JOSSELINE MAGALY GARRIDO VERA
VERIFICACION DE REFERENCIAS PERSONALES
A. ANTECEDENTES.
RESULTADO : NEGATIVO
B. CAPTURA.
RESULTADO : NEGATIVO
C. ANTECEDENTES JUDICIALES Y/O PENALES (MP).
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO, EL REPORTE
ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y PRIVADO, SÓLO DE USO INTERNO PARA LA EMPRESA QUE LO SOLICITA, EN TAL SENTIDO NO
PUEDEN HACER USO DE ÉSTE PARA FINES LEGALES, NI HACERLO PÚBLICO, NI DE CONOCIMIENTO DE TERCERAS PERSONAS,
MENOS DE LOS IMPLICADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A FIN DE EVITAR CONSECUENCIAS LEGALES.
06° FISCALIA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA.- CASO 159
– 2007 DEL 16OCT2007.- IMPUTADO POR HURTO
AGRAVADO.- CON DICTAMEN.
03º FISCALIA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMA.- CASO 1729
– 2006 DEL 10MAR2006.- IMPUTADO POR HURTO
AGRAVADO.- CON DICTAMEN.
06 º FISCALIA PROVINCIAL EN LO PENAL DEL CALLAO.-
CASO 430 – 2013 DEL 03NOV2014.- IMPUTADO POR DELITO
CONTRA LA FE PUBLICA .- CON ARCHIVO.
04º FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DEL
CALLAO (NCPP).- CASO 466 – 2019 DEL 21JUN2019.-
INVESTIGADO POR FALSEDAD SIMULANDO Y ALTERANDO
LA VERDAD INTENCIONALMENTE Y CON PERJUICIO DE
TERCEROS.- CON INVESTIGACION PRELIMINAR.
04º FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DEL
CALLAO (NCPP).- CASO 466 – 2019 DEL 21JUN2019.-
INVESTIGADO POR FRAUDE PROCESAL.- CON
INVESTIGACION PRELIMINAR.
04º FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DEL
CALLAO (NCPP).- CASO 466 – 2019 DEL 21JUN2019.-
INVESTIGADO POR PROMOVER, ORGANIZAR, CONSTITUIR O
INTERGRAR UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.- CON
INVESTIGACION PRELIMINAR.
D. VERIFICACION:
EL NUMERO DEL DNI 40774762 LE CORRESPONDE A LA
PERSONA VERIFICADA.
MTC - RECORD Nº 84757612020
Apellidos y Nombres: GARRIDO VERA JOSSELINE MAGALY
DNI: 40774762
Nº de Licencia Correlativo: Q40774762 - 2
Clase Categoría: A I
Estado: VIGENTE
Fecha de Expedición: 21/09/2015
Fecha de Revalidación: 21/09/2023
Restricciones: SIN RESTRICCIONES
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO, EL REPORTE
ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y PRIVADO, SÓLO DE USO INTERNO PARA LA EMPRESA QUE LO SOLICITA, EN TAL SENTIDO NO
PUEDEN HACER USO DE ÉSTE PARA FINES LEGALES, NI HACERLO PÚBLICO, NI DE CONOCIMIENTO DE TERCERAS PERSONAS,
MENOS DE LOS IMPLICADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A FIN DE EVITAR CONSECUENCIAS LEGALES.
DATOS DE LA SANCIÓN:
NO SE ENCONTRARON SANCIONES PARA EL ADMINISTRADO
DETALLE DE PAPELETAS IMPUESTAS:
NRO. PALETA FECHA FALTA
1 00590102A 10/12/2016 G58
Lima, 28 de Octubre 2020.
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO, EL REPORTE
ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y PRIVADO, SÓLO DE USO INTERNO PARA LA EMPRESA QUE LO SOLICITA, EN TAL SENTIDO NO
PUEDEN HACER USO DE ÉSTE PARA FINES LEGALES, NI HACERLO PÚBLICO, NI DE CONOCIMIENTO DE TERCERAS PERSONAS,
MENOS DE LOS IMPLICADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A FIN DE EVITAR CONSECUENCIAS LEGALES.
MARCO ANTONIO MORI ALVARADO
VERIFICACION DE REFERENCIAS PERSONALES
A. ANTECEDENTES.
RESULTADO : NEGATIVO
B. CAPTURA.
RESULTADO : NEGATIVO
C. ANTECEDENTES JUDICIALES Y/O PENALES (MP).
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO, EL REPORTE
ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y PRIVADO, SÓLO DE USO INTERNO PARA LA EMPRESA QUE LO SOLICITA, EN TAL SENTIDO NO
PUEDEN HACER USO DE ÉSTE PARA FINES LEGALES, NI HACERLO PÚBLICO, NI DE CONOCIMIENTO DE TERCERAS PERSONAS,
MENOS DE LOS IMPLICADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A FIN DE EVITAR CONSECUENCIAS LEGALES.
01º FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE VENTANILLA.- CASO
743 – 2010 DEL 11FEB2011.- IMPUTADO POR PECULADO.-
CON ARCHIVO DEFINITIVO.
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA DE
VENTANILLA.- CASO 069 – 2012 DEL 17JUL2012.- IMPUTADO
POR CORRUPCION DE FUNCIONARIOS.- CON ARCHIVO
(PRELIMINAR).
01º FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE VENTANILLA.- CASO
536 – 2013 DEL 06FEB2015.- IMPUTADO POR HOMICIDIO.-
CON ARCHIVO DEFINITIVO.
01º FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE VENTANILLA.- CASO
536 – 2013 DEL 06FEB2015.- IMPUTADO POR VIOLACION DE
LA LIBERTAD PERSONAL.- CON ARCHIVO DEFINITIVO.
01º FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE VENTANILLA.- CASO
409 – 2013 DEL 15SET2015.- IMPUTADO POR DELITO CONTRA
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD.-CON ARCHIVO
DEFINITIVO.
03° FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE VENTANILLA.- CASO
325 – 2008 DEL 21DIC2008.- IMPUTADO POR ABUSO DE
AUTORIDAD Y APROPIACION ILICITA.- CON ARCHIVO
DEFINITIVO.
FISCALIA SUPERIOR ESPECIALIZADA MIXTO DE
VENTANILLA.- CASO 312 – 2017 DEL 18JUL2017.- IMPUTADO
POR CORRUPCION DE FUNCIONARIOS.- CON
INVESTIGACION PRELIMINAR.
04º FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE
VENTANILLA(NCPP).- CASO 1419 – 2018 DEL 12NOV2018.-
IMPUTADO POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA
(FALSIFICACION DE DOCUMENTOS).- CON INVESTIGACION
PRELIMINAR.
02º FISCALIA SUPERIOR PENAL DE VENTANILLA(NCPP).-
CASO 155 – 2018 DEL 24MAY2019.- IMPUTADO POR DELITO
CONTRA LA FE PUBLICA Y PECULADO.- CON AUDIENCIA DE
APELACION."
D. VERIFICACION:
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO, EL REPORTE
ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y PRIVADO, SÓLO DE USO INTERNO PARA LA EMPRESA QUE LO SOLICITA, EN TAL SENTIDO NO
PUEDEN HACER USO DE ÉSTE PARA FINES LEGALES, NI HACERLO PÚBLICO, NI DE CONOCIMIENTO DE TERCERAS PERSONAS,
MENOS DE LOS IMPLICADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A FIN DE EVITAR CONSECUENCIAS LEGALES.
EL NUMERO DEL DNI 09872162 LE CORRESPONDE A LA
PERSONA VERIFICADA.
MTC - RECORD Nº 84757792020
Apellidos y Nombres: MORI ALVARADO MARCO ANTONIO
DNI: 09872162
Nº de Licencia Correlativo: Q09872162 - 3
Clase Categoría: A I
Estado: VIGENTE
Fecha de Expedición: 08/09/1993
Fecha de Revalidación: 23/07/2026
Restricciones: SIN RESTRICCIONES
DATOS DE LA SANCIÓN:
NO SE ENCONTRARON SANCIONES PARA EL ADMINISTRADO
DETALLE DE PAPELETAS IMPUESTAS:
NO SE ENCONTRARON PAPELETAS PARA EL ADMINISTRADO
Lima, 28 de Octubre 2020.
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO, EL REPORTE
ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y PRIVADO, SÓLO DE USO INTERNO PARA LA EMPRESA QUE LO SOLICITA, EN TAL SENTIDO NO
PUEDEN HACER USO DE ÉSTE PARA FINES LEGALES, NI HACERLO PÚBLICO, NI DE CONOCIMIENTO DE TERCERAS PERSONAS,
MENOS DE LOS IMPLICADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A FIN DE EVITAR CONSECUENCIAS LEGALES.
