CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO TACHIRA.
Su Despacho.
Yo, , Venezolano, Mayor de edad, soltero titular de la
cédula de identidad N° V- , en mi carácter de Presidente de la Empresa
“ ”., domiciliada en San Cristóbal, Estado Táchira, e inscrita en este Registro
Mercantil, bajo el N° 00 , Tomo 20-A, del 10 de octubre de 2 , ante usted, muy
respetuosamente ocurro: Para presentar, previo el examen de ley, acuerde el
Registro, Fijación y Publicación, copia del Acta levantada, con motivo de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 10 de julio de 2009; en la cual
se trataron los siguientes puntos: PRIMERO: Se presenta Participación al Seniat, de
inactividad de la empresa en el ejercicio económico de 2002, 2004, 2005. SEGUNDO:
Discusión, aprobación o modificación de los Balances de los ejercicios económicos
finalizado el 31-12- 2003, 31-12-2006, 31-12-2007, 31-12-2008. Anexo para agregar
al expediente de la Compañía los siguientes recaudos: Cartas enviadas a el SENIAT,
por inactividad de la compañía de los año 2002, 2004,2005; Balances e Informes del
Comisario, Estados de ganancias y perdidas correspondientes a los ejercicios
económicos 2003, 2006, 2007,2008 Solicito que una vez evacuada la siguiente
actuación se me otorgue dos copias certificadas de la misma a los efectos legales
consiguientes.
ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
EMPRESA: “ “. En la ciudad de San Cristóbal, Edo. Táchira, siendo las
2.30pm. del día 10 de junio de 2009, reunidos en la sede de la empresa ubicada en
dicha ciudad, presente los ciudadanos: , Venezolano, Mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.334.557, soltero, de este domicilio, y
hábil, propietario de DIEZ MIL (10.000) ACCIONES, ,
venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad N° V- 6.039.784, de este
domicilio, soltero, y hábil, propietario de DIEZ MIL (10.000) ACCIONES; Se encuentra
igualmente la Licenciada: , venezolana, mayor de edad titular de la cédula de
identidad N° V- 8.184.988, soltera, Inscrita en el Colegio Contadores N° 27.767,
prescindiéndose por tal razón de previa convocatoria al estar presente el cien por
ciento (100%) del capital social de la empresa, se da lectura de el siguiente orden del
día: Punto Único. Toma la palabra el Presidente: , y manifestó que se ratificara
la Junta Directiva, y nombramiento del nuevo Comisario. Aprobado el orden del día
Se designa la siguiente Junta Directiva: PRESIDENTE: ROA, plenamente
identificado, como Vicepresidente , plenamente identificados. Comisario de
la compañía la Licenciada , venezolana, mayor de edad titular de la cédula de
identidad N° V- 8.184.988, soltera, Inscrita en el Colegio Contadores N° 27.767. No
habiendo otro punto que tratar se dio por finalizada la presente Asamblea se Autoriza
a el Ciudadano: , para que haga la respectiva participación
al Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; y en señal de
conformidad firman los presentes. , (fdo.) CARLOS , (fdo.)
, (fdo.) Yo, , en mi carácter de PRESIDENTE, de la empresa
certifico la exactitud de la presente acta la cual es fiel traslado de su original, los
cuales reposan en el libro de actas de mi representada
