NOTA: El siguiente es un modelo que en nada obliga a la Cámara de Comercio de La

Guajira

MODELO DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S

CONSTRUVES S.A.S.
CONSTRUCCION, EDIFICACION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS

ACTO CONSTITUTIVO

En el municipio de Tadó, siendo las 9:00, del día 12 de noviembre del año 2021, se
reunieron en la Cra 19 No: 18 - 50 B/ Apolo, las siguientes personas:

IDENTIFICACIÓN DOMICILIO
NOMBRE COMPLETO (MUNICIPIO)
TIPO DE LUGAR DE
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN EXPEDICION
Jhon freddy guzmán peña CC 82362548 Tadó Tadó, B/ san pedro

Quienes para todos los efectos se denominará(n) el(los) constituyente(s) y mediante el

presente escrito manifiesto (amos) mi (nuestra) voluntad de constituir una Sociedad por
Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los
siguientes estatutos:

Estatutos

Capítulo I
Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Duración y Objeto Social

ARTÍCULO 1.- Nombre.- La compañía que por este documento se constituye es una
Sociedad por Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, con nacionalidad
colombiana, denominada CONSTRUCCION, EDIFICACION, ARQUITECTURA,
VIAS Y SERVICIOS S.A.S. y podrá utilizar la sigla CONSTRUVES S.A.S., regida
por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás
disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la

denominación estará siempre seguida de las palabras: “Sociedad por Acciones
Simplificada” o de las iníciales “S.A.S.”.

ARTÍCULO 2.- Domicilio. - El domicilio principal de la sociedad será el municipio de

TADÒ, departamento de CHOCÒ y su dirección para notificaciones judiciales será la
Cra 19 No: 18 - 50 B/ Apolo . La sociedad podrá crear sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Asamblea
General de Accionistas.
ARTÍCULO 3.- Término de duración. - El término de duración será indefinido.

ARTÍCULO 4.- Objetos sociales. - La sociedad tendrá como objetos principales los
siguientes:

1. La industria de la construcción de toda clase de obras públicas y

privadas, así como la prestación de servicios en orden a la conservación,
mantenimiento y explotación de autopistas, autovías, carreteras y, en
general, todo tipo de vías públicas y privadas y de cualquier otro tipo de
obras. y cualquiera especie de actos y operaciones industriales,
comerciales y financieras que, directa o indirectamente, tenga relación
con las mismas.

2. La promoción, construcción, restauración y venta de urbanizaciones y

toda clase de edificios destinados a fines industriales, comerciales o de
vivienda, bien por cuenta propia o ajena. La conservación y
mantenimiento de obras, instalaciones y servicios urbanos e industriales.

3. La dirección y ejecución de toda clase de obras, instalaciones y

montajes y mantenimientos referentes a centrales y líneas de
producción, transporte y distribución de energía eléctrica, subestaciones,
centros de transformación, interconexión y seccionamiento, estaciones
generadoras y convertidoras, instalaciones eléctricas, mecánicas y de
vía en ferrocarriles, metros y tranvías, electrificación de ferrocarriles,
tranvías y trolebuses, instalaciones eléctricas de presas, depuradoras,
potabilizadoras de agua, muelles, puertos, aeropuertos, dársenas,
barcos, astilleros de buques, pontones, plataformas y elementos de
flotación y de cualesquiera elementos para el diagnóstico, ensayo,
seguridad y protección, mandos de control y enclavamientos, maniobra,
medida, directo o por telemando, para industrias y edificios así como los
apropiados para las instalaciones anteriormente relacionadas,
electrificación, iluminación y alumbrado público, instalaciones eléctricas
en minas, refinerías y ambientes explosivos; y, en general, todo tipo de
instalaciones relacionadas con la producción, transporte, distribución,
conservación, recuperación y utilización de energía eléctrica en todos
sus grados y sistemas así como la explotación y re-
paración, sustitución y conservación de sus elementos. Control y
automatización de todo tipo de redes e instalaciones eléctricas, telemandos,
equipos informáticos necesarios para la gestión e informatización y
racionalización del consumo de toda clase de energía.

4. La dirección y ejecución de toda clase de obras, instalaciones, montajes y

mantenimientos relacionados con la electrónica, de sistemas y redes de
comunicaciones telefónicas, telegráficas, señalización, S.O.S., protección
civil, defensa y tráfico y transmisión y utilización de voz y datos, medidas
y señales, así como de propagación, emisión, repetición y recepción de
ondas de cualesquiera clases, de antenas, repetidores, radio-enlace,
ayuda a la navegación, equipos y elementos necesarios para la ejecución
de tales obras, montajes e instalaciones.

5. La dirección y ejecución de toda clase de obras, instalaciones, montajes y

mantenimientos relacionadas con el aprovechamiento, producción,
transformación, almacenamiento, transporte, canalización, distribución,
utilización, medida y mantenimiento de cualesquiera otras clases de
energía y productos energéticos y de cualquier otra energía que pueda
utilizarse en el futuro, incluido el suministro de sus equipos especiales,
elementos necesarios para la instalación y montaje y materiales de toda
clase.

6. La dirección y ejecución de toda clase de obras, montajes e instalaciones,

y mantenimiento de obras hidráulicas para aprovechar, almacenar, elevar,
impulsar o distribuir agua, su canalización, transporte y distribución,
incluyendo instalaciones de tratamiento de aguas y gases.

7. La dirección y ejecución de toda clase de obras, montajes e

instalaciones, y mantenimientos para el aprovechamiento, transporte,
canalización y distribución de gases combustibles, líquidos y sólidos,
para toda clase de usos.

8. La dirección y ejecución de toda clase de obras, montajes e

instalaciones, y mantenimientos de obras de ventilación, calefacción,
climatización, frigoríficas y para mejorar el medio ambiente, para toda
clase de usos.

9. La dirección y ejecución de toda clase de obras, instalaciones, montajes y

mantenimientos referente a teleféricos, telecabinas, telesillas y remontes,
tanto para el transporte de personas como de materiales mediante
sistemas con cables o cualquier clase de elementos mecánicos. La
recuperación de buques y elementos sumergidos, salvamentos
marítimos, desguaces de buques, reparaciones navales a flota,
reparaciones y montaje de motores y elementos mecánicos para buques
y trabajos submarinos y venta de material acuático y deportivo.
10. La fabricación, transformación, elaboración, manipulación, reparación,
mantenimiento y toda clase de operaciones de carácter industrial para su
comercialización relacionadas con maquinaria, elementos, útiles, enseres,
material eléctrico de protección, conductores desnudos y aislados,
aisladores, herrajes y máquinas y herramientas y equipos auxiliares para
montajes e instalación de ferrocarriles, metro y tranvía, centrales y líneas
y redes de transporte y distribución de energía eléctrica y para
comunicaciones telefónicas y telegráficas, sistemas de telecomunicación,
seguridad, tráfico, telemática y transmisión de voz y datos; de elementos
y máquinas para el aprovechamiento, transformación, transporte y
utilización de toda clase de energías y productos energéticos; de bombas
elevadoras de fluidos y gases, canalizaciones y demás elementos,
mecanismos, instrumentos accesorios, repuestos y materiales necesarios
para la ejecución, realización de cualesquiera obras, instalaciones y
montajes industriales, agrícolas, navales, de transporte y
comunicaciones, mineros y demás relacionados en los precedentes
apartados. La explotación del negocio de producción, venta y utilización
de energía eléctrica, así como de otras fuentes de energía y realización
de estudios relacionados con las mismas y la explotación del negocio de
producción, exploración, venta y utilización de toda clase de recursos
energéticos primarios sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo
específicamente los hidrocarburos y el gas, ya sea natural, licuado o de
otro tipo o estado, en sus diversas formas y clases. La planificación
energética y racionalización del uso de la energía y la cogeneración de la
misma. La investigación, desarrollo y explotación de las comunicaciones y
de la informática en todos sus aspectos.

11. La fabricación, instalación, ensamblaje, montaje, suministro,

mantenimiento y comercialización de toda clase de productos y
elementos propios o derivados del hormigón, cerámicas, resinas,
barnices, pinturas, plástico o material sintético; así como de estructuras
metálicas para plantas industriales y edificios, de puentes, torres y
apoyos metálicos y de hormigón armado o cualquier material sintético
para toda clase de comunicaciones y transporte o distribución de energía
eléctrica o de cualquier otra clase de materias o productos energéticos
relacionados con la energía de todas sus clases.

12. La fabricación, preparación, manipulación y acabado, diagnóstico,

tratamiento e impregnación para su protección y conservación y venta de
maderas en general y, en especial, de postes empleados en líneas
eléctricas, telefónicas, y telegráficas, la impregnación o en servicio para
entibaciones de minas y galerías, apeos de edificios, madera de obra,
traviesas para ferrocarriles y vallas, y la producción y comercialización de
productos antisépticos y explotación de procedimientos para la
conservación de maderas, elementos, útiles y enseres de dicha
naturaleza. La adquisición, disposición, aplicación y explotación de
pinturas, barnices, revestimientos, metalizaciones y, en general,
materiales de construcción.

13. La dirección y ejecución de repoblaciones forestales, agrícolas,

piscícolas, reforestaciones, así como el mantenimiento y mejora de las
mismas. Los trabajos
 de jardinería, plantación, revegetación, reforestación, mantenimiento y
conservación de parques, jardines y elementos anejos.

14. La fabricación, instalación, distribución y explotación en cualquier forma

de todo tipo de anuncios y soportes publicitarios. El diseño, construcción,
fabricación, instalación, mantenimiento, limpieza, conservación y
explotación publicitaria de todo tipo de mobiliario urbano y elementos
similares.

15. La prestación de todo tipo de servicios, públicos y privados, de carácter

urbano, incluida la ejecución de obras e instalaciones que hubieran de
realizarse, ya sea en régimen de concesión administrativa o de
arrendamiento. El tratamiento, reciclaje y valoración de todo tipo de
residuos urbanos, asimilables a urbanos, industriales y sanitarios; el
tratamiento y venta de productos residuales, así como la gestión y
explotación de plantas de tratamiento y transferencia de residuos. La
redacción y tramitación de todo tipo de proyectos relacionados con
asuntos medioambientales.

16. Los servicios de limpieza de edificios, construcciones y obras de

cualquier tipo, de oficinas, locales comerciales y lugares públicos. La
preparación, conservación, mantenimiento, higienización, desinfección,
desratización. La limpieza, lavado, planchado, clasificación y transporte
de ropa.

17. Los montajes e instalaciones de mobiliario, tales como mesas,

estanterías, material de oficina y objetos semejantes o complementarios.

18. Los transportes de todo tipo, en especial, terrestres, de viajeros y

mercancías, y las actividades relacionadas con los mismos. La gestión y
explotación, así como prestación de servicios auxiliares y
complementarios en todo tipo de edificación e inmuebles o complejos de
uso público o privado destinados a áreas o estaciones de servicios, áreas
recreativas y estaciones de autobuses o intermodales.

19. La prestación de servicios integrales de asistencia sanitaria y de

servicios de asistencia social y sanitaria, mediante personal cualificado
(médicos, psicólogos, pedagogos, diplomados universitarios en
enfermería, asistentes sociales, fisioterapeutas y terapeutas) y la
realización de las siguientes tareas: servicio de ayuda y asistencia a
domicilio; teleasistencia domiciliaria y socio-sanitaria; explotación o
gestión, total o parcial, de residencias, pisos tutelares, centros de día,
comunidades terapéuticas y otros centros de acogida y rehabilitación;
transporte sanitario y acompañamiento de los colectivos antes citados;
hospitalización a domicilio y ayuda médica y de enfermería a domicilio;
suministro de oxigenoterapia, control de gases, electromedicina, así
como sus actividades conexas.
20. Prestación de servicios auxiliares en urbanizaciones, fincas urbanas,
instalaciones industriales, redes viales, centros comerciales, organismos
oficiales y dependencias administrativas, instalaciones deportivas o de
recreo, museos, recintos feriales, salas de exposiciones, conferencias y
congresos, hospitales, convenciones, inauguraciones, centros culturales y
deportivos, eventos deportivos, sociales y culturales, exposiciones,
conferencias internacionales, juntas generales de accionistas y de
comunidades de propietarios, recepciones, ruedas de prensa, centros
docentes, parques, instalaciones agropecuarias (agricultura, ganadería y
pesca), bosques, fincas rústicas, cotos de caza, recintos de recreo y de
espectáculos y, en general, en toda clase de inmuebles y eventos, por
medio de conserjes, ordenanzas, bedeles, ujieres, celadores o
controladores, operadores de consola, personal de sala, porteros,
recepcionistas, taquilleros (incluyendo recogida de entradas), telefonistas,
acomodadores, cobradores, cuidadores, socorristas, azafatas, personal
de sala y profesionales afines o que complementen sus funciones,
consistentes en el mantenimiento y la conservación de los locales, así
como en la atención y servicio a los vecinos, ocupantes, visitantes y/o
usuarios, mediante la realización de las correspondientes tareas,
excluidas, en todo caso, aquellas que la ley reserva a las empresas de
seguridad. Los cobros y cuadre de cajas y la confección, recogida y cobro
de efectos y recibos. El desarrollo, promoción, exposición, realización,
adquisición, venta y prestación de servicios, en el campo del arte, la
cultura y el ocio, en sus diversas actividades, formas, expresiones y
estilos.

21. La atención de los servicios de urgencia, prevención, información,

centralita de teléfonos, cocina y comedores. La apertura, cierre y custodia
de llaves. El encendido y apagado, manejo, supervisión, entretenimiento y
reparación de los motores e instalaciones de calor y frío, de electricidad,
de ascensores, de conducciones de agua, gas y otros suministros y de
los sistemas de prevención de incendios. La explotación de sistemas de
comunicación rápida con servicios públicos asistenciales, tales como
policía, bomberos, hospitales y centros médicos. Servicios de prevención
y lucha contra incendios en general en montes, bosques, fincas rústicas,
instalaciones industriales y urbanas.

22. La gestión integral o explotación de centros públicos o privados de

educación especial o de enseñanza, así como la vigilancia, atención,
educación y control de alumnados u otros colectivos docentes.

23. La lectura de contadores agua, gas y electricidad, mantenimiento,

reparación y reposición de los mismos, escucha y trascripción de lecturas,
inspección de contadores, toma y actualización de datos y colocación de
avisos. Las mediciones de temperatura y humedad en viales y, en
general, en todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, instalaciones
públicas y privadas, realizando todos aquellos controles necesarios para
la conservación y el mantenimiento correcto de los mismos, o de los
bienes en ellos depositados o custodiados.

24. Las manipulaciones, embalaje y distribución de productos alimenticios o

de consumo; la elaboración, condimentación y distribución de comidas
para
 consumo propio o suministro a terceros; la atención, reposición y
mantenimiento de equipos, maquinaria y dispensadores de los productos
mencionados; y la intervención en operaciones de materias primas,
mercancías manufacturadas y suministros.

25. La prestación de servicios de asistencia en tierra a pasajeros y

aeronaves. Los servicios integrales de logística de mercancías, tales
como: carga, descarga, estiba y desestiba, transporte, distribución,
colocación, clasificación, control de almacén, preparación de inventarios,
reposición, control de existencias en almacenes y almacenamiento de
todo tipo de mercancías, excluidas las actividades sometidas a legislación
especial. La gestión y explotación de lugares de distribución de
mercancías y bienes en general y, en especial, de productos
perecederos, tales como lonjas de pescados, mercados mayoristas y
minoristas. La recepción, atraque, amarre y conexión de servicios a
embarcaciones.

26. Los servicios de publicidad directa, franqueo y curso por correo de

impresos publicitarios, propagandísticos y, en general, de todo tipo de
documentos y paquetes, por cuenta de sus clientes.

27. La gestión, explotación, administración, mantenimiento, conservación,

rehabilitación y acondicionamiento de todo tipo de concesiones en su más
amplio sentido, tanto de aquellas en las que forme parte del accionariado
de la sociedad concesionaria, como de aquellas con las que mantenga
algún tipo de relación contractual para desarrollar alguna de las
actividades antes relacionadas.

28. La adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de toda

clase de valores mobiliarios por cuenta propia, quedando excluidas las
actividades que la legislación especial y, en particular, la legislación sobre
el mercado de valores atribuya con carácter exclusivo a otras entidades.

29. Gestionar y administrar valores representativos de los fondos propios de

entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente
organización de medios personales y materiales adecuados al efecto.

30. La elaboración de todo tipo de estudios, informes y proyectos y la

celebración de contratos sobre las actividades indicadas en este artículo,
así como la supervisión, dirección y asesoramiento en su ejecución.

31. La formación profesional y reciclaje de las personas que presten los

servicios expresados en los puntos anteriores.

32. Armar y manufacturar obras generales de construcción.

33. La distribución de materiales, artículos y mercancías

 34. Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender,
importar, exportar y distribuir toda clase de artículos y mercancías.

35. Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios,

celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título
patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y
preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o
concesiones de alguna autoridad.

36. Formar parte de otras sociedades con el objeto similar de éste.

37. Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase
de títulos de crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo
cuarto de la Ley del Mercado de valores.

38. Adquirir acciones, participaciones, parte de interés social, obligaciones

de toda clase de empresas o saciedades, formar parte en ellas y entrar
en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo cuarto de
la Ley del Mercado de Valores.

39. Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales

y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos,
comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto.
40. La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta
propia, así como constituir garantía a favor de terceros.
41. Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y
títulos,
ya sean civiles mercantiles o de crédito relacionados con el objeto social.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la
Sociedad total o parcialmente de modo indirecto, mediante la participación en
otras sociedades.
 Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija
requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Asimismo, si
las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las
actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o
autorización administrativa, la inscripción en registros públicos, o cualquier otro
requisito, tales actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente
la pertinente titulación, y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan
cumplido dichas exigencias específicas.

Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia
como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Capítulo II
Capital, Acciones y Régimen de las Acciones

ARTÍCULO 5.- Capital Autorizado, EL capital autorizado de la sociedad es:

CAPITAL AUTORIZADO
VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL
(Incluir valor) (Incluir el número de (Incluir el valor unitario
acciones en que se divide de cada acción)
el capital autorizado)

ARTÍCULO 6.- Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es:

CAPITAL SUSCRITO
VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL
(Incluir valor) (Incluir el número de (Incluir el valor unitario
acciones en que se divide de cada acción)
el capital suscrito)

Los accionistas han suscrito el capital de la siguiente forma:

Accionista No de acciones Valor %

ARTÍCULO 7.- Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es:

CAPITAL PAGADÓ
VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL
(Incluir valor) (Incluir el número de (Incluir el valor unitario
acciones en que se divide de cada acción)
el capital pagado)

Nota: El valor nominal de las acciones debe ser igual para el capital autorizado, suscrito y
pagado.

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital

suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de (24 meses) veinte cuatro meses
siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento.
ARTÍCULO 8.- Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución
de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de
acciones ordinarias.

A cada acción le corresponden los siguientes derechos:

a) El de deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad;

b) El de percibir una parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de
los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio;
c) El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5)
días hábiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de
ejercicio, en los eventos previstos en el artículo 20 de la ley 1258 de 2008;
d) El de recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte proporcional a su
participación en el capital de la sociedad de los activos sociales, una vez pagado el
pasivo externo de la sociedad.

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos
a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones

colectivas de los accionistas.

ARTÍCULO 9.- Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán
ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley.

ARTICULO 10.-Aumento del capital suscrito. El capital suscrito podrá ser aumentado
sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y
en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser
emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento
respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean en el reglamento.
ARTICULO 11.- Derecho de Preferencia. Salvo decisión de la asamblea general de
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen
cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el
reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho
de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones
proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia
también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los
bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones
privilegiadas.
Parágrafo 1.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también
en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y
escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia
para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho
de suscripción preferente.
Parágrafo 2.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.
ARTICULO 12.- Clases y Serie de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de
accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las
acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y
sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los
accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes.
Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el representante
legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que
confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y
si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción.
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número
de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el
reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea
general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los
accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones
que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta.
ARTICULO 13.- Voto Múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas
aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto
múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además
de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que
sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca.
ARTÍCULO 14.- Acciones de Pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá
exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que
así lo determine la asamblea general de accionistas.
ARTÍCULO 15- Transferencia de Acciones a una Fiducia Mercantil.- Los accionistas
podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de
registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios
del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.
ARTICULO 16.- Restricciones a la Negociación de Acciones. - Durante un término de
cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este
documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie
autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del
100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse
una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la
sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa.
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en
estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de
mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.
ARTICULO 17.- Cambio de Control- Respecto de todos aquellos accionistas que en el
momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una
sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16
de la Ley 1258 de 2008.

Capítulo III
Dirección, Administración, Representación Y Revisoría Fiscal De La Sociedad

ARTÍCULO 18.- Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección,

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal denominado
gerente. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas
legales vigentes.

ARTÍCULO 19.- Sociedad devenida unipersonal. - La sociedad podrá ser pluripersonal

o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá
todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se les confieren a los diversos órganos
sociales, incluidas las de representación legal, a menos que designe para el efecto a una
persona que ejerza este último cargo.

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el

accionista único, deberán constar en actas o documento privado debidamente asentados
en el libro correspondiente de la sociedad.

ARTÍCULO 20.- Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas

la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones
sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y
en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión
ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su
consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás
documentos exigidos por la ley.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por
la persona designada por el o los accionistas que asistan.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por

medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o
administrador de la sociedad.

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con
todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su
aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el

ARTÍCULO 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en
cualquier otra norma legal vigente. Son funciones de la asamblea general entre otras:

a) Aprobar su propio reglamento.

b) Ejercer la suprema dirección de la sociedad y velar por el cumplimiento de su objeto
social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales de sus
actividades.
c) Reformar los estatutos.
d) Elegir y remover libremente y asignarle remuneración al gerente para períodos de
seis años por el sistema de mayoría simple.
e) Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e
informes de gestión presentados a su consideración por el representante legal.
f) Decretar la disolución y liquidación de la sociedad.
g) Elegir el liquidador o los liquidadores al hacerse la liquidación.
h) Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de La
sociedad y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano.

ARTÍCULO 21.- Convocatoria a la asamblea general de accionistas. - La asamblea

general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por el representante legal
de la sociedad por medio escrito, electrónico, telefónico, o por el medio más expedito que
considere quien efectúe las convocatorias dirigidas a cada accionista con una antelación
mínima de cinco (5) días hábiles, tanto para las reuniones ordinarias como
extraordinarias. Ha de tenerse en cuenta que para el computo de los días no debe tenerse
en cuenta el día de la convocatoria ni el día de la reunión.

 Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de
la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.

ARTÍCULO 22.- Reuniones.- La Asamblea de accionistas se reunirá ordinariamente una

vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y extraordinariamente cuando sea
convocada por ella misma o por el representante legal.
Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general
de fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el
cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales acordes con la
situación económica y financiera de la sociedad.

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades

imprevistas o urgentes.

Parágrafo 1.- Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que transcurridos los tres
primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones
ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de
convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones
donde funcione la administración de la sociedad. En todo caso, podrán deliberar y decidir
con cualquier número plural de asociados.

Parágrafo 2.- Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la Asamblea General

y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y
decidirá válidamente con cualquier número plural de accionistas. La nueva reunión no
deberá efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días
hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso, podrán
deliberar y decidir con cualquier número plural de accionistas.

Parágrafo 3.- Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá realizar las

reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre que se
encuentre participando la totalidad de los accionistas. Tales reuniones pueden
desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los
reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la tele-conferencia, etc., o mediante
comunicaciones escritas dirigidas al Representante Legal en las cuales se manifieste la
intención del voto sobre un aspecto concreto, siempre que no pase más de un mes, desde
el recibo de la primera comunicación y la última.

Parágrafo 4.- Reuniones universales: La Asamblea General se reunirá válidamente

cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocación, cuando se hallare representada
la totalidad de los accionistas.

ARTÍCULO 23.- Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará

con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad
más uno de las acciones suscritas con derecho a voto.

Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o

plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones
presentes, salvo que en los estatutos o en la ley se prevea una mayoría decisoria superior
para algunas decisiones, tales como:

a) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión debe ser aprobada

por unanimidad por la totalidad de acciones suscritas.
b) La modificación de la cláusula compromisoria debe ser aprobada por unanimidad por
la totalidad de acciones suscritas.

ARTÍCULO 24.- Actas.- Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se harán

constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas
para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En
caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar
libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el
orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la
identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados con
indicaciones de las acciones suscritas que poseen o representan, los documentos e
informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones
llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el
número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales
propuestas.

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia
de estas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será
prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la
falsedad de la copia o de las actas.

ARTÍCULO 25.- Representación Legal - Gerente. - La representación legal de la

Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica,
accionista o no, quien no tendrá un suplente, designado por la asamblea general de
accionistas para un término de un año.

En caso de que la asamblea no realice un nuevo nombramiento, el representante legal

continuará en el ejercicio de su cargo hasta tanto no se efectúe una nueva designación.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por
parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos
casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación
privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a
ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le
correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones
quedarán a cargo del representante legal de ésta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá

ser aprobada por la asamblea general de accionistas

ARTÍCULO 26.- Facultades del representante legal - Gerente.- La sociedad será

gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante
legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal
podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o
que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las
relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por

sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos
por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro
tipo de garantía de sus obligaciones personales.

ARTÍCULO 27.- Revisoría Fiscal. La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté
obligada por la Ley. De llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen
obligatoria la provisión de dicho cargo, se procederá a la designación por parte de la
asamblea general de accionistas, y su nombramiento se efectuará con posterioridad a la
constitución de la sociedad.
Capítulo IV
Estados Financieros, Reservas Y Distribución De Utilidades

ARTÍCULO 28.-. Estados Financieros Y Derecho De Inspección. La sociedad tendrá

ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de diciembre, la Sociedad deberá
cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general de
conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad establecidas, los
cuales se someterán a la consideración de la Asamblea de Accionistas en su reunión
ordinaria junto con los informes, proyectos y demás documentos exigidos por estos
estatutos y la ley.

Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo
ejercicio, así como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la
administración, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para su
aprobación.
ARTÍCULO 29. Reserva Legal. De las utilidades líquidas de cada ejercicio la sociedad
destinará anualmente un diez por ciento (10%) para formar la reserva legal de la sociedad
hasta completar por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.

ARTÍCULO 30. Utilidades, Reservas Y Dividendos. Aprobados los estados financieros

de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas procederá a distribuir las utilidades,
disponiendo lo pertinente a reservas y dividendos. La repartición de dividendos se hará en
proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se
hará en efectivo, en las épocas que defina la Asamblea de Accionistas al decretarlo sin
exceder de un año para el pago total; si así lo deciden los accionistas en Asamblea,
podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. En este
último caso, no serán aplicables los artículos 155 y 455 del Código de Comercio.

Capítulo V
Disolución y Liquidación

ARTÍCULO 31.- Disolución.- La sociedad se disolverá:

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración;
2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista
único;
5° Por orden de autoridad competente, y
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta
por ciento del capital suscrito.

ARTÍCULO 32.- Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según
la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis
meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin
embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el
ordinal 6° del artículo anterior.

ARTÍCULO 33.- Reactivación.- La asamblea general de accionistas o el accionista único

podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación de la liquidación, acordar la
reactivación de la sociedad siempre que el pasivo externo no supere el 70% de los activos
sociales y que no se haya iniciado la distribución de los remanentes a los accionistas.

Para la reactivación, el liquidador de la sociedad someterá a consideración de la

asamblea general de accionistas un proyecto que contendrá los motivos que dan lugar a
la misma y los hechos que acreditan las condiciones previstas en el inciso anterior.
Igualmente deberán prepararse estados financieros extraordinarios, de conformidad con
lo establecido en las normas vigentes, con fecha de corte no mayor a treinta días
contados hacia atrás de la fecha de la convocatoria a la reunión del máximo órgano
social.

La decisión de reactivación debe ser aprobada por el 100% de las acciones suscritas.

ARTÍCULO 34.- Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades señalado en los artículos
225 y siguientes del Código de Comercio. Hará la liquidación la persona o personas
designadas por la Asamblea de Accionistas. Si no se nombrara liquidador, tendrá carácter
de tal del Representante Legal

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley.
Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general
de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de
producirse la disolución.

Capítulo VI
Disposiciones Varias

ARTÍCULO 35-. Cláusula Compromisoria.- Toda diferencia que surja entre un accionista
con el órgano de dirección y/o el representante legal, y entre éste y la sociedad, que no
pueda resolverse directamente por las partes y que sea susceptible de transigir será
resuelta en primera instancia, a través de la conciliación extrajudicial en derecho, que se
solicitará ante el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de
La Guajira. En caso que la audiencia se declaré fallida o no exista ánimo conciliatorio, se
solicitará ante el mismo Centro que se integre un Tribunal de Arbitramento, al cual se
someterá la diferencia existente entre las partes, decidirá en derecho y el laudo hará
tránsito a cosa juzgada, salvo que la ley disponga otra cosa; se regirá conforme al
reglamento establecido en el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de
Comercio de La Guajira y a lo dispuesto en la ley; será integrado por un número impar de
árbitros, bien sea uno o tres, el que se requiera en el caso concreto conforme a la cuantía
estimada en el conflicto.

ARTÍCULO 36.- Remisión normativa.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos

4 del Código de Comercio y 45 de la ley 1258 de 2008, en lo no previsto en estos
estatutos la sociedad se regirá por lo dispuesto en la ley 1258 de 2008; en su defecto, por
lo dispuesto en las normas legales aplicables a las sociedades anónimas; y en defecto de
éstas, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales previstas en
el Título I del libro Segundo del Código de Comercio.
 Capítulo VII

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad

ARTÍCULO 26.- Nombramientos. - Los accionistas constituyentes de la sociedad han

designado por unanimidad en este acto constitutivo, a jhon freddy guzmán peña,
identificado con el documento de identidad No. (82362548), como gerente de
CONSTRUVES S.A.S., por el término de 1 año.

participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación

del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen
incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como
representante legal de CONSTRUVES S.A.S.

Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, la empresa

formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el
artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.

En constancia firman los socios accionistas constituyentes:

_____________________ _____________________
C.C. C.C.
______________________ _____________________
C.C. C.C.

IMPORTANTE: El documento de constitución debe ser presentado personalmente ante el

Secretario de la Cámara de Comercio por quienes participen en su suscripción o debe
estar reconocido ante juez o notario (art. 5 Ley 1258 de 2008 y art. 40 Código de
Comercio). Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado.