EXPEDIENTE Nº 223-28870
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CRYPTOCLOUD, S.A
Hoy 16 de Junio del año 2020, en la Ciudad de Caracas, a las Tres (3:00pm)
se consti tuyo en la sede de las ofi cinas principales de CRYPTOCLOUD, S.A,
RIF: J-50017872-7; Inscrita por ante el Registro de Comercio, bajo el N° 2,
Tomo 85-A-REGISTRO MERCANTIL CUARTO el 18 de Mayo del 2018, Según
expediente Nº 223-28870, se celebra la Asamblea General Extraordinaria
de los Accionistas de la compañía, la cual se efectuó sin convocatoria
previa, estando presentes el 100% por ciento de sus socios y accionistas,
así las cosas, presiden la Asamblea el ciudadano DOUGLAS ENRIQUE
CONTRERAS SANCHEZ, venezolano, soltero, ti tular de la cédula de
identi dad V.-14.128.927, en carácter de Socio, propietario de Sesenta Mil
(60000) acciones, GIORGIO STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES ,
venezolano, soltero, ti tular de la cédula de identi dad V.-19.967.319,
en carácter de Socio, propietario de Treinta Mil (30000) acciones, y HENRY
YU WU, venezolano, soltero, ti tular de la cédula de identi dad V.-
25.205.491, en carácter de Socio, propietario de Diez Mil (10000) acciones,
respecti vamente, se procedió a tratar y resolver sobre los siguientes
puntos, PUNTO PREVIO: toman la palabra los accionistas; directores
generales, y señalan: damos cordial bienvenida y aceptación en esta
asamblea extraordinaria y aprobamos que quede asentado en acta la
invitación especial de los ciudadanos JAROL HARVEY MENESES DELGADO,
colombiano, mayor de edad, de estado civil, soltero, y ti tular del pasaporte
Col. Nº- AW4843368, y JUAN CARLOS ARAQUE VERGARA venezolano,
soltero, ti tular de la cédula de identi dad V.-10.559.094, respecti vamente,
dicho lo anterior, se pasa a deliberar el PUNTO UNO: aprobación de la
Gesti ón Administrati va de los socios y accionistas DOUGLAS ENRIQUE
CONTRERAS SANCHEZ, GIORGIO STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES y
HENRY YU WU para los años 2018, 2019, 2020, PUNTO DOS: Venta de
Acciones, PUNTO TRES: Nombramiento de la Nueva Junta Directi va.
Consecuencia de la modifi cación de las clausulas QUINTA, DECIMA
SEPTÍMA, del documento consti tuti vo estatutario. Seguidamente se pasa a
discuti r el PUNTO UNO: aprobación de la Gesti ón Administrati va de los
socios y accionistas DOUGLAS ENRIQUE CONTRERAS SANCHEZ, GIORGIO
STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES y HENRY YU WU para los años 2018,
2019, 2020 fecha discusión del acta. La asamblea considera la gesti ón
administrati va de DOUGLAS ENRIQUE CONTRERAS SANCHEZ, GIORGIO
STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES y HENRY YU WU antes identi fi cados,
para los para los períodos 2018, 2019, 2020, en la fecha de discusión del
Acta, en la Sociedad Mercanti l , se delibera y se concluye que se convalidan
los Actos Administrati vos en la función de la Junta Directi va que venían
desempeñando los ciudadanos DOUGLAS ENRIQUE CONTRERAS SANCHEZ,
GIORGIO STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES y HENRY YU WU antes
identi fi cados, para los para los períodos 2018, 2019, 2020 , en la fecha de
discusión del Acta por lo que la Asamblea aprueba por unanimidad de
votos la gesti ón administrati va de DOUGLAS ENRIQUE CONTRERAS
SANCHEZ, GIORGIO STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES y HENRY YU WU
antes identi fi cados, para los para los períodos 2018, 2019, 2020;
seguidamente se discute el PUNTO TRES: Venta de Acciones, toma la
palabra uno a uno los Socios; DOUGLAS ENRIQUE CONTRERAS SANCHEZ,
GIORGIO STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES y HENRY YU WU , antes
identi fi cados, y ofrecen en venta al resto de accionistas, dicho lo anterior,
toman la palabra cada uno de los socios DOUGLAS ENRIQUE CONTRERAS
SANCHEZ, GIORGIO STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES y HENRY YU WU
antes identi fi cados, manifi estan no estar interesados ejercer el derecho de
preferencia, menos en comprar las acciones de cado uno de sus asociados,
por lo que toma la palabra los invitados JAROL HARVEY MENESES DELGADO y
JUAN CARLOS ARAQUE VERGARA antes identi fi cados, ambos manifi estan su
interés en adquirir el paquete accionario puesto en venta en su totalidad,
por lo que Asambleístas e invitados proceden a discuti r la negociación y
venta de la acciones, donde acuerdan la venta en los términos siguientes:
Yo, DOUGLAS ENRIQUE CONTRERAS SANCHEZ , antes identi fi cado, por medio de
la presente Acta Declaro: Doy en venta pura y simple, perfecta e irrevocable, al ciudadano:
JAROL HARVEY MENESES DELGADO , antes identificado, Sesenta Mil (60000) Acciones
que representan el 60%, del Capital Social de la Compañía CRYPTOCLOUD, S.A, antes
identi fi cada, de las cuales soy titular, el precio de esta venta de acciones es por la
cantidad de Diez Mil (Bs. S 10.000,00) Bolívares, según transferencia número con
identificación Nº 013400743181 del Banco Banesco, recibo emitido el día dieciséis
(16) de Junio de 2020, los cuales declaro recibir de manos del comprador a mi entera y cabal
satisfacción y a su vez, manifiesto que no tengo nada que reclamar ni en nombre propio por
este concepto, ni por ningún otro; Yo, GIORGIO STEFANO ONOFRE MONGIORE
JAIMES, antes identi fi cado, por medio de la presente Acta Declaro: Doy en venta pura
y simple, perfecta e irrevocable, al ciudadano: JAROL HARVEY MENESES DELGADO ,
antes identificado, Treinta Mil (30000) Acciones que representan el 30%, del Capital Social
de la Compañía CRYPTOCLOUD, S.A, antes identi fi cada , de las cuales soy titular, el
precio de esta venta de acciones es por la cantidad de Diez Mil (Bs. S 10.000,00) Bolívares,
según transferencia número con identificación Nº 01340101121 del Banco Banesco,
recibo emitido el día dieciséis (16) de Junio de 2020, se anexa, los cuales declaro recibir
de manos del comprador a mi entera y cabal satisfacción y a su vez, manifiesto que no
tengo nada que reclamar ni en nombre propio por este concepto, ni por ningún otro; en
este orden GIORGIO STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES antes
identi fi cado renuncia al cargo de Vicepresidente, queda vacante su cargo en
la sociedad, hasta nueva venta de Acciones; Yo, HENRY YU WU, antes
identi fi cado, por medio de la presente Acta Declaro: Doy en venta pura y simple, perfecta
e irrevocable, al ciudadano: JAROL HARVEY MENESES DELGADO , antes identificado,
Cinco Mil (5000) Acciones que representan el cinco 5%, del Capital Social de la Compañía
CRYPTOCLOUD, S.A, antes identi fi cada , de las cuales soy titular, el precio de esta
venta de acciones es por la cantidad de Diez Mil (Bs. S 10.000,00) Bolívares, según
transferencia número con identificación Nº 01340079311 del Banco Banesco, recibo
emitido el día dieciséis (16) de Junio de 2020, se anexa, los cuales declaro recibir de manos
del comprador a mi entera y cabal satisfacción y a su vez, manifiesto que no tengo nada que
reclamar ni en nombre propio por este concepto, ni por ningún otro; de igual manera Yo,
HENRY YU WU, antes identi fi cado, por medio de la presente Acta Declaro: Doy en
venta pura y simple, perfecta e irrevocable, al ciudadano: JUAN CARLOS ARAQUE
VERGARA, antes identificado, Cinco Mil (5000) Acciones que representan el cinco 5%, del
Capital Social de la Compañía CRYPTOCLOUD, S.A, antes identi fi cada , de las cuales
soy titular, el precio de esta venta de acciones es por la cantidad de Diez Mil (Bs. S
10.000,00) Bolívares, según transferencia número con identificación Nº 013400918631
del Banco Banesco, recibo emitido el día dieciséis (16) de Junio de 2020, se anexa, los
cuales declaro recibir de manos del comprador a mi entera y cabal satisfacción y a su vez,
manifiesto que no tengo nada que reclamar ni en nombre propio por este concepto, ni por
ningún otro; en este orden HENRY YU WU antes identi fi cado renuncia al cargo
de Director, queda vacante su cargo en la sociedad, hasta nueva venta de
Acciones; resultado de la negociación y venta la Asamblea aprueba por unanimidad
de votos la venta aquí suscrita y aprueba por unanimidad a los efectos del
Acta, la distribución accionaria en la clausula QUINTA queda suscrita de la
siguiente forma: QUINTA: el capital de la compañía ha sido íntegramente
suscrito y pagado en la siguiente forma: JAROL HARVEY MENESES DELGADO
ha suscrito Noventa y Cinco Mil (100.000) Acciones por un valor total de
Nueve Mil Quinientos (Bs.S 9.500,00) Bolívares, JUAN CARLOS ARAQUE
VERGARA, ha suscrito Cinco Mil (5000.000) Acciones por un valor total de
Quinientos (Bs.S 500,00) Bolívares, según recaudos anexos al expediente.
Para conti nuar la Asamblea trata el PUNTO CUATRO: Nombramiento de la
Nueva Junta Directi va, de conformidad con lo anterior, la asamblea decidió
designar al ciudadano JAROL HARVEY MENESES DELGADO como Presidente, y
designar al ciudadano JUAN CARLOS ARAQUE VERGARA , como
Vicepresidente quedando temporalmente vacante el cargo de Director por
este concepto y hasta discusión en Nueva Asamblea, por lo que por
unanimidad de votos se aprueba el punto cuatro. Para fi nalizar,
consecuencia de las decisiones anteriores se procede a modifi car las
siguientes Clausulas, quedando en los términos siguientes: QUINTA: El
Capital de la Sociedad es la Canti dad de Diez Mil (Bs. S 10.000,00) Bolívares,
dividido en Cien Mil (100000) Acciones con un valor nominal de Cero con
Uno (Bs. S 0,1) Bolívares cada una, las cuales han sido totalmente
suscritas y pagadas así: JAROL HARVEY MENESES DELGADO ha suscrito Cien
Mil (100.000) Acciones, por un valor total de Diez (Bs.S 10000,00) Bolívares,
JUAN CARLOS ARAQUE VERGARA , ha suscrito Cinco Mil (5000.000) Acciones
por un valor total de Quinientos (Bs.S 500,00) Bolívares, según recaudos
anexos al expediente ; DECIMA SEPTIMA : Se designa en el cargo PRESIDENTE
al ciudadano JAROL HARVEY MENESES DELGADO , antes identi fi cado, al
ciudadano JUAN CARLOS ARAQUE VERGARA , antes identi fi cado , como
Vicepresidente, quedan vacante el cargos DIRECTOR hasta nueva venta de
acciones. No habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada la
Asamblea Extraordinaria, levantándose para Constancia la presente Acta.
DOUGLAS ENRIQUE CONTRERAS SANCHEZ, (Fdo.) GIORGIO STEFANO ONOFRE
MONGIORE JAIMES (Fdo.) y HENRY YU WU (Fdo.); Se aprueba y queda
sufi cientemente autorizado el ciudadano: JORGE DARIO DOMMAR LEÓN
Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, ti tular de la de la cédula de
identi dad N.º V- 16.724.123 para fi rmar todo lo relacionado con la
inscripción, publicación y registro de la presenta Acta de Asamblea ante el
Ciudadano Registrador Mercanti l. Y, nosotros DOUGLAS ENRIQUE
CONTRERAS SANCHEZ, GIORGIO STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES y
HENRY YU WU, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, ti tulares de la
cédula de identi dad Nº V- 14.128.927, V.-19.967.319, y V.-25.205.491,
respecti vamente, en nuestro carácter de Socios y Accionistas de la empresa
CRYPTOCLOUD, S.A, certi fi camos que la presente acta es una transcripción
fi el y exacta de la original que corre inserta en el libro de actas de la
referida compañía. En Caracas a la fecha del acta. No habiendo otro punto
que tratar se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria, levantándose
para constancia la presente Acta. Conforme fi rman:
DOUGLAS ENRIQUE CONTRERAS SANCHEZ
GIORGIO STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES
HENRY YU WU
JAROL HARVEY MENESES DELGADO
JUAN CARLOS ARAQUE VERGARA
DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS EN LA
VENTA DE ACCIONES
De acuerdo a lo establecido en el art. 17 de la Resolución nº 150 publicada
en Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de Venezuela nº 39.687 del 16
de Junio de 2011, de la Normati va para la Prevención, Control y
Fiscalización de las Operaciones de Legiti mación de Capital y
Financiamiento al Terrorismo aplicable en las Ofi cinas Registrales y
Notariales de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros los
accionistas en representación de la Sociedad Mercanti l de " CRYPTOCLOUD,
S.A.”, declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes,
valores o tí tulos del acto o negocio jurídico a objeto de acta de la presente
Venta de Acciones, proceden de acti vidades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no ti enen relación alguna
con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o tí tulos que se consideren
producto de las acti vidades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
y/o en la Ley Orgánica de Drogas. No habiendo nada más que tratar, se dio
por concluida la Asamblea, estando todos conformes fi rman en señal de
aprobación de lo antes expuesto y acordado.
DOUGLAS ENRIQUE CONTRERAS SANCHEZ
GIORGIO STEFANO ONOFRE MONGIORE JAIMES
HENRY YU WU
JAROL HARVEY MENESES DELGADO
JUAN CARLOS ARAQUE VERGARA
Expediente 223-28870
CIUDADANO REGISTRADOR (A) MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
SU DESPACHO.-
Yo, JORGE DARIO DOMMAR LEÓN, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de
la cédula de identidad Nº V- 16.724.123 procediendo en este acto debidamente autorizada
por la Empresa “CRYPTOCLOUD, S.A.” sociedad mercantil, R.I.F.J-5001287-2, inscrita en el
Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda,
en fecha 18 de Mayo del Año 2018, quedando anotado bajo el Nro. 2, Tomo 85-A-REGISTRO
MERCANTIL CUARTO, Expediente Nº 223-28870, ante Usted respetuosamente ocurro a los
fines de presentar Copia Fiel del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 16 de Junio del Año 2020. Solicito respetuosamente la protocolización del acta
de asamblea, sea agregada al expediente respectivo, así mismo pido una vez hecha la
presentación, participación, y publicación la referida acta ante su digno despacho, se me
expida copias certificada de la misma. En caracas en lugar y fecha del acta.
