DISEÑO Y AUDITORIAS DE ESTRUCTURAS PARA PUENTES DE ACERO
“BRIDGETAL” SAS
En Tunja Departamento de Boyacá República de Colombia, a los 16 días del mes de
noviembre del año 2021, nos reunimos Diego Fabian Escarraga Tellez mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.390.395 expedida en La Victoria Boyacá
con domicilio en Tunja Boyacá, Nikolas Galeano Tellez mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.003.650.668 expedida en Tunja, con domicilio en Tunja
Boyacá, Diego Alejandro Hernandez Blanco, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadanía 1.002.457.829 expedida en Duitama Boyacá, con domicilio en Duitama Boyaca,
Neider Leandro Barrera Hernández mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía
1.049.659.145 expedida en Tunja Boyacá, con domicilio en Corrales Boyacá, de estado
civil soltero , con el fin de celebrar a través del presente documento privado, un contrato de
sociedad comercial de Responsabilidad Limitada, conforme a lo establecido por el artículo
22 de la Ley 1014 de 2006, reglamentado por el Decreto No. 4463 de 2006, que se regirá
por las estipulaciones contenidas en los siguientes estatutos:
Artículo 1. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: La sociedad se denominará:
DISEÑO Y AUDITORIAS DE ESTRUCTURAS PARA PUENTES DE ACERO
“BRIDGETAL” SAS
Artículo 2. DOMICILIO: el domicilio principal será la ciudad de Tunja calle 54 # 2.74
Edificio Camol, pero por disposición de la junta de Socios podrá crear agencias o
sucursales dentro del territorio nacional.
Artículo 3. DURACION: La duración de la sociedad es de 20 años, contados a partir de la
fecha del presente documento.
Artículo 4. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto social: Diseño de estructuras
para puentes de acero incluyendo auditorias referente al cumplimiento de las normativas de
seguridad (CCP-14).
DIVISIÓN 71 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y
ANÁLISIS TÉCNICOS
711 (7110) Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de
consultoría técnica
En desarrollo de su objeto y para el cumplimiento del mismo, podrá la sociedad adquirir,
conservar o enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles; tomar
dinero en mutuo, en préstamo a interés, y en general, celebrar el contrato de mutuo en todas
sus formas; dar o tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles; dar o
tomar dinero en interés con bancos, agencias bancarias, entidades oficiales o particulares,
con corporaciones de ahorro y vivienda; gravar en cualquier forma los bienes muebles e
inmuebles o los derechos de los cuales sea titular; dar en prenda los muebles e hipotecar los
inmuebles; girar, endosar, aceptar, cobrar, pagar protestar, negociar en cualquier forma toda
clase de títulos valores y recibirlos en pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas,
patentes, privilegios, inventos, dibujos, insignias y conseguir los registros de los mismos,
tomar interés como accionista fundador o no de otras sociedades de cualquier clase que
ellas sean y enajenar sus cuotas o partes de interés social, fusionarse con ellas o absorberlas
en fin, adelantar cualquier acto o contrato que se relacione directamente con el objeto
social.
Artículo 5. CAPITAL: El Capital autorizado de la sociedad es la suma de 500 MILLONES
representado en 500 acciones con un valor nominal de1 millón cada una, 200 millones de
capital suscrito que los accionistas se han obligado en cubrir en un plazo de 12 meses, y
capital pagado de 300 millones de pesos.
ACCIONISTAS No. De acciones VALOR
Diego Fabian Escarraga Tellez 200 200.000.000
Nikolas Galeano Tellez 100 100.000.000
Diego Alejandro Hernandez Blanco 100 100.000.000
Neider Leandro Barrera Hernández 100 100.000.000
Artículo 6. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: La responsabilidad de cada uno de
los socios queda limitada a su respectivo aporte.
Artículo 7. CESION DE ACCIONES: Cuando un socio quiera enajenar parcial o
totalmente sus acciones se dará aplicación a los trámites establecidos en los artículos 362 y
siguientes del Código de Comercio.
Artículo 8. ORGANOS DE ADMINISTRACION: La sociedad tendrá un órgano de
dirección: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS que escogerá la junta directiva,
JUNTA DIRECTIVA (PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO) el cual escogerá el
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) y un REVISOR FISCAL (profesional de
contaduría pública). Sus funciones son: dar Fe Pública sobre la razonabilidad de los estados
financieros, validar informes, dar conceptos y observaciones para promover el buen
funcionamiento de una empresa, cuando así lo disponga cualquier número de socios
excluidos de la administración, que representen no menos del 20 % del capital social. Cada
uno de estos órganos ejerce las funciones y atribuciones que se determinen en los presentes
estatutos, con arreglo a las normas especiales aquí expresadas y a las disposiciones legales
vigentes. La representación legal, convienen los socios en delegarla a el Gerente de la
sociedad, quien tendrá un Sub-gerente que lo remplazará en sus faltas absolutas o
temporales con las mismas atribuciones de éste.
Artículo 9. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Asamblea general de
accionistas la integran todos los socios reunidos con el quórum y en las condiciones que en
estos estatutos se exigen. La junta de socios se reunirá ordinariamente dentro de los tres (3)
primeros meses del año, en las oficinas del domicilio de la sociedad. Si no fuere convocada,
lo hará por derecho propio el primer día hábil del mes de diciembre a las 10:00 A.M., en las
oficinas del domicilio principal donde funciones la administración de la sociedad. Y
tendrán como funciones analizar la situación de la sociedad, elegir a los administradores y
los demás funcionarios de su elección (junta directiva y revisor fiscal), considerar las
cuentas y balances del último ejercicio, establecer normas económicas de la compañía y
tomar decisiones respecto a la distribución de las utilidades.
Artículo 10. REUNIONES DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS: Las reuniones de la junta
podrán ser ordinarias o extraordinarias y se llevarán a cabo en el domicilio principal de la
sociedad, en el lugar, fecha y hora indicados en la convocatoria. No obstante, podrán
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio cuando estuviere representada la totalidad
de las cuotas en que se divide el capital social. Las reuniones ordinarias se efectuarán por lo
menos una vez al año, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio,
para examinar la situación de la Sociedad, designar los administradores y demás
funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía,
considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de
utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto
social. Podrá también reunirse extraordinariamente en cualquier tiempo, previa
convocatoria del Gerente, efectuada con 5 días comunes de antelación conforme a los
presentes estatutos, o con la asistencia de todos los socios, caso en el cual no requerirá
convocatoria previa.
PARÁGRAFO: REUNIONES NO PRESENCIALES: Las reuniones no presenciales
podrán darse tanto en la reunión ordinaria como en la extraordinaria de conformidad con lo
establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1.995.
Artículo 11. CONVOCATORIA: La convocatoria para las reuniones de la Junta de Socios
en que hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio, se hará por lo menos con quince
(15) días hábiles de anticipación, en los demás casos bastara una antelación de cinco (5)
días comunes, por medio de notificaciones personales enviadas a la dirección registrada por
cada socio. En el acta de la reunión se dejará constancia de la convocatoria
Artículo 12. MAYORIAS DECISORIAS: Habrá quórum para deliberar tanto en las
sesiones ordinarias como en las extraordinarias con un número plural de socios que
represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital social, salvo
que la Ley establezca otra cosa. Con la misma salvedad las reformas estatutarias se
adoptarán con el voto favorable de un número plural de socios que represente el 70% de las
cuotas correspondientes al capital social. Para estos efectos, cada cuota dará derecho a un
voto, sin restricción alguna. Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la
junta de socios, mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del
apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o la época de
la reunión o reuniones para las que se confiere. El poder otorgado por escritura pública o
documento legalmente reconocido, podrá comprender dos o más reuniones de la junta
general de socios.
Artículo 13. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS: La Junta
Directiva de accionistas tendrá las siguientes funciones: a. Elegir al Representante Legal de
la sociedad, al Representante Legal Suplente, remover y fijarles su remuneración; b. Dictar
su propio reglamento, aprobar el reglamento interno de la empresa, la planta de personal y
el plan estratégico. c)- Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; d)- Examinar,
aprobar e improbar, modificar y fenecer los balances de fin de ejercicio y las cuentas que
deba rendir el Gerente, anualmente o cuando lo exija la misma junta, así como las
cuentas, que deban rendir los demás administradores; e) Elegir y remover libremente, a
los funcionarios cuya designación le corresponda; f)- Acordar la forma en que hayan de
distribuirse y pagarse las utilidades sociales, lo mismo que la formación y de las reservas
especiales que sean necesarias y Convenientes para la empresa y decretar la cancelación de
las pérdidas, en su caso; g)- Considerar los informes que debe presentar el Gerente en las
reuniones ordinarias sobre el estado de los negocios sociales cuando la misma Junta
General de socios se lo solicite; h)- Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas y a la
admisión de nuevos socios así como decidir sobre el retiro y exclusión de éstos; i)-
Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el representante legal o
cualesquiera otra persona que hubiera incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o
perjuicios a la sociedad; j)- Impartir al liquidador o liquidadores las ordenes e
instrucciones que reclamen la buena marcha de la liquidación llegado el caso, y aprobar las
cuentas periódicas y la final de la misma; k)- Aprobar la solicitud de trámite de
Concordato preventivo Potestativo; l) - Cumplir las demás atribuciones que le están
expresamente adscritas por las leyes vigentes y los estatutos y tomar en general las
medidas que exijan el cumplimiento del contrato social, del interés común de los socios
conforme a éstas mismas normas.
Artículo 14. REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD: La representación legal de la
sociedad y la administración inmediata de sus bienes y negocios se delegan por los
accionistas en un Gerente. Tanto el Gerente, será elegido por la Junta directiva de
accionistas para períodos de dos (2) años y podrán ser reelegidos sucesivamente, sin
perjuicio de ser removido en cualquier tiempo. Si no se hace la elección, el Gerente
continuará en sus cargo, aunque el período esté vencido. - El Gerente quien podrá ser socio
o extraño es el representante legal de la sociedad, con facultades, por lo tanto, para ejecutar
con sujeción a los presentes estatutos, todos los actos y contratos acordes con la naturaleza
de su cargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales.
Artículo 15. FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL: El representante legal (gerente)
ejercerá en especial las siguientes funciones:
a)-Representar a la Sociedad, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden
administrativo o jurisdiccional. b)- Ejecutar todos los actos u operaciones comprendidos
dentro del objeto social o que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la
sociedad. c-) Autorizar con su firma todos los documentos, que deben otorgarse en
desarrollo de las actividades sociales o en interés de la compañía. - d) Presentar a la Junta
directiva de accionistas, en su primera reunión ordinaria del año, un balance general de fin
de ejercicio, con un inventario general, un informe escrito sobre la situación de la sociedad,
un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de
utilidades. e) Presentar a la Junta General de Socios, cada mes, el Balance de prueba del
mes anterior y suministrarle los informes que esta le solicite en relación con la compañía y
las actividades sociales. - f) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo
nombramiento y remoción no correspondan a la Junta de Socios. Todos los empleados de la
compañía, con excepción de los designados por la Junta General de Socios, estarán
sometidos al Gerente en el desempeño de sus cargos. - g) Tomar las medidas que reclame la
conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad e
impartir las ordenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. h)-
Convocar la asamblea general de accionistas a sus reuniones ordinarias y extraordinarias
cuando lo juzgue necesario o cuando se lo solicite un número de socios que represente la
cuarta parte o más del capital social. - i)- Cumplir oportunamente los requisitos y
exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y las actividades de la sociedad.
j)- Manejar los fondos sociales, girar, cancelar, recibir, firmar letras, pagarés, cheques,
giros, libranzas y cualesquiera otros títulos valores, así como negociarlos, tomarlos,
pagarlos, descontarlos etc. - k) El Gerente en ejercicio de sus funciones podrá celebrar
todos los actos y contratos para el normal desarrollo de la sociedad, sin límite de cuantía.- l)
Cumplir las demás funciones que le señalen la Junta General de socios y aquellas que le
sean propias de acuerdo con la Ley y los estatutos, como órganos ejecutivos de la sociedad.
(Si al gerente lo limitan para ciertos actos esta limitación se fija en salarios mínimos
legales).
Artículo 16. BALANCE: Cada año el treinta y uno (31) de Diciembre, se cortarán las
cuentas, se hará inventario y el balance general de fin de ejercicio que, junto con el
respectivo estado de pérdidas y ganancias, el informe del Gerente y el proyecto de
distribución de utilidades se presentará por éste a la Junta de accionistas, previa la
aprobación de las partidas necesarias conforme a la Ley y a la técnica contable, para
afianzamiento de los derechos y el patrimonio social.
Artículo 17. LIQUIDACION DE PERDIDAS Y GANANCIAS: Al liquidar la cuenta de
pérdidas y ganancias de cada ejercicio y establecer el saldo de unas y otras, deberá
previamente haberse asentado en los libros de contabilidad las siguientes apropiaciones:
Para la depreciación y amortización de los activos susceptibles de desastres, o demérito, las
cantidades que se consideren necesarias al efecto, habida cuenta de la naturaleza, duración
probable de cada bien y el uso a que esté designado. Para atender el pago de cesantías y
demás prestaciones sociales a cargo de la compañía y a favor de sus trabajadores, causadas
durante el periodo y desde la fecha del balance anterior, las sumas que legal y
contractualmente sean necesarias para cubrir todo su valor.----Para impuestos sobre la renta
y complementarios, adicionales o especiales, las sumas que, conforme a las leyes tributarias
correspondan a este pasivo.-- Para amparo y protección de la cartera y demás activos
sociales las sumas indispensables para que el balance general sea exacto y refleje la
verdadera situación económica y financiera de la empresa.
Artículo 18. RESERVA: Aprobados que sean el balance y demás documentos de cuentas,
de las utilidades líquidas que resulten se destinará un diez por ciento (10%) para constituir
una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50 %) del capital,
después de lo cual la sociedad no tendrá la obligación de continuar llevando a esta cuenta el
diez por ciento (10 %) de las utilidades líquidas.-Pero si disminuyera, volverá a apropiarse
el mismo diez por ciento (10 %) de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue
nuevamente al límite fijado. PARAGRAFO PRIMERO: Además de la anterior reserva, la
Junta de Socios podrá hacer las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando
tengan una destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en estos estatutos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante de
las utilidades líquidas se distribuirá entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.
Artículo 19. CAUSALES Y DISOLUCION: La Sociedad se disolverá por : a)- Por la
expiración del plazo señalado para su duración, si no fuere prorrogado válidamente antes de
su expiración; b)- Por pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento;
c)- Por exceder de veinticinco el número de socios; d)- Por acuerdo unánime de los socios;
e)- Por la ocurrencia de algunos de los eventos de que trata el artículo 218 del Código de
Comercio y f)- Por cualesquiera otras causales legales.
Artículo 20. DISOLUCION Y LIQUIDACION: Disuelta la sociedad el Gerente de la
sociedad procederá a otorgar la escritura pública correspondiente y a cumplir con las
demás formalidades de la Ley.-- Los socios de común acuerdo designarán al liquidador o
liquidadores de la sociedad quienes la representarán activa y pasivamente para todos los
efectos legales, no pudiendo ejecutar otros actos o contratos que las que tiendan
directamente al cumplimiento de su encargo .- - La existencia de la sociedad se entenderá
prorrogada para los fines de la liquidación por el tiempo que éste dure.- - La liquidación se
efectuará de conformidad a las disposiciones legales vigentes.------ El liquidador podrá
distribuir en especie los bienes que sean susceptibles de ello, de acuerdo con avalúos
actualizados a la fecha de la liquidación, a menos que, de común acuerdo, los socios
soliciten que para la liquidación se realicen todos los activos. - - Una vez disuelta la
sociedad, se adicionará a la razón social con la expresión " EN LIQUIDACION". Su
omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatorio en las
responsabilidades establecidas de la Ley (Artículo 110 ordinal 10 y 222).
Artículo 21. CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia relativa a
este contrato, a su ejecución, a su liquidación, al cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones señaladas en el mismo y las que surgieren entre los socios y la sociedad o
entre aquellos por razón de tal contrato social, se resolverán por un Tribunal de
Arbitramento que funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio del domicilio de la sociedad y que se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 2279
de 1989, ley 23 de 1991, Decreto 2651 de 1991, ley 377 de 1997, ley 446 de 1998 y a las
demás disposiciones legales que los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con
las siguientes reglas: a- El Tribunal estará integrado por uno o tres árbitros según sea de
menor o mayor cuantía, respectivamente.-b- El Tribunal decidirá en derecho.
-c- El Tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio del domicilio de la sociedad.
Artículo 22. PROHIBICIONES: La sociedad no podrá constituirse garante de obligaciones
ajenas ni caucionar o gravar sus bienes por obligaciones distintas a las suyas propias.
Artículo 23. NOMBRAMIENTOS: Se nombra como presidente de la junta directiva a
Diego Alejandro Hernandez Blanco, secretario Nikolas Galeano Tellez y tesorero Neider
Leandro Barrera Hernández, la junta directiva (antes mencionados) nombra como
GERENTE a Diego Fabian Escarraga Tellez el cual es representante legal de la sociedad.
Artículo 24. En todo lo no previsto en este contrato, la sociedad se regirá por las
disposiciones legales que para su naturaleza le son aplicables según el Código de Comercio,
La Ley 1014 de 2006 y el Decreto No 4463 de 2006.
Los abajo firmantes en calidad de socios fundadores, declaramos que la sociedad que se
constituye por el presente documento privado, cuenta con una planta de personal de menos
de 10 trabajadores y con activos totales inferiores a 500 S.M.L.M.V.
Otorgantes:
Diego Fabian Escarraga Tellez
C.C. 1.057.390.395 expedida en La Victoria Boyacá
Nikolas Galeano Tellez
No. 1.003.650.668 expedida en Tunja
Diego Alejandro Hernandez Blanco,
1.002.457.829 expedida en Duitama Boyacá
Neider Leandro Barrera Hernández
1.049.659.145 expedida en Tunja Boyacá
Bajo nuestra responsabilidad, hacemos uso del presente modelo sugerido de constitución
por la Cámara de Comercio de Tunja Boyacá.
