CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES

“AGROINDUSTRIAL AGL SpA”

***
EN SANTIAGO DE CHILE, del año dos mil
dieciocho, Comparecen: Claudio Antonio Lam Aguilera, chileno,
abogado, casado, cédula nacional de identidad número nueve millones
ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos veintiocho guión seis,
domiciliado en Ahumada 312 oficina 108, comuna de Santiago, Región
Metropolitana, Alan Astete (completar demás datos personales) y
Eduardo Enrique Gacitúa Manterola chileno, Ingeniero, soltero,
domiciliado en pasaje el chamizo número ocho mil ochocientos nueve,
comuna La Florida, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, cédula
nacional de identidad número trece millones cuatrocientos setenta y un
mil seiscientos veintiséis guión seis; los comparecientes mayores de
edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas de identidad
citadas y exponen:

PRIMERO: Por el presente acto, los comparecientes constituyen una

sociedad por acciones (SpA), cuyos estatutos se establecen a
continuación y en lo no previsto en éstos, se regulará por lo dispuesto
en los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de
Comercio y por las normas que le fueren aplicables de las sociedades
anónimas cerradas.

SEGUNDO: Nombre. El nombre de la sociedad será

“AGROINDUSTRIAL AGL SpA”. Sin perjuicio de lo anterior, la
sociedad también podrá usar para fines comerciales y de propaganda,
inclusive ante los bancos y organismos públicos, el nombre comercial
y de fantasía AGL SpA.

TERCERO: Domicilio. Su domicilio será la ciudad de Santiago,

dentro de cualquier comuna de la jurisdicción del Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, pudiendo
establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del
extranjero.

CUARTO: Duración; La duración de la sociedad será Indefinida y no

terminará con la muerte de alguno de los socios.

QUINTO: Objeto: El objeto de la sociedad será la realización de toda

clase de negocios relacionados con el agro, la producción
agropecuaria, frutícola o maderera, la compra, venta y exportación de
la producción, sea la propia o ajena, servicios de embalaje, packing y
de asesoría a productores, y la elaboración de alimentos, de toda
clase, a partir de esa producción; actuar como comisionista o
mandatario, para la venta y comercio de productos agrarios; realizar
inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles,
administrarlos y percibir sus frutos o rentas, y -en general-
cualesquiera otros negocios, que estén, directa o indirectamente, en la
actualidad o en el futuro, relacionados con la agricultura, la
producción, transformación o comercialización de sus productos, y
cualquier otro negocio que acordaren los socios.

SÉXTO: Capital y Acciones: El capital de la sociedad es la suma de

($ 900.000) novecientos mil pesos, dividido en (1.000) mil acciones
nominativas de 900 pesos($900) cada una que se suscriben y pagan
del modo que se expresa en los artículos transitorios. Los accionistas
serán sólo responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en
la sociedad. Los aumentos de capital serán acordados por los
accionistas y deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el
plazo tres años contados desde la fecha del aumento respectivo. Si no
se pagare oportunamente al vencimiento del plazo señalado, el capital
social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. En
los traspasos de acciones deberá constar la declaración del cesionario
en el sentido que conoce la normativa legal que regula este tipo social,
el estatuto de la sociedad y las protecciones que en ellos pueda o no
existir respecto del interés de los accionistas. La omisión de esta
declaración no invalidará el traspaso, pero hará responsable al
cedente de los perjuicios que ello irrogue. Los traspasos deberán
realizarse por instrumento privado, autorizando las firmas ante notario
público. La sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia
emisión. Con todo, las acciones de propia emisión que se encuentren
bajo el dominio de la sociedad, no se computarán para la constitución
del quórum en las Juntas de accionistas o aprobar modificaciones del
estatuto social, y no tendrán derecho a voto, dividendo o preferencia
en la suscripción de aumentos de capital. Las acciones adquiridas por
la sociedad deberán enajenarse dentro del plazo de cinco años a
contar de su adquisición. Si dentro del plazo establecido, las acciones
no se enajenan, el capital quedará reducido de pleno derecho y las
acciones se eliminarán del registro. La sociedad podrá emitir acciones
de pago, que se ofrecerán al precio que determinen libremente los
accionistas o que dicha disminución pretenda llevarse a efecto, sino
desde que quede perfeccionada la modificación estatutaria. En el caso
que alguno de los socios constituyentes quisiera vender todas o parte
de sus acciones tendrá la obligación de ofrecer las mismas a los otros
socios constituyentes, quienes tendrán el derecho preferente para su
adquisición. Para estos efectos el accionista fundador que pone en
venta acciones de su propiedad deberá hacer la oferta de venta a los
otros socios fundadores mediante comunicación escrita al correo
electrónico que registren estos para las comunicaciones oficiales de la
sociedad, quienes tendrán un plazo de siete días hábiles para
manifestar su interés en adquirir las acciones que se ofrece vender y
en caso de no hacerlo se entenderá que dejan en libertad de acción al
vendedor, pudiendo este, cumplido el plazo indicado sin recibir
respuesta a su oferta, vender sus acciones a cualquier persona natural
o jurídica interesada en las mismas.
La sociedad no se disolverá por reunirse todas las acciones en un
solo accionista.
SÉPTIMO: Títulos de Acciones. La sociedad no emitirá láminas
físicas de los títulos de acciones, sin perjuicio del Registro de
Accionistas y de las certificaciones que podrá otorgar el Gerente
General a petición del respectivo accionista. La sociedad llevará un
registro en el que se anotará, a lo menos, el nombre, domicilio y
cédula de identidad o rol único tributario de cada accionista, el número
de acciones de que sea titular, la fecha en que estas se hayan inscrito
a su nombre y tratándose de acciones suscritas y no pagadas, la
forma y oportunidades de pago de ellas. Igualmente, en el Registro
deberán inscribirse la constitución de gravámenes y derechos reales
distintos del dominio. En caso de que algún accionista transfiera el
todo o parte de sus acciones, deberá anotarse esta circunstancia en el
Registro ya señalado. El Registro deberá llevarse por cualquier medio,
siempre que ofrezca seguridad de que no podrá haber intercalaciones,
supresiones o adulteración que pueda afectar su fidelidad y que
además permita el inmediato registro constancia de las anotaciones
que deben realizarse y deberá estar siempre disponible para su
examen por cualquier accionistas o administrador.
OCTAVO: De La Administración: La sociedad será administrada por
el Gerente General que designen el o los accionistas, quien tendrán
las facultades que al efecto le fueren conferidas.
NOVENO: El Gerente General podrá ser o no accionista y su
designación y remoción corresponderá hacerla a la Junta de
Accionistas para lo cual se requerirá del sesenta y seis por ciento de
las acciones con derecho a voto. El acuerdo del nombramiento será
reducido a escritura pública y en él se expresarán las facultades de
administración y representación que especialmente se otorgarán para
el ejercicio del cargo. Sin embargo, no será necesaria la celebración
de la Junta antedicha si la totalidad de los accionistas suscriben una
escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que conste
tal designación y las facultades que se otorgan a el o los gerentes,
entre las cuales podrán contemplarse aquellas para las cuales se
requiere acuerdo de la Junta de accionistas, como por ejemplo, la
enajenación de bienes que componen el activo fijo, constitución de
gravámenes y garantías reales o personales para caucionar
obligaciones de terceros, etcétera.
DÉCIMO: El o las personas que tengan a su cargo la administración
de los negocios sociales deberán rendir cuenta de su gestión cuando
así lo requirieran accionistas que representen a lo menos un tercio de
las acciones con derecho a voto, evento en el cual habrá de
celebrarse la respectiva Junta de accionistas dentro de los quince días
siguientes contados desde el requerimiento, correspondiéndole al
Gerente General efectuar la citación, que se hará enviando al
accionista la comunicación respectiva, vía correo electrónico con a lo
menos tres días de anticipación, todo lo cual es sin perjuicio de la
comparecencia de todas las acciones, evento en el cual no será
necesario realizar trámite alguno.
DÉCIMO PRIMERO: De Las Juntas de Accionistas.
Los accionistas se reunirán en Juntas Ordinarias o Extraordinarias.
Las Juntas Ordinarias de Accionistas se celebrarán una vez al año,
dentro del primer cuatrimestre. Estas conocerán y resolverán las
siguientes materias: A) Examen de la situación de la sociedad, como
asimismo la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los
estados y demostraciones financieras presentadas por el
Administrador. Aquel deberá presentar una memoria razonada,
precisando la situación de la sociedad en el último· ejercicio,
acompañada del balance general, del estado de ganancias y pérdidas.
'Todos estos documentos deberán reflejar con claridad · la situación
patrimonial de la sociedad al cierre del ejercicio y los· beneficios
obtenidos o las pérdidas sufridas durante el mismo. La Junta deberá
pronunciarse ya sea aprobando o modificándolo, rechazando la
memoria, balance general y estados de ganancias y pérdidas y sobre
el monto de los dividendos que deberán pagarse dentro de los treinta
días siguientes contados desde la fecha de la celebración de esta
Junta Ordinaria de accionistas. La aprobación otorgada por la Junta
General de Accionistas a la memoria y balance presentados por el
Administrador o cualquier otra cuenta o información general, no libera
a aquel de la responsabilidad que les corresponda por actos o
negocios determinados; ni la aprobación específica de estos lo
exonera de aquella responsabilidad, cuando se hubieren celebrado
ejecutado con culpa leve, culpa grave o dolo. Si la Junta rechazara el
balance en razón de observaciones específicas y fundadas, el
Administrador deberá someter uno nuevo a su consideración para la
fecha que ésta determine, la que no podrá exceder de sesenta días a
contar de la fecha del rechazo. Sí la Junta rechazara el nuevo balance
sometido a su consideración, el asunto será conocido y resuelto por
Tribunal Arbitral; B) La distribución de las utilidades de cada ejercicio
y, en especial el reparto de dividendos; C) En general, cualquiera
materia de interés social que no sea propia de una Junta
extraordinaria. Las Juntas Extraordinarias de Accionistas se
celebrarán en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las necesidades
sociales para decidir respecto de cualquier materia que la ley o estos
estatutos entreguen al conocimiento de las Juntas de Accionistas.
Estas Juntas conocerán y resolverán de las
siguientes materias: A) La disolución de la.
Sociedad; B) La transformación, fusión o división de la sociedad y la
reforma de sus estatutos; C) La emisión de bonos o debentures
convertibles en acciones; D) La enajenación del activo de la sociedad.
E ) El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar
obligaciones de terceros, sociedades, excepto filiales, en cuyo caso la
aprobación del Administrador será suficiente; F) Las demás materias
que por la ley, correspondan su conocimiento o a la competencia de
las Juntas de Accionistas; G) El saneamiento de la nulidad, causada
por vicios formales, de que adolezca la constitución de la sociedad o
una modificación de sus estatutos sociales que comprenda una o más
materias de las señaladas en los números anteriores. El
Administrador deberá convocar a Juntas de Accionistas: Uno) A Junta
Ordinaria, a efectuarse dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del
balance, con el fin de conocer todos los asuntos de su competencia;
Dos) A Junta Extraordinaria: A) Siempre que a su juicio, los intereses
de la sociedad lo justifiquen; B) Cuando así lo soliciten accionistas que
representen a lo menos el diez por ciento de las acciones emitidas
con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en
la Junta; C) Cuando la sociedad ha cesado en el pago de una o más
de sus obligaciones o que ha sido declarada por resolución
ejecutoriada en quiebra, para que sea celebrada dentro de los treinta
días siguientes de acaecidos estos hechos, para informar ampliamente
sobre la situación legal, económica y financiera de la sociedad. Las
Juntas convocadas en virtud de la solicitud de accionistas, deberán
celebrarse dentro del plazo de treinta días a contar de la fecha de la
respectiva solicitud. El Administrador, siendo procedente la
convocación a una Junta de Accionistas, procederá a citarla, lo cual se
efectuará por medio de la publicación de un aviso destacado en el
periódico del domicilio social que haya determinado la Primera Junta
de Accionistas. A falta de acuerdo, en caso suspensión o desaparición
de la circulación del periódico designado, el aviso se publicará en el
Diario Oficial. Los avisos de la citación deberán publicarse dentro de
los veinte días anteriores a la fecha de su celebración. El primer aviso
no podrá publicarse con menos de quince días de anticipación a la
Junta. El aviso deberá señalar la naturaleza de la Junta, el lugar, fecha
y hora de su celebración y en caso de Junta Extraordinaria las
materias que han de ser tratadas. Los avisos de la segunda citación,
deberán cumplir con todos los requisitos antes señalados y estos sólo
podrán publicarse una vez que hubiere fracasado la Junta a efectuarse
en primera citación. En todo caso, la nueva Junta deberá ser citada
para celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la
fecha fijada para la Junta no efectuada. Podrán celebrarse
válidamente aquellas Juntas a las que concurran la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto, aún cuando no hubieren
cumplido las formalidades requeridas para su citación. Las Juntas se
constituirán en primera citación con la mayoría absoluta de las
acciones emitidas con derecho a voto. En segunda citación se
constituirán con las que se encuentren presentes. Solamente podrán
participar en las Juntas de Accionistas, con derecho a voz y los
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas ya sea
personalmente o representados por otra, sea éste o no accionista de
la sociedad, con cinco días de anticipación a aquel en que haya de
celebrarse la respectiva Junta. Cada accionista dispondrá de un voto
por cada acción que posea o represente. La sociedad no reconoce
series de acciones con derecho a voto múltiple. Las acciones sin
derecho a voto o con ·derecho a voto limitado, en aquellas materias
que carezcan igualmente de derecho a voto, no se computarán para el
cálculo de los quórum de sesión o de votación en las Juntas de
accionistas. Cuando los accionistas concurran a la Junta General
representados por otra persona, el poder deberá constar por escrito y
contendrá las siguientes menciones: A) Lugar y fecha del
otorgamiento; B) Nombre y apellidos del apoderado. Los poderes que
no sean otorgados por escritura pública, las dos menciones anteriores
deberán ser llenados de puño y letra del poderdante. Si en los poderes
se omitiere la designación del mandatario, las acciones a que éstos se
refieren no tendrán otro derecho en la Junta que el ser consideradas
para la formación del quórum de asistencia; C) Nombre y apellidos del
poderdante; D) Indicación de la naturaleza de la Junta para la cual se
otorga el poder y la fecha de su celebración; E) Declaración que el
apoderado podrá ejercer en las Juntas de Accionistas todos los
derechos que le corresponda al mandante en ellas) los que podrá
delegar en cualquier tiempo; F) Declaración que el poder sólo podrá
entenderse revocado por otro que se otorgue con fecha posterior; G)
Firma del poderdante. Los poderes otorgados por escritura pública
contendrán a lo menos las tres primeras enunciaciones. Los poderes
que no sean otorgados por escritura pública, no podrán contener otras
menciones que las exigidas por la ley y el presente estatuto, y si se
incluyeren se tendrán por no escritas. Los poderes otorgados para una
Junta de Accionistas que no se celebrare en primera citación por falta
de quórum, defectos en su convocatoria o suspensión dispuesta por
el Directorio, valdrán para la que se celebre en su reemplazo, sólo y
cuando la Junta de segunda citación se celebre dentro de los
cuarenta y cinco días siguientes a la fecha fijada para la Junta no
efectuada y cuando ella se haya de tratar sobre las mismas materias.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando los accionistas concurran a la
Junta por medio de estos representantes, podrá llevarse a efecto la
calificación de poderes, por medio del cual, se examinarán y
decidirán: i) El cumplimiento de las exigencias señaladas en las letras
A), B), C); D), F) y G); ii) Los poderes repetidos, e n te n d i é n d o s e
por tales, aquellos otorgados por un mismo accionista más de una vez;
Los poderes que algún accionista objetare específica y
fundadamente. La calificación de poderes se efectuará cuando así lo
estime conveniente el Administrador de la sociedad o cuando uno o
más accionistas así lo hubieren solicitado por escrito a la sociedad,
dentro del plazo que media entre los sesenta y los diez días anteriores
al día de la Junta. No se podrá celebrar una Junta de accionistas en la
que por cualquier causa no pudiere verificarse la calificación de
poderes legalmente solicitada. La calificación de poderes será
efectuada sin forma de juicio por un calificador nombrado de común
acuerdo por los interesados. Si éstos no se pusieren de acuerdo, la
sociedad deberá recurrir al Registro de Abogados Calificadores y hará
la calificación el abogado que corresponda de acuerdo al orden de
precedencia. La calificación de poderes se practicará el mismo día de
la Junta a la hora que ésta deba iniciarse. No obstante lo anterior,
podrá prepararse el proceso de calificación con una anticipación hasta
de tres días anteriores al día de la Junta, si así hubiere sido anunciado
previamente en alguno de los avisos de la convocatoria, pero la
resolución definitiva de la aceptación de los poderes presentados se
adoptará en la misma Junta. Adoptada la resolución definitiva, no se
podrán presentar nuevos poderes, sin perjuicio de los que accionistas
asistentes a la Junta otorgar en durante el curso de ésta o de las
delegaciones que en la misma asamblea efectuaren apoderados
acreditados. Las decisiones adoptadas en el proceso de calificación de
poderes son sin perjuicio de lo que en definitiva la justicia ordinaria o el
árbitro si se recurriere a ella resuelva. Los concurrentes a las Juntas
firmarán una hoja de asistencia en la que se indicará a continuación de
cada firma, el número de acciones que el firmante posee, el número
de las que represente y el nombre del representado. Podrán asistir a
estas Juntas de accionistas sólo con derecho a voz los titulares de
acciones sin derecho a voto; Las Juntas serán presididas por el
Administrador o por el que haga sus veces y actuará como Secretario
aquel designado en la misma Junta. Se procederá a las votaciones,
salvo acuerdo unánime en contrario, de la forma siguiente. Para
proceder a la votación, el Administrador junto con las personas que
previamente hayan sido designadas por la Junta para firmar el acta de
la misma, dejarán constancia en un documento de los votos que de
viva voz vayan emitiendo los accionistas presentes según el orden de
la lista de asistencia. Sin embargo, cualquier asistente tendrá derecho
a sufragar en una papeleta firmada por él, expresando si firma por sí o
en representación. A fin de facilitar la rapidez o expedición de la
votación, el Administrador de la sociedad, podrá ordenar que se
proceda alternativa o indistintamente a la votación de viva voz o por
papeleta. En las elecciones que se efectúen en las Juntas, los
accionistas podrán acumular su voto a favor de una sola persona, o
distribuirlos en la forma que estimen conveniente. El Administrador, al
practicarse el escrutinio que resulte de las anotaciones efectuadas por
las personas antes indicadas, hará dar lectura de viva voz a los votos
para que todos los presentes puedan tener por sí mismos el cómputo
de la votación y pueda comprobarse con dicha anotación y
papeletas la verdad del resultado, además
hará la suma de los votos y anunciará
resultado de la votación. En caso de elecciones, proclamará elegidos a
los que en una misma y única votación resulten con las primeras
mayorías, hasta completar el número de cargos que corresponda
elegir, ello no obsta a que, por acuerdo unánime de los accionistas
presentes con derecho a voto, se omita la votación y se proceda a
elegir por aclamación. Pondrá el documento en el que conste el
escrutinio firmado por las personas encargadas de tomar nota de los
votos emitidos y también las papeletas entregadas por los accionistas
que no votaron de viva voz, dentro de un sobre que cerrará y lacrará
con el sello de la sociedad y que quedará archivado en la compañía a
lo menos dos años. En general, los acuerdos deberán ser aprobados
por la mayoría simple de las acciones presente representadas con
derecho a voto. El acuerdo de la Junta extraordinaria de accionistas
implique reforma de los estatutos sociales o el saneamiento de la
nulidad de modificaciones de ellos causada por vicios formales,
deberán ser adoptados con la mayoría absoluta de las acciones
emitidas con derecho a voto. De las deliberaciones y acuerdos de las
Juntas se dejará constancia en un Libro de Actas, el que será llevado
por el Secretario si lo hubiere o en su defecto, por el Administrador de
la sociedad. Las actas se escriturarán en el libro respectivo por
cualquier medio, siempre que estos ofrezcan seguridad que no podrá
haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que
pueda afectar la fidelidad del acta. En las actas se dejará constancia,
necesariamente: A) Nombre de los accionistas presentes y número de
acciones que cada uno posee o representa; B) Relación sucinta de las
observaciones e incidentes producidos; C)Relación de las
proposiciones sometidas a discusión y del resultado de la votación; D)
Lista de accionistas que hayan votado en contra. Sólo por
consentimiento unánime de los concurrentes podrá suprimirse del acta
la constancia de algún hecho ocurrido en la reunión y que se relacione
con los intereses sociales. Las actas serán firmadas por el
Administrador de la sociedad y por tres accionistas elegidos por ella o
por todos los asistentes si éstos fueren menos de tres. El
Administrador y las demás personas que se hayan obligado a firmar el
acta que se levante de la Junta de accionistas, no podrán negarse a
firmarla. El acta que se levante de una Junta de accionistas deberá
quedar firmada y salvada, si fuere el caso, dentro de los diez días
hábiles siguientes a la celebración de la Junta de accionistas
correspondiente. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de
su firma por las personas antes señaladas y desde esa fecha se
podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere Si alguna de
las personas designadas para firmar el acta, estimara que ella adolece
de inexactitudes u omisiones tendrá el derecho a estampar antes de
firmarla, las salvedades correspondientes. - ARTÍCULO DECIMO
SEGUNDO: Las disposiciones del estatuto social serán modificadas
por acuerdo de La Junta Extraordinaria de Accionistas, del que se
dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida
a escritura pública. Sin embargo, no se requerirá la celebración de la
Junta antedicha si la totalidad de los accionistas suscribieren una
escritura pública o un instrumento privado protocolizado en el cual
conste tal modificación. Un extracto del documento de modificación o
del acta respectiva, según sea el caso, será inscrito y publicado en la
misma forma establecida para la constitución de la sociedad. El
extracto se extenderá sólo cuando se haya modificado alguna de las
materias señaladas para tal efecto en las normas sobre constitución
de este tipo de sociedad y solo respecto a dichas materias. -DECIMO
TERCERO: DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES. No será obligatorio
para la sociedad distribuir anualmente como dividendo en dinero o en
acciones ningún porcentaje de las utilidades líquidas de cada ejercicio,
debiendo la Junta de Accionistas, en cada oportunidad, decidir acerca
del destino que se le dará a dichas utilidades.
DÉCIMO CUARTO: Del Balance: La sociedad practicará balance
general e inventario el día treinta y uno de diciembre de cada
año

DÉCIMO QUINTO: Distribución de Utilidades: Las utilidades se

repartirán y las pérdidas se asumirán entre los socios en proporción a
sus respectivos aportes. Los socios podrán efectuar retiros parciales a
cuenta de utilidades devengadas en el ejercicio correspondiente

DÉCIMO SEXTO: De la Disolución y Liquidación: Disuelta la

sociedad por alguna de las causales establecidas en la ley, se
procederá a su liquidación, la cual será practicada por el arbitro que se
designa en la cláusula siguiente y si éste no pudiere o no quisiere
ejercer el cargo, por el liquidador que al efecto designe la mayoría
absoluta de las acciones con derecho a voto. Sin perjuicio de lo
anterior, los accionistas de común acuerdo podrán por si mismos
hacer la liquidación.

DÉCIMO SEPTIMO: Jurisdicción. Cualquier dificultad o diferencia

que se suscite entre los accionistas en su calidad de tales, o entre
éstos y la sociedad o sus administradores con relación a este contrato
o con motivo de su aplicación, interpretación, cumplimiento o
incumplimiento, o de la disolución de la sociedad, será resuelta por el
abogado Antonio Lam Duarte, en calidad de árbitro arbitrador, en
cuanto al procedimiento y al fallo, sin que las partes puedan interponer
en contra de sus resoluciones recurso alguno. Si el árbitro no quisiere
o no pudiere ejercer el cargo se designa como árbitro en las mismas
calidades anteriores y en las mismas condiciones, a la abogada María
José Álvarez Lam y en su defecto, la designación se efectuará por la
mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto.
DÉCIMO OCTAVO: Domicilio y comunicaciones. Para todos los
efectos del contrato de sociedad, los accionistas fijan su domicilio en la
ciudad de Santiago. - Las comunicaciones que hayan de hacerse entre
los accionistas y la sociedad se efectuarán mediante correo
electrónico (e-mail), el que se dirigirá a la dirección o casilla electrónica
que el accionista deberá registrar para estos efectos en la sociedad, la
cual se entenderá vigente entretanto no se de aviso de lo contrario.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $ 900.000
(novecientos mil pesos), dividido en (1.000) mil acciones nominativas
de ($ 900) novecientos pesos cada una que son suscritas y pagadas
de la siguiente manera:
a) (300) trescientas acciones por don Claudio Antonio Lam Aguilera
por un total de $ 900.000(novecientos mil pesos) enterados en la
caja social.
b) (300) trescientas acciones por don Alan Astete …….., por un
total de $ 900.000(novecientos mil pesos) enterados en la caja
social.
c) (300) trescientas acciones por don Eduardo Enrique Gacitúa
Manterola por un total de $ 900.000(novecientos mil pesos)
enterados en la caja social.

ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Los comparecientes, titulares

del cien por ciento de las acciones con derecho a voto, designan
Gerente General de la compañía a don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
chileno, de estado civil……, de profesión……………, cédula nacional
de identidad número xxxxxxx-x, quién anteponiendo a su firma el
nombre de la sociedad, la obligará con las más amplias facultades en
toda clase de actos y contratos y así, sin que la siguiente enumeración
tenga carácter taxativo, ni importe limitación alguna, podrá: Uno)
Formular toda clase de solicitudes, efectuar presentaciones o
declaraciones ante terceros, incluyendo a toda clase de instituciones
nacionales, extranjeras e internacionales, ante autoridades políticas,
administrativas y judiciales del país y del extranjero. Despachar y
recibir de las oficinas postales y reparticiones o instituciones públicas o
privadas, correspondencia ordinaria o certificada encomiendas, giros
de dinero, mercaderías y otras especies o valores consignados o
endosados a nombre o a la orden de la sociedad; Dos) Firmar la
correspondencia y todos los documentos públicos o privados y
celebrar y ejecutar todos los actos y contratos civiles, mercantiles o de
cualquier otro orden, que se requieran y que la administración de los
bienes de la sociedad haga necesarios o convenientes dentro de su
giro, en especial la facultad de celebrar con Bancos, instituciones de
Ahorro e Instituciones Financieras, contratos de cuentas corrientes
bancarias, de depósito y de crédito o de ahorro, en moneda nacional o
extranjera; girar y sobregirar en cuenta corriente, mediante
procedimientos computacionales o telefónicos; girar, depositar,
endosar, cobrar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago y de hacer
protestar cheques y otros documentos a la vista, retirar talonarios de
cheques, solicitar y reconocer saldos; abrir y cerrar cuentas de ahorro
a la vista o a plazo y realizar depósitos y retiros o giros en las mismas.
Girar, aceptar, reaceptar, suscribir, endosar en dominio, en garantía o
en comisión en cobranza, cobrar, hacer protestar, descontar, cancelar
letras de cambio, pagarés, cheques y cualquier clase de documentos
negociables a efectos de comercio. Contratar toda clase de
operaciones de crédito, especialmente con bancos e instituciones
financieras, Banco del Estado de Chile, Corporación de Fomento de la
Producción u otras instituciones de crédito, nacionales o extranjeras,
bajo cualquier modalidad y, en especial, a las que se refiere la Ley
dieciocho mil diez, esto es, créditos bajo la forma de apertura de líneas
de créditos, préstamos o mutuos, préstamos con letras o avances
contra aceptación o contra valores; descuentos, créditos o avances en
cuenta corriente. Estos créditos pueden concederse con o sin
garantía, en moneda nacional o extranjera, reajustables o no, abrir en
bancos, por cuenta propia o ajena, créditos simples y documentarios,
revocables e irrevocables, divisibles e indivisibles, confirmados o
inconfirmados, autorizar cargos en cuenta corriente, realizar toda clase
de depósitos bancarios, simples o en cuenta corriente, para boletas
bancarias de garantía o para cualquier otro fin; operar en forma amplia
en el mercado de capitales y de inversiones; adquirir derechos en
fondos mutuos de cualquier tipo; Tres) Cobrar y percibir todo cuando
se le adeude por cualquier motivo o título a la sociedad y otorgar los
correspondientes recibos, cancelaciones, finiquitos o resguardos que
se soliciten; Cuatro) Comprar y vender y, en general, adquirir y
enajenar a cualquier título bienes inmuebles.; Cinco) Comprar y
vender y, en general, adquirir y enajenar a cualquier titulo toda clase
de bienes muebles, materias primas, mercaderías, maquinarias,
repuestos, derechos, acciones y valores y fijar las condiciones en los
respectivos actos y contratos; Seis) Dar y tomar en arrendamiento
comodato o usufructo, bienes muebles o inmuebles, con o sin opción
de compra; siete) Solicitar propiedad sobre marcas comerciales,
modelos industriales, patentes de invención, pudiendo oponerse a
inscripciones y registros en los organismos pertinentes, adquirir y
enajenar derechos sobre las mismas; celebrar toda clase de contratos
de franchising, royalties o licencia sobre cualquier tipo de propiedad
intelectual, industrial y de procedimientos industriales y requerir las
inscripciones y anotaciones pertinentes; ocho) Celebrar toda clase de
contratos de trabajo individuales y colectivos de prestación de
servicios, desahuciarlos y ponerles término, pactar remuneraciones,
indemnizaciones, regalías y demás condiciones; Nueve) constituir,
recibir y aceptar en garantía bienes muebles, inmuebles y valores, ya
sean en hipoteca o en prenda, de cualquier clase; diez) aceptar para
la sociedad toda clase da cauciones, personales o reales, alzar,
posponer y modificar las garantías constituidas.; Once) otorgar fianzas
avales y toda clase de cauciones y garantías, incluso constituyendo a
la sociedad en codeudora solidaria, sin que sea necesario acreditar
ante terceros el hecho de que tales garantías se vinculan con el objeto
propio de la sociedad.; doce) contratar seguros y liquidarlos; contratar
y liquidar boletas y pólizas de garantía y aceptarlas para la sociedad;
celebrar contratos de cesión y otros sobre bienes o derechos de
cualquier clase, sean reales o personales; Trece) dar y recibir dinero
en préstamo con o sin intereses, con o sin reajustes a corto o largo
plazo, con o sin garantía, en moneda nacional o extranjera.; Catorce)
Actuar frente a las Aduanas y otras entidades cuyas leyes reglamentos
pertinentes exijan facultad o poder especial; Dieciocho) velar por la
correcta recepción de las naves, mercaderías o carga, suscribir
protestas por pérdida, mermas o daños en las naves,
mercaderías o cargamentos, suscribir conocimientos, pólizas de carga,
manifiesto y, en general, ejecutar y celebrar todos los actos y contratos
de comercio marítimo, terrestre o
aéreo, sus naves, vehículos y cargamentos, solicitar y contratar
almacenes generales de depósito, realizar todos los trámites
generales de depósito, realizar todos los trámites
respecto de actuaciones que deban cumplirse ante el Banco Central
de Chile u otras autoridades y entidades bancarias, en relación con la
importación y exportación de mercaderías, presentar y firmar registros
o pólizas de importación o exportación, solicitudes anexas y de
admisión temporal, con o sin cobertura, liberaciones, cartas
explicativas y toda clase de documentación que le fuere exigida por el
Banco Central; Diecinueve) abrir acreditivos y créditos documentados;
tomar boletas bancarias o endosar pólizas de garantía en los casos en
que tales cauciones fueren procedentes y pedir devolución de dichos
documentos; endosar y retirar conocimientos de embarque y demás
documentos, retirar certificados de devolución de impuestos, draw-
back, solicitar la modificación de las condiciones bajo la cuales se ha
autorizado una determinada operación y, en general, ejecutar todos
los actos y realizar todas las actuaciones que fueren conducentes al
adecuado cumplimiento de sus obligaciones; veinte) Dar y tomar en
arrendamiento, abrir, cerrar y disponer de cajas de seguridad, retirar lo
que en ellas se contenga y poner término al arrendamiento;
Veintiuno) Celebrar contratos de cesión o de factoring, sobre bienes,
créditos o derechos de cualquier clase, renunciar a acciones o
derechos; convenir novaciones; dar o recibir en pago, transigir toda
clase de derechos o negocios; desahuciar, prorrogar, terminar, anular,
modificar, posponer, rescindir, resolver, desistirse de contratos y
derechos de cualquier naturaleza; realizar y pactar la extinción de toda
clase de obligaciones por pago, novación, compensación o cualquier
otra forma de extinguirlas; pedir y otorgar rendiciones de cuentas;
convenir, aceptar y pactar estimaciones de perjuicios, cláusulas
penales y multas; Veintidós) celebrar contratos de sociedad de
cualquier tipo, de asociaciones o cuentas en participación, de
cooperativa, de sociedades en comandita, sean simples o por
acciones, modificar, prorrogar y desahuciar estos contratos, designar o
concurrir a la designación de gerente de ellas y/o tomar parte de la
administración de sociedades, asociación o cooperativas, en
representación de la sociedad, asistir a Juntas de socios, cooperados
o accionistas y tomar parte en ellas, con derecho a voz y voto,
representando a la sociedad; formar parte de comunidades, pactar
indivisión y designar administradores pro indiviso; ingresar con las
mismas facultades a sociedades ya formadas, liquidarlas y ceder sus
derechos en ellas a cualquier titulo; veintitrés) colocar y retirar
mercaderías, maquinarias y, en general, cosas muebles, en
almacenes generales de depósitos o warrants, y endosar en garantía o
transferencia los correspondientes certificados; veinticuatro) abrir
agencias o sucursales en el país o en el extranjero y constituir y pactar
domicilios especiales; veinticinco) Autocontratar veintiséis) En el
orden judicial, representará a la sociedad con las más amplias
facultades, pudiendo desistirse en primera instancia de la acción
deducida, deducir demandas reconvencionales, renunciar los recursos
y desistirse de ellos, renunciar plazos y términos legales, contestar o
aceptar demandas, deducir acciones criminales, transigir, absolver
posiciones, cobrar, percibir, comprometer otorgar a los árbitros calidad
de arbitradores, aprobar convenios, transigir y avenir y, en general,
podrá actuar ante la judicatura con todas y cada una de las facultades
contenidas en ambos incisos del artículo séptimo del código de
procedimiento civil; y Veintiséis) celebrar todos los demás actos y
contratos del giro de la sociedad que su gestión haga necesarios o
que estime adecuados o convenientes para el mejor desempeño de
sus funciones o para los intereses de ella. La totalidad o parte de estas
facultades de administración y representación podrán ser
delegadas en otro accionista o terceros, mediante escritura pública. Se
faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura o de su
extracto, para requerir y realizar todos los trámites y gestiones para la
completa legalización de esta sociedad, requiriendo las publicaciones,
inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan.
Asimismo, en este mismo acto los comparecientes otorgan mandato al
abogado don Claudio Antonio Lam Aguilera, para que rectifique, aclare
o enmiende la presente escritura en los que dice relación a la
individualización de los comparecientes, nombre de la sociedad,
nombre de fantasía y en general para aclarar todos los párrafos de la
presente escritura. Abogado redactor: Claudio Antonio Lam Aguilera.
En comprobante y previa lectura firman los comparecientes.- Se da
copia.- Doy Fe.-

CLAUDIO ANTONIO LAM AGUILERA RUT

EDUARDO ENRIQUE GACITÚA MANTEROLA RUT

ALAN………. ASTETE……………… RUT