SEÑOR NOTARIO:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una Constitución de Sociedad

Anónima Cerrada; que celebran los señores: Carlos Artemio Cardenas Flores, de
nacionalidad peruano, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 45985556,
de ocupación comerciante, de estado civil soltero, con domicilio en el Jirón Mariscal
Caceres N° 673, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de
Ucayali; y Dora Flores Garcia, de nacionalidad peruana, identificada con Documento
Nacional de Identidad Nº 00022262, de ocupación comerciante, de estado civil soltera,
con domicilio en el Jirón Mariscal Caceres N° 673, distrito de Calleria, provincia de
Coronel Portillo, departamento de Ucayali; en los términos y condiciones siguientes.
PRIMERA: Del pacto social.- Por el presente instrumento, los otorgantes convienen en
constituir una Sociedad Anónima Cerrada, por acciones, bajo la denominación de:
SERVICIOS GENERALES CARFLO S.A.C., con el capital y demás características
que se consignan en las clausulas siguientes.
SEGUNDA: Del pacto social.- El capital de la sociedad es de S/. 85,400.00
(OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) representado
por 85,400 acciones nominativas de un valor nominal de S/.1.00 (un y 00/100 soles)
cada una, todos con derecho a voto, integramente suscritas y totalmente pagados en
bienes no dinerarios, según consta la declaración jurada y valorización de bienes, que se
servirá insertar en la presente escritura pública que la presente minuta origine, los
aportes están distribuido de la siguiente manera:
* Carlos Artemio Cardenas Flores, Suscribe ochenta mil cuatrocientos acciones
(80,400 acciones) de un valor nominal de S/.1.00 (un y 00/100 soles) cada una, y paga
la suma de S/. 80,400.00 (OCHENTA MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES),
aportados mediante bienes no dinerarios, equivalente al 94.15 % por ciento del capital
social.
* Dora Flores Garcia, Suscribe cinco mil acciones (5,000 acciones) de un valor
nominal de S/.1.00 (un y 00/100 soles) cada una, y paga la suma de S/. 5,000.00
(CINCO MIL Y 00/100 SOLES), aportados mediante bienes no dinerarios,
equivalente al 5.85 % por ciento del capital social.
TERCERA: Del pacto social.- Por acuerdo de los otorgantes la sociedad no tendrá
directorio.
CUARTA: La sociedad tendrá un Gerente General, y se nombra en el cargo a don:
Carlos Artemio Cardenas Flores, identificado con DNI Nº 45985556, quien actuara a
sola firma e individualmente con todos los poderes y facultades que se encuentran
establecidos en el articulo vigésimo segundo del presente estatuto.
QUINTA: La sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por
este, se estará sujeto a lo que dispone la Ley General De Sociedades Nº 26887, en
adelante se llamara “la Ley”, mas sus ampliatorias y modificatorias.
ESTATUTO
TITULO I:
DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, DURACIÓN E INICIO DE
OPERACIONES
ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación de la sociedad es: SERVICIOS
GENERALES CARFLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, pudiendo usar como
sigla comercial: SERVICIOS GENERALES CARFLO S.A.C.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a las siguientes
actividades:
1. La producción, importación, exportación, comercialización, representación y
distribución de alimentos en general para el consumo humano como:
A) Elaboración de productos de panadería, pastelería, galletería, y todo tipo
de derivados de la industria panificadora.
B) Elaboración de productos lácteos, productos agregados como cereales y
productos naturales del país, mezclas fortificadas e instantáneas.
C) Elaboración de néctares, jugos y productos afines y conexos a los
mismos.
2. Compra y venta, importación, exportación, acopio, proveeduría, procesamiento,
molienda, industrialización, envasado, distribución y comercialización de productos
agrícolas y agroindustriales de toda clase.
3. A la venta de comidas y bebidas en general, platos regionales, comidas criollas entre
otros, y paquetes turísticos venta de carnes y parrilladas en general, venta de pollos a la
brasa.
4. Servicio de hospedaje y de transporte de carga pesada y liviana, terrestre marítimo y
fluvial a nivel nacional.
5. Compra – Venta de inmuebles.
6. Distribución de gas y mercaderías, compra venta de prendas de vestir, calzado y
pasamanería.
7. La compra-venta, importación e exportación, comercialización, distribución y
representación de todo tipo de vehículos como motos lineales, motocarros , motos
acuáticas , cuatrimotos y furgonetas; Compra venta de autopartes, lubricantes y
repuestos en general para vehículos de toda clase y modelo y marcas (motokar,
motocicletas, automóviles etc.)
8. Transporte de carga (para trasladar mercadería en general) local y nacional.
9. Servicios turísticos.
10. Venta de carnes y parrillas en general.
11. Venta de pollos a la brasa.
 12. Producción, importación, exportación, distribución, comercialización, compra y
venta de productos de uso diario, compostables, biodegradables y de toda clase de
origen natural.
13. Producción, importación, exportación, distribución, comercialización, compra y
venta de jabonería artesanal y cosmética natural en general.
14. Servicios de construcción civil. Mantenimiento de infraestructuras viales:
mantenimiento vial rutinario, mantenimiento vial periódico.
Ejecución de obras civiles: construcción de carreteras, canales de irrigación,
infraestructuras educativas, obras de saneamiento básico (agua y desagüe) mercados,
centros comerciales, centrales hidroeléctricas, hospitales, instalaciones eléctricas,
pavimentos, asfaltados, parques, puentes, rehabilitación de trochas carrozables, lozas
deportivas, edificaciones en general, construcción de vivienda, edificios para oficinal,
locales de almacenes, hospitales, escuelas, colegios, complejos comerciales, galerías,
hoteles, otros edificios públicos y de servicios, etc, habilitaciones urbanas: carreteras,
calles, puentes, tuneles, plazas y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistema de
riego: redes de alcantarillados; tuberías, canales , bocatomas, represas, reservorios,
desarenados, obras de agua y desague en general, líneas de transmisión de energía
eléctrica, acondicionamiento de edificios, terminación de edificios, líneas de ferrocarril,
campos de aviación, puertos, etc.
Alquiler de maquinarias pesadas: tractor oruga, cargador frontal, retroexcavadoras,
volquetes y otras maquinarias, que deriven de estas y/u otras.
Explotación, preparación, abastecimiento y comercialización de materiales (agregados)
de construcción civil, procedentes de los álveos o cauces de los ríos.
Compra, venta y alquiler de maquinarias y equipo de construcción y de ingeniería civil,
fabricación y comercialización de materiales de construcción y otros afines al sector; así
como la venta de agregados: hormigos, arena, piedra, etc.
Trabajos de instalaciones eléctricas y redes primarias, redes de alta y baja tensión,
estaciones, subestaciones, alumbrado público, conexiones domiciliarias, centrales
hidroeléctricas, oleoductos y gaseoductos, establecimiento, depósito para combustible,
grifos, autoservicios, sistemas de comunicación, tales como líneas telegráficas,
telefónicas, trabajos marítimos tales como dragados y eliminación de rocas submarinas,
protección de puertos, rompeolas, estructuras y aditamentos, instalaciones de pilotes,
rehabilitación de tierras y otras clases de construcción pesadas, reparación de terrenos y
la realización de construcciones en ella, perforación de pozos de petróleo y gas natural,
montaje in situ de partes prefabricados de puentes peatonales, tanques de agua,
cisternas, instalaciones de depósito y almacenamiento ferrocarriles y caminos elevados,
sistemas de ascensores y escaleras móviles, rociamiento contra incendios, calefacción
central ventilación, alumbrado y circuitos eléctricos y toda clase de estructuras.
Obras urbanas y edificaciones, obras viales y puertos, represas e irrigaciones.
15. Servicios generales. Servicios de seguridad y vigilancia privada a personas naturales y
jurídicas, instituciones públicas y privadas.
Servicios de alimentación y compra venta de alimentos de primera necesidad.
Servicios de lavandería, hospedaje, limpieza pública y administración de rellenos
sanitarios.
Acondicionamiento de ambiente de trabajo como: reparación, modificación, instalación
de luz, agua, sanitarios, pintados de edificios en instalación.
Compra, venta y alquiler de lotes de terrenos diversos, incluyendo los terrenos de uso
agrícola, inmuebles y diversos bienes raíces, urbanos, semi urbanos y rurales.
Mediante la adquisición, venta, permuta, explotación y arrendamiento en general de
inmuebles urbanos y rurales a cambio de una retribución y por contrato.
Preparación, compra y venta de tierra preparada orgánicamente (compost, humus, otros)
para sembrío de almácigos y/o viveros y plantas.
Servicios de mecánica en general, electricidad, carpintería metálica y en madera
servicios de limpieza inductrial y ambiental, de plantas, talleres, oficinas, hospitales,
vías públicas (calles), campamentos mineros. Parques y áreas verdes.
Servicios de transporte terrestre público y privado, a nivel local, nacional e
internacional, en vehículos de propiedad de la empresa, de propiedad de los accionistas
o de terceros.
Servicios de transporte turístico a nivel local y nacional.
Servicios de mensajería, transporte de encomiendas, traslado de documentación y
especies valoradas.
Prestar servicio de transporte de materiales y equipos.
Servicios de transporte de carga por carretera a nivel local y nacional.
Compra, venta y alquiler de vehículos, autopartes y repuestos de vehículos.
Prestar servicios de mantenimiento y reparación de vehículos; servicio de instalaciones
eléctricas e industriales, consultoría en general.
Desarrollo de proyectos productivos agroindustriales, ganaderos, agrícolas, acuícolas,
apícolas, y demás proyectos de desarrollo socio económico.
Transformación y comercialización de productos ganaderos, agrícolas, apícolas,
acuícolas y demás productos agropecuarios.
Servicios de hotelería, discotecas, pub, juegos de recreación como: mesas de billas,
mesa de ping pong, tragamonedas.
Organizar y promocionar todo tipo de eventos de espectáculos públicos no deportivos
como: folclóricos, artísticos, tropicales y todo en cuanto a fin a este rubro respecta.
De igual forma se entienden incluidos en su objeto, la realización de todo acto lícitos,
afines y conexos que se acuerde para el logro de los objetivos y fines de la empresa sin
restricción alguna, siempre y cuando dichos actos sean de acuerdo a ley.
16. Servicio de consultoría.
 Formulación, elaboración, evaluación, supervisión y ejecución de proyectos de
inversión pública y privada y estudios de:
Construcción de carreteras, canales de irrigación, infraestructuras educativas, obras de
saneamiento básico (agua desague) mercados, centros comerciales, centrales
hidroeléctricas, hospitales, instalaciones eléctricas, pavimentos, asfaltados, parques,
puentes, rehabilitación de trochas carrozables, lozas deportivas, proyectos mineros,
proyectos mecánicos.
Planificación de desarrollo urbano.
Mantenimiento de infraestructuras viales.
Trabajos de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, industriales, rurales y
urbanas.
Obras urbanas y edificaciones, obras viales y puertos, represas e irrigaciones.
Asesoría y consultoría en los aspectos: económico, financiero, gerencia y gestión de
negocios.
Auditorias y liquidaciones de proyectos, obras y empresas proyectos de desarrollo
integral.
Capacitaciones, cursos y talleres.
Estudios y proyectos: sistema de arquitectura: consultoría, estudios de mercado,
tasaciones y en general a la determinación de precios de bienes y muebles e inmuebles,
asesoría en las diferentes áreas y especialidades de la ingeniería, e ingeniería forestal y
de las ciencias económicas y contables, derecho y ciencias políticas y otras disciplinas,
dirección técnica en construcción civil, corretajes, diseños y cálculos estructurales en
edificaciones, diseño de albañilería estructural, diseño y cálculos sísmicos
computarizados, diseños y proyectos hidráulicos, diseño y proyecto de agua y desague
rural y urbano, proyecto de electrificación rural y urbano, líneas primarias y
secundarias, estudios y proyectos viales: carreteras, obras de arte, puentes, tuneles,
canales, reservorios, pistas, veredas; parques, hospitales, hidráulicos y de ingeniería en
general.
Ensayos de laboratorios y de campo de mecánica de suelos, pavimentos y materiales en
general.
Adicionalmente podrá dedicarse a otras actividades afines y/o conexas al objeto
señalado.
17. Compra venta y crianza de Ganados ovinos de diferentes razas, vacunos, alpacuno,
animales menores, fomentar el desarrollo de la actividad pecuaria.
Fomentar el mejoramiento genérico de los animales que van a producir y comercializar
diversos cultivos agro ecológicos y agro forestación; Compra y venta, exportación de
lana y fibra.
Tambien podrá dedicarse a cualquier otra actividad anexa o conexa con lo que es el
objetivo general del negocio, pudiendo realizar todos aquellos actos, acuerdos y/o
contratos que sean lícitos sin restricción alguna y de cualquier otra índole que los socios
acuerden llevar a cabo. para tales efectos, la empresa podrá realizar todas las actividades
y todos los contratos que las leyes peruanas permitan en el país o en el extranjero.
ARTÍCULO TERCERO.- La sociedad señala su domicilio en la ciudad de Pucallpa,
distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali; pudiendo
establecer sucursales, oficinas, agencias filiales o representantes en cualquier lugar del
país o en el extranjero, cuando así lo acuerde la junta general de accionistas.
ARTÍCULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es por tiempo
indeterminado, dando por inicio sus actividades a partir de la fecha de la escritura
pública que origine esta minuta.
TITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO.- El monto del capital de la sociedad es de S/. 85,400.00
(OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) representado
por 85,400 acciones nominativas de un valor nominal de S/.1.00 (un y 00/100 soles)
cada una, todos con derecho a voto, integramente suscritas y totalmente pagados en
bienes no dinerarios, según consta la declaración jurada y valorización de bienes, que se
servira insertar en la presente escritura pública que la presente minuta origine, los
aportes están distribuido de la siguiente manera:
* Carlos Artemio Cardenas Flores, Suscribe ochenta mil cuatrocientos acciones
(80,400 acciones) de un valor nominal de S/.1.00 (un y 00/100 soles) cada una, y paga
la suma de S/. 80,400.00 (OCHENTA MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES),
aportados mediante bienes no dinerarios, equivalente al 94.15 % por ciento del capital
social.
* Dora Flores Garcia, Suscribe cinco mil acciones (5,000 acciones) de un valor
nominal de S/.1.00 (un y 00/100 soles) cada una, y paga la suma de S/. 5,000.00
(CINCO MIL Y 00/100 SOLES), aportados mediante bienes no dinerarios,
equivalente al 5.85 % por ciento del capital social.
ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones son nominativas cada acción da derecho a un
voto, son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. la
creación y emisión de acciones, así como su transferencia, canje, gravamen y otros
aspectos señalados en la ley general de sociedades, se anotarán en el libro de matrícula
de acciones de la sociedad.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- En lo relativo a la creación y emisión de acciones,
colocación, y pago de las mismas, certificados de acciones, propiedad, copropiedad
representación, matrícula, derechos que confieren las acciones, preferencia, acciones de
cartera, limitaciones y prohibiciones, así como en lo referente a los derechos y
gravámenes sobre las acciones,y en todo lo relacionado con las acciones, los socios se
sujetarán a lo previsto por las normas pertinentes de la ley general de sociedades y a los
demás dispositivos que sean aplicables o, en su caso, a lo que acuerde la junta general
de accionistas.
ARTÍCULO OCTAVO.- En cuanto a la transferencia de las acciones, se tendrá en
cuenta el artículo 237 de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887.
TÍTULO III
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO NOVENO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:
La Junta General de Accionistas.
La Gerencia
La sociedad no tiene directorio.
ARTÍCULO DÉCIMO.- La junta general de accionistas, es el órgano supremo de la
sociedad y está constituida por todos los socios accionistas y representa la universalidad
de los mismos.
Los accionistas constituidos En Junta General debidamente convocada y con el quórum
correspondiente deciden por la mayoría que establece la Ley General de sociedades, los
asuntos propios de su competencia. todos los accionistas, incluso los disidentes y los
que no hubieren participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por
la junta general, sin perjuicio del ejercicio del derecho de impugnación y de separación
que la ley concede en los casos previstos por esta.
ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Las juntas generales se celebrarán en el domicilio social.
podrá en todo caso, cuando las circunstancias lo justifiquen y en forma excepcional,
reunirse y adoptar acuerdos válidamente en un lugar distinto, por acuerdo unánime de
los accionistas de la sociedad.
ARTÍCULO DUODÉCIMO.- La junta general se convoca cuando lo ordena la ley, lo
establece el estatuto, lo decide el gerente general por considerarlo necesario al interés
social o lo solicite un número de accionistas que represente cuando menos el veinte por
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
La convocatoria a junta de accionistas se sujeta a lo dispuesto en el artículo 245 de la
Ley Nº 26887.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La junta general se reúne obligatoriamente
cuando menos una vez al año y dentro de los tres meses siguientes a la terminación del
ejercicio económico, compete a la junta general obligatoria pronunciarse sobre la
gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior, expresados en los
estados financieros correspondientes a tal ejercicio.
 Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere.
 Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios, conforme al estatuto y
sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Es de competencia, asimismo, de la junta general:
1. Nombrar y remover al o a los gerentes.
2. Modificar el estatuto.
3. Aumentar o reducir el capital social.
 4. Emitir la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el
cincuenta por ciento del capital de la sociedad.
5. Disponer investigaciones y auditorías especiales.
6. Acordar la transformación, función, reorganización y disolución de la sociedad.
7. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto disponga su intervención y en
cualquier otro que requiera el interés social.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La junta de accionistas es convocada por el
gerente general con la anticipación que prescribe el artículo 116 de la ley, mediante
esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de
comunicación que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la
dirección designada por el accionista a este efecto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Sin perjuicio de los artículos precedentes la junta
general se entiende convocada y válidamente constituida para tratar sobre cualquier
asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes
accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y
acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se proponga
tratar.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La junta general para cualquier otro acuerdo
quedara válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre
representado cuando menos el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con
derecho a voto. los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta
de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta; en segunda
convocatoria será suficiente la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas
con derecho a voto. los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta, salvo los
acuerdos previsto en el artículo siguiente y en el artículo 126 de la ley general de
sociedades.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se requerirá el quórum previsto en el artículo 126
de la Ley General de Sociedades,en primera convocatoria, cuando menos, la
concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto y en segunda
convocatoria bastara la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones
suscritas con derecho a voto en los siguientes casos:
1. Modificar el estatuto.
2. Aumentar o reducir el capital social.
3. Emitir obligaciones.
4. Acordar la enajenacion, en un solo acto, de activo cuyo valor contable exceda el
cincuenta por ciento del capital de la socidad.
5. Acordar la capitalización de utilidades.
6. Acordar la transformacion, fusion, escision, reorganizacion y disolucion de la
sociedad, asi como resolver sobre su liquidacion.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Podrá ser excluido el socio que incurra en
cualquiera de las siguientes causales:
 Realice activamente labor política o desempeñe un cargo público.
 No concurra injustificadamente, pese a haber estado bien notificado, a tres juntas
generales consecutivas o cinco alternas en un período de tres años.
LA GERENCIA.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La administración de la sociedad estará a cargo de uno o
más gerentes que serán designados por la junta general, sean socios o no, pudiendo ser
removidos en cualquier momento por la junta general de accionistas.
El cargo de gerente general es por tiempo indefinido.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- En caso de elegirse un solo gerente, se
entenderá que este es el gerente general. en caso de elegirse más de un gerente, deberá
indicarse cuál de ellos ocupará el cargo de gerente general.
El gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones de la junta general y de la
gerencia, teniendo la representación jurídica, comercial y administrativa de la sociedad.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Sin perjuicio de las atribuciones que por ley
le correspondan, la sociedad otorga al gerente general, quien actuara a sola firma con las
siguientes facultades:
1. Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieran
dentro de sus facultades.
2. Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecucion de las
operaciones sociales que se efectuen. organizar el regimen interno de la
sociedad, usar el sello de la misma, expedir la correspondencia, cuidar que la
contabilidad este al dia, inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la
sociedad y dictar las disposiciones para el correcto funcionamiento de la misma.
ordenar cobros y pagos.
3. Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios, fijandoles sueldos,
salario, comision y labor a efectuar.
4. Suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales otorgar
certificados de trabajo, constancias de formación laboral y de prácticas pre
profesionales.
5. Suscribir las comunicaciones al ministerio de trabajo y a la entidad encargada de
la seguridad social y pensiones.
6. Dar cuenta en cada sesion a la junta general de accionistas, cuando se solicite el
estado y de la marcha de los negocios.
7. Elaborar el proyecto del balance general.
8. Ordenar auditorias.
9. Representar a la sociedad en las licitaciones publicas o privadas y concursos de
precios que se convoquen, presentando las propuestas técnicas y economicas
correspondientes.
10. Representar a la sociedad en otras empresas por las acciones y participaciones
que posea en ellas.
11. Representar a la sociedad ante terceros, sean personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, y ante cualquier tipo de entidades, instituciones, autoridades
y funcionarios públicos, sean estos constitucionales, políticos, civiles,
administrativas, judiciales, municipales, locales, fiscales, tributarios, laborales,
de seguridad social, bancarios, aduaneros, policiales, militares, electorales,
regionales y, en general, de cualquier otra índole, con la facultad de presentar y
tramitar todo tipo de solicitud, recurso y reclamación, así como desistirse de
ellos.
12. Representar a la sociedad en toda clase de procedimientos administrativos y
laborales, así como en procesos civiles en la vía judicial, contando con todas y
cada una de las facultades generales y especiales de los artículos 74º y 75º del
código procesal civil, por lo que dichas facultades se entienden otorgadas para
todo el proceso, incluyendo la ejecución de sentencia y cobro de costas y costos,
pudiendo realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos,
interponer demandas sobre cualquier materia y en cualquier vía procesal,
reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la
pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las
pretensiones, sustituir o delegar la representación procesal. podrá además
presentar todo tipo de recurso sea o no para impulsar el proceso, prestar
juramento, ofrecer y actuar todo tipo de medio probatorio, deducir excepciones y
defensas previas, interponer recursos impugna torios y nulidades, recusar jueces
y secretarios, así como cuestionar la competencia, y en general todo tipo de
recurso y acto procesal con el fin de cautelar los derechos e intereses de la
sociedad.
13. Representar a la sociedad en toda clase de denuncias penales por comisión de
delitos en agravio de la sociedad o de sus socios, funcionarios o empleados, e
intervenir en cualquier tipo de procesos penales, con las facultades específicas
de formular las denuncias, constituirse en parte civil, prestar declaraciones,
instructiva, preventiva y testimoniales, pudiendo acudir ante las autoridades
policiales, del ministerio público y del poder judicial cuando sea requerido.
14. Presentarse a licitaciones públicas y concursos de precios, bajo cualquier
modalidad, convocados por el estado o por las entidades, instituciones y
empresas del sector público, sean estatales o semiestatales, y en general
participar en toda clase de proceso o mecanismo de contratación o adquisición
del estado, cualquiera que sea el convocante, sin limitación alguna, pudiendo
presentar ofertas, entrar en negociaciones, asi como celebrar y formalizar los
correspondientes contratos.
15. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas
bancarias, girar, cobrar, renovar, endosar y cobrar cheques girados a nombre de
la empresa, hacerlos efectivo ante el banco a cuyo cargo se giren, recibiendo el
monto del dinero, endosar, girar cheques sobre saldos deudores, endosar a
terceros, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, girar letras de
cambio, endosar letras, descontrar letras, vales, emitir pagares, endosar pagares,
descontar pagares, giros, certificados, conocimientos, polizas y cualquier clase
de titulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y
cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantia o sin ella, solicitar
toda clase de prestamos con garantia hipotecaria, garantia mobiliaria o de
cualquier forma constituir en garantia mobiliaria afianzar en contratos, creditos
en general, creditos en cuenta corriente, creditos documentarios, prestamos o
mutuos, advance accounts, solicitar y contratar fianzas, abrir cartas de creditos,
abrir y cerrar cuentas corrientes, abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorro,
depositar y retirar valores en custodia, comprar muebles, vender muebles,
comprar inmuebles, vender inmuebles, comprar valores mobiliarios, vender
valores mobiliarios, comprar equipos, vender equipos, alquiler y operar cajas de
seguridad, hipotecar, constituir en garantia mobiliaria, levantar hipotecas y
garantias mobiliarias, avalar, otorgar fianza, endosar warrant’s, endosar
conocimientos de embarque, endosar polizas de seguro, cobrar y otorgar recibos
y cancelaciones.
16. Adquirir y transferir bajo cualquier titulo, comprar, vender, arrendar, donar,
adjudicar, gravar y constituir en garantia mobiliaria los bienes de la sociedad
sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean
privados o publicos, en general podra celebrar toda clase de contratos nominados
e innominados a favor de terceros o consigo mismo y vinculados con el objeto
social. el gerente general podra realizar todos los actos necesarios para la
administracion de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general
de accionistas.
17. Podra otorgar poderes especiales, poder para juicios, sustituir parcialmente,
sustituir totalmente y recuperar los mandatos sustituidos o delegados, revocando
lo concedido.
18. Efectuar toda clase de operaciones relacionadas con almacenes generales de
depósito o depósitos aduaneros autorizados.
19. Constituir o conformar asociación civil.
20. Constituir empresa.
21. Realizar embargos en casos de deudas que afectan a la empresa.
22. Constituir o conformar consorcios.
23. Organizar el regimen interno de la empresa.
24. Celebrar contratos inherentes al objeto de la empresa, fijando sus condiciones;
supervigilar y fiscalizar el desarrollo de las actividades de la empresa.
25. Representar a la empresa ante los poderes del estado, instituciones nacionales y
extranjeras, gozando de las facultades generales y especiales a que se refieran
los articulos 74º, 75º, 77º y 436º del codigo procesal civil. tambien goza de las
facultades a que se refiere el articulo 10° de la ley n° 26636.
26. Cuidar los activos de la empresa.
27. Abrir y cerrar cuentas corrientes, bancarias, mercantiles, y girar contra las
mismas, cobrar y endosar cheques de la empresa asi como endosar y descontar
documentos de credito. solicitar sobregiros, préstamos, creditos o financiaciones
para desarrollar el objeto social celebrando los contratos respectivos.
28. Suscribir contratos de arrendamiento.
29. Autorizar a sola firma la adquisicion de bienes, contratacion de obras y
prestacion de servicios personales.
30. Nombrar, promover, suspender y despedir a los empleados y servidores de la
empresa.
31. Conceder licencia al personal de la empresa.
32. Cuidar de la contabilidad y formular el estado de perdidas y ganancias, el
balance general de la empresa y los demas estados y analisis contables que
solicite la sociedad.
33. Ordenar y recibir pagos, en efectivo y/o con otros medios de pago inclusive
titulos valores; y otorgar losrespectivos recibos y cancelaciones.
34. Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores (en sobregiro) o acreedores; cobrar
cheques en efectivo, por caja, y/o endosar cheques para su abono en cuenta de la
sociedad o a favor de terceros.
35. Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, incluir cláusulas
de prorroga y/o descontar letras de cambio, pagarés, facturas conformadas,
warrants, titulos de crédito hipotecario negociables y cualquier otro títulovalor.
36. Endosar certificados de depósito, certificados bancarios en moneda extranjera o
nacional, conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como
cualquier otro título valor o documento comercial o de crédito transferible;
depositar y retirar valores al portador o valores mobiliarios en custodia;
asimismo gravarlos y enajenarlos.
37. Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de
cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o
depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar
sobregiros; solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas
bancarias, celebrar contratos de arrendamiento financiero o "leasing", "lease
back", factoring y/o underwriting; mutuos dinerarios en todas sus modalidades,
descuentos, anticipos, en forma individual y/o mediante lineas de crédito.
 observar estados de cuenta corriente, asi como solicitar información sobre
operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.
38. Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas,
efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
39. Celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa y/o opciones,
pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo
acciones, bonos y demás valores mobiliarios, asi como realizar operaciones de
reporte respecto de estos últimos.
40. Celebrar contratos de préstamo, arrendamiento, dación en pago, fideicomiso,
fianza, comodato, uso, usufructo, opción, cesión de derechos y de posición
contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisición, disposición
y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler
y posterior manejo de cajas de seguridad; asi como cualquier tipo de contrato
bancario; asi como acordar la validez de las transferencias electrónicas de
fondos, por facsimil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de
terceros, con cualquier entidad bancaria y/o financiera.
41. Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad, a favor de la sociedad, del
mismo representante y/o de terceros; asi como constituir en garantia mobiliaria o
hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles de la
sociedad, pudiendo afectar cuentas, depósitos, titulos valores o valores
mobiliarios en garantia, inclusive en fideicomiso en garantia.
42. Celebrar contratos de crédito en general, ya sea crédito en cuenta corriente,
crédito documentario, préstamos, mutuos, advance account, factoring y otros
que constituyan créditos directos o indirectos bajo cualquier otra modalidad; asi
como ceder derechos y créditos.
43. Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente, estos poderes en las personas
que considere conveniente y reasumirlos o revocarlos cuando lo estime
necesario.
44. Constituir garantias reales sobre bienes de propiedad de la sociedad, bajo la
modalidad de garantia mobiliaria, hipoteca y otras que permita la ley, con
facultad de solicitar sobre ellas la emisión de titulos valores o valores con
anotación en cuenta, como warrants o titulo de crédito hipotecario negociable.
45. Suscribir los contratos que formalicen los actos para los que se confiere poder de
representacion según los acápites anteriores, incluyendo las escrituras públicas,
de ser necesario.
46. Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres
comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de documentos
vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Para el ejercicio de las facultades descritas en
el artículo vigesimo segundo, bastará la intervención individual y a sola firma del
gerente general, quien actuaraa sola firma con todos los poderes y facultades que se
encuentran establecidos en el articulo vigésimo segundo del presente estatuto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- En lo concerniente a la responsabilidad del
gerente general y demás aspectos relacionados con la gerencia, los socios se someten a
lo previsto por la ley general de sociedades vigente y demás normas que resulten
pertinentes o, en su caso, a lo que acuerde la junta general de accionistas.
TITULO IV
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- La junta general podrá delegar en la gerencia
general la facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones expresamente referidas
en dicha delegación.
La modificación del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la ley general de
sociedades.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Procede a aumentar el capital, cuando:
 Existan nuevos aportes.
 Cuando se capitalicen créditos en contra de la sociedad.
 Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital,
resultados de exposición a la inflación.
 Otros casos previstos en la ley.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Obligatoriamente la sociedad tendrá que
reducir su capital cuando las pérdidas hayan disminuido en más del cincuenta por ciento
del capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo
cuando se cuente con reservas legales o de libre disposición, o cuando se realicen
nuevos aportes de los socios que asuman dicha pérdida.
TITULO V
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El gerente general deberá formular la memoria,
los estados financieros y la propuesta de aplicación de utilidades en caso de haberlas.
De estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la situación económica y
financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el
ejercicio vencido.
La presentación de los estados financieros deberán realizarse conforme las disposiciones
legales vigentes y con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
ARTÍCULO VIGÉSINO NOVENO.- Un mínimo del 10% de la utilidad distribuible
de cada ejercicio, deberá ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance un
monto igual a la quinta parte del capital social.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- El reparto de utilidades a los accionistas se realizara en
proporción directa a sus aportes del capital y a la cantidad de acciones de las cuales son
titulares. la distribución de utilidades solo puede hacerse en merito de los estados
financieros preparados al cierre de un periodo determinado, la suma a repartir no puede
exceder al monto de las utilidades realmente obtenidas.
TITULO VI
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La disolución, liquidación y extinción de la
sociedad se sujetará al procedimiento, a los requisitos y a las formalidades señaladas
conforme a los artículos 407, 413 y siguientes de la ley general de sociedades.
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Queda designado como GERENTE
GENERAL de la sociedad don Carlos Artemio Cardenas Flores, identificado con
DNI Nº 45985556, quien actuara a sola firma e individualmente con todos los poderes y
facultades que se encuentran establecidos en el articulo vigésimo segundo del presente
estatuto.
Agregue usted Señor Notario, lo que fuere de ley y sírvase cursar el parte
correspondiente al Registro de Personas Jurídicas, para su respectiva inscripción.-
Manantay 18 de setiembre de 2019.

Carlos Artemio Cardenas Flores Dora Flores Garcia.