PRIMERO: De conformidad al informe remitido a esta sede Fiscal por los Agentes
de Investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que en
febrero del 2017, se recibió información de una fuente humana confiable que existía
una Organización Criminal radicada en Sur América (Colombia) en la que figuran Alias
Mimika, Alias Rey y Alias Boyaco y que estos tienen nexos con sujetos Hondureños entre
ellos Cristian Kristoff Urbina, quien se encarga de coordinar el INGRESO al país de
cargamentos de Droga (Cocaína), vía aérea y marítima, proveniente de los países de sur
América, así mismo se encargan de coordinar a través de otras personas de
ALMACENARLA, TRANSPORTARLA, ENTREGARLA, SUMINISTRARLA Y SACARLA DEL PAIS;
dicha Organización tiene como lugar de Operación los Departamentos de Gracias a Dios,
Colón, Atlántida, Yoro, Cortes, Santa Bárbara, y Copán, para luego ser SACADA DEL PAIS,
hacia Guatemala, con destino final a México y Estados Unidos de Norte América.- Así
mimos se ha establecido que dicha organización realiza movimiento de grandes
cantidades de dinero producto de la venta y compra de la Droga.-
SEGUNDO: Con las diversas diligencias investigativas realizadas y la obtención de
información a través de fuentes humanas, se ha logrado LA DETECCIÓN DE PERSONAS,
DECOMISO DE DINERO (DOLARES), COCAINA (2 kilos), Y VEHÍCULOS, y con el uso de la
Técnica Especial de Investigación, consiste en la Intervención de la Comunicación se han
logrado establecer la participación directa de cada uno de los miembros de la
organización, incluyendo roles y funciones y que dicha Organización Criminal, misma que
es liderada por CRISTIAN KRISTOFF URBINA, y como eventos importantes durante el
transcurso de la investigación se han obtenido los decomisos siguientes: En fecha 01 de
septiembre del 2018, fue detenido el imputado HUGO RENAN PERAZA MOLINA con
identidad No. 1620-1975-00286 quien se conducía en un vehículo MARCA TOYOTA,
MODELO HILUX, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, CON PLACA PDR 5277, que al momento
de realizarle inspección se le encontró UN COMPARTIMIENTO FALSO EN EL TANQUE DE
COMBUSTIBLE, DENTRO DEL CUAL SE TRANSPORTABAN 20 PAQUETES, CONTENIENDO
UN TOTAL DE $ 400,020.00 (CUATROCIENTOS MIL VEINTE DÓLARES), hecho por el cual se
presentó Requerimiento Fiscal, contra de HUGO RENÁN PERAZA MOLINA por suponerlo
responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de La ECONOMÍA DEL
ESTADO DE HONDURAS.- En fecha 08 de septiembre del 2018, fue detenido el imputado
CARLOS RAUL GUEVARA RAMIREZ con identidad No. 0413-2000-00018, quien se conducía en el
vehículo, MARCA HIUNDAY, MODELO ACCENT, AÑO 2009 COLOR BLANCO, TIPO TURISMO,
SIN PLACA, y al realizarle inspección se encontró DE MANERA OCULTA LA CANTIDAD DE $
420,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL DÓLARES) Y DOS PAQUETES POSITIVOS A
COCAINA.- Por estos hechos se Presentó Requerimiento Fiscal en contra de CARLOS RAUL
GUEVARA RAMIREZ por suponerlo responsable de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA
ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.-
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TERCERO: Que continuando con las diligencias investigativas realizada después de
la detención de las personas antes descritas, se ha logrado acreditar que EL DINERO,
LA
DROGA Y LOS VEHICULOS, decomisados son propiedad de la organización liderada por el
señor CRISTIAN KRISTOFF URBINA, así mismo se ha constado que dicha organización tiene
como miembros activos a los señores: CARLOS RAUL GUEVARA RAMIREZ, quien es
hermano y mano derecha de Cristian, se desempeña como segundo al mando en la
Organización Criminal, teniendo participación en toma de decisiones, recibe órdenes
directas de Cristian Kristoff, así mismos es el capitán y propietario de la embarcación con
registro LC-5-054 con nombre EL PESCADOR, (EMBARCACIÓN MENOR ESLORA:39.20;
MANGA: 8.60; PUNTAL:2.70; TON BRUTO: 6.00; MOTOR: MERCURY DE 230 HP), que
utilizada para trasportar droga y movilización de personal.- LUIS MIGUEL KRISTOF URBINA,
hermano y colaborador directo en las actividades ilícitas de sus dos hermanos (Cristian y
Nicolás), desempeñándose como encargado de trasladar personal para recibir la droga
cuando es transportada vía marítima.- JOSÉ NELSON GIOVANI SANTOS MEJÍA, persona de
confianza de Cristian Kristoff, encargado de la parte logística como ser: La renta de terrenos
para preparar pistas de aterrizaje clandestinas, negociar la compra y venta de droga e
intermediario en las finanzas ya que coordina el trasporte del dinero producto de las
transacciones de droga y trasmite instrucciones emitidas por Cristian Kristoff con LEONEL
RAMON ROSALES GIMENES, quien se desempeñaba, como CONTADOR dentro de la
organización, (ANTES DE SER DETENIDO).- TOBÍAS OMAR KRISTOFF MENCÍA, medio
hermano de Cristian Kristoff Urbina y junto a su hijo GERSON SAMUEL KRISTOFF CASTRO
(conocido con el alias “LA FIERA”) trabajan para la Organización, TRASPORTANDO
DINERO, y son los que reciben números de cuentas bancarias e instrucciones de Leonel
Ramón Rosales Jiménez alias “Chaparro” para hacer depósitos de dinero.- LUIS MIGUEL
KRISTOF URBINA, trabajador de Cristian Kristoff Urbina en la granja de Pollos EL PALMAR,
lugar donde se realiza la mayoría de reuniones de los Cabecillas de la Organización y es el
lugar donde en base a la investigación sirve de almacenamiento de ARMAS Y DROGA.- JOSÉ
DAVID VILLATORO MEJÍA, es socio de Cristian Kristoff Urbina, le ayuda en la coordinación
para el recibimiento de drogas cuando viene vía marítima en la zona de Esparta, Atlántida,
en virtud que Villatoro Mejía cuenta con propiedades en la zona, lo que le facilita, RECIBIR,
ALMACENAR Y OCULTAR, los cargamentos de droga. informe final presentado por la ATIC
en sede Fiscal, y analizados los hechos, los medios de prueba con que se cuenta, la
vinculación de los sospechosos con los decomisos que se han realizado, se
concluye que es procedente presentar ante Usted Honorable Juez, REQUERIMIENTO
FISCAL contra los señores: 1.-) CRISTIAN KRISTOF URBINA, con identidad 0101-1978-00580
2.-) CARLOS RAUL GUEVARA RAMIREZ, con identidad 0413-2000-00018 3.-) DAVID STANLEY OLIVA,
con identidad 0501-2001-11745 , por lo que se solicita se emitan las correspondientes
ORDENES DE CAPTURA contra a los señores 1.-) CRISTIAN KRISTOFF URBINA, con
identidad 0101-1978-00580, 2.-) CARLOS RAUL GUEVARA RAMIREZ, con identidad 0413-2000-
00018, 3.-) DAVID STANLEY OLIVA, con identidad 0501-2001-11745 . No habidos hasta este
momento.
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PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES.-
La conducta de los imputados 1.-) CRISTIAN KRISTOFF URBINA, con identidad 0101-
1978- 00580, 2.-) NICOLAS DE JESUS KSRISTOFF URBINA, con identidad 1801-1970-
01016, 3.-) JOSE NELSON GIOVANI SANTOS MEJÍA, con identidad 0421-1968-00080, se
enmarca en los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA
SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, tipificado en el
artículo 5 numeral 34 y el artículo 18 y 28 De La Ley Especial Contra el Tráfico
Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que Establece Una Pena De 15 A 20 años
de reclusión aumentada EN UN TERCIO, y el delito de y LAVADO DE ACTIVOS, en
perjuicio de la de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, Tipificado en el
artículo 36 de la Ley Especial Contra el delito de Lavado de Activos, teniendo
participación los imputados en los hechos a título de Autores directos de acuerdo
al artículo 32 del Código Penal, ya que ellos toman parte directa en la ejecución de
los hechos.
RELACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LA IMPUTACIÓN
Informe de investigación
Prueba Testifical
Acta de Inspección
Acta de Recepción de
Indicios Dictamen
Toxicológico
SE SOLICITA ORDEN DE ALLANAMIENTO.-
Teniendo en cuenta los hechos que han sido expuestos en el presente
Requerimiento Fiscal, resulta imperativo solicitarle al señor Juez autorización judicial
para la práctica de diligencias de ejecución inmediata ya que existen suficiente
elementos para realizar dicha petición y como es de conocimiento público este tipo de
organizaciones con la comisión de estos ilícitos están causado grave daño a la
sociedad del país, a tal grado que cometen delitos en presencia de las personas
amparados en el temor que han infundido pues nadie se arriesga a declarar ante las
autoridades competentes; Ante las razones expuestas, su Señoría, no hay duda alguna
que es de suma importancia ORDENAR LO QUE CONCIERNE A
LOS ALLANAMIENTOS DE MORADA, REGISTRO, SECUESTRO DE INDICIOS, EJECUCION DE
ORDENES DE CAPTURA Y DETENCION DE SOSPECHOS EN LOS LUGARES QUE EN
ADELANTE SE SEÑALAN; en función de que se está ante una Organización de
Crimen Organizado que evidentemente se dedica al delito de TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS, así mismo se pueda recolectar cualquier indicio que
se relacione con los delito de PORTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y POSESIÓN DE ARMAS y
OTROS DELITOS
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CONEXOS, resulta imperativo llevar a cabo estas actuaciones de ejecución inmediata
permitidas por la Ley.
LUGARES A EFECTUAR LOS ALLANAMIENTOS DE MORADA
Siendo que a través de las investigaciones se han identificado diversas viviendas las
cuales sirven de domicilio de los sospechosos, así mismo se ha identificado locales
comerciales los cuales podrían ser resultado de las ganancias ilícitas, y así evitar
que los sospechosos se den a la fuga a fin de evadir la justicia, así mimo se tiene
información que las mismas sirven para el ocultamiento y almacenamiento de Drogas y
Armas, se solicita orden de ALLANAMIENTO E INSPECCIONES para las siguientes
viviendas:
ALLANAMIENTO DE MORADA:
1.- Casa ubicada en la colonia Stibys lote No. 77 del bloque
12, San Pedro Sula, Cortes, propiedad de Cristian Kristoff
Urbina y cuenta con las siguientes coordenadas
15.540434, -88.025913
Se nomina como JUEZ EJECUTOR A LA AGENTE GELSY AMELIA QUINTEROS AYALA ,
adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con identidad 1315-
1990- 00333.-
2.- Casa ubicada en la Colonia Nuevo San Juan, Tela,
Atlántida, Propiedad de Cristian Kristoff Urbina y cuenta
con las siguientes Coordenadas 15.780630, -87.493467
Se nomina como JUEZ EJECUTOR AL AGENTE ALLAN FRAKSUA MATUTE FLORES ,
adscrito a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con identidad 0801-1988-
04371.-
3.- Casa ubicada en el lugar conocido con el nombre de él
Dantillo, la Ceiba, Atlántida, Propiedad de Nicolás de Jesús
Kristoff Urbina y cuenta con las siguientes Coordenadas
15.765192, -86.824456
Se nomina como JUEZ EJECUTOR AL AGENTE ELDER ARMANDO ESPINO CACERES,
adscrito
a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con identidad 0826-1989-00079.-
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4.- Casa ubicada en Colonia Brisas del Sauce, (También
conocida como Colonia Venecia) Tela, Atlántida, Propiedad
de José Nelson Giovani Santos Mejía y cuenta con las
siguientes Coordenadas 15.764497, -87.479168
Se nomina como JUEZ EJECUTOR A LA AGENTE SINTIA JANETH CASTRO QUIROZ , adscrita
a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con identidad 0801-1987-13978.-
5.- Casa ubicada en el Barrio Nuevo, Esparta, Atlántida,
Propiedad de José David Villatoro Mejía y cuenta con las
siguientes Coordenadas 15.743204, -87.181489
Se nomina como JUEZ EJECUTOR A LA AGENTE DYNAH LURIEL AMADOR LANZA , adscrita
a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con identidad 0801-1986-04820.-
6.- Granja ubicada en aldea El Guano de esta jurisdicción,
Tela, Atlántida, propiedad de la sociedad Granja Avícola
Las Palmas S. de R. L. de C. V. y cuenta con las siguientes
Coordenadas 15.734713, -87.542464.
Se nomina como JUEZ EJECUTOR AL AGENTE JOSE GABRIEL NUÑEZ, adscrita a la Agencia
Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con identidad 0815-1976-00366.-
7.- Apartamento No. 1 de inmueble ubicado en la Colonia
Los Álamos, I etapa, 1 avenida, 6 calle, Bloque D, San
Pedro Sula, Cortes, siendo el arrendatario el señor José
Orlando Pacheco Kristoff y cuenta con las siguientes
coordenadas 15.549529, -88.017503
Se nomina como JUEZ EJECUTOR A LA AGENTE EVELYN MICHELLE HERNANDEZ
RAMIREZ,
adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con identidad 0801-1980-
03758
8.- Vivienda y local comercial ambos forman un solo
inmueble y está ubicado en el Barrio San José, Tela,
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Atlántida a orillas de la carretera CA-13, contiguo a predio de Petro-Tela, propiedad de la
señora María Concepción Aguilar Matute e Hijos, y cuenta con las siguientes Coordenadas
15.784462, -87.451075
Se nomina como JUEZ EJECUTOR AL AGENTE CARLOS PAULINO IZAGUIRRE
SANTOS,
adscrito a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con identidad 0801-
1978- 04382.-
INSPECCIONES
1.- Negocio ubicado en el Barrio Potreritos, calle de
Hondutel, Atrás de la Pescadería, La Ceiba Atlántida, de
nombre Lácteos y Carnes del Palmar (Comerciante
Individual) y cuenta con las siguientes coordenadas
15.788159, -86.790699
Se nomina como JUEZ EJECUTOR AL AGENTE ALEX EDGARDO CANTARERO ALONZO ,
adscrito a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con identidad 0801-
1972- 03347.-
2.- Negocio ubicado en el Barrio Medina, entre 7 y 8 calle,
8 avenida., de nombre Inversiones Diversas P & Z s. de R.
L. (La Casa del Pollo) y cuenta con las siguientes
Coordenadas 15.498299, -88.017133
Se nomina como JUEZ EJECUTOR AL AGENTE JULIO CESAR PINEDA ZEPEDA, adscrito a
la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con identidad 0801-1980-
20002.-
3.- Negocio Ubicado en el Barrio el Centro, Avenida
México, Tela, Atlántida (frente al Mercado San Antonio),
de nombre Novedades Manasés (Comerciante Individual)
y cuenta con las siguientes coordenadas 15.784462, -
87.451075
Se nomina como JUEZ EJECUTOR AL AGENTE JOEL ARTURO AGUILERA FUNEZ, adscrito a
la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con identidad 0606-1992-00983.-
DE LOS JUECES EJECUTORES
Los Jueces Ejecutores nominados deberán comparecer a esa sede judicial en donde
se les debe hacer saber su designación, para su aceptación, momento en el cual se
les deberá de indicar el motivo preciso del allanamiento, indicándoles con precisión el
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lugar en donde se
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realizara la diligencia, las personas, objetos buscados y procedimiento para
realizar la diligencia.
FUNDAMENTACION JURIDICA
En base a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución de la Republica en
relación al artículo 212 del Código Procesal Penal en donde se establece: “El domicilio
es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la
persona que lo habita o resolución de autoridad competente. Exceptuando los casos
de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la
tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La Ley determinará
los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o
allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve
a cabo”. Garantía constitucional está desarrollada en el Código Procesal en su
artículo 212 en donde se establece que: “El allanamiento de una morada, casa o
lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano
jurisdiccional competente siendo necesario cuando esta medida sea útil para impedir
la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción,
pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de
los responsables. Concluido el allanamiento, se levantará acta que firmarán quienes
hayan participado en el mismo y aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se negaren
a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y las razones que aduzcan para ello”. De
igual manera el artículo 217 del Código Procesal Penal manda que: “Los objetos y
documentos relacionados con el delito que puedan ser importantes para la
investigación y los que puedan ser objeto de comiso, serán tomados en depósito por
las respectivas autoridades o asegurados y conservados del mejor modo posible.
Asimismo dispone que quienes tengan en su poder objetos o documentos de los
señalados en el párrafo anterior, deberán presentarlos y entregarlos al solo
requerimiento del Ministerio Público y, en su defecto, de la autoridad policial, o del
órgano jurisdiccional competente”. En el presente caso según los hechos
enunciados en los inmuebles, se encuentran indicios que acreditan la comisión de los
delitos TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO Y LAVADO DE ACTIVOS Y
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ILÍCITA, por lo que se vuelve necesario útil,
necesario y proporcional ingresar a estos lugares y secuestrar los indicios, así
como proceder a la detención de las personas que se determine que están vinculadas
con la comisión de estos delitos y que estén en los lugares cerca de los cuales se
solicita la autorización para su ingreso.
SE DECRETE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y
SOCIEDADES MERCANTILES:
UNICO: Siendo que dé durante las investigaciones realizadas no se ha logrado
establecer ninguna actividad lícita de los sospechosos y se les ha encontrado
registrado a su nombre varios bienes muebles, e inmuebles, así mismo la
constitución de varias Sociedades Mercantiles, mimos que podrían ser resultado de
ganancias ilícitas producto del TRAFICO ILICITO DE DROGAS, sumado a ellos se les
está presentando acusación por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, se hace necesario
y se considera como medida idónea con el fin de
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preservar la disponibilidad de los bienes objeto de investigación, impidiendo su ocultación
o traspaso a terceros que hagan difícil su disponibilidad, se dicten medidas cautelares de
aseguramiento sobre dichos bienes, inmuebles y sociedades, siendo que la Legislación
Nacional regula la aplicación de dichas medidas cautelares, solicitamos que se dicte en
contra de los bienes muebles e inmuebles y producto financiero dicha medida, misma que
se encuentra contenidas en los artículos 65, 66, 67 de la Ley Especial Contra el Lavado de
Activos, relacionado a los artículos 359 numeral 1 y 389 numeral 1 y 2 del Código Procesal
Civil, y en las disposiciones aplicables del mencionado cuerpo Legal, por lo que se detallan
a continuación:
SAN PEDRO SULA, CORTES
Bienes Inmuebles
No Matricula Propietario Dirección Fotografía
.
01 800105 Cristian Casa ubicada en la
Coordenada Kristoff colonia Stibys lote No.
15.540434, Urbina 77 del bloque 12, San
-88.025913 Pedro Sula, Cortes
SOCIEDADES MERCANTILES
No Matricula Denominació Propietario/Socios Fotografía
. n
01 111538 Inversiones El señor José Orlando
Coordenada Diversas P & Pacheco Kristoff es
15.498299, Z s. de R. L. propietario del 50%
-88.017133 (La Casa del de acciones de La
Pollo) Empresa
02 79152 Novedades Elenia Judith
Coordenada Manases Barahona Padilla
15.784462, (Comerciante
-87.451075 Individual)
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03 96656 Inversiones Leonel Ramón Rosales
Rosales Jiménez, Iris Graciela
Guzmán S. de Guzmán Nolasco,
R. L. Sephany Nicol Rosales
Jiménez y Lorena
Esther Rosales
Guzmán
EL PROGRESO, YORO
Bienes Inmuebles
N° Matricula Propietar Dirección Fotografía
io
01 1038589 Tobías Inmueble ubicado en la
Coordenadas Omar hacienda la Poderosa,
15.372829, - Kristoff (Ahora conocida como
87.795282 Mencía Colonia Primavera) lote
No. 498, del Bloque 24,
de la II etapa, El
Progreso, Yoro.
TELA, ATLÁNTIDA
Bienes Inmuebles
N° Matricula Propietari Dirección Fotografía
o
01 Cristian Casa ubicada en la
Coordenada Kristoff Colonia Nuevo San Juan,
s Urbina Tela, Atlántida,
15.780619,
-87.493514
02 844653 José Casa ubicada en Colonia
Coordenada Nelson Brisas del Sauce,
s Giovani (También conocida como
15.764497, Santos Colonia Venecia) Tela,
-87.479168 Mejía Atlántida
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03 880925 Granja Aldea El Guano de esta
Coordenada Avícola jurisdicción, Tela,
s Las Palmas Atlántida
15.734713, S. de R. L.
-87.542464 de C. V.
04 879788 Sociedad Aldea El Guano de esta
Coordenada Granja jurisdicción, Tela,
s Avícola Atlántida
15.734713, Las Palmas
-87.542464
05 764598 José David Casa ubicada en el Barrio
Coordenada Villatoro Nuevo, Esparta,
s Mejía y Atlántida
15.743204, Alma
-87.181489 Leticia
Hernánde
z Nataren
06 832124 José David Terreno que
Coordenada Villatoro corresponde al lote
s Mejía y número uno, predio
15.722261, Alma número ciento diez (110)
-87.183316 Leticia del mapa número jr-31,
Hernánde Esparta, Atlántida
z Nataren
Sociedades Mercantiles
No Matricula Denominación Propietario Fotografía
.
01 Tomo: 19 Granja Avícola Cristian Kristoff
Asiento: 98 Las Palmas S, Urbina 50% y Elenia
Coordenada de R. L. de C.V. Judith Barahona
s Padilla 50%
15.734713,
-87.542464
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02 Tomo: 26 Bienes Raíces José Nelson Giovani
Asiento: 27 Geomar S. de Santos Mejía 50% y
Coordenada R. L. de C.V. Tobías Omar Kristoff
s Mencía 50 %
15.772749,
-87.449196
LA CEIBA, ATLÁNTIDA
Bienes Inmuebles
N° Matricula Propietario Dirección Fotografía
01 1717293 Nicolás de Casa ubicada en el
Coordenada Jesús Kristoff lugar conocido con
s Urbina el nombre de él
15.765192, Dantillo, la Ceiba,
-86.824456 Atlántida
02 1747701 Nicolás de Inmueble ubicado
Coordenada Jesús Kristoff en el lugar
s Urbina denominado Boca
15.779958, Vieja, Satuyé,
-86.756183 (También conocido
como Villa Neen) La
Ceiba Atlántida,
03 1672898 Nicolás de Inmueble ubicado a
Coordenada Jesús Kristoff orillas del rio Danto,
15.765788, Urbina Colonia El Dantillo,
-86.824029 La Ceiba Atlántida.
04 1548483 Nicolás de Inmueble ubicado
Coordenada Jesús Kristoff en el sector
15.766698, Urbina denominado como
-86.824592 el Dantillo, La Ceiba,
Atlántida
05 1545635 Elenia Judith Bien inmueble
Coordenada Barahona ubicado en la
15.775916, Padilla Urbanización Ceiba-
-86.804039 Oeste (Col.
Sutrasfco), lote 2,
Bloque D-1, La
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Ceiba, Atlántida
Sociedades Mercantiles
No Matricula Denominación Propietario Fotografía
.
01 Tomo: 50 Lácteos y Cristian Kristoff
Asiento: 23 Carnes del Urbina
Coordenada Palmar
15.788159, (Comerciante
-86.790699 Individual)
VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES:
No PLACA TITULAR DESCRIPCIÓN VIN MOTOR
.
01 MZZ CRISTIAN Z MOTO, TIPO LBMPCKL21D19 BYQ161FMJ2D1
8784 KRISTOF MOTOCICLETA, 00471 00038
F MODELO BYQ 150,
URBINA COLOR AZUL, AÑO
2013
02 PBV CRISTIAN TOYOTA, TIPO JTEZU14R43800 JTEZU14R43800
5300 KRISTOF CAMIONETA DE LUJO, 5956 5956
F MODELO 4RUNER,
URBINA COLOR GRIS, AÑO 2003
03 MPJ NICOLAS GENESIS, LAEMN24058B8 K166FML30040
1681 DE JESUS MOTOCICLETA, COLOR 00361 572
KRISTOF PLATEADO, AÑO 2008
F
URBINA
04 MPS NICOLAS GENESIS, LLCLSJ2D0AF000 1P57QMJ09116
7410 DE JESUS MOTOCICLETA, 200 073
KRISTOF MODELO LX150ST3,
F COLOR ROJO, AÑO
URBINA 2010
05 MXX68 NICOLAS GENESIS, LLCLSM101AF00 LC171FMMHC0
56 DE JESUS CUATRIMOTO, 0027 93072
KRISTOF MODELO LX70SC,
F COLOR AZUL, AÑO
URBINA 2010
FISCALIA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
SECCION CONTRA EL DELITO DE TRAFICO ILCITO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES
06 PBK NICOLAS NISSAN, PICK UP, 1N6ND06S3EC3 SD22633446
3300 DE JESUS COLOR ROJO, AÑO 72731
KRISTOF 1984
F
URBINA
07 PCG NICOLAS FORD, PICK UP, COLOR 1FTCR14A6KPA9 1FTCR14A6KPA9
4796 DE JESUS NEGRO, AÑO 1989 2947 2947
KRISTOF
F
URBINA
08 PCW NICOLAS NISSAN, PICK UP, 1N6DD26S12C3 KA24-077288A
5963 DE JESUS MODELO FRONTIER, 72066
KRISTOF COLOR VERDE, AÑO
F 2002
URBINA
LC-5- NICOLAS ESLORA:39.20;
054 DE JESUS MANGA: 8.60;
(EMBA KRISTOF PUNTAL:2.70; TON
RCACIÓ F BRUTO: 6.00; MOTOR:
N URBINA MERCURY DE 230 HP
MENOR
)
09 MAX LUIS BRONCO, LB420YC53EC01 164FML2E0193
9714 MIGUEL MOTOCICLETA, 9339 39
KRISTOF MODELO ET200-BROSS,
URBINA COLOR NEGRO AÑO
2014
10 MWW LUIS YAMAHA, ME1RG2626J20 G3K4E0002799
8872 MIGUEL MOTOCICLETA, 19375
KRISTOF MODELO FZN 15D,
URBINA COLOR NEGRO VERDE,
AÑO 2018
11 PBV TOBIAS KIA, CAMIONETA DE KNDJA7234Y562 FE878530
4286 OMAR LUJO, MODELO 4724
KRISTOF SPORTAGE, COLOR
F ROJO, AÑO 2000
MENCIA
12 PCK JOSE HYUNDAI, CAMIONETA KMHSG81WP8U D4EB7435609
0330 ORLAND DE LUJO, MODELO 302078
O SANTA FE, COLOR
PACHEC BEIGE SATIN, AÑO 2008
FISCALIA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
SECCION CONTRA EL DELITO DE TRAFICO ILCITO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES
O
KRISTOF
F
13 PDT JOSE TOYOTA, CAMIONETA MHFYZ59G8040 1KDU409793
1516 ORLAND DE LUJO, MODELO 06681
O FORTUNER, COLOR
PACHEC SILVER METALICO, AÑO
O 2014
KRISTOF
F
14 HAJ JOSE TOYOTA, PICK UP, MR0FZ29GX016 1KD5921695
0063 NELSON MODELO HILUX, COLOR 70615
GEOVANI SILVER METÁLICO, AÑO
SANTOS 2013
MEJIA
15 MAP JOSE YUMBO, CUATRIMOTO, LHJSNNAA8DB0 167MM8C8007
9133 NELSON MODELO JET-250, 00255 76
GEOVANI COLOR ROJO
SANTOS MULTICOLOR, AÑO
MEJIA 2013
16 MVZ JOSE BRONCO, LHJSPNV01HB00 167MM8H7000
4105 NELSON MOTOCICLETA, 0406 47
GEOVANI MODELO ALFA-250,
SANTOS COLOR ROJO, AÑO
MEJIA 2018
17 PDF JOSE TOYOTA, PICK UP, 4TASN92N2YZ5 5VZ-0896833
2677 NELSON MODELO TACOMA, 81298
GEOVANI COLOR NEGRO, AÑO
SANTOS 2000
MEJIA
18 PDZ JOSE TOYOTA, TIPO 5TDDW5G16ES1 3UR-5868475
7612 NELSON CAMIONETA DE LUJO, 06985
GEOVANI MODELO SEQUOIA,
SANTOS COLOR CAFÉ, AÑO 2014
MEJIA
19 AAS JOSE KENWORTH, TIPO 1NKDLA0X1TJ72 9TL08674
4705 DAVID VOLQUETA, MODELO T- 6829
VILLATO 800, COLOR ROJO, AÑO
RO 1996
FISCALIA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
SECCION CONTRA EL DELITO DE TRAFICO ILCITO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES
MEJIA
20 AAU JOSE MACK, TIPO CAMION, 1M1AA18Y2W 8C20315529M8
0890 DAVID MODELO CH613, W088573 0454027
VILLATO COLOR MARRON, AÑO
RO 1998
MEJIA
21 AAU JOSE FREIGHTLINER, TIPO 1FUJA6CKX7LX2 06R0945236
5341 DAVID CABEZAL, MODELO 4071
VILLATO COLUMBIA, COLOR
RO AZUL, AÑO 2007
MEJIA
22 BAF JOSE YAMAHA, TIPO LBPRE2418H001 E3U1E-019162
1441 DAVID MOTOCICLETA, 9239
VILLATO MODELO YBR125ZR,
RO COLOR BLANCO PLATA,
MEJIA AÑO 2017
23 MPM JOSE YAMAHA, TIPO LBPKE13189000 E3E1E-003041
0870 DAVID MOTOCICLETA, 6926
VILLATO MODELO YBR-125G,
RO COLOR ROJO, AÑO
MEJIA 2009
24 PDE JOSE TOYOTA, TIPO PICK UP, MR0FZ29G1016 1KD5525164
8360 DAVID MODELO HILUX, COLOR 33033
VILLATO SUPER BLANCO 2, AÑO
RO 2012
MEJIA
25 HAQ HOGO KIA, TIPO TURISMO, KNDJT2A28A77 G4GCAH485484
0447 RENAN MODELO SOUL, COLOR 01269
PERAZA BLANCO, AÑO 2010
MOLINA
26 PCR091 LEONEL INTERNATIONAL TIPO 1HVBBAAP8SH2 74HM2U059743
5 RAMON AUTOBUS, MODELO 42716
ROSALES DESCONOCIDO, COLOR
JIMENEZ AMRILLO, AÑO 1995
27 AAR NELSON MACK, TIPO VG6BA08B4XB6 467TA3U076276
5684 GEOVAN VOLQUETA, MODELO 01076
Y CS200P, COLOR
FUENTES BLANCO, AÑO 1999.
FISCALIA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
SECCION CONTRA EL DELITO DE TRAFICO ILCITO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES
PERDOM
O
28 MPL JORGE GENESIS, TIPO LC6PCJB868080 156FMIW02035
4751 DAVID MOTOCICLETA, 3823 81
JIMENEZ MODELO HJ125-7,
ESCOBAR COLOR ROJO, AÑO
2008
29 PBG JORGE TOYOTA, TIPO JT2AE92E0J3066 7286686
4881 DAVID TURISMO, MODELO 284
JIMENEZ DESCONOCIDO, COLOR
ESCOBAR AZUL, AÑO 1988
30 PBN JOSE NISSAN, TIPO PICK UP, JN1AHGD22Z00 TD27737212
7750 NAHUM MODELO C.L. 4X2 STD, 33346
MENCIA COLOR BLANCO, AÑO
FIGUERO 2004
A
ASEGURAMIENTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS QUE TIENEN LAS PERSONAS
NATURALES Y JURÍDICAS, OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU NÚCLEO FAMILIAR Y QUE
SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:
PERSONAS NATURALES:
No. Nombre Identidad Observación
01 Cristian Kristoff Urbina 0101-1978-00580
02 Elenia Judith Barahona Padilla 0101-1988-02690
03 Nicolás de Jesús Kristoff Urbina 1801-1970-01016
04 Iris Lily Palma Barahona 0101-1979-03130
05 Luis Miguel Kristof Urbina 1801-1993-02915
06 Tobías Omar Kristoff Mencía 1801-1973-00180
07 Isis Yadira Peña Rosa 1804-1977-01832
08 Gerson Samuel Kristoff Castro 1804-1995-01605
09 Nefi Josué Kristoff Castro 0101-1994-00383
10 José Orlando Pacheco Kristoff 0501-1979-05968
11 Iris Vanessa Sierra Fonseca 0801-1982-04615
12 José Nelson Giovani Santos Mejía 0421-1968-00080
13 Yessenia Mercedes Landaverry Ramos 0421-1974-00607
14 Anlly Gissell Santos Landaverry 0421-1994-00343
15 Nelson Geovanny Santos Landaverry 0421-1997-00677
16 José David Villatoro Mejía 0502-1979-00310
17 Alma Leticia Hernández Nataren 0103-1979-00356
18 Erick David Villatoro Hernández 0103-1998-00015
FISCALIA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
SECCION CONTRA EL DELITO DE TRAFICO ILCITO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES
PERSONAS JURÍDICAS:
No. Denominación RTN Observación
01 Granja Avícola Las Palmas S. de R. L. de 01079010276701
C.V.
02 Bienes Raíces Geomar S. de R. L. de C.V. 01079016853865
03 Biodiagnostico S. de R. L. de C.V. 05019995155467
04 Inversiones Diversas P&Z S. de R. L. de 05019018066943
C.V. (LA Casa del Pollo y Mas)
05 Inversiones Rosales Guzmán S. de R. L. 05019016815651
SE DECRETE LA RESERVA DE LAS DILIGENCIAS.-
En base a lo establecido en el artículo 225 del Código Procesal Penal que establece:
“La autoridad competente podrá ordenar que se mantengan en reserva las medidas a
que se refiere el presente Capítulo, hasta que las mismas se hayan cumplido. Lo resuelto
por el Juez contendrá una breve explicación de los motivos que tuvo para ordenar las
medidas y los daños que la publicidad podría ocasionar al resultado que se persiga en el
proceso. Si la medida y su reserva hubiesen sido dispuestas por autoridad diferente de la
judicial, el Juez, al aprobar la medida deberá pronunciarse igualmente sobre su
reserva.”, se solicita la reserva de las diligencias. Esta petición se deriva en vista que
los hechos que se investiga van dirigidos a las actividades realizados por una
organización criminal y la publicidad de las actuaciones de investigación pone en
grave riesgo la efectividad de la misma, es por ello que se vuelve imprescindible se
decrete la reserva de las actuaciones.
PETICIÓN CONFORME A DERECHO
Con los elementos probatorios descritos, allegados en legal y debida forma a través de las
actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito y demás prueba
documentada practicada por los Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal
“ATIC”, dirigidos técnicamente por miembros de esta Sede Fiscal, consideramos que
existe fundamento para presentar la presentación de REQUERIMIENTO FISCAL contra los
señores 1.-) CRISTIAN KRISTOFF URBINA, con identidad 0101-1978-00580, 2.-) NICOLAS
DE JESUS KSRISTOFF URBINA, con identidad 1801-1970-01016, 3.-) JOSE NELSON
GIOVANI SANTOS MEJÍA, con identidad 0421-1968-00080; por suponerlos responsables
de los delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO Y LAVADO DE ACTIVOS en
perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE
HONDURAS; tipificado en el artículo 5 numeral 34 relacionado con el 18 y 28 de la Ley
Sobre el Uso Indebido de Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancia Psicotrópicas y articulo 36 de
FISCALIA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
SECCION CONTRA EL DELITO DE TRAFICO ILCITO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES
la Ley Especial Contra el delito de Lavado de Activos, en razón de todo lo antes expuesto
SOLICITO:
1.- Que se tenga por presentado el REQUERIMIENTO FISCAL, contra los imputados antes
mencionados.-
2.- SE LIBRE ORDEN DE CAPTURA contra señores 2.-) NICOLAS DE JESUS KSRISTOFF
URBINA, con identidad 1801-1970-01016, 3.-) JOSE NELSON GIOVANI SANTOS MEJÍA,
con identidad 0421-1968-00080.- QUE UNA VEZ HABIDOS se les reciba su declaración de
imputado en presencia de su Defensor, se decrete la Detención Judicial por el término de ley
para inquirir, de acuerdo a los artículos 172 numerales 1 y 2., 173 numeral 3 , 178 , 179
numeral 2 y 4., 180; por la existencia de los presupuestos legitimadores para imponer dicha
medida cautelar, por la gravedad de la pena que pudiera imponérsele como resultado del
proceso y por el riesgo fundado de que el imputado al ser puesto en Libertad, se reintegre
con las personas con las que está relacionado o supuestamente coludidos, relacionado con
el Articulo 184 del Código Procesal Penal, donde se establece la prohibición de medidas
sustitutivas en relación al catálogo.- Se autoricen los Allanamientos de morada, arriba
descritos, por ser una medida útil para impedir la comisión de un delito, para evitar la
fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o
evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables, así como la fuga de los
imputados o personas vinculadas a los hechos que se investigan.-
4.- Se autoricen los ALLANAMIENTOS DE MORADA E INSPECCIÓN en los lugares arriba
descritos, por ser una medida útil para impedir la comisión de un delito, evitar la
fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o
evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables. -
5.- Se DESIGNEN LOS JUECES EJECUTORES para tal efecto, con el propósito de que
estos recolecten evidencias e indicios relacionados a los delitos que se investigan
como es el TRÁFICO DE DROGAS, LAVADO DE ACTIVOS, POSESIÓN,
PORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS, ASÍ COMO CUALQUIER INDICIO
RELACIONADO A CUALQUIER ACTIVIDAD ILÍCITA CONSTITUTIVA DE DELITOS
COMETIDOS POR LOS SOSPECHOSOS.-
6.- Que las ÓRDENES DE CAPTURA de los acusados sean emitidas a la Agencia Técnica
de Investigación (ATIC) e INTERPOL.-
7.- LIBRAR LOS SIGUIENTES OFICIOS: A.- Al señor Registrador del Instituto de la Propiedad de
la Circunscripción Registral de San Pedro Sula, Cortes para la inscripción de la Medida
Cautelar de Aseguramiento del inmueble registrado con la matricula: 800105.- B.- Al señor
registrador del Registro Mercantil de la ciudad de San pedro Sula, Cortes, para la Inscripción
de la Medida Cautelar de Aseguramiento de la Sociedad Mercantil inscrita bajo matricula:
111538, 96656 y el comerciante individual inscrito bajo matricula: 79152.-
FISCALIA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
SECCION CONTRA EL DELITO DE TRAFICO ILCITO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES
C.- Al señor registrador del Instituto de la Propiedad de la Circunscripción Registral de El
Progreso, Yoro para la inscripción de la medida Cautelar de aseguramiento del inmueble
registrado con la matricula: 1038589.- D.- Al señor registrador del Instituto de la
Propiedad de la Circunscripción Registral de Tela, Atlántida para la inscripción de la
Medida Cautelar de Aseguramiento de los inmuebles registrados con las siguientes
matriculas: 844653, 880925, 879788, 764598 y 832124.- E.- Al señor registrador del
Registro Mercantil de la ciudad de Tela, Atlántida para la Inscripción de la Medida
Cautelar de Aseguramiento de la sociedad mercantil inscrita bajo matricula: Tomo: 19,
Asiento: 98 y Tomo: 26 Asiento: 27.- F.- Al señor registrador del Instituto de la Propiedad
de la Circunscripción Registral de La Ceiba, Atlántida para la inscripción de la Medida
Cautelar de Aseguramiento de los inmuebles registrados con las siguientes matriculas:
1717293, 1747701, 1672898, 1548483 y 1545635.- G.- Al señor registrador del Registro
Mercantil de la ciudad de La Ceiba, Atlántida para la Inscripción de la Medida Cautelar de
Aseguramiento del Comerciante Individual registrado bajo el Tomo 50 Asiento No.23.- H.-
Al señor registrador del Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad de Tegucigalpa,
Francisco Morazán para la inscripción de la Medida Cautelar de Aseguramiento de los
vehículos registrados con las siguientes números de placa: MZZ 8784, PBV 5300, MPJ
1681, MPS 7410, MXX 6856, PBK 3300, PCG 4796, PCW 5963, MAX 9714, MWW 8872,
PBV 4286, PCK 0330, PDT 1516, HAJ 0063, MAP 9133, MVZ 4105, PDF 2677, PDZ 7612,
AAS 4705, AAU 0890, AAU 5341, BAF 1441, MPM 0870, PDE 8360, HAQ 0447, PCR0915,
AAR 5684, MPL 4751, PBG 4881, PBN 7750. – I.- A la Dirección de Marina Mercante de la
Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán para que se Inscriba Medida Precautoria de
Aseguramiento de LA EMBARCACIÓN MENOR REGISTRADA CON MATRÍCULA LC-5-054,
con las siguientes características: ESLORA: 39.20; MANGA: 8.60; PUNTAL: 2.70; TON
BRUTO: 6.00; MOTOR: MERCURY DE 230 HP.-
8.- Librar Oficio solicitando el requerimiento de 24 horas a la unidad de Inteligencia
Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, asimismo se ordene el
aseguramiento de los productos financieros que tienen las personas Naturales y Jurídicas,
objeto de esta investigación y su núcleo familiar.-
9.- Librar Oficio a la Oficina Administradora de Bienes Incautados a fin de que proceda con
las funciones previstas en la Ley.
10.- Se decrete la Secretividad de las diligencias, y la reserva de las mismas de
conformidad a lo establecido en el artículo 225 y 278 del código procesal penal.-
11.- Se señale fecha y hora para celebración de la AUDIENCIA INICIAL, y en lo demás
resolver con forme a derecho corresponda.
