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Análisis del SARLAFT y Lavado de Activos

El documento presenta un mapa conceptual sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Explica que el SARLAFT comprende instrumentos como políticas, procedimientos, capacitación y tecnología relacionados con la prevención de estas actividades. Define el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como la normatividad colombiana que los regula. Finalmente, detalla los elementos fundamentales e infraestructura del SARLAFT.

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Análisis del SARLAFT y Lavado de Activos

El documento presenta un mapa conceptual sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Explica que el SARLAFT comprende instrumentos como políticas, procedimientos, capacitación y tecnología relacionados con la prevención de estas actividades. Define el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como la normatividad colombiana que los regula. Finalmente, detalla los elementos fundamentales e infraestructura del SARLAFT.

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MAPA CONCEPTUAL

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS


Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT

Carlos Alberto Guerrero López


[email protected]

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA


Mocoa
Colombia
2021
Evidencia de Producto

Actividad 1 – Evidencia 3. Taller Mapa Conceptual

Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre los temas
tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos,
financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al
sistema económico y social de nuestro país. Para elaborar esta evidencia debe haber
revisado el material de estudio y reconocer los conceptos y normas que regulan el LA/FT
definido por las autoridades y el gobierno colombiano.

Conclusión.
El lavado de activos y la financiación del terrorismo, son delitos que consisten en el
movimiento de recursos de origen y destino ilícito. Ambas actividades, asociadas a distintas
manifestaciones criminales, se basan en eludir los controles del Estado, utilizando todos los
canales económicos a su disposición, tanto financieros como del sector real. las
consecuencias de estos procedimientos sobre nuestro país, las cuales pueden ser
económicas y sociales, entre las secuelas más relevantes tenemos el aumento del delito y
la corrupción, el debilitamiento del sector privado y el movimiento de fondos para apoyar el
terrorismo u organizaciones terroristas. Es así que el lavado de dinero tiene potencialmente
desenlaces devastadores es el combustible con que traficantes de drogas, terroristas,
comerciantes ilegales en armas, funcionarios públicos corruptos y demás pueden operar y
ampliar sus actividades ilícitas. Actualmente las luchas contra este delito son cada vez más
entorpecidas ya que los aspectos financieros de éste son más complejos debido al avance
de los modernos sistemas financieros.
MAPA CONCEPTUAL

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y


Financiación del Terrorismo

SARLAFT
El sistema para la administración del riesgo de lavado de activos
y de la financiación del terrorismo- SARLAFT, se conoce como el
compilado de instrumentos tales como condiciones, Ley 1121/12/06
instrucciones, documentación, andamiaje de la organización,
entes de control, estructura tecnológica, información y Normas, Prevencion
sancion
adiestramiento relacionados con el SARLAFT.
Ley 1621/13
Dto 1674/16
Lavado de Activos Financiación del
Normatividad Ley 526/99
Terrorismo: Es destinar Ley 793/02
se define como aquella bienes o dineros de Ley 1121/06
práctica en la cual a origen lícito o ilícito para Dto 1068/15
través de transacciones financiar actividades Elementos Dto 1674/16

financieras y comerciales Fundamentales


terroristas. Como lo son:
se encubren las Extorsión, narcotráfico,
actividades ilícitas que secuestro extorsivo, etc.
han originado la real Infraestructura
Divulgación de la Estructura tecnológica
procedencia de dichos Politicas Capacitación Procedimientos
información organizacional
recursos.
Lineamientos Funcionarios Ruta Politicas Reportes Funciones Software Control

Clases de Riesgos SARLAFT

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