Pari no recuerda el monto exacto que robó del Banco Unión
Economía
Publicado el 26/10/2017 a las 9h46
LA PAZ |
El exjefe de Operaciones de la Agencia del Banco Unión en
Batallas, Juan Franz Pari, aseguró que no recuerda el monto
exacto de dinero que logró sustraer de la entidad financiera,
aunque estimó que la cifra posiblemente llegó a unos 20
millones de bolivianos.
"No recuerdo exactamente el monto, pero debe ser más o menos unos 20.000.000 (veinte millones de bolivianos)" , afirmó Pari en su
declaración informativa después de su captura, documento que fue revelado en las últimas horas a través de diferentes medios sociales.
Sin embargo, la Fiscalía al momento investiga el desfalco de al menos 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión. Asimismo, Pari
remarcó que "absolutamente nadie" le ayudaba en el retiro físico del dinero del Banco Unión porque "además eso lo hacía al final del
día". "Entonces no me daba el tiempo ni el lugar para guardar (el dinero) en ninguna otra parte", sostuvo.
Cuando le pidieron que relate de forma cronológica la sustracción de dinero, el procesado dijo que dentro de sus funciones generales
como Jefe de Operaciones tenía que realizar el control de la carga de ATM, es decir, cajero automático.
Y en el cajero automático "se utiliza un software, que centraliza todos los movimientos del Banco, vale decir, depósitos, retiros, egresos e
ingresos y otros, mientras cumplía este trabajo, sospeché que nadie controlaba este trabajo, en este caso las cuentas contables", explicó.
Entonces "como estaba años trabajando (en el Banco) me di cuenta que no se hacía un control exhaustivo en esa cuenta, es así que
hablamos con Miguel Ángel Antezana, buscando soluciones, le comenté esta idea de que no había control y dentro de sus creencias vio
que era factible hacer el daño, es así que por el mes de diciembre (del año pasado) empezamos por primera vez a sustraer el
dinero", relató.
Detalló que la primera vez logró sustraer aproximadamente 20.000 bolivianos y viendo que no existía el control, siguió con el ilícito. Es
así que luego "empezamos a hacer de manera continua por montos diferentes entre 150.000 a 200.000 bolivianos", recordó.
Fiscalía estima un desfalco de Bs 37 MM al Banco Unión
Hallan más bienes de los implicados, en dos regiones. Según una fuente del Ministerio Público, se estima
que el desfalco no llega solo a los Bs 20
millones transferidos a Juan Carlos G., sino a
Bs 37 millones, hecho que todavía es
precisado.
La fachada del Banco Unión en la zona de Miraflores.
Foto: Eduardo Schwartzberg-archivo
La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz
07:51 / 04 de octubre de 2017
Según la Fiscalía, el desfalco al Banco Unión llega al menos a Bs 37 millones. El ilícito pudo ser cometido
porque un exjefe de Operaciones, Juan P., tenía pleno conocimiento del software Tserbert y por la falta de
“control exhaustivo” en la entidad.
Juan P. era jefe de Operaciones de la entidad financiera en Batallas, provincia Los Andes, La Paz. Las
investigaciones preliminares están en el parte de la imputación y en el cuaderno de investigación,
documentos a los que accedió La Razón. El caso se dio a conocer el 27 de septiembre, cuando se capturó al
sindicado junto con Alexis C. H. y Luciana R. C., ambos acusados de complicidad; todos con detención
preventiva.
“Dentro de las funciones que había prestado en el Banco Unión distrital Batallas, provincia Los Andes de La
Paz, tenía el cargo de jefe de Operaciones, se encargaba o tenía el control de la carga de ATM Cajero
Automático, donde se utiliza un software Tserbert, que centraliza todos los movimientos del banco, vale
decir depósitos, retiros, egresos e ingresos y otros”, dice la imputación fiscal.
Dictan detención domiciliara para cuarto implicado en el desfalco al Banco Unión; Fiscalía apelará
Una vez que Juan P. conoció “todos los movimientos del banco”, pudo establecer también su seguridad; así,
registrados los egresos e ingresos, señala la investigación, “en este caso era un egreso que realizaba
afectando la cuenta contable para la carga de ATM (cajero automático), y como estaba años trabajando, se
había dado cuenta de que no se hacía un control exhaustivo en esa cuenta”.
En el cuaderno de investigaciones se estipula que Juan P. prestó servicios en la entidad financiera hasta
agosto de 2017. “Había obtenido ilícitamente dineros de esta entidad bancaria, Bs 20.000.000”, monto que
luego traspasó a Juan Carlos G., dueño de la empresa Rent a Car, quien a la fecha también se encuentra
detenido.
Asoban recomienda al sistema financiero reforzar controles tras el desfalco en el Banco Unión
Según una fuente del Ministerio Público, se estima que el desfalco no llega solo a los Bs 20 millones
transferidos a Juan Carlos G., sino a Bs 37 millones, hecho que todavía es precisado, toda vez que el
principal acusado, junto con su pareja, tienen varios bienes inmuebles y de transporte en Santa Cruz y
Cochabamba.
Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (04/10/2017)
Banco Unión: informe de auditoría no menciona faltante de dinero, ilícitos ni ‘caso Pari’
09/11/2017-23:28EconomíaCorrupción estatal
El Banco Unión. Foto referencial de archivo: Opinión
La Paz, 9 nov (ABI).- El recientemente remozado Directorio del
Banco Unión aseguró el jueves que el informe de auditoría interna
sobre cajeros externos, redactado en mayo pasado, no hace
mención a faltante de dinero alguno, hechos delictivos o al
denominado ‘caso Pari’, el mayor robo a cuenta gotas perpetrado en esta entidad estatal por uno de sus
empleados y que implica 37,6 millones de bolivianos.
“Es importante mencionar que este informe de auditoría no hace mención a un faltante; este informe de
auditoría no hace mención a hechos delictivos y, por supuesto, este informe de auditoría no hace mención al
caso Pari”, afirmó uno de los directores, Diego Pérez Cueto, en declaraciones a la agencia ABI.
Pérez Cueto se refirió al tema en alusión a las declaraciones que hizo la semana pasada la abogada Paola
Barriga, defensora de una empleada suspendida del Banco Unión y enviada a la cárcel bajo detención
preventiva, quien dijo que un informe de auditoría demostró un faltante de 6 millones de bolivianos, en el marco
de las investigaciones por el [Link] ese sentido, Pérez Cueto remarcó que la auditoría interna sobre
cajeros externos fue realizada por propia instrucción del Directorio del Banco Unión, en marzo de este año, y
sus resultados evidenciaron solamente observaciones “al cuadre contable”, sin mencionar faltantes ni hechos
delictivos.
Tras evidenciar el informe -agregó- las áreas operativas, conjuntamente con Auditoria Interna, generan un plan
de acción, que contiene “las tareas que se establecen las propias áreas para enmendar estas acciones”.
“Este plan de acción establecía un plazo de adecuación hasta octubre de 2017 y eran tareas que se venían
desarrollando. El plazo que aparentemente es muy largo, responde a la propia propuesta de las áreas
operativas y responde también a la envergadura del Banco”, sostuvo.
El Banco Unión opera una cartera que se sitúa por encima de los 2.100 millones de dólares.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ha aclarado que el informe de auditoría externa practicado
al Banco Unión S.A., al 31 de diciembre de 2016, fue remitido a ese órgano de supervisión, con un dictamen
“limpio”.
“El informe de Auditoría Externa, practicado al Banco Unión S.A., con corte al 31 de diciembre de 2016, fue
remitido a este Órgano de Supervisión, empero, es prudente aclarar que el mismo, presenta un dictamen
“limpio” y no menciona la existencia de un descuadre en la subcuenta 111.04 “Fondos Asignados a Cajeros
Automáticos” por Bs 6.000.000 (seis millones 00/100 bolivianos), como se viene manifestando de manera
irresponsable y errónea en algunos medios de comunicación”, señala el comunicado difundido a principios de
noviembre.
A juicio de Pérez Cueto, pareciera que “hay una mala intención de no escuchar las aclaraciones”, por lo que
pidió manejar con responsabilidad la información y las declaraciones vertidas en la investigación sobre el caso
“Juan Pari”.“No hay motivos para seguir rondando en informaciones falsas, que lo único que hacen es generar
en la población una incertidumbre sobre el caso, creemos que esto está de manera política”, indicó el vocero
eventual del Directorio.
[Link].
, 26 de agosto de 2013
Las razones del quiebre del Lloyd Aéreo Boliviano explicadas por Constantino Klaric que
acompañó a la empresa desde dentro y desde fuera. Post scriptum de MA
Hace unos días todas las instalaciones del exLloyd Aéreo Boliviano aparecieron con carteles de embargado por
Impuestos Internos, una deuda que llevó a esta empresa, que tanto prestigio dio al país, a la debacle. Una
empresa que empezó sus operaciones el 15 de septiembre de 1925 y las cerró después de casi 87 años de
servicio y que ayudó al país durante la Guerra del Chaco y en varios desastres que hubieron en el país.
Fue la segunda más antigua de América por no decir la primera, ya que junto con la línea Cóndor de Colombia,
formaron la empresa Aerocóndor que posteriormente se separaron formando uno Lloyd Aéreo Boliviano y la
otra Avianca, y que esta última por esas cosas del destino nuevamente está en manos de los bolivianos
Efronovich que son a la vez dueños del grupo Taca Aerogal y otras empresas más. Quienes conocimos al Lloyd
Aéreo Boliviano recordamos que empezó con una aeronave Junker alemana F13 y su primera aeronave la
denominaron Oriente con la idea de integrar al país con el altiplano, valles y oriente con un solo destino. Cerró
sus operaciones con 14 aeronaves y con destinos a toda Sud América, Norte América y Europa con aeronaves
de la envergadura de los 767/300ER y con vuelos diarios a todos esos destinos.
Por problemas sindicales y mala administración de sus ejecutivos sobre todo, una vez que dejó la anterior
administración donde una de sus exgerentes indicaba que en tres meses reflotaba el LAB y otro dirigente que el
Paitití estaría de retorno en el país en 30 días. Ni lo uno ni lo otro ocurrió y se llegó a lo que tenía que llegar: el
embargo y dejar en la calle a más de 1.200 empleados.
Pero me permito reiterar aquí, los verdaderos causantes del cierre del LAB fueron los representantes de las
AFP quienes pusieron como directores a gente que no sabía dónde estaba parada en esta materia y no
controlaron lo que debían controlar, que los aportes de los trabajadores sean depositados. Más de uno de ellos
aprovechaba los pases libre para viajar y hasta se dieron el lujo de nombrar a uno de sus representantes fuera
de toda disposición presidente del directorio que junto con un gerente que lo impusieron ellos trajeron el
Lookeet 1011 que fue el mayor fracaso para la empresa y que la sangró económicamente, ya que sus costos
operativos eran tan elevados que un vuelo si se iba lleno era a pérdida igual y se acumularon elevadas
pérdidas, pero nadie dijo nada de esto y ahí quedo una empresa cerrada de gran prestigio mundial,
trabajadores en la calle y los de las AFP sin problemas.
Sé que este artículo ya de nada servirá, pero quizás esta nota es para que las generaciones que no conocieron
al LAB sepan que la empresa en años anteriores fue una de las pocas en el mundo con la mayor seguridad en
sus operaciones.
Post scribtum. No obstante "los santos óleos" con que se pretende enterrar al LAB en forma defintiva y
concreta, hay un horizonte de esperanza, porque resulta ser que el LAB como institución es propietaria legal de
grandes concesiones de tierras en la circunspección de pistas y sitios de mantenimiento y otros todavía en los
activos del LAB. Por otra parte, las licencias operacionales y del derecho a la explotación de espacios aéreos,
todavía están vigentes, inscritos a las órdenes del LAB, lo que constituye un gran potencial para negociar. Estos
dos aspectos se suman al "capital humano" acumulado por tan prestigiada empresa, pilotos, mecánicos y
administradores que siempre le han sido leales y que todavía están ofreciendo aportes ante la firme esperanza
de recuperar parte de su patrimonio. En fin, "la esperanza jamás muere" y si hay voluntad e inteligencia una
recuperación no es asunto de la utopía, sino de la realidad. [Link].
Publicado por Mauricio Aira en 1:55
Quiebra la aerolínea boliviana Aerosur
Trabajadores de la compañía en Madrid aseguran a los pasajeros que la aerolínea «ha
cesado sus operaciones»
I. Z. / MADRID
Día 02/04/2012 - 10.23h
Imagen de archivo del aeropuerto de Barajas
«Han cerrado las ventanillas, están desprotegidos y las
agencias dicen que no reubicarán a los pasajeros». La
aerolínea boliviana Aerosur ha cesado
temporalmente sus operaciones, según informa
AENA, y ha dejado en tierra a un elevado número de pasajeros que planeaban embarcar hoy
mismo en el vuelo 544 de la compañía hacia Bolivia.
Uno de los afectados se ha puesto en contacto con este periódico para informar de la situación de
«desprotección total» que viven los pasajeros. «No hay absolutamente información al respecto
y las agencias dicen que no se hacen responsables, ya que aseguran que la compañía está
en quiebra».
Por su parte, fuentes de Barajas explican que efectivamente la compañía ha quebrado y que se ha
reubicado a una gran parte de los pasajeros y a los que se han quedado en tierra se les está
ofreciendo el reembolso del billete aéreo.
Cese de operaciones
Aerosur mantiene sus oficinas cerradas y, tras varios intentos, ABC no ha podido contactar con la
compañía.
«Me dicen que reubicarme me costará mucho dinero»
Yolanda Alegre, una de las afectadas, explica que varios empleados de Aerosur en el aeropuerto de
Barajas «nos dicen que la compañía ha quebrado y que ellos también se han quedado sin trabajo,
que solo están para atender nuestras peticiones. Mi vuelo estaba previsto para el martes, lo retrasaron
a hoy, y ayer mismo me llamaron y me dijeron que no había vuelo porque Aerosur había quebrado».
Además, Yolanda se queja de que su agencia de viajes le informa de que ser recolocada podría costarle
«mucho más dinero, un dinero que no puedo pagar si no me devuelven los 900 euros de este billete».
Según medios locales, el ministro boliviano de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, se habría
comprometido recientemente a ayudar a la compañía aérea siempre y cuando esta demostrara ser una
«empresa tangible, real, con patrimonio y cuentas claras», además de presentar y ejecutar un plan de
inversiones que asegure su estabilidad.
Mientras tanto, la Confederación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (CEAVYT) ha
prevenido a las agencias sobre la cancelación de vuelos de Aerosur hacia España a través de un
comunicado interno.
Un ex ejecutivo de ENTEL encarcelado por fraude
13 MARZO 2016LA PAZ/ANF Y ABI
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PRISIÓN. El ex ejecutivo de Datacom, Américo Gemio, deberá guardar detención
preventiva en la cárcel de Patacamaya.
ACUSACIÓN
Américo Gemio y el ex coordinador de ventas, Fernando Lugones, fueron
aprehendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC) e
imputados por el Ministerio Público,
Américo Gemio, ex gerente nacional de Datacom, de la Empresa Nacional de Telecomunicación (ENTEL), fue enviado a la cárcel de
Patacamaya por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado tras haber distribuido de manera irregular 380 mil tarjetas
de recarga telefónica por un monto de Bs 3,6 millones.
Gemio y otros supuestos cómplices desviaron 10.000 cajas de tarjetas para que sean vendidas en el mercado local, según señala la
denuncia del Ministerio Público.
De acuerdo con los detalles de la imputación, esos ingresos nunca llegaron a ingresar en la compañía telefónica estatal.
En audiencia de medidas cautelares, el juez Décimo Primero de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado, ordenó el viernes por la
noche la detención preventiva para Gemio en la cárcel, por presunta malversación del mencionado monto de dinero.
El ex gerente nacional de Atención al Cliente de ENTEL enfrentó un proceso junto a otras cinco personas.
En su descargo, Gemio negó la autoría de esos delitos y responsabilizó por el presunto fraude a otro funcionario de la empresa.
"Uno de nuestros funcionarios (Gibrán Carrasco) nos han robado 3,6 millones de bolivianos, yo soy totalmente inocente, uno de
nuestros funcionarios nos ha robado", aseguró Gemio y señaló que su único delito fue autorizar la venta de tarjetas telefónicas como
gerente de comercialización.
Sin embargo, la investigación de la Fiscalía alcanza a otros funcionarios de la telefónica del Estado.
También fue imputado por los mismos delitos el ex coordinador de ventas, Fernando Lugones, que guardará detención preventiva en la
cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.
Según el cuaderno de investigaciones seis personas fueron aprehendidas en esta caso, cuatro de ellos funcionarios de ENTEL.
Estas irregularidades fueron detectadas a partir de la desaparición de un total de 380 mil tarjetas de recarga telefónica, cuyo valor en el
mercado alcanza a Bs. 3,6 millones de bolivianos, de acuerdo con la información del Ministerio Püblico
Según la Agencia ABI, Gemio y el ex coordinador de ventas, Fernando Lugones, fueron aprehendidos por la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (FELC) e imputados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes y
favorecimiento ilícito,
Por su parte, Ernesto Vásquez, abogado de Lugones, afirmó que el proceso contra su cliente no tiene fundamento legal, tomando en
cuenta que el principal imputado declaró que en ese hecho no están implicados terceros, menos su persona.
"Se lo imputó sin fundamento alguno, porque se le atribuye que él hubiera sido partícipe de las acciones que realizo Carrasco, quien
captaba y convencía a los jefes (Gemio y Lugones) de que él iba a traer nuevos mayoristas para vender tarjetas de Entel de cortes de 10
por un monto de 500 mil y 600 mil pidiendo que se les entregue en consignación con el compromiso de pagar en diez días", explicó el
jurista.
Envían a la cárcel a exfuncionario del Banco Prodem por desfalco
La Fiscalía estableció que el acusado manipuló el sistema informática de la entidad bancaria y sustrajo Bs 230.000, además
de $us 9.000. Fue acusado por delitos como legitimación de ganancias ilícitas
Agencia de Banco Prodem en La Paz Foto: Internet
La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz
21:12 / 08 de octubre de 2017
Miguel Ángel B. A., ex Supervisor Operativo del Banco Prodem, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San
Pedro, La Paz, por el presunto desfalco de Bs 230.000 bolivianos y $us 9.000, informó el fiscal Departamental de La Paz,
Edwin Blanco.
“La Fiscalía acreditó la probabilidad de autoría del imputado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, apropiación
indebida de fondos financieros y manipulación informática, por lo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención
preventiva”, explicó.
En la audiencia cautelar, los fiscales Marco Vargas y Randal Mardoñez detallaron la investigación que dirigieron a partir de la
denuncia contra el sindicado por la supuesta sustracción de dinero de la bóveda de la agencia bancaria ubicada en la zona de
Miraflores.
“Según las investigaciones, en la revisión de las transacciones de bóveda se identificó que el sindicado realizó tres traspasos
de efectivo en el sistema de bóveda a la caja de uno de los colaboradores, antes que el personal de auditoria realice el arqueo
de efectivo para posteriormente revertir el dinero”, reveló, según un boletín institucional.
El sindicado sustrajo un total de Bs 230.000 y $us 9.000, camuflándolo entre su ropa para pasar desapercibido al momento
de salir de la entidad bancaria.
Mardoñez evidenció el riesgo de fuga y peligro de obstaculización del proceso debido a que en libertad el imputado podría
influir en testigos y peritos para que informen falsamente.
