“ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHAS, PESCA Y
AVENTURA RANCHO AGUA DULCE”
SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE
CONSTITUCIÓN DE UNA ASOCIACIÓN CON FINES DE LUCRO, QUE OTORGAN:
A. CARLOS ALBERTO BEJAR ACURIO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD N°40081029, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN
EL FUNDO MALLMA BAJA, DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA DE PARURO Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
B. MANUEL ARENAS CHAPARRO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°10129374, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN EL
JIRÓN RUFINO TORRICO N° 773, CERCADO, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA.
C. FREDY ARENAS CHAPARRO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°42086508, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN EL
JIRÓN 01 DE JULIO N° 712, DEPARTAMENTO N° 401, DISTRITO DE MAGDALENA
DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
D. PAUL ALBERTO BEJAR ACURIO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°23999385, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA MANAHUAÑONCA LL-7, DISTRITO DE SANTIAGO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
E. EDWIN RAUL ARENAS CHAPARRO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD N°10130419, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN
EL JIRÓN RUFINO TORRICO N° 773, PISO 2, CERCADO, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA.
SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN EL
RANCHO AGUA DULCE, ÚBICADO EN EL DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA DE
PARURO Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO. EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU
LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA
DENOMINACIÓN DE “ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHAS, PESCA Y AVENTURA
RANCHO AGUA DULCE”
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 8000 nuevos soles (ocho mil Y 00/100
NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN EL 20% DE LAS ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
NOMINAL DE S/. 2000 nuevos soles (dos mil Y 00/100 NUEVOS SOLES), SUSCRITAS Y
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
MANUEL ARENAS CHAPARRO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°10129374, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN EL
JIRÓN RUFINO TORRICO N° 773, CERCADO, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA; el capital inserto por el presente socio es 2000 nuevos soles (dos
mil Y 00/100 NUEVOS SOLES).
FREDY ARENAS CHAPARRO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°42086508, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN EL
JIRÓN 01 DE JULIO N° 712, DEPARTAMENTO N° 401, DISTRITO DE MAGDALENA
DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, el capital inserto por el presente
socio es 2000 nuevos soles (dos mil Y 00/100 NUEVOS SOLES).
PAUL ALBERTO BEJAR ACURIO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°23999385, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA MANAHUAÑONCA LL-7, DISTRITO DE SANTIAGO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO; el capital inserto por el presente socio es
2000 nuevos soles (dos mil Y 00/100 NUEVOS SOLES).
EDWIN RAUL ARENAS CHAPARRO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD N°10130419, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN
EL JIRÓN RUFINO TORRICO N° 773, PISO 2, CERCADO, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA; el capital inserto por el presente socio es 2000 nuevos soles (dos
mil Y 00/100 NUEVOS SOLES).
CARLOS ALBERTO BEJAR ACURIO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD N°40081029, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN
EL FUNDO MALLMA BAJA, DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA DE PARURO Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO; inserta el capital en la forma de que el socio pondrá el
terreno y áreas en el cual se desarrolla la constitución de la presente asociación, para lo cual el
socio en mención pone a predisposición sus terrenos para que se cumpla dicho fin.
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO
PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA «LEY».
“ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHAS, PESCA Y AVENTURA
RANCHO AGUA DULCE”
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO:
LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHAS, PESCA
Y AVENTURA RANCHO AGUA DULCE”.
SOBRE LA DURACIÓN: LA ASOCIACIÓN TIENE UNA DURACIÓN DETERMINADA DE
8 AÑOS, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE
PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS; ACTO QUE PODRA SER RATIFICADO SI LOS SOCIOS ASÍ LO
DESEAN EN EL PLAZO YA REFERIDO ANTERIORMENTE.
SOBRE EL DOMICILIO: SU DOMICILIO ES EN EL RANCHO AGUA DULCE, ÚBICADO
EN EL DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA DE PARURO Y DEPARTAMENTO
DEL CUSCO.
ARTÍCULO 2°.- OBJETO SOCIAL:
LA ASOCIACIÓN TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA CRIANZA DE TRUCHAS, PESCA
RECREACIONALY TURISMO AVENTURA, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO
SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR
TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN
ALGUNA.
ARTÍCULO 3°.- OBJETO SOCIAL:
LA SOCIEDAD TIENE DURACIÓN DEFINIDA E INICIA SUS OPERACIONES A LA FECHA
DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MINUTA. LA VALIDEZ DE LOS ACTOS Y/O
CONTRATOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD A LA INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD
EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS QUEDAN SUPEDITADOS A DICHA
INSCRIPCIÓN Y A QUE SEAN RATIFICADOS POR LA SOCIEDAD DENTRO DE LOS TRES
MESES SIGUIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 7°
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO 4°.- SOBRE EL CAPITAL SOCIAL:
EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 8000 nuevos soles (ocho mil Y 00/100 NUEVOS
SOLES), DIVIDIDO EN EL 20% DE LAS ACCIONES NOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/.
2000 nuevos soles (dos mil Y 00/100 NUEVOS SOLES), SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
MANUEL ARENAS CHAPARRO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°10129374, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN EL
JIRÓN RUFINO TORRICO N° 773, CERCADO, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA; EL CAPITAL INSERTO POR EL PRESENTE SOCIO ES
2000 NUEVOS SOLES (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
FREDY ARENAS CHAPARRO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°42086508, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN EL
JIRÓN 01 DE JULIO N° 712, DEPARTAMENTO N° 401, DISTRITO DE MAGDALENA
DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EL CAPITAL INSERTO POR EL
PRESENTE SOCIO ES 2000 NUEVOS SOLES (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
PAUL ALBERTO BEJAR ACURIO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD N°23999385, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA MANAHUAÑONCA LL-7, DISTRITO DE SANTIAGO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO; EL CAPITAL INSERTO POR EL
PRESENTE SOCIO ES 2000 NUEVOS SOLES (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
EDWIN RAUL ARENAS CHAPARRO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD N°10130419, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN
EL JIRÓN RUFINO TORRICO N° 773, PISO 2, CERCADO, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA; EL CAPITAL INSERTO POR EL PRESENTE SOCIO ES
2000 NUEVOS SOLES (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
CARLOS ALBERTO BEJAR ACURIO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD N°40081029, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO REAL EN
EL FUNDO MALLMA BAJA, DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA DE PARURO Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO; INSERTA EL CAPITAL EN LA FORMA DE QUE EL
SOCIO PONDRÁ EL TERRENO Y ÁREAS EN EL CUAL SE DESARROLLA LA
CONSTITUCIÓN DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN, PARA LO CUAL EL SOCIO EN
MENCIÓN PONE A PREDISPOSICIÓN SUS TERRENOS PARA QUE SE CUMPLA DICHO
FIN.
TÍTULO II
DE LAS ACCIONES
ARTÍCULO 5°.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALÍCUOTAS DEL CAPITAL, TODAS
TIENE EL MISMO VALOR NOMINAL Y CADA UNA DA DERECHO A UN VOTO.
ARTÍCULO 6°.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. EN CASO DE COPROPIEDAD DE
ACCIONES, LOS COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL SOCIO.
ARTÍCULO 7°.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN
APAREZCA COMO TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES.
ARTÍCULO 8°.- LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO
ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO O EN HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE
LEGALIZADOS, O MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA O EN CUALQUIER OTRA FORMA
QUE PERMITA LA LEY. SE PODRÁ USAR SIMULTÁNEAMENTE DOS O MÁS DE LOS
SISTEMAS ANTES DESCRITOS, EN CASO DE DISCREPANCIA, PREVALECERÁ LO ANOTADO
EN EL LIBRO O EN LAS HOJAS SUELTAS, SEGÚN CORRESPONDA.
ARTÍCULO 9°.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIAL SUS
ACCIONES, DEBERÁ COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL
GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS
ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO
DE TREINTA DÍAS DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN PUEDAN EJERCER SU DERECHO DE
ADQUISICIÓN PREFERENTE.
EL ACCIONISTA OFERTANTE DEBERÁ COMUNICAR EL NOMBRE DEL PROBABLE
COMPRADOR, EL NÚMERO Y LA CLASE DE ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL
PRECIO Y LAS DEMÁS CONDICIONES QUE HUBIERE.
LUEGO DE TRANSCURRIDO 30 DÍAS DE LA COMUNICACIÓN EFECTUADA POR EL
GERENTE SIN QUE LOS DEMÁS ACCIONISTAS MANIFIESTEN SU VOLUNTAD DE EJERCER
SU DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE, EL ACCIONISTA OFERTANTE QUEDA EN
LIBERTAD PARA TRANSFERIR SUS ACCIONES, TOTAL O PARCIALMENTE, EN LA FORMA Y
MODO QUE CREA POR CONVENIENTE, DEBIENDO COMUNICAR A LA SOCIEDAD DE LA
TRANSFERENCIA PARA EFECTOS DE SU ANOTACIÓN EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES.
TÍTULO III
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 10°.- SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,
LA GERENCIA. LA SOCIEDAD NO CUENTA CON DIRECTORIO.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO 11°.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA
ESTABLECIDA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y POR LO DISPUESTO EN ESTE
ESTATUTO.
ARTÍCULO 12°.- LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL.
SIN EMBARGO, EN FORMA EXCEPCIONAL Y CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO
JUSTIFIQUEN, POR ACUERDO UNÁNIME DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, LA
JUNTA PODRÁ REUNIRSE EN UN LUGAR DISTINTO AL DOMICILIO SOCIAL.
ARTÍCULO 13°.- LA JUNTA GENERAL SE CONVOCA CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO
ESTABLECE EL ESTATUTO, LO DECIDE EL GERENTE POR CONSIDERARLO NECESARIO AL
INTERÉS SOCIAL O LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE
CUANDO AL MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO DE VOTO.
ARTÍCULO 14°.- LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS
UNA VEZ AL AÑO Y DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL
EJERCICIO ECONÓMICO. COMPETE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA:
a) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS
DEL EJERCICIO ECONÓMICO ANTERIOR, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A TAL EJERCICIO.
b) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
c) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
ARTÍCULO 15°.- ES DE COMPETENCIA, ASIMISMO, DE LA JUNTA GENERAL:
a) NOMBRAR Y REMOVER AL O A LOS GERENTES.
b) MODIFICAR EL ESTATUTO.
c) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
d) EMITIR OBLIGACIONES.
e) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
f) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES. ACORDAR LA
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD.
g) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU
INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.
ARTÍCULO 16°.- EL AVISO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA
ANUAL Y DE LAS DEMÁS JUNTAS DEBE SER PUBLICADO CON UNA ANTICIPACIÓN NO
MENOR DE DIEZ DÍAS AL DE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN. EN LOS
DEMÁS CASOS, SALVO QUE LA LEY O EL ESTATUTO ESTABLEZCAN PLAZOS MAYORES,
LA ANTICIPACIÓN SERÁ NO MENOR DE TRES DÍAS.
EL AVISO DE CONVOCATORIA DEBE ESPECIFICAR EL LUGAR, DÍA Y HORA DE
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE
CONSTAR ASIMISMO EN EL AVISO, LUGAR, EL DÍA Y LA HORA EN QUE, SI ASÍ
PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA
SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRASE NO MENOS DE TRES NI MÁS DE DIEZ DÍAS
DESPUÉS DE LA PRIMERA.
SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN PRIMERA
CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN EL AVISO DE LA FECHA PARA LA
SEGUNDA CONVOCATORIA, ÉSTA DEBE SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS
DE PUBLICIDAD QUE LA PRIMERA Y CON LA INDICACIÓN QUE SE TRATA DE SEGUNDA
CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO
CELEBRADA Y, POR LO MENOS CON TRES DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA
SEGUNDA REUNIÓN.
ARTÍCULO 17°.- SIN PERJUICIO DE LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES, LA JUNTA GENERAL
SE ENTIENDE CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE
CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.
ARTÍCULO 18°.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL
QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, EN PRIMERA CONVOCATORIA CON LA
ASISTENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR
CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTÍCULO 19°.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS
RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS B), C), D), E) Y G)
DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE ESTOS ESTATUTOS, SERÁ NECESARIA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARÁ LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES
QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTÍCULO 20°.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA
MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN
EL ARTÍCULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN
NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LA GERENCIA
ARTÍCULO 21°.- LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE
UNO O MÁS GERENTES, NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE GERENTE
ES PERSONAL E INDELEGABLE. NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA PARA SER GERENTE.
ARTÍCULO 22°.- ADICIONALMENTE A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 188° DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE:
a) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA SOCIAL.
b) CONVOCAR A JUNTA GENERAL, CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE A LOS
INTERESES SOCIALES.
c) REPRESENTAR CON PLENA CAPACIDAD, A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES, SEAN ÉSTAS DEL GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNOS LOCALES Y
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ESPECIALMENTE TENDRÁ FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, POLÍTICAS,
ADUANERAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MUNICIPALES Y/O LABORALES
ASÍ COMO ANTE TODA ENTIDAD PRIVADA EN GENERAL, CONTANDO CON TAL
EFECTO CON LAS FACULTADES A QUE SE REFIERAN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75°
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO EN CONSECUENCIA DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DE
PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN CONCILIAR,
TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN
EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL.
d) CELEBRAR Y/O EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES, ACTOS Y/O
CONTRATOS BANCARIOS, COMERCIALES O CIVILES, SIN QUE LA ENUMERACIÓN
QUE SE INDICA SEA LIMITATIVA, COMO CONTRATOS DE SEGUROS, FLETES,
TRANSPORTES, COMISIÓN, GESTIÓN DE NEGOCIO, CONCESIONES, DEPÓSITOS,
COMODATOS, ARRENDAMIENTOS, COMPRAVENTA DE MUEBLES Y/O
INMUEBLES, JOINT VENTURES, REPRESENTACIONES, FACTORING, FRANCHISING.
ASIMISMO, PODRÁ COBRAR, GIRAR, REACEPTAR, DESCONTAR, ENDOSAR,
TRANSFERIR Y/O NEGOCIAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES, VALES,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS, CERTIFICADO DE DEPÓSITO,
WARRANTS, CERTIFICADO DE REINTEGRO TRIBUTARIO, CERTEX. IGUALMENTE
PODRÁ COMPRAR Y/O VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACCIONES,
ABRIR Y CERRAR CUENTAS SEAN BANCARIAS, DE DEPÓSITOS DE AHORRO O DE
CRÉDITO, SOLICITAR AVANCES DE CUENTA, SOBREGIROS, CELEBRAR
CONTRATOS DE CRÉDITO DE CUENTAS CORRIENTES, INCLUSIVE CON
SOBREGIROS CON O SIN PROVISIÓN DE FONDOS, EFECTUAR RENOVACIONES,
CANCELACIONES DE DEUDAS, ASÍ COMO COBRARLAS; ABRIR, COBRAR,
ENDOSAR Y TRANSFERIR CARTAS DE CRÉDITO. ABRIR CAJAS DE SEGURIDAD EN
INSTITUCIONES BANCARIAS O SIMILARES, ENTREGAR BIENES Y VALORES EN
DEPÓSITO, CUSTODIA O GARANTÍA, RETIRARLOS DEL PODER DEL DEPOSITARIO.
DE IGUAL MODO, VENDER Y/O COMPRAR EL NOMBRE COMERCIAL, MARCAS DE
FÁBRICA Y TODO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; AVALAR TÍTULOS
VALORES, SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, COMPRAR VENDER E HIPOTECAR
INMUEBLES, CONSTRUIR PRENDAS E HIPOTECAS EN GENERAL. TAMBIÉN PODRÁ
GRAVAR BIENES CON PRENDA MERCANTIL O INDUSTRIAL O CUALQUIER OTRA
GARANTÍA O GARANTÍAS REALES: SOLICITAR OBTENER, CELEBRAR Y/U
OTORGAR PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, FINANCIACIONES, MUTUOS, CON GARANTÍAS
ESPECÍFICAS O SIN ELLAS.
e) NOMBRAR, CONTRATAR, TRANSFERIR Y DESTITUIR EMPLEADOS Y OBREROS,
FIJANDO LIBREMENTE SUS REMUNERACIONES Y DEMÁS BENEFICIOS
LABORALES
TÍTULO IV
REPARTO DE UTILIDADES
ARTÍCULO 23°.- CONCLUIDO EL EJERCICIO ECONÓMICO, LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA DEBERÁ PRONUNCIARSE RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LAS
UTILIDADES, SI LAS HUBIERA DE FORMA DIRECTA DEBE SER REPARTIDA DE FORMA
EQUITATIVA A FAVOR DE CADA SOCIO.
ARTÍCULO 24°.- EL REPARTO DE UTILIDADES A LOS ACCIONISTAS SE REALIZA EN
PROPORCIÓN DIRECTA A SUS APORTES DEL CAPITAL Y A LA CANTIDAD DE ACCIONES
DE LAS CUALES SON TITULARES.
LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SÓLO PUEDE HACERSE EN MÉRITO DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERÍODO DETERMINADO O LA FECHA DE
CORTE QUE EN CIRCUNSTANCIAS GENERALES ACUERDE LA GERENCIA. LAS SUMAS QUE
SE REPARTAN NO PUEDEN EXCEDER DEL MONTO DE LAS UTILIDADES REALMENTE
OBTENIDAS.
TÍTULO V
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 25°.- EN CASO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ DE
APLICACIÓN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407° AL 422° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
ARTÍCULO 26°.- EN TODO LO NO PROVISTO EXPRESAMENTE POR ESTE ESTATUTO, SE
APLICARÁN LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
CUARTO: SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR CARLOS
ALBERTO BEJAR ACURIO, CUYAS GENERALES DE LEY OBRAN EN LA PARTE
INTRODUCTORIA DE LA PRESENTE MINUTA Y QUIEN A SOLA FIRMA GOZARÁ DE LAS
FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DEL ESTATUTO.
QUINTO: SE NOMBRA COMO GERENTE COMERCIAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR LUIS
CUBAS ALTAMIRANO, CUYAS GENERALES DE LEY OBRAN EN LA PARTE
INTRODUCTORIA DE LA PRESENTE MINUTA Y QUIEN A SOLA FIRMA GOZARÁ DE LAS
FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DEL ESTATUTO.
SÍRVASE UD., SEÑOR NOTARIO, INSERTAR LO QUE FUERE DE LEY Y PASE LOS PARTES AL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, PARA LA CORRESPONDIENTE
INSCRIPCIÓN.
HUANOQUITE, 07 DE MARZO DEL 2022.
