“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Trujillo
Despacho de Investigación
CASO N° 2306014504-2017-1925-0
Fiscal Responsable: Jeans Arnol Velazco Hidalgo
DISPOSICIÓN DE IMPROCEDENCIA DE FORMALIZAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Trujillo, dieciséis de febrero
del año dos mil dieciocho. -
DADO CUENTA. - La presente carpeta fiscal que contiene los actos de
investigación desplegados contra los que resulten responsables por la presunta
comisión de delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Extorsión en grado de
tentativa, en agravio de José Martin Velarde Curay; y,
CONSIDERANDO:
Primero (Enunciados fácticos materia de denuncia). Los hechos
objeto de la presente investigación ocurrieron con fecha 25 de noviembre del 2016 a
horas 14:00 aproximadamente, cuando el denunciante José Martin Velarde Curay,
quien se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en la calle Cristal Mz. LL
Lote 20 Urb. San Isidro - Trujillo, procedió a encender su teléfono celular Nº
949960144, de la empresa Movistar, cuando de manera sucesiva comenzaron a
ingresar varios mensajes de texto provenientes del Nº 922276532 con el siguiente
contenido: “Martin nosotros somos una organización criminal keremos llegar a un
acuerdo contigo sabes my bien ke tienes problemas sabemos todos de ti tienes
varias categorías enseñando a los niños, sabemos a donde vives no quedras morir
sabes que estas botado sabemos ala horas ke sales a entrenar a los chikillos ai en
San Isidro”, “Si kieres anda ala policía ellos noteban a cuidar las 24 horas”, “Busca
un vago para ke te pueda ayudar a solucionar tu problema”, “Nosotros no somos
chistosos sabemos aser [Link]”, “cuando no nos pagan matamos”,
“Keremos arreglar dela mejo manera”, “Nosotros no somos chistososo sabemos
aser [Link]”, “contesta i dialogamos”. Por lo que, luego de acontecido estos
hechos, al día siguiente, acudió a la dependencia policial a interponer su denuncia.
Segundo (Conducta atribuida y tipificación). La conducta
denunciada podría tipificarse en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de
Extorsión en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 200,
concordado con el artículo 16, del Código Penal: “El que mediante violencia o
amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al
agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier
otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor
de quince años”; y, “en la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que
decidió cometer, sin consumarlo”.
Tercero (Actos de investigación desplegados tras la recepción de
la denuncia). En virtud a lo prescrito en el artículo IV del título preliminar del Código
Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957, sobre el Ministerio
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Nicolas – distrito de Trujillo – OF. 208
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Público recae el deber jurídico de procurar aquella información probatoria (de
naturaleza real y personal), que permita establecer en casos concretos la existencia
o no de infracciones penales y la probabilidad de atribuirlos o no a un sujeto de
derecho en particular; siendo ésta una manifestación del ejercicio de la potestad
persecutoria en materia criminal por parte de un Estado de Derecho de corte
democrático, que garantiza la eficacia en la represión preventiva del fenómeno
delictivo y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este
sentido, se dispuso por medio de la Disposición N° 01 de fecha 07 de marzo de
2017 (que obra en la carpeta fiscal), con la cual se da inicio a las Diligencias
Preliminares y, consecuentemente, a la realización de un conjunto de actos de
búsqueda de información probatoria con el propósito de confirmar, o en su caso
descartar, con arreglo a derecho, la legitimidad de la tesis incriminatoria
preliminarmente postulada, la cual ha continuado además con las subsiguientes
disposiciones fiscales que obran en la misma carpeta fiscal; habiéndose obtenido
como resultado:
3.1 Acta de Denuncia Verbal N° 468-2016-REGPOL/DIVICAJ-T/DEPINCRI-
CENTRO/SEC-EXT, con fecha 25 de noviembre de 2016, donde consta la
denuncia interpuesta por José Martin Velarde Curay, en la cual él narra la
forma y las circunstancias en que fue víctima del presunto delito de
Extorsión en grado de tentativa.
3.2 Declaración del denunciante José Martin Velarde Curay, con fecha 25 de
noviembre de 2016, en la cual él narra la forma y las circunstancias en las
cuales recibió comunicaciones extorsivas, mediante una llamada
telefónica y mensajes de texto, exigiéndole el pago de un cupo extorsivo.
3.3 Acta de Visualización de Teléfono Celular, con fecha 25 de noviembre de
2016, en la cual constan las llamadas telefónicas perdidas y los mensajes
de texto con contenido extorsivo que fueron enviados contra el
denunciante José Martin Velarde Curay.
3.4 Acta de Recepción de equipo celular, con fecha 25 de noviembre de
2016, en la cual consta que el denunciante José Martin Velarde Curay
entregó al personal policial un equipo celular con la finalidad de que se
realice un operativo policial a fin de identificar a los presuntos
extorsionadores.
3.5 Acta Preparatoria de dinero, con fecha 25 de noviembre de 2016, en la
cual consta que el denunciante José Martin Velarde Curay entregó al
personal policial un billete de veinte soles con la finalidad de que se
realice un operativo policial a fin de identificar a los presuntos
extorsionadores; se anexa la copia de dicho billete.
3.6 Escrito de la empresa de telecomunicaciones Telefónica del Perú S.A.A.,
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con fecha 19 de abril de 2017, mediante la cual informa que la línea
presuntamente extorsiva número 922276532 no pertenece a su cartera
de clientes.
3.7 Escrito de la empresa de telecomunicaciones Viettel Perú S.A.C., con
fecha 07 de abril de 2017, mediante la cual informa que la línea
presuntamente extorsiva número 922276532 no pertenece a su cartera
de clientes.
3.8 Informe N° 131-2017-III MACRO REGPOL-LL-DIVICAJ-T-
DEPINCRI/CENTRO-SEC/EXT, con fecha 11 de mayo de 2017, en la cual
DEPINCRI CENTRO informa sobre las diligencias realizadas por el
presente caso, indicando que el número telefónico extorsivo en el
presente caso no registra como número telefónico incriminado en otro
caso ni contra él existen denuncias pendientes; asimismo, se informa que
se ha notificado al denunciante José Martin Velarde Curay a fin de recibir
la ampliación de su declaración, sin embargo, este no se ha apersonado
a la dependencia policial respectiva para dicho fin.
3.9 Escrito de la empresa de telecomunicaciones Entel Perú S.A., remitido a
este Despacho fiscal con fecha 11 de setiembre de 2017, mediante el
cual se informa que el número telefónico 922276532 tiene como titular a
Miguel Eduardo Loayza Chuctaya, obtenido en el Departamento de Lima;
anexando el respectivo reporte de llamadas entrantes y salientes de
dicho número.
Cuarto (Fundamentos de la Disposición).
4.1. El Código Procesal Penal es una norma absolutamente garantista,
partiendo del respeto a la persona humana, tanto a la parte investigada como para
quien reclama la condición de parte agraviada en un hecho ilícito; en ese sentido,
impulsar una persecución formal cuando del análisis de las diligencias realizadas se
puede inferir que, aunque se continúe una investigación preparatoria, finalmente no
se podrá destruir la presunción de inocencia y obtener una sentencia condenatoria
(ante un eventual sometimiento a un Juicio oral), representa una injerencia ilegítima,
por innecesaria e inútil, en el plexo de los derechos fundamentales de las personas
a las que se les atribuye la comisión de un delito; resultando, por tanto,
constitucionalmente inadmisible. Pero no solo ello, sino que la prosecución de una
persecución penal formal en las condiciones señaladas también resulta inadmisible
desde la perspectiva del respeto que se les debe a la dignidad y derechos
fundamentales de los agraviados; pues, persiguiendo formalmente casos que se
percibe no tendrán éxito, además de generar pérdida de tiempo y recursos a la
administración de justicia, se crean condiciones para convertir al agraviado en
víctima, ahora sí verificada, del sistema de justicia penal, lo que resulta también
constitucionalmente inadmisible.
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4.2. El numeral 1 del artículo 334 del Código Procesal Penal establece que
“si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar
diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no
es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley,
declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria,
así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al
denunciante, al agraviado y al denunciado”. Asimismo, el numeral 1 del artículo 336
del Código Procesal Penal prescribe que “Si de la denuncia, del Informe Policial o
de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la
existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha
individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los
requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la
Investigación Preparatoria”; en sentido contrario, si ello no es así se deberá
disponer la improcedencia de la formalización de la investigación preparatoria.
4.3. En este orden de ideas, con posterioridad a la expedición de la
Disposición fiscal de apertura de investigación preliminar y la puesta en marcha de
los actos de búsqueda de información probatoria decretados en virtud a la misma,
no se ha llegado a establecer, a juicio de este Despacho de Investigación, la
existencia de una base probatoria que mínimamente autorice sostener la
probabilidad de atribuir el delito investigado a uno o más sujetos en particular.
Puesto que, luego de interpuesta la denuncia, estando a la información
proporcionada por el denunciante José Martin Velarde Curay, así como a los actos
de investigación realizados durante la investigación preliminar (agotándose los
mismos), no ha sido posible concluir con éxito la presente investigación,
principalmente, en el aspecto de la individualización de los presuntos autores. Ello,
debido a que en el trascurso de las diligencias preliminares no se han podido hallar
datos indiciarios que vinculen a una persona con la comisión del presunto delito; en
esta línea, se tiene que si bien se ha identificado a Miguel Eduardo Loayza
Chuctaya como titular del número telefónico presuntamente extorsivo 922276532,
sin embargo, ello solo respecto a la titularidad formal del mismo y no sobre quién
sería el usuario de la línea telefónica incriminada. En este sentido, se debe tener en
cuenta que los extorsionadores no utilizan líneas telefónicas que formalmente han
obtenido, sino que en el marco de un tráfico de líneas telefónicas obtienen líneas
suplantando la identidad de otras personas. En definitiva, de la titularidad formal, sin
más, no se puede inferir que se haya identificado al usuario de la línea telefónica,
para ello es necesario indicios que en este caso están ausentes.
4.4. De esta manera, no se tienen datos identificatorios de las personas
que mandaron los mensajes de texto con contenido extorsivo ni las llamadas
telefónicas perdidas. Esto se debe también, para resumir, a la imposibilidad de
lograr la realización una operación encubierta u operativo policial que consistiría en
una negociación simulada entre los efectivos policiales y los presuntos
extorsionadores, a fin de su identificación y captura; de igual manera, el denunciante
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se ha negado a realizar una ampliación de su declaración, imposibilitando indagar
en mayor grado respecto a los hechos sucedidos. Ahora bien, si bien es cierto, la
persecución de los delitos es una función primordial del Ministerio Público, ésta no
puede tener carácter perpetuo ni buscar someter a cualquier persona al escrutinio
de la investigación sin base indiciaria para vincularle con los actos delictivos del
caso. En este sentido, es de observar que el plazo para la investigación preliminar
ha finalizado y no se ha podido corroborar la vinculación, mínimamente, de alguna
persona en concreto con los hechos que fueron objeto de la misma; tampoco, en
esta línea, se ha podido identificar a un presunto usuario de la línea extorsiva que
realizó las llamadas contra el denunciante. En consecuencia, bajo la aplicación, del
principio del plazo razonable y las normas penales y constitucionales vigentes, es
necesario dictar la disposición fiscal que corresponda.
4.5. Entonces, teniendo como fecha de vencimiento del plazo de
investigación preliminar el día 07 de mayo de 2017, pero sin lograr la
individualización de las personas que presuntamente han cometido el delito de
Extorsión en grado de tentativa, no es posible prolongar indefinidamente la
investigación de los hechos sin vulnerar un debido plazo razonable, en el cual se
pueda mantener la realización de actos de investigación constitucionalmente
aceptables. Si esto se hiciera, entonces, no se cumpliría con la obligación del
presente Despacho fiscal de investigación de defender la legalidad, observando los
principios constitucionales que ordenan la presente etapa pre-jurisdiccional penal;
además, en el mismo sentido, es necesario atender que es deber del Ministerio
Público no sólo procurar la condena del culpable sino que, también, la no
persecución penal del inocente y la no vulneración de derechos fundamentales del
agraviado. Por lo tanto, en aplicación del principio del plazo razonable, el Fiscal
responsable debe emitir la disposición que corresponda con los elementos de
convicción que ya se hayan obtenido y, consecuentemente, no queda otra opción
que disponer la improcedencia de la formalización de la investigación preparatoria.
4.6. Así las cosas, al carecer de información sólida para poder identificar a
los autores del ilícito penal, éstos no han sido individualizados, así como tampoco se
advierten vías idóneas para lograr en un futuro su plena identificación; de modo que,
a falta de este presupuesto, corresponde dictar, como se ha dicho, un
pronunciamiento de archivo. No obstante lo anotado anteriormente, a efecto de
brindar mayor solidez a lo argumentado, es de ver que el derecho del denunciante
no ha quedado desprotegido; puesto que, según el vigente Código Procesal Penal,
la presente investigación pese a ser archivada puede reabrirse en el supuesto de
encontrarse nuevos elementos de convicción que estableciesen la real necesidad de
recurrir al Derecho Penal; ello, en virtud de que la presente decisión tiene como
núcleo central la insuficiencia de elementos de convicción, supuesto en el que,
puede invocarse la aplicación del artículo 335 de la norma procesal.
Quinto. En atención a lo hasta aquí expuesto y de conformidad con lo
prescrito en el primer numeral del artículo 334º del Código Procesal Penal,
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corresponde proceder conforme a ello.
Por las consideraciones antes expuestas, este Despacho de
Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo;
DISPONE:
PRIMERO: ARCHIVAR las investigaciones realizadas por la presunta
comisión de delito contra el patrimonio, en la modalidad de Extorsión en grado de
tentativa, en agravio de José Martin Velarde Curay.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a los sujetos procesales con arreglo a Ley,
haciendo de conocimiento que la presente Disposición es recurrible al Fiscal
Superior en el plazo de CINCO DIAS de notificado, de conformidad con lo prescrito
con el numeral 5 del artículo 334 del Código Procesal Penal y la Sentencia del
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02445-2011-PA/TC de fecha 14
de marzo de 2014, y en el caso de que aparecieran nuevos elementos de
convicción, los actuados pueden ser reexaminados de conformidad con el artículo
335, inciso 2, del Código Procesal Penal.
TERCERO: Consentida o recurrida que sea la presente Disposición,
ARCHÍVENSE los actuados conforme a Ley.
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