Nosotros, DELIO JAVIER PEREZ SANTANA, venezolano, mayor de edad, domiciliado en
la ciudad de Tucupita y titular de la cédula de identidad Nro. V-14.574.168, soltero, y
VIRGINIA SANTANA GONZALEZ, soltera, venezolana, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad Nro. V-6.288.905, domiciliada en la ciudad de Tucupita, por el
presente documento declaramos que hemos convenido en constituir una Compañía
Anónima Pymes, la cual se regirá por las disposiciones contenidas en este documento
redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales.
TITULO I
DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL, DOMICILIO Y OBJETO.
PRIMERA: La Compañía se denominará “INVERSIONES Y MULTISERVICIOS
RUSTICARS, C.A”
SEGUNDA: Su domicilio estará ubicado en la ciudad de Tucupita, Urbanización Ezequiel
Zamora, Avenida 2, Casa Nro.251, Municipio Tucupita, Parroquia San Rafael, Estado Delta
Amacuro y podrá establecer sucursales, agencias, representaciones y oficinas en otros
lugares de la República Bolivariana de Venezuela, cuando así lo considere conveniente la
asamblea de accionista.
TERCERA: El objeto social de la compañía, será Todo lo relacionado con la compra,
venta, servicios mecanicos en general, venta de articulos para vehiculos, auto perequito
en general, venta de aceites,cambios de aceites y adictivos, filtros, montura de cauchos
de todo tipo de vehiculos, servicios de alineacion y balanceo, latoneria y pintura, tapiceria
automotriz, limpieza y mantenimiento de inyectores, servicios de autolavados,
distribución, importación y exportación, venta de todos tipo de baterias para vehiculos
sobre ruedas, venta de cauchos,. repuestos nacionales e importados, así como también
podrá explotar y administrar otros ramos comerciales que se consideren lícitos en aras de
la buena marcha y desarrollo de sus actividades, Tanto en materia prima como en
producto terminado, agua, bebidas gaseosas, jugos, Así como también cualquier actividad
conexa o afín con el objeto principal de esta compañía.
CUARTA: La duración de la compañía será de cincuenta (50) años, contados a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil competente, sin perjuicio de que la…
Asamblea modifique dicho término de duración y pueda prorrogarlo, disminuirlo o disolver
la sociedad en cualquier tiempo, aún antes de expirar el mismo.
TITULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El capital social de la compañía es la cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL BOLÍVARES CON CERO
CÉNTIMOS (Bs. [Link],00), dividido y representado en CIEN (100) acciones con
un valor nominal de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 40.724.900,00) cada una, no
convertibles al portador. El capital ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la
siguiente manera: el accionista DELIO JAVIER PEREZ SANTANA, ha suscrito cincuenta
(50) acciones, por un valor nominal de DOS MIL TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. [Link],00),
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital social y la accionista VIRGINIA
SANTANA GONZALEZ, ha suscrito cincuenta (50) acciones, por un valor nominal de DOS
MIL TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES CON
CERO CÉNTIMOS (Bs. [Link],00), equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del
capital social de la compañía. Dicho capital ha sido pagado por los accionistas de forma
íntegra a través del Inventario de Bienes, el cual se anexa al presente documento. Dichas
acciones confieren a sus accionistas iguales derechos y obligaciones y representan cada
una un (1) voto en las asambleas. En el caso de que una acción se haga propiedad de
varias personas, la compañía no está obligada a reconocer como propietaria sino a una
sola de ellas, a quien los propietarios deben designar como único dueño.
SEXTA: En la medida que lo deseen los accionistas, se emitirán títulos o certificados de
las acciones, que podrán comprender una o más de ellas, debiendo ser firmados por
cualquiera de los Directores de la sociedad.
SÉPTIMA: Los accionistas se otorgan entre ellos derecho de preferencia en proporción al
número de acciones que cada uno tenga para la adquisición de las acciones de esta
compañía que alguno de los mismos desee enajenar, estableciéndose para esos efectos
que el precio de las acciones sea el que arrojen los libros de contabilidad de la compañía
para el momento de la operación. Al efecto, quien desee enajenar sus acciones debe
comunicarlo de forma escrita al resto de los accionistas. Los interesados deberán
manifestar por escrito su deseo de ejercer la preferencia en el lapso de quince (15) días,
contados desde la fecha en que se haya realizado la notificación. Si no contestan en ese
lapso, el accionista podrá enajenar las acciones libremente. Si varios accionistas están
interesados en adquirir dichas acciones, éstas se repartirán entre ellos a prorrata de las
acciones que cada uno tenga. Además, los accionistas tendrán preferencia para suscribir
los aumentos del capital que se decreten en el futuro en proporción al número de
acciones que posean, ateniéndose a la reglamentación que en cada caso dicte la
Asamblea para el ejercicio de este derecho.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
OCTAVA: La Asamblea Ordinaria se reunirá en la ciudad de Tucupita, dentro de los
noventa (90) días siguientes a la fecha estatutaria de cierre del ejercicio económico anual
y ejercerá las siguientes atribuciones: 1) Considerar, aprobar o improbar el Balance, con
vista al informe del Comisario; 2) Elegir en la oportunidad correspondiente, los miembros
de la Junta Directiva; 3) Nombrar al Comisario; y 4) Considerar y resolver sobre cualquier
otro asunto que le fuere especialmente sometido.
NOVENA: La Asamblea Extraordinaria se reunirá siempre que interese a la compañía o
cuando así lo exija un número de accionistas que represente, por lo menos, el veinte por
ciento (20%) del Capital Social.
DÉCIMA: Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias serán convocadas por la Junta
Directiva, mediante la prensa, convocatoria por cartel en un periódico de circulación
nacional y particular mediante carta enviada a través del Instituto Postal Telegráfico
(IPOSTEL), con cinco (05) días de anticipación por lo menos al día en la cual se hará la
Asamblea respectiva, de conformidad con los siguientes artículos del Código de Comercio
Venezolano:
Artículo 277: “La Asamblea sea ordinaria o extraordinaria debe ser convocada por los
administradores de la empresa, en periódico de circulación con 5 días de anticipación por
lo menos al fijado para su reunión. La convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión
y toda deliberación sobre un objeto no expresado en aquella es nula.”
Artículo 279: “Todo accionista tiene el derecho de ser convocado a su costa, por carta
certificada, haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la compañía el
número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea.”
DÉCIMA PRIMERA: Para que haya quórum en la Asamblea General de Accionistas, tanto
Ordinarias como Extraordinarias, se requiere la presencia de Accionistas que representen
al menos el cincuenta y un por ciento (51%) de la totalidad del capital social de la
compañía, salvo en los casos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio que se
requerirá la presencia del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social. En el caso
de que no exista quórum para la celebración de la Asamblea, se procederá a una nueva
convocatoria conforme a los artículos 274 y 276 del Código de Comercio. Las atribuciones
de la Asamblea General de Accionista son las establecidas en el artículo 275 del Código de
Comercio y para la validez de las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas, se
requiere el voto afirmativo de accionistas que representen por lo menos el cincuenta y un
por ciento (51%) de la totalidad del capital social de la compañía. Las facultades de las
Asambleas, las condiciones para la validez de sus deliberaciones y para el ejercicio del
derecho del voto, salvo lo establecido en este documento, son las señaladas por el
Parágrafo 3, Sección VI, Título VII, Libro I del Código de Comercio vigente. Los
accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de las Asambleas mediante
simple carta – poder dirigido a la Junta Directiva.
DÉCIMA SEGUNDA: De cada Asamblea que se celebre se levantará un acta, la cual será
suscrita por los asistentes a la reunión en el Libro de Actas de Asambleas de la compañía.
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DÉCIMA TERCERA: La administración general de la compañía estará a cargo de una
Junta Directiva compuesta por dos (2) Directores, los cuales podrán ser o no accionistas
de la empresa; durarán diez (10) años en el ejercicio de sus funciones, a contar de la
fecha de su nombramiento por la Asamblea y podrán ser reelegidos. Estos continuarán en
el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo antes indicado
mientras la Asamblea no haga un nuevo nombramiento y los elegidos tomen posesión de
su cargo. En todo caso, podrán ser removidos o revocados en cualquier momento por la
Asamblea, sin necesidad de indicación de causa. La remoción anticipada no da al Director
revocado derecho para reclamar a la sociedad resarcimiento de daños y perjuicios. Antes
de entrar a desempeñar sus funciones deberán depositar en la caja de la compañía, o
hacerla depositar cuando no la tenga de su propiedad, diez (10) acciones de la compañía
a los fines previstos en el artículo 244 del Código de Comercio.
DÉCIMA CUARTA: Los Directores ejercerán la plena representación de la compañía con
los más amplios poderes de administración y disposición mediante firmas indistintas, en
consecuencia, tendrán las atribuciones siguientes: 1) Presentar cada año a la Asamblea
General Ordinaria un estado circunstanciado de los negocios de la compañía y el Balance
General junto con el informe del Comisario; 2) Ejercer la representación extrajudicial de
la compañía; 3) Disponer sobre las convocatorias de las Asambleas Generales y fijar las
materias que deben tratarse en las reuniones ordinarias y extraordinarias de las mismas;
4) Decretar dividendos y acordar las fechas de pago de los mismos a los accionistas. De
igual manera corresponde acordar y fijar el monto de los aportes que estimaren
convenientes para los fondos de reserva o garantía, sometiendo estos asuntos a la
Asamblea de Socios; 5) Acordar y fijar todas las remuneraciones, sueldos, honorarios,
gastos y estipendios que paguen a los miembros de la compañía y a terceros que
resultaren contratados por ella; 6) Fijar los sueldos al personal de empleados al servicio
de la compañía, así como señalar los porcentajes sobre utilidades en la proporción que
juzgue conveniente para dicho personal y cualesquiera otras remuneraciones a los
mismos empleados; 7) Disponer sobre la celebración y ejecución de contratos y
concesiones, de la adquisición, administración, disposición, enajenación y gravámenes de
bienes muebles e inmuebles, suscribir los contratos y documentos públicos y privados que
fueren menester y ejercer la plena representación de la compañía en todos los actos y
asuntos extrajudiciales que interesen a la misma; 8) Determinar los gastos generales de
la compañía y establecer los planes generales de trabajo y las normas para su
funcionamiento; 9) Constituir mandatarios especiales o generales para que representen a
la compañía en juicio o fuera de él, facultándolos para convenir, desistir, transigir,
comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en
remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio y cualquier otra
facultad que expresamente considere conveniente y de igual manera, nombrar Gerentes
Especiales para determinados ramos y explotaciones, delegar en ellos las atribuciones
que creyere conveniente, fijarles su remuneración y porcentajes sobre utilidades líquidas
anuales de la compañía, así como también revocar tales nombramientos; 10) Hacer y
recibir toda clase de pagos y depósitos mediante los recibos y cancelaciones
correspondientes, así como solicitar y contratar los préstamos y los créditos bancarios o
de otra especie que requiera la compañía para ejercitar sus actividades, constituyendo o
recibiendo en ésta o en cualquier otra actividad, garantías reales y prendarias; 11) Abrir,
movilizar y cerrar cuentas corrientes y/o de depósito, girar, aceptar y endosar cheques,
letras de cambio y pagarés a la orden de la compañía y retirar por medio de tales
instrumentos o en cualquier otra forma, los fondos que la compañía tuviere depositados
en bancos, institutos de crédito, casas de comercio; o autorizar a las personas que
podrán en nombre de la sociedad, realizar cualesquiera de esas actividades; 12) En
general, efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestión,
administración y disposición de la compañía, con la excepción de constituir a la compañía
en fiadora o avalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios o de los socios para
responder de obligaciones personales de éstos, facultad ésta que se reserva a la
Asamblea de Accionistas y 13) Ejercer las demás atribuciones que le correspondan por
este documento y las leyes.
TITULO V
DEL COMISARIO
DÉCIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario designado por la Asamblea, y
durará CINCO (5) año en el desempeño de sus funciones o hasta que su sucesor sea
nombrado y haya tomado posesión de su cargo, pudiendo ser reelegido o revocado y
gozar de la remuneración que le fije la Asamblea de accionistas.
TITULO VI
DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL BALANCE Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS
UTILIDADES, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
DÉCIMA SEXTA: El ejercicio anual de la compañía se iniciará el día primero (1º) de
Enero de cada año y terminará el día treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año,
fecha en la cual se cortarán las cuentas y deberá formarse el balance general con el
estado de ganancias y pérdidas, los cuales se pasarán al Comisario para su informe. El
primer ejercicio económico anual de la sociedad se iniciará en la fecha de inscripción de la
misma y culminará el 31 de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021). El balance
general indicará con exactitud, los recursos económicos de la compañía, el monto de los
créditos, activos y pasivos; ha de demostrar las utilidades obtenidas y las pérdidas
experimentadas. Se entenderá por utilidades los beneficios líquidos que obtenga la
compañía, después de deducir de los ingresos brutos que ésta hubiese tenido, los gastos
de operación incluyendo los sueldos y prestaciones del personal, los intereses y
comisiones financieros, las pérdidas que pueda haber por cualquier concepto haya o no
provisión para las mismas, las reservas de depreciación y amortización de activos,
cualesquiera otros gastos administrativos y la reserva para el pago del impuesto sobre la
renta y demás que sean necesarias.
DÉCIMA SÉPTIMA: De las utilidades líquidas que arrojen los balances generales,
cerrados al final de cada ejercicio social, se deducirá un cinco por ciento (5%) para
formar un fondo de reserva, hasta que éste alcance un diez por ciento (10%) del capital
social. Cada vez que disminuya el expresado fondo de reserva, por cualquier causa se
continuará incrementando en la forma anteriormente indicada, para reintegrarlo en su
totalidad hasta el monto legal. El remanente podrá ser decretado como dividendos por la
Asamblea, quedando en ese caso a disposición de los Administradores para ser distribuido
entre los socios, en proporción al número y al valor pagado de las acciones de que sean
titulares y en las oportunidades que determine los mismos Administradores, salvo
mandato en contrario de la misma Asamblea de accionistas, la cual podrá resolver que se
destine dicho remanente de utilidades a la constitución de un superávit de capital, u
ordenar la creación de otro fondo especial o decidir que se destine tal remanente a
cualquier otro fin lícito en beneficio de la compañía y conforme a su objeto.
DÉCIMA OCTAVA: En caso de que la compañía fuere disuelta o liquidada, la Asamblea
de accionistas que así lo resolviere designará a los liquidadores y dará a estos todas las
facultades que considere convenientes, todo de conformidad con el artículo 348 del
Código de Comercio vigente. Durante la liquidación, la Asamblea de accionistas
continuará investida con los más amplios poderes para la liquidación. Los saldos de la
liquidación, después de deducidos el pasivo social y cualquier gasto de la misma,
incluyendo la remuneración a ser pagada a los liquidadores, serán distribuidos entre los
accionistas en proporción a sus acciones. En todo lo no previsto al respecto, se aplicarán
las normas contenidas en la sección VIII, parágrafo 2, y sección IX del Título VII del
Código de Comercio vigente.
TITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
DÉCIMA NOVENA: En todo lo no previsto en este documento, la compañía se regirá por
las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y en las demás normas legales
pertinentes que regulen la materia que se trate. Por último, la presente asamblea
acuerda: 1. Elegir para el período estatutario de diez (10) años como Directores a:
DELIO JAVIER PEREZ SANTANA, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
número V-14.574.168 y VIRGINIA SANTANA GONZALEZ , mayor de edad, titular de la
cédula de identidad número V- 6.288.905. 2.- Designar como Comisario por el período
estatutario de CINCO (5) años, contados a partir del Registro de este Documento
Constitutivo, al Licenciado LEVIS JOHANNY BOLIVAR FIGUERA titular de la cédula de
identidad número V-17.210.098, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del
estado DELTA AMACURO, bajo el número CPC: 132.869, Igualmente se autorizó a DELIO
JAVIER PEREZ SANTANA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
número V-14.574.168, en su carácter de Autorizado, para que pueda solicitar el registro,
fijación y publicación de los documentos necesarios para la constitución de la compañía y
para dar cumplimiento a todos los requisitos que fuere menester.
Nosotros, DELIO JAVIER PEREZ SANTANA, venezolano, mayor de edad, soltero, y
VIRGINIA SANTANA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, domiciliados en
la ciudad de Tucupita y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-14.574.168 y V-
6.288.905, respectivamente, declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de constitución de compañía
anónima proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o acciones
ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. En la ciudad de Tucupita
y a la fecha de presentación.
DELIO JAVIER PEREZ SANTANA VIRGINIA SANTANA GONZALEZ
Lcdo. Levis Bolívar,
Contador Público
CARTA DE ACEPTACIÓN
SEÑORES:
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS RUSTICARS, C.A
CIUDAD TUCUPITA.-
Yo, Lcdo. Levis Johanny Bolívar Figuera titular de la Cédula de Identidad Nº V.-
17210098, de Profesión Lcdo. En Contaduría Pública y debidamente Inscrito en el Colegio
de Contadores Públicos del Estado Delta Amacuro. A través de la Presente comunicación,
notifico mí aceptación para el cargo de: COMISARIO de la compañía, INVERSIONES Y
MULTISERVICIOS RUSTICARS, C.A por el lapso plenamente identificado en el documento
mercantil por Cinco (5) años, pudiendo ser prorrogado por la junta directiva de
accionista.
Por tanto autorizo la inclusión de mis datos, en la cláusula del documento
constitutivo, de la prenombrada empresa.
En la ciudad de Tucupita, del Estado Delta Amacuro – Venezuela, a los 11 días del
mes de MAYO de 2021.
REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA
AMACURO.
SU DESPACHO.-
Yo, DELIO JAVIER PEREZ SANTANA, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en
cuanto a derecho se refiere, titular de la cedula de identidad V.-14.574.168, de este domicilio,
habiendo sido autorizado debida, amplia y suficientemente para este acto por el documento
Constitutivo-Estatutario de la Sociedad Mercantil pymes en formación denominada
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS RUSTICARS, C.A con el debido respeto acudo para
exponer lo siguiente a fines de su debida inscripción, fijación y publicación acompaño con
esta, el Acta constitutiva de la mencionada compañía, la cual fue redactada con suficiente
amplitud para servir a la vez de estatutos sociales, igualmente presento Inventario de Bienes
realizado por un Administrador y firmado por los accionistas mediante el cual se demuestra
el capital suscrito y pagado por ellos en totalidad. Ruego a Usted darle entrada a los
documentos señalados con anterioridad, ordenar su debida inscripción en el registro, y
expedirme Una (01) copia certificada de los mismos a los fines de ley. En el Distrito Capital y
a la fecha de su presentación.
DELIO JAVIER PEREZ SANTANA
V.-14.574.168
