DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN GENERAL DE
PERSONAS OBLIGADAS ANTE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
La documentación deberá cargarse en formato PDF, la cual deberá estar digitalizada con la opción
de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que permita la identificación de símbolos y
caracteres. La imagen deberá estar tomada del documento original, a color, completa y legible.
Deberá cargar cada uno de los requisitos descritos a continuación, que apliquen de acuerdo a la
naturaleza de la Persona Obligada,1miembros del órgano administrativo, representantes legales,
socios, entre otros.
PERSONA INDIVIDUAL
1. Documento Personal de Identificación emitido por el Registro Nacional de las Personas de
la República de Guatemala.
En el caso de personas extranjeras, el documento que deberá cargarse dependerá del
estatus migratorio en el cual se encuentre:
a. Extranjeros domiciliados: Documento Personal de Identificación para extranjeros
domiciliados, emitido por el Registro Nacional de las Personas de la República de
Guatemala;
b. Extranjeros no domiciliados: Fotocopia de Pasaporte, (únicamente la imagen en la cual
figuren los datos de identificación).
2. Constancia de inscripción del Registro Tributario Unificado, extendida por la
Superintendencia de Administración Tributaria, la cual deberá estar actualizada o ratificada
de conformidad con el artículo 120 del Código Tributario Decreto Número 6-91 del Congreso
de la República de Guatemala:
a. La información deberá contener la actualización de la actividad o actividades
económicas principales, que serán aquellas que reporten más del cincuenta por ciento
(50%) de ingresos;
b. El nombre inscrito en el Registro Tributario Unificado deberá coincidir conforme a la
inscripción en el Registro Civil y que figure en el Documento Personal de Identificación
Tomar en cuenta que se deberá cargar al Sistema de Registro de Personas Obligadas, la
constancia completa y no solamente el carné extendido por la institución competente,
donde se haga constar el Número de Identificación Tributaria.
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El carácter de Persona Obligada lo otorga la ley de conformidad con los artículos 18 de la Ley Contra el Lavado
de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República; 5 de su Reglamento,
Acuerdo Gubernativo número 118-2002; y 15 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del
Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República.
3. Certificación extendida por el Registro Mercantil General de la República, que acredite la
calidad de comerciante, y/o patente de empresa mercantil, (sí en la patente expresamente
más de una actividad que otorga el carácter de persona obligada, de conformidad con la
normativa contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y para prevenir y reprimir el
financiamiento del terrorismo, deberá designarla en el Sistema de Registro de Personas
Obligadas, únicamente sí realiza dicha actividad, o por el contrario deberá indicar por
escrito, a través de un oficio firmado por el propietario, especificando la actividad y giro
comercial que realiza y por el cual se estará registrando ante la Intendencia de Verificación
Especial, el cual deberá adjuntar a la patente)
4. Para el caso de Contadores Públicos y Auditores, deberá adjuntar la constancia de colegiado
activo vigente;
5. Para el caso de Agentes de Seguros Independientes y Corredores de Seguros, deberá
adjuntar resolución emitida por la Superintendencia de Bancos, en la cual se autoriza la
intermediación de seguros.
6. Fotocopia de algún documento por medio del cual pueda verificarse la dirección de contacto
proporcionada en el apartado correspondiente; si la propiedad se encontrara a nombre de
la Persona Obligada, adjuntar recibo de servicios públicos, o certificación emitida por el
Registro General de la Propiedad. De encontrarse la propiedad a nombre de una tercera
persona, adjuntar contrato de arrendamiento o uso, o cualquier otro en el cual se
compruebe que tiene la autorización legal correspondiente para hacer uso de la dirección.
