La Ciencia Criminalística.

La Táctica Criminalística

“Observar sin pensar, es tan

peligroso como pensar sin
observar. La observación es
nuestra mejor herramienta
intelectual: herramienta,
como todas susceptible de
mellarse y enmohecerse,
necesitada de continuas
reparaciones y
sustituciones, pero sin la
cual fuera imposible labrar
honda brecha en el duro
bloque de lo real”.
Cajal

Cap. 3 -. LA TACTICA CRIMINALISTICA.

Concepto de Táctica Criminalística

La Táctica Criminalística es un componente independiente de la Ciencia

Criminalística, que contiene un conjunto o sistema de postulados científicos, sobre
los procedimientos tácticos aplicables, en concordancia con las exigencias de la Ley
Procesal vigente, durante la investigación de todo tipo de delitos, a fin de lograr su
esclarecimiento con un consumo mínimo de fuerzas, medios y tiempo.

Los principios que regulan la realización de las distintas Acciones de Instrucción y el

empleo de los medios tácticos en el proceso jurídico penal socialista 1 difieren
radicalmente de los que imperan en la práctica de los órganos represivos de los
estados burgueses, los cuales han creado un arsenal de medios encaminados al
logro del objetivo principal de su proceso de instrucción: que el acusado confiese su
culpabilidad, sin reparar en los medios y métodos que se emplean para ello, incluidos
el engaño refinado, las falsificaciones de pruebas, la tortura para obtener las
confesiones o confidencias, la especulación con las posibilidades que ofrecen la
ciencia y la técnica contemporáneas y la abierta intimidación de los acusados.
1
Aun pese al actuar de individualidades, en escenarios donde han predominado los excesos y a la propaganda
malintencionada, que al respecto se ha llevado a cabo en medios de prensa occidentales e incluso en los propios
medios de los llamados estados exsoviéticos durante la “glasnost” y posteriormente luego de la caída del “campo
socialista”. No se puede culpar a una filosofía del mal actuar de los hombres, ni siquiera del de sus líderes.

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La Ciencia Criminalística. La Táctica Criminalística

División de la Táctica Criminalística

La Táctica Criminalística se divide en dos partes; en una se estudian los aspectos

generales: teoría del diseño y comprobación de los resultados de las Acciones de
Instrucción, planificación de la investigación, teoría general de las versiones,
interacción entre el Instructor y otros órganos investigativos, así como la amplia
participación de la sociedad en las acciones encaminadas al esclarecimiento del
hecho y la dosificación del empleo de los medios de difusión en la consecución de
los objetivos de la investigación criminal.

Este primer componente, también llamado Parte General de la Táctica Criminalística,

es el más dinámico a partir de lo cambiante que es hoy la sociedad moderna y del
desarrollo científico técnico de las disciplinas vinculadas a la sociedad, la psicología y
la comunicación, desafortunadamente es también al que nuestros investigadores han
realizado la menor cantidad de aportes, ya que la mayor parte de los esfuerzos en
este ámbito han ido dirigidos al perfeccionamiento de las Acciones de Instrucción.
Sin embargo en los últimos diez años la Ciencia de la Dirección ha realizado
significativos aportes, fundamentalmente en las relaciones inter y multidisciplinarias
dirigidas a la obtención de un resultado común, que aplicadas a la investigación de
delitos pudieran tener una repercusión positiva, y poco o nada se ha hecho en lo
referente a la organización de la sociedad y el “poder mediático” en función del
esclarecimiento, si analizamos las fuentes de nuestros índices de esclarecimiento,
apreciaremos que una cifra nada despreciable le corresponden a los aportes
espontáneos de los ciudadanos, de lo que se desprende que el fomento de medidas
encaminadas a compulsarlos y organizarlos en función de participar
direccionadamente en el esclarecimiento, podría aportar resultados muy
significativos.

La otra parte está dedicada a la ejecución de tales Acciones de Instrucción

independientes como: la Inspección del Lugar del Suceso, el Registro, la Detención,
el Interrogatorio, el Careo, la Presentación para el Reconocimiento, el Experimento
de Instrucción, la Reconstrucción de los Hechos, la Designación del Peritaje, etc.

Estas Acciones de Instrucción, desde el punto de vista de la Criminalística se

clasifican de la siguiente manera:
1. Acciones de Instrucción diseñadas para la recopilación de información
material:
 Inspección del Lugar del Suceso
 Registro
 Ocupación
 Detención
 Designación del Peritaje

2. Acciones de Instrucción de sustrato experimental:

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La Ciencia Criminalística. La Táctica Criminalística

 Experimento de Instrucción
 Reconstrucción de los Hechos
 Presentación para el Reconocimiento

3. Acciones de Instrucción diseñadas para la obtención de información verbal y

extraverbal:
 Interrogatorio
 Careo

Componentes de la Táctica Criminalística

En el desarrollo de muchos de sus postulados, la Táctica Criminalística emplea

elementos de otras ciencias como la lógica, la psicología, la organización científica
del trabajo, etc.

El conocimiento de la lógica del pensamiento humano le es muy necesario al

Instructor1, Fiscal, Juez, Abogado, Perito, etc., ya que a través de el, ellos disciplinan
su actividad intelectual, elevan la capacidad de fundamentar y precisar sus
conclusiones y facilita la efectividad de la recolección, comprobación y valoración de
las pruebas materiales. La Lógica desempeña también un importante papel en la
confección y comprobación del Plan de Versiones y en la ejecución de Acciones de
Instrucción individuales, de esta forma un interrogatorio estructurado con las
exigencias lógicas requeridas, permite obtener confesiones verídicas y completas; la
estrecha relación entre las preguntas que el Instructor formula al Perito en su
Solicitud de Peritaje, no sólo facilita el trabajo de este ultimo, sino que permite
obtener de la investigación pericial, todos los datos necesarios para el proceso. A
pesar de la notoria importancia que la Lógica tiene en el complejo proceso intelectual
que significa el esclarecimiento de un delito, es penoso reconocer que no aparece
esta disciplina en el currículo de asignaturas que se cursan en nuestras Facultades
de Derecho y en los Centros de Enseñanza del MININT que preparan investigadores
de diferente perfil.

La Psicología tiene gran importancia para la táctica, ya que la actividad del Instructor
y de otros participantes en las Acciones de Instrucción, se supedita a determinadas
leyes objeto de estudio de la Psicología Operativa. El conocimiento de estas leyes
por el Instructor, le posibilita resolver complejas tareas intelectuales (como por
ejemplo: construir una versión), llevar a cabo una Acción de Instrucción, etc.

1
En la mayoría de los países influidos por el Derecho Hispano, la función de instruir durante la Fase Preparatoria
le corresponde al Juez de Instrucción, sin embargo en nuestro país, conforme a la legislación procesal vigente y a
las órdenes e indiciaciones del MININT, el proceso de investigación de delitos se lleva a cabo por diferentes
sujetos en dependencia de la connotación y sus resultados, y de que el comisor sea conocido o no, de ahí que
además del Instructor, también ejecuten determinadas Acciones de Instrucción o Diligencias de Prueba de la Fase
Preparatoria los Investigadores Criminalistas, por eso en lo adelante, cada vez que se sugieran acciones o
procederes que el Instructor deba llevar a cabo, en determinadas circunstancias estos también serán inherentes a
los Investigadores e incluso a los Fiscales, si por la naturaleza del hecho en sí, su instrucción fuera llevada a cabo
por estos últimos sujetos.

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La Ciencia Criminalística. La Táctica Criminalística

La organización científica del trabajo del Instructor y su gestión de dirección del

proceso que se lleva a cabo durante la Fase Preparatoria, constituye un conjunto de
conocimientos de relaciones e interdependencias entre los métodos y condiciones de
trabajo de quién instruye de un lado y el aumento de la efectividad del trabajo y las
condiciones de vida del resto de los investigadores por el otro. Las leyes y
recomendaciones de la organización científica del trabajo del Instructor permiten
además una consecuente organización y efectividad de su actitud en general, así
como la ejecución de determinadas diligencias de instrucción, cuyo particular es el
objeto de estudio de la Táctica Criminalística.

Objeto de estudio e importancia de la Táctica Criminalística

El objeto de la Táctica Criminalística en su estado contemporáneo, se ha conformado

como resultado de un profundo estudio y generalización de la práctica investigativa, y
de las investigaciones especiales llevadas a cabo por criminalistas de todo el mundo.

Orgánicamente la Táctica Criminalística también está ligada a la Técnica y la

Metodología de Investigación de diferentes tipicidades delictivas. Ambas partes
señaladas utilizan ampliamente los procedimientos y recomendaciones desarrolladas
por ella.

Por ejemplo: al decidir sobre el empleo de determinados medios técnicos durante el

proceso de la Inspección del Lugar del Suceso, Registro o en otras Acciones de
Instrucción, el Instructor debe escoger a aquellas que en el caso dado sean más
efectivas, debe determinar el momento adecuado de la acción en el que debe
aplicarse, esto depende en gran medida de la sabia determinación táctico
metodológica de los límites de la Inspección, de los objetivos del Registro, de la
consecutividad del estudio de las condiciones del Lugar del Suceso, etc. La Táctica
Criminalística constituye la base fundamental de la Metodología de Investigación de
diferentes tipos de delitos, en su contenido ésta introduce las características
especificas del empleo de elementos tácticos en la investigación de diferentes
tipicidades delictivas y el desarrollo de los medios y procedimientos más efectivos en
situaciones investigativas concretas; no obstante no compartimos el punto de vista
del profesor Vasiliev cuando le concede un lugar preponderante a la Táctica
Criminalística, relegando a un segundo plano a la Técnica y la Metodología. Cada
una de estas ramas contiene una importancia individual, pero no pueden existir sin el
complemento de las otras, por lo que conceder una mayor importancia a una o a otra
lo consideramos errado.

Relación de la Táctica Criminalística con el Proceso Penal

Las normas del procedimiento penal determinan tanto el carácter general, como las
fronteras dentro de las que pueden aplicarse los procedimientos investigativos
desarrollados por la Táctica Criminalística. Es imperdonable la violación de las

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La Ciencia Criminalística. La Táctica Criminalística

normas procesales en cualquier circunstancia, esto no puede ser justificado con

argumentos como "fines tácticos", que se ejecutó para "desenmascarar a los
verdaderos culpables", "en interés del esclarecimiento del hecho", etc. Los
procedimientos tácticos ganan fuerza legal sólo cuando se respetan estrictamente las
exigencias de la Ley Procesal, sin esto ella no es capaz de servir a los fines del total
y rápido esclarecimiento del delito. La Ley de Procedimiento Penal brinda amplias
posibilidades para el empleo de la Táctica Criminalística, ya que las normas
procesales contienen sólo las reglas generales que en un orden obligatorio se
cumplen durante la ejecución de la investigación.

La Ley de Procedimiento Penal vigente en la República de Cuba en cuanto a las

acciones táctico criminalísticas entre otras cosas regula:
1. Inspección del Lugar del Suceso. Art. 125-132.
2. Reconstrucción de los Hechos. Art. 133-134.
3. Experimento de Instrucción. Art. 239-240 de la Ley Procesal Penal Militar 1.
4. Careo. Art. 196-199.
5. Designación del Peritaje. Art. 200-214.
6. Registro. Art. 215-227.
7. Detención. Art. 241-244.
8. Interrogatorio. Art. 160-195.
9. Presentación para el Reconocimiento. Art. 151-154 2.

Sin embargo la Ley Procesal sólo regula el “ritual” de aplicación de las Diligencias de
Prueba, la selección de las que en una situación investigativa concreta sean
necesarias aplicar para alcanzar el esclarecimiento del hecho y el cómo, cuándo,
dónde, etc., y además el necesario desarrollo de las mismas, para que se mantengan
a tono con el estado del arte de la Criminalística y del conocimiento científico en
general, son tareas que cumple la Táctica Criminalística.

A diferencia de las normas del procedimiento penal, las leyes dialécticas que rigen el
empleo de los procedimientos tácticos no poseen una fuerza obligatoria, su empleo
se subordina a las condiciones concretas del delito, de los sujetos que implica, de las
cualidades del que lo enfrenta y del propio proceso de su investigación. Investigar,
más que ciencia es el arte de concatenar conocimiento, cultura, experiencia,
recursos e inteligencia, en el marco de acciones sistematizadas, dirigidas a descubrir
o incrementar el conocimiento sobre una determinada materia.

No se puede investigar por dogmas, ni se logran resultados especiales haciéndolo

“tal y como lo han hecho otros”3, ya lo dijo Kant4 en su “Crítica de la razón pura”:

1
Ley No. 6 de 8 de agosto de 1977. Ley Procesal Penal Militar.
2
Excepto el Experimento de Instrucción, el resto de las Acciones de Instrucción citadas aparecen reguladas en la
"Ley No. 5 de 13 de agosto de 1975. Ley de Procedimiento Penal". Publicación oficial del Ministerio de Justicia.
La Habana. 1978.
3
De ahí la razón de ser en la Criminalística, del componente denominado Metodología de la Investigación de
diferentes tipicidades delictivas, el cual recoge tan sólo las recomendaciones de cómo investigar, dejando al
investigador, la libre elección de su proceder particular ante situaciones individuales y concretas.

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La Ciencia Criminalística. La Táctica Criminalística

¿Cómo pueden nacer en nosotros proposiciones que no nos ha enseñado

ninguna experiencia?”1.

Concepto de procedimiento táctico criminalístico y sus exigencias

Los procedimientos tácticos son recomendaciones científicas desarrolladas por la

Criminalística sobre las formas de las acciones cuyo empleo, a tenor de una
situación investigativa concreta y las exigencias de la legislación procesal, permiten
una solución rápida y efectiva de tareas investigativas independientes y el logro del
objetivo común: el esclarecimiento del delito.

La selección de unos u otros procedimientos tácticos la realiza el Instructor (o el

Investigador Criminalista según sea el caso), el que debe garantizar el respeto de las
exigencias relacionadas con la elección de éstas, las que se resumen en:
1. Los procedimientos tácticos no pueden contradecir las normas plasmadas en
la Ley de Procedimiento Penal2.
2. No deben contradecir tampoco los principios de la ética judicial,
3. Deben basarse en los postulados científicos de las correspondientes esferas
del conocimiento.
4. Algunos procedimientos desarrollados por la Criminalística deben ser
selectivos, ya que muchos de ellos aplicados a los sospechosos por ejemplo,
no deben ser aplicados a los testigos o víctimas.

Por otro lado son improcedentes las acciones del Instructor que recomienden al
acusado reconocer su culpabilidad a cambio de prometerle calificar el delito cometido
conforme a un Artículo del Código Penal, que prevea una sanción menos severa.
Este "procedimiento táctico" puede traer consigo que el sospechoso mienta
desmesuradamente, a fin de recibir este beneficio o que un "inocente" se considere
culpable, cuando en realidad no ha cometido el delito que se le imputa, pero lo
acepta porque bajo la presión del aparato investigativo, teme ser sancionado por un
delito más grave.

Los procedimientos tácticos tienen una característica común, no pueden ser

aplicados sin consideración en todas las circunstancias, lo que para un caso puede
ser correcto, para otro puede no serlo, por ejemplo: la ejecución de un Careo para
definir las contradicciones entre dos acusados y esclarecer la verdad en algunas
situaciones puede ser muy útil, pero en otras no, pues al percatarse de la poca
información que sobre el caso posee el Instructor, el que miente puede salir de esta
Acción de Instrucción fortalecido, cada Acción de Instrucción posee sus

4
Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemán, considerado por muchos como el pensador más influyente de la
era moderna.
1
"Crítica de la razón pura." Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Microsoft Corporation, 2005. Fue publicada en
1781 en alemán (Kritik der reinen Vernunft) y reeditada con algunas revisiones en 1787.
2
Ni las normas administrativas vigentes, ni las órdenes e indicaciones que para ello existen en el Ministerio del
Interior.

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La Ciencia Criminalística. La Táctica Criminalística

características específicas, de aquí se deriva la necesidad de desarrollar

procedimientos tácticos y recomendaciones de relevancia para cada una de ellas.

Al seleccionar algún procedimiento, el Instructor debe tener en cuenta algunas

consideraciones que influyen en el éxito esperado de cualquier acción, debe estudiar
meticulosamente la fuente de pruebas (lo que le permitirá resolver las interrogantes
sobre el momento y lugar de ejecución de la acción), la elección de los participantes
y los medios técnicos que deban emplearse en la misma.

El Instructor con frecuencia puede enfrentarse a casos muy técnicos como las
malversaciones, la violación de normas de seguridad del trabajo, averías, accidentes
del tránsito, violación de las normas de los procesos tecnológicos, etc., de aquí que
el mismo debe previamente orientarse en estos procesos. La ausencia de
conocimientos elementales de aquellos renglones de la ciencia y la técnica donde se
desarrolló el delito, puede influir negativamente en la adopción de soluciones y en
sus conclusiones.

Cada Acción de Instrucción se desarrolla en condiciones reales y concretas que

pueden decidir su exitosa ejecución, por lo que deberán tenerse muy en cuenta: las
condiciones meteorológicas imperantes, la iluminación, el carácter de las
construcciones donde se desarrollarán, las especificidades de la producción, las
características del movimiento de los medios de transporte, etc.

Un elemento fundamental a tener en cuenta para la ejecución de todas las medidas

táctico criminalísticas es la información obtenida por los diferentes canales de la
búsqueda operativa de información, por ejemplo: la importancia y ubicación del
inmueble donde se dispone efectuar un Registro, así como la relación nominal, las
características y los ínter vínculos de sus moradores, permite planificar efectivamente
la acción e involucrar a los sujetos de necesarios, de esta forma conociendo que en
dicho domicilio se esconden armas de fuego, el Instructor deberá tomar las medidas
pertinentes para garantizar la seguridad de los integrantes del grupo operativo y el
éxito de la búsqueda, para lo que podrá escoger medios técnicos idóneos como
detectores de metales, etc.

La elección del lugar donde se ejecutará una Acción de Instrucción, no siempre

depende de la voluntad del Instructor, fundamentalmente en los casos de la
Inspección del Lugar del Suceso y el Registro, en estos casos sobre el actuante
recaerá la responsabilidad de escoger las variantes idóneas de trabajo para el caso,
a partir de las condiciones objetivas del mismo. En los casos en que sea posible, el
Instructor escogerá o preparará el lugar para garantizar exitosamente el
cumplimiento de la acción planificada.

Durante la elección del momento (hora del día o de la noche) de cumplimiento de

una Acción de Instrucción, es necesario además tener en cuenta las regulaciones
procesales y administrativas vigentes, observar las condiciones objetivas en las que
se ubica el objeto de la investigación y las posibilidades de que en el transcurso del
tiempo, éste pueda perder condiciones o cualidades, se debe además considerar la

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La Ciencia Criminalística. La Táctica Criminalística

reacción de los sujetos interesados en el hecho y la posibilidad de que ejerzan

alguna influencia nociva o perniciosa sobre las pruebas materiales o sobre los
participantes en dicha acción.

La ejecución de una Acción de Instrucción en el momento oportuno, significa su

práctica en el instante cuando se acomete, con tales condiciones objetivas y
subjetivas, que faciliten la detección, conservación, fijación e investigación de todas
las pruebas, cuando existan menos oportunidades de que se pierdan las pruebas,
huellas o indicios, o cuando las condiciones psicológicas del sujeto fuente de
pruebas, sean las idóneas para la obtención de la información necesaria o el
resultado deseado.

La consumación de las Acciones de Instrucción fuera del momento oportuno, puede

dañar sensiblemente la investigación, por ejemplo: al conocer que en determinada
unidad de la red comercial, se venden artículos robados, no deberá interrogarse en
primer orden a los dependientes de la misma, ya que esto puede traer consigo que
los participantes en el delito, puestos sobre aviso, destruyan las pruebas que los
impliquen y esto crearía nuevas dificultades a la investigación.

La práctica sorpresiva de alguna Acción de Instrucción, no es característico de la

Designación del Peritaje, el Experimento de Instrucción, la Reconstrucción de los
Hechos y de otras que signifiquen la comprobación de cualidades de otras pruebas
que se posean, las Acciones de Instrucción se ejecutan de forma planificada dentro
de un sistema predeterminado. La existencia de un sistema de investigación,
garantiza la veracidad de sus resultados, facilita una adecuada organización
científica de la investigación, permite desarrollar la totalidad de las acciones
investigativas y simplifica el proceso de fijación de los resultados obtenidos.

De igual forma, posee gran importancia en la realización de todas las Acciones de

Instrucción y fundamentalmente en la Inspección del Lugar del Suceso y el
Interrogatorio la preparación psicológica del Instructor y la seguridad en el éxito de su
trabajo.

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