UNIVERSITDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO
(UTESA)
ASIGNATURA
Administración de los Impuestos
SECCION
317-019
Tema
Los 10 Fraudes Fiscales Más Reciente
En República Dominicana.
PRESENTADO POR MATRICULA
Yaidiris Arias Cabreras 314-3900
PROFESORA
MARIA NINA
Santo Domingo
10 de noviembre del 2021
LOS 10 FRAUDES FISCALES MÁS RECIENTE EN REPÚBLICA
DOMINICANA.
En los últimos tiempos en fraude fiscal es un tema que ha estado sobre el tapete,
debido a la gran cantidad de caso que se han sido descubiertos por las
autoridades (Dirección General de Impuestos Internos). Evadir los impuestos es
una práctica ilícita de las que algunas empresas se han valido para intentar
aumentar su patrimonio. No obstante, existen pruebas de que la consecuencia de
esta evasión tributaria perjudica catastróficamente a las empresas o personas
jurídicas que las realizan.
A continuación, se pueden citar diez de los casos más recientes de grandes
empresas de Republica Dominicana:
1-Consorcio Tecno Deah. (Licorera)
Año 2021. Su defraudación fiscal asciende a RD$4,747 millones.
Se les acusa de fabricación clandestina de alcohol, estafa y lavado de activos
contra el Estado Dominicano. Le atribuye a la empresa haber estado defraudando
a la administración tributaria desde 2010. (Dia, 2021). Asimismo, se ha
determinado que el Consorcio Tecno Deah vendía clandestinamente materia
prima para producir alcohol a otros contribuyentes que tienen casos de delitos
tributarios en la justicia. (Libre, 2021)
2-Dupuy-Barceló.
Año 2019. Su defraudación asciende a más de 2,186 millones. están acusados
de defraudación tributaria, elaboración de comercio clandestino de productos
gravados, falsedad de las declaraciones juradas y de escritura de comercio, así
como asociación de malhechores y lavado de activos. (Diario, 2019)
3-Grupo Tremols Payero.
Fue descubierto el año 2019. Su defraudación fiscal asciende a RD$4,127.5
millones. Cuyo fraude consistió en incurrir en la simulación de costos y gastos
con la intención de disminuir ilegítimamente los impuestos a pagar, sustentó
compras ficticias y compró e importó materias primas para producir
clandestinamente bebidas alcohólicas destiladas y luego vender y dejar de pagar
la fiscalización que le correspondía. (Ramírez, 19)
4- Firma Comercial Ego.
Fue descubierto en el año 2019. Su defraudación tributaria fue de RD$300
millones. Su fraude consistió en haber obtenido beneficios ilegítimos al reportar
operaciones simuladas a partir del abultamiento de gastos y costos logrando
evadir el pago de sus tributos. (Ramírez, 19) (El Dinero , 2019)
5- Empresas Casa Club Neptuno.
Fue descubierta en el año 2018. Su defraudación tribunal fue de 150 millones
aproximadamente. Su delito consistió en uso de facturas falsas con valor fiscal,
emitidas por compañías ficticias y empresas reales, a las que le sustrajeron la
secuencia de número de comprobantes fiscales. (Direccion General de Impuestos
internos, /2018)
6- transporte de autobuses Metro.
Fue descubierta en el año 2018. Monto del fraude fue de RD$5 millones.
Consistió en arresto domiciliario, colocación de grilletes electrónicos, impedimento
de salida y pago de una garantía económica de RD$5 millones. (Ramírez, 19)
7- Empresa Don Metal.
Año 2018. Con un monto fraudulento de más de RD$1,000 millones. Consistió en
documentar falsos costos y gastos.
8- Santana Consulting y Bienes Raíces Ramsés
Año 2017. acusados de defraudar por más de 200 millones de pesos a la
Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Las declaraciones impositivas
hechas por la parte implicada superaban los RD$117.6 millones. La causa de la
imputación fue estafa, falsedad en documentos públicos o de bancos, falsificación
de documentos privados, de valores fiscales y defraudación tributaria (mas, 2017)
9- Atlas Marine Caribbean
Año 2010. Monto del fraude RD$500 millones contra la Dirección General de
Impuestos Internos. La causa: declaraciones de falsas transacciones.
10- Empresas Consorcio Mata
Año 2010. Aunque las fuentes consultadas no revelan un monto especifico del
fraude cometido por esta entidad, la misma se encuentra entre las empresas
implicadas en fraudes de más de RD$ 500 millones de pesos, detestados por la
Direccion de Impuestos Internos en el año 2010. Acusada de falsificación de
documentos, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa,
defraudación tributaria y lavado de actos. (CARIBE, 2010)
“Toda gran causa comienza como un movimiento, se convierte en
un negocio y termina siendo un fraude.
Bibliografía
CARIBE, E. (2010). Declaran en rebeldía a un empresario acusado de fraude millonario.
dia. (s.f.).
Dia, p. v. (mayo de 2021).
Diario, L. (2019). Empresarios Dupuy Barceló son acusados de evadir el pago de 2,186 millones de
pesos. Lisin Diario .
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