Pagina |2 Mimistorie Piktico Fiscalia Supraprovincil Corporativa Especiallzada en Delitos de Corrupcién de Funcionerios - Equipe Esperia! ‘Primer Despacho L.- DATOS GENERALES DE LA DILIGENCIA 20 de octubre de 2021 10:00 horas Calle Choquehuanca 985-San Isidro ‘TL.- DATOS PERSONALES: NOMBRES Y APELLIDOS Pedro Pablo Kuczynski/Godard ° LUGAR DE NACIMIENTO Lima Miraflores/Lima/Lima \ FECHA DE NACIMIENTO 03 de octubre de 1938 GRADO DE INSTRUCCION ‘Superior completa NACIONALIDAD (PAIS DE ORIGEN) | Pera EDAD 83 afios “| DOCUMENTO DE IDENTIDAD 06477277 PROFESION/OFICIO Economista DOMICILIO REAL Calle Choquehuanca N? 985- San Tsidro ESTADO CIVIL ‘Casado CONYUGE Nancy Ann Lange de Kuczynski HIIOS jest ee ens 7 2 Fiscal sprorovinal Corpora 7 pee spscaunds en beton Se Coven . D ‘ievunconsos, quo tsi HESPCHOkop Cat ans Pagina |2 ‘Cuatro hijos: 1, Carolina Kuczynski Casey 2. Alexandra Kuczynski Casey 3. Juan Miguel Kuczynski Casey Suzane Kuczynski Lange NOMBRE DE LOS PADRES Maximiliano Kuczynski Magdalena Godard TELEFONO CELULAR CORREO ELECTRONICO. ‘ABOGADO Gladys Maria Vallejo Santa Maria DOMICILIO PROCESAL Avenida Manuel Olguin 501-Torre Macros-Oficina 403, (Esquina conla Calle Tres Maria) ne wa [email protected] 4354455 (nimero fijo. del Estudio /CELULAR e Juridico) 999333106 (abogada) La presente diligencia se realiza contando con/la participacién del Representante del Ministerio PGblico JORGE ARMANDO VARGAS SUELDO- Fiscal Adjunto Provincial del Primer Despacho de la Fiscalfa Supraprovincial Corporativa,Especializada en delitos de Corrupcién de Funcionarios = Equipo Especial; el imputado PEDRO PABLO KUCZYSNKI GODARD y. su abogada defensor la letrada GLADYS MARIA VALLEJO SANTA MARIA con Registro)CAL N° 35728; asi como, el abogado JORDAN DONY MERCADO CERRON con Registro/CAL N° 77543, por parte de la Procuradura Piblica ‘AD HOC. Se deja constancia que las diligencias de toma de dedlaracién indagatoria del citado imputado fechada el’25 de marzo del presente afio y sus ampliaciones, corresponden a la continuaci6inydella declaracién indagatoria del indicaco imputado llevada a cabo el 31 de julio de 2019, fa cual no se pudo culminar por motivos de agenda fiscal y por la emetgencia sanitaria por el COVID-19. Se deja constancia que la presente ciligencia se lleva acabo a el mérito de la Disposicién 118 de fecha 19 de octubre de 2021, la misma que ha sido notificada debidamente a los ni ee rome Corpraivg {spetiatand en Delo ce Cpa Fauno Ged ate DLseNCHOPagina [3 Asimismo, se deja constancia de la participacién de! Asistente Administrativo, José Yahir Chavez Echegaray, quien apoyd en las coordinaciones respectivas para llevar a cabo la presente diligencia, IV. INSTRUCCIONES PRELIMINARES Siendo esto asi se procede con Ia diligencia en los siguientes términos: EDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 16477277 SE INFORMA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAI * EN ESTE ACTO, SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS SIGUIENTES DERECHOS QUE LE ASISTEN CONFORME AL ART. 71 DEL CODIGO PROCESAL PENAI A. _ CONOCER LOS CARGOS FORMULADOS EN SU CONTRA Y EN CASO DE DETENCION A QUE SE LE EXPRESE LA CAUSA O MOTIVO DE DICHA MEDIDA, ENTREGANDOLE LA ORDEN DE DETENCION GIRADA EN SU CONTRA CUANDO CORRESPONDA. B.- DESIGNAR A LA PERSONA O INSTITUCION A LA QUE DEBE COMUNICARSE SU DETENCION Y QUE DICHA COMUNICACION SE HAGA EN FORMA INMEDIATA. (.- SER ASISTIDO DESDE LOS ACTOS DE INICIALES DE INVESTIGACION POR UN ABOGADO DEFENSOR. D.- ABSTENERSE DE DECLARAR Y SI ACEPTA HACERLO, A QUE SU ABOGADO DEFENSOR ESTE PRESENTE EN SU DECLARACION Y EN. {&§ TODAS LAS DILIGENCIAS EN QUE SE REQUTERE SU PRESENCTA. ‘ ES QUE, NO SE EMPLEE EN SU CONTRA MEDIOS COACTIVOS, ‘ INTIMIDATORIOS O CONTRARIOS A SU DIGNIDAD, NI A SER SOMETIDO A TECNICAS 0 METODOS QUE INDUZCAN O ALTEREN SU LIBRE VOLUNTAD O A SUFRIR UNA RESTRICCION.NO AUTORIZADA NI PERMITIDA POR LEY. . * CONFORME AL ARTICULO 87 DEL CODIGO PROCESAL PENAL SE LE COMUNICA DETALLADAMENTE EL HECHO OBJETO DE IMPUTACION, LOS ELEMENTOS DE CONVICCION Y LA PRUEBA EXISTENTES, Y LAS DISPOSICIONES PENALES APLICABLES AL HECHOw \ ° DE IGUAL MANERA, SE LE ADVIERTE QUE TIENE DERECHO A ABSTENERSE DE DECLARAR Y QUE ESA DECISION NO PODRA SER > UTILIZADA.EN SU PERIUICIO. ASIMISMO, SE LE INSTRUYE QUE TIENE DERECHO A LA PRESENCTA DE UN ABOGADO DEFENSOR, Y QUE SI NO \ PUEDE NOMBRARLO SE LE DESIGNARA UN DEFENSOR DE OFICIO. ° TAMBIEN SE LE INFORMA QUE PUEDE SOLICITAR LA ACTUACION DE MEDIOS DE INVESTIGACION O DE PRUEBA, A EFECTUAR LAS ACLARACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES DURANTE LA DILIGENCIA, ASE COMO A DICTAR SU DECLARACION DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACION PREPARATORIA. SE LE EXHORTA A QUE RESPONDA CON CLARIDAD Y PRECISION LAS PREGUNTAS QUE SE LE FORMULEN / quien Esa = ESPACHOPagina |4 © SE LE PONE EN CONOCIMIENTO LOS BENEFICIOS LEGALES QUE PUEDE OBTENER SI COOPERA AL PRONTO ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DELICTUOSOS COMO SON LA CONFESION Y SU COMPORTAMIENTO EN EL PROCESO. DESARROLLO DEL INTERROGATORIO SE LE REQUIERE A DECLARAR LO SIGUIENTE: 1, EN RESPUESTA A LA PREGUNTA 11 DE SU DECLARACION INDAGATORIA DEL 25 DE MARZO DE 2021, USTED SENALO QUE PROBABLEMENTE EL MONTO DE US$ 380 MIL DOLARES AMERICANOS SE UTILIZO PARA CANCELAR, EN UNA DE SUS CUOTAS, EL CREDITO EN EFECTIVO N° 103- 193-00000000462126 POR EL MONTO DE US$ 750 MIL DOLARES AMERICANOS, APROBADO POR EL BANCO DE CREDITO DEL PERU, TAL COMO CONSTA DE CARTA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2018, REMITIDO POR EL BANCO DE CREDITO DEL PERU, A FOJAS 3089 Y SGTES DEL INCIDENTE 05 DEL SECRETO BANCARIO, TOMO 16, MEDIANTE CUAL INFORMA LA CANCELACION EN FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2007, POR EL MONTO DE US$ 380,029.048 DOLARES AMERICANOS — TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR- ORDENANTE: WESTFIELD CAPITAL LTD Y BANCO EMISOR: WACHOVIA BANK N.A; AL RESPECTO SE LE PREGUNTA SI ESTOS DINEROS PROVINIERON DE LA CUENTA BANCARIA WACHOVIA N° 9982441377 (LUEGO DENOMINADO BANCO WELLS FARGO) DE TITULARIDAD DE LA EMPRESA WESTFIELD CAPITAL LTD, LA CUAL COMPARTIA EN SU ADMINISTRACION CON LA SENORA DENISSE B. HERNANDEZ. DIJO: Que, yo no recuerdo, pero me imagino que debe de haber documentacién que demuestra eso, como los estados de cuenta del banco WACHOVIA, banco que cambié de,nombre @ WELLS FARGO. SEGUN CONSTA LA CARTA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE) DE 2018, REMITIDO POR EL BANCO DE CREDITO DEL PERU, A FOJAS 3089 Y ‘SGTES DEL INCIDENTE 05 DEL SECRETO BANCARIO, TOMO 16, SENALA QUE EL CREDITO PERSONAL N® 101-193-00000000462126, POR EL MONTO DE 750 MIL DOLARES AMERTCANOS SE CANCELO, EN UNA DE SUS CUOTAS) EL MONTO DE US$ 377,588.59 DOLARES AMERICANOS — TRANFERENCIA ORDENANTE DEL EXTERIOR: PEDRO PABLO KUCZYNSKI —] Y. BANCO EMISOR: BANCO DE CREDITO DEL PERU-MIAMI- “AGENCY; AL RESPECTO, INDIQUE DESDE QUE NUMERO DE CUENTA SE EMITIERON ESTOS DINEROS: Que, yo no tuve cuenta bancaria en el banco de crédito en Miami que yo recuerde, Solo tuve mi cuenta bancaria en Estados Unidos la principal que era la,que tenia en el Banco Wachovia que luego cambid de nombre a banco ‘WELLS 'FARGO. No me explico cémo es que surge esta cancelacién a través del Banco de Crédito en Miami, lo probable es que el préstamo el banco de Crédito ‘del Perti lo contabilizé en Miami, porque era un préstamo del Banco de Credito en Lima.—-- 3. SEGUN CONSTA LA CARTA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2018, REMITIDO POR EL BANCO DE CREDITO DEL PERU, A FOJAS 3089 Y SGTES DEL INCIDENTE 05 DEL SECRETO BANCARIO, TOMO 16, SENALA QUE EL CREDITO PERSONAL N° 101-193-00000000462126, POR EL MONTO DE 750 MIL DOLARES AMERICANOS SE CANCELO, EN UNA DE ae Taarcgteceaa Bieter teed ‘ie Funcom quino cela DESeRCN LE ep ALPagina |S SUS CUOTAS, EL MONTO DE US$ 377,588.59 MIL DOLARES ~ CON LA ‘TRANFERENCTA ORDENANTE DEL EXTERIOR: PEDRO PABLO KUCZYNSKI Y BANCO EMISOR: BANCO DE CREDITO DEL PERU-MIAMI-AGENCY; AL RESPECTO, INDIQUE SI ESTOS MONTOS UTILIZADOS PARA LA CANCELACION DE DICHO CREDITO PERSONAL, REALIZADOS DESDE EL BANCO EMISOR ANTES SENALADO, PREVIAMENTE SE TRASFERIERON DESDE CUENTA BANCARIA WACHOVIA N° 9982441377 (LUEGO DENOMINADO BANCO WELLS FARGO) DE TITULARIDAD DE LA EMPRESA WESTFIELD CAPITAL. LTD. DIJO: Que, tendriamos que ver los documentos cuenta bancaria de Westfield Capital Ltd, no puedo precisar.——- 4. EN SU DECLARACION INDAGATORIA DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2021, EN SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 15, USTED SENALO LO SIGUIENTE: (..) ESTANDO A SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, INDIQUE POR QUE UNA VEZ QUE LLEGO EL MONTO DE US$ 695,000.00 DOLARES AMERICADOS, EN DOS PARTES, PROVENIENTES DEL EXTRANJERO A SU CUENTA MAESTRA N° 193-1014533-1-17, A FOJAS 1790 Y 1791 DEL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO BANCARIO-TOMO 09, SE REENVIARON A_SU EMPRESA WESTFIELD CAPITAL LTD, CONFORME A LAS “SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR’, A FOJAS 3668 Y 3669 DEL MISMO INCIDENTE- TOMO 19, QUE EN ESTE ACTO SE LE PONE A LA VISTA, DIJO: QUE, SE HIZO ESTA TRANSACCION PARA PONER LA VIVIENDA UBICADA CHOQUEHUANCA 967- SAN ISIDRO A NOMBRE DEL DORADO ASSET MANAGEMENT LTD, ESO SIGNIFICA QUE EL DORADO COMPRA Y LUEGO DORADO ME TIENE QUE DEVOLVER PORQUE YO LE HE FINANCIADO AL DORADO ESE DINERO, POR ESO ESTA EMPRESA MELOS DEVUELVE A TRAVES DE LA CUENTA DEL BANCO DE CREDITO DONDE. TENGO MI CUENTA MAESTRA EN DOLARES PARA LUEGO ENVIARLOS A 1A CUENTA WESTFIELD CAPITAL LTD. LA EXPLICACION DEL POR QUE YO DEVUELVO MENOS DE LOS US$695 MIL DOLARES, ES QUE COMO DUENO DEL DORADO YO ME QUEDE CON USS$ 30,000.00 DOLARES ERA PARA FINANCIAR MIS GASTOS EN EL PERU (...); A. RESPECTO, INDIQUE SI ESTOS DINEROS» PROVINIERON DE LAS LABORES DE ESTRUCTURACION .“ FINANCIERA QUE© SE —_OBLIGARA CONTRACTUALMENTE SU EMPRESA WESTFIELD CAPITAL LTD, PARA EL DESARROLLO»DE LOS PROYECTOS TRASVASE OLMOS E IIRSA SUR (TRAMOS 2 Y 3).)DIJO: Que, no provinieron de estas asesorias. La cuenta bantatiande Westfield Capital, cuyo ntmero no recuerdo, estaba alimentada por inaresos pasados y. ahorros que provenfan de trabajos que hice a partir del afio 1992 en Miami dirigiendo un fondo de capital privado y al mismo tiempo haciendo algunas asesorias para empresas en America Latina y en el Peri, entre ellas ENERSUR, EL TUBO DEL GAS DE CAMISEA, APF HORIZONTE y otros.- 5, MEDIANTE ACTA DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2021, CONSTA LA NOTICIA PERIODISTA DEL PORTAL CONVOCA TITULADA "PPK ADQUIRIO UNA OFFSHORE CUANDO ERA MINISTRO DE ECONOMIA PARA DAR ASESORIAS'; QUE CONSTA EN LA CARPETA FISCAL A FO3AS 10696 A 10711, QUE EN ESTE ACTO SE LE PONE A LA VISTA; LUEGO DE VISTO DICHA ACTA FISCAL QUE DEBE SENALAR RESPECTO A LOS HECHOS NARRADOS EN LA NOTA PERIODISTICA QUE HACEN REFERENCIA A SU EMPRESA DORADO ASSET ee AGEMENT LTD. ‘asd Vahir Chater Echegaray scala Sopp specingn en De eo SP SERCH