En el día de Hoy 08-12-2020, Nosotros, ANCORA ESTRAÑO, venezolana,
mayor de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.883.532,
de este domicilio, y civilmente hábil, NESTOR MONASTERIOS, venezolano,
mayor de edad, casado, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 9.118.565, de
este domicilio, y civilmente hábil, y GREGORIA ARRIECHE, venezolana,
mayor de edad, soltera, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 9.118.565, de
este domicilio, y civilmente hábil por el presente documento declaramos: Que
hemos convenido en constituir como en efecto constituimos una Sociedad
Mercantil en forma de COMPAÑÍA ANÓNIMA, dándole suficientemente
amplitud a éste documento para que a la vez sirva de Estatutos Sociales, la
cual se regirá por las siguientes Cláusulas: TITULO I, DENOMINACION,
DOMICILIO, OBJETO Y DURACION, PRIMERO: La Compañía se
denominará BODEGON A.N.G C.A.; SEGUNDO: El domicilio Principal
estará en la Intercomunal Vía Duaca, Vía las Veritas, Calle las Velas, Galpón
N-3-A Sector norte, del Municipio Iribarren del Estado Lara, pudiendo
establecer Sucursales, Agencias, Oficinas y/o Representaciones en cualquier
lugar de la República Bolivariana de Venezuela o del Extranjero, cuando
intereses de la sociedad lo exijan. TERCERO: El objeto principal del
Bodegón es la compra, venta y distribución, comercialización, importación y
exportación de todo tipo de quesos, charcuterías y carnes empacadas,
igualmente `podrá dedicarse a la compra y venta, distribución,
comercialización, exportación e importación de todo tipos de todo tipo
víveres, artículos de limpieza y artículos de quincallería, de igual forma podrá
dedicarse a la compra y venta de licores nacionales e importados. Pudiendo
dedicarse a cualquier otra actividad de lícito comercio en el país, conexa con
su objeto principal bien sea que se relacione o susciten respecto a cualquier
otra actividad u operación útil y conveniente al interés social o actividades
conexas con el objeto. CUARTO: La duración de la compañía es de
cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de su registro, sin
perjuicios de las facultades que tiene la Asamblea de prorrogar esta duración
o dar por terminada
anticipadamente el giro de la misma, cumpliendo con los requisitos
establecidos en el Código de Comercio. TITULO II, DEL CAPITAL SOCIAL
Y LAS ACCIONES, QUINTO: El Capital de la Compañía es de CINCO
MILLARDO DE BOLIVARES (5.000.000.000,00 Bs). El cual está
representado en CIEN (100).acciones de CINCUENTA MILLONES DE
BOLIVARES (50.000.000,00 Bs.) cada una. Este capital ha sido totalmente
suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: YECSELI
ANDREINA PEREIRA GIL suscribió NOVENTA (90) ACCIONES por un valor
nominal de Cincuenta Millones de Bolívares (50.000.000,00 Bs) cada una,
para un total CUATRO MILARDOS QUINIENTOS MIL BOLIVARES
(4.500.000.000,00 Bs.) y la Accionista LEON JOSELIN GEORMARY
suscribió DIEZ (10) ACCIONES por un valor nominal de 50 Millones de
bolívares (50.00000,00 Bs.) cada una, para un total de QUINIENTOS
MILLONES DE BOLIVARES (500.000.000,00 Bs.). Asamblea que se haya
reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella se encontrare
representada la totalidad del capital social. Los directores podrán hacerse
representar en la Asamblea por Apoderados constituidos por documento
autenticado, por telegrama o cablegrama. DÉCIMO: La Asamblea de
Directores, Ordinaria o Extraordinaria, se considerarán válidamente
constituidas para deliberar, cuando estén representadas en ellas, por Los
directores DÉCIMO PRIMERO: Son atribuciones de la Asam¬blea Ordinaria:
a) Elegir la Junta Directiva y su Suplente. b) Discutir y aprobar o
modificar el Balance General de la compañía y el estado de Ganancias y
Pérdidas con base en el Informe del Contador. c) Decidir con respec¬to al
reparto de Dividendos y a la constitución del fondo de reservas especiales.
d) Cualesquiera otras atribuciones que la Ley le fije. TITULO IV, DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, DÉCIMO SEGUNDO: La Dirección
de administración de la compañía corresponde a la Junta Directiva integrada
por Dos Directores miembros, quienes pueden ser o no accionistas de la
sociedad y serán elegidos por los Directores, la cual designará sus
respectivos suplentes, quienes llenarán las faltas temporales o absolutas de
sus principales. DÉCI¬MO TERCERO: La Junta Directiva durará diez (10)
años en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos
por periodos iguales, y depositaran Dos (02) acciones para dar cumplimiento
al Art. 244 Del Código de Comercio Vencido dicho plazo la Junta Directiva
vigente seguirá en ejercicio de sus funciones, hasta tanto se haga efectiva la
sustitución o reelección de sus miembros. DÉCIMO CUARTO: Los
Directores, actuando conjunta o separadamente tienen las más amplias
facultades de administración y disposición y especialmente quedan
facultados para lo siguiente: a) Convocar las Asambleas, fijar las materias
que en ellas deben tratarse, cumplir y hacer cumplir sus decisiones. b)
Elaborar el Balance, el inventario general, estado de ganancias y pérdidas e
informe detallado con vista del informe del Comisario que debe presentar
anualmente a la Asamblea de Ordinaria sobre la administración de la
compañía, c) Representar a la Compañía, en todos los negocios y contratos
con terceras personas, naturales o jurídicas, organismos públicos o privados
e instituciones autónomos con los más amplios poderes que le confiere la
ley, y el documento constitutivo y estatutario, d) Abrir, movilizar y cerrar
cuentas corrientes y/o depositar, girar, aceptar y endosar cheques, letras
de cambio y pagarés a la orden de la compañía y retirar por medio de tales
instrumentos o cualquier otra forma, los fondos que la sociedad tuviere
depositados en Bancos, Institutos de Créditos, casa de comercios, etc.,
e) Comprar, vender, permutar, y/o enajenar en cualquier forma bienes
muebles o inmuebles, constituir y cancelar hipotecas, f) Solicitar y contratar
los créditos bancarios que requiera la compañía, g) Representar a la
compañía Judicial o Extrajudicialmente, h) Nombrar, contratar, y remover
empleados u obreros y determinada remuneración del personal, i) Cumplir las
decisiones y acuerdos de la Asamblea de Accionistas, j) Celebrar
cualquier transacción Judicial o Extrajudicial en interés de la compañía,
inclusive la venta de activos hasta un 50 %, k) Reglamentar la organización
y funcionamiento de las oficinas, agencias y sucursales de la
compañía y ejercer su control y vigilancia, l) Contratar, cuando lo estimen
conveniente, los servicios de Asesores para la realización de una o más
negociaciones y operaciones sociales, estableciendo al mismo tiempo las
condiciones y demás modalidades bajo las cuales éstos deberán
desempeñar sus actividades, m) Constituir Apoderado o Apoderados
especiales, fijándoles todas las atribuciones que fueren pertinentes en
defensa de los intereses de la compañía para el caso o los casos para los
cuales fueren designados, n) Calcular y determinar el dividendo por distribuir
entre los socios, acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer el
monto de los aportes que creyeren convenientes para fondos de reserva o
garantía, todo lo cual someterán a la Asamblea Ordinaria para su
consideración y aprobación, o) Representar a la compañía en todos
negocios y contratos con terceros en relación con el objeto de la sociedad, p)
Arrendar los bienes de la compañía, aún por plazos mayores de dos (2)
años, q) Y en general, efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y
normales de gestión, administración y disposición de la compañía, con
excepción de constituir a la sociedad en fiadora o avalista de obligaciones
ajenas a sus propios negocios, facultad ésta que se reserva expresamente a
la Asamblea de Socios. TITULO V DEL COMISARIO DÉCIMO QUINTO: La
Compañía tendrá un Comisario, quien será elegido por la Asamblea
Ordinaria de Directores y durará cinco (5) años en sus funciones,
pudiendo ser reelegido. DÉCIMO SEXTO: El Contador tendrá a su cargo la
fiscalización total de la contabilidad de la socie¬dad y ejercerá las
atribuciones y funciones que le señale el Código de ComercioTITULO
VI DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES, DÉCIMO SÉPTIMO:
La contabilidad de la sociedad se lle¬vará conforme a la Ley. La Junta
Directiva y el Contador cuidarán de que ella se adapte a las normas
establecidas en la Legislación Venezo¬lana. DÉCIMO OCTAVO: El ejercicio
económico de la compa¬ñía se inicia el primero de enero de
cada año y termina el 31 de diciem¬bre del mismo. El primer
ejercicio comienza el día de la inscripción del documento
constitutivo y termina el 31 de diciembre del año 2021. DÉCIMO NOVENO:
El día 31 de diciembre de cada año se liquidarán y cortarán las cuentas y se
procederá a la elaboración del Balance correspondiente, pasándose dicho
recaudo al Contador con un (1) mes de anticipación a la Reunión de la
Asamblea General de Socios. Verificado como haya sido el Balance y
estado de pérdidas y ganancias, las utilidades liquidas obtenidas se
repartirán
así: a) Un cinco por ciento (5 %) para la formación de un fondo de reserva
hasta alcanzar un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del
capital social. b) El remanente quedará a disposición de la Asamblea de
Directores para ser distribuido en la forma que ésta resuelva, después
de oída la Junta Directiva sobre el dividendo que deba repartirse
a los socios. Los dividendos que no fueren cobrados en la fecha
de su exigibilidad no devengarán interés alguno. TITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, VIGÉSIMO: En todo lo no
previsto en este documento se aplicarán las disposiciones
establecidas en el Código de Comercio y demás Leyes
pertinentes. VIGÉSIMO PRIMERO: En este mismo acto la
Asamblea Constitutiva designó para el periodo de diez (10)
años, contados a partir del Registro de la Presente Acta
Constitutiva, una Junta Directiva, la cual quedó integrada así
DIRECTORES, : YECSELI ANDREINA PEREIRA GIL, antes identificada, y
LEON JOSELIN GEORMARY ya identificada. Para el cargo de
Comisario, fue elegido Brulit Alexander Piña Teran, titular de la
Cédula de identidad V-12.705.442, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del Estado Lara, bajo el número CPC
50.034; Y nosotros YECSELI ANDREINA PEREIRA GIL, y LEON JOSELIN
GEORMARY previamente identificados actuando en este acto en
representación de PROVEEDURIA LAS TRES “Z” C.A DECLARAMOS
BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o
títulos del Acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de
actividades licitas, lo cual pueden ser corroboradas por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos
ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez declaramos que los
fondos producto de este acto tendrá un destino licito. Se Autoriza al
ciudadano ANCORA ESTRAÑO, venezolana, mayor de edad, casada,
titular de la Cédula de Identidad número V- 11.883.532, para
hacer la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil y cumplir
con los requisitos respectivos
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