Página Principal ▶ Mis cursos ▶ Capacitación Virtual
▶ FUNDAMENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS
(5H)
▶ MÓDULO 03: Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE ▶ Evaluación Módulo 03
Comenzado el jueves, 17 de febrero de 2022, 21:29
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 17 de febrero de 2022, 21:30
Tiempo 1 minutos 5 segundos
empleado
Calificación 12,00 de 12,00 (100%)
Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿Las superintendencias
son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y control?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00
¿El COIP entra en vigencia en el año 2013?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿La Unidad de Análisis Financiero y Económico, se
encuentra adscrita al CONSEJO NACIONAL
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿La UAFE, emitirá resoluciones
en materia de prevención de lavado de activos y combate al
financiamiento de
delitos?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
¿La CICAD es miembro asesor de GAFILAT?
Seleccione una:
Verdadero
Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'