--------------------------------VOLUMEN CIENTO CUARENTA Y SEIS----------------------------------
---------------INSTRUMENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS -------------------
----En la Heróica ciudad de Córdoba, Estado de Veracruz-Llave, Estados Unidos Mexicanos, a DOS
de ENERO del año DOS MIL ONCE, ante el Licenciado Joaquin Del Rollo Guzman Titular de la
Notaría Pública Número 10 de esta Demarcación Notarial, HAGO CONSTAR la comparecencia de
las personas que a continuación se mencionan, quienes otorgan el siguiente acto
jurídico:------------------------------------------------
----LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los
señores Alberto De La Garza y Garza, Antonio Villaraigoza y Juventino Rosas Del Rosal, al
tenor de las siguientes declaraciones y
cláusulas:--------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------D E C L A R A C I O N E S: -----------------------------------------
----I.- Manifiestan que con fecha dos de enero del presente año, obtuvieron PERMISO concedido
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Delegación de Xalapa, Veracruz, el
cual junto con el comprobante de pago de derechos por la expedición, agrego al apéndice de ésta
escritura bajo la letra "A", mismo que se encuentra identificado con los siguientes datos:
“””....PERMISO 300I.003.- EXPEDIENTE 200330000942.- FOLIO 82080WX6.- En atención a la
solicitud presentada por el (la) C. Alberto De La Garza y Garza, Antonio Villaraigoza y Juventino
Rosas, esta Secretaría concede el permiso para constituir una S.A. de C. V. bajo la denominación
COMERCIALIZADORA DEL SUR, S. A. DE C. V. ........Xalapa, Ver., a 02 de enero de
1999......".-------------------
----Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: -------------------------------------------
------------------------------------------------C L A U S U L A S: -----------------------------------------------
----PRIMERA.- Los señores Alberto De La Garza y Garza, Antonio Villaraigoza y Santa Maria y
Juventino Rosas – se constituyen entre si una SOCIEDAD MERCANTIL de tipo
ANÓNIMA.----------------------------------------------------
----SEGUNDA.- La sociedad se regirá por el siguiente: -----------------------------------------------
--------------------------------------------ESTATUTO SOCIAL: ------------------------------------------------
----------------------------------C A P I T U L O P R I M E R O:---------------------------------------
----DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA
SOCIEDAD.----------------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina: COMERCIALIZADORA LA QUINTA
ESTACION, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", pudiendo sustituir estas últimas
palabras por sus siglas de S. A. DE C. V.-------------------------------------------------------
----ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto: -------------------------------------------
----A).- La compra, venta, almacenamiento y distribución de aceites y
lubricantes.---------------------------------------------------------------------------------
----B).- Compra-venta, registro y explotación de tecnología relacionada con el anterior objeto
social.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----C).- La celebración de contratos y actos jurídicos que tengan relación directa e indirecta con el
anterior objeto social.-----------------------------------------------------------------------
----D).- Adquirir o participar en el capital o en el patrimonio de otras sociedades mercantiles o civiles,
formando parte de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas,
así como enajenar tales acciones o
participaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----E).- Emitir, suscribir, negociar y avalar toda clase de títulos de crédito y constituirse en fiador de
toda clase de obligaciones derivadas de sus fines empresariales.--------------------
----F).- La obtención de permisos generales o especiales que se requiera de las Autoridades
competentes, para llevar a cabo los fines de la sociedad.---------------------------
----G)- La participación o contratación de servicios técnicos, consultivos y de asesoría.------
----H).- La explotación y negociación por cualquier titulo legal de toda clase de Propiedad Industrial e
Intelectual, así como de toda clase de Franquicias, en los términos de las leyes aplicables a dichas
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materias.---------------------------------------------------------------------------
----I).- Recibir y otorgar créditos o financiamientos en general a favor de si o de terceros, que sean
necesarios para el logro de los fines sociales, ante cualquier instancia financiera gubernamental y no
gubernamental, nacional e internacional, y la iniciativa
privada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----J).- Otorgar toda clase de garantías reales, personales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier
otra índole, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales para garantizar obligaciones de la
sociedad o de terceros.----------------------------------------------------------------
----K).- Fungir como representante, mandatario, agente, intermediario, mediador, apoderado,
comisionista o factor de cualquier persona física o moral, nacional o
extranjero.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----L).- La celebración de todos los actos o contratos que sean convenientes para la realización de
las actividades antes enunciadas, incluyendo contratos de comisión, representación, corresponsalía,
asociación o fideicomiso, así como la suscripción de acciones o partes sociales en sociedades o
asociaciones dedicadas a actividades afines al objeto
social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----M).- La compra, venta, importación, exportación, arrendamiento, subarrendamiento, distribución,
comisión, consignación, y comercialización en general de todo tipo de mercaderías, relacionados
con el objeto de la empresa.----------------------------------------------
----N).- La realización de toda clase de actos, contratos o convenios, cualquiera que sea su
naturaleza, que sean permitidos por las leyes y necesarios para el logro de los fines
empresariales.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO TERCERO.- La sociedad tendrá una duración INDEFINIDA.-------------------
----ARTICULO CUARTO.- El domicilio social será en la ciudad de Cordoba, Estado de Veracruz-
Llave, sin perjuicio de poder establecer agencias, oficinas o sucursales en cualquier parte de la
República Mexicana o en el extranjero.----------------------------------------
----ARTICULO QUINTO.- LA SOCIEDAD ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. Ninguna persona
extranjera física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de
acciones de la sociedad y ésta no admitirá directa o indirectamente como socios, a
accionistas o inversionistas extranjeros y sociedades o asociaciones sin "cláusula de
exclusión de extranjeros", ni reconocerá derechos a los indicados inversionistas y
sociedades o asociaciones.-------------------------------------
---------------------------------------C A P I T U L O S E G U N D O: ------------------------------------
--------------------------------------DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES: -----------------------------------
---ARTICULO SEXTO.- El capital social es variable.----------------------------------------------------
----a).- El capital social mínimo sin derecho a retiro es la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, encontrándose representado por CIENTO
CINCUENTA acciones de la Serie "A" con valor nominal de MIL PESOS, CERO CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL cada una de ellas, íntegramente suscritas y pagadas en la forma que se
determinará en la cláusula primera transitoria de la presente
escritura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----b).- El capital social variable no tendrá límite y estará representado por acciones de la serie "B" y
siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO SÉPTIMO.- El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la
asamblea general extraordinaria de accionistas.-------------------------------------
----Todo aumento o disminución de capital social deberá inscribirse en el libro de registro que para
ese efecto llevará la sociedad.--------------------------------------------------------------------
----ARTICULO OCTAVO.- El aumento del capital social deberá obedecer al ingreso de nuevos
socios o a aportaciones posteriores de los mismos, debido a un aumento en el número y calidad de
las operaciones de la sociedad.--------------------------------------------------
----No se podrán autorizar aumentos sino hasta que las acciones que representen el aumento
inmediato anterior, hayan sido íntegramente suscritas y pagadas.--------------------
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----Los accionistas tendrán un derecho preferente para suscribir los aumentos del capital social, en
proporción al número de acciones de que cada uno sea propietario.----------------
----ARTICULO NOVENO.- La disminución del capital social podrá hacerse cuando no se afecte el
mínimo legal y deberá obedecer a una disminución de las operaciones practicadas por la sociedad o
por retiro parcial o total de las aportaciones de algún socio, o se releve a uno o mas de ellos de
exhibiciones que no hayan realizado.----------------------
----El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la sociedad de manera
fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace
antes del último trimestre de dicho ejercicio; y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere
después.------------------------------------------------------------------
----En todo caso de disminución del capital social, se deberán hacer las publicaciones ordenadas por
el artículo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------------
----ARTICULO DÉCIMO.- Las acciones serán nominativas y cada una de ellas dará derecho a un
voto en las asambleas.------------------------------------------------------------------------
----Estarán representadas por títulos que contendrán los requisitos que señala el artículo ciento
veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, serán autorizadas por las firmas del
Administrador General; o del Presidente y Tesorero del Consejo de Administración en su
caso, o por las personas que designe la asamblea general de accionistas; los títulos ampararán una
o varias acciones y estarán numerados
progresivamente.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---En tanto no se entreguen los títulos definitivos, se emitirán certificados provisionales con todos los
requisitos legales.------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- La sociedad tendrá un registro de acciones nominativas que
contendrán los requisitos señalados en el artículo ciento veintiocho de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.---------------------------------------------------------------
----Se considerará como dueño de las acciones nominativas a quien aparezca inscrito como tal en el
registro a que se refiere este artículo.---------------------------------------------------
----ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Para que se puedan ceder o endosar las acciones
nominativas, será necesaria autorización del Administrador General o en su caso del Consejo de
Administración.----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------C A P I T U L O T E R C E R O:------------------------------------
-----------------------------DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD-----------------------------
----ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- La sociedad será regida y administrada por un Consejo de
Administración o por UNO o mas Administradores Generales, a elección de la asamblea general
de accionistas y los designados durarán indefinidamente en sus
cargos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- El Administrador General o los Administradores Generales,
serán nombrados por la asamblea general de accionistas, pudiendo él o los designados ser o no
accionistas de la Empresa; durarán en su cargo indefinidamente, hasta el momento en que sean
removidos por otra asamblea general y los designados tomen posesión de su
cargo.-----------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- El Consejo de Administración se integrará por el número de
miembros que podrán ser o no accionistas según lo acuerde la asamblea general que haga su
elección.---------------------------------------------------------------------------------
----Los miembros del Consejo de Administración, durarán en su cargo indefinidamente hasta el
momento en que sean nombrados nuevos Consejeros y éstos tomen posesión de sus
cargos.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Los accionistas que representen cuando menos un veinticinco por ciento del capital social
tendrán derecho a nombrar un Consejero.--------------------------------------------------------
----ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- El Consejo de Administración funcionará válidamente con la
concurrencia de la mayoría de sus miembros y sus decisiones se tomarán por el voto favorable de la
mayoría de los Consejeros que asistan.----------------------------------------
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----El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.----------------------------------------
----Cuando el Consejo de Administración esté integrado por dos miembros, es forzoso la presencia y
el voto afirmativo de los dos, para su legal instalación y resolución.--------------
----El Consejo se reunirá cada vez que fuera convocado por el Presidente o por el Comisario, dando
a conocer con anticipación a los demás Consejeros los asuntos que deban
tratarse.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----De cada sesión del Consejo se levantará un acta en la que se consignarán las resoluciones
aprobadas.-----------------------------------------------------------------------------------------
----Las actas deberán ser firmadas por quien haya presidido la sesión y por el Secretario del
Consejo, así como por los demás consejeros asistentes si lo desean.-----------------------
----ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El Administrador General y en su caso los Consejeros
caucionarán su manejo, depositando una acción de la sociedad o en efectivo su valor nominal, o
podrán otorgar fianza por la cantidad equivalente al valor nominal de una acción, o la que en el
futuro señalare la Asamblea que haga su elección, en cualquier tiempo se podrá cambiar una
garantía por otra. Las cauciones no se cancelarán sino hasta que haya sido aprobado el balance del
periodo de la gestión de los Administradores. Igualmente la Asamblea general podrá dispensar el
otorgamiento de dichas
garantías.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- El Consejo de Administración, o en su caso el Administrador
General Único, tendrán las facultades que a continuación se especifican: --
----Uno.- Administrar los bienes y negocios de la sociedad, ejecutar todos los actos jurídicos, civiles,
mercantiles, penales, administrativos o del trabajo que celebre la misma, y llevar la firma
social.---------------------------------------------------------------------------------
----Dos.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun las
especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en términos del primer párrafo del
artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete y el artículo dos mil quinientos veinte del Código Civil
del Estado de Veracruz.-------------------------------------------
----En forma enunciativa y no limitativa, tendrán facultades expresas para: --------------------
----a).- Celebrar convenios judiciales.------------------------------------------------------------------------
----b).- Comprometer en árbitros.------------------------------------------------------------------------------
----c).- Articular y absolver posiciones.----------------------------------------------------------------------
----d).- Intentar y desistirse del juicio de amparo.---------------------------------------------------------
----e).- Denunciar delitos; formular querellas y desistirse de las mismas otorgando el perdón judicial;
convertirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público.---------------------
----Tres.- Poder General para actos de administración en materia laboral y de representación
patronal para representar a la sociedad en los asuntos de trabajo, ante toda clase de autoridades
laborales, ya sean Federales, Estatales o Municipales; para los efectos de los artículos once,
cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tercera, quinientos veintitrés,
seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, setecientos ochenta y seis,
setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos
setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres; y
ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del
Trabajo.---------------------------------------------------------------------
----Cuatro.- Poder general para actos de administración de acuerdo a lo que dispone el párrafo
segundo del artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil del Estado de Veracruz;
así como para abrir, cancelar y en general administrar cuentas bancarias a nombre de la
Sociedad y designar personas que giren a cargo de las
mismas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Cinco.- Poder general para actos de dominio en términos de lo que dispone el tercer párrafo del
artículo dos mil cuatrocientos ochenta y siete del Código Civil del Estado de
Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Seis.- Facultades para suscribir, emitir, aceptar endosar o avalar toda clase de títulos y
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operaciones de crédito en términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.-----------------------------------------------------------------------------------------
----Siete.- Nombrar apoderados generales o especiales otorgándoles las facultades que estime
convenientes; y revocar dichos nombramientos.-----------------------------------------------
----Ocho.- Nombrar y remover gerentes, empleados y trabajadores, fijándoles sus facultades y
obligaciones.---------------------------------------------------------------------------------------
----Nueve.- Convocar a los accionistas a las asambleas generales firmando los citatorios
correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----Diez.- Las facultades antes enumeradas deberán considerarse en forma enunciativa y no
limitativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- La Asamblea General de Accionistas, el Administrador General
o en su caso el Consejo de Administración podrá nombrar y revocar el nombramiento de uno o mas
Gerentes, quienes durarán indefinidamente en su cargo, fijándoles sus facultades y obligaciones,
así como el monto de la garantía que deberán
otorgar.---------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------C A P I T U L O C U A R T O-------------------------------------
------------------------------------DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD:------------------------------
----ARTICULO VIGÉSIMO.- La vigilancia de la sociedad y de los derechos de los socios queda
encomendada a un comisario que será designado por la Asamblea Ordinaria de
Accionistas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----El designado podrá ser o no accionista de la empresa y durará en su cargo indefinidamente,
hasta el momento en que sea removido por la Asamblea General de Accionistas y el designado
tome posesión de su cargo.-----------------------------------------------
----El Comisario tendrá las facultades y obligaciones que le señale el artículo ciento sesenta y seis
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---------------------------------------
----ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El comisario garantizará su manejo en igual forma que los
Administradores de la Sociedad.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------C A P I T U L O Q U I N T O---------------------------------------
-----------DEL BALANCE DE LAS UTILIDADES Y DEL FONDO DE RESERVA: -------------
----ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La sociedad presentará un balance general en el que se
hará constar la existencia en caja, el activo y pasivo, las utilidades o pérdidas y todos los datos
necesarios para conocer con exactitud el estado económico de la
empresa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Deberá quedar concluido dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio
social, será entregado al Comisario con quince días de anticipación cuando menos, a la celebración
de la Asamblea que haya de discutirlo para que pueda formular su informe y quedar ambos
documentos a disposición de los accionistas, quienes podrán consultarlos
libremente.------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- De las utilidades liquidas que arroje cada balance, se
separarán.-------------------------------------------------------------------------------------------
----I.- Una cantidad equivalente al cinco por ciento para constituir el fondo de reserva hasta que sea
igual a la cuarta parte del capital social.------------------------------------------------
----II.- La cantidad restante se aplicará de acuerdo con lo que determine la Asamblea General de
Accionistas.------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- Los accionistas reportarán las pérdidas en proporción a sus
acciones y hasta el importe de éstas.------------------------------------------------
----ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- Los socios fundadores no se reservan participación especial
alguna en las utilidades.-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------C A P I T U L O S E X T O----------------------------------------
-------------------------------------DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: --------------------------------
----ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- La Asamblea General de Accionistas legalmente instalada, es el
órgano supremo de la sociedad y en consecuencia sus decisiones obligan a todos los accionistas,
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aún a los ausentes, incapaces o disidentes, salvo el derecho de oposición que concede el artículo
doscientos uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a los accionistas que representen
cuando menos el treinta y tres por ciento del capital
social.------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Las asambleas serán presididas por el Presidente del
Consejo de Administración o en su caso por el Administrador
General.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----La convocatoria se hará por el Consejo de Administración o por el Comisario, o en su caso por el
Administrador General.---------------------------------------------------------------------------
----Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social, podrán
solicitar en cualquier tiempo la convocatoria de una Asamblea General de
Accionistas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----La convocatoria se hará por medio de una publicación en el periódico de mayor circulación del
domicilio de la sociedad, cuando menos con quince días de anticipación a la fecha señalada para la
reunión, debiendo insertarse el orden del día.------------------------
----ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Las asambleas serán de dos clases: Ordinarias y
Extraordinarias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----Las ordinarias se ocuparán de los asuntos que trata el artículo ciento ochenta y uno de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, se celebrarán por lo menos una vez al año, dentro de los
cuatro meses que sigan a la clausura de cada ejercicio social.------------
----Las extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo, para tratar los asuntos mencionados en el
artículo ciento ochenta y dos de la propia ley.---------------------------------
----ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- Las Asambleas Ordinarias convocadas por primera vez se
considerarán legalmente reunidas cuando estén representadas cuando menos la mitad de las
acciones en que se divide el capital social.---------------------------------
----Tratándose de segunda convocatoria, la asamblea se celebrará con los socios que asistan,
cualquiera que sea el número de acciones representadas.-------------------------------
----En todo caso, las resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.----------
----ARTICULO TRIGÉSIMO.- Las Asambleas Extraordinarias convocadas por primera vez, se
considerarán legalmente reunidas cuando estén representadas acciones que integren por lo menos
las tres cuartas partes del capital social.-------------------------------------
----En segunda convocatoria se considerarán legalmente reunidas cuando estén representadas
acciones que integren por lo menos la mitad del capital social.-----------------
----En ambos casos las resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable del
número de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento del capital
social.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Los accionistas podrán hacerse representar en las
asambleas por medio de un apoderado, al que le será suficiente acreditar dicha personalidad con
una simple carta poder firmada por el poderdante, el apoderado y dos
testigos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Los accionistas deberán depositar sus acciones en la caja
social, cuando menos con dos horas de anticipación a la fijada para la reunión, recibiendo una
constancia que les dará ingreso a ella. También podrá hacerse el depósito ante una institución de
crédito, recabando la constancia correspondiente.---------
----ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Las actas de las asambleas se asentarán en un libro
especial, serán autorizadas por el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, o en su
caso por el Administrador General y por los escrutadores; en ellas se harán constar el número de
acciones presentes y el dictamen de los
escrutadores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- El requisito de publicar la convocatoria para la celebración
de las Asambleas Generales puede ser dispensado y su omisión no será causa de nulidad en los
siguientes casos: ----------------------------------------------------------------
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----I.- Cuando se reúna una asamblea como continuación de otra anterior; siempre que en esa se
haya señalado día y hora determinada para continuarla, y no se trataren más asuntos que los
indicados en la convocatoria original.-------------------------------------------------
----II.- Cuando en una asamblea se encuentren representadas la totalidad de las acciones que
integren el capital social y la lista de asistencia sea firmada por todos los
concurrentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------C A P I T U L O S E P T I M O---------------------------------------
--------------------DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD: --------------------
----ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.- La sociedad se disolverá por cualquiera de las causas
enumeradas en el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.-----------------------------------------------------------------------------------------
----ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.- La misma asamblea que reconozca o decrete la disolución de
la sociedad, deberá designar él o los liquidadores que estime convenientes, la retribución que les
corresponderá y el plazo en que deban cumplir su
cometido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Mientras no sean designados los liquidadores y tomen posesión de sus cargos, continuarán
representando a la sociedad los mandatarios anteriores.----------------------------
----ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- El o los liquidadores tendrán las facultades y obligaciones
que se les confieren en el artículo doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, así como las que les señale la asamblea de
accionistas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Para la realización del haber social y su aplicación entre los accionistas, procederán en los
términos del capítulo décimo primero de la propia Ley.---------------------------------------
----ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- El Comisario desempeñará durante la liquidación y respecto
de los liquidadores, las mismas funciones que desempeña en vida de la sociedad, en relación con
los Administradores.----------------------------------------------------------
---------------------------------------CLÁUSULAS TRANSITORIAS: ---------------------------------------
----Los comparecientes que representan la totalidad de acciones que integran el capital social,
reunidos en la primera Asamblea General de Accionistas, por unanimidad de votos toman los
acuerdos contenidos en las siguientes cláusulas: --------------------------------
----PRIMERA.- El capital social quedó íntegramente suscrito y pagado en efectivo en la siguiente
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----eL señor Alberto De La Garza y Garza, suscribe y paga CIENTO QUINCE ACCIONES DE LA
SERIE "A" con un valor de CIENTO QUINCE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL.-------------------------------------------------------------------------
----El señor Antonio Villaraigoza y Santa Maria, suscribe y paga CIENTO QUINCE ACCIONES DE
LA SERIE "A" con un valor de CIENTO QUINCE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----El señor Juventino Rosas Del Rosal, suscribe y paga CIENTO VEINTE MIL DE LA SERIE "A"
con un valor de CIENTO VEINTE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL.-------------------------------------------------------------------------------------------
----CAPITAL TOTAL: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL, QUE CORRESPONDEN A TRESCIENTOS CINCUENTA ACCIONES DE LA SERIE
“A”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Para una mayor claridad de como queda integrado el capital social, se expone el siguiente
cuadro accionario.--------------------------------------------------------------------------------
ACCIONISTA No. ACCIONES IMPORTE
Alberto De La Garza y Garza 115 $ 115,000.00
Antonio Villaraigoza y Santa Maria 115 $ 115,000.00
Juventino Rosas Del Rosal 120 $ 120,000.00
TOTAL 150 $ 350,000.00
----SEGUNDA.- Que la sociedad sea administrada por lo pronto y mientras no se acuerde otra cosa,
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por un ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO.---------------------------------------------
----TERCERA.- Se designa como ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO de esta Sociedad a el señor
Simón Dueño Real, a quien se le otorgan todas las facultades que conforme a la ley y a esta
escritura les corresponden a los de su clase y en especial las contenidas en el artículo DÉCIMO
OCTAVO DEL ESTATUTO SOCIAL, que se tiene aquí por reproducido como si se insertase a la
letra para todos los efectos a que haya
lugar.---------------------------------------------------------------------------------------
----CUARTA.- Se designa COMISARIO al señor Contador Publico Jaime Controla quién gozará de
todas las facultades y obligaciones a que se refiere el artículo ciento sesenta y seis y demás
relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----QUINTA.- Se dispensa a el señor Simón Dueño Real, del requisito de otorgar garantía para el
ejercicio de su cargo.-------------------------------------------
----SEXTA.- Se dispensa al señor Contador Publico Manuel Medina Rodríguez, del requisito de
otorgar garantía para el ejercicio de su cargo.-------------------------------------------
----SÉPTIMA.- Los otorgantes de esta escritura hacen constar que el importe del capital social obra
en la caja de la sociedad.------------------------------------------------------------------------
----OCTAVA.- Los ejercicios sociales comenzarán el día primero de enero y terminarán el día treinta
y uno de diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio que comenzará a partir de la
fecha de la presente escritura y concluirá el treinta y uno de diciembre del presente
año.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------G E N E R A L E S: ----------------------------------------------
----Los comparecientes por sus generales manifestaron bajo protesta de decir verdad, ser
mexicanos por nacimiento: --------------------------------------------------------------------------------
----La señora ________________________________, originaria de Río Blanco, Veracruz, vecina de
Nogales, Veracruz, con su domicilio en Avenida Juárez número Dos de la Colonia Paseo Nuevo,
casada, dedicada a las labores de su hogar, de cuarenta y ocho años de edad, nació el día
veinticinco de febrero de mil novecientos cincuenta y
cinco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----El señor Alberto De La Garza y Garza, originario de Córdoba, Veracruz, con la misma vecindad
y domicilio que su esposa, casado, Ingeniero Mecánico, de cincuenta y un años de edad, nació el
día dieciocho de octubre de mil novecientos cincuenta y uno.------
----El señor Antonio Villaraigoza y Santa Maria, originario y vecino de Córdoba, Veracruz, con su
domicilio en la Avenida Uno número dos de la Colonia Centro, casado por separación de bienes,
Ingeniero Civil, , de veintiséis años de edad, nació el día diez de agosto de mil novecientos setenta y
seis.
El señor Juventino Rosas Del Rosal, originario y vecino de Córdoba, Veracruz, con su domicilio en
la Avenida Trece número dos de la Colonia Caracas, Soltero, Ingeniero Industrial, , de treinta y siete
años de edad, nació el día primero de enero de mil novecientos setenta .
-----------------------------------------------
-----------------------------------------YO EL NOTARIO CERTIFICO: --------------------------------------
----I.- Que los comparecientes se identifican con sus respectivas credenciales de elector que les
expidió el Instituto Federal Electoral; de la siguiente forma: ------------------------------
----El señor Alberto De La Garza y Garza, con su credencial con número de CLAVE: FLCNEL-
CINCO, CINCO, CERO, DOS, DOS, CINCO, TRES, CERO, M, OCHO, CERO,
CERO.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----El señor Antonio Villaraigoza y Santa Maria, con su credencial con número de CLAVE:
ESMRJR- CINCO, UNO, UNO, CERO, UNO, UNO, TRES, CERO, H, SIETE, CERO,
CERO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----El señor Juventino Rosas Del Rosal, con su credencial con número de CLAVE: ESFLMG-
SIETE, SEIS, CERO, OCHO, UNO, CERO, TRES, CERO, H, UNO, CERO,
CERO.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----Quienes a mi juicio son capaces para contratar y obligarse.-------------------------------------
----II.- Que solicite a los comparecientes para que me presentaran sus Cédulas de Identificación
Fiscal, quienes manifiestan que no pueden exhibirlas por no tenerlas en su poder, por lo que les
advertí de lo dispuesto por el Tercer Párrafo de la Regla dos punto tres punto quince de la
Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, comprometiéndose el administrador único a realizar la
tramitación correspondiente para cubrir dicho tramite.-----
----III.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a los que me remito,
mismos que he tenido a la vista.--------------------------------------------------------------------
----IV.- Que leí y expliqué a los comparecientes el valor y fuerza legal del presente instrumento y
bien enterados de ello, lo ratifican y firman en su fecha, en unión del suscrito Notario que autoriza y
da fe.--------------------------------------------------------------------
Licenciado Joaquin Del Rollo Guzman
