CURSO INTERNACIONAL EN

CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y
PERSECUCIÓN ESTRATÉGICA

Tema 1.- Crimen organizado trasnacional

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ANÁLISIS DE CASOS

ÍNDICE 2

Introducción. ........................................................................................................... 3

Aproximación conceptual ......................................................................................... 8

Marco normativo internacional ............................................................................. 24

Marco normativo nacional. ................................................................................... 27

Líneas de estrategia ............................................................................................. 32

Conclusiones. ....................................................................................................... 62

Fuentes bibliográficas .......................................................................................... 63

Enlaces web recomendados. ................................................................................. 64

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ANÁLISIS DE CASOS

1. Introducción
La delincuencia o crimen organizados, en su terminología anglosajona, ha existido desde
la antigüedad. En el pasado, este tipo de delincuencia se ceñía a un determinado ámbito
territorial: una ciudad, un conjunto de ciudades, una isla, una nación, etc. El fenómeno,
3
tal y como hoy en día lo conocemos, se ha forjado a través de la globalización mundial y
otros factores como la desaparición de la Unión Soviética y el surgimiento numerosos
Estados, y, posteriormente, la desmembración de la antigua Yugoslavia en nuevas
repúblicas. Ello implicó que grupos organizados del este comenzaran a ejercer su
influencia. Estos grupos contaban con miembros muy cualificados, puesto que provenían
de cuerpos militares, policiales o de inteligencia, con entrenamiento militar específico,
además de tecnológico y de inteligencia.

En EE. UU., la historia antes de la globalización era diferente; desde principios del siglo
XX se vio la influencia que ejercían allí la mafia y otros grupos delincuenciales. Esta
influencia se acrecentó con la promulgación de la ley seca y se dejó sentir especialmente
en varias ciudades como Chicago, Nueva York y, posteriormente, en Las Vegas. Según el
presidente de EE. UU. Lyndon B. Johnson: «El crimen organizado no es ni más ni menos
que una guerra de guerrillas contra la sociedad» (Shanty, 2011).

La desaparición de la URSS produjo, también, una falta de supervisión exigente sobre el

material nuclear, lo que potenció y facilitó el acceso de grupos organizados a esa
tecnología y su posible puesta en el mercado negro de armas, tanto a otras naciones
como a grupos terroristas.

La proyección de los grupos de delincuencia organizada es un fenómeno que desde 1990,

sobre todo, ha sido una de las máximas preocupaciones gubernamentales. Desde
entonces ha habido un cambio legislativo, mediático, operativo y judicial sobre la
materia.

Hoy en día, Interpol y sus Estados miembros desarrollan tres amplias áreas de lucha
contra la delincuencia organizada.
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ANÁLISIS DE CASOS

Estos proyectos de Interpol son:

Proyecto Panteras Rosas (Project Pink Panthers)

4
El grupo de los Panteras Rosas está detrás de numerosos robos a mano armada cuyo
objetivo son las joyerías de lujo en Asia, Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Esta
red delincuencial es la responsable de las pérdidas de varias tiendas por un importe de
más de 330 millones de euros en más de 35 países, desde 1999. El número de atracos
en los que han participado es superior a los 340.

Sus métodos son arriesgados y rápidos, como en el caso de Dubái (EAU), donde en
menos de un minuto alunizaron dos vehículos en una joyería de un centro comercial y
robaron mercancía por valor de 3 millones de euros. Muchos de sus miembros
proceden de la antigua Yugoslavia. El proyecto impulsado por Interpol asiste a los
cuerpos policiales para identificar, localizar y detener a los autores. El grupo de trabajo,
donde se comparten casos de investigación, trata de superar las diferencias legales
existentes entre los diferentes ordenamientos jurídicos y compartir información que
de otro modo no podría ligarse entre sí.

Proyecto Delincuencia Organizada Asiática (Project Asian Organized Crime)

Pese a ser específicos de este continente, sus actividades no están limitadas a él y se

dan en todo el mundo donde existan redes delincuenciales con miembros de estos
grupos.

Las actividades criminales a las que se dedican principalmente son el tráfico de droga,
el tráfico de personas, la trata de blancas, el lavado de dinero, el juego ilegal, la
extorsión y el secuestro.

Dentro del proyecto de Interpol se muestra una visión estratégica para coordinar las
operaciones de campo simultáneas en varios países. Además, se provee de inteligencia
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ANÁLISIS DE CASOS

a los diferentes cuerpos policiales, puesto que los desafíos de esta delincuencia son
muchos para los cuerpos de seguridad: la cultura, el idioma o la estructura de estos.

Proyecto Milenio (Project Millennium)

5

Su objetivo principal es la delincuencia organizada transnacional euroasiática (TEOC

en inglés). Estos grupos proceden principalmente de las antiguas repúblicas soviéticas
y antiguos países del bloque comunista de Europa del Este. El número de grupos, aún
hoy en día, sigue aumentando y con ello se incrementa el riesgo en otros países del
mundo. El proyecto de Interpol desarrolla las herramientas necesarias para que los
Estados puedan intercambiar información con el fin de ayudarlos a identificar a las
personas y empresas que forman estos grupos delincuenciales.

Los ladrones en la ley son los más peligrosos y su influencia se extiende a numerosos
delitos como el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la trata de blancas o el tráfico
ilícito de vehículos. Esta «hermandad» está en el nivel superior de la jerarquía criminal,
en su cúspide, dominando a otros grupos delictivos. Estos delincuentes siguen un
código de honor propio, con una ética específica que regula su comportamiento
delictivo. Están compuestos por una multiplicidad de nacionalidades: rusos, armenios,
georgianos y bielorrusos. Los miembros contribuyen a un fondo monetario criminal
común que en castellano puede ser traducido como mutualidad (Общая, Obshak)
dirigido por los eslabones más altos de la «hermandad».

Esta ingente cantidad de dinero se invierte en propiedades inmobiliarias o en

compañías, entre otros negocios. La inversión en compañías legales les da solvencia
en el mercado legal y, además, una mayor influencia para controlar esta. Este uso
legítimo de fondos ilícitos afecta enormemente a la economía global.

Como vemos, un nuevo panorama de la criminalidad organizada y grave está

emergiendo al amparo de la diversificación de sus estructuras y métodos, la
proliferación de grupos itinerantes, el imparable uso de las nuevas tecnologías, las
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ANÁLISIS DE CASOS

vinculaciones entre crimen organizado y terrorismo, los nuevos modelos de negocio

criminal, las amenazas híbridas, los cambios demográficos, los desequilibrios
económicos, políticos y sociales internacionales que provocan flujos migratorios
irregulares, los conflictos armados, la pobreza, etc

6
El aumento de la cooperación internacional, especialmente con América Latina y
África, contribuye a dar una respuesta más global y eficiente al crimen organizado,
considerando la confluencia de rutas de diversos tipos de tráficos ilícitos (migrantes,
drogas, vehículos, armas, trata de seres humanos, etc.) con origen en dichas regiones.

Además, en el caso latinoamericano, la incidencia de la delincuencia organizada es

señalada como objeto de una preocupación especial, dadas las relevantes
dimensiones que adquiere con frecuencia y el grave riesgo que la internacionalización
de esta actividad criminal supone para la seguridad en la región.

Así, no debemos ser ajenos a las tensiones sociales y delincuenciales que están
sucediendo en distintas regiones latinoamericanas, que pueden suponer un
desplazamiento de las bandas criminales, maras y otras organizaciones hacia España
y la Unión Europea, por lo que se hace necesario prever su detección temprana y
tratamiento.

Por lo que se refiere al continente africano, su situación geopolítica, con perspectivas

futuras de incremento exponencial de su población, los desequilibrios económicos
crónicos que se presentan en diversas áreas, la escasez de agua, los conflictos y las
tensiones sociales, son focos generadores de riesgos que podría traducirse en un
incremento de la presión migratoria hacia Europa, y en especial hacia España por ser
el país más cercano entre el continente europeo y el africano.

Respecto a Asia, su crecimiento económico y las previsiones de fuerte incremento de

inversiones internacionales en algunos países de la región, pueden generar sinergias
de aumento de influencia en países occidentales, como España y los del resto de la
Unión Europea; y con ello, es también previsible el traslado de estructuras criminales.
Esto supone una importante amenaza que requiere ser abordada, considerando la
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ANÁLISIS DE CASOS

relevancia que tienen en este continente determinadas actividades criminales, como

el tráfico ilícito de precursores, la producción de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS)
y el cibercrimen.

En ambos continentes, y también en otras regiones, se presentan fenómenos

7
complejos de migraciones masivas debidas a conflictos armados, crisis económicas y
cambios geopolíticos.

Estas circunstancias pueden coadyuvar en los próximos años al desarrollo en los

países receptores de cierta criminalidad procedente de aquellos territorios que
favorezca, a su vez, el incremento de grupos de delincuencia radical, más o menos
estructurados, que dé lugar a enfrentamientos violentos con las organizaciones
delictivas autóctonas y entre delincuentes de distinta procedencia.

Por otra parte, y como problema trasversal, la sobreproducción actual de drogas

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«clásicas» como la cocaína y la heroína, con orígenes diversificados, puede convertirse
en estructural, lo que implicaría un plus de amenaza con importantes repercusiones
en la salud pública.

Además, la globalización de las comunicaciones, su uso fraudulento, el anonimato y

la falta de una regulación, unida a las dificultades de investigación en el campo de las
nuevas tecnologías, están dando importantes oportunidades a la delincuencia, ya sea
organizada o grave. Las vulnerabilidades de todo tipo que se presentan en la
utilización de medios y sistemas informáticos están en constante evolución y
aumento, siendo muy necesario reforzar la capacidad de lucha contra la
ciberdelincuencia.

En definitiva, la transnacionalidad del crimen organizado y la delincuencia grave es un

factor cada vez más acentuado. La lucha eficaz contra esta amenaza demanda
continuar incrementando el intercambio de inteligencia y la coordinación operativa a
todos los niveles, nacional e internacional.
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ANÁLISIS DE CASOS

2. Aproximación conceptual

1. Definición jurídico penal de la Delincuencia Organizada

La Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea 2010, «Hacia un modelo 8

Europeo de Seguridad», se refiere a la delincuencia organizada y grave en sus diversas

formas, como una de sus principales amenazas a la seguridad interior de la Unión.

La Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad 2016 de la Unión Europea,

se inicia con una referencia a la obligación que ésta debe adquirir para fomentar la paz y
garantizar la seguridad de los ciudadanos y su territorio, así como la seguridad interior y
exterior; y refleja la necesidad de enfrentarse de forma global y coordinada a las
distintas amenazas a dicha seguridad, entre ellas la criminalidad organizada.

La Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2013, recoge, entre otras, a la delincuencia

organizada como uno de los principales riesgos y amenazas a la ciberseguridad.

La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional 2013, en relación con el crimen

organizado, recoge que «en el mar pueden distinguirse dos grandes grupos de riesgos y
amenazas según su origen: los deliberados y de naturaleza delictiva y los accidentales y
fortuitos que se explican por el comportamiento y las condiciones naturales del medio».

La Estrategia Nacional contra el Terrorismo mantiene como las anteriores estrategias

sectoriales, referencias a las distintas amenazas que afectan a la Seguridad Nacional,
entre ellas el crimen organizado y grave y sus vinculaciones con el terrorismo y el
radicalismo.

Tal y como se recoge en la Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el
Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, conceptualmente resulta complejo encontrar
una definición de crimen organizado que aglutine todas sus peculiaridades.
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ANÁLISIS DE CASOS

Esta forma de criminalidad presenta muy diversas dimensiones que van desde la
asociación concertada de un grupo de delincuentes, mínimamente estructurado, hasta
las grandes corporaciones internacionales delictivas, que ponen de manifiesto diversos
niveles de intensidad de esta actividad criminal.
Pero se precisa una concreción criminológica para estudiar y analizar el fenómeno. Para 9

ello, es necesario conjugar los criterios analíticos establecidos por Europol y lo regulado
en las principales referencias normativas, nacionales e internacionales, como son:
• La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional» (Protocolo de Palermo) del año 2000.
• La Decisión Marco 2008/841/ JAI del Consejo de la Unión Europea de 24 de octubre
de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada.
• El Código Penal.
• La Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Considerando lo anterior, puede establecerse la definición de una serie de

características principales que configuran la esencia del concepto de crimen organizado,
las cuales no siempre son compartidas por todos los grupos, y que, principalmente, son:
– Finalidad esencialmente económica. Su principal objetivo es la búsqueda de
beneficios. Cualquier otra finalidad que pueda aparecer es instrumental y por tanto
subordinada a la primera.

– Implicación en actividades ilícitas complementadas con actividades legales. Para

alcanzar sus objetivos desarrollan actividades prohibidas por la ley, si bien los beneficios
obtenidos suelen provenir de una combinación de estas con negocios legales
constituidos esencialmente para blanquear los beneficios económicos o servir de
encubrimiento a sus actividades ilegales.

– Asociación de una pluralidad de personas. El grupo delictivo se constituye de manera

expresa para delinquir conforme a una idea de organización (jerarquía, distribución de
funciones y tareas, y reparto de responsabilidades) que le permite desarrollar su
actividad criminal.
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ANÁLISIS DE CASOS

– Carácter de continuidad en el tiempo. La organización criminal presenta vocación de

perdurabilidad, de modo que su organización es permanente: sus miembros pueden ir
renovándose, pero la estructura se adapta y sigue existiendo.

– Empleo de medidas de seguridad. Dirigidas a salvaguardarse de las actuaciones del 10

Estado y contra otros grupos criminales que operan competitivamente en sus mismos
mercados criminales, la organización delictiva suele dotarse de todo tipo de medidas de
seguridad.

– Adaptabilidad. El grupo criminal modifica sus métodos y procedimientos, asume

nuevas modalidades ilícitas, diversifica sus métodos y rutas criminales, buscando
siempre ventajas ante la respuesta de los Estados y las Instituciones.
– Transnacionalidad. La delincuencia organizada se beneficia de la «globalización»: la
extensión de conexiones marítimas, aéreas y terrestres; el aumento de los intercambios
comerciales mundiales; los constantes movimientos de personas, mercancías y
capitales; el desarrollo de la tecnología aplicada a las telecomunicaciones; la apertura y
eliminación de fronteras; y la interconexión de los mercados financieros nacionales e
internacionales. En suma, la interdependencia creciente de los países y regiones es
utilizada por la criminalidad organizada para extender sus actividades criminales
transnacionalmente.

– Provoca efectos indeseables en el ciudadano, la sociedad y en los Estados con

importante potencial desestabilizador. Sus actividades criminales afectan no sólo a la
vida comunitaria, sino también a la economía, a la gobernabilidad y al funcionamiento
ordinario de las instituciones públicas. El blanqueo de capitales derivado de su acción
delictiva desestabiliza y perturba la economía, creando una suerte de mercados
paralelos, un «sector informal» que no respeta ni leyes ni regulaciones, una
superposición entre la economía legal y la economía ilícita que puede llegar incluso a
dinamizar artificialmente algunos sectores de modo que reducen los índices de
productividad, se rebaja o elimina la competitividad y desincentiva la actividad
empresarial.
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ANÁLISIS DE CASOS

– Uso de influencia o corrupción. Utiliza la corrupción y otras formas de presión e

influencia, aspirando, en casos, a consolidar posiciones de poder político y actuar como
un grupo de presión para intentar controlar distintas instituciones.

Por otra parte, referido a la delincuencia grave (que se incorpora en la Estrategia 11

Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave con la que se iniciaba este
apartado como amenaza complementaria al crimen organizado), su caracterización se
conforma considerando aquellas manifestaciones criminales significativas que afectan
a los grandes derechos o bienes superiores del individuo (la vida, la libertad, etc.).
Estos, inciden de manera grave sobre los valores que sustentan la convivencia
(propiedad, ética, creencias, etc.) o atacan a los ámbitos o aspectos socialmente más
sensibles (libertad sexual, indemnidad sexual, convivencia pacífica, etc.).

Al igual que ocurre con el crimen organizado, por su repercusión social, económica,
política, para la salud o el medio ambiente, pueden provocar gran alarma en la sociedad
y contribuir a la generación de sensación subjetiva de inseguridad. Además, por su
gravedad, algunos de ellos son objeto de especial consideración en determinados
instrumentos jurídicos internacionales, como en los tipos contemplados en el anexo II
de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento y del Consejo, relativa a la utilización de
datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) para la prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y de la delincuencia grave.

2. Concepto de delincuencia organizada

El concepto de grupo criminal empieza a forjarse en las Naciones Unidas en 1975. Surge un plan
de acción global contra el crimen transnacional organizado. Este plan se aprobó por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 49/159 de 23 de diciembre de
1994. En ese momento, como consecuencia, tuvo lugar la Convención Internacional de
Palermo en el año 2000, que fue suscrita por 124 países; fue la primera vez que se estableció o
se intentó establecer un concepto de crimen organizado para diferenciarlo de la delincuencia
menor.
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ANÁLISIS DE CASOS

Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas
que existe durante un cierto tiempo y que actúa de forma concertada con el propósito de
cometer delitos graves (castigados con cuatro años o más de pena de prisión, según la
convención) para obtener un beneficio de orden material. Por lo tanto, la diferencia con la
delincuencia menor es que la delincuencia organizada tiene una estructura, requiere un espacio 12

de tiempo, es decir, no es un acuerdo temporal, y siempre busca un beneficio económico.

Dentro de la delincuencia organizada los individuos están mucho más protegidos.

Por lo tanto, las características habituales del crimen organizado son:

1. Se opera o se trabaja siempre bajo una disciplina.

2. Su finalidad es obtener ganancias rápidas.
3. En muchas ocasiones se comercializan productos y servicios de origen ilegal.
4. Actúan en la clandestinidad.
5. Están protegidos por autoridades corruptas.
6. Estructura.
7. Siempre habrá alguien que ostentará el mando.
8. Siempre disponen de sicarios.

Antes del 2010 no era fácil distinguir entre delincuencia organizada y bandas. La diferencia es
que las bandas se mueven por algún tipo de ideología compartida, mientras que la delincuencia
organizada tan solo está motivada por el objetivo de obtener un gran beneficio económico.

Los diferentes cuerpos policiales también tienen una definición base sobre la delincuencia
organizada; así, el FBI la define como cualquier grupo con cierta estructura formalizada y
cuyo primer objetivo es obtener dinero a través de actividades ilegales. Dichos grupos
mantienen su posición mediante el uso de la violencia o la amenaza de esta, corrompiendo
a funcionarios públicos o a otras personas, o usando la extorsión, y generalmente tienen
un impacto significativo sobre la gente del lugar, de la región o del país en su conjunto (FBI,
2015).
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ANÁLISIS DE CASOS

En el grupo de trabajo sobre delincuencia organizada en el coloquio de Sant Cloud de 1988, se

definió como “aquella formada por una agrupación de personas en el seno de una estructura
creada para perpetrar actividades delictivas ininterrumpidas con miras a obtener beneficios y
desplegada en áreas que sobrepasan las fronteras de un país determinado” (Peña, 2010).

13

Para Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2015) se trata de las “actividades colectivas de tres o
más personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, que permiten a sus
dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados nacionales o extranjeros,
mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto intensificando la actividad criminal
como con fines de infiltrarse en la economía legítima, en particular mediante” las siguientes
manifestaciones delictivas:
• Tráfico de drogas y blanqueo conexo.
• Trata de personas y explotación de la prostitución ajena. Falsificación de moneda.
• Tráfico ilícito de objetos culturales. Tráfico ilícito de material nuclear. Terrorismo.
• Tráfico de armas y explosivos. Tráfico ilícito de vehículos.
• Corrupción de funcionarios.

Para la Interpol, ha de cumplir los siguientes requisitos (Interpol, 2015):

• Que el grupo lo formen más de tres personas.
• Que actúen durante largo tiempo.
• Que el delito que cometan sea grave.
• Que obtenga beneficios, poder o influencia.

Y, además, debe cumplir, también, al menos dos de los siguientes:

• Que en el seno del grupo haya reparto de tareas.
• Que tengan jerarquías y disciplina interna.
• Que sean internacionalmente activos.
• Que usen la violencia o la intimidación.
• Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus
actividades.
• Que participen en el blanqueo de dinero.
• Que sus actos se beneficien de la corrupción.
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ANÁLISIS DE CASOS

Para simplificar todo lo anterior, hay que constatar que la delincuencia organizada tiene tres
elementos básicos:
1) Organización.
2) Estabilidad.
3) Continuidad. 14

La dificultad de su medición y estudio científico han quedado constatada en varios estudios

llevados a cabo tanto en España (Giménez-Salinas, De la Corte, Requena y De Juan, 2009)
como en el extranjero (Van Dijk, 2007). Según la autora española anteriormente mencionada,
las dimensiones de la delincuencia organizada están compuestas por tres esferas coincidentes:
actividades instrumentales y transversales, grupo criminal y mercados ilícitos, pero cada una
con sus componentes y dinámicas propias.

Figura 1. Dimensiones de la delincuencia organizada.

3. Investigación de la delincuencia organizada

La investigación de la delincuencia organizada es compleja y muy especializada. Además, su

medición es extremadamente compleja, tal y como han constatado diferentes académicos,
como por ejemplo el grupo de Giménez-Salinas en España: “A través de los informes oficiales
disponibles […] es difícil hacerse una idea sobre los índices de crimen organizado de cada uno
de los países ni cómo nos encontramos en referencia a los países vecinos” (Giménez-Salinas,
De la Corte, Requena y De Juan, 2009).
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ANÁLISIS DE CASOS

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Figura 2. Categorías de organización criminal (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010).

Las estructuras de estas organizaciones no son extrapolables de unas a otras, puesto que no
establecen estructuras idénticas y mucho menos invariables o fijas. Las diferentes ramas de las
que se componen son muy complejas, con grandes subdivisiones personales y organizativas.

La tipología de la estructura de la delincuencia organizada puede variar mucho de una

organización a otra e, incluso, dentro de las ramas de una propia organización. La doctrina
especializada (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010) establece cinco categorías de
organización criminal.

Jerarquía clásica

Estructura piramidal con el jefe en la cúspide de la organización y los mandos y subalternos

escalonados de forma sucesiva a menor capacidad en la organización. Normalmente, es
utilizada por organizaciones con más de un centenar de miembros y con un gran control
sobre el territorio.
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ANÁLISIS DE CASOS

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Figura 3. Jerarquía clásica.

Jerarquía regional

También llamada estructura de franquicias, usada por las organizaciones con ramas en
diferentes países o regiones, que actúan de una forma más o menos autónoma bajo un
mando unificado central. Este mando central es el que decide con quién tratar, dejando a las
ramas regionales actuar bajo sus parámetros mientras no afecten a la central.

Figura 4. Jerarquía regional.

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ANÁLISIS DE CASOS

Jerarquía en racimo

Diferentes grupos delictivos se asocian para llevar a cabo determinadas actividades ilícitas,
con un núcleo central que coordina su manera de actuar, pero sin un control exhaustivo como
17
en las jerárquicas.

Figura 4. Jerarquía en racimo.

Estructura en anillos

Utilizada por grupos pequeños de delincuencia organizada, donde el núcleo está muy
especializado. El resto de anillos colaboran con más o menos frecuencia (sobre todo esta
última) en la realización de determinadas actividades, manteniendo una vinculación débil y
muy flexible con el centro.
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ANÁLISIS DE CASOS

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Figura 5. Estructura en anillos.

Red criminal

Formada por pequeños grupos de personas que realizan esporádicamente trabajos

delictivos sin estar muy claro si son conscientes de la agrupación establecida o no. Los
vínculos son temporales y normalmente muy pequeños.

Figura 6. Red criminal.

Europol anualmente publica una evaluación de amenazas de la delincuencia organizada a

través del informe OCTA (Organized Crime Threat Assessments) (Europol, 2015).

La estrategia de las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia organizada establece

un marco de persecución e investigación que enfatiza cuatro áreas de acción prioritarias
contra este fenómeno (US Department of Justice, 2008):
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ANÁLISIS DE CASOS

A. Ordenar y dirigir la información e inteligencia: recogiendo, sintetizando y

distribuyendo a lo largo del tiempo la mejor información e inteligencia disponible de múltiples
fuentes (cuerpos policiales, de inteligencia y sector privado). Con ello se optimiza la capacidad
de los cuerpos policiales para identificar, evaluar y diseñar las conexiones entre amenazas más
relevantes de la delincuencia organizada contra la seguridad nacional. 19

B. Priorizar y señalar las amenazas más relevantes de la delincuencia organizada:

seleccionándolas con la intención de desmantelarlas, actuando en primer lugar contra aquellas
que supongan un mayor riesgo para la seguridad nacional. Además, se asegurará la
coordinación policial y judicial para determinar el éxito de la operación.

C. Ataque desde todos los ángulos: empleando todas las herramientas disponibles,
tanto de cuerpos de seguridad como de terceros, se basan en expertos de todas las
administraciones gubernamentales, en operaciones interiores, y en cuerpos de seguridad e
instituciones extranjeros, en el caso de operaciones exteriores.

D. Teoría empresarial: desarrollando estrategias agresivas para desmantelar las

organizaciones delincuenciales completas, especialmente la cabeza de la organización,
usando técnicas de investigación proactivas y fiscales especializados.

En España, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)

tiene como misión la recepción, integración y análisis de la información estratégica disponible
en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada, terrorismo y radicalismo violento, el
diseño de estrategias específicas contra estas amenazas, así como, en su caso, el
establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa de los organismos
actuantes en los supuestos de coincidencia o concurrencia en las investigaciones, y en
particular:
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ANÁLISIS DE CASOS

1. Recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos relacionados con la

delincuencia organizada o especialmente grave, el terrorismo y el radicalismo violento que
sean relevantes o necesarios para la elaboración de la inteligencia criminal estratégica y de
prospectiva en relación con estos fenómenos, tanto en su proyección nacional como
internacional, integrando y canalizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado toda la 20

información operativa que reciba o capte.

2. Dictar, determinar y establecer, en los supuestos de intervención conjunta o
concurrente, los criterios de coordinación y de actuación de las unidades operativas de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la de estos con otros organismos intervinientes,
en función de sus competencias propias o de apoyo a la intervención.
3. Elaborar informes anuales sobre la situación de la criminalidad organizada, el
terrorismo y el radicalismo violento en España, así como una evaluación periódica de la
amenaza en estos campos.
4. Elaborar y difundir las informaciones estadísticas relacionadas con estas materias.
5. Proponer las estrategias nacionales contra el crimen organizado, el terrorismo y el
radicalismo violento y actualizarlas de forma permanente, coordinando y verificando su
desarrollo y ejecución.
6. Desarrollar las competencias específicas que las diferentes disposiciones y acuerdos,
tanto nacionales como internacionales, encomiendan al Ministerio del Interior en materia de
lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.

Por último, las características necesarias para investigar, de forma genérica, la delincuencia
organizada, serían ocho:

• Priorizar y señalizar a las organizaciones delincuenciales, para efectivizar los recursos y

desarticular los más peligrosos en primer lugar. Con ello se orientará a los cuerpos de seguridad
y conllevará el desmantelamiento de las organizaciones y de sus dirigentes.

• Persecución coordinada y con gran impacto a nivel nacional, coordinando los recursos
nacionales disponibles y actuando contra las bases de la delincuencia organizada en el país
desde todas las perspectivas posibles. Es una coordinación a nivel de inteligencia, policial y
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ANÁLISIS DE CASOS

judicial, con el objetivo de evitar una burocracia excesiva que impida la efectividad contra estas
organizaciones.

• Coordinación con agencias extranjeras e internacionales; la globalización ha creado un

nuevo y amplio campo de operaciones para la delincuencia organizada que se extiende más 21

allá de fronteras y jurisdicciones nacionales. Esto constituye un gran desafío para los cuerpos
de seguridad. Con el establecimiento de organismos internacionales de cooperación en
materia de seguridad, acuerdos bilaterales y equipos conjuntos, los cuerpos de seguridad han
incrementado su capacidad de hacer frente a la delincuencia organizada.

• Empleo de medidas no policiales, utilizando otros programas gubernamentales de los

sectores económico, financiero o industrial, evaluando los riesgos y amenazas para hacer más
efectiva la oposición a su infiltración por redes de delincuencia organizada.

• Recoger y sintetizar información crítica a través de un equipo multidisciplinar que emplee a

agentes policiales, de inteligencia y judiciales. Estos, de forma sistemática, han de sintetizar y
distribuir la inteligencia a los diferentes cuerpos para neutralizar las amenazas emergentes.

• Desarrollo y permanencia de analistas, investigadores y fiscales/jueces especializados,

manteniendo reuniones regulares para asegurar que los diferentes especialistas tengan
suficiente información actualizada de las amenazas de delincuencia organizada más
significativas.

• Facilitación a los investigadores de legislación y procedimientos operacionales

actualizados; la barrera de nacional e internacional para los delincuentes no existe y por ello
los investigadores han de estar formados para actuar en ámbitos supranacionales en igualdad
que sus homólogos extranjeros.
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ANÁLISIS DE CASOS

• Implicación de otros sectores en la lucha contra la delincuencia organizada; todos los

segmentos de la sociedad pueden colaborar para evitar ser victimizados por la delincuencia
organizada. Las instituciones públicas y privadas pueden emplear medidas para minimizar el
impacto en sus actividades y negocios, habiendo una sinergia con las fuerzas de seguridad.

22

4. Problemática de la delincuencia organizada

La delincuencia organizada implica unos riesgos estratégicos además de cambios operativos

en los cuerpos de seguridad, de inteligencia y judiciales.

¿Cuáles son los riesgos estratégicos de la delincuencia organizada?

Infiltración en los sectores económicos y energéticos; sus actividades tienden a corromper

el normal desarrollo de estos mercados y tienen un efecto desestabilizador en los intereses
nacionales.

Apoyo logístico e informativo a terroristas, agencias de inteligencia y Gobiernos de otros

países. Históricamente, los Gobiernos de terceros países y sus servicios de inteligencia han
utilizado a estos delincuentes para conseguir sus fines. Hoy en día sigue haciéndose, sobre
todo en aquellos lugares donde la separación entre la delincuencia organizada y los cuerpos
de seguridad/inteligencia es a menudo confusa.

Contrabando, tráfico de drogas y de personas; el contrabando causa billones de pérdidas;

el tráfico de drogas, un grave daño contra la salud pública, y el tráfico de personas conlleva
la explotación y la amenaza contra la salud y la vida de los seres humanos. Las fronteras son
vistas por los delincuentes, más que como barreras o impedimentos, como oportunidades
para incrementar los beneficios económicos. Las redes criminales más sofisticadas son
expertas en la explotación de brechas y debilidades en los controles fronterizos, tratando de
buscar oportunidades para la corrupción.
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ANÁLISIS DE CASOS

Explotación de los sistemas financieros nacionales e internacionales para traspasar

fondos ilícitos y lavar el dinero; para continuar con esta práctica, tratan de corromper
intermediarios financieros, o no, a nivel global. La delincuencia organizada euroasiática ha
perfeccionado sus técnicas para evitar los robustos controles anti-lavado existentes y tienen
la capacidad de realizar transferencias a través del sistema bancario disfrazando tanto la 23

fuente como la propiedad de los fondos. Este éxito contra las instituciones democráticas ha
abierto a la delincuencia organizada un nuevo mercado: ofrecer a otros, por una comisión,
realizar ese lavado y transferencias de fondos de unas entidades a otras evitando los
controles financieros. Es muy común también que, además de tener cuentas abiertas en los
diferentes países donde operan, las tengan en paraísos fiscales.

Uso del ciberespacio para actuar contra personas e infraestructuras, utilizando

innumerables técnicas para robar cientos de millones de euros a costa de los consumidores
particulares y las empresas, afectan al normal desarrollo de la economía. Estas técnicas, a su
vez, son un riesgo para la seguridad de la información personal, la estabilidad de los negocios
y las infraestructuras gubernamentales, por no mencionar la seguridad y la solvencia de los
mercados de inversión financiera.

Manipulación de los mercados de valores y comisión de grandes fraudes; mediante el

fraude se roba a los inversores, a los consumidores y a las instituciones gubernamentales
billones de euros. Estos mercados han sido especialmente atacados por la delincuencia
organizada. La limitación de jurisdicción para los agentes de seguridad nacionales merma la
capacidad investigativa de estos, pero no la de los delincuentes que operan desde una
pluralidad de bases e incluso de forma virtual.

Corrupción; la búsqueda de personas a las que corromper para actuar de forma impune y
proteger su mercado ilícito, incrementando su influencia, es una necesidad para estos
delincuentes. El cohecho de funcionarios u otros agentes públicos o privados es un riesgo
bidireccional, puesto que facilita la infiltración de la delincuencia organizada y resta
credibilidad a las instituciones.

Uso de la violencia o de la amenaza de esta como base de poder; el uso de la violencia o

su amenaza tiene un fuerte componente psíquico en las personas. Una rápida y resolutiva
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ANÁLISIS DE CASOS

intervención estatal resuelve el problema, pero si este se enquista (en una calle, en un barrio,
en una ciudad) puede comenzar a suponer un problema por el poder que adquieren los
delincuentes subyugando a los ciudadanos.

24
¿Cuáles son las características necesarias para un investigador de la delincuencia
organizada?
La multiplicidad y diversidad de organizaciones, localizaciones y personas que las constituyen
suponen un gran desafío para los investigadores. Estos, además de ser expertos en múltiples
disciplinas (economía, derecho, finanzas, obras de arte, política internacional, etc.) o buscar
apoyo en expertos sobre la materia, han de tener la capacidad de recibir información
(informes de embajadas, medios de comunicación, informantes…) o inteligencia (de agencias
internacionales como Europol o de cuerpos de seguridad) en otros idiomas. Todo ello implica
una gran especialización para poder ser efectivos en la represión de este fenómeno
delincuencial.

3. Marco normativo internacional

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
y sus Protocolos

Tal y como indica UNODC, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional, fue adoptada por la resolución 55/25 de la Asamblea General, de
15 de noviembre de 2000, es el principal instrumento internacional en la lucha contra la
delincuencia organizada transnacional. Solicitó la firma de los Estados miembros en una
Conferencia política de alto nivel convocada a tal efecto en Palermo, Italia, del 12 al 15 de
diciembre de 2000 y entró en vigor el 29 de septiembre de 2003. La Convención se
complementa con tres Protocolos, que se dirigen específicamente áreas y manifestaciones
de la delincuencia organizada: el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños; el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire; y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
sus piezas, componentes y municiones.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 25
ANÁLISIS DE CASOS

La Convención representa un gran paso adelante en la lucha contra la delincuencia

organizada transnacional y significa el reconocimiento por parte de los Estados miembros de
la gravedad de los problemas que plantea, así como la necesidad de fomentar y mejorar la
estrecha cooperación internacional para abordar esos problemas. Los Estados que ratifican
este instrumento se comprometen a tomar una serie de medidas contra la delincuencia 25

organizada transnacional, incluida la creación de delitos penales internos (participación en un

grupo delictivo organizado, lavado de dinero, corrupción y obstrucción de la justicia); la
adopción de marcos nuevos y amplios para la extradición, la asistencia judicial recíproca y la
cooperación policial; y la promoción de capacitación y asistencia técnica para desarrollar o
mejorar la capacidad necesaria de las autoridades nacionales.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente

mujeres y niños
Fue aprobado por la resolución 55/25 de la Asamblea General. Entró en vigor el 25 de
diciembre de 2003. Es el primer instrumento global legalmente vinculante con una definición
acordada sobre la trata de personas. La intención detrás de esta definición es facilitar la
convergencia en los enfoques nacionales con respecto al establecimiento de delitos penales
nacionales que apoyarían la cooperación internacional eficiente en la investigación y el
enjuiciamiento de casos de trata de personas. Un objetivo adicional del Protocolo es proteger
y ayudar a las víctimas de la trata de personas con pleno respeto de sus derechos humanos.

El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire

Aprobado por la resolución 55/25 de la Asamblea General, entró en vigor el 28 de enero de
2004. Se ocupa del creciente problema de los grupos delictivos organizados que trafican
migrantes, a menudo con alto riesgo de los migrantes y con grandes ganancias para los
delincuentes. Un logro importante del Protocolo fue que, por primera vez en un instrumento
internacional global, se desarrolló y acordó una definición de tráfico ilícito de migrantes. El
Protocolo tiene como objetivo prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como
promover la cooperación entre los Estados parte, al tiempo que protege los derechos de los
migrantes objetos de tráfico ilícito y previene las peores formas de explotación que a menudo
caracterizan el proceso de tráfico ilícito.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 26
ANÁLISIS DE CASOS

El Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas,

componentes y municiones
Fue adoptado por la resolución 55/255 de la Asamblea General, de 31 de mayo de 2001. Entró
en vigor el 3 de julio de 2005. El objetivo del Protocolo, que es el primer instrumento
jurídicamente vinculante sobre armas pequeñas que se ha adoptado a nivel mundial, es 26

promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte para prevenir, combatir
y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y
municiones.

Al ratificar el Protocolo, los Estados se comprometen a adoptar una serie de medidas de

control del delito e implementar en su orden jurídico interno tres conjuntos de disposiciones
normativas: la primera se refiere al establecimiento de delitos penales relacionados con la
fabricación ilegal y el tráfico de , armas de fuego sobre la base de los requisitos y definiciones
del Protocolo; el segundo a un sistema de autorizaciones o licencias gubernamentales con la
intención de garantizar la fabricación legítima y el tráfico de armas de fuego; y el tercero al
marcado y rastreo de armas de fuego.

Conferencia de las Partes de la Convención contra la Delincuencia Organizada

De conformidad con el artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, se estableció una Conferencia de las Partes en la
Convención para mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia
organizada transnacional y promover y revisar la aplicación de esta Convención.
La Conferencia de las Partes adoptó en su noveno período de sesiones la resolución 9/1
sobre el establecimiento de un mecanismo para el examen de la aplicación de la UNTOC y sus
Protocolos.

El Programa global de la ONUDD para el fortalecimiento de las capacidades para

prevenir y combatir el delito organizado y grave
El Programa Global para Fortalecer las Capacidades para Prevenir y Combatir el Crimen
Organizado y Grave (GPTOC) brinda asistencia técnica a los Estados para implementar
efectivamente la Convención contra el Crimen Organizado con el fin de hacer frente a las
diferentes formas de crimen grave y organizado. Estos objetivos se logran mediante el
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 27
ANÁLISIS DE CASOS

desarrollo y la difusión de herramientas, mediante evaluaciones y sensibilización,

capacitación y la provisión de asesores. El proyecto se centra en la cooperación internacional
en asuntos penales y otros temas transversales. Los componentes del proyecto incluyen:
establecer y vincular redes regionales, y apoyar inteligencia criminal, investigaciones
encubiertas y capacidades de protección de testigos. 27

GPTOC también apoya el desarrollo y la prueba piloto de nuevas iniciativas, según lo

dispuesto por la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional o por la Comisión de Delitos, como los
temas de tráfico de medicamentos fraudulentos, tráfico en especies de fauna y flora silvestres
en peligro de extinción, amenazas terroristas para el sector turístico y TOC en el mar. El
proyecto también ha apoyado el desarrollo de iniciativas únicas para enfrentar el crimen
organizado y la corrupción, como la Comisión contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG). GPTOC también brinda apoyo de secretaría a la COP, y en particular a sus Grupos de
Trabajo sobre Cooperación Internacional y Asistencia Técnica.

4. Marco normativo nacional

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un organismo de Estados soberanos, que

voluntariamente se organizaron para procurar la paz mundial, promover la amistad en todas
las naciones y a buscar el progreso económico y social de sus miembros.

Cuando los estados se percataron que este tipo de actividades delincuenciales habían
traspasado fronteras al contrario que la ley, enfatizando que toda legislación tiene un límite
territorial de aplicación establecido por la soberanía de los estados, es cuando surge la
necesidad, de esta organización de estados, de promover la cooperación para prevenir y
combatir de una forma eficaz la delincuencia organizada transnacional, como reacción para
combatir la delincuencia transnacional, nace la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 28
ANÁLISIS DE CASOS

Esta convención surge en diciembre de 2000, cuando la Organización de las Naciones

Unidad la suscribió en Palermo, Italia, como una reacción mundial al problema del avance de
la delincuencia internacional que trasciende las fronteras, socavando el imperio de le ley no
solo en un país, sino que en muchos países simultáneamente, limitando a las autoridades a
emplear únicamente medios legislativos nacionales, que por el avance y tecnificación del 28

delito transnacional hace que las leyes queden obsoletas, por lo que la ONU afirma en su
declaración que “los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos
con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia” por lo
que los dirigentes mundiales proclamaron que la liberación del temor y miseria era uno de los
valores esenciales del siglo XXI.

El secretario Kofi A. Annan, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas,

afirmó en el prefacio de esta convención “La firma de la Convención en Palermo en diciembre
de 2000 marcó un hito en el fortalecimiento de nuestra lucha contra la delincuencia organizada.
Insto a todos los Estados a que ratifiquen la Convención y sus Protocolos cuanto antes y a que
pongan en vigor esos instrumentos sin demora”.

De esta petición de ratificación de la convención motivó que los Estados Parte realizaran en
su legislación de creación de instrumentos legales necesarios e imperativos para la aplicación
de esta convención al derecho interno.

En España, se regula en la actualidad mediante la Estrategia Nacional contra el Crimen

Organizado y la Delincuencia Grave (2019-2023) aprobado por el Acuerdo del Consejo de
Seguridad Nacional y publicado por la Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero.

En dicho texto se recoge que el crimen organizado y, también en gran medida, la

delincuencia grave, operan en España aprovechando las situaciones de internacionalidad,
globalización e interdependencia que caracterizan actualmente a las sociedades de los
Estados. Son fenómenos, a menudo transnacionales, inmersos en la vorágine de los
constantes cambios sociales, culturales, geopolíticos, tecnológicos, etc.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 29
ANÁLISIS DE CASOS

La criminalidad organizada y grave viene mostrando un gran poder de adaptación y, por

tanto, está cada vez más diversificada en sus estructuras y modus, lo que incide en un
mayor impacto en la sociedad.

Un nuevo paisaje criminal está emergiendo, caracterizado por grupos y delincuentes 29

flexibles que operan en múltiples sectores criminales, apoyado por el cada vez mayor uso
ilícito de las nuevas tecnologías, el surgimiento de «empresarios» individuales del delito,
modelos de negocio basados en el crimen como servicio y la internacionalización como
reflejo de un mundo globalizado.

La cada vez mayor recurrencia y confluencia en las actividades entre los grupos de crimen
organizado y terroristas, conduce inexorablemente a perfilar nuevos modelos de
colaboración y cooperación en materia de seguridad y defensa, mediante un mayor
intercambio de información entre los centros de Inteligencia, a nivel nacional (adscritos al
Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa) e internacional (con organismos
homólogos de los países aliados).

Esta confluencia criminal, originó que en octubre de 2014 el Ministerio del Interior creara
el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado –CITCO– con el
animus de unificar, coordinar y relacionar toda la información e inteligencia sobre ambos
fenómenos, siendo necesaria en la actualidad una completa centralización de sus
capacidades. Este organismo es la primera estructura de coordinación, referida al tráfico
de drogas, se establece en 1994, mediante la creación de un Gabinete de Análisis y
Coordinación en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(RD 495/1994).

Es indudable que, debido a nuestra situación geoestratégica y lazos culturales con los
principales países productores, el tráfico de cocaína y de hachís, junto al blanqueo de
capitales derivado, continúan siendo las actividades ilícitas predominantes de la
criminalidad organizada en España. No obstante, la eficacia demostrada en la lucha contra
estas actividades ha convertido a España en el muro de contención de la entrada de drogas
en la Unión Europea, causando el establecimiento de nuevas rutas en distintos países
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 30
ANÁLISIS DE CASOS

europeos. Esto ha permitido una disminución paulatina en el número y dimensión criminal

de los grupos dedicados al tráfico de drogas en nuestro país, como así consta en los
balances anuales publicados sobre la materia.

Sin embargo, y referido al tráfico de hachís, España continuará siendo el receptor 30

principal de esta droga, mucha de ella en tránsito hacia otros países de Europa. Esta
circunstancia hace necesario mantener e impulsar los planes específicos de lucha contra
esta criminalidad establecidos en determinadas zonas (como el Estrecho de Gibraltar y sus
áreas de influencia), al ser la zona geográfica estratégica en la entrada de la mayor parte
del hachís intervenido.

Estos últimos años, ha aumentado de forma exponencial y alarmante el cultivo y tráfico

de marihuana, cada vez con mayor contenido en principio activo, en la mayor parte del
territorio nacional, lo cual supone una nueva amenaza a la que enfrentarse, sin dejar fuera
de órbita la posible evolución futura de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS).

Asimismo, se debe destacar, por las implicaciones criminógenas que conlleva, el

mercado ilegal de armas, que junto al tráfico de drogas y la trata de seres humanos se
configuran como las actividades criminales que más beneficio ilícito generan a nivel
mundial, si bien, en España no se presenta en la actualidad un tráfico que pudiera
catalogarse como de gran escala. Se advierte, además, la frecuente actuación de
delincuentes que operan individualmente reconstruyendo y colocando en el mercado
ilícito armas de fuego.

Las falsificaciones documentales de todo tipo junto al tráfico ilegal de armas son
actividades conexas o vinculadas al crimen organizado y la delincuencia grave que
perfeccionan los mismos, por lo que deben ser debidamente tratados.

La delincuencia asociada a las nuevas tecnologías y el cibercrimen continúa en ascenso

generalizado en todo el mundo, y su tendencia es a seguir aumentando y afectando a
multitud de bienes jurídicos protegidos, con grave impacto en las economías de las
personas físicas, jurídicas e institucionales, generando una inseguridad social difícil de
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 31
ANÁLISIS DE CASOS

minimizar en términos de amenaza a largo plazo.

La trata de seres humanos, en sus distintas variantes, coloca a España como uno de los
países de destino de las víctimas. Además, algunas organizaciones dedicadas a este
execrable delito se aprovechan de las circunstancias de vulnerabilidad de los migrantes 31

que huyen de condiciones inhumanas provocadas por la pobreza o los conflictos armados
y pretenden alcanzar Europa a través de nuestras fronteras.

Otros mercados criminales relacionados con el patrimonio como los robos con fuerza,
tráfico ilícito de vehículos, contra la propiedad intelectual e industrial, contrabando,
estafas y otros fraudes o la corrupción (no solamente la institucional, sino otras en el
ámbito privado, como por ejemplo, el deportivo) se encuentran también asociados en
muchas situaciones al crimen organizado y requieren actuaciones contundentes en aras a
reducir su impacto.

La preocupación creciente por distintas manifestaciones criminales que por sus

características no llegan a cumplir con los requisitos establecidos para ser catalogadas
como crimen organizado en sentido estricto, pero que generan gran alarma social, hace
necesaria su especial monitorización como delincuencia grave. Es el caso de delitos graves
en serie (agresiones sexuales, homicidios, lesiones graves, etc.), formas de corrupción
institucional, determinadas manifestaciones de cibercrimen (como la pornografía de
menores o las estafas on line), delincuencia medioambiental, fraudes alimentarios, de
medicamentos y otros.

Es preciso prestar especial atención a la evolución de la violencia empleada por las

organizaciones criminales ya sea entre grupos o dirigida contra las fuerzas de seguridad o
el ciudadano, a la aparición y evolución de nuevas actividades criminales (como el fraude
en el ámbito de las apuestas en línea), a las nuevas modalidades de blanqueo de capitales
(como puede ser el uso de las criptomonedas) y a la aparición de mercados criminales
gestionados a través de internet principalmente mediante la red profunda.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 32
ANÁLISIS DE CASOS

Otro factor a tener en cuenta es el daño y coste económico directo que supone el crimen
organizado para nuestro país, un coste muy elevado, sin entrar a valorar el impacto
económico que suponen todos los gastos indirectos que conlleva su prevención y lucha,
como pueden ser las pérdidas de vidas humanas, lesiones físicas y emocionales, servicios
asistenciales, gastos de los procedimientos abiertos, etc. 32

En la actualidad, la valoración del riesgo asociado al crimen organizado y la delincuencia

grave en España, entendido como la probabilidad de que se produzcan estas amenazas
por el daño que causen en la sociedad si se materializan, se encuentra, en términos
globales, en un nivel medio. La respuesta institucional puede considerarse objetivamente
notable; y aconseja continuar con la implementación de estrategias anticipativas para
avanzar en la disminución del riesgo asociado a estos fenómenos complejos que tanto
inciden en la Seguridad Nacional.

5. Líneas de estrategia

Interpol, ha elaborado una estrategia sobre delincuencia organizada y nuevas tendencias

delictivas para ayudar a los países a combatir eficazmente las constantes variaciones que
presentan la delincuencia organizada y las nuevas tendencias delictivas en la era moderna:

1. Identificación de las redes de delincuencia. Identificar a los principales actores implicados

en delitos graves de carácter transnacional, las redes delictivas asociadas y sus actividades
clave.

2. Tráfico ilegal y mercados ilícitos. Combatir las redes delictivas implicadas en todas las
formas de tráfico ilícito, e identificar y abordar las nuevas tendencias y los mercados ilícitos.

3. Delitos de apoyo y convergencias delictivas. Identificar los vínculos entre tipos de delito
aparentemente no relacionados, y cómo un delito puede servir para apoyar a otro. Asistir a la
policía para prevenir que estos delitos de apoyo propicien una mayor actividad delictiva.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 33
ANÁLISIS DE CASOS

4. Flujos ilícitos de dinero y activos. Impedir la obtención de beneficios por parte de las redes
de delincuencia organizada, mediante la realización de un seguimiento y la prevención del
movimiento de activos de origen delictivo, así como su congelación y confiscación.

33

Identificación de las redes de

Tráfico ilegal y mercados ilícitos
delincuencia

LÍNEAS DE
ESTRATEGIA

Delitos de apoyo y convergencias

Flujos ilícitos de dinero y activos
delictivas

Asimismo, España, ha desarrollado una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado

y la Delincuencia Grave (2019-2023), con unas líneas generales de actuación que pueden
servir de referencia para el resto de los países:

- Inteligencia como prevención y anticipación de amenazas. Este eje busca promover la

generación de inteligencia como vehículo de
anticipación contra estos fenómenos. Resulta
esencial el concomimiento de la realidad
criminal mediante el empleo de la inteligencia.
Se considera prioritario potenciar las estructuras
de inteligencia y mejorar los canales de
comunicación y coordinación entre los operadores públicos de seguridad nacional y los
internacionales, contando para ello con las capacidades en tecnologías de la información
idóneas y una legislación adecuada.

Líneas de acción:
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 34
ANÁLISIS DE CASOS

A) Potenciar la actuación de las Unidades de Inteligencia favoreciendo el desarrollo de

estructuras orgánicas específicas en este ámbito en los operadores públicos de seguridad,
con disponibilidad de adecuados medios materiales y humanos, especialización y formación
que mejore su capacidad de prevención y respuesta.

34

B) Fortalecer, apoyar e impulsar las labores de elaboración de inteligencia y de

coordinación de las Unidades de Inteligencia, mediante:

– Aumento de sus capacidades tecnológicas a través de la actualización de las herramientas

ya existentes y el desarrollo de otras que mejoren el intercambio de información estratégica
y la coordinación de investigaciones, sobre todo a nivel internacional.

– Refuerzo, promoción e impulso de los mecanismos normativos y técnicos para la plena

implementación de un Registro de Nombres de Pasajeros (PNR), que permita a las compañías
aéreas facilitar los datos PNR. Las Unidades de Inteligencia contra el crimen organizado
deberían poder recopilar, almacenar y procesar estos con la finalidad de prevención,
detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delincuencia grave.

– Potenciación prioritaria de sus funciones de inteligencia estratégica, en el marco de sus

misiones, mediante la recepción, integración y análisis de toda la información necesaria para
desarrollar sus capacidades en los ámbitos estratégicos y de prospectiva, procedente de
todos los operadores públicos de seguridad, los cuales deberían remitir al Centro de
Inteligencia cuantos análisis e informes de carácter estratégico elaborasen al efecto.

– Fortalecimiento e incremento de la colaboración internacional con centros y organismos

homólogos en los ámbitos de intercambio de información y buenas prácticas y otros de
interés.

– Promoción de una integración real de la inteligencia asociada a los distintos ámbitos del
crimen organizado y la delincuencia grave, tanto a nivel nacional como internacional,
aprovechando en este último caso las sinergias obtenidas, por ejemplo, actuaciones relativas
a los proyectos de la Unión Europea, tales como el European Multidisciplinary Platform
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 35
ANÁLISIS DE CASOS

Against Criminal Threats (EMPACT) o de otras regiones, como es el Sistema Estratégico

Iberoamericano sobre Operaciones de Crimen Organizado (SEISOCO).

– Incorporación plena de todos los operadores públicos de seguridad en las funciones

relacionadas con el intercambio de información y coordinación de investigaciones en la lucha 35

contra estos fenómenos, así como la puesta en práctica de mecanismos y herramientas que
permitan la trasmisión e integración de toda la información procedente de las mismas.

C) Materializar el deber de colaboración entre las distintas administraciones con

competencia en los distintos ámbitos de la Seguridad Nacional, como son el crimen grave y
organizado, el terrorismo o la seguridad aeroespacial, marítima, terrestre o económica,
mediante el uso de técnicas que fomenten el intercambio de información e inteligencia.

D) Avanzar en la integración de las distintas bases de datos de los operadores públicos de

seguridad, permitiendo la disponibilidad y la accesibilidad a la información de interés para la
prevención, la investigación y la inteligencia criminal; así como el acceso a las plataformas de
intermediación de datos de las Administraciones Públicas.

E) Favorecer las adecuaciones normativas necesarias para que la información disponible en

los repositorios privados de información, que sea relevante para la seguridad pública, pueda
cederse a los operadores públicos de seguridad, potenciando la creación y el acceso directo a
los ficheros de carácter nacional, para el seguimiento de los sectores obligados al registro
documental en aquellas actividades determinadas como de interés para la seguridad
ciudadana, así como el desarrollo de una regulación común y homogénea para ello.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 36
ANÁLISIS DE CASOS

- Neutralizar la economía del crimen organizado y de los delincuentes. Se dirige a

impulsar la investigación de la estructura
económica y financiera de los criminales y
organizaciones delictivas para lograr la
incautación de los beneficios ilícitos como 36

una de las respuestas más eficaces para la

neutralización de su actividad delictiva.
Requiere prestar especial atención a la
actualización de los instrumentos
normativos sobre prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, potenciar e incrementar
las investigaciones patrimoniales, la localización y recuperación de activos, así como impulsar
los intercambios de información en los que se involucre a los distintos actores nacionales e
internacionales.

Líneas de acción:

– Contribuir a la revisión y actualización de la normativa nacional contra el blanqueo de

capitales, que permita una mayor armonización legislativa y un aumento de la trasparencia
de las personas jurídicas, así como incrementar la monitorización de los movimientos de
operaciones financieras sospechosas e impulsar los registros centrales de cuentas bancarias.

– Generalizar y potenciar, por parte de las Unidades Operativas en las investigaciones sobre
crimen organizado, la utilización de los medios necesarios y legítimos para la recuperación de
activos provenientes del blanqueo de capitales y de otros actos fraudulentos.

– Incrementar las operaciones conjuntas internacionales, formando equipos conjuntos de

investigación entre los jueces, fiscales y operadores públicos de seguridad relacionados
exclusivamente con el blanqueo de capitales, investigaciones patrimoniales y recuperación
de activos en el ámbito del crimen organizado.

– Potenciar la actuación de los órganos dedicados a la supervisión de los sujetos obligados en

materia de prevención del blanqueo de capitales, con especial atención al sistema financiero.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 37
ANÁLISIS DE CASOS

– Profundizar en la aplicación efectiva de las previsiones legales en materia de

responsabilidad penal de las personas jurídicas, como mecanismo efectivo de lucha contra el
blanqueo de capitales y la delincuencia económica.

37

– Impulsar la respuesta normativa y la asunción de compromisos internacionales en materia

de supervisión y de investigación sobre las nuevas amenazas de naturaleza económica tales
como el uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales o el fraude de apuestas en línea
mediante el amaño de competiciones deportivas.

- Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas, implementando
medidas que minimicen el riesgo asociado a todas las actividades criminales.

Se consideran prioridades en esta Estrategia contra el Crimen Organizado y la Delincuencia

Grave:

a) Tráfico de estupefacientes. A medio plazo, es previsible que continúe la especial

importancia de los mercados criminales relacionados
con la cocaína y el hachís, los cuales concentrarán una
parte importante de la actuación de grupos organizados;
y a largo plazo, es probable que se incremente la
amenaza procedente de los mercados ilícitos relativos a
las drogas de síntesis y Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS).

Estos ámbitos delictivos requerirán la concentración de una parte importante del esfuerzo en
recursos humanos y materiales en la lucha contra la criminalidad organizada vinculada al
narcotráfico, especialmente la actuación de las unidades de investigación e inteligencia.

Líneas de acción:

– Mejorar los mecanismos de la detección y control de las rutas de la droga más relevantes.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 38
ANÁLISIS DE CASOS

– Potenciar las actividades de análisis de inteligencia, incluidos los de riesgos, para mejorar la
detección de envíos y transportes sospechosos, especialmente contenedores, procedentes
de zonas y rutas identificadas como «calientes».

– Potenciar del intercambio de información e inteligencia entre los diferentes países de 38

tránsito y destino, y los productores de cocaína y hachís.

– Impulsar la utilización de los equipos conjuntos de investigación internacionales contra los

grupos transnacionales dedicados al traslado desde el país hacia el resto del mundo de
importantes alijos de cocaína y hachís.

– Potenciar la aplicación de medidas preventivas de control, basadas en inteligencia sobre

lugares de origen y destino de cocaína y hachís, en los posibles puntos de entrada; en especial
puertos, costas y aeropuertos.

– Reforzar la colaboración entre autoridades judiciales, policiales, aduaneras, portuarias y

aeroportuarias, empresas y departamentos de seguridad privada y organizaciones de
transporte comercial, para disminuir las vulnerabilidades del sistema frente al tráfico de
estupefacientes, y en especial de cocaína y hachís.

– Favorecer la aplicación de políticas públicas activas de concienciación social sobre el

aumento de la nocividad asociada al consumo de derivados del cannabis, en especial la
marihuana, contribuyendo a eliminar el falso concepto de «droga blanda o terapéutica» que
relativiza su riesgo para la salud. Sería beneficioso crear una Estrategia Nacional sobre
Adicciones, intensificando la labor de prevención del consumo de drogas y sustancias
adictivas, renovando y actualizando los planes específicos existentes en este ámbito contra
el tráfico minorista, por ejemplo, en los centros educativos, lugares de ocio y sus entornos;
así como implementar otros que contribuyan a prevenir o concienciar sobre los efectos
perniciosos de las drogas para la salud, la vida y la propia convivencia de las personas.

– Establecer planes específicos de actuación contra el crimen organizado (especialmente el

vinculado al tráfico de drogas) en las áreas geográficas especialmente proclives a su
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ANÁLISIS DE CASOS

implantación, actuación y arraigo.

– Impulsar el seguimiento y actuación contra los grupos organizados dedicados al tráfico de

drogas de síntesis y NPS, potenciando las tareas de investigación y análisis.

39

– Potenciar la actuación contra grupos de crimen organizado implicados en el

establecimiento en el país de laboratorios para producción ilegal de drogas de síntesis;
actualizando y renovando los planes específicos existentes preventivos de control del
comercio de precursores químicos. En este ámbito, promover la actualización de la normativa
internacional relativa a la definición de nuevas sustancias ilícitas, incorporando procesos más
ágiles y eficaces que minimicen los vacíos legales que se producen desde su aparición hasta
su regulación.

– Intensificar las tareas de elaboración de inteligencia para detección, seguimiento e

investigación del comercio ilícito de nuevas sustancias psicoactivas y derivados sintéticos,
determinando los modus operandi empleados y su evolución.

– Contribuir al establecimiento de campañas de prevención dirigidas a dar a conocer a la

ciudadanía los efectos devastadores y desconocidos que para la salud tienen este tipo de
drogas.

– Mejorar la prevención en la proliferación de las drogas de síntesis y NPS favoreciendo la

colaboración entre los actores implicados del sector público y privado, específicamente:
autoridades judiciales y policiales, industria farmacéutica, proveedores de servicios de
internet y compañías de trasporte y mensajería.

– Intensificar las acciones contra la venta de drogas on line y su distribución, mejorando el

control de la web profunda y las empresas de mensajería, así como potenciar el uso del agente
encubierto informático en la red.
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ANÁLISIS DE CASOS

b) Delitos relacionados con la corrupción. Esta forma de criminalidad, cuando afecta a

amplios sectores de actuación o esferas de poder
de las administraciones, es una amenaza grave
para el Estado de derecho y la Sociedad del
Bienestar. Su erradicación es prioritaria ante la 40

necesidad de que los ciudadanos recuperen la

confianza en sus Instituciones y requiere
implementar acciones coordinadas que incluyan
efectivas medidas de prevención y control.

Líneas de acción:

– Mejorar la regulación normativa relativa al acceso a bases de datos financieras por parte de
los operadores públicos de seguridad especializados en la lucha contra la corrupción, el
blanqueo y demás formas de delincuencia económica, de modo que se incremente su uso en
tareas de investigación e inteligencia.

– Reforzar los recursos materiales, especialmente los técnicos, de las unidades dedicadas a la
investigación de estos delitos, que posibiliten el refuerzo de las tareas de auxilio a los jueces
y fiscales.

– Potenciar el desarrollo de investigaciones patrimoniales sobre personas físicas y jurídicas

involucradas en procesos de corrupción, fomentando la colaboración, nacional e
internacional, con los órganos específicamente encargados de la localización y la
recuperación de activos.

– Mejorar el control efectivo de los principales sectores de riesgo que mantienen estrechos
contactos con las instituciones públicas, así como con aquellas nuevas formas de corrupción
institucional asociadas a sectores tan mediáticos como el del deporte en sus distintas
expresiones.
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ANÁLISIS DE CASOS

– Potenciar la colaboración y coordinación internacional entre los diferentes actores

implicados en la lucha contra esta forma de criminalidad.

– Promover entre todas las administraciones, organismos y empresas públicas el

establecimiento y actualización de códigos deontológicos y nuevas medidas legales para que 41

situaciones como el tráfico de influencias, la prevaricación, el cohecho, negociaciones

prohibidas a funcionarios, etc., dejen de producirse en el panorama delictual del país.

c) Blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales, asociado a determinados delitos y, en

ocasiones, concurrente con otras formas de
delincuencia económica y financiera, son el
basamento utilizado por las organizaciones
delictivas, y los propios criminales, para ocultar,
recolocar y disponer de los beneficios ilícitos que
generan su actividad delictiva.

Una estrategia basada en la efectiva coordinación de las actividades de inteligencia,

investigación e intervención policial se configura como elemento esencial de actuación
contra esta amenaza.

Líneas de acción:

– Potenciar la elaboración y explotación de inteligencia económico-financiera.

– Incrementar el seguimiento y control, tanto de las tipologías de blanqueo emergentes (e-

money, juego on-line, apuestas ilegales, big data/nube, sectores energéticos y energías
renovables, etc.), como de las tradicionales (transferencias, trasporte físico, entidades de
pago, etc.), dotando a los operadores públicos de seguridad de mayores y mejores
herramientas técnicas que hagan posible su inmediata detección.
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ANÁLISIS DE CASOS

– Establecer un plan estratégico de lucha contra el enriquecimiento ilícito de las

organizaciones criminales y los delincuentes, que incluya el blanqueo de capitales, y la
recuperación y localización de activos.

– Potenciar e incrementar investigaciones simultáneas «crimen organizado/blanqueo de 42

capitales», buscando como fin último, neutralizar a las organizaciones criminales mediante
la intervención y bloqueo de sus bienes.

– Mejorar la implicación de las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como
internacional, permitiendo el intercambio de información rápida y efectiva entre los mismos
para disminuir las posibilidades de utilización criminal de los paraísos fiscales para el lavado
de activos, evasión o elusión fiscal entre otros.

– Avanzar en el conocimiento del uso de criptomonedas en procesos de blanqueo de

capitales, así como su recuperación y gestión, promoviendo normativas que doten de
trasparencia la operativa en todos los criptoactivos.

– Mejorar la inteligencia para conocer el verdadero nivel financiero de los grupos de crimen
organizado, así como el impacto económico que su actividad supone para la sociedad,
analizando la información aportada a nivel multiagencia en la que estén presentes todos los
actores con información útil al respecto.

d) Cibercrimen. El imparable avance del entorno globalizado y digital de las

comunicaciones y el ciberespacio proporciona grandes
oportunidades al desarrollo social y económico, pero supone,
también, numerosos riesgos y amenazas. En este sentido, la
difuminación de fronteras en este entorno, su gran
accesibilidad y el bajo coste relativo de operar en él son circunstancias que aprovechan tanto
la criminalidad organizada como los delincuentes para actuar en este ámbito. Su presencia e
impacto son cada vez mayores, con influencia potencial en sectores económicos, sociales e,
incluso, políticos que genera la desconfianza de los ciudadanos en las actividades comerciales
y de carácter personal realizadas a través de Internet.
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ANÁLISIS DE CASOS

El riesgo de ataques informáticos contra instituciones, personas físicas y jurídicas, a gran

escala debe ser considerado alto, en relación con otras formas de delincuencia. Esto se viene
reflejando tanto por la creciente sofisticación de los ataques cibernéticos detectados como
por el incremento progresivo del número de medios físicos conectados a Internet y del
volumen creciente de la información sensible y, por tanto, vulnerable –datos personales, 43

sobre la salud, las finanzas, etc.– almacenada en la «nube».

Líneas de acción:

– Reforzar la cooperación internacional, bilateral y multilateral con otras regiones y países de

interés en materia de ciberdelincuencia, evitando la proliferación de paraísos cibernéticos.

– Incrementar el control sobre los criptoactivos como medio de pago en actividades

cibercriminales.

– Potenciar la actuación especializada de las Unidades de Investigación involucradas en la

lucha contra el cibercrimen.

– Favorecer la colaboración entre el sector público y privado, especialmente en los ámbitos

financiero y tecnológico. Incentivar la participación de personal cualificado del sector privado
en apoyo a las unidades operativas policiales.

– Promover la adecuación de los instrumentos jurídicos que permita hacer frente a las nuevas
modalidades criminales en este campo, mediante la adaptación de los procedimientos de
investigación.

– Potenciar la actuación contra el cibercrimen con la implicación de las unidades periféricas

policiales, favoreciendo su actuación en las investigaciones menos complejas. Mejorar la
formación de su personal en este ámbito.
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ANÁLISIS DE CASOS

– Reforzar la colaboración con los proveedores de servicios digitales, prestadores de servicios

de la sociedad de la información y comercio electrónico, así como empresas tecnológicas,
que mejore los sistemas de intercambios de datos, el desarrollo de acciones formativas, etc.

– Promover una cultura y conciencia de ciberseguridad, creando una narrativa propia que 44

minimice las amenazas a las víctimas potenciales, difundida en campañas informativas en las
redes sociales y en los medios de comunicación. Renovar y actualizar los planes dirigidos a
concienciar sobre esta amenaza en los centros educativos y en su caso establecer nuevos
específicos para otros sectores de población vulnerables, en centros sociales (mayores,
personas sin recursos, etc). Promover la participación y corresponsabilización en la difusión
de esta cultura de los usuarios privados y profesionales, en especial a los operadores de
sistemas críticos de infraestructura e información.

– Mejorar las acciones de inteligencia e investigación, priorizando la intervención en aquellos

ciberdelitos que generan más daño, en especial: fraudes y estafas en internet, pornografía de
menores on line, extorsiones, agresiones a la intimidad de las personas, comercio ilícito de
datos de carácter personal y los ataques cibernéticos y robo de datos sensibles que afecten al
normal funcionamiento de entidades públicas y privadas en diferentes ámbitos (político,
económico, social, información, infraestructuras, etc).

– Potenciar la actuación de unidades especializadas en la prevención, investigación

tecnológica y análisis forense de dispositivos de almacenamiento de datos en general,
especialmente en lo relativo a los delitos de pornografía de menores en la red y otras formas
de ciberdelincuencia que afectan a colectivos vulnerables.

– Reforzar el mecanismo de coordinación multidisciplinar entre administraciones e

instituciones nacionales con responsabilidad en esta materia, para prevención y respuesta en
casos de comisión en masa de ciberdelitos, con responsabilidades y actuaciones bien
definidas y eficaces.

– Potenciar la actuación de Unidades Especializadas en la investigación de delitos cometidos

en la red contra víctimas sensibles (pornografía de menores, explotación sexual en línea,
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ANÁLISIS DE CASOS

acoso, etc.), con enorme repercusión social y que generan sensación de inseguridad,
reduciendo su vulnerabilidad. Promover el intercambio de inteligencia para la identificación
de víctimas, e incrementar las actividades preventivas de las unidades de participación
ciudadana.

45

– Fomentar la seguridad del comercio en la red (pagos on line) promoviendo un estándar

global seguro para las transacciones que posibilite bloqueos de pago como un medio de
prevención de fraude y el intercambio de información rápido, a nivel nacional e internacional,
ante casos de comisión de ciberdelitos en serie (como las estafas masivas on line).

– Incrementar las actuaciones en el ciberespacio dirigidas contra «empresarios individuales

del delito» que generan continuas ciberamenazas mediante la comisión de formas de
delincuencia grave, como el robo de datos, denegación de servicios, hackeos, etc., que
causan alarma en la sociedad.

e) Trata de seres humanos. La trata de seres humanos constituye una violación grave de la
dignidad y la libertad de la persona.
La lucha contra esta lacra, dirigida a
minimizar el impacto de esta forma
de esclavitud del siglo XXI requiere,
por un lado, un enfoque multilateral,
dado su marcado carácter transnacional, que asegure la cooperación entre los países de
destino de las víctimas (desarrollados) y los de origen (en vías de desarrollo); y, por otro, a
nivel nacional, exige una adecuada coordinación de los diferentes actores implicados.

Existen marcos estratégicos de referencia, nacionales e internacionales, que abordan

aspectos relevantes de la lucha contra esta grave forma de criminalidad organizada, éstos
deben ser ratificados y desarrollados.

Líneas de acción:
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ANÁLISIS DE CASOS

– Impulsar la cooperación internacional por el marcado carácter transnacional de esta

tipología criminal. Se deberá mejorar la cooperación internacional, en sus diversos campos
(asistencia técnica, judicial y policial, intercambio de información y experiencias, formación,
etc.), en especial con los países origen de las víctimas que presenten especial incidencia en
cada país. 46

– Potenciar la actuación de las unidades específicas dedicadas a la prevención y lucha contra

la trata de seres humanos y asistencia a las víctimas.

– Reforzar la colaboración y coordinación de todos los actores nacionales implicados,

públicos y privados, desde una doble vertiente: la prevención y la lucha contra este fenómeno
criminal, utilizando enfoques multidisciplinares en el que participen todas las partes
interesadas.

– Incrementar la labor de inteligencia que mejore el conocimiento y seguimiento del

fenómeno, incluyendo las nuevas tendencias o modus, como las vinculadas a matrimonios
forzados, el uso de internet, la presencia de menores de edad y sobre los flujos económicos.
Todo ello con el fin de actualizar y mejorar los métodos para combatir esta lacra y desarrollar
acciones específicas complementarias.

– Promover la mejora de la coordinación operativa, con producción de inteligencia útil

compartida y el desarrollo de operaciones e investigaciones conjuntas entre unidades
policiales nacionales y las de otros países que son origen o tránsito de las víctimas hacia el
país receptor.

– Aumentar y mejorar los mecanismos preventivos de detección, identificación, protección y

asistencia de las víctimas de trata de seres humanos. Actualizar y renovar los instrumentos
de atención a las víctimas existentes; y desarrollar otros que se precisen para complementar
la actuación en otros ámbitos, con especial énfasis en la problemática asociada a los menores
de edad.
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ANÁLISIS DE CASOS

– Establecer un plan estratégico específico nacional contra la trata y la explotación de seres

humanos.

f) Tráfico ilícito de migrantes. Las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FNUAP), para mitad del 47

siglo XXI, refieren que la población

mundial podría alcanzar los 10.700
millones de habitantes, a pesar de la
reducción de casi 200 millones de
habitantes que afectará el conjunto
de los países desarrollados. La
población de los países en desarrollo crecerá en 3.200 millones de personas, la mayor parte
en África.

Si a esta previsión se considera la situación internacional en algunas regiones, a corto y medio

plazo, con incidencia de conflictos armados, crisis económica, problemas de convivencia por
razones étnicas o religiosas, desastres medioambientales, es predecible el incremento de los
flujos migratorios, acompañados de situaciones de necesidad y desesperación de las
personas afectadas. Con ello, la actuación de las organizaciones criminales dedicadas el
tráfico ilícito de migrantes aumentará, de modo que, a medio plazo, será una grave amenaza
de seguridad nacional.

Líneas de acción:

– Reforzar la cooperación bilateral entre países.

– Potenciar el intercambio de información estratégica a nivel nacional e internacional que

permita la elaboración de una mejor inteligencia propia disponiendo de un mayor
conocimiento del fenómeno a nivel nacional y en el entorno internacional (tendencias,
incidencia de grupos organizados activos, rutas, «modus operandi», interacción de este
fenómeno con otras amenazas –conflictos armados, terrorismo, pandemias, cambio
climático o inestabilidad económica–).
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ANÁLISIS DE CASOS

– Intensificar la colaboración operativa internacional, mediante la creación de equipos

conjuntos de investigación contra los grupos organizados que actúan directamente en este
ámbito y otros que favorecen su actuación (como los que facilitan documentos falsos), que
operan en los países de origen y tránsito. 48

– Actualizar la utilización de nuevas tecnologías de identificación de personas en fronteras

exteriores (uso de sistemas automatizados, biometría, etc.), acorde con los estándares
internacionales, para mejor control de los flujos migratorios irregulares.

– Mejorar el tratamiento y seguimiento de los menores extranjeros no acompañados

promoviendo una mayor colaboración con los países de procedencia.

– Reforzar la colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas

implicadas que favorezca una acción conjunta solidaria y responsable ante esta amenaza en
su prevención, intervención y asistencia a las víctimas.

g) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. En los últimos años, los delitos contra
la propiedad intelectual e industrial se han convertido en
una de las principales actividades lucrativas para una parte
de la criminalidad organizada. Las altas ganancias
económicas suponen una oportunidad inmejorable de
negocio, para el incremento de esta actividad, a menudo
transnacional.

Este tráfico ilícito se desarrolla al margen de los mercados regulados, plantea una
competencia desleal frente a los operadores que actúan dentro del marco legal. Dificulta, así,
notablemente las posibilidades de desarrollo de nuevas vías de negocio del mercado legal y
limita sensiblemente las vías de expansión económica. Además, las infracciones contra los
derechos de propiedad intelectual e industrial ocasionan cuantiosas pérdidas a los creadores
y al sector industrial.
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ANÁLISIS DE CASOS

En consecuencia, esta actividad ilícita ataca también a los intereses del Estado de Bienestar:
merma sensiblemente sus ingresos económicos, al no tributar impuestos, y provoca la
destrucción de empleo de sectores que generan una importante riqueza.

Líneas de acción: 49

– Contribuir al desarrollo de las estrategias sectoriales establecidas en este ámbito mediante

la implementación de medidas operativas y de colaboración con los organismos
involucrados.

– Reforzar la generación de inteligencia relacionada con el crimen organizado en este ámbito,

en especial el tráfico ilícito hacia el país de productos ilícitos de todo tipo en contenedores
(principalmente por vía marítima y aérea) y el mercado ilícito a través de internet (como la
compraventa de medicamentos falsos y anabolizantes que generan graves problemas de
salud pública).

– Fomentar las actividades de prevención, en colaboración con los organismos implicados del
sector público y del privado (como las empresas y asociaciones profesionales de los sectores
más vulnerables, especialmente la industria farmacéutica, textil, calzado y alimentación).
Promover acciones de concienciación ciudadana para erradicar esa cierta permisividad social
que existe respecto a este tipo de delitos.

– Reforzar la cooperación y coordinación con aquellos países productores de la mayor parte

de los productos falsificados para actuar en origen y minimizar el impacto de los canales
ilícitos de producción y distribución.

– Mejorar la prevención y control de los últimos eslabones de este mercado ilícito (puntos de
distribución y venta), investigando su posible relación con situaciones de explotación laboral
y otras formas de crimen organizado.

– Impulsar la actualización de la normativa en este ámbito, que permita actuar más

eficazmente contra las falsificaciones de productos que afectan a la salud pública, en especial
alimentos y fármacos.
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ANÁLISIS DE CASOS

h) Fraudes a los intereses de la Hacienda Pública. El fraude a los intereses públicos es un

fenómeno dinámico. La economía está en
permanente evolución y con ésta surgen
nuevas modalidades de fraude. Además,
los defraudadores adaptan sus métodos 50

según se perfeccionan los sistemas de

control gubernativos, de modo que se
requiere que las Administraciones
Públicas tengan la capacidad de
perfeccionar los mecanismos de inspección para afrontar las nuevas modalidades de fraude
que surjan.

Líneas de acción:

– Mejorar las capacidades de actuación operativa de los operadores nacionales implicados en

la lucha contra estos fraudes, mediante el intercambio efectivo de datos, o su accesibilidad a
ellos.

– Potenciar la elaboración estratégica que permita un mayor conocimiento de los modus

complejos utilizados en este ámbito delictivo, incluidos los mecanismos de blanqueo
asociados. Con esta finalidad, desarrollar un flujo constante de inteligencia estratégica,
operativa y financiera proactiva entre los organismos involucrados.

– Reforzar la cooperación internacional que permita ágiles intercambios de información y

actuación coordinada, en especial potenciando los equipos conjuntos de investigación, para
mejorar la efectividad contra organizaciones criminales especializadas en determinadas
modalidades delictivas. Potenciar esta colaboración con otros países considerados clave en
esta materia, con el fin de maximizar la inteligencia probatoria y las oportunidades de
cooperación mutua.

– Fomentar e impulsar avances en la normativa orientados a mejorar la prevención e

investigación de los diversos tipos de fraude fiscal.
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ANÁLISIS DE CASOS

– Mejorar la utilización, por los organismos de seguridad implicados, de la información

obrante en los registros, garantizando el carácter selectivo de los accesos a los mismos y la
vigilancia sobre ellos.

51

– Establecer estrategias activas de comunicación y concienciación a la población para mejorar

el rechazo social ante este problema, resaltando la gravedad de la amenaza que merma los
ingresos de las arcas públicas y que favorece la implantación de una forma de criminalidad
organizada.

i) Delitos contra el patrimonio. Los grupos criminales implicados en estas tipologías

presentan autonomía en su estructura organizativa y
tienen gran movilidad que les permite actuar en amplios
territorios (incluso en más de un país), generando cierta
sensación de impunidad, a pesar de las continuas
desarticulaciones a las que son sometidos estos grupos.

Líneas de acción:

– Incrementar la coordinación central y periférica de las unidades operativas afectadas,

potenciando equipos conjuntos de investigación como consecuencia de la elevada itinerancia
de esta criminalidad.

– Potenciar la alimentación de las bases de datos para mejorar la información y el intercambio

de inteligencia entre las unidades en este ámbito, para así incrementar la información
operativa utilizada por las unidades policiales responsables de este fenómeno.

– Mantener relaciones fluidas y constantes con los colectivos empresariales con mayor riesgo
de ser víctimas de las actuaciones de estos grupos.

– Desarrollar constantes campañas de prevención dirigidas a personas y colectivos más

vulnerables para reducir la incidencia delincuencial sobre los mismos.
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ANÁLISIS DE CASOS

– Incrementar las investigaciones financieras y patrimoniales como elemento esencial para

su neutralización, minimizando los beneficios del delito.

j) Tráfico ilícito de armas. El tráfico ilícito de armas constituye una de las actividades 52

criminales que más beneficio ilegal

generan a nivel mundial. No se puede
minusvalorar la gravedad de esta actividad
que se materializa con la presencia de
pequeñas organizaciones policriminales,
incluso delincuentes autónomos
especializados, que proveen de forma
circunstancial, tanto al crimen organizado como a la delincuencia grave de distintos tipos de
armas.

Esta vía criminal, particularmente la referida a las armas pequeñas y ligeras, sus piezas y
municiones, está estrechamente vinculada a la naturaleza de la demanda existente, por
cuanto las armas de fuego se emplean como herramienta para cometer diversos delitos
violentos graves (asesinatos, homicidios, robos con violencia y/o intimidación, etc.)
aumentando el efecto intimidatorio y letal de la delincuencia organizada y común.

Además del gran tráfico internacional, el comercio ilícito de estas armas a través de internet,
los desvíos de los canales legales de venta y distribución y las redes dedicadas a la
rehabilitación de armas previamente inutilizadas o a la transformación de armas
detonadoras, conforman también vías de abastecimiento para la delincuencia.

Líneas de acción:

– Mejorar la elaboración de inteligencia para la evaluación de la amenaza del tráfico ilícito de

armas de fuego, sus piezas y municiones, con especial énfasis en los vínculos con otras áreas
criminales delictivas, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva NRBQ
(Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) y el desvío del comercio legal.
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ANÁLISIS DE CASOS

– Potenciar las investigaciones sobre tráfico ilícito de armas y su empleo por la delincuencia,
con específica referencia a la conversión ilegal de armas tanto inutilizadas, acústicas y
expansivas, como detonadoras, el desvío ilegal en el ámbito de las importaciones,
exportaciones y transferencias, el tráfico a través de internet, el comercio ilícito utilizando 53

servicios de paquetería o la introducción en el país de armas ilegales procedentes de zonas de

conflicto.

– Mejorar la coordinación a nivel nacional de todos los actores, tanto públicos como privados,
implicados en la prevención y control de las armas de fuego.

– Potenciar el sistema de alerta temprana, que permita el intercambio de información e

inteligencia cuando se producen sustracciones o extravíos de armas.

– Potenciar la colaboración y coordinación internacional entre los diferentes actores

implicados en la lucha contra esta forma de criminalidad.

– Potenciar la actuación de las unidades especializadas en la lucha contra el tráfico ilícito de

armas, tanto de control administrativo como de investigación.

k) Delitos graves contra el medio ambiente. En el actual marco social de preocupación por
el medio ambiente, generado por los
peligros reales que para el planeta tienen
determinados comportamientos
antrópicos, es necesario impulsar acciones
de seguridad encaminadas a neutralizar
determinadas formas de la criminalidad organizada y grave que tienen un enorme impacto
en el deterioro del medio natural.

Líneas de acción:
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ANÁLISIS DE CASOS

– Potenciar la actuación de las unidades especializadas en la lucha contra estos delitos en los
ámbitos de prevención, control administrativo, inteligencia, análisis forense e investigación,
incluida la actualización de su personal.

– Impulsar las actuaciones de prevención, control e investigación, especialmente en los 54

siguientes ámbitos:
• Tráfico de especies protegidas de flora y fauna, por ejemplo, en lo referente al tráfico
de maderas y al tráfico de especies en peligro de extinción.
• Tráfico, gestión y vertido de residuos, con especial atención a los residuos urbanos de
todo tipo.
• Tráfico de emisiones y contaminación ambiental, especialmente referido a aquellos
gases que aumentan el calentamiento global y los que destruyen la capa de ozono.
• Los incendios intencionados en plantas de tratamiento de residuos y forestales, la
pesca ilegal, la sanidad vegetal y animal (incluyendo el engorde ilegal de ganado y su
tratamiento farmacológico ilegal) o el maltrato animal.

– Impulsar el intercambio de información e inteligencia entre países impulsando la realización

de investigaciones conjuntas a nivel internacional.

– Potenciar el enfoque económico de las investigaciones sobre delitos medioambientales,

incidiendo sobre los beneficios obtenidos a través de los mismos y las previsiones legales para
hacer frente a las responsabilidades penales o civiles que se pueden derivar de la actuación
de sus responsables.

– Desarrollar políticas activas de concienciación de la población en la fragilidad del espacio

natural, de la vulnerabilidad de determinadas especies y de la importancia de evitar colaborar
con agentes ilegales de reciclaje de residuos.
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ANÁLISIS DE CASOS

- Vinculación entre el Crimen Organizado y Terrorismo. Mejorar los niveles de coordinación

y actuación ante la vinculación creciente
entre el crimen organizado y el
terrorismo.

55

Los fenómenos del crimen organizado y

el terrorismo, en los últimos años,
evidencian progresivos nexos sistemáticos de cooperación, que deben ser especialmente
monitorizados y abordados ante la tendencia futura hacia una mayor vinculación, que
implicaría un escenario probable y no deseable de un incremento notable de estas
amenazas.

Las formas de colaboración entre ambos fenómenos se basan fundamentalmente en la

utilización que el terrorismo hace del crimen organizado para conseguir financiación y
apoyo logístico. Si bien fenómenos como la globalización, las nuevas tecnologías, los flujos
migratorios consecuencia de conflictos armados y la presión internacional contra el
blanqueo de capitales están acentuando estos nexos. Esto implica modificar y mejorar la
estrategia frente a esta creciente amenaza.

Líneas de acción:

– Potenciar estructuras de crimen organizado y terrorismo que den respuesta ante la

creciente vinculación entre estos dos fenómenos, tanto en los aspectos de elaboración de
inteligencia estratégica como en la efectiva coordinación de investigaciones.

– Desarrollar el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) como herramienta útil para

elaborar inteligencia sobre patrones de comportamientos relacionados con movimientos
de pasajeros que pueda detectar una posible actividad delictiva relacionada con la
delincuencia organizada y el terrorismo.

– Impulsar el trabajo de las unidades policiales dedicadas a la lucha contra el crimen

organizado y el terrorismo, fomentando la creación de equipos conjuntos de investigación
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ANÁLISIS DE CASOS

en aras de utilizar ambas metodologías de investigación de forma coordinada.

– Mejorar los mecanismos de investigación de los pagos vinculados a estos fenómenos al

margen del sistema financiero, en especial las redes tipo hawala y las transacciones con
monedas virtuales. 56

– Promover el intercambio de información a nivel internacional en materia de crimen

organizado y terrorismo con los países de interés estratégico, al ser focos especialmente
sensibles en materia de vinculación entre ambos fenómenos.

– Desarrollar programas de formación en los operadores públicos de seguridad que

abarquen esta nueva realidad, renovando las metodologías de investigación sobre la
materia y generando nuevas sinergias de actuación ante estas vinculaciones.

– Mejorar las bases de datos creadas al efecto sobre crimen organizado y terrorismo, como
herramientas de inteligencia y coordinación operativa que permitan una mayor detección
temprana de posibles vínculos entre los grupos criminales y terroristas y sus posibles
objetivos e interconexiones.

– Mantener e impulsar los mecanismos de control penitenciario para minimizar las posibles
conexiones entre el crimen organizado y el terrorismo.

– Mejorar los mecanismos de control y supervisión de materiales que pueden ser utilizados
como precursores para la fabricación de Artefactos Explosivos Improvisados (IED´s).

- Cooperación y coordinación internacional. Mejorando los mecanismos internacionales

de colaboración, cooperación,
coordinación e intercambio de
información, tanto a nivel bilateral
como multilateral.
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ANÁLISIS DE CASOS

Líneas de acción:

– Potenciar el uso de instrumentos, con una orientación netamente operativa, que posibilite
implementar acciones que contribuyan directamente a neutralizar la criminalidad organizada
y grave. 57

– Optimizar la actuación de los representantes policiales en el exterior.

– Impulsar la utilización de las herramientas de cooperación policial y judicial previstas en las

legislaciones o en los acuerdos bilaterales, tales como los equipos conjuntos de investigación
o de análisis, entre otros.

– Promover la colaboración con aquellos países de interés estratégico por sus conexiones con
la criminalidad grave y organizada, mediante el establecimiento de instrumentos de
cooperación en el ámbito policial y judicial (acuerdos, convenios), con especial referencia a
los intercambios de información e inteligencia, investigación conjunta, formación y asistencia
técnica.

– Reforzar la cooperación en las regiones de Latinoamérica y Caribe, especialmente en el

ámbito del narcotráfico y trata de seres humanos, mejorando la eficacia de los instrumentos
multilaterales existentes (como la Plataforma de Bogotá, Ameripol y la Comunidad
Latinoamérica y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP)), reforzando los mecanismos de
intercambio de información operativa y estratégica, fomentando para ello el uso de sistemas
automatizados.
– Reforzar la coordinación bilateral policial con los países de mayor interés estratégico.

– Potenciar la actuación de los órganos internacionales policiales conjuntos de coordinación

existentes, especialmente en materia de crimen transnacional por vía marítima, favoreciendo
el intercambio de información operativa y estratégica y la coordinación de investigaciones en
estos ámbitos.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 58
ANÁLISIS DE CASOS

- Seguridad como compromiso común.

Integrando en la lucha contra este tipo de
amenazas a los distintos actores implicados,
tanto en el sector público como privado.

58

Líneas de acción:

– Potenciar y mejorar la colaboración de los cuerpos policiales y las distintas empresas y

departamentos de seguridad privada en la lucha contra la criminalidad organizada y grave,
especialmente mediante el establecimiento de acciones de formación que mejore la
actuación del sector privado; y de foros o canales de intercambio de información que mejore
el conocimiento de los profesionales de la seguridad privada sobre estas amenazas (nuevos
modus operandi, actuación contra cibercrimen, delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico).

– Mejorar y potenciar las campañas de información y concienciación a la comunidad, donde

se muestre la realidad e implicaciones de las actividades criminales que socialmente están
menos estigmatizadas, como los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, hurtos
comerciales, el contrabando (especialmente el de tabaco, medicamentos y anabolizantes), el
consumo de las denominadas «drogas blandas» y los delitos relacionados con la prostitución;
pero que generan graves problemas sociales y económicos.

– Incrementar la colaboración entre los operadores públicos de seguridad y los sectores

industrial, turístico y financiero, involucrados en la lucha contra la criminalidad organizada y
grave, estableciendo canales formales de colaboración e intercambio de información y
conocimiento en las materias de interés en la lucha contra esta amenaza (nuevas tecnologías,
ingeniería financiera, análisis de riesgos, etc.).

– Fomentar desde las Administraciones Públicas los canales de colaboración y participación

ciudadana.
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ANÁLISIS DE CASOS

- Elaboración y adaptación legislativa. Impulsando la adecuación y perfeccionamiento de

la legislación, adaptando los instrumentos
jurídicos administrativos, penales y procesales a
las demandas de la lucha contra estas formas de
criminalidad. Adquiere relevancia la adaptación 59

normativa en ámbitos de actuación

especialmente críticos, como el uso ilícito de las nuevas tecnologías de información y
comunicación.

Actualizar la normativa en materia de protección a testigos y peritos en causas criminales,

instrumento prioritario contra la criminalidad del siglo XXI, de manera que contribuya a
incrementar su eficacia probatoria.

– Promover la revisión y adaptación puntual de la legislación y otras disposiciones

administrativas de carácter general relacionadas con la criminalidad organizada y
delincuencia grave, en aquellos aspectos que permitan mejorar la lucha contra esta amenaza,
especialmente para adaptarse a su evolución, corregir debilidades o afrontar la aparición de
nuevos fenómenos delictivos.

– Potenciar y perfeccionar la legislación reguladora de la figura del agente encubierto (físico

e informático) y de las entregas controladas, para mejorar su efectividad.

– Promover la regulación legal del colaborador habitual, al tratarse de una figura esencial en
la lucha contra el crimen organizado, ya reconocida y avalada por la jurisprudencia de
diferentes países.
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ANÁLISIS DE CASOS

- Formación y capacitación. Potenciando la actualización y

especialización d ellos operadores públicos de seguridad,
mediante la continua adaptación de los procedimientos de
trabajo a los nuevos métodos y técnicas empleados por las
organizaciones criminales. 60

Líneas de acción:

– Continuar mejorando los procesos de actualización formativa en todos aquellos campos de

conocimiento relacionados con la criminalidad organizada y la delincuencia grave, en los
aspectos operativos (incidencia de grupos, actividad internacional, tendencias, «modus
operandi» novedosos, rutas, etc.) y técnicos (normativa específica, colaboración
internacional, recursos materiales especializados, etc.).

– Intensificar la especialización y formación continua de los integrantes de las unidades

policiales involucradas en la lucha contra las diversas formas de criminalidad que requieren
una específica preparación (como trata de seres humanos, tráfico de migrantes, delincuencia
económica, fraude, etc.).

– Potenciar los procesos de capacitación dirigidos especialmente a generar conocimiento y

mejorar los procedimientos de investigación en materias relacionadas con las tecnologías de
información y comunicación y el cibercrimen (como actuaciones en la web profunda, malware
de nueva generación, uso de criptoactivos, etc.).

– Generar una cultura de fortaleza contra la incidencia de la criminalidad grave en todos los
operadores públicos de seguridad. Impulsar la colaboración en los procesos conjuntos de
formación y especialización y el intercambio de conocimiento y de experiencias.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 61
ANÁLISIS DE CASOS

- Nuevas tecnologías contra crimen del s. XXI. Ampliando el uso de nuevas tecnologías
para enfrentarse más eficazmente a las delincuencias graves.

Líneas de acción:

61

– Generalizar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos

de prevención e investigación sobre criminalidad organizada y
delincuencia grave.

– Potenciar la formación de los operadores públicos de seguridad en nuevas tecnologías

aplicadas a la lucha contra estos fenómenos criminales.

– Incrementar el intercambio de información sobre nuevas herramientas tecnológicas

aplicadas a la seguridad a nivel nacional e internacional.

- Prevención de la delincuencia organizada y grave. Con una acción continuada de

presencia preventiva y proactiva que disuada y
dificulte el desarrollo de las actividades criminales.

Líneas de acción:

– Potenciar el uso operativo del producto de

inteligencia para mejorar los procedimientos de
diseño de despliegues preventivos y con ellos la anticipación y reacción ante la criminalidad
organizada y grave.

– Incrementar la prevención frente a estos fenómenos mediante la colaboración entre las

unidades uniformadas y las dedicadas a la investigación.

– Avanzar en los mecanismos de investigación mediante una captación de información por

parte de estas unidades uniformadas, posterior tratamiento y análisis de información por las
unidades de inteligencia; generando conocimiento que cierre el ciclo de aprovechamiento de
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ANÁLISIS DE CASOS

la misma.

– Mejorar la colaboración entre los cuerpos policiales y prisiones para favorecer intercambios
de información, y experiencias, así como facilitar la eficaz transmisión ante determinadas
situaciones de alerta (seguimiento e incidencias de determinados internos, etc.). 62

6. Conclusiones

La delincuencia organizada opera en los diferentes países aprovechando la

interdependencia y la globalización de las esferas presentes en la sociedad; los criminales
han conseguido adaptar sus métodos y su modus operandi, diversificando su estructura y
adaptándose a las nuevas circunstancias, lo cual hace que frenar sus actividades requiera
de un esfuerzo mayor y de una cooperación entre los actores nacionales e internacionales.

De acuerdo con el índice global para la Paz en 2019 España se ubica en el lugar 32 de los
163 que analiza éste indicador. Ha empeorado su posición, ya que en 2018 estaba en el
puesto 30, obteniendo 1,699 puntos en el Índice de Paz Global (Global Peace Index) que
publica el Institute for Economics and Peace, con lo que empeora su puntuación respecto
al informe de 2018, en el que obtuvo 1,678 puntos. Este indicador mide el nivel de paz y la
ausencia de violencia en un país. Además de la evolución de la puntuación, es fundamental
la evolución que tenga el país en el ranking que lo compara con el resto de los países.

Pese a ello, y como ya hemos recogido, no podemos olvidar la situación geográfica de

España, por lo que debemos continuar impulsando y coordinando la lucha contra el crimen
organizado y la delincuencia grave, debiendo elaborarse los oportunos informes que se
requieran por la Secretaría de Estado de Seguridad sobre seguimiento, análisis de la
situación y el resultado de la respuesta ante el fenómeno.

Asimismo, y tal y como recoge nuestra Estrategia Nacional contra el crimen organizado y
delincuencia grave, el Ministerio del Interior presentará, con carácter anual, el Balance sobre
Criminalidad Organizada y Delincuencia Grave.
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MÁSTER EN PERFILACIÓN CRIMINAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL 63
ANÁLISIS DE CASOS

Por último, las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil elaborarán, de

acuerdo con las orientaciones y las medidas que se establecen en la antedicha Estrategia,
sus correspondientes Planes de Acción Operativos, con indicación de las actuaciones a
poner en marcha, el plazo de implementación y un sistema común de indicadores que 63

permita su seguimiento y evaluación.

7. Fuentes bibliográficas
• ACNUR: https://www.acnur.org/noticias/stories/2016/12/5af306067/2703-jovenes-
abandonados-y-huyendo-.html
• Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/10/central-
america-refugees/
• De la Corte, L. y Giménez-Salinas, A. (2010). Crimen.org. Barcelona: Ariel.
• Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave (2019-2023):
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2442
• Europol (2015). Organized Crime Threat Assessments. Recuperado de:
http://www.europol.europa.eu.
• FBI (2015). Organized Crime. Recuperado de: http://www.fbi.gov/about-
us/investigate/organizedcrime.
• FUNDESA: https://www.fundesa.org.gt/indices-y-evaluaciones-de-pais/indices-
internacionales/paz-global
• Giménez-Salinas, A., De la Corte, L., Requena, L. y De Juan, M. (2009). La medición y
evaluación de la criminalidad organizada en España: ¿misión imposible? Revista Española de
Investigación Criminológica, 7, 1-28.
• Giménez-Salinas, A. y Requena, L. (2015). Las organizaciones criminales vinculadas a la
delincuencia organizada. En A. Giménez Salinas y J. L. González (coord.), Investigación
criminal: principios, técnicas y aplicaciones (pp. 71-86). Madrid: Lid.
• Interpol (mayo, 2015). Delincuencia organizada. Recuperado de:
http://www.interpol.int/es/Criminalidad/Delincuencia-organizada/Delincuencia-organizada.
• INTERPOL: https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-organizada
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ANÁLISIS DE CASOS

• Naciones Unidas (mayo, 2015). Delincuencia organizada transnacional. Recuperado de:

http://www.unodc.org/toc/es/crimes/organized-crime.html.
• Shanty, F. (2011). Mafia. Historia de la delincuencia organizada. Postdam: H. F. Ullman
Publishing.
• UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro.html 64

• US Department of Justice (2008). Overview of the Law Enforcement Strategy to Combat

International Organized Crime. Washington, D. C.: DOJ - US Gov.
• Van Dijk, J. J. (2007). Mafia markers assessing organized crime and its impact upon
societies. Trends in Organized Crime, 10(4), 39-56.

8. Enlaces web recomendados

Guía legislativa para la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos:
Enlace al texto de la Convención y sus Protocolos
Enlace a las notas interpretativas (A / 55/383 / Add.1 y 3)
Glosarios de términos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus Protocolos
Enlace a la Conferencia de las Partes en la Convención
Revisión de la implementación de la Convención y sus Protocolos
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Descargue solo la guía del Protocolo contra la trata de personas
Descargue solo la guía del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
Descargue solo la guía del Protocolo de armas de fuego

UNODC: Herramientas y publicaciones:

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/tools-and-publications.html