ASUNTO: Se formula Denuncia
y/o Querella sobre hechos
probablemente delictivos.
AL C. FISCAL EN TURNO,
DE LA UNIDAD INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA DEL DÉCIMO SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL
EN VERACRUZ, VER.
P R E S E N T E.
================
ARIANA CARRILLO OCHOA, mexicana, mayor de edad y señalando como
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en calle
Mariano Arista, Numero 1156 Altos, Colonia Centro, en la ciudad de Veracruz,
Estado de Ignacio de la Llave, Autorizando para tal efecto a los ciudadanos
Licenciados ANDRÉS MIGUEL FLORES CASTRO, Y/O ISAAC FRANCISCO
VILLEGAZ RIVERA, RAUL VAZQUEZ CALCANEO Y/O JENNY ERICA CANO
CHAVELA de manera indistinta, ante esa autoridad respetuosamente
comparezco para exponer:
Que para los fines de individualización de las conductas y formulación de la
imputación que en el momento procesal oportuno corresponda, señalo que en el
lapso que ocurrieron los hechos que en este documento denuncio a los:
a) C. Jorge Fabricio Rossell Escamilla de la Empresa , quien fungiera como
Representante legal de la empresa Corporativo Logístico y Administrativo
Rosspell, S.A. de C.V., y quien puede ser localizado en los siguiente
domicilios:
1.- Calle 18 Oriente No. Int. 402 No. Ext. S/N, Colonia Barrio De Jesus,
Puebla, Estado de Puebla.
2.-
b) C. Verónica Baldo Rossell Escamilla, quien puede ser localizado en el
siguiente domicilio:
1.- Calle 18 Oriente No. Int. 402 No. Ext. S/N, Colonia Barrio De Jesus,
Puebla, Estado de Puebla.
2.- , NÚMERO , COLONIA , MUNICIPIO DE VERACRUZ, ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
c) QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES.
Lo anterior, por medio del presente escrito y en términos del artículo 131, fracción
II, 212, 221, 222 y 223, del Código Nacional de Procedimientos Penales; vengo a
PONER EN CONOCIMIENTO DE ESA FISCALÍA, los antecedentes jurídicos, así
como hechos narrados por escrito, bajo el orden siguiente:
H E C H O S
PRIMERO.- El día 01 del mes de Octubre del año 2019, el C. Guillermo Loyo
Corro solicito apoyo e información, al C. RODRIGO GUEVARA HERNANDEZ,
quien es trabajador de la hoy denunciante, sí podía hacer una cotización de ocho
barandales y accesorios de material herrería para unas casetas dentro del
Recinto Portuario de Veracruz (APIVER), toda vez que el C. Guillermo Loyo
Corro me recomendó con la empresa Corporativo Logístico y Administrativo
Rosspell, S.A. de C.V.; la persona que me contacto el C. Guillermo Loyo Corro,
quien fungía como empleado en la hoy agraviada. A raíz de lo anterior el C.
FERMÍN JARAMILLO procedió a enlazar, al C. VICTOR HUGO CARRASCO
RINCÓN y el C. FERNANDO REYES SOTO, para que iniciaran una relación
comercial y de trabajos para el transportar mercancía de la Aduana de Veracruz y
de otros lugares. El C. VICTOR HUGO CARRASCO RINCÓN siempre se
presentaba como HUGO CARRASCO, ante el C. FERMÍN JARAMILLO
MARTINEZ y el C. FERNANDO REYES SOTO, y el cual siempre quiso desde el
inicio que el C. FERMÍN JARAMILLO MARTINEZ fungiera como intermediario
entre ambas partes, y de esta manera evitar un contacto directo con la hoy
agraviada. Se iniciaron los servicios de fletes con tres primeros viajes para el
Señor VICTOR HUGO CARRASCO RINCÓN, y los cuales fueron pagados en
tiempo y forma y el pago fue en efectivo. El dinero de las tres primeros servicios
de fletes se lo entregó personalmente el C. VICTOR HUGO CARRASCO
RINCÓN al C. FERMÍN JARAMILLO MARTINEZ, y quien posteriormente se lo
daba al C. FERNANDO REYES SOTO.
SEGUNDO.- Posteriormente el C. VICTOR HUGO CARRASCO RINCÓN
manifestó que era Gerente de Operaciones de una empresa llamada CAES
LOGISTICS S.A. DE C.V., que se dedicaba a la logística de comercio exterior y
que estaba ubicada en el puerto de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y que los 3 viajes que se realizaron eran de un cliente de dicha empresa.
El C. VICTOR HUGO CARRASCO RINCÓN le comentó a los FERMÍN
JARAMILLO MARTINEZ y el C. FERNANDO REYES SOTO, que quería
formalizar las relaciones comerciales y que proporcionaría documentos fiscales y
personales para la elaboración de un contrato de prestación de servicios
profesionales, CAES LOGISTICS S.A. DE C.V. y LOGISTICA UNIDA DE
TRANSPORTISTAS S.A. DE C.V., toda vez que venía un proyecto grande y
quería respaldar los servicios del transporte de carga. Dichos documentos se los
entregó de manera personal el C. VICTOR HUGO CARRASCO RINCÓN al C.
FERMÍN JARAMILLO MARTINEZ, cuando éste último recibió el último pago en
efectivo, y dicha documentación se le entregó al trabajador de la transportista al
C. FERNANDO REYES SOTO. El contrato en mención se realizó y le solicitaron
al C. VICTOR HUGO CARRASCO RINCÓN cuando podrían firmarlo, el cual
manifestó que no estaba en la ciudad de Veracruz, ya que estaba en la Ciudad de
México por motivos de trabajo, y quedando muy formal que a su regreso firmarían
dicho contrato. En base a dicha situación la hoy agraviada, no tuvo inconveniente
en posponer dicha firma y seguir prestando sus servicios al C. VICTOR HUGO
CARRASCO RINCON. Los documentos que entregó el C. VICTOR HUGO
CARRASCO RINCON fueron los siguientes:
1.- COPIA DE CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL de la persona moral CAES
LOGISTICS S.A. DE C.V.
2.- COPIA DE PUBLICIDAD de la persona moral CAES LOGISTICS S.A. DE C.V.
3.- COPIA DEL IFE del C. VICTOR HUGO CARRASCO RINCON
4.- COMPROBANTE DE DOMICILIO a nombre de RINCON CASTILLO ZENAIDA
5.- COPIA DEL IFE del C. CARLOS NOE CARRASCO RINCON
6.- COPIA DE CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL de la persona física de
CARLOS NOE CARRASCO RINCON.
7.- ESTADO DE CUENTA DE BANCO a nombre de CARLOS NOE CARRASCO
RINCON.
El C. FERMIN JARAMILLO MARTINEZ le solicitó al C. VICTOR HUGO
CARRASCO RINCON los documentos faltantes de la empresa, toda vez que
solamente le había proporcionado copia de la cédula de identificación fiscal. El C.
VICTOR HUGO CARRASCO RINCON, manifestó que a partir en adelante los
servicios de los fletes tendrían que venir facturadora a nombre de la persona
moral CAES LOGISTICS S.A. DE C.V., y que los documentos que entrego de su
hermano el C. CARLOS NOE CARRASCO RINCON, sería la persona
responsable de recibir y entregar los papeles de las operaciones de sus clientes.
TERCERO.- A finales del mes de Octubre y en el mes de Noviembre del año
2017, se realizaron 8 fletes con origen en la Aduana de Veracruz y destino Final
al municipio de Tepotzotlan Estado de México del Importador de
COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A. DE C.V., con domicilio ubicado en
calle 2 de Noviembre; Numero 119, Interior CEDIS 4, Colonia Las Animas,
Municipio de Tepotzotlan, Estado de México, C.P. 54600, y de igual manera se
realizaron 8 fletes dentro de Veracruz. Todos los fletes fueron solicitados por el C.
VICTOR HUGO CARRASCO RINCON, y la documentación del importador antes
mencionado fueron entregados al señor FERNANDO REYES SOTO trabajador
de la hoy agraviada y se pudiera realizar el servicio de carga de mercancía en la
Aduana; a veces la documentación del importador fue entrega por el señor
CARLOS NOE CARRASCO RINCON. Una vez de entregada la mercancía en su
destino final del importador COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A. DE C.V.
Los contenedores que transportaron del importador son los siguientes:
Locales:
INKU649239-0, INKU663731-7, CAIU9913471, CAIU994760-9, GLDU768087-3,
GLDU755102-7, TCNU762910-0, TRLU674541-0, CRXU972829-5 CRSU918950-
3, CAIU991341-9 CAIU991342-4, FSCU996597-6, FCIU903502-9, CLHU442307-
0, CARU989836-8
Tepotzotlan:
MEDU894155-1, CARU977808-5, MSCU773539-6, CAIU938099-0,
MEDU836948-8, BMOU432037-0, SEGU613705-1, CARU517411-1,
TCNU762910-9, TRLU674541-0, CLHU375755-6, HLBU123026-0, HLXU328719-
6,CAIU254916-2, TGHU036595-8, HLXU319485-3, mismo que se ampararon
con los pedimentos números 17 43 3862-7009042, 17 43 3862 7009998, 17 43
3862 7010296, 17 43 3862 70009043, y 17 43 3862 7009966.
CUARTO.- En el mes de Noviembre se inició la gestión de cobro de los 16 fletes
que hacienden aun monto total de $340,480.00 M.N. (trescientos cuarenta mil
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) lo cual se amparan con el número de
facturas 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de fechas
29 y 30 de Diciembre de 2017, emitidas por la empresa LOGISTICA UNIDA DE
TRANSPORTISTAS S.A. DE C.V.. Se realizó el cobro al C. VICTOR HUGO
CARRASCO RINCON, por parte del C. FERMIN JARAMILLO MARTINEZ y el C.
FERNANDO REYES SOTO, y las respuestas por parte del C. VICTOR HUGO
CARRASCO RINCON, siempre fueron que el Cliente la persona moral
COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A. DE C.V., no le había pagado, que
no podía hacer nada hasta que la empresa le pagara a CAES LOGISTICS S.A.
DE C.V., y de esta manera el pudiera pagarles los servicios prestador. De igual
manera se le pidió apoyo al señor CARLOS NOE CARRASCO RINCON, que
presionara a su hermano para que gestionara el pago de los servicios, y dicha
persona manifestó que no podía hacer nada ya que el solamente fungía como
apoyo para entregar y recibir documentos, y que no tenía nada que ver con los
negocios de su hermano el C. VICTOR HUGO CARRASCO RINCON.
Dicha situación origino que se buscara a la Agencia Aduanal, su apoyo y
requerirle el pago de los servicios prestados, ya que tenía contacto con el
importador COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A. DE C.V.; se tuvo
contacto con la Contadora ROCIÓ DEL CARMEN DE LEÓN GARCÍA quien
funge como Gerente de la Oficina de la ciudad de Veracruz, y la cual muy
amablemente nos indicó que los servicios no fueron requeridos por parte de la
Agencia Aduanal, y por ende no nos podían apoyar con el pago; Lo que procedió
a realizar la Contadora ROCIÓ DEL CARMEN DE LEÓN GARCÍA fue enviar un
correo electrónico a los contactos de la empresa CAES LOGISTICS S.A. DE C.V.,
el C. OSCAR JAVIER ESPINO BARRAZA y C. VICTOR HUGO CARRASCO
RINCON, el primero de ellos con correo electrónico
[Link]@[Link] y el segundo de ellos con correo electrónico
caeslogistics@[Link]; La Contadora ROCIÓ DEL CARMEN DE LEÓN
GARCÍA manifestó que el C. OSCAR JAVIER ESPINO BARRAZA ocupa el cargo
de Director Comercial y el C. VICTOR HUGO CARRASCO RINCON ocupaba el
cargo de Gerente de Operaciones.
Posteriormente se trató tener contacto con el C. OSCAR JAVIER ESPINO
BARRAZA, y se concertó una cita de manera personal el día 12 de Diciembre del
año 2017, de la cual pudimos hablar de manera muy cordial y nos pudo confirmar
que el pago de los servicios ya se habían hecho, y que por instrucciones del C.
VICTOR HUGO CARRASCO RINCON se tenían que pagar a la C. ERIKA SOSA
SUSUNAGA, y la cual es una persona totalmente ajena a la empresa LOGISTICA
UNIDA DE TRANSPORTISTAS S.A. DE C.V., la hoy agraviada. El C. OSCAR
JAVIER ESPINO BARRAZA nos envió vía correo los comprobantes de los
depósitos que hizo la empresa CAES LOGISTICS S.A. DE C.V. de su cuenta del
BANCO BANCOMER a la C. ERIKA SOSA SUSUNAGA a su cuenta bancaria del
BANCO BANAMEX, por las siguientes cantidades de pago:
1.- Cantidad de $127,680.00 de fecha 07 de Noviembre de 2017
2.- Cantidad de $191,520.00 de fecha 09 de Noviembre de 2017
3.- Cantidad de $95,760.00 de fecha 06 de Noviembre de 2017
4.- Cantidad de $95,780.00 de fecha 10 de Noviembre de 2017
Total: $510,740.00 M.N. (Quinientos diez mil setecientos cuarenta pesos 00/100
M.N.)
La cantidad anteriormente indica contempla los honorarios de los trabajos
realizados por la hoy agraviada. Desconocemos el motivo, razón y circunstancia
por que el C. VICTOR HUGO CARRASCO RINCON solicito que un tercero
recibiera el pago de los servicios de los fletes realizados por la empresa
LOGISTICA UNIDA DE TRANSPORTISTAS S.A. DE C.V., toda vez que la C.
ERIKA SOSA SUSUNAGA no tiene ninguna relación laboral o comercial con la
hoy agraviada. El C. OSCAR JAVIER ESPINO BARRAZA nos hizo llegar las
facturas que emitió la C. ERIKA SOSA SUSUNAGA, las cuales son las
siguientes:
1.- Factura con Folio 44 de fecha 06 de Noviembre de 2017 por la cantidad de
$95,760.00 (Noventa y cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
2.- Factura con Folio 45 de fecha 07 de Noviembre de 2017 por la cantidad de
$127,680.00 (Ciento veintisiete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
3.- Factura con Folio 46 de fecha 09 de Noviembre de 2017 por la cantidad de
$191,520.00 (Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)
4.- Factura con Folio 47 de fecha 10de Noviembre de 2017 por la cantidad de
$95,760.00 (Noventa y cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
Es importante recalcar que la C. ERIKA SOSA SUSUNAGA no tiene, ni nunca
tuvo ninguna relación laboral o comercial con la hoy agraviada la empresa
LOGISTICA UNIDA DE TRANSPORTISTAS S.A. DE C.V. El C. OSCAR JAVIER
ESPINO BARRAZA nos comento que el hoy denunciado también le quedo
debiendo dinero, por la cantidad de $100,000.00 M.N. (Cien mil pesos 00/100
M.N.); dinero que era destinado para el pago de los servicio de otro proveedor, y
dicho dinero nunca lo devolvió el C. VICTOR HUGO CARRASCO RINCON.
QUINTO.- El C. VICTOR HUGO CARRASCO RINCON ha creado por una
asociación delictuosa al involucrar a terceros, ya que su manera de operar es
ganar la confianza de la gente pagando puntualmente y posteriormente ya no
pagar los servicios que contrata, y de al actuar de esta manera se contempla un
agravantes como premeditación, alevosía, ventaja, engaño y dolo para realizar
sus fechorías. Actualmente se tiene conocimiento que los C. VICTOR HUGO
CARRASCO RINCON y CARLOS NOE CARRASCO RINCON tiene una denuncia
por FRAUDE con número de Carpeta de Investigación UAT/D-XVII/4703/2017
ante el Fiscal Séptimo Orientador la Lic. Atenas Ulasia Vazquez perteneciente a
la Fiscalía del Puerto de Veracruz.
Narrados los “HECHOS” anteriores me permito de la manera más respetuosa
hacer a usted las siguientes manifestaciones:
A).- Que existen diversas conductas que pueden ser constitutivas de delito por
los hoy denunciados que participaron en la solicitud de los servicios de transporte
de carga y la facturación de los servicios de transporte de carga, relacionados en
los “HECHOS” narrados en esta denuncia.
B).- Que existe la posibilidad de daño al patrimonio la empresa LOGISTICA
UNIDA DE TRANSPORTISTAS S.A. DE C.V., por la cantidad de $340,480.00
M.N. (trescientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.);
C) Que existen elementos para creer y probar que la C. ERIKA SOSA
SUSUNAGA es una persona física que utiliza su nombre solo para facturar y no
cuenta con la infraestructura, ni el personal para realizar los servicios de
transporte de carga, y que basados en la determinación del Sistema de
Administración Tributaria y su encuadramiento en el artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación su operación se trate únicamente de una simulación y
fraude, por lo que se pudo haber generado un quebranto por el monto de
$510,740.00 (Quinientos diez mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) al
patrimonio de la empresa LOGISTICA UNIDA DE TRANSPORTISTAS S.A. DE
C.V. y otros terceros.
Para la acreditación de los Hechos que se han expuesto, se anexo el siguiente
material probatorio consiente en:
DOCUMENTAL VIA INFORME que esa Fiscalía se sirva a solicitar al Servicio
de Administración Tributaria (SAT) sobre la facturación en el ejercicio fiscal del
año 2017 hecha por la C. ERIKA SOSA SUSUNAGA.
UNO.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple del Acta
Constitutiva de la Póliza Número 786 de fecha 28 de Octubre de 2015, basada
ante la fe del Corredor Publico Número 17, el Lic. Teresa de Jesús Muñoz
Uscanga, perteneciente a la demarcación territorial de la Ciudad de Veracruz,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inscrita bajo el folio mercantil
31555*17 de fecha 30 de Octubre de 2015, en el Registro Público de la
Propiedad y Comercio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
DOS.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple del Poder
Notarial de la Póliza Número 1,226 de fecha 05 de Diciembre de 2017, basada
ante la fe del Corredor Publico Número 17, el Lic. Teresa de Jesús Muñoz
Uscanga, perteneciente a la demarcación territorial de la Ciudad de Veracruz,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inscrita bajo el folio mercantil
31555*17 de fecha 30 de Octubre de 2015, en el Registro Público de la
Propiedad y Comercio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted Ciudadano Fiscal General,
respetuosamente le pido se sirva:
PRIMERO.- Tenga por recibido el presente escrito, mediante el cual se pone en
conocimiento de esa fiscalía, Hechos probablemente constitutivos de delito.
SEGUNDO.- Tenga a bien recabar y desahogar los medios de convicción que
resulten necesarios, para el cabal esclarecimiento de los hechos, producto de lo
aquí expuesto.
TERCERO.- Se me tenga por reconocido el carácter con que me ostento, y se
admita la personalidad de los profesionistas señalados en el proemio de este
escrito, a fin de que se les dé la intervención que en derecho corresponda.
CUARTO.- En su oportunidad, provea de conformidad lo solicitado en el presente
escrito, por estar ajustado a derecho.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017
LOGISTICA UNIDA DE TRANSPORTISTAS S.A. DE C.V.,
representada por conducto de su apoderado legal el
C. CESAR ARMANDO LIMON AMBROSIUSJESUS IVAN IBARRA
VALENZUELA, en mi carácter de Apoderado Legal de Grupo SANTIAGO IBARRA
S.A. de C.V., personalidad que tengo debidamente reconocida en autos de la
presente capeta de investigación Ministerial, permitiéndome nombrar como mi
Asesor Jurídico al C. Lic. ANDRES MIGUEL FLORES CASTRO Y/O LIC. RAUL
VAZQUEZ GONZALEZ ante Usted con las manifestaciones de mis respetos,
comparezco y expongo:
Que a través del presente escrito y toda vez que la ley me
autoriza a hacerlo, es por lo que vengo a realizar una ampliación a mi escrito de
denuncia y con el cual se diera inicio a la presente carpeta de investigación
ministerial, lo que me permito hacer bajo los siguientes términos:
DECLARACION EN AMPLIACION:
1.-De acuerdo a las constancias que obran en autos, quiero reiterar que en
fecha 28 de noviembre del año 2018, se me hizo entrega de una chequera a
nombre de mi representada, esto por la Institución de Crédito BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) de la sucursal 1197 Veracruz, Mega
Comercial de esta Ciudad de Veracruz, por lo que una vez que el suscrito recibió
dichos cheques, los cuales no venían en sobre o bolsa alguna, del cual no revise
de uno en uno confiando en la buena fe de la institución bancaria, lo cual le consta
a la persona que me acompañaba en ese momento que tiene por nombre, Reyna
Miranda Hernández, a quien me comprometo a presentar el día y hora que me sea
solicitado, me retire de dicho Banco.
2.- Días después de haber recibido la chequera, el suscrito se percata el día
10 de Diciembre del año 2018, que el día 7 de Diciembre del año 2018 se habían
cobrado tres cheques no emitidos por el suscrito y con números no consecutivos,
siendo por las cantidades y números de cheques los siguientes:
No. 689 por la cantidad de $ 45,000.00
No. 693 por la cantidad de $ 48,000.00
No. 698 por la cantidad de $ 47,000.00
Motivo por el cual al día siguiente me presente en las oficinas de mi sucursal del
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) PLAZA 9730 PLAZA VERACRUZ,
ubicada en Miguel Ángel de Quevedo No. 3852 de esta Ciudad de Veracruz, con la
finalidad de reclamar el cobro de dichos cheques siendo atendido por el Gerente
de dicha Institución de Crédito, quien me dijo que tenía que presentar mi denuncia
ante la Fiscalía Correspondiente (lo que desde luego hice) por lo que en fecha 21
de Diciembre del citado año 2018 entregue al Gerente de dicho Banco, una copia
de la denuncia que ya había presentado firmándome dicho gerente una copia de
recibido y diciéndome que me presentara el día 7 de enero del año en curso para
ver si ya me tenían una respuesta, ya que la documentación iba a ser enviada al
corporativo de la Ciudad de México y que ya habían detectado que los cheques
habían sido cobrados en la Ciudad de México, aunque en diferentes lugares.
3.-De acuerdo a lo antes mencionado, me presente en dicha sucursal
bancaria el día 7 de enero del presente año, tal y como se me había indicado por el
gerente de dicha Institución de Crédito, siendo informado que no tenían ninguna
respuesta todavía, motivo por el cual me comunique al número 01 800 de atención
telefónica de BANORTE en México, donde fui informado por este medio que ellos
no tenían conocimiento de este hecho y que por lo mismo no tenían
documentación alguna relacionado con el mismo, y en la sucursal me decían que
si la habían enviado y en la Ciudad de México (vía telefónica) me decían que no
tenían nada.
4.-Por lo que de acuerdo a todo lo antes mencionado, de nueva cuenta el día
16 de enero del año en curso acudo a la institución de crédito ya citada, y solicito
que envíen de nuevo dicha documentación a la Ciudad de México y que no me iba
a mover hasta que confirmaran de recibido, por lo que una vez que esto sucedió,
se me indico que regresara el día 12 de Febrero del presente año para ver qué
respuesta me tendrían; por lo que dicho día 12 de Febrero el suscrito me
comunique vía telefónica a la Ciudad de México para que se me informara sobre el
avance que tenían de mi queja, siendo informado que volviera a hablar hasta el día
27 de dicho mes, sin embargo el día 27 de febrero del presente año cuando hable
a la Ciudad de México para preguntar lo mismo, se me informo que las FIRMAS
DEL CHEQUE ERAN PARECIDAS y que ellos no podían hacer nada al respecto,
por lo que no me encuentro conforme con lo anterior ya que el suscrito en ningún
momento expedí dichos cheques a persona alguna.
5.-No omito manifestar que en un afán de evitar más vueltas en el presente
asunto que nos ocupa, el suscrito acudió en representación de la persona moral
GRUPO SANTIAGO IBARRA S.A. DE C.V., ante la CONDUSEF donde se formó el
expediente Número 2019/300/4677 sin embargo y de acuerdo a las pláticas
sostenidas con el apoderado legal de la moral BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE no
se llegó a un arreglo ya que ellos insisten en que el suscrito firmo dichos
documentos (cheques) lo que desde el suscrito niego y pido que se investiguen
estos hechos.
Por lo que de acuerdo a lo antes mencionado en el presente escrito, y en virtud de
que corre a cargo de la fiscalía realizar tantas y cuantas diligencias sean
necesarias para lograr el debido esclarecimiento de los hechos denunciados,
solicito de esta fiscalía lo siguiente:
a).-El que se gire atento oficio de investigación al C. Comandante de a Unidad de
Detectives a su mando para que se avoque a la investigación de los hechos
denunciados,
b).-Se solicite informe a la Institución de Crédito BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUTCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE a efecto de que se sirva informar en relación a los hechos denunciados,
c).- Así mismo se citen a declarar a tantas y cuantas personas les resulte cita de
acuerdo a lo narrado en el escrito de denuncia y del presente escrito de
declaración en ampliación.
d).-Se soliciten los cheques motivo de esta denuncia, al BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUTCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE a efecto de que se pueda practicar una prueba pericial en grafología a
través del Departamento de Servicios Periciales de esta Fiscalía a efecto de que
se determine si fue el suscrito quien firmo dichos cheques.
POR TODO LO ANTES EXPUESTO A ESTA H.
FISCALIA, ATENTA COMO RESPETUOSAMENTE LE SOLICITO:
PRIMERO:-Se me tenga por presentado en tiempo y forma, con el presente
escrito mediante el cual vengo rindiendo declaración en ampliación a través del
presente escrito.
SEGUNDO:-de igual forma, se lleve a efecto el desahogo del material
probatorio que vengo solicitando se lleve a cabo dentro de la presente carpeta de
investigación ministerial, lo anterior conforme a derecho corresponde.
TERCERO:-De resultar procedente, se lleve a efecto entrevistas al personal
que labora dentro del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUTCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y que tuvieron intervención
en los hechos que se vienen investigando, esto para determinar si los mismos
tuvieron, o no, responsabilidad en los mismos.
PROTESTO MIS RESPETOS.
H. VERACRUZ, VER., A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
_________________________________________
C. JESUS IVAN IBARRA VALENZUELA.
