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Caso Odebrecht:
EL ACUERDO DE COLABORACIÓN EFICAZ

El Equipo Especial del caso Lava Jato de la Fiscalía firmará el 15 de febrero

el acuerdo de colaboración eficaz con representantes y exfuncionarios de la
empresa Odebrecht.

A través del dicho acuerdo, Odebrecht queda obligada a entregar a las

autoridades peruanas información sobre actos de corrupción en el Perú
durante los últimos tres gobiernos, y a pagar una reparación civil de 610
millones de soles en favor del Estado.

El acuerdo, además, permitirá a los fiscales peruanos utilizar las pruebas y la

información entregada y a seguir recabando evidencias en las investigaciones
para conocer la verdad sobre los actos de corrupción, así como procesar a los
responsables.

Permitirá también que los funcionarios de Odebrecht se presenten como

testigos en los juicios orales contra los procesados en el Perú.
La firma del acuerdo se realizará en el Consulado Peruano en Sao Paulo,
Brasil, hasta donde se trasladará Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, además
de otros cuatro exrepresentantes de la constructora en el Perú durante los años
en que se habrían cometido estos actos ilícitos.

 
El Acuerdo

La negociación del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht

concluyó el 8 de diciembre de 2018, tras dos años de tratativas con los fiscales
del Equipo Especial y la Procuraduría Ad hoc para el Caso Odebrecht.

Se trata de un acuerdo inédito que implica tanto a la empresa Odebrecht, como

persona jurídica, y a seis exdirectivos que cumplieron funciones en el Perú
durante el desarrollo de los proyectos de infraestructura en los cuales hubo
actos de corrupción.

En el acuerdo, Odebrecht admite su responsabilidad en actos de corrupción en

cuatro proyectos negociados con el Estado peruano; se convierte en
colaborador eficaz; y se compromete a entregar las pruebas y testimonios
sobre dichos actos de corrupción.

También deberá entregar la información de los servidores My Web Day y

Drousys, usados por Odebrecht para encubrir el pago de coimas a través de la
Caja 2; garantizar que sus exfuncionarios brinden su testimonio; y pagar una
reparación civil.

A cambio, la Fiscalía se compromete a no usar la información que entreguen

en su contra, a levantar la inhabilitación para participar en licitaciones con el
Estado y a excluirla de la Ley 30737, aprobada por el Congreso, para permitir
que recupere su operatividad comercial.

Una vez firmado, el acuerdo debe ser convalidado por el Poder Judicial del
Perú para su entrada en vigencia.

1. 22 DIC 2016
2. 26 DIC 2016
3. 19 ENE 2017
4. 20 ENE 2017
5. 3 FEB 2017
6. 15 MAY 2017
7. 8 ABR 2017
8. 12 ABR 2017
9. 23 JUN 2017
10. 19 NOV 2017
11. 13 DIC 2017
12. 12 ENE 2018
13. 27 FEB 218
14. 5 OCT 2018
15. 15 NOV 2018
16. 31 DIC 2018
17. 5 FEB 2019
18. 15 FEB 2019

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1. 2016
22 de diciembre

Reconoce pago de coimas en Perú

En un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos, Odebrecht

aceptó que pagó millonarios sobornos en 11 países. En el Perú
dijo haber entregado aproximadamente 29 millones de dólares a
altos funcionarios gubernamentales entre los años 2005 al 2014,
para asegurar la adjudicación de contratos de obras públicas.

2. 2016
26 de diciembre

Se crea el Equipo Especial

La Ministerio Público creó el Equipo Especial de fiscales para

hacerse cargo de las investigaciones de los actos de corrupción
que habría cometido Odebrecht y otras empresas brasileñas en el
Perú. La fiscalía tiene en curso 34 investigaciones referidas a las
implicancias del llamado caso Lava Jato.

3. 2017
 19 de enero

Coimas por el Metro de Lima

La fiscalía reveló que Odebrecht habría pagado coimas para

adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima en
el segundo gobierno de Alan García. El dinero ilícito fue
depositado al exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y
exfuncionarios de ese Ministerio.

4. 2017
20 de enero

Primer detenido caso Odebrecht

El Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Edwin Luyo

Barrientos, extitular del Comité de la Comisión de licitación de
la Línea 1 del Metro de Lima. Le siguieron luego el
exviceministro Jorge Cuba, sus allegados y familiares implicados
en el manejo de cuentas donde se depositaron las coimas.

5. 2017
3 de febrero

Coimas para Alejandro Toledo

Colaboradores eficaces revelaron a la Fiscalía que el

expresidente Alejandro Toledo habría recibido US$ 20 millones
por presuntas coimas por la carretera interoceánica, tramos 2 y 3.
Los pagos fueron escalonados desde el 2005 hasta el 2008, en las
empresas off shore de su amigo Josef Maiman, hoy colaborador
eficaz.

6. 2017
15 de mayo

Habla Marcelo Odebrecht

Marcelo Odebrecht, alto directivo y propietario de la

constructora brasileña, declaró ante los fiscales peruanos Rafael
Vela y Germán Juárez que su empresa entregó aportes a la
campaña de 2011 de varios candidatos presidenciales.
7. 2017
8 de abril

Félix Moreno y la costa verde del Callao

La fiscalía solicita la detención preliminar del entonces

gobernador regional del Callao, Félix Moreno. Un colaborador
eficaz reveló que Odebrecht pagó 4 millones de dólares en
coimas por la adjudicación de la Costa Verde del Callao. Luego
de dos meses de prisión, el Poder Judicial anuló la orden y
recuperó su libertad. Hoy se encuentra prófugo.

8. 2017
12 de abril

Aportes para Ollanta Humala

Marcelo Odebrecht reveló que su empresa entregó 3 millones de

dólares para la campaña de Ollanta Humala. Se hizo a pedido de
Antonio Palocci, exdirigente del Partido de los Trabajadores de
Brasil. Los recursos salieron de la Caja 2 o División de
Operaciones Estructuradas.

9. 2017
23 de junio

Aumentar Keiko 500

IDL Reporteros hace público los apuntes en la agenda de

Marcelo Odebrecht donde se consigan la inscripción “Aumentar
Keiko 500 e eu forzar visita”. Luego se conoció que habrían
entregado 1.5 millones de dólares a la campaña del fujimorismo.

10. 2017
19 de noviembre

Atala y las cuentas en Andorra

El diario El País de España reveló que la empresa Odebrecht

habría realizado depósitos en la Banca Privada de Andorra a
Miguel Atala, exvicepresidente de Petro Perú, por 1.3 millones
 de dólares, desde empresas off shore empleadas por la
constructora para el pago de coimas. En Andorra también se
encontró una cuenta a nombre de Gabriel Prado, exfuncionario
de la alcaldesa Susana Villarán.

11. 2017
13 de diciembre

PPK y la consultoría con Odebrecht

La Fiscalía abrió investigación preliminar contra el entonces

presidente Pedro Pablo Kuczynski por los pagos realizados por
Odebrecht a las consultoras de su propiedad Westfield Capital,
First Capital y Latin America Entreprise, cuando fue presidente
del Consejo de Ministros y ministro de Economía (2002, 2004 y
2006), en relación con los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA
Sur - Tramos 2 y 3.

12. 2018
12 de enero

“Club de la construcción”

La Fiscalía allanó los inmuebles de personas sindicadas como

operadores del “Club de la Construcción”, un conglomerado de
empresas nacionales y extranjeras que entre el 2011 y el 2014,
durante el gobierno de Ollanta Humala, se coludieron con
representantes del Ministerio de Transportes para repartirse la
licitación de obras a cambio del pago de coimas. En la
investigación está implicado el exministro de Transportes, Carlos
Paredes.

13. 2018
27 de febrero

Jorge Barata declara a los fiscales peruanos

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata,

declaró en Brasil ante los fiscales Germán Juárez y José
Domingo Pérez por las investigaciones a Ollanta Humala Tasso
y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Confirmó los
 aportes de la constructora brasileña a la campaña presidencial de
ambos líderes políticos.

14. 2018
5 de octubre

Susana Villarán y la revocatoria

Raúl Ribeiro, exrepresentante de Odebrecht en la obra Rutas de

Lima, declaró a los fiscales peruanos que el consorcio que
ejecutó esa obra (Odebrecht y OAS) habrían entregado US$ 3
millones para la campaña de Susana Villarán contra la
revocatoria.  José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad
de Lima, pidió la “colaboración”.

15. 2018
15 de noviembre

Conferencias de Alan García

Se hizo públicas las declaraciones de José Américo Spinola,

quien asegura que los US$ 100,000 que pagó al expresidente
Alan García por la conferencia del 25 de mayo de 2012 ante
industriales de Brasil, salió de la Caja 2 de Odebrecht.  El
exmandatario dice que lo contrató la consultora de Spinola y
desconocía el origen del dinero.

16. 2018
31 de diciembre

Retiran a fiscales Vela y Pérez

El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, retiró del Equipo

Especial al fiscal superior Rafael Vela y al fiscal provincial José
Domingo Pérez. Dos días después revocó su decisión, ante la
protesta de la ciudadanía. Esa decisión retrasó la firma del
acuerdo de colaboración con Odebrecht.

17. 2019
5 de febrero
 Árbitros en favor de Odebrecht

La fiscalía allanó la vivienda de los árbitros que favorecieron a

Odebrecht en laudos arbitrales con el Estado peruano. Por este
caso son investigados 19 árbitros y dos exfuncionarios del
Ministerio de Transportes por haber concertado a cambio de
coimas actuar en favor de la constructora brasileña en los
proyectos:  IIRSA Norte, IIRSA Sur Tramo 2 y 3, Sistema de
Agua Potable de Chimbote y Carretera Callejón de Huaylas
Chacas-San Luis.

18. 2019
15 de febrero

Se firma el acuerdo

La empresa Odebrecht y seis exfuncionarios vinculados a sus

operaciones en el Perú firmarán un acuerdo de colaboración
eficaz con la el Equipo Especial de la Fiscalía y la Procuraduría
ah doc del caso Odebrecht para entregar las pruebas y
testimonios en cuatro casos en los cuales admiten haber pagado
coimas. Pagarán una reparación civil de 610 millones de soles.

Reparación civil

En virtud del acuerdo, a empresa Odebrecht acepta pagar una reparación civil

en favor del Estado de S/ 610 millones por los sobornos pagados en cuatro
proyectos ejecutados en el Perú.

El cálculo de ese monto se realizó con base en los lineamientos de la Ley

30737, de incentivos para colaboración con la justicia y el pago de la
reparación civil, que pone como criterios la utilidad estimada de la empresa en
los proyectos, el porcentaje de participación en ellos y su capacidad de pago.

Dicho monto representa únicamente lo que debe pagar Odebrecht por los

cuatro proyectos. No incluye la reparación civil que deberán pagar las
empresas consorciadas, los exfuncionarios públicos, empresarios y otros
implicados en las investigaciones.
La reparación civil se incrementará si la Fiscalía detecta ilícitos en otros
proyectos y si Odebrecht reconoce su responsabilidad, así como si el Poder
Judicial determina su responsabilidad en casos adicionales.

El pago de los S/ 610 millones se realizará en un plazo de 15 años, a

través de Fideicomiso donde se depositará:

 Durante los primeros cinco años, la retención del 5% de todos los pagos
sin IGV que el Estado y las empresas privadas realicen a Odebrecht por
obras y servicios en el Perú. A partir del sexto año la retención aumenta
a 7%.
 La retención del 50% de los dividendos recibidos de las sociedades
concesionarias.
 La retención del 25% del precio de venta de bienes y/o derechos sin
IGV en el Perú, por ventas superiores a 3 millones de dólares o su
equivalente en soles.
 La cuota inicial de la reparación civil, que asciende a 80 millones de
soles, se pagará con recursos obtenidos con la venta de la central
hidroeléctrica Chaglla.

 
Los casos investigados

La empresa Odebrecht reconoce haber entregado sobornos a cambio de ganar

licitaciones de obras públicas en cuatro proyectos desarrollados en el Perú,
dos con el gobierno nacional y otras dos con gobiernos regionales.

1. Carretera Interoceánica, tramos 2 y 3.

Proyecto desarrollado durante el gobierno del expresidente Alejandro

Toledo. Odebrecht señala que entregó 20 millones de dólares al
exmandatario como soborno por esta vía, dinero que se habría
depositado en las cuentas del empresario Josef Maiman, amigo de
Toledo. La fiscalía solicita la extradición de Toledo de los Estados
Unidos.

Por este caso son investigados 15 personas naturales y 4 personas

jurídicas, entre ellas, las empresas constructoras peruanas consorciadas
con Odebrecht en este proyecto.

2. La línea 1 del metro de Lima, tramo 2 y 3.

Desarrollado durante el segundo gobierno del expresidente Alan

García. Odebrecht, según la Fiscalía, transfirió 10 millones de dólares
 en pagos ilícitos en favor de Jorge Cuba, exviceministro de
Comunicaciones, y Mariela Huerta, Edwin Luyo Barrientos y Santiago
Novoa, integrantes del comité de selección del consorcio ganador.

Un colaborador eficaz, sin embargo, indica que transfirió para este

proyecto 24 millones de dólares para el pago de sobornos. Por este caso
son investigados siete personas.

3. La Vía de Evitamiento en el Cusco.

Desarrollado durante la gestión del exgobernador regional Jorge Acurio

Tito. De acuerdo a la Fiscalía, la exautoridad habría pedido un soborno
de 3 millones de dólares a Odebrecht para favorecerlo con esta obra. 1
millón 250 mil dólares se depositaron en la off shore Wircel, de
Gustavo Salazar. El pago de la diferencia quedó suspendido porque
Acurio fue vacado en el cargo.

4. La Costa Verde del Callao.

Ejecutado durante la gestión del exgobernador regional Félix Moreno.

Según un colaborador eficaz, la exautoridad habría solicitado a
Odebrecht 4 millones de dólares por esta obra, dinero que se habría
distribuido entre el ciudadano Gil Shavit (40%), quién facilitó el
acuerdo, y la diferencia fue para financiar su campaña a la reelección.

 
Declaraciones en Brasil

Tras el acuerdo, el Equipo Especial del Caso Lava Jato tomará las
declaraciones de un conjunto de exfuncionarios de Odebrecht en Brasil, entre
el 14 y el 22 de febrero sobre los casos comprendidos en el acuerdo, pero
también sobre otros que investiga la fiscalía que involucran a los
expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; y a la
exalcaldesa de Lima, Susana Villarrán, y el financiamiento a las campañas
políticas.

En las diligencias participan el fiscal superior Rafael Vela, el fiscal José

Domingo Pérez, el procurador ad hoc del caso Odebrecht, Jorge Ramírez,
entre otros.

 14 de febrero.

Declaran Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva, Guimaraes,

coordinador del Departamento de Operaciones Estructuradas, empleada
por Odebrecht para la contabilidad del pago de sobornos.
 María Lucía Guimaraes Tavares, exsecretaria de Marcelo Odebrecht,
quien entregó a las autoridades de Brasil documentos que permitieron
dar con pruebas que corroboraron el pago de sobornos.

Ambos declararán sobre los sobornos entregados por la vía

Interoceánica Norte y el Metro de Lima, durante el segundo gobierno
de Alan García, y el tramo Callao de la Vía Costa Verde.

 Del 18 al 22 de febrero.

Hablarán Marcos de Queiroz Grillo, exoperador del Departamento de

Operaciones Estructuradas; y José Américo Vieira Spinola, quien pagó
al expresidente Alan García 100 mil dólares por una conferencia en
Brasil.

Luiz Fernando de Castro Santos, ex miembro del directorio de Kuntur

Transportadora de Gas, Trasvase Olmos y de H20lmos; Sergio
Nogueira Panicali, ex secretario de la junta general de Conirsa; e Igor
Braga Vasconcelos Cruz, exapoderado de Odebrecht Ingeniería y
Construcción).

Declararán sobre los pagos de consultorías al expresidente Pedro Pablo

Kuczynski, Gasoducto Sur Andino, Metro de Lima, la carretera
Interoceánica, Alpha Consult y Ositran.

Finalmente, declararán Luiz Eduardo Da Rocha Soares, tesorero

internacional de Odebrecht, y Raymundo Nonato Trindade Serra, ex
gerente general de Odebrecht en el Perú, por los arbitrajes, la campaña
de Susana Villarán, la Vía Expresa del Cusco y el club de la
construcción.

Última actualización: 15 de febrero - 11:17 a.m.

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favorecer a Odebrecht Fiscales viajaron a Andorra para recabar información
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obras de Odebrecht Procuraduría Lava Jato: reparación de Odebrecht se
calculó conforme a Ley 30737 Ávalos garantiza apoyo a fiscales del caso
Odebrecht y al convenio de colaboración
Créditos:
  Investigación y redacción: Flor Huilca
 Edición: Christian Capuñay
 Fotografía: Archivo de Andina
 Diseño y maquetación: Darío Gutiérrez
 Infografista: Paola Osejo

Copyright 2019 Especial de la Agencia Peruana de Noticias | ANDINA

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