Caso N° : 4274-2019
Fiscal : Edgar Laurente Mamani
Materia : Lavado de Activos
Escrito : 03
Sumilla : Solicito archivamiento de
investigación
SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL
ESPECIALIZADA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DE
TACNA
CALIXTA CLARES NINA, RICHAR
NICOLAS TICONA BONIFACIO, ALEX
NICOLAS y ELSA MACEDONIA, TICONA
CLARES, en autos que se sigue sobre el
presunto delito de Lavado de Activos, en
agravio del Estado; a usted,
respetuosamente digo:
I.- PETITORIO
Señor Fiscal recurro a su honorable despacho a efectos de
solicitar el archivo definitivo de la investigación seguida en contra
de CALIXTA CLARES NINA, RICHAR NICOLAS TICONA
BONIFACIO, ALEX NICOLAS y ELSA MACEDONIA, TICONA
CLARES, por el presunto delito de Lavado de Activos en agravio
del Estado, ya que, de las pruebas, del análisis de las
declaraciones de los investigados y testigos se advierte que no
hay razones objetivas para formalizar investigación.
II.- ANTECEDENTES
Que, mediante Disposición N° 01-2019-4DI-FPPC-MP-TACNA de
fecha veinte cuatro de junio del año 2019 se Dispuso aperturar
investigación preliminar en contra de CALIXTA CLARES NINA,
por el presunto delito de Lavado de Activos en la modalidad de
hacer ingresar dinero al país, en agravio del Estado Peruano,
ordenándose varios actos de investigación.
Mediante Disposición N° 01-2019-MP-FPELA de fecha 25 de julio
del año 2019, entre otros puntos se dispuso ampliar la disposición
de inicio de investigación, comprendiendo a RICHAR NICOLAS
TICONA BONIFACIO, ALEX NICOLAS y ELSA MACEDONIA,
TICONA CLARES, como presuntos autores del delito de Lavado
de Activos en la modalidad de hacer ingresar dinero al país, en
agravio del Estado Peruano.
II.- FUNDAMENTOS FACTICOS QUE SE DEBEN TENER EN
CUENTA PARA EL ARCHIVO DEL PRESENTE CASO
2.1.- Respecto a la conducta de lavado de activos, no existe
ningún indicio al incremento inusual del patrimonio de los
investigados, ni tampoco existen cuentas en el extranjero o
se hayan realizado operaciones extrañas, tampoco
transportaban o tienen en posesión grandes sumas de
dinero, mas bien se ha justificado la procedencia del dinero
retenido a la investigada CALIXTA CLARES NINA, el cual es
producto de préstamos bancarios, los mismos que a la fecha
de retención del dinero ni siquiera estaban cancelados por lo
que se adeuda a las entidades bancarias correspondientes y
los US$5,000.00 que fue parte del dinero retenido,
pertenecen a su cuñado TICONA BONIFACIO FACUNDINO,
quien radica en el país de Chile por más de veinte años y
tiene su negocio establecido en dicho país, conforme a la
declaración efectuada tanto de la investigada como del
testigo mencionado, por lo que no se acredita que dicho
dinero provenga de actividades ilícitas, tampoco hay
incremento patrimonial de los investigados, ya que no
cuenta con propiedades. En el presente caso no hay
vinculación con actividades delictivas o con grupos o
personas relacionadas a dichos hechos. Tampoco se
aprecia que los investigados tengan vínculos con personas
condenadas por delitos graves o que se evidencie una
relación causal entre el delito fuente y el delito de lavado de
activos.
2.2.- En cuanto al indicio de incremento inusual del patrimonio
este no se cumple ya que tanto la investigada CALIXTA
CLARES NINA como su esposo TICONA BONIFACIO
RICHARD NICOLAS no tienen registrado bienes inmuebles
o muebles alguno ya que solo viven en un bien propio
ubicado en la comunidad campesina de Tacapasi, distrito de
Copani, Yunguyo- Puno el cual comparten. Ahora bien,
respecto a los investigados TICONA CLARES ALEX
NICOLAS y TICONA CLARES EDELSA MACEDONIA estos
tampoco registran bienes inmuebles o muebles alguno ya
que solo viven alquilados en la propiedad ubicado en P.J La
Esperanza Calle Cuba N° 930 Alto de la Alianza, cabe
precisar que la investigada TICONA CLARES EDELSA
MACEDONIA es propietaria de dos vehículos…. En síntesis,
señor fiscal no se evidencia indicios incriminatorios en los
investigados CALIXTA CLARES NINA, TICONA BONIFACIO
RICHARD NICOLAS solo en la investigada TICONA
CLARES EDELSA MACEDONIA.
2.3.- Respecto al segundo indicio de la dinámica de las
transmisiones y manejo de dinero los investigados si han
justificado la procedencia del dinero que portaban, asimismo
la investigada CALIXTA CLARES NINA, ha demostrado que
el préstamo que
IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
La labor Fiscal está basada bajo los causes de la defensa de la
legalidad, y el Fiscal ejercita razonablemente la acción penal por
hechos que revisten características de delito, sin dejar de observar
que ejecuta dicha labor en función de justicia y teniendo los
parámetros a la Constitución y a la Ley, por lo que para Formalizar
Investigación Preparatoria, no solamente debe basarse en meras
suposiciones subjetivas, sino que resulta necesario e
imprescindible contar con elementos idóneos que infieran indicios
o elementos probatorios que vinculen a la persona que se va a
denunciar.
En consecuencia, estando a las consideraciones expuestas se
advierte que no existen elementos de convicción validos que
acrediten la comisión como presunto autor del delito de Lavado de
Activos en la modalidad de hacer ingresar dinero al país, en
agravio del Estado Peruano por lo que en ese sentido, solicito el
archivo inmediato de la presente investigación.
POR LO EXPUESTO:
Señor Fiscal, solicito en el presente caso acceda al Archivamiento
de la Investigación por corresponder a la norma sustantiva y
adjetiva en materia penal.
Tacna, 12 de diciembre del 2019
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CALIXTA CLARES NINA
DNI N°
