AB.

DANIEL JOSÉ MARTÍNEZ ALFONZO

INPREABOGADO Nº 271.473

Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
Su Despacho.

Yo, DANIEL JOSÉ MARTÍNEZ ALFONZO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y
portador del a cedula de identidad Nº V- 6.928.741, suficientemente autorizado para este
acto, ante usted, con el debido acatamiento ocurro para exponer: Acompaño a los fines
de su inscripción, fijación y publicación, el documento constitutivo estatutario de la
Sociedad Mercantil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.A.
Hago la presente participación a los fines de su inscripción, registro y ulterior publicación;
todo conforme a lo dispuesto por el artículo 215 del Código de Comercio, acompañado
original del documento Constitutivo- Estatutos junto con los recaudos legales, solicitando
que se me expida una (1) copia certificada a los fines de su publicación. Caracas a la
fecha de su presentación.

DANIEL JOSÉ MARTÍNEZ ALFONZO

V- 6.928.741
 AB. DANIEL JOSÉ MARTÍNEZ ALFONZO
INPREABOGADO Nº 271.473

Nosotras, XXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXX , venezolanas, mayores de edad, de este

domicilio, casada y soltera respectivamente y portadoras de las cedulas de identidad Nº
V- xxxxxxxxxx, Nº V- xxxxxxxxxxxx, respectivamente, hemos convenido en constituir
como en efecto constituimos, una Sociedad Mercantil con forma de COMPAÑÍA ANÓNIMA,
que se regirá por las cláusulas siguientes, las cuales han sido redactadas con suficiente
amplitud para que sirva a la vez de acta constitutiva y Estatutos Sociales.--------

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

PRIMERA: La compañía se denominará “XXXXXXXXXXXXXXXX.”, y su funcionamiento se

regirá por las disposiciones contenidas en este documento Constitutivo Estatutario y las
disposiciones del Código de Comercio. ---------------------------------------------------------
SEGUNDA: El objeto social de la compañía será todo lo relacionado con la compra y venta
al mayor y al detal, importación, exportación, transporte, distribución, colocación, y
comercialización de toda clase de materiales y accesorios, bienes y servicios nacionales,
e importados, tales como: baterías, lubricantes, grasas, aditivos, filtros, liga de frenos,
correas, gomas, bujías, refrigeración, accesorios y auto periquitos en general, equipos,
repuestos y partes en general para automotores, ya sean vehículos, motocicletas,
bicicletas, maquinaria agroindustrial, maquinaria pesada, nuevos o usados, incluyendo
sus repuestos y accesorios. También podrá realizar operaciones de limpieza interior y
exterior de todo tipo de vehículos y motos, engrase, lubricado y mantenimiento de
vehículos. Para todo lo anterior descrito podrá ejercer la representación, localización,
comisión, consignación y fraccionamiento de estos, franquiciar, ejercer la representación
de empresas comerciales o industriales extranjeras, vender y/o arrendar o tomar en
arrendamiento tecnología, patentes de invención y marcas de fábrica interesadas en
producir sus productos o bienes en el mercado venezolano, en general podrá realizar
cualquier actividad, de lícito comercio, relacionada con este objeto, estén o no incluidas
en la anterior enumeración, ya que, esta solo tiene carácter enunciativa y no limitativa.--
TERCERA: Su domicilio será la ciudad de Caracas, en la segunda calle con cuarta
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transversal, Edificio 36 piso 2 apto. 2 Urbanización Ruperto Lugo, Catia, parroquia Sucre,
Municipio Libertador, pero podrá establecer sucursales, franquicias y agencias en
cualquier lugar de la República cuando así convenga a los intereses de la compañía y lo
decidiese la Asamblea de Accionistas. -------------------------------------------------------------------
CUARTA: Su duración será de cincuenta (50) años, contados a partir de su inscripción en
el Registro Mercantil prorrogable por lapsos de igual duración, si no acordare lo contrario
la Asamblea de Accionistas que se celebre en el año que corresponda al vencimiento de
su lapso o de sus sucesivas prórrogas. -------------------------------------------------------------------

TÍTULO II
CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

QUINTA: El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.

10.000.000,00) dividido en cien (100) acciones, con un valor nominal de cien mil
bolívares (Bs. 100.000,00) cada una. El capital social ha sido totalmente suscrito y
pagado por los accionistas de la siguiente manera: la accionista MARÍA LUISA RINCÓN DE
COVIS ha suscrito y pagado CINCUENTA ACCIONES (50), por un valor de CINCO MILLONES
DE BOLÍVARES (BS. 5.000.000,00) y la accionista, ANA LUISA VICUÑA ha suscrito y pagado
CINCUENTA ACCIONES (50), por un valor de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (BS.
5.000.000,00). Tal pago se evidencia en el Inventario de los bienes anexo a este
documento. -----------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTA: Las acciones son nominativas no convertibles al portador. Las acciones son de un
mismo valor y confieren a sus tenedores iguales derechos y representan cada una de
ellas un voto en las Asambleas de Accionistas de la compañía. Las acciones son
indivisibles en lo que a la compañía se refiere y esta reconocerá solamente a un
propietario a los efectos del voto, las acciones podrán ser agrupadas en títulos que
contengan una o más acciones y deberán ser firmadas por el presidente de la compañía.
SÉPTIMA: En caso de haber en un futuro otro u otros accionistas, estos; tendrán
recíprocamente el derecho de preferencia para adquirir, en igualdad de condiciones las
acciones ofrecidas en venta. En consecuencia, el accionista que desee vender total o
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parcialmente sus acciones, las ofrecerá en primer lugar a los demás accionistas quienes
tendrán un plazo de treinta (30) días continuos para resolver sobre el particular.
Transcurrido dicho termino sin que los accionistas hayan hecho uso de esa preferencia, o
si estos manifestasen que no desean adquirir las acciones ofrecidas en venta, el
accionista vendedor queda en libertad de enajenarla a terceros. Las acciones no podrán
ser dadas en prenda u otra clase de garantía, sin la previa autorización de la asamblea
de accionistas, siendo que esta prohibición debe constar en los títulos de dichas
acciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÍTULO III
DE LAS ASAMBLEAS

OCTAVA: La Asamblea General de accionistas regularmente constituida, tiene la suprema

dirección de la compañía y sus decisiones deberán ser acatadas por todos los
accionistas, estén o no de acuerdo con ellas y aunque no hayan asistido a la reunión. La
Asamblea General de accionistas esta investida de las más amplias facultades para
administrar y disponer por la sociedad. -------------------------------------------------------------------
NOVENA: Las reuniones de la asamblea pueden ser ordinarias y extraordinarias, las
reuniones ordinarias se efectuaran dentro de los (90) noventas días siguientes al cierre
del ejercicio anual, el día y hora que se fije la junta directiva y debe estar presente por lo
menos, el cincuenta y un por ciento (51%) de la totalidad del capital social suscrito. Las
extraordinarias cada vez que lo requieran los intereses de la compañía o cuando un
grupo de accionistas que represente por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital
social, así lo pida de acuerdo a lo establecido en el artículo 278 del Código de Comercio.
DÉCIMA: Las convocatorias a cualquiera de las Asambleas, se harán conforme a la forma
establecida en el artículo 277 del Código de Comercio vigente. Cuando se encuentre
representado en su totalidad del capital en cualquier asamblea no será necesaria la
publicación anterior o el cumplimiento de las demás formalidades. -------------------------------
DÉCIMA PRIMERA: Para la validez de cualquier asamblea se observaran las disposiciones
contenidas en el artículo 273 del Código de Comercio en cuanto al ´´Quórum´´ y demás
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trámites legales a que se refiera. La asamblea legalmente constituida está autorizada

para adoptar acuerdos y resoluciones que interesen a la compañía, las cuales serán de
obligatorio cumplimiento para todos los accionistas. --------------------------------------------------
DECIMA SEGUNDA: Los accionistas pueden hacerse representar en las reuniones de
asamblea, por cualquier persona mediante documento notariado o cualquier otro escrito
debidamente firmado. -----------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA TERCERA: La Asamblea Ordinaria de accionistas tiene las siguientes facultades: 1.
Discutir, aprobar, modificar o rechazar el Balance General, el Estado de Ganancias y
Pérdidas con vista al informe del Comisario. 2. Nombrar a los administradores y
Comisario. 3. Fijar las remuneraciones del personal. 4. Acordar el pago de dividendos, y
ordenar la expedición de los títulos de las acciones, de acuerdo con lo establecido en
este documento 5. Aprobar el Aumento o disminución del Capital Social y la emisión de
nuevas acciones de la empresa. 6. Aprobar el establecimiento de sucursales, oficinas,
agencias o franquicias de la empresa. 7. Modificar y/o reformar el Documento
Constitutivo y los Estatutos Sociales. 8. Conocer y resolver acerca de la disolución de la
compañía o prórroga del plazo de duración de la misma.9 Resolver todos los asuntos que
la junta directiva someta a su consideración. 10. Resolver sobre cualquier asunto que
interese a la compañía. 11. Ejercer las demás atribuciones que le confieren los estatutos
y las leyes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA CUARTA: La Asamblea Extraordinaria de accionistas tiene las siguientes
facultades: Las mismas de la cláusula anterior.

TÍTULO IV
ADMINISTRACIÓN

DECIMA QUINTA: La compañía será administrada, dirigida y representada por una Junta
Directiva constituida a su vez por un (01) PRESIDENTE y un (01) DIRECTOR quienes podrán
ser o no accionista, de acuerdo a lo que dicte la Asamblea General de accionistas en
sesión ordinario y/o extraordinaria. Los miembros de la Junta Directiva podrán actuar
conjuntamente o separadamente y tendrán las mismas atribuciones que a continuación
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se mencionan: a) Resolver, cumplir y hacer cumplir las decisiones de tener la Sociedad;

b) Hacer que la contabilidad de la Sociedad se lleve con la mayor claridad posible en sus
detalles, c) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias un informe
sobre las actividades y el estado de los negocios de la sociedad, d) Establecer los gastos
generales de la administración y planificación de los negocios de la sociedad, e) Nombrar
y remover el personal requerido para las actividades y negocios de la sociedad, fijándoles
sus remuneraciones, y cuidar que cumplan con sus obligaciones; f) Constituir apoderado
o apoderados especiales, fijándoles sus atribuciones que fueren pertinentes en defensa
de los intereses de la Sociedad, para las cuestiones que le han sido asignadas; g)
Elaborar el balance e inventario general y el estado de ganancias y pérdidas e informe
detallados que deben presentarles anualmente a la Asamblea; h) Calcular y determinar
las utilidades y distribución de los accionistas, i) Representar a la Sociedad en todos los
negocios y contratos con terceros, en relación al objeto de la Sociedad; j) Abrir, movilizar
y cerrar cuentas bancarias; sean estas corrientes o de ahorros o cualquier otra, solicitar
instrumentos bancarios electrónicos (tarjetas de debito, crédito, entre otras) girar, aceptar
y endosar cheques, letras de cambio y pagares a la orden de la Sociedad, retirar tales
instrumentos o cualquier otra forma los fondos de la Sociedad que tuvieren depositados
en bancos, institutos de créditos, casa de comercio, etc.; k) Solicitar y contratar créditos
bancarios que requiera la Sociedad y otorgar las garantías que consideren convenientes;
l) Gravar, enajenar y disponer de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad; m) En
general efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de la gestión
administrativa y disposición de la Sociedad en fiador oavalista de obligaciones ajenas a
sus propios negocios, facultad esta que se reserva exclusivamente a la Asamblea de
Accionistas y en general realizar toda clase de actos tendientes al beneficio e interés de
la compañía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMA SEXTA: Las facultades y atribuciones determinadas en la cláusula anterior no son
restrictivas, sino enunciativas, por lo tanto no limitan los poderes de la junta directiva, que
son plenos mientras la asamblea no esté reunida y lo autorizan para representar a la
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compañía sin reserva alguna en todo aquello que no esté atribuido expresamente a la
asamblea por los estatutos o por la ley. ------------------------------------------------------------------
DÉCIMA SÉPTIMA: La junta Directiva durara cinco (05) años en el ejercicio de sus
funciones, y sus miembros deberán permanecer en todo caso al frente de sus cargos
hasta que sean legalmente reemplazados. El Presidente y el Director; están en la
obligación de depositar en la caja social de la compañía, mientras ejerzan sus funciones
la cantidad de diez (10) acciones o su equivalente en dinero a los fines previstos en el
Código de Comercio, las cuales serán inalienables hasta tanto sus titulares dejen de
ejercer dichas funciones.
-------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA OCTAVA: Si se
produjere falta temporal o absoluta del Presidente y/o Director, deberá reunirse la
asamblea para sustituirlos por el tiempo que fuere necesario, para que supla la falta
temporal o absoluta. --------------------------------------------------------------------------

TÍTULO V
EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE GENERAL, RESERVAS Y UTILIDADES

DÉCIMA NOVENA: El primer ejercicio económico de la compañía comenzará a partir de su

inscripción en el Registro Mercantil y terminara el 31 de diciembre del presente año. Los
subsiguientes comenzaran el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.-------
VIGÉSIMA: El día 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual se presentara el balance
e inventario general de la compañía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 304 del
Código de Comercio. Dicho balance deberá indicar con exactitud y evidencia el estado de
los activos y pasivos de la compañía, los beneficios reales obtenidos o las pérdidas
sufridas, dándole al acervo social el valor que justamente tengan o se le presuma. ---------
VIGÉSIMA PRIMERA: De las utilidades se apartara un cinco por ciento (5%) para ir
formando el fondo de la reserva hasta que alcance un diez por ciento (10%) del capital
social, la reserva de amortización determinada por el valor real y el tiempo de duración
que se le asigne a los bienes, la reserva especial para inversiones futuras y toda reserva
que la Asamblea considere conveniente. El remanente quedara en reserva para
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capitalizacioneso dividendos. Todos los beneficios y las cuotas de liquidación que sean
distribuidas, se repartirán a los accionistas en proporción al valor nominal de sus
acciones, de acuerdo con la decisión de la compañía.

TÍTULO VI
LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA

VIGÉSIMA SEGUNDA: La liquidación de la sociedad después de que esta fuere aprobada

por la Asamblea respectiva, se practicara por la persona o personas que fueren
designadas por dicha Asamblea como liquidadores, los cuales tendrán las atribuciones y
deberes que le fueren señaladas en el momento de su nombramiento, y en todo caso, las
que señala el Código de Comercio vigente.

TÍTULO VII
EL COMISARIO

VIGÉSIMA TERCERA: El comisario será designado por el término de dos (02) años, y
deberá permanecer en su cargo mientras no sea legalmente reemplazado. El comisario
tiene el derecho de vigilar e inspeccionar las operaciones de la compañía y por lo tanto
podrá examinar los libros de contabilidad y de actas, la correspondencia en general y los
documentos de la compañía. Deberá revisar los balances y emitir su informe anual, así
como asistir a las asambleas y desempeñar las demás funciones que le determina la
ley.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

VIGÉSIMA CUARTA: La sociedad mercantil no podrá constituirse en fiador y principal

pagador, ni otorgar cualesquiera otras garantías en el cumplimiento de obligaciones
contraídas tanto por los socios accionistas como por terceros, excepto en aquellos casos
en que tenga interés, previa aprobación de la Asamblea General de Accionistas. -----------
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VIGÉSIMA QUINTA: Las cláusulas de presente documento han sido redactadas con
suficiente amplitud a fin de que el mismo haga las veces de Estatutos Sociales. En todo
lo que no esté expresamente previsto o establecido en el presente documento, se
aplicaran las disposiciones del Código de Comercio. -------------------------------------------------
VIGÉSIMA SEXTA: Por esta Asamblea queda aprobado por unanimidad el presente
documento Constitutivo Estatutario, y todo lo no previsto aquí se determinara de acuerdo
al Código de Comercio vigente, y las leyes que regulan la materia. Habiéndose hecho las
siguientes designaciones: PRESIDENTE, MARÍA LUISA RINCÓN DE COVIS, cédula de
identidad Nº V- 14.493.980, quien toma posesión del respectivo cargo; para el cargo de
DIRECTOR la ciudadana, ANA LUISA VICUÑA, cédula de identidad Nº V- 7.666.530, quien
toma posesión del respectivo cargo. Para el cargo de COMISARIO fue designado el
ciudadano RUSBER CANDALLO, cédula de identidad Nº V- 6.224.541, inscrito en el Colegio
de Licenciados deAdministración del Distrito Capital, bajo el Nº 01-
67077.-------------------------
Se autoriza ampliamente al ciudadano DANIEL JOSÉ MARTÍNEZ ALFONZO, cédula de
identidad Nº V- 6.928.741, para que con su correspondiente carácter realice todas las
diligencias necesarias, por ante el Ciudadano Registrador Mercantil competente a los
fines de su registro, fijación y publicación de esta Acta Constitutiva – Estatutos Sociales.
En Caracas, en la fecha de su presentación.

Nosotras, MARÍA LUISA RINCÓN DE COVIS y ANA LUISA VICUÑA, de nacionalidad

Venezolanas, casada y soltera respectivamente, civilmente hábiles, mayores de edad, de
este domicilio, titulares de las cédulas de identidad V- 14.493.980 y V- 7.666.530,
respectivamente declaramos bajo FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes
valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de la Constitución de la Presente
Sociedad Mercantil, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, haberes,
valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
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contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al

Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.

MARÍA LUISA RINCÓN DE COVIS ANA LUISA VICUÑA

V- 14.493.980 V- 7.666.530