REQUISITOS PARA PERSONA MORAL FND
REQUISITOS
• Acta constitutiva con modificaciones y/o poderes
• Boleta de inscripción en el registro público de comercio
• Autorización de uso de denominación o razón social de la secretaria de economía
• Certificado de no gravamen o anotaciones en el registro público de comercio
• Historial registral de la sociedad en el registro público de comercio
• Constancia de situación fiscal – Cedula de identificación del mes en curso 2020
• Ultima declaración fiscal (Anual, Mensual o bimestral de acuerdo a su actividad.)
• Comprobante de domicilio fiscal actualizado (Recibo de luz preferente)
• Estado de cuenta con número de cuenta y clave interbancaria mes en curso 2020
• Permisos, licencias, autorizaciones vigentes según la actividad
• Estados financieros con relaciones analíticas, 2017, 2018, 2019 (Reales)
• Documentación que acredite de la actividad, facturas, notas, convenios, etc.
• Documentación que acredite de la actividad, facturas, notas, convenios, etc.
• Cotización del concepto de inversión
• Relación patrimonial para realizar la actividad -Formato-
• 3 Referencias comerciales y 3 Referencias personales. con fecha, nombre, dirección, teléfono,
firmadas, membretadas las comerciales
DEL REPRESENTANTE LEGAL
• INE Vigente
• CURP Actualizado
• Acta de nacimiento
• Acta de matrimonio o constancia de solteria
• Comprobante de domicilio actualziado
• Autorización a buro de crédito, PERSONA FISICA –FORMATO
• Constancia de situación fiscal – Cedula de identificación del mes en curso 2021
• De su cónyuge: INE, CURP, Acta de nacimiento, Acta de matrimonio
DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
• INE Vigente
• CURP Actualizada
• Acta de nacimiento
• Acta de matrimonio o constancia de soltería (Formato)
• Comprobante de domicilio actualizado (Recibo de luz)
• Constancia del SAT (RFC)
• Autorización a buro de crédito, PERSONA FISICA –FORMATO
• De su cónyuge: INE, CURP, Acta de nacimiento, Acta de matrimonio
DE LAS GRANTIAS
• Copia completa de la escritura publica
• Libertad de gravamen del inmueble no mayor a 3 meses
• Pago predial y agua 2020 del inmueble
• Si el proyecto se va a ejecutar en lugar distinto a la garantía o domicilio fiscal, presentar el
documento que acredite la propiedad y sus pagos respectivos
2 COPIAS LEGIBLES O A COLOR DE CADA DOCUMENTO, SI ESTA EN FORMATO OFICIO REDUCIR A TAMAÑO CARTA, SI ES
ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO DEBERA MANDARSE EN FORMATO PDF. NO SE ACEPTAN FOTOS DE NINGUN TIPO.
FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION: ________________
NOTA: SE PUEDE SOLICITAR DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO A LA REVISIÓN
Teléfonos: AGENCIA + PROYECTOS Oficina: 59-41-08-57-71
Ing. Javier O: 56-1109-33-06
Guillermo: 55-15-73-71-76
