Dr.
Gerardo Flores
Abogado
INPRE: 266.683
Nosotros, OSWALD ENRIQUE FARÍAS DIAZ, venezolano, mayor de edad, casado,
titular de la Cédula de Identidad Número: V-7.975.070, YULEIDA DEL CARMEN
ZABALA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de
Identidad Número: V.- 7.860.691, ADRIANNY CAROLINA FARÍAS ZABALA,
venezolano, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Número: V-
22.246.204, ANDREA CATHERINE FARÍAS ZABALA, venezolano, mayor de edad,
soltera, titular de la Cédula de Identidad Número: V-24.605.809, ANGELITH CAROLINA
FARÍAS ZABALA , venezolano, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad
Número: V- 24.605.811, todos domiciliados en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia,
declaramos: Que hemos convenido en constituir por medio de éste documento, una
Compañía Anónima Mercantil que se regirá en lo fundamental por las cláusulas que a
continuación se especifican, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para
que sirvan a la vez de documento Constitutivo-Estatutario de la Sociedad. TITULO I.-
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. PRIMERA:
La Sociedad se denominará: "AUTO REPUESTOS DEL LAGO”, C.A.", la cual usara en
todos sus actos de comercio siempre que sean conforme a derecho e igualmente podrá
reservar denominaciones comerciales, lemas, slogans o frases que hagan distinguir o
precisar sus productos y/o servicios. - SEGUNDA El objeto social de la compañía lo
constituye todo lo relacionado con la compra y venta, importación y exportación, al mayor
y detal, de repuestos automotrices diesel, gasoil y otros en general, así como también
repuestos de bicicletas, motos, camiones, gandolas, lanchas, maquinarias industriales,
cauchos, rines, tripas y toda clase de materiales para neumáticos, mayor y detal de
accesorios, autoperiquitos, partes eléctricas, sistemas de seguridad, carrocería, todo tipo
de variedad de baterías, pesado, agrícola, marino e industrial, herramientas automotrices,
hidráulicas e industriales, herramientas eléctricas, herramientas petroleras, tuberías,
válvulas, productos químicos, lubricantes y/o aceites automotrices e industriales, grasas,
filtros, liga de frenos, correas, gomas, bujías, molineras, maquinarias pesadas, agrícolas
e industriales en general, servicio de alineación y balanceo, cambio de cauchos, servicio
de cambio de aceites y filtros. Así mismo, podrá dedicarse a la compra, venta,
distribución, importación, exportación e instalación de sistemas de seguridad tales como:
tranca palanca, alarmas y bóveda, G.P.S., transitores, sistemas de aire acondicionado
automotrices e industriales, también vender papel ahumado en todo sus tipos, repuestos
y accesorios de cajas hidráulicas, hidromáticas, caja chips, empacadura, fluidos
hidráulicos, sellos, estoperas y otros; y en fin cualquier actividad de licito comercio
relacionada o no con su objeto principal:. TERCERA: Su domicilio será Avenida
Intercomunal, Esquina Calle Urdaneta, diagonal a la Estación de Servicio Central,
Sector Las Morochas, Ciudad Ojeda en jurisdicción de la Parroquia Alonso de
Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, pudiendo establecer oficinas, agencias o
sucursales y representaciones, tanto en el interior de la República Bolivariana de
Venezuela, como en el exterior, incluso, podrá elegir domicilio especial para ciertos
contratos y/o negocios en cualquier otro lugar de la República, como en el exterior del
país a juicio de la asamblea de accionistas.- CUARTA: La Sociedad tendrá una duración
de CINCUENTA (50) AÑOS, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil,
pudiéndose prorrogar dicho lapso por períodos de igual, mayor o menor duración, a juicio
de la Asamblea General de Accionistas. - TITULO II. DEL CAPITAL. QUINTA: El Capital
de la Sociedad es la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs.3.000.000),
dividido en TRES MIL (3000) Acciones Nominativas no convertibles al portador de:
MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000) cada una de ellas, de las cuales El Accionista OSWALD
ENRIQUE FARÍAS DIA:, ha suscrito y pagado NOVESIENTAS (900) Acciones por un
valor de NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.900.000), El Accionista YULEIDA DEL
CARMEN ZABALA RODRIGUEZ, ha suscrito y pagado SETECIENTOS CINCUENTA
(750) Acciones por un valor de SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES
(Bs.750.000); El Accionista ADRIANNY CAROLINA FARÍAS ZABALA:, ha suscrito y
pagado CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) Acciones por un valor de
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 450.000), El Accionista
ANDREA CATHERINE FARÍAS ZABALA, ha suscrito y pagado CUATROCIENTAS
CINCUENTA (450) Acciones por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 450.000), El Accionista , ANGELITH CAROLINA FARÍAS ZABALA,
ha suscrito y pagado CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) Acciones por un valor de
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 450.000), Todo representado en
especies y mobiliario tal y como se evidencia del Balance Inventario anexo.- SEXTA: Las
Acciones confieren a los accionistas el derecho preferencial de adquisición y en caso de
que algún accionista deseare traspasar, enajenar, ceder una o varias acciones deberá en
todo caso ofrecerla a los demás accionistas, los accionista deberá contestar al accionista
vendedor, su deseo o no de ejercer el derecho de preferencia, dentro del plazo de cinco
(5) días hábiles, transcurrido el plazo sin que los otros accionistas hayan manifestado su
intención de comprar la acción ofrecidas, el accionista vendedor podrá dar en venta su
acción a terceras personas, siempre y cuando las condiciones de ventas no sean más
ventajosas que las ofrecidas a los accionistas. TITULO III.- DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS.- SÉPTIMA: A la Asamblea general de Accionistas corresponde la
suprema dirección de la Sociedad y la misma podrá ser Ordinaria o Extraordinaria,
representando la Universalidad de las acciones, y todos sus actos, acuerdos y decisiones
tomadas dentro de las facultades legales o contractuales, obligan a la Sociedad y a todos
sus accionistas, aun cuando no hayan asistido a la Asamblea respectiva, salvo lo
dispuesto en el Artículo 282 del Código de Comercio vigente.- OCTAVA: La Asamblea
Ordinaria se reunirá una (01) vez al año dentro de los tres (03) primeros meses de cada
año y en día, hora y lugar que fije el PRESIDENTE , VICEPRESIDENTE, GERENTE,
DIRECTOR y/o ADMINISTRADOR previa convocatoria por escrito por lo menos con
cinco (05) días de anticipación a la fecha fijada para su reunión, indicándose el día y
lugar a los fines que pauta el Artículo 275 del Código de Comercio vigente, o lo solicite un
numero de Accionistas que representen por lo menos el Cincuenta por ciento (50%) del
Capital Social, y ninguna proposición podrá considerarse aprobada si no tiene un número
de votos que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital
Social presente o representado por la Asamblea, a tal fin los Accionistas podrán hacerse
representar por simple carta poder. serán válidas las asambleas generales de accionistas
celebradas sin previa convocatoria, si en ellas están presentes o representados la
totalidad del capital social.- Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que los
intereses de la Sociedad así lo exijan.- NOVENA: Son atribuciones de la Asamblea; A)
Discutir, Aprobar, Improbar o Modificar las Cuentas y el Balance; B) Determinar la
Inversión o distribución de los fondos de reserva, así como las utilidades líquidas que se
obtengan; C) Limitar, disminuir o prorrogar la duración de la Sociedad; D) Aumentar,
reintegrar y reducir el Capital social; E) Acordar y dictar las reformas de los Estatutos
Sociales; F) Cambiar el objeto de la Sociedad o fusionarla; G) Estudiar y resolver
cualquier otro asunto relacionado con los intereses de la Sociedad y ejercer las
facultades que no estén señaladas para otro órgano y las que indican las leyes.-TITULO
IV.- DE LA ADMINISTRACIÓN.- DÉCIMA: La Administración de la Sociedad estará a
cargo de un PRESIDENTE, un VICEPRESIDENTE, un GERENTE, un
ADMINISTRADOR quienes pueden ser o no Accionistas, podrán actuar conjunta o
separadamente, tendrán una duración de cinco (05) años en sus cargos y serán
nombrados por la Asamblea General de Accionistas.- DÉCIMA PRIMERA: El Presidente
y el Vicepresidente deberán depositar en la Caja Social cinco (5) acciones, a los fines
previstos en el artículo 244 del Código de Comercio.- DÉCIMA SEGUNDA: EL
PRESIDENTE, EL VICEPRESIDENTE, EL GERENTE, Y EL ADMINISTRADOR,
deberán actuar conjunta o separadamente y tendrán las más amplias facultades de
Administración y les corresponderán todos los actos de disposición que estén
comprendidos dentro de la finalidad que persigue la Sociedad y muy especialmente en la
forma dicha, tendrá las siguientes: 1) Adquirir, Permutar, Gravar, Enajenar y Arrendar los
bienes de la Sociedad; 2) Abrir y movilizar Cuentas Bancarias y Autorizar para ello a
otras personas; 3) Celebrar todas las negociaciones y contratos a nombre de la
Sociedad; 4) Representar a la Sociedad Judicialmente, estando para ello facultado para
realizar los actos necesarios para la mejor defensa de los intereses de la Sociedad,
pudiendo designar apoderados judiciales;5) Nombrar y remover el personal de la
sociedad y fijarles su remuneración. 6) Librar, aceptar y endosar letras de cambio,
cheques y otros efectos de comercio, 7) Administrar los negocios de la sociedad,
pudiendo solicitar cantidades de dinero en préstamos, con garantía prendaria de
cualquier otra clase; j) Efectuar las convocatorias para la Asambleas Generales, 8) Firmar
cheques y finiquitos, y en fin todo aquello que fuere necesario para el buen
funcionamiento de la sociedad -. DECIMA TERCERA: El presidente y el vicepresidente
tendrán además las siguientes obligaciones 1) convocar las asambleas ordinarias o
extraordinarias de accionista, de la manera prevista en este documento constitutivo-
estatuario 2) determinar la forma como de han de emplear los fondos de reserva 3)formar
un estado sumario de la situación activa y pasiva de la compañía y ponerlo a disposición
del comisario casa seis (6) meses 4) presentar a la asamblea ordinaria para su discusión,
aprobación o modificación el balance general y el estado de ganancias y pérdidas,
acompañado del informe del comisario 5) en general cumplir o hacer cumplir los acuerdo
de las asambleas, las disposiciones de este documento constitutivo-estatuario, del código
de comercio y demás leyes de la republica TITULO V.- DEL EJERCICIO ECONÓMICO
Y UTILIDADES.- DÉCIMA CUARTA: El ejercicio económico de la Sociedad comenzará
el Primero (01) de Enero de cada año y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre de
ese año; a excepción del Primer año o período que comenzará cuando estén llenas las
formalidades legales y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre ese año.- DÉCIMA
QUINTA: Al finalizar cada ejercicio económico se practicará un Inventario y un balance
conforme a las pautas del Código de Comercio y Sistemas de Contabilidad generalmente
aceptadas, separándose de las Utilidades Líquidas un cinco por ciento (5%) para formar
la reserva legal hasta alcanzar un veinte por ciento (20%) del Capital Social y el
remanente se repartirá en forma de dividendos en proporción a las acciones que le
correspondan a cada socio.- TITULO VI.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-
DÉCIMA SEXTA: La disolución y liquidación de la sociedad se regirá por lo establecido
en el Código de Comercio vigente.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Para el Primer
período se ha designado como PRESIDENTE al Accionista: OSWALD ENRIQUE
FARÍAS DIAZ, como VICEPRESIDENTE a la Accionista: YULEIDA DEL CARMEN
ZABALA RODRIGUEZ, como GERENTE a la Accionista ADRIANNY CAROLINA
FARIAS ZABALA, como DIRECTOR a la Accionista ANDREA CATHERINE FARIAS
ZABALA, como ADMINISTRADOR a la Accionista ANGELITH CAROLINA FARIAS
ZABALA . Igualmente se designa como COMISARIO al Ciudadano: ANGEL ALBERTO
GARCIA QUINTERO, mayor de edad, venezolano, licenciado en Contaduría Pública,
titular de la Cedula de Identidad No. V- 7.740.174, inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos del Estado Zulia, bajo el C.P.C No. 30.601 y domiciliado en el Municipio
Lagunillas del Estado Zulia. quien durará en el ejercicio de sus funciones por un período
de dos (5) años, contados a partir de la fecha del registro del presente documento
constitutivo.- DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales, bienes ,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de la constitución de esta
compañía anónima, proceden de actividades licitas, los cuales puede ser corroborado por
los organismo competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de actividades o acciones ilícitas
contemplada en la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada Y Financiamiento Al
Terrorismo, Y/O En La Ley Orgánica De Drogas.- Se autoriza suficientemente en este acto
al Abogado en ejercicio GERARDO JAVIER FLORES GUEVARA, venezolano, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-23.866.808, e inscrito en el Inpreabogado bajo
el Nº 266.683, domiciliado en la Ciudad y Municipio Autónomo Cabimas del Estado Zulia,
para que formalice, presente y firme por ante el Registro Mercantil todas las formalidades del
caso, para legalizar este documento y demás actos inherentes al mismo, así como también
queda autorizado para realizar la inscripción ante El Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria o SENIAT. Todo lo no previsto en el Presento
Documento Constitutivo se regirá igualmente por las disposiciones del Código de
Comercio y demás leyes sobre la materia.-
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OSWALD FARÍAS DIAZ YULEIDA ZABALA RODRIGUEZ
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ADRIANNY FARIAS ZABALA ANDREA FARIAS ZABALA
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ANGELITH FARIAS ZABALA
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA. -
SU DESPACHO. -
Yo GERARDO JAVIER FLORES GUEVARA, venezolano, mayor de edad, titular de
la Cédula de Identidad Nº V-23.866.808, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 266.683,
domiciliado en la Ciudad y Municipio Autónomo Cabimas del Estado Zulia, suficientemente
autorizado en el Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil "AUTO REPUESTOS DEL
LAGO”, C.A.", ante Usted muy respetuosamente ocurro para exponer:
A fin de darle cumplimiento a lo establecido en el Código de Comercio presento a
Usted dicha Acta Constitutiva, para que previa verificación de haberse cumplido con los
preceptos de Ley, se sirva ordenar su inscripción, por ante el Registro Mercantil llevado a
su digno cargo, su fijación en la sala del mismo y se sirva expedirme dos (2) copias
certificadas.
Es Justicia en Ciudad Ojeda a la fecha de su auto respectivo. -
