DERECHO DE PENAL ECONOMICO
PARTE ESPECIAL IV
DRA. SABA CABRERA CHAUPIN
SENSIBILIZACION
¿ES LO MISMO BANDA
CRIMINAL QUE
ORGANIZACIÓN CRIMINAL?
CONOCIMIENTOS PREVIOS
¿PIENSE Y ANALICE?
Elementos de la Estructura de la Organización
Criminal
Elemento Personal:
• Conformada por tres o más personas
Elemento temporal:
• Carácter estable o permanente
Elemento teleológico:
• Desarrollo de un plan criminal
Elemento funcional:
• Designación o reparto de roles
Elemento estructural:
• Engarza y artículo todos los componentes.
Fundamento de la sanción de las organización criminal
La criminalidad actual se desenvuelve mediante El tráfico de drogas, el financiamiento del terrorismo,
empresas criminales, con alto nivel de complejidad. Es el minería ilegal y el lavado de activos; se valen de niveles
vehículo actual en el que se mueve la delincuencia. de organización complejas.
Se utilizan empresas regulares, y dentro de ellas se La delincuencia mediante el crimen organizado ya no
adecuan organizaciones criminales tiene fronteras.
Tratamiento Jurídico Penal
La ley 30077 – Ley de Criminalidad Organizada le ha otorgado un
severo tratamiento procesal (p. e. investigación preparatoria de 36
meses); así mismo, las circunstancias agravantes de muchos delitos se
basan en la pertenencia del agente en una organización criminal.
El delito como tal se encuentra tipificado
en el artículo 317° del Código Penal,
introducido mediante el decreto
legislativo 1244°.
Importancia
La corrupción de funcionarios no es
un problema exclusivo de la
administración pública, sino también
un problema dentro del derecho
penal económico, no sólo por
distorsionar la economía, pues
hemos sido testigos de actuaciones
de diversas empresas que han
corrompido para alcanzar sus fines
sociales. Siendo testigos que en
muchos casos la criminalidad
organizada utiliza la estructuras
societarias para convertirse en
empresas criminales de nivel
nacional e internacional.
CORRUPCIÓN
Considerada en general, es el aprovechamiento
indebido de la administración de
un patrimonio común.
“CORROMPER”
Como sobornar o cohechar al
juez o a cualquiera persona, para
un trato favorable o beneficioso,
especialmente si es injusto o
ilegal.
“CORRUPCIÓN”
La acción y efecto de
corromper o corromperse
y, de otro lado, el vicio o
abuso.
Corrupción por parte de los jefes
de estado, ministros y altos
funcionarios y, por lo general,
indica grandes cantidades de
bienes.
Corrupción que las personas sufren en
sus encuentros con funcionarios
públicos y cuando utilizan servicios
públicos (hospitales, escuelas,
autoridades que otorgan licencias,
policías, oficinas de recaudación de
impuestos, etc.).
Son, casi siempre, sumas de dinero
modestas.
Requiere de la participación de dos actores: uno que por su
posición de poder pueda ofrecer algo valioso y otro que esté
dispuesto a pagar una "mordida" o soborno para obtenerlo.
Puede suceder en los lugares menos pensados y con las
personas menos esperadas.
En la escuela, por ejemplo, la
corrupción puede producirse entre
profesores y alumnos (venta de
calificaciones), entre padres y
maestros (compra de notas
aprobatorias para sus hijos),entre
directores y profesores (venta de
plazas).
Aunque ilícita, hay quienes piensan que la corrupción puede ser
útil. Argumentan que ayuda a esquivar las reglas excesivas, a
acelerar los trámites y a ahorrar tiempo.
LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN
¿POR QUÉ ES RELEVANTE VINCULAR LOS DERECHOS
HUMANOS A LA CORRUPCIÓN?
La corrupción viola los derechos humanos de aquéllos a
quienes perjudica y tiene un impacto desproporcionado sobre
las personas que pertenecen a grupos vulnerables (tales como
las minorías, los pueblos indígenas, trabajadores inmigrantes,
personas con discapacidad, refugiados, prisioneros y
personas pobres).
FORMAS FRECUENTES DE
CORRUPCIÓN
A pesar de que la principal forma de corrupción es la
conocida en derecho como malversación, entendiendo como
tal el delito que cometen las autoridades o funcionarios
que sustraen o consienten que un tercero sustraiga
caudales o efectos públicos que tienen a su cargo.
COHECHO
Sobornar a un juez o a un funcionario en el
ejercicio de sus funciones, o en la aceptación
del soborno por parte de aquellos.
EL ABUSO DE AUTORIDAD
El que comete un superior que se excede en
el ejercicio de sus atribuciones con
perjuicio de un inferior.
ABSENTISMO LABORAL
Abstención deliberada e injustificada de acudir al
trabajo. Puede también entenderse como forma de
corrupción pues deteriora el sistema de poder y
persigue un enriquecimiento injusto de quien lo
practica mediando el engaño o la simulación.
¿QUE CONSECUENCIAS
GENERA LA CORRUPCION?
TIPOS DE
CORRUPCIÓN
Existen diversas tipologías de la corrupción desde la
que hace sólo referencia a la extorsión y el soborno,
hasta las que se refieren a tipos específicos y
especiales
EXTORSIÓN.
Es cuando un servidor público, aprovechándose de su
cargo y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al
usuario de un servicio público a entregarle también,
directa o indirectamente, una recompensa.
SOBORNO.
Es cuando un ciudadano o una organización, entrega
directa o indirectamente a un servidor público,
determinada cantidad de dinero, con el propósito de
que obtenga una respuesta favorable a un trámite o
solicitud, independientemente si cumplió o no con los
requisitos legales establecidos.
PECULADO.
Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del
servidor público que los administra.
COLUSIONES.
Es la asociación delictiva que realizan servidores
públicos con contratistas, proveedores y
arrendadores, con el propósito de obtener recursos
y beneficios ilícitos, a través de concursos
amañados
FRAUDE.
Es cuando servidores públicos venden o hacen
uso ilegal de bienes del gobierno que les han
confiado para su administración.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o
sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes
ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un
beneficio personal o familiar, o para favorecer
determinada causa u organización.
LA FALTA DE ÉTICA. Es un tipo especial de corrupción
que si bien no tiene que ver directamente con la
apropiación ilegal de recursos del gobierno y de
ciudadanos usuarios, sí entraña entre algunos
servidores públicos, una conducta negativa que va en
contra de los propósitos y metas de las
instituciones públicas.
CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN
CAUSAS FORMALES
A falta de una clara delimitación entre lo público y
lo privado.
La existencia de un ordenamiento jurídico
inadecuado a la realidad nacional.
La inoperancia práctica de las instituciones públicas.
Juntas o por separado.
CAUSAS CULTURALES
“El conjunto de actitudes, normas y creencias
compartidas por los ciudadanos y que tienen como
objeto un fenómeno político (en este caso la
corrupción)".
CORRUPCIÓN EN LA ACTUALIDAD EN EL
PERÚ
El Perú, a lo largo de su historia, ha sufrido
diferentes problemas como el racismo, la
esclavitud, el terrorismo, la corrupción, etc.
Pero dentro de estos problemas vamos a
destacar la corrupción.
CAUSAS
La corrupción es un fenómeno que ha aplacado la
conciencia de la gente a nivel social y económico.
En lo social, la falta de un servicio profesional que
fiscalice los actos de los gobernantes; insuficiente
participación ciudadana en actos de fiscalización y
evaluación de la gestión pública.
En lo económico, el insuficiente pago a los
trabajadores públicos genera un descontento y
hace posible que la corrupción tenga cabida en las
acciones públicas
CÍRCULO VICIOSO
Corrupción
Salarios
bajos Desconfianza
en el gobierno
Presupuesto Evasión
bajo de impuestos
GRACIAS
