REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

13ª REUNIÓN – Continuación

de la 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL)
DICIEMBRE 15 DE 2011

PERÍODO 129º

Presidencia de los señores diputados

Julián A. Domínguez
y Norma A. Abdala de Matarazzo

Secretarios:
Licenciado Gervasio Bozzano,
contador público José L. Gaincerain
e ingeniero Ricardo A. Patterson

Prosecretarios:
Doña Marta A. Luchetta,
contador público Gabriel A. Bruno
y doctor Carlos Urlich
2 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª
DIPUTADOS PRESENTES: DE NARVÁEZ, Francisco MARTÍNEZ, Ernesto Félix
DE PEDRO, Eduardo Enrique MARTÍNEZ, Julio César
ABDALA DE MATARAZZO, Norma A.
DE PRAT GAY, Alfonso MARTÍNEZ, Oscar Ariel
AGUAD, Oscar Raúl
DEPETRI, Edgardo Fernando MARTÍNEZ, Soledad
AGUILAR, Lino Walter
DI TULLIO, Juliana MAZZARELLA, Susana del Valle
ALBARRACÍN, Jorge Luis
ALBRIEU, Oscar Edmundo Nicolás DÍAZ BANCALARI, José María MENDOZA, Mayra Soledad
ALFONSÍN, Ricardo DÍAZ ROIG, Juan Carlos MENDOZA, Sandra Marcela
ALONSO, Gumersindo Federico DOMÍNGUEZ, Julián Andrés METAZA, Mario Alfredo
ALONSO, Laura DONDA PÉREZ, Victoria Analía MICHETTI, Marta Gabriela
ALONSO, María Luz DONKIN, Carlos Guillermo MILMAN, Gerardo Fabián
ÁLVAREZ, Elsa María DUCLÓS, Omar Arnaldo MIRKIN, Beatriz Graciela
ÁLVAREZ, Jorge Mario ELICECHE, Carlos Tomás MOLAS, Pedro Omar
AMADEO, Eduardo Pablo ELORRIAGA, Osvaldo Enrique MOLINA, Manuel Isauro
ARAGÓN, Santiago Diego ESPÍNDOLA, Gladys Susana MONGELÓ, José Ricardo
ARENA, Celia Isabel FADUL, Liliana MORENO, Carlos Julio
ARGUMEDO, Alcira Susana FAUSTINELLI, Hipólito MOUILLERÓN, Roberto Mario
ARREGUI, Andrés Roberto FAVARIO, Carlos Alberto MOYANO, Juan Facundo
ASPIAZU, Lucio Bernardo FELETTI, Roberto José MÜLLER, Edgar Raúl
ASSEFF, Alberto Emilio FÉLIX, Omar Chafí MÜLLER, Mabel Hilda
ATANASOF, Alfredo Néstor FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel NAVARRO, Graciela
AVOSCAN, Herman Horacio FERNÁNDEZ, Rodolfo Alfredo NEBREDA, Carmen Rosa
BALCEDO, María Esther FERRÁ DE BARTOL, Margarita NEGRI, Mario Raúl
BARBIERI, Mario Leandro FERRARI, Gustavo Alfredo Horacio OBIGLIO, Julián Martín
BARCHETTA, Omar Segundo FERREYRA, Araceli OLIVA, Cristian Rodolfo
BARRANDEGUY, Raúl Enrique FIAD, Mario Raymundo OPORTO, Mario Néstor
BASTERRA, Luis Eugenio FIORE VIÑUALES, María C. del Valle ORSOLINI, Pablo Eduardo
BAZZE, Miguel Ángel FORCONI, Juan Carlos ORTIZ CORREA, Marcia Sara María
BEDANO, Nora Esther FORTE, Ulises Umberto José ORTIZ, Mariela
BENEDETTI, Atilio Francisco Salvador FORTUNA, Francisco José PAIS, Juan Mario
BERNAL, María Eugenia FRANCIONI, Fabián Marcelo PANSA, Sergio Horacio
BERTOL, Paula María GALLARDO, Miriam Graciela del Valle PARADA, Liliana Beatriz
BERTONE, Rosana Andrea GAMBARO, Natalia PASTORIZA, Mirta Ameliana
BIANCHI, Ivana María GARCÍA LARRABURU, Silvina M. PERALTA, Fabián Francisco
BIANCHI, María del Carmen GARCÍA, Andrea Fabiana PÉREZ, Alberto José
BIDEGAIN, Gloria Mercedes GARCÍA, María Teresa PERIÉ, Julia Argentina
BIELLA CALVET, Bernardo José GARNERO, Estela Ramona PEROTTI, Omar Ángel
BLANCO DE PERALTA, Blanca GARRIDO, Manuel PERRONI, Ana María
BRAWER, Mara GDANSKY, Carlos Enrique PIEMONTE, Héctor Horacio
BRILLO, José Ricardo GERMANO, Daniel PIETRAGALLA CORTI, Horacio
BRIZUELA Y DORIA DE CARA, Olga I. GIACCONE, Claudia Alejandra PILATTI VERGARA, María Inés
BROMBERG, Isaac Benjamín GIACOMINO, Daniel Oscar PINEDO, Federico
BROWN, Carlos Ramón GIANNETTASIO, Graciela María PLAINI, Francisco Omar
BRUE, Daniel Agustín GIL LAVEDRA, Ricardo Rodolfo PORTELA, Agustín Alberto
BULLRICH, Patricia GIUBERGIA, Miguel Ángel PRADINES, Roberto Arturo
BURYAILE, Ricardo GONZÁLEZ, Gladys Esther PUCHETA, Ramona
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric GONZÁLEZ, Juan Dante PUERTA, Federico Ramón
CARDELLI, Jorge Justo GONZÁLEZ, Nancy Susana PUIGGRÓS, Adriana Victoria
CARLOTTO, Remo Gerardo GRANADOS, Dulce RAIMUNDI, Carlos
CARMONA, Guillermo Ramón GROSSO, Leonardo RASINO, Élida Elena
CARRANZA, Carlos Alberto GUCCIONE, José Daniel RÉ, Hilma Leonor
CASAÑAS, Juan Francisco GUTIÉRREZ, Mónica Edith REDCZUK, Oscar Felipe
CASELLES, Graciela María GUZMÁN, Olga Elizabeth REGAZZOLI, María Cristina
CASTAÑÓN, Hugo HARISPE, Gastón RIESTRA, Antonio Sabino
CATALÁN MAGNI, Julio César HELLER, Carlos Salomón RÍOS, Liliana María
CEJAS, Jorge Alberto HERRERA, Griselda Noemí RÍOS, Roberto Fabián
CHEMES, Jorge Omar HERRERA, José Alberto RISKO, Silvia Lucrecia
CHIENO, María Elena Petrona IANNI, Ana María RIVARA, Raúl Alberto
CIAMPINI, José Alberto IBARRA, Eduardo Mauricio RIVAROLA, Rubén Armando
CICILIANI, Alicia Mabel ITURRASPE, Nora Graciela RIVAS, Jorge
CIGOGNA, Luis Francisco Jorge JUNIO, Juan Carlos Isaac ROBERTI, Alberto Oscar
CLERI, Marcos JURI, Mariana ROBLEDO, Roberto Ricardo
COMELLI, Alicia Marcela KOSINER, Pablo Francisco Juan RODRÍGUEZ, Marcela Virginia
COMI, Carlos Marcelo KRONEBERGER, Daniel Ricardo ROGEL, Fabián Dulio
CONTI, Diana Beatriz KUNKEL, Carlos Miguel ROSSI, Agustín Oscar
CÓRDOBA, Stella Maris LANDAU, Jorge Alberto RUCCI, Claudia Mónica
CORTINA, Roy LARROQUE, Andrés RUIZ, Aída Delia
CREMER DE BUSTI, María Cristina LEDESMA, Julio Rubén SABBATELLA, Martín
CUCCOVILLO, Ricardo Oscar LEVERBERG, Stella Maris SACCA, Luis Fernando
CURRILÉN, Oscar Rubén LINARES, María Virginia SALIM, Juan Arturo
DATO, Alfredo Carlos LOTTO, Inés Beatriz SANTILLÁN, Walter Marcelo
DE FERRARI RUEDA, Patricia LOZANO, Claudio Raúl SANTÍN, Eduardo
DE GENNARO, Víctor Norberto MAJDALANI, Silvia Cristina SCHMIDT LIERMANN, Cornelia
DE MARCHI, Omar Bruno MALDONADO, Víctor Hugo SCIUTTO, Rubén Darío
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 3
SEGARRA, Adela Rosa VALINOTTO, Jorge Anselmo AUSENTES, CON LICENCIA
SIMONCINI, Silvia Rosa VAQUIÉ, Enrique Andrés PENDIENTE DE APROBACIÓN
SOLÁ, Felipe Carlos VEAUTE, Mariana Alejandra DE LA HONORABLE CÁMARA:
SOLANAS, Fernando Ezequiel VIDELA, Nora Esther
SOLANAS, Julio Rodolfo VILARIÑO, José Antonio CARRIÓ, Elisa María Avelina
SOTO, Gladys Beatriz VILLA, José Antonio OCAÑA, María Graciela
STOLBIZER, Margarita Rosa
VILLATA, Graciela Susana
STORANI, María Luisa AUSENTES, CON AVISO:
WAYAR, Walter Raúl
TERADA, Alicia
YAGÜE, Linda Cristina CAMAÑO, Graciela
THOMAS, Enrique Luis
TINEO, Javier Héctor YARADE, Rodolfo Fernando COSTA, Eduardo Raúl
TOMAS, Héctor Daniel YAZBEK, Rubén David GARRAMUÑO, Jorge Alberto
TONELLI, Pablo Gabriel YOMA, Jorge Raúl LLANOS, Ermindo Edgardo Marcelo
TRIACA, Alberto Jorge ZABALZA, Juan Carlos OLMEDO, Alfredo Horacio
TUNESSI, Juan Pedro ZIEBART, Cristina Isabel RECALDE, Héctor Pedro
UÑAC, José Rubén ZIEGLER, Alex Roberto TERADA, Alicia

–La referencia acerca del distrito, bloque y período de mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspon-
diente a la sesión preparatoria (11ª reunión, período 129º) de fecha 6 de diciembre de 2011.

SUMARIO tivas con Finalidad Terrorista (8-P.E.-

2.011) (O.D. Nº 7). Se sanciona con
modificaciones el dictamen de mayo-
1. Consideración de los dictámenes de las comi- ría. (Pág. 118.)
siones de Comercio, de Comunicaciones e In-
formática, de Libertad de Expresión, de Asun- II. Dictámenes de las comisiones de Le-
tos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y gislación Penal y de Finanzas en el
Reglamento en los proyectos de ley por los cua- proyecto de ley del Poder Ejecutivo
les se declara de interés público y se establece por el que se modifica el Código Pe-
un nuevo marco regulatorio participativo para nal, incorporando como delitos aque-
la fabricación, comercialización y distribución llas conductas que afecten el orden
de pasta celulosa para papel de diario y de pa- económico y financiero (9-P.E.-2.011)
pel para diarios (24-P.E.-2.010, 31-P.E.-2.010, (O.D. Nº 8). Se sanciona con modi-
6.422-D.-2.010, 6.751-D.-2.010 y 7.381-D.- ficaciones el dictamen de mayoría.
2010) (O.D. Nº 10). (Pág. 4.) (Pág. 128.)

2. Aclaración del señor diputado Gil Lavedra 7. Consideración del dictamen de las comisiones
respecto del homenaje a ser rendido por la Ho- de Legislación Penal y de Presupuesto y Ha-
norable Cámara a la memoria del ex senador cienda en el proyecto de ley del Poder Ejecu-
tivo por el que se modifica el Régimen Penal
Gerónimo Vargas Aignasse. (Pág. 78.)
Tributario –ley 24.769 y modificatorias– sobre
3. Continuación de la consideración del asunto sanciones a la evasión del pago de tributos al
al que se refiere el número 1 de este sumario. fisco nacional y modificaciones al Código Pe-
(Pág. 79.) nal de la Nación (3-P.E.-2.010) (O.D. Nº 6). Se
sanciona con modificaciones. (Pág. 184.)
4. Cuestión de privilegio planteada por el se-
ñor diputado Aguad con motivo de expresio- 8. Manifestaciones de señores diputados referi-
nes formuladas por el señor diputado Rossi. das a la continuación de la sesión. (Pág. 208.)
(Pág. 115.) 9. Consideración de los dictámenes de las comi-
5. Continuación de la consideración del asunto siones de Legislación del Trabajo, de Previsión
al que se refiere el número 1 de este sumario. y Seguridad Social, de Agricultura y Ganadería
Se sanciona sin modificaciones el dictamen de y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos
mayoría. (Pág. 115.) de ley por los que se crea un nuevo Régimen
de Trabajo Agrario (17-P.E.-2.010 y 5.153-D.-
6. Consideración conjunta de asuntos: 2.010) (O.D. Nº 11). Se sanciona con modifica-
ciones el dictamen de mayoría. (Pág. 209.)
I. Dictámenes de las comisiones de
Legislación Penal y de Finanzas en 10. Consideración de los dictámenes de las co-
el proyecto de ley del Poder Ejecuti- misiones de Legislación General, de Asuntos
vo por el que se modifica el Código Constitucionales y de Agricultura y Ganadería
Penal sobre Prevención, Investiga- en los proyectos de ley por los que se establece
ción y Sanción de Actividades Delic- un nuevo Régimen de Protección al Dominio
4 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª
Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Te- 23. Guzmán. (Pág. 649.)
nencia de las Tierras Rurales (1-P.E.-2.011, 71,
360, 1.296, 3.854, 5.127, 5.679, 7.009 y 7.047- 24. Leverberg. (Pág. 650.)
D.-2.010; 71, 1.270, 2.793, 2.891, 4.126, 4.262, 25. Leverberg. (Pág. 651.)
4.600, 4.700, 5.081, 5.438 y 6.121-D.-2.011)
(O.D. Nº 9). Se sanciona con modificaciones el 26. Parada. (Pág. 652.)
dictamen de mayoría. (Pág. 337.)
27. Perié. (Pág. 678.)
11. Consideración del proyecto de declaración
del señor diputado Depetri y otros por el que 28. Puiggrós. (Pág. 679.)
se expresa reconocimiento al rol y la labor que 29. Ré. (Pág. 680.)
cumplieron las Madres de Plaza de Mayo en
estos últimos 35 años, respecto a la lucha por 30. Regazzoli. (Pág. 682.)
los derechos humanos y la construcción social
(6.164-D.-2.011). Se sanciona. (Pág. 413.) 31. Rodríguez. (Pág. 683.)
12. Apéndice: 32. Rodríguez. (Pág. 688.)
A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pá- 33. Sciutto. (Pág. 695.)
gina 420.)
34. Vilariño. (Pág. 697.)
B. Inserciones solicitadas por los señores di-
putados: 35. Ziegler. (Pág. 699.)

1. Aguad. (Pág. 451.) C. Asistencia de los señores diputados a

las sesiones (julio, agosto, septiembre, oc-
2. Aguad. (Pág. 453.) tubre, noviembre y diciembre de 2011).
(Pág. 700.)
3. Arena. (Pág. 454.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
4. Arena. (Pág. 456.) a los quince días del mes de diciembre de
2011, a la hora 12 y 40:
5. Arena. (Pág. 457.)
6. Bertone. (Pág. 458.) 1
7. Bianchi (I. M.). (Pág. 459.) PASTA DE PAPEL CELULOSA PARA DIARIO

8. Bidegain. (Pág. 460.) Sr. Presidente (Domínguez). – Continúa la

sesión.
9. Carlotto. (Pág. 461.) En cuanto al procedimiento para el trata-
10. Carranza. (Pág. 463.) miento de los proyectos de ley previstos para
el día de hoy, continuando con el espíritu de
11. Comelli. (Pág. 466.) lo acordado ayer en la reunión de Labor Par-
12. Cremer de Busti. (Pág. 467.) lamentaria, la Presidencia sugiere que para la
consideración del Orden del Día N° 10, sobre
13. Díaz Bancalari. (Pág. 467.) Papel Prensa, los bloques mayoritarios y los
14. Díaz Bancalari. (Pág. 468.) interbloques utilicen cuarenta minutos, los
bloques conformados por dos o tres integran-
15. Díaz Bancalari. (Pág. 469.) tes utilicen doce minutos y los bloques uniper-
16. Di Tullio. (Pág. 470.) sonales dispongan de diez minutos. Para los
cierres, el bloque del Frente para la Victoria
17. Ferrá de Bartol. (Pág. 637.) dispondrá de veinte minutos; el bloque de la
18. Gallardo. (Pág. 638.) Unión Cívica Radical de quince, y los otros
bloques mayoritarios e interbloques, de diez
19. Gallardo. (Pág. 639.) minutos.
20. Giubergia. (Pág. 639.) Se tratarán en forma conjunta los proyectos
contenidos en los órdenes del día N° 7 y N° 8,
21. Giubergia. (Pág. 641.)
referentes a la modificación del Código Penal
22. González (J. D.). (Pág. 648.) en lo atinente al lavado de dinero. Los bloques
118 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

que ha recibido agravios de estos medios. Pero Sr. Presidente (Domínguez). – Queda san-
ese partido, más allá de su historia, tiene prin- cionado el proyecto de ley.1 (Aplausos prolon-
cipios, conductas y doctrina, entre los que se gados.)
encuentra la defensa de la libertad y, funda- Se comunicará al Honorable Senado.
mentalmente, la libertad de prensa. La Presidencia solicita el asentimiento de la
Nos parece bien que este gobierno decida Honorable Cámara para que se efectúen en el
volver a escribir la historia, pero quiero recor- Diario de Sesiones las inserciones solicitadas
dar que en la Constitución del 53 quedó borrada por los señores diputados.
para siempre en la República Argentina la con- –Asentimiento.
fiscación de bienes, que es lo que se pretende
con estas cláusulas transitorias contenidas en Sr. Presidente (Domínguez). – Se harán las
los artículos 40 y 41 del despacho de mayoría. inserciones solicitadas.2
Por ello, a fin de respetar el artículo 17 de la
Constitución, que determina que: “La confis- 6
cación de bienes queda borrada para siempre CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE ASUNTOS
del Código Penal Argentino”, solicito que se I
eliminen ambos artículos.
Prevención, investigación y sanción de actividades
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- delictivas con finalidad terrorista
labra la señora diputada por Buenos Aires.
(Orden del Día Nº 7)
Sra. Di Tullio. – No vamos a aceptar modi-
ficaciones, señor presidente. I
Sr. Landau. – ¡Pido la palabra! Dictamen de mayoría
Sr. Presidente (Domínguez). – ¿Es para re- Honorable Cámara:
ferirse al artículo 40, señor diputado?
Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas
Sr. Landau. – Es sobre la votación anterior. han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecuti-
Sr. Presidente (Domínguez). – Ya hemos vo nacional (mensaje 1.643) por el que se modifica el
votado, señor diputado. Código Penal sobre prevención, investigación y san-
ción de actividades delictivas con finalidad terrorista,
Le ruego que deje constancia por escrito teniendo a la vista el expediente de los señores dipu-
de su posición para preservar el orden de la tados Ferrari, Pinedo y De Narváez, y, por las razones
votación. expuestas en el informe que se acompaña y las que
Se va a votar el artículo 40. dará el miembro informante, aconseja la sanción del
siguiente
–Resulta afirmativa. PROYECTO DE LEY
Sr. Presidente (Domínguez). – En conside- El Senado y Cámara de Diputados,…
ración el artículo 41.
Artículo 1º – Derógase el artículo 213 ter del Có-
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy. digo Penal.
Sr. Giubergia. – Señor presidente: en mi Art. 2º – Derógase el artículo 213 quáter del Código
anterior intervención hablé de los dos artícu- Penal.
los, o sea, el 40 y el 41. Por eso, solicité que Art. 3º – Incorpórese al libro primero, título V,
ambos fueran eliminados. como artículo 41 quinquies del Código Penal el si-
guiente texto:
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
labra la señora diputada por Buenos Aires. Artículo 41 quinquies: Cuando algunos de los
delitos previstos en este Código hubiere sido co-
Sra. Di Tullio. – No vamos a aceptar modi- metido con la finalidad de aterrorizar a la pobla-
ficaciones, señor presidente. ción u obligar a las autoridades públicas nacio-
Sr. Presidente (Domínguez). – Se va a votar nales o gobiernos extranjeros o agentes de una
el artículo 41. organización internacional a realizar un acto o

–Resulta afirmativa. 1
Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. 420.)
–El artículo 42 es de forma. 2
Véase el texto de las inserciones en el Apéndice. (Pág. 420.)
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 119
abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará Las disposiciones de los artículos 6°, 30, 31 y 32 de
en el doble del mínimo y el máximo. la ley 24.246 y 23 séptimo párrafo, 304 y 305 del Có-
Las agravantes previstas en este artículo no se digo Penal serán también de aplicación respecto de los
aplicarán cuando el o los hechos de que se traten delitos cometidos con la finalidad específica del artí-
tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de dere- culo 41 quinquies y del artículo 306 del Código Penal.
chos humanos y/o sociales o de cualquier otro La Unidad de Información Financiera podrá dispo-
derecho constitucional. ner mediante resolución fundada y con comunicación
Art. 4º – Reenumérense los artículos 306, 307 y 308 inmediata al juez competente, el congelamiento ad-
del Código Penal de la Nación como artículos 307, ministrativo de activos vinculados a las acciones de-
lictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal,
308 y 309, respectivamente.
conforme la reglamentación lo dicte.
Art. 5º – Incorpórase al título XIII del Código Penal
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
el siguiente artículo:
Sala de las comisiones, 12 de diciembre de 2011.
Artículo 306:
Oscar E. N. Albrieu. – Carlos S. Heller. –
1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a Raúl E. Barrandeguy. – Fernando R.
quince (15) años y multa de dos (2) a diez Yarade. – Blanca Blanco de Peralta.
(10) veces del monto de la operación, el – María L. Alonso. – María E. Bernal.
que directa o indirectamente recolectare – Isac B. Bromberg. – Eric Calcagno y
o proveyere bienes o dinero, con la inten- Maillmann. – Diana B. Conti. – Carlos
ción de que se utilicen, o a sabiendas de G. Donkin. – Graciela M. Giannettasio. –
que serán utilizados, en todo o en parte, Leonardo Grosso. – Inés B. Lotto. – Oscar
para alguno de los siguiente fines: A. Martínez. – Cristian R. Oliva. – María
a) Financiar la comisión de un delito I. Pilatti Vergara. – Carlos A. Raimundi.
con la finalidad establecida en el ar- – Roberto F. Ríos. – Rubén A. Rivarola. –
tículo 41 quinquies; Héctor D. Tomas. – José A. Villa. – Rubén
b) Financiar una organización que co- D. Yazbek. – Alex R. Ziegler.
meta o intente cometer delitos con En disidencia total:
la finalidad establecida en el artículo
41 quinquies; Ernesto F. Martínez. – Victoria A. Donda
c) Financiar un individuo que cometa, Pérez. – Margarita R. Stolbizer.
intente cometer o participe de cual- En disidencia parcial:
quier modo en la comisión de delitos
con la finalidad establecida en el ar- Jorge Rivas.
tículo 41 quinquies. Encontrándose presente en esta reunión conjunta de
2. Las penas establecidas se aplicarán inde- las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas el
pendientemente del acaecimiento del de- señor diputado Jorge Rivas, y preguntado por quien
lito al que se destinara el financiamiento suscribe si es su voluntad acompañar con su firma la
y, si éste se cometiere, aun si los bienes iniciativa en discusión, hace saber que expresa su vo-
o el dinero no fueran utilizados para su luntad de suscribir el dictamen de mayoría a que se ha
comisión. arribado, planteando su disidencia parcial respecto de
3. Si la escala penal prevista para el delito su contenido. Por lo que procedo a firmar a su ruego
que se financia o pretende financiar fuera en mi carácter de secretario de esta Comisión de Le-
menor que la establecida en este artículo, gislación Penal de la que es miembro.
se aplicará al caso la escala penal del de- Sala de las comisiones, 12 de diciembre de 2011.
lito que se trate.
Luis E. Cerri.
4. Las disposiciones de este artículo regirán
aun cuando el ilícito penal que se preten-
INFORME
de financiar tuviere lugar fuera del ámbi-
to de aplicación espacial de este Código, Honorable Cámara:
en tanto el hecho también hubiera estado
sancionado con pena en la jurisdicción Las Comisiones de Legislación Penal y de Finan-
competente para su juzgamiento. zas, al considerar el proyecto de ley del Poder Ejecu-
tivo Nacional (mensaje 1.643) por el que se modifica
Art. 6º – Se considerarán comprendidas a los fines el Código Penal sobre prevención, investigación y
del artículo 1° de la ley 25.241 las acciones delictivas sanción de actividades delictivas con finalidad terro-
cometidas con la finalidad específica del artículo 41 rista, teniendo a la vista el expediente de los señores
quinquies del Código Penal. diputados Ferrari, Pinedo y De Narváez, creen innece-
120 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª
sario abundar en más detalles que los expuestos en los Sin embargo, dado que el terrorismo y su finan-
fundamentos que lo acompañan, por lo que los hacen ciamiento son actividades delictivas complejas en
suyos y así lo expresan. permanente mutación, al igual que todos los otros
Estados de la comunidad internacional, nuestro país
Oscar E. N. Albrieu. enfrenta la necesidad de adecuar su normativa a las
Mensaje del Poder Ejecutivo transformaciones registradas a nivel global.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011. Es por ello, entonces, que la determinación que re-
cientemente condujera a la pronta sanción de la ley
Al Honorable Congreso de la Nación. 26.683, en materia de lavado de activos, debe hoy
servir de antecedente y ejemplo, para seguir igual
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabi- senda, en cuanto concierne a la tipificación del deli-
lidad con el objeto de someter a su consideración un to de financiamiento del terrorismo, ya que en ambos
proyecto de ley dirigido a fortalecer y reordenar las casos se persigue un mismo fin, que es el de adaptar
disposiciones normativas en materia de prevención, la legislación interna a los más elevados estándares
investigación y sanción de actividades delictivas con internacionales.
finalidad terrorista.
La dinámica de esta actividad delictiva, junto a los
Para ello, se promueven reformas puntuales al Có- más modernos parámetros internacionales creados
digo Penal, mediante la incorporación de una nueva para hacerle frente, nos demuestran que la tipificación
agravante en su parte general, por la que se intensifica actual del delito de financiamiento del terrorismo, no
la pena de cualquier delito que sea cometido con fina- alcanza los actos cometidos por un sujeto terrorista en
lidad terrorista, y por otro, se reformula y reubica el forma individual, que perpetra un ataque sin el apoyo
delito de financiación del terrorismo. o la coordinación de una asociación terrorista.
La República Argentina conoce, lamentablemente, Sin perjuicio de que en la legislación actual, esa
los efectos del terrorismo internacional, ya que en su
conducta jamás resultaría impune, los estándares in-
historia reciente ha sufrido dos (2) tremendos ataques
ternacionales requieren tipos penales específicos,
en su propio territorio.
como forma de fiscalizar avances y a su vez habilitar
Ante estas agresiones, nuestro país debe continuar competencias y términos de cooperación e intercam-
con la línea trazada en los últimos años, que pone de bio entre Estados.
manifiesto un especial compromiso con la tarea de
avanzar hacia la consolidación de un sistema concreto Por otra parte, la configuración actual del delito de
y efectivo de prevención, investigación y sanción del asociación ilícita terrorista requiere la comprobación
terrorismo. de una serie de requisitos que no coinciden con lo pre-
visto en los instrumentos internacionales vigentes en
En ese sentido, de las distintas respuestas que a la materia, que en muchos casos hace ardua la tarea de
nivel internacional se han ido dando ante los actos determinar el efectivo grado de adecuación de nuestro
terroristas perpetrados en otros países, cabe destacar sistema normativo.
especialmente los instrumentos internacionales ela-
borados y aprobados con la finalidad de unificar cri- Por ello, se proyecta la incorporación de un nuevo
terios y coordinar estrategias para una respuesta más artículo 41 quinquies en el libro primero del Código
precisa, ante las amenazas que este tipo de violencia Penal (parte general), que especifica en forma clara y
representa. precisa que cualquier delito de la legislación argentina
En ese sentido, la República Argentina ha incor- que se cometa con la finalidad terrorista descrita en
porado a su derecho interno las más importantes los instrumentos internacionales aprobados por nues-
herramientas de derecho internacional, como son la tro país, incrementará su pena en el doble del mínimo
Convención Interamericana contra el Terrorismo y el y del máximo.
Convenio Internacional para la Represión de la Finan- De ese modo, se respetan la estructura y la lógica
ciación del Terrorismo (cfr. leyes 26.023 y 26.024, actual del Código Penal, teniendo en cuenta que nues-
respectivamente). tra legislación tipifica como delito a todos los hechos
Con la misma determinación, nuestro país ingresó que las diferentes convenciones internacionales defi-
oportunamente como miembro pleno del Grupo de nen como actos terroristas.
Acción Financiera Internacional (GAFI), a partir de Consecuentemente, cualquiera de los delitos pre-
lo cual se incorporaron a nuestra legislación tipos pe- vistos en nuestro Código Penal y las leyes especiales
nales específicos, vinculados con la materia, así como que sea cometido con la finalidad descrita en el artícu-
con el lavado de activos. lo 41 quinquies, tendrá una pena mayor a la del delito
De este modo, mediante la sanción de la ley 26.268, común.
en 2007, la Argentina incorporó a su legislación penal Es dable destacar que al incluirse la modificación
los delitos de asociación ilícita terrorista, en el artículo dentro de la parte general del Código Penal, por impe-
213 ter, y de financiación de ese tipo de asociaciones, rativo del artículo 4º, lo allí previsto se aplica a todas
en el artículo 213 quáter, ambos del Código Penal. las leyes especiales que contienen cláusulas penales.
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 121
Al mismo tiempo, se evita la creación de nuevas De igual modo, quedan terminantemente excluidos
figuras delictivas, con los trastornos que ello trae a la de cualquier posible interpretación criminalizante, los
armonía del propio código. hechos de protesta social, toda vez que éstos están di-
Asimismo, se posibilita su aplicación tanto para el rigidos a reclamar por derechos individuales o colec-
acto terrorista individual, no previsto de manera es- tivos y, en el supuesto de que pudieran transgredir la
pecífica en la ley 26.268, como el cometido por una ley penal, conforme la redacción propuesta y en virtud
asociación ilícita constituida a ese fin. de la tradición normativa y jurisprudencial naciona-
les, no dejarían de constituir el ejercicio de un derecho
No debe quedar duda alguna en cuanto a que una constitucional.
asociación ilícita constituida con la finalidad terrorista
del artículo 41 quinquies, tendría la pena prevista en Por lo tanto, la fórmula empleada evita el riesgo
de que otro tipo de actos con sus particulares motiva-
los artículos 210 o 210 bis, incrementando la mitad
ciones sean calificados como actos terroristas, porque
de sus mínimos y máximos, sin necesidad de crear un
carecerían de la finalidad específica descrita en el pri-
tipo penal nuevo. mero de los preceptos recién referidos y excederían
Por ello, a partir de la incorporación del artículo 41 por completo las previsiones internacionales en la
quinquies al Código Penal, cuyos alcances compren- materia.
den y superan ampliamente las previsiones del actual En ese sentido, vale la oportunidad para poner de
artículo 213 ter del Código Penal, corresponde dero- relieve, una vez más, que el compromiso de nuestro
gar esta última figura, lo que así se propone. país en materia de prevención, investigación y san-
Asimismo, a efectos de poder reprimir de una ma- ción de todo tipo de actividades delictivas vinculadas
nera específica la financiación de los actos terroristas al terrorismo, es firme e inquebrantable, tanto como
individuales y la de las organizaciones terroristas, lo es su más estricto respeto y adecuación al estado
sean éstas nacionales o internacionales, se proyecta la constitucional de derecho y a los derechos humanos
incorporación de un nuevo tipo penal, que se incorpo- de todas las personas.
ra al título XIII del Código Penal: “Delitos contra el Por lo tanto, se trata de fortalecer por vía de la
orden económico y financiero”, creado recientemente profundización, una política criminal que ha venido
mediante la ley 26.683. conjugando, con responsabilidad, los deberes de pre-
Por otra parte, se especifica el alcance y entendi- vención, investigación y juzgamiento de los delitos
miento que, a partir de la incorporación de los artí- de extrema gravedad, con el compromiso de respeto
culos 41 quinquies y 306 del Código Penal, deberá irrestricto de derechos y garantías constitucionales de
dárseles a las referencias hechas a los artículos 213 ter quien se encuentra sometido a un proceso penal. En
y 213 quáter de ese cuerpo legal en las leyes 25.241 ningún caso, la persecución y sanción del terrorismo
y 25.246, de forma tal que las disposiciones en éstas pueden amparar la violación a los derechos humanos.
contenidas puedan ser aplicables, sin ningún impedi- De este modo, con la incorporación de estas re-
mento, a la nueva normativa. formas puntuales al Código Penal y la legislación
Asimismo, se prevé para estos delitos la aplicación especial, nuestro país incorpora al sistema penal los
de las mismas reglas e institutos previstos en la nueva últimos avances registrados en la comunidad interna-
legislación en materia de lavado de activos de origen cional en materia de terrorismo y su financiamiento, a
delictivo, en particular, en lo referente a la responsabi- la vez que mantiene la conciliación de su normativa
lidad de las personas jurídicas, las reglas del decomiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos.
y las medidas especiales de investigación y protección Dios guarde a vuestra honorabilidad.
de testigos e imputados. Mensaje 1.643
Por último, se propone también facultar a la Uni-
dad de Información Financiera (UIF), para el conge- CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
lamiento administrativo de activos vinculados a las Aníbal D. Fernández. – Julio C. Alak.
acciones delictivas previstas en el artículo 306 del
Código Penal, de forma tal que este tipo de medidas II
urgentes puedan adoptarse con la celeridad necesaria Dictamen de minoría
para estos casos, sin perjuicio del sometimiento de las
decisiones adoptadas al procedimiento especial que se Honorable Cámara:
determinará mediante reglamentación. Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas
Por ende, resulta sumamente importante destacar han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecuti-
que, por su propia esencia, los nuevos artículos 41 vo nacional (mensaje 1.643) por el que se modifica el
quinquies y 306 del Código Penal, en ningún caso Código Penal sobre prevención, investigación y san-
podrán ser aplicados a aquellos hechos que no confi- ción de actividades delictivas con finalidad terrorista,
guren actos de terrorismo conforme los describen las teniendo a la vista el expediente de los señores dipu-
convenciones internacionales. tados Ferrari, Pinedo y De Narváez, y, por las razones
122 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª
expuestas en el informe que se acompaña y las que d) Imponer una política, religión o ideo-
dará el miembro informante, aconseja la sanción del logía, o combatir las ajenas.
siguiente 2. El mínimo de la pena será aumentado a
PROYECTO DE LEY quince (15) años cuando:
El Senado y Cámara de Diputados,… a) Se hiciere copartícipe en la comisión
del delito a un menor de dieciocho
LEY SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN (18) años;
DEL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO b) Se asalten o se tomen instalaciones
de las fuerza armadas o de seguridad
CAPÍTULO I nacionales o provinciales, sedes di-
plomáticas o consulares;
Actos terroristas, asociación ilícita terrorista
y financiamiento del terrorismo c) La conducta se ejecute para impedir
o alterar el normal desarrollo de un
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del ca- acto eleccionario de autoridades pú-
pítulo VI, título VIII del Código Penal de la Nación, blicas o consulta popular;
el que pasará a denominarse de la siguiente manera: d) El autor o partícipe sea funcionario
público.
CAPÍTULO VI
3. La amenaza de cometer el presente delito
Actos terroristas y financiación del terrorismo será castigada con la escala penal que
Art. 2º – Modifícase el artículo 213 ter del Código corresponde a su tentativa.
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la Art. 3º – Modifícase el artículo 213 quáter del Có-
siguiente manera: digo Penal de la Nación, el que quedará redactado de
Artículo 213 ter: la siguiente manera:
1. Se impondrá reclusión o prisión de diez Artículo 213 quáter:
(10) a veinticinco (25) años a quien atente 1. Será reprimido con reclusión o prisión
contra la vida, el cuerpo, la salud, la liber- de cinco (5) a quince (15) años, salvo
tad y/o la seguridad de un número indeter- que correspondiere una pena mayor por
minado de personas, o de alguna persona aplicación de las reglas de los artículos
especialmente protegida por el derecho 45 y 48, el que directa o indirectamente y
internacional o agente diplomático, y/o por cualquier medio solicitare, recaudare,
contra la seguridad de edificios públicos, recolectare, facilitare, proveyere, adminis-
puertos, aeropuertos, vías o medios de trare y/o custodiare fondos, bienes o di-
comunicación o de transporte, o de pro- nero, con la intención de utilizarlos o con
ducción, procesamiento, almacenamiento el conocimiento de que serán utilizados,
y/o transmisión de energía, combustibles en todo o en parte, para financiar a una
o agua potable, siempre que para ello se asociación ilícita terrorista de las descritas
empleen armas de fuego, municiones, ma- en el artículo 210, segundo párrafo, a un
terias o artefactos explosivos o nucleares, miembro de éstas o la comisión del delito
sustancias inflamables, incendiarias, as- previsto en el artículo 213 ter, indepen-
fixiantes, corrosivas, tóxicas o infecciosas, dientemente del destino que finalmente se
o cualquier otro medio o acción capaz de le dé al aporte o del efectivo acaecimiento
causar estragos, y que el o los actos tengan del acto terrorista.
alguna de las siguientes finalidades: 2. Igual pena le corresponderá a quien con
a) Atentar contra la seguridad del Es- igual intención, conocimiento y fines, e
tado, el orden institucional y/o los independientemente del resultado:
poderes públicos; a) Suministre documentos e informacio-
b) Obligar a alguno de los poderes del nes o practique tareas de seguimiento
Estado o a una organización u orga- o vigilancia sobre personas, patrimo-
nismo público internacional a realizar nios, instalaciones, edificios públicos
o abstenerse de un acto o dirigirle o privados, o aporte cualquier otro
represalias por determinada acción u dato que coadyuve o facilite la comi-
omisión; sión del delito previsto en el artículo
c) Generar un estado de pánico en los 213 ter;
habitantes de una población, grupo, b) Facilite cualquier tipo de alojamiento,
sector o colectivo social de la misma; depósito u otro medio susceptible
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 123
de ser destinado a ocultar personas Art. 8º – Incorpórase como segundo párrafo del ar-
o servir de depósito para armas, tículo 213 el siguiente texto:
explosivos, propaganda, víveres, Si la apología se hiciere respecto del delito
medicamentos u otras pertenencias previsto por el artículo 213 ter o de la persona
relacionadas con asociaciones ilícitas que haya sido condenada como su autor o partí-
terroristas, sus miembros, actividades cipe, o se realizaren actos que entrañen descré-
o víctimas; dito, menosprecio o humillación de sus víctimas
c) Organice cursos, adoctrinamiento e la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión.
instrucción para asociaciones ilícitas
terroristas bajo cualquier cobertura; CAPÍTULO II
d) Fabrique, adquiera, sustraiga, alma- Competencia y prórroga de jurisdicción
cene, custodie o suministre armas
de fuego, municiones, materias o Art. 9º – Modifícase el inciso e) del artículo 33 del
artefactos explosivos o nucleares, o Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará
sustancias inflamables, incendiarias, redactado de la siguiente manera:
asfixiantes, corrosivas, tóxicas o in- Artículo 33:
fecciosas o cualquier dispositivo que c) Los previstos por los artículos 142 bis,
pudiera producir muerte o lesiones o 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1),
diere instrucciones para su fabrica- (3) y (5), 210 segundo párrafo, 212, 213,
ción o uso. 213 bis, 213 ter y 213 quáter del Código
Las disposiciones de este artículo Penal.
regirán aun cuando el delito previsto
en el artículo 213 ter, se termine Art. 10. – En la investigación de los delitos previs-
cometiendo fuera del ámbito de apli- tos por los artículos 210, segundo párrafo, 213 y 214
cación espacial de este Código. del Código Penal de la Nación el juez podrá actuar en
ajena jurisdicción territorial, ordenando a las autori-
Art. 4º – Incorpórase como artículo 213 quinquies dades locales de prevención las diligencias que consi-
del Código Penal de la Nación el siguiente texto: dere pertinentes, con comunicación de las mismas al
Artículo 213 quinquies: juez del lugar.
Las autoridades de prevención deben poner en co-
Cuando los hechos delictivos previstos nocimiento del juez del lugar los resultados de las
en el artículo 213 quáter hubieren sido diligencias practicadas, poniendo a disposición del
realizados en nombre o con la interven- mismo las personas detenidas a fin de que este ma-
ción de una persona de existencia ideal, se gistrado controle si la privación de la libertad respon-
impondrán a la entidad, conjunta o alter- de estrictamente a las medidas ordenadas, constatado
nativamente, las sanciones y disposiciones este extremo el juez del lugar pondrá a los detenidos a
previstas por el artículo 304. disposición del juez de la causa.
Art. 5º – Incorpórase como segundo párrafo del ar-
tículo 209 del Código Penal de la Nación el siguiente CAPÍTULO III
texto: Régimen preventivo
Cuando la instigación sea a los fines de co- Art. 11. – Modifícase el inciso b) del artículo 21 de
meter el delito previsto por el artículo 213 ter, la la ley 25.246, el que quedará redactado de la siguiente
pena será cuatro (4) a diez (10) años de prisión. manera:
Art. 6º – Sustitúyese la denominación del capítulo Artículo 21:
II, título VIII del Código Penal de la Nación, el que b) Informar cualquier hecho u operación sos-
pasará a denominarse de la siguiente manera: pechosa independientemente del monto de
la misma. A los efectos de la presente ley
CAPÍTULO II se consideran operaciones sospechosas de
Asociación ilícita y asociación ilícita terrorista. lavado de dinero aquellas transacciones
que de acuerdo con los usos y costum-
Art. 7º – Incorpórase como segundo párrafo del ar-
bres de la actividad que se trate, así como
tículo 210 del Código Penal de la Nación el siguiente
también de la experiencia e idoneidad de
texto: las personas obligadas a informar, resulten
Cuando la asociación ilícita tenga por objeto inusuales, sin justificación económica
cometer los delitos previstos en los artículos 213 o jurídica o de complejidad inusitada o
ter y/o quáter, las penas se aumentarán en un do- injustificada, sean realizadas en forma
ble del mínimo y un tercio del máximo. aislada o reiterada. A igual efecto, se
124 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª
consideran operaciones sospechosas de horas, al juez federal competente, quien
financiación del terrorismo aquellas que deberá revocarla o validarla dentro de las
involucren a personas físicas o jurídicas 48 horas subsiguientes.
incluidas en los listados de terroristas Será inmediatamente dejada sin efecto
que emite el Consejo de Seguridad de por la entidad bancaria, financiera o bur-
las Naciones Unidas, o a fondos, bienes sátil correspondiente o por el sujeto repor-
u otros activos que sean de propiedad o tante del que se trate si no es notificada su
controlados, directa o indirectamente, por validación judicial dentro de las 72 horas
las personas incluidas en las citadas listas de ordenada.
o respecto de las que se presuma están
Quedan exceptuados de esta medida
destinadas a la comisión de actos terro-
y, en su caso serán inmediatamente des-
ristas, a terroristas, a asociaciones ilícitas
terroristas o a personas que financien el congelados, aquellos fondos necesarios
terrorismo. para sufragar gastos básicos, incluido el
pago de alimentos, alquileres o hipotecas,
El Ministerio de Relaciones Exte- medicamentos y tratamientos médicos,
riores, Comercio Internacional y Culto impuestos, primas de seguros y gastos de
comunicará en forma inmediata a la UIF agua y electricidad, o exclusivamente para
las modificaciones de los listados corres- pagar honorarios profesionales razonables
pondientes, sin perjuicio de su debida y y el reembolso de gastos asociados con la
posterior publicación en el Boletín Oficial. prestación de servicios jurídicos o tasas o
La Unidad de Información Financiera cargos por servicios de mantenimiento de
establecerá, a través de pautas objetivas, dichos fondos.
las modalidades, oportunidades y límites La apelación de la resolución judicial
del cumplimiento de la obligación de
que valide la medida sólo podrá ser con-
reportar operaciones sospechosas para
cedida con efecto devolutivo.
cada categoría de sujeto obligado y tipo
de actividad. Art. 13. – Cuando las circunstancias del caso hicie-
ren presumir fundadamente un peligro cierto para la
Art. 12. – Modifícase el inciso 5 del artículo 14 de
la ley 25.246, el que quedará redactado de la siguiente vida o la integridad física de un testigo o de un impu-
manera: tado que hubiese colaborado con la investigación de
algunos de los delitos previstos en los artículos 210,
Artículo 14: segundo párrafo, 213 y 214 del Código Penal de la
[...] Nación, el juez actuante deberá disponer las medidas
5. Solicitar al Ministerio Público para que especiales de protección que resulten adecuadas.
éste requiera al juez competente se re- Éstas podrán incluso consistir en la sustitución de la
suelva la suspensión, por el plazo que éste identidad del testigo o imputado, y en la provisión de
determine, de la ejecución de cualquier los recursos económicos indispensables para el cam-
operación o acto informado previamente bio de domicilio y de ocupación, si fuesen necesarios.
conforme al inciso b) del artículo 21 o La gestión que corresponda quedará a cargo del Mi-
cualquier otro acto vinculado a éstos, nisterio de Justicia de la Nación.
antes de su realización, cuando se inves- Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
tiguen actividades sospechosas y existan Sala de comisiones, 12 de diciembre de 2011.
indicios serios y graves de que se trata de
lavado de activos provenientes de alguno Eduardo P. Amadeo. – Patricia Bullrich.
de los delitos previstos en el artículo 6º de – Natalia Gambaro. – Gustavo A. H.
la presente ley. Ferrari. – Daniel Germano. – Federico
En el caso de reportes de operaciones Pinedo.
sospechosas de financiamiento del terro-
rismo, si la UIF corroborare la sospecha INFORME
en forma preliminar, ordenará a la entidad
Honorable Cámara:
bancaria, financiera o bursátil correspon-
diente o al sujeto reportante del que se La Argentina no cumple o sólo cumple parcialmen-
trate el inmediato congelamiento de los te las recomendaciones especiales del GAFI sobre
fondos involucrados. prevención y represión del terrorismo y su financia-
La medida deberá ser comunicada a ción, algunas de las cuales son consideradas “cla-
la autoridad de contralor específica que ves” o “nucleares” a la hora de evaluar a los países
corresponda, dándose inmediata inter- y son determinantes para considerar al país como
vención, a más tardar dentro de las 24 “incumplidor”.
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 125
El delito de terrorismo que prevé actualmente el en el caso del lavado, y la seguridad de todos los paí-
Código Penal es muy restrictivo ya que sólo contem- ses, en el caso del terrorismo y su financiación.
pla como delito la participación en una asociación te- Y la importancia de cumplir las recomendaciones,
rrorista que debe, entre otros requisitos, tener un plan no con todas sino con aquellas que comulguen con
de acción destinado a la propagación del odio étnico, nuestros principios constitucionales, como bien lo se-
religioso o político y estar organizada en redes opera- ñala el propio GAFI, es en definitiva lograr, a partir
tivas internacionales. del carácter de país cumplidor, tener peso en la toma
Por lo tanto, no se encuentran alcanzados el acto de decisiones en pos de nuestros intereses.
terrorista individual ni el llevado a cabo por una orga- A su vez, nos permitirá cuestionar con autoridad
nización local. muchas inconsistencias, desequilibrios y desigualda-
Esto también afecta al delito de financiación del te- des en el sistema. La realidad es que ello sólo se puede
rrorismo, que está ligado al tipo de acto terrorista que lograr sentado en esa mesa y nunca desde afuera.
se defina y por ende, en la actualidad, sólo compren- La presente propuesta tiene por objeto fortalecer el
dería la colaboración económica con una asociación actual régimen de prevención y sanción del terroris-
ilícita de alcance internacional. mo y su financiamiento, regulado por la ley 26.268,
A su vez, las limitaciones de las dos figuras pena- a los efectos de adecuarlo a las normas y estándares
les derivan en que tampoco pueda cumplirse acaba- internacionales vigentes (GAFI, Convenio Internacio-
damente con las recomendaciones que tienen que ver nal de las Naciones Unidas para la Represión de la
con la cooperación internacional, tan importante ante Financiación del Terrorismo, resoluciones de Consejo
delitos transnacionales y de consecuencias graves de Seguridad de la ONU y Convención Interamerica-
para la seguridad global. Concretamente nuestro país na contra el Terrorismo).
tampoco cumple totalmente con las recomendaciones Se define como delito el “acto terrorista”, indepen-
en materia de decomiso de fondos terroristas, extradi- dientemente de la existencia o no de una organización
ción de terroristas y asistencia penal mutua. que lo lleve a cabo y del carácter nacional o transna-
Las limitaciones de los tipos penales de terrorismo cional de ésta. Quedan por lo tanto incluidos tanto el
y su financiación son vistas por la comunidad inter- accionar grupal como el individual, hoy ausente.
nacional como un obstáculo para que la Argentina A los efectos de satisfacer el principio de legalidad
proporcione asistencia legal, en tanto que uno de los se especifican claramente:
requisitos principales para que opere la cooperación
a) Los bienes jurídicos afectados por el delito: “La
internacional es el de la doble incriminación, a partir
vida, el cuerpo, la salud, la libertad y/o la seguridad
del cual, para que se brinde cooperación en la investi-
de un número indeterminado de personas, de alguna
gación de determinada conducta, ésta debe constituir persona especialmente protegida por el derecho inter-
delito no sólo en el país requirente, sino también en nacional o agente diplomático, y/o contra la seguridad
el requerido. de edificios públicos, puertos, aeropuertos, vías o me-
Como consecuencia directa, y siendo otro de los dios de comunicación o de transporte, o de produc-
principios rectores de la asistencia legal internacio- ción, procesamiento, almacenamiento y/o transmisión
nal en materia de reciprocidad, la situación legal de la de energía, combustibles o agua potable”.
Argentina puede resultar un obstáculo para que otros b) Los medios comisivos: “Armas de fuego, muni-
países le brinden a su vez colaboración. ciones, materias o artefactos explosivos o nucleares,
Nadie puede decir que pretendiendo perfeccionar el o sustancias inflamables, incendiarias, asfixiantes, co-
régimen legal en materia de prevención del terrorismo rrosivas, tóxicas o infecciosas o cualquier otro medio
y su financiación sólo se busca cumplir ciegamente o acción capaz de causar estragos”.
con las exigencias de un organismo internacional, res- c) Una finalidad distintiva que debe tener el acto
pecto del cual podemos o no estar de acuerdo con su terrorista para ser calificado de tal: “Atentar contra
legitimidad. la seguridad del Estado, el orden institucional y/o los
No podemos olvidar que la Argentina sufrió dos te- poderes públicos; obligar a alguno de los poderes del
rribles atentados terroristas que aún hoy no han sido Estado o a una organización u organismo público in-
esclarecidos, para lo cual son vitales el acompaña- ternacional a realizar o abstenerse de un acto; atemo-
miento y la cooperación del resto de los países. rizar a los habitantes de una población, grupo, sector o
Esto está por sobre cualquier necesidad de cumplir colectivo social de la misma; o imponer una política,
con las recomendaciones de un organismo del que la religión o ideología, o combatir las ajenas”.
Argentina es miembro pleno por propia voluntad. Asimismo, se incorporan determinadas agravantes
Y aun así creo que es importante que la Argentina del tipo, relativas al carácter del autor o la finalidad
esté sentada, con las principales potencias mundiales, del acto: “Cuando se hiciere copartícipe en la comi-
en la mesa en la que se discuten las políticas relativas sión del delito a un menor de dieciocho (18) años; se
a dos cuestiones de suma actualidad a nivel mundial asalten o se tomen instalaciones de las fuerzas arma-
por sus consecuencias nefastas sobre las economías, das o de seguridad nacionales o provinciales, sedes
126 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª
diplomáticas o consulares; la conducta se ejecute para existencia de otros fondos, productos o servicios rela-
impedir o alterar el normal desarrollo de certámenes cionados con la operación o sujeto reportado.
democráticos; o el autor o partícipe sea funcionario A su vez, y a los efectos de garantizar el correspon-
público”. diente y oportuno control jurisdiccional, se dispone la
Por último, se tipifican en forma particularmente inmediata intervención del juez federal competente.
grave la amenaza de cometer el delito, la instigación Asimismo, se prevé que la medida quede sin efecto
y su apología. si dentro de las 72 horas no es notificada su validación
En cuanto a la “asociación ilícita terrorista”, cuya judicial.
integración tipifica el actual artículo 213 ter del Có- Entiendo que, por la gravedad que plantea el tema y
digo Penal, se prevé contemplarla dentro de la figura la necesidad de una rápida actuación, resulta necesario
penal de la asociación ilícita del artículo 210, distin- otorgarle a la autoridad administrativa la responsabi-
guiéndola de ella y agravando la pena cuando ésta lidad aludida con carácter excepcional, con inmediato
persiga la comisión de delito que se busca definir au- control judicial y con mecanismos que salvaguarden
tónomamente como “acto terrorista”. derechos.
En materia de financiación del terrorismo, el actual A su vez, para ambos delitos el proyecto prevé la
tipo penal, al remitir expresamente al actual delito de responsabilidad penal de las personas jurídicas que
“asociación terrorista”, sufre una limitación en la po- participen, fijando como sanciones desde multas, sus-
sibilidad de su aplicación ya que no cubre la recauda- pensión de actividades, hasta pérdida de beneficios
ción o provisión de fondos para uso de un terrorista fiscales o incluso de su personería jurídica.
individual o en un acto terrorista fuera del contexto de Por otro lado debe advertirse que la actual ley
la organización terrorista transnacional. 25.246 no define concretamente a la operación sospe-
El tipo penal proyectado no sólo abarca la contri- chosa de financiación del terrorismo, sino tan sólo las
operaciones sospechosas de lavado de activos.
bución a una asociación terrorista o a un integrante
de ella, sino también la comisión del acto terrorista Los parámetros para identificar una y otra son to-
definido como delito, independientemente del carácter talmente diferentes, por lo que se establecen concreta-
organizativo o condición del autor. mente los patrones objetivos que hacen que determi-
nada operación pueda ser sospechada de constituir un
A su vez, se prevé la financiación tanto directa como aporte tanto a una organización terrorista, como a uno
indirecta y por cualquier medio, se incorporan nuevos de sus miembros o a un acto de terrorismo.
verbos típicos –solicitar, recaudar, facilitar, adminis-
Finalmente, la propuesta establece expresamente la
trar o custodiar–, haciéndose referencia a “fondos”,
competencia federal respecto de los delitos de terro-
que es el concepto que se encuentra previsto y debi- rismo y su financiación, prorroga la jurisdicción del
damente definido en los instrumentos internacionales. juez competente a los efectos de que pueda llevar a
Además, se prevén otras formas específicas de co- cabo medidas en extraña jurisdicción atendiendo a la
laboración, como el suministro de información, la fa- urgencia que imponen estos casos y fija un régimen
cilitación de alojamiento, depósito para armas, adoc- especial de protección de testigos en el entendimiento
trinamiento de cuadros o fabricación o suministro de de que en este tipo de crímenes hay un riesgo mayor
armas y explosivos. sobre éstos.
Asimismo, y frente al carácter transnacional del Estoy convencido de que una moderna legislación
delito y la necesaria cooperación internacional, el pro- en la materia contribuirá a que la Argentina se consti-
yecto de ley establece que los delitos de financiamien- tuya en un referente regional que lidere los procesos
to o colaboración con el acto terrorista regirán aun de combate al terrorismo.
cuando éste se termine cometiendo en otro Estado. A la vez, la aplicación de las mejores prácticas in-
En materia de congelamiento de fondos terroristas, ternacionales posibilitará la participación activa del
el actual régimen sólo faculta al juez a disponer esta país en materia de cooperación internacional y, a la
medida a solicitud de la UIF y a partir de que ésta vez, permitirá reclamar con autoridad el acompaña-
reciba un reporte de operación sospechosa de finan- miento de la comunidad internacional y la necesaria
ciamiento del terrorismo; procedimiento lento y poco reciprocidad para el debido esclarecimiento de los
efectivo dada la urgencia que plantea el tema. atentados terroristas sufridos en suelo argentino.
Por ello, proponemos facultar a la UIF a disponer el Por otra parte, el cumplimiento de las exigencias
congelamiento de fondos –frente al excepcional caso del GAFI le permitirá a la Argentina plantear con au-
de un reporte de operación sospechosa de financia- toridad, desde el lugar de “cumplidor”, algunas incon-
miento del terrorismo–, con inmediata comunicación sistencias, inequidades y desequilibrios del sistema y
al Banco Central de la República Argentina, la Co- las fuertes objeciones que también merecen otros paí-
misión Nacional de Valores, la Superintendencia de ses que, aun sin integrar ninguna lista gris, dejan mu-
Seguros de la Nación o a la autoridad específica de cho que desear en materia de transparencia financiera.
contralor que corresponda a los efectos de verificar la Gustavo A. H. Ferrari.
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 127
III fuera menor que la establecida en este ar-
Dictamen de minoría tículo, se aplicará al caso la escala penal
del delito de que se trate.
Honorable Cámara: Las disposiciones de este artículo re-
Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas girán aun cuando el ilícito penal que se
han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecuti- pretende financiar tuviere lugar fuera del
vo nacional (mensaje 1.643) por el que se modifica el ámbito de aplicación espacial de este Có-
Código Penal sobre prevención, investigación y san- digo, en tanto el hecho también hubiera
ción de actividades delictivas con finalidad terrorista, estado sancionado con pena en la juris-
teniendo a la vista el expediente de los señores dipu- dicción competente para su juzgamiento.
tados Ferrari, Pinedo y De Narváez, y, por las razones Art. 3º – Se considerarán comprendidas a los fines
expuestas en el informe que se acompaña y las que del artículo 1° de la ley 25.241 las acciones delictivas
dará el miembro informante, aconseja la sanción del
cometidas con la finalidad específica del artículo 306
siguiente
del Código Penal.
PROYECTO DE LEY Las disposiciones de los artículos 6°, 30, 31 y 32
de la ley 25.246 y 23, séptimo párrafo, 304 y 305 del
El Senado y Cámara de Diputados,…
Código Penal también se aplicarán al delito previsto
Artículo 1º – Derógase el artículo 213 quáter del en el artículo 306 del Código Penal y a los delitos co-
Código Penal. metidos con la finalidad en él descrita.
Art. 2º – Renuméranse los artículos 306, 307 y 308 La Unidad de Información Financiera podrá dis-
del Código Penal como artículos 307, 308 y 309 res- poner mediante resolución fundada el embargo de
pectivamente e incorpórase al título XIII, “Delitos activos vinculados a las acciones delictivas previstas
contra el orden económico y financiero” del Código en el artículo 306 del Código Penal, conforme la re-
Penal, el siguiente artículo: glamentación que se dicte. En estos casos se deberá
Artículo 306: Será reprimido con prisión de dar comunicación inmediata al juez competente, que
cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a deberá convalidar la medida en el plazo de 3 días, pro-
diez (10) veces el monto de la operación, el que rrogable por otro período igual.
directa o indirectamente recolectare o proveyere En caso de que el juez resuelva convalidarla deberá
bienes o dinero, a sabiendas de que serán utiliza- fijar un plazo máximo de extensión del embargo que
dos en todo o en parte para financiar la comisión no podrá exceder los 6 meses, y que será prorrogable
de alguno de los delitos previstos en este Códi- a pedido de la UIF por otro período igual, en casos
go o en sus leyes complementarias, siempre que graves y/o complejos.
éstos: A pedido de la UIF, el juez podrá diferir por un pla-
a) Tuvieran la finalidad de causar la muerte, zo prudencial la notificación al titular de los activos en
lesiones graves o gravísimas, o poner en aquellos casos donde ésta pudiera poner en peligro el
grave peligro la vida de una o más per- éxito de la investigación.
sonas o de crear un grave riesgo para la El recurso de apelación contra la resolución del juez
salud y la seguridad pública, y; tendrá efecto devolutivo.
b) Se cometieren con el propósito de ate- Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
rrorizar a la población o de obligar por Sala de comisiones, 12 de diciembre del 2011.
medio de la coerción a las autoridades
públicas nacionales o gobiernos extranje- Alfonso de Prat Gay. – Elsa M. Álvarez.
ros o agentes de una organización inter- – Manuel Garrido. – Ricardo R. Gil
nacional a realizar un acto o abstenerse Lavedra.
de hacerlo.
La misma pena será aplicable al que INFORME
directa o indirectamente recolectare o Honorable Cámara:
proveyere bienes o dinero, a sabiendas
de que serán utilizados en todo o en parte Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas
para financiar la comisión de alguna de al considerar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
las conductas previstas en el inciso 1 del nacional (mensaje 1.643) por el que se modifica el
artículo 2º del Convenio Internacional Código Penal sobre prevención, investigación y san-
para la Represión de la Financiación del ción de actividades delictivas con finalidad terrorista,
Terrorismo, aprobado por la ley 26.024. teniendo a la vista el expediente de los señores dipu-
Si la escala penal prevista para el de- tados Ferrari, Pinedo y De Narváez, creen innecesa-
lito que se financia o pretende financiar rio abundar en más detalles que los expuestos en los
128 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª
fundamentos que lo acompañan, por lo que los hacen Las disposiciones de los artículos 6º, 30, 31 y 32 de
suyos y así lo expresan. la ley 25.246 y 23, séptimo párrafo, 304 y 305 del Có-
digo Penal serán también de aplicación respecto de los
Ricardo R. Gil Lavedra.
delitos cometidos con la finalidad específica del artí-
culo 41 quinquies y del artículo 306 del Código Penal.
ANTECEDENTE
La Unidad de Información Financiera podrá dispo-
PROYECTO DE LEY ner mediante resolución fundada y con comunicación
El Senado y Cámara de Diputados,… inmediata al juez competente, el congelamiento ad-
ministrativo de activos vinculados a las acciones de-
Artículo 1º – Derógase el artículo 213 ter del Có- lictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal,
digo Penal. conforme la reglamentación que se dicte.
Art. 2° – Derógase el artículo 213 quáter del Códi- Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
go Penal.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Art. 3° – Incorpórese al libro primero, título V,
como artículo 41 quinquies el Código Penal, el si- Aníbal D. Fernández. – Julio C. Alak.
guiente texto:
Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los II
delitos previstos en este Código hubiere sido co- Conductas que afecten el orden económico
metido con la finalidad de aterrorizar a la pobla- y financiero
ción, la escala penal se incrementará en el doble
(Orden del Día Nº 8)
del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la
de obligar a las autoridades públicas nacionales o I
gobiernos extranjeros o agentes de una organiza-
ción internacional a realizar un acto o abstenerse Dictamen de mayoría
de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre Honorable Cámara:
y cuando no se trate del ejercicio de un derecho
constitucional. Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas
han considerado el proyecto sobre delitos económicos
Art. 4° – Renuméranse los artículos 306, 307 y 308 enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación (mensaje
del Código Penal como artículos 307, 308 y 309, res- 1.644), por el que se modifica el Código Penal incor-
pectivamente. porando como delitos aquellas conductas que afecten
Art. 5º – Incorpórase al título XIII, “Delitos contra el orden económico y financiero y tenido a la vista el
el orden económico y financiero” del Código Penal, el expedientes del señor diputado Piemonte y la seño-
siguiente artículo: ra diputada Carrió; y, por las razones expuestas en el
Artículo 306: Será reprimido con prisión de informe que se acompaña y las que dará el miembro
cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a informante, aconsejan la sanción del siguiente
diez (10) veces el monto de la operación, el que PROYECTO DE LEY
directa o indirectamente recolectare o proveyere
bienes o dinero, a sabiendas de que serán utiliza- El Senado y Cámara de Diputados,…
dos en todo o en parte para financiar la comisión
de un delito que tuviera la finalidad prevista en el Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 77 del Código
artículo 41 quinquies, independientemente de su Penal, por el siguiente:
acaecimiento. Artículo 77: Para la inteligencia del texto de
Si la escala penal prevista para el delito que se este código se tendrá presente las presentes reglas:
financia o pretende financiar fuera menor que la Los plazos a que este código se refiere serán
establecida en este artículo, se aplicará al caso la contados con arreglo a las disposiciones del Có-
escala penal del delito de que se trate. digo Civil. Sin embargo, la liberación de los con-
Las disposiciones de este artículo regirán aun denados a penas privativas de libertad se efectua-
cuando el ilícito penal que se pretende financiar rá al mediodía del día correspondiente.
tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación es- La expresión “reglamentos” u “ordenanzas”,
pacial de este Código, en tanto el hecho también comprende todas las disposiciones de carácter
hubiera estado sancionado con pena en la juris- general dictadas por la autoridad competente en
dicción competente para su juzgamiento. la materia de que traten.
Art. 6° – Se considerarán comprendidas a los fines Por los términos “funcionario público” y “em-
del artículo 1º de la ley 25.241, las acciones delictivas pleado público”, usados en este código, se de-
cometidas con la finalidad específica del artículo 41 signa a todo el que participa accidental o perma-
quinquies del Código Penal. nentemente del ejercicio de funciones públicas
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 129
sea por elección popular o por nombramiento de fiscalización, accionista, representante de accio-
autoridad competente. nista y todo el que por su trabajo, profesión o
Por el término “militar” se designa a toda per- función dentro de una sociedad emisora, por sí o
sona que revista estado militar en el momento del por persona interpuesta, suministrare o utilizare
hecho conforme la ley orgánica para el personal información privilegiada a la que hubiera tenido
militar. acceso en ocasión de su actividad, para la nego-
Los funcionarios públicos civiles que integran ciación, cotización, compra, venta o liquidación
la cadena de mando se encuentran asimilados al de valores negociables.
personal militar con relación a los delitos que co- Art. 3º – Incorpórase como artículo 307 del Código
metan en su carácter de tales, cuando produzcan Penal de la Nación, el siguiente:
actos o impartan órdenes o instrucciones como
integrantes de la cadena de mando si las mismas Artículo 307: El máximo de la pena prevista
implican comisión de delito o participación en el en el artículo anterior se elevará de cuatro años a
mismo. seis años de prisión cuando:
Con la palabra “mercadería”, se designa toda a) Los autores del delito utilizaren o su-
clase de efectos susceptibles de expendio. ministraren información privilegiada de
El término “capitán” comprende a todo co- manera habitual;
mandante de embarcación o al que le sustituye. b) El uso o suministro de información pri-
El término “tripulación” comprende a todos vilegiada diera lugar a la obtención de un
los que se hallan a bordo como oficiales o ma- beneficio o evitara un perjuicio económi-
rineros. co, para sí o para terceros.
El término “estupefacientes” comprende los El máximo de la pena prevista se elevará a
estupefacientes, psicotrópicos y demás sustan- ocho años de prisión cuando:
cias susceptibles de producir dependencia física c) El uso o suministro de información privi-
o psíquica, que se incluyan en las listas que se legiada causare un grave perjuicio en el
elaboren y actualicen periódicamente por decreto mercado de valores;
del Poder Ejecutivo nacional.
d) El delito fuere cometido por un director,
El término “establecimiento rural” comprende miembro del órgano de fiscalización,
todo inmueble que se destine a la cría, mejora o funcionario o empleado de una entidad
engorde del ganado, actividades de tambo, granja autorregulada o de sociedades calificado-
o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crian- ras de riesgo, o ejerciera profesión de las
zas, fomento o aprovechamiento semejante. que requieren habilitación o matrícula, o
El término “documento” comprende toda re- un funcionario público. En estos casos,
presentación de actos o hechos, con independen- se impondrá además pena de inhabilita-
cia del soporte utilizado para su fijación, almace- ción especial de hasta ocho años.
namiento, archivo o transmisión.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 308 del Código
Los términos “firma” y “suscripción” com-
Penal de la Nación, el siguiente:
prenden la firma digital la creación de una firma
digital o firmar digitalmente. Artículo 308: Será reprimido con prisión de
Los términos “instrumento privado” y “certifi- dos a cuatro años, multa equivalente al monto de
cado” comprenden el documento digital firmado la operación e inhabilitación de hasta cinco años,
digitalmente. el que:
Información reservada o privilegiada com- a) Realizare transacciones u operaciones
prende toda información concreta que se refiera a que hicieren subir, mantener o bajar el
uno o varios valores, o a uno o varios emisores de precio de mercaderías, valores negocia-
valores, que no se haya hecho pública y que, de bles u otros instrumentos financieros,
hacerse o haberse hecho pública, podría influir o valiéndose de noticias falsas, negociacio-
hubiera influido de manera sustancial sobre las nes fingidas, reunión o coalición entre los
condiciones o precio de colocación o el curso de principales tenedores de la especie, con
negociación de tales valores. el fin de producir la apariencia de mayor
liquidez o de negociarla a un determina-
Art. 2º – Incorpórase como artículo 306 del Código do precio;
Penal de la Nación, el siguiente: b) Ofreciere valores negociables o instru-
Artículo 306: Será reprimido con prisión de mentos financieros, disimulando u ocul-
dos a cuatro años, multa equivalente al monto de tando hechos o circunstancias verdaderas
la operación, e inhabilitación especial de hasta o afirmando o haciendo entrever hechos
cinco años, el director, miembro de órgano de o circunstancias falsas.
130 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª
El monto de la pena se elevará de dos años, el que por sí o por persona interpuesta,
a seis años cuando el delito fuere come- recibiere dinero o cualquier otra ventaja econó-
tido por el representante, administrador mica indebida o aceptare una promesa directa
o fiscalizador de una sociedad comercial o indirecta, a fin de facilitar, permitir, ordenar
de las que tienen obligación de estable- o aconsejar la realización de operaciones cre-
cer órganos de fiscalización privada, que diticias o cualquier otra operación financiera o
informare a los socios o accionistas ocul- de inversión en entidades autorreguladas, o que
tando o falseando hechos importantes dichas operaciones se lleven a cabo en condi-
para apreciar la situación económica de ciones más favorables.
la empresa o que en los balances, me-
morias u otros documentos de la con- Art. 8° – Incorpórase como artículo 312 del Código
tabilidad, consignare datos falsos o in- Penal de la Nación, el siguiente:
completos. Artículo 312: Cuando los hechos delictivos
previstos en los artículos precedentes hubieren
Art. 5º – Incorpórase como artículo 309 del Código sido realizados en nombre, o con la intervención,
Penal de la Nación, el siguiente: o en beneficio de una persona de existencia ideal,
Artículo 309: Será reprimido con prisión de se aplicarán las disposiciones previstas en el artí-
dos a ocho años, multa de dos a ocho veces el culo 304 del Código Penal.
valor de las operaciones realizadas e inhabilita- Cuando se trate de personas jurídicas que ha-
ción especial por quince años, el que por cuenta gan oferta pública de valores negociables, las
propia o ajena, directa o indirectamente, realiza- sanciones deberán ser aplicadas cuidando de
re actividades de intermediación financiera, bajo no perjudicar a los accionistas o titulares de los
cualquiera de sus modalidades, sin contar con títulos respectivos a quienes no quepa atribuir
autorización emitida por la autoridad de supervi- responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin
sión competente. deberá escucharse al órgano de fiscalización de
En igual pena incurrirá quien captare ahorros la sociedad.
del público en el mercado de valores o prestare Cuando la persona jurídica se encuentre con-
servicios de intermediación para la adquisición cursada las sanciones no podrán aplicarse en
de valores negociables, cuando no contara con la detrimento de los derechos y privilegios de los
correspondiente autorización emitida por la auto- acreedores por causa o título anterior al hecho
ridad competente. delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico
El monto mínimo de la pena se elevará a del concurso.
cuatro años cuando se hubieran utilizado publi-
caciones periodísticas, transmisiones radiotele- Art. 9º – Renuméranse los artículos 306, 307 y 308
fónicas o de televisión, Internet, proyecciones del Código Penal de la Nación como artículos 313,
cinematográficas, colocación de afiches, letreros 314 y 315, respectivamente.
o carteles, programas, circulares y comunicacio- Art. 10. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
nes impresas o cualquier otro procedimiento de enumerar los artículos precedentes.
difusión masiva. Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 310 del Código Sala de las comisiones, 12 de diciembre de 2011.
Penal de la Nación, el siguiente: Oscar E. N. Albrieu. – Carlos S. Heller.
Artículo 310: Será reprimido con prisión de – Raúl E. Barrandeguy. – Fernando
dos a seis años, multa de dos a seis veces el valor Yarade. – Blanca Blanco de Peralta. –
de las operaciones e inhabilitación de hasta diez María L. Alonso. – Eduardo P. Amadeo.
años, el que insertando datos falsos o mencio- – María E. Bernal. – Isaac B. Bromberg.
nando hechos inexistentes, documentare conta- – Eric Calcagno y Maillmann. – Diana B.
blemente una operación crediticia activa o pasi- Conti. – Carlos G. Donkin. – Graciela M.
va o de negociación de valores negociables, con Giannettasio. – Leonardo Grosso. – Inés
la intención de obtener un beneficio o causar un B. Lotto. – Oscar A. Martínez. – Cristian
perjuicio, para sí o para terceros. R. Oliva. – María I. Pilatti Vergara. –
En la misma pena incurrirá quién omitiere asen- Carlos A. Raimundi. – Roberto F. Ríos.
tar o dejar debida constancia de alguna de las ope- – Rubén A. Rivarola. – Héctor D. Tomas.
raciones a las que alude el párrafo anterior. – José A. Villa. – Rubén D. Yazbek. – Alex
R. Ziegler.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 311 del Código
Penal de la Nación, el siguiente: En disidencia total:
Artículo 311: Será reprimido con prisión de Ernesto F. Martínez. – Victoria A. Donda
dos a seis años e inhabilitación de hasta seis Pérez. – Margarita R. Stolbizer.
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 131
En disidencia parcial: derogada luego de la caída de las facultades delega-
das por este Congreso Nacional al Poder Ejecutivo
Patricia Bullrich. – Natalia Gambaro. nacional.
– Gustavo A. H. Ferrari. – Federico
Pinedo. – Jorge Rivas. También resulta arbitraria la determinación de qué
se entienda por noticias falsas, indirectamente podría
Encontrándose presente en esta reunión conjunta de esto ser utilizado para acallar noticias periodísticas
las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas, el que pretendan arrojar luz sobre algunos índices que
señor diputado Jorge Rivas, y preguntado por quien no coincidieran con los índices oficiales, y por ende
suscribe si es su voluntad acompañar con su firma la ser tenidos por falsos, pretendiendo por ello, que la
iniciativa en discusión, hace saber que expresa su vo- noticia que no coincida con las estadísticas, si mani-
luntad de suscribir el dictamen de mayoría a que se ha puladas, por los “índices” oficiales, vaya a ser tenida
arribado, planteando su disidencia parcial respecto de como falsa.
su contenido. Por lo que procedo a firmar a su ruego Resulta pues realmente peligrosa esta introducción
en mi carácter de secretario de esta Comisión de Le- tanto de la palabra mercadería, como la palabra noti-
gislación Penal de la que es miembro. cias falsas, ya que introducidas de esta manera serán
Luis E. Cerri. utilizadas en un sentido diametralmente opuesto al
objeto de regulación que se pretende tutelar mediante
Secretario de la Comisión
esta norma. En virtud de ello se sugiere la remoción
de Legislación Penal.
de la palabra “mercaderías” del texto del proyecto ori-
ginal del Poder Ejecutivo nacional, de forma de no
FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL desvirtuar el objeto de la tutela, y evitar cualquier tipo
DE LA SEÑORA DIPUTADA de interpretaciones extensivas de la ley penal, y que
PATRICIA BULLRICH esto pretenda ser utilizado como herramienta de con-
Señor presidente: trol sobre los mercados, por la amenaza de la conmi-
nación penal.
Es mi intención presentar la siguiente observación
debido a la introducción de la palabra mercaderías, Asimismo propicio también la remoción en el texto
efectuada en el proyecto de referencia en su artículo del artículo que vengo a cuestionar, de la redacción
3°, en el que se incorpora el artículo 308, del ya que escogida de “noticias falsas” ya que el término resulta
introduce una hipótesis que no se limita a la manipula- muy ambiguo y puede pretender ser utilizado como
ción espuria de los valores negociables u otros instru- herramienta de censura a los medios de comunica-
mentos financieros, que es la materia propia a legislar, ción, en la medida que no coincidan con los índices
si se tiene en cuenta el bien jurídico tutelado –el orden del INDEC.
económico y financiero del Estado–, avanzando pe- Patricia Bullrich.
ligrosamente sobre aspectos que nada tienen que ver
con éste, y más bien vinculados con un pretenso con-
INFORME
trol del mercado en el sentido amplio de la palabra, ya
que no solo va dirigido el tipo penal a las maniobras Honorable Cámara:
fraudulentas que se pudieren realizar en el mercado de
valores, sino que al introducir la palabra mercaderías, Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas
se está extendiendo el tipo mucho más allá de la fina- al considerar el proyecto sobre delitos económicos en-
lidad que se nos pretende esta ley posee. viado por el Poder Ejecutivo de la Nación (mensaje
1.644), por el que se modifica el Código Penal incor-
En efecto quien realizare transacciones u operacio- porando como delitos aquellas conductas que afecten
nes que hicieren subir, mantener o bajar el precio de el orden económico y financiero y habiendo tenido a
mercaderías en general, valiéndose de noticias falsas, la vista el expediente del señor diputado Piemonte y
o alguno de los otros medios comisitos enumerados, la señora diputada Carrió, creen innecesario abundar
podrían resultar alcanzados por esta norma, confor- en más detalles que los expuestos en los fundamentos
me la redacción escogida, reinstaurándose una nueva que lo acompañan, por lo que los hacen suyos y así lo
forma de control de los mercados en general por parte expresan.
del Estado, pero en esta oportunidad no ya conmina-
da con sanciones administrativas para quien realizare Oscar E. N. Albrieu.
esta conducta, sino con sanciones penales, poniendo Mensaje del Poder Ejecutivo
al derecho penal no ya como la última ratio del orden
legal, sino como primer herramienta del control que Buenos Aires, 13 de octubre de 2011.
se pretende reinstaurar, de la manera que se hizo con
la vieja ley de agio. Al Honorable Congreso de la Nación.
Asimismo, este concepto que intenta imponer el Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabi-
oficialismo en su texto original, remite a la fórmula lidad con el objeto de someter a su consideración un
contenida en lo que fue la Ley de Abastecimiento, ya proyecto de ley, por el cual se propicia la reforma del
132 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª
Código Penal de la Nación con el fin de incorporar al La tipificación penal del delito de abuso de infor-
título XIII del código vigente, las principales conduc- mación privilegiada reprime penalmente el uso y
tas punibles que, juntamente con el lavado de dinero, suministro de cualquier tipo de información o datos
afectan el orden económico y financiero. sensibles, que por sus características pueda alterar la
El antecedente inmediato de esta iniciativa es la negociación, cotización, compra, venta y liquidación
sanción de la ley 26.683, que significó para nuestro de valores negociables.
país un avance importantísimo al introducir –por pri- En materia de autoría y participación, la propuesta
mera vez en nuestro Código Penal– un título destina- incluye a los directores, miembros del órgano de fis-
do específicamente a reprimir los delitos realizados calización, accionistas, representantes de la sociedad
contra el orden económico y financiero. y a todo aquel que preste funciones o desempeñe una
Por medio de esta ley, el Honorable Congreso de la tarea laboral o profesional dentro de la sociedad emi-
Nación legisló la figura penal del lavado de activos de sora. Con ello, el círculo de autores no sólo incluye
forma autónoma, previendo también la posibilidad de a quienes tienen contacto directo con la información,
extender la sanción por este delito al autor del delito sino también comprende a otras personas que accedan
precedente. Incorporó la responsabilidad penal de las a la información por la circunstancia de ocupar un lu-
personas jurídicas e instrumentó legalmente la figura gar dentro de la estructura societaria en la que prestan
del decomiso civil. servicios o tareas.
Con estas reformas legales, nuestro país adaptó su Las penas previstas van de dos a cuatro años de
legislación penal a los estándares y recomendaciones prisión, multa equivalente al monto de la operación
más avanzados en esta materia, cumpliendo las obser- e inhabilitación especial de hasta cinco años; pudien-
vaciones efectuadas por el Grupo de Acción Financie- do ser agravadas cuando el autor realice el delito con
ra Internacional en las rondas de evaluación realizadas habitualidad o, en aquellos casos que obtenga un be-
en nuestro país desde el año 2003 en adelante. neficio o evite un perjuicio económico, situación que
podría generarse cuando el autor utilice información
Reconociendo estos antecedentes, el presente pro- para liquidar valores negociables frente a bajas en su
yecto de ley avanza en la tipificación de los delitos cotización.
de uso de información privilegiada y manipulación de
Si quien utiliza o suministra información reviste
valores negociables, conductas penales que también
ciertas características que exijan de él un deber espe-
forman parte del núcleo de estándares y recomenda-
cial de lealtad, diligencia o contralor, la pena se ele-
ciones penales que se promueven internacionalmente
vará hasta ocho años de prisión e inhabilitación espe-
desde el seno del Grupo de Acción Financiera Interna-
cial por igual cantidad de tiempo. En estos casos, se
cional y que han sido sugeridas por este organismo en
incluye a los miembros del directorio, del órgano de
sus diferentes rondas de evaluación. fiscalización, o funcionario o empleado de entidad au-
Pero, asimismo, la presente iniciativa es también torregulada o de sociedades calificadoras de riesgo. Se
reflejo del proceso de transformación y cambio que incluye también, dado su especial condición, a quien
vive nuestro país desde el año 2003 en adelante, pro- cometa el delito en ocasión de ejercer una función pú-
ceso que, en este aspecto, se ha caracterizado por una blica o profesión de la que se requiere habilitación o
fuerte recuperación del rol del Estado en la economía, matrícula.
tanto en su dimensión de diseño, formulación y ejecu- De este modo, la incorporación del delito de abuso
ción de políticas económicas, como en relación con de información privilegiada protege la transparencia
el mejoramiento de las capacidades de regulación y del mercado de valores y garantiza la igualdad entre
supervisión de sus organismos de control. los inversores, fuentes esenciales que alimentan la
La aguda crisis financiera que atraviesan las eco- confianza sobre la que se realizan todas las operacio-
nomías en todo el mundo iniciada en el año 2007, y nes bursátiles.
cuyas consecuencias sobre el bienestar económico La tipificación penal del delito de manipulación de
aún persisten, ha mostrado cómo la creciente inter- valores negociables reprime penalmente toda conduc-
conexión y financiarización de las economías a nivel ta que implique alterar o mantener en un determinado
global produce fuertes desequilibrios económicos con precio un valor negociable u otro instrumento finan-
potencialidades desestabilizadoras que imponen nue- ciero, mediante la utilización de diferentes ardides
vos desafíos en materia regulatoria y de supervisión. como la difusión, como noticias falsas, concertación
El presente proyecto de ley, entonces, tiene también entre tenedores de la especie, con el fin de producir
por finalidad crear nuevas herramientas que permitan la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un
fortalecer al Estado nacional en su misión de proteger precio determinado. También reprime la conducta
la estabilidad económica obtenida en un contexto de consistente en ofrecer valores negociables mediante
crisis. maquinaciones fraudulentas.
Con estas orientaciones, se incorporan otras figuras La escala prevista se agravará de dos a seis años
penales que procuran proteger el orden económico y cuando el delito sea cometido por representante, ad-
financiero de nuestro país. ministrador o fiscalizador de una sociedad que tenga
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 133
obligación de establecer un órgano de fiscalización impone pena de dos a seis años de prisión, multa e
privada, e informe a accionistas o socios ocultando, inhabilitación.
falseando hechos o consignando datos falsos en docu- La propuesta de ley también introduce la figura de
mentos contables, con el fin de tergiversar la situación cohecho financiero bajo modalidad de cohecho pasivo
económica de la empresa. delimitada según las características propias de actua-
Si bien el tipo penal de manipulación de valores ción de los agentes en el mercado financiero. Se repri-
negociables presenta ciertas similitudes con el trata- me, entonces, a quien recibiere dinero o cualquier otra
miento que el actual Código Penal brinda a los frau- ventaja económica indebida o aceptare una promesa
des contra la industria y el comercio (capítulo V, título directa o indirecta, a fin de facilitar, permitir, ordenar
XII), su incorporación se justifica ante la necesidad o aconsejar la realización de operaciones crediticias
político-criminal de atender a las especiales caracte- o cualquier otra operación financiera o de inversión
rísticas que conductas disvaliosas como el agio y/o la en entidades autorreguladas, o que dichas operaciones
concertación adoptan en el mercado de valores. se lleven a cabo en condiciones más favorables. Las
Asimismo, dado que en este último ámbito el com- penas previstas son de dos a seis años de prisión e
portamiento delictivo supera la esfera de los delitos inhabilitación por igual período de tiempo.
contra la fe pública reprimidos en el título XII del Con ello se busca limitar los estímulos ilegales aso-
Código Penal, resulta necesario situar estos compor- ciados al desarrollo de operaciones en los mercados
tamientos delictivos en relación con el bien jurídico con fines meramente especulativos.
protegido. Por último, el proyecto de ley regula la responsa-
La propuesta de ley también incluye figuras pena- bilidad penal de las personas jurídicas, mediante una
les relacionadas a la protección del sistema financiero, cláusula de remisión a las reglas generales prevista
atendiendo la vasta experiencia histórica de abusos y en el artículo 304 del Código Penal, ubicado bajo el
manejos irresponsables de ahorros públicos confiada mismo título que los delitos introducidos por esta ley.
a bancos y entidades financieras. El delito de admi-
Asimismo, se incluyen dos reglas adicionales. La
nistración fraudulenta en perjuicio del patrimonio pú-
primera, relativa a las personas jurídicas que realizan
blico no siempre reúne todos los supuestos delictivos
oferta pública de valores negociables, dispone que la
que pueden ocurrir en el curso de actividades de inter-
mediación financiera. imposición de la sanción penal deberá cuidar de no
perjudicar a los accionistas a los que no quepa atri-
Dada su importancia, se incluyen dos figuras pe- buir responsabilidad por el hecho delictivo. La se-
nales; la primera, destinada a reprimir aquellos casos gunda, estableciendo que la sanción penal no puede
de intermediación financiera realizada por fuera del aplicarse en detrimento de los derechos y privilegios
alcance regulatorio y supervisor de la autoridad de de los acreedores por causa o título anterior al hecho
control; mientras que la segunda, a fin de reprimir los delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico del
procesos de captación de fondos del público a través concurso.
de mecanismos fraudulentos.
Por los motivos expuestos se solicita la aprobación
El delito de captación clandestina de ahorros públi- del presente proyecto puesto a consideración, resal-
cos reprime así, con penas de prisión de dos a ocho tando una vez más respecto de la importancia que la
años, multa e inhabilitación especial, a quien realice tipificación de delitos contra el orden económico y
operaciones de intermediación financiera sin contar
financiero tiene para asegurar el adecuado funciona-
con una autorización emitida previamente por la auto-
miento del sistema financiero y bursátil, respetando la
ridad de supervisión competente. El rango de autores
transparencia e igualdad entre los inversores y promo-
abarca a quienes hayan actuado por cuenta propia o
viendo la mayor protección de la economía nacional y
ajena, y de modo directo o indirecto.
los ahorros públicos de todos los argentinos.
El delito también reprime aquellos supuestos de
intermediación realizados en el mercado de valores, Dios guarde a vuestra honorabilidad.
sancionando con igual pena a todo el que capte aho- Mensaje 1.644
rros del público para la adquisición de valores nego-
ciables, sin contar con autorización para hacerlo. En CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
este último caso, el mínimo de la pena se agravará si Aníbal D. Fernández.– Julio C. Alak.
para la captación se hubieren utilizado medios o pro-
cedimientos de difusión con alcance masivo.
II
En el caso de la tipificación del delito de captación
fraudulenta de ahorros públicos, se incluyen aquellas Dictamen de minoría
acciones que impliquen documentar una operación de Honorable Cámara:
crédito –activa o pasiva– o de negociación de valores
negociables, insertando datos falsos o mencionando Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas
hechos inexistentes con el propósito de obtener un han considerado el proyecto sobre delitos económicos
beneficio o causar un perjuicio. En estos casos, se enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación (mensaje
134 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª
1.644), por el que se modifica el Código Penal incor- o falseando hechos importantes para apreciar la
porando como delitos aquellas conductas que afecten situación económica de la empresa o que en los
el orden económico y financiero y tenido a la vista balances, memorias u otros documentos de la con-
el expediente del señor diputado Piemonte y la seño- tabilidad, consignare datos falsos o incompletos.
ra diputada Carrió; y, por las razones expuestas en el
informe que se acompaña y las que dará el miembro Art. 2º – Renuméranse los artículos 306, 307, y
informante, aconsejan la sanción del siguiente 308 como artículos 311, 312 y 313 respectivamente e
incorpóranse como artículos 306, 307, 308 y 309 del
PROYECTO DE LEY Código Penal de la Nación, los siguientes:
El Senado y la Cámara de Diputados,... Artículo 306: Será reprimido con prisión de
dos a cuatro años, multa equivalente al monto de
Artículo 1º – Sustituyese el artículo 300 del Código la operación, e inhabilitación especial de hasta
Penal, por el siguiente texto: cinco años, el director, miembro de órgano de
Artículo 300: Será reprimido con prisión de fiscalización, accionista, representante de accio-
dos a cuatro años, multa equivalente al monto nista y todo el que por su trabajo, profesión o
de la operación e inhabilitación especial de hasta función dentro de una sociedad emisora, por sí o
cinco años, cuando correspondiere, el que: por persona interpuesta, suministrare o utilizare
información privilegiada a la que hubiera tenido
a) Realizare transacciones u operaciones que
acceso en ocasión de su actividad, para la nego-
hicieren subir, mantener o bajar el precio
ciación, cotización, compra, venta o liquidación
de mercaderías, valores negociables u
de valores negociables y generare la obtención
otros instrumentos financieros, valiéndose
de un beneficio económico superior a 500 mil pe-
de noticias falsas, negociaciones fingidas,
sos o causare un perjuicio de idéntica cantidad.
reunión o coalición entre los principales
tenedores de la mercancía, género o espe- Por el término “información privilegiada” se
cie, con el fin de producir la apariencia de designa a toda información no disponible para el
mayor liquidez, de no venderla o de ne- público cuya divulgación podría tener significati-
gociar a un determinado precio y generare va influencia en el mercado de valores.
la obtención de un beneficio económico Artículo 307: El mínimo de la pena prevista
superior a 500 mil pesos o causare un en el artículo anterior se elevará de cuatro años a
perjuicio de idéntica magnitud; seis años de prisión cuando:
b) Realizare transacciones u operaciones a) Los autores del delito utilizaren o suminis-
con fondos públicos, valores negociables, traren información privilegiada de manera
instrumentos financieros u obligaciones de habitual;
alguna sociedad, proporcionando indicios b) El uso o suministro de información pri-
falsos o engañosos y generare la obtención vilegiada diera lugar a la obtención de un
de un beneficio económico superior a beneficio superior a un millón de pesos o
500 mil pesos o causare un perjuicio de evitara un perjuicio económico de idéntica
idéntica magnitud; cantidad, para sí o para terceros.
c) El fundador, director, administrador, liqui- El máximo de la pena prevista se elevará a
dador o síndico de una sociedad anónima ocho años de prisión cuando:
o cooperativa o de otra persona colectiva,
que a sabiendas publicare, certificare c) El uso o suministro de información privi-
o autorizare un inventario, un balance, legiada causare un grave perjuicio en el
una cuenta de ganancias y pérdidas o los mercado de valores;
correspondientes informes, actas, memo- d) El delito fuere cometido por un director,
rias, falsos o incompletos o informare a la miembro del órgano de fiscalización,
asamblea o reunión de socios, con false- funcionario o empleado de una entidad
dad o reticencia, sobre hechos importantes autorregulada o de sociedades calificado-
para apreciar la situación económica de ras de riesgo, o ejerciera profesión de las
la empresa, cualquiera hubiere sido el que requieren habilitación o matrícula, o
propósito perseguido al verificarlo. un funcionario público. En estos casos se
El monto de la pena se elevará de dos a seis impondrá además pena de inhabilitación
años cuando las conductas previstas en los inci- especial de hasta ocho años.
sos a) y b) de este artículo fueren cometidas por el Artículo 308: Será reprimido con prisión de
representante, administrador o fiscalizador de una dos a o seis años, multa de dos a seis veces el
sociedad comercial de las que tienen obligación valor de las operaciones e inhabilitación de has-
de establecer órganos de fiscalización privada, ta diez años, el que insertando datos falsos o
que informare a los socios o accionistas ocultando mencionando hechos inexistentes, documentare
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 135
contablemente una operación crediticia activa o Artículo 306: Será reprimido con prisión de
pasiva o de negociación de valores negociables, dos a cuatro años, multa equivalente al monto de
con la intención de obtener un beneficio o causar la operación, e inhabilitación especial de hasta
un perjuicio, para sí o para terceros. cinco años, el director, miembro de órgano de
En la misma pena incurrirá quien omitie- fiscalización, accionista, representante de accio-
re asentar o dejar debida constancia de alguna nista y todo el que por su trabajo, profesión o
de las operaciones a las que alude el párrafo función dentro de una sociedad emisora, por sí o
anterior. por persona interpuesta, suministrare o utilizare
Artículo 309: Cuando los hechos delictivos información privilegiada a la que hubiera tenido
previstos en los artículos precedentes hubieren acceso en ocasión de su actividad, para la nego-
sido realizados en nombre, o con la interven- ciación, cotización, compra, venta o liquidación
ción, y en beneficio de una persona de existencia de valores negociables.
ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en
el artículo 304 del código penal. Art. 2º – Incorpórase como artículo 307 del Código
Penal de la Nación el siguiente:
Cuando se trate de personas jurídicas que ha-
gan oferta pública de valores negociables, las Artículo 307: El máximo de la pena prevista
sanciones deberán ser aplicadas cuidando de en el artículo anterior se elevará de cuatro años a
no perjudicar a los accionistas o titulares de los seis años de prisión cuando:
títulos respectivos a quienes no quepa atribuir a) Los autores del delito utilizaren o su-
responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin ministraren información privilegiada de
deberá escucharse al órgano de fiscalización de manera habitual;
la sociedad.
b) El uso o suministro de información pri-
Cuando la persona jurídica se encuentre con-
vilegiada diera lugar a la obtención de un
cursada las sanciones no podrán aplicarse en
beneficio o evitara un perjuicio económi-
detrimento de los derechos y privilegios de los
acreedores por causa o título anterior al hecho co, para sí o para terceros.
delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico El máximo de la pena prevista se elevará a
del concurso. ocho años de prisión cuando:
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo. c) El uso o suministro de información privi-
Sala de las comisiones, 12 de diciembre de 2011. legiada causare un grave perjuicio en el
mercado de valores;
Alfonso de Prat Gay. – Elsa M. Alvarez. d) El delito fuere cometido por un director,
– Manuel Garrido. – Ricardo R. Gil miembro del órgano de fiscalización,
Lavedra. funcionario o empleado de una entidad
autorregulada o de sociedades calificado-
INFORME
ras de riesgo, o ejerciera profesión de las
Honorable Cámara: que requieren habilitación o matrícula, o
un funcionario público. En estos casos,
Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas, se impondrá además pena de inhabilita-
al considerar el proyecto sobre delitos económicos en- ción especial de hasta ocho años.
viado por el Poder Ejecutivo de la Nación (mensaje
1.644), por el que se modifica el Código Penal incor- Art. 3º – Incorpórase como artículo 308 del Código
porando como delitos aquellas conductas que afecten Penal de la Nación, el siguiente:
el orden económico y financiero, y habiendo tenido a
la vista el expediente del señor diputado Piemonte y Artículo 308: Será reprimido con prisión de
la señora diputada Carrió, creen innecesario abundar dos a cuatro años, multa equivalente al monto de
en más detalles que los expuestos en los fundamentos la operación e inhabilitación de hasta cinco años,
que lo acompañan, por lo que los hacen suyos y así lo el que:
expresan. a) Realizare transacciones u operaciones
que hicieren subir, mantener o bajar el
Ricardo R. Gil Lavedra.
precio de mercaderías, valores negocia-
bles u otros instrumentos financieros,
ANTECEDENTE valiéndose de noticias falsas, negociacio-
PROYECTO DE LEY nes fingidas, reunión o coalición entre los
principales tenedores de la especie, con
El Senado y Cámara de Diputados,…
el fin de producir la apariencia de mayor
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 306 del Có- liquidez o de negociarla a un determina-
digo Penal de la Nación el siguiente: do precio;
136 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª
b) Ofreciere valores negociables o instru- Art. 6º – Incorpórase como artículo 311 del Código
mentos financieros, disimulando u ocul- Penal de la Nación, el siguiente:
tando hechos o circunstancias verdaderas Artículo 311: Será reprimido con prisión de
o afirmando o haciendo entrever hechos dos a seis años e inhabilitación de hasta seis años,
o circunstancias falsas. el que por sí o por persona interpuesta, recibiere
El monto de la pena se elevará de dos a seis dinero o cualquier otra ventaja económica inde-
años cuando el delito fuere cometido por el re- bida o aceptare una promesa directa o indirecta,
presentante, administrador o fiscalizador de una a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la
sociedad comercial de las que tienen obligación realización de operaciones crediticias o cualquier
de establecer órganos de fiscalización privada, otra operación financiera o de inversión en enti-
que informare a los socios o accionistas ocultan- dades autorreguladas, o que dichas operaciones
do o falseando hechos importantes para apreciar se lleven a cabo en condiciones más favorables.
la situación económica de la empresa o que en
Art. 7° – Incorpórase como artículo 312 del Código
los balances, memorias u otros documentos de
Penal de la Nación, el siguiente:
la contabilidad, consignare datos falsos o in-
completos. Artículo 312: Cuando los hechos delictivos
previstos en los artículos precedentes hubieren
Art. 4º – Incorpórase como artículo 309 del Código sido realizados en nombre, o con la intervención,
Penal de la Nación, el siguiente: o en beneficio de una persona de existencia ideal,
Artículo 309: Será reprimido con prisión de se aplicarán las disposiciones previstas en el artí-
dos a ocho años, multa de dos a ocho veces el culo 304 del Código Penal.
valor de las operaciones realizadas e inhabilita- Cuando se trate de personas jurídicas que ha-
ción especial por quince años, el que por cuenta gan oferta pública de valores negociables, las
propia o ajena, directa o indirectamente, realiza- sanciones deberán ser aplicadas cuidando de
re actividades de intermediación financiera, bajo no perjudicar a los accionistas o titulares de los
cualquiera de sus modalidades, sin contar con títulos respectivos a quienes no quepa atribuir
autorización emitida por la autoridad de supervi- responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin
sión competente. deberá escucharse al órgano de fiscalización de
En igual pena incurrirá quien captare ahorros la sociedad.
del público en el mercado de valores o prestare Cuando la persona jurídica se encuentre con-
servicios de intermediación para la adquisición cursada las sanciones no podrán aplicarse en
de valores negociables, cuando no contara con la detrimento de los derechos y privilegios de los
correspondiente autorización emitida por la auto- acreedores por causa o título anterior al hecho
ridad competente. delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico
El monto mínimo de la pena se elevará a del concurso.
cuatro años cuando se hubieran utilizado publi- Art. 8º – Renuméranse los artículos 306, 307 y 308
caciones periodísticas, transmisiones radiotele- del Código Penal de la Nación como artículos 313,
fónicas o de televisión, Internet, proyecciones 314 y 315, respectivamente.
cinematográficas, colocación de afiches, letreros
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
o carteles, programas, circulares y comunicacio-
nes impresas o cualquier otro procedimiento de CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
difusión masiva. Aníbal D. Fernández.– Julio C. Alak.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 310 del Código
Penal de la Nación, el siguiente:
Sr. Presidente (Domínguez). – En conside-
ración en general.
Artículo 310: Será reprimido con prisión de
dos a seis años, multa de dos a seis veces el valor Tiene la palabra el señor diputado por Río
de las operaciones e inhabilitación de hasta diez Negro.
años, el que insertando datos falsos o mencio- Sr. Albrieu. – Señor presidente: vamos a
nando hechos inexistentes, documentare conta- tratar en forma conjunta dos proyectos de ley
blemente una operación crediticia activa o pasi- que modifican el Código Penal. En realidad,
va o de negociación de valores negociables, con
la intención de obtener un beneficio o causar un
este tratamiento tiene una razón de fondo, por-
perjuicio, para sí o para terceros. que en ambos casos las modificaciones que se
En la misma pena incurrirá quién omitie- proponen responden a la introducción en nues-
re asentar o dejar debida constancia de alguna tra legislación penal nacional de pautas y es-
de las operaciones a las que alude el párrafo tándares internacionales que tienen su origen,
anterior. no solamente en la decisión soberana de nues-
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 137
tro país de adherir a tratados internacionales quiebra de Enron y el famoso fraude de Ma-
sobre el tema, sino también en la magnitud de- doff, en cuanto a los resultados de una activi-
lictiva de este tipo de actividades, que excede dad financiera sin regulación, dejada simple-
el ámbito nacional para convertirse en muchos mente a la libertad del mercado, sin una inter-
casos en una verdadera expresión de barbarie vención que tenga en cuenta la finalidad del
internacional. bien común.
En primer lugar, me voy a referir al dicta- Como decía, la crisis financiera que atra-
men contenido en el Orden del Día N° 8. En viesan los principales países es el resultado de
él se prevén modificaciones al Código Penal políticas que durante décadas promovieron la
tendientes a castigar, prevenir y reprimir las autorregulación de los mercados y, por ende,
actividades que pongan en riesgo las operacio- la absoluta ausencia del Estado en estas activi-
nes bursátiles, así como también a proteger el dades económicas.
sistema financiero nacional. Me parece que, más allá de los compromisos
No escapan a la consideración de esta Ho- mundiales y de la adecuación a los parámetros
norable Cámara los innumerables problemas y internacionales que nuestro país debe realizar,
las tremendas crisis que se han producido en el y más allá de esta crisis y problemas que están
mundo por la falta de regulación de los mer- sufriendo los países desarrollados de Europa
cados financieros y de las actividades vincu- e incluso Estados Unidos –con repercusiones
ladas con los movimientos y a la especulación en las finanzas de todo el mundo–, también en
financiera. la Argentina existen razones propias para pro-
Es por ello que con esta iniciativa que hoy fundizar esta regulación. Me refiero a la nece-
las comisiones de Legislación Penal y de Fi- sidad del crecimiento del papel regulador del
nanzas ponen a consideración de esta Hono- Estado que nuestro país ha emprendido a partir
de 2003, con una reorganización o refundación
rable Cámara, queremos introducir figuras pe-
del Estado como organismo de contralor de to-
nales tendientes a evitar y prevenir este tipo de
das las actividades de promoción económica
acciones perjudiciales para la actividad finan-
y, sobre todo, de protección de quienes menos
ciera y bursátil.
tienen.
A nivel internacional se lo denomina Este primer proyecto al que me voy a referir
shadow banking, esto es, “actividad bancaria obedece también a una necesidad, porque ac-
en las sombras”: toda aquella actividad finan- tualmente nos exigen figuras penales adecua-
ciera que tiene lugar al margen de los controles das para sancionar este tipo de delitos. Si bien
y regulaciones que el Estado realiza sobre el las figuras penales actuales pueden referirse
sistema financiero. parcialmente a estas irregularidades, no tipifi-
Según las estimaciones de organizaciones can debidamente las acciones que resultan, de
internacionales, el monto al que ha llegado este todas formas, perjudiciales para las actividades
tipo de “operaciones en la sombra” alcanza los económicas y financieras.
33 mil millones de dólares durante los cuatro El proyecto de ley que hoy ponemos a con-
años previos al inicio de la crisis financiera sideración de esta Cámara de Diputados re-
de 2008. gula, en primer lugar, el uso de información
Este desmesurado crecimiento de la inter- privilegiada y, en segundo término, la mani-
mediación financiera no regulada trajo y aún pulación de valores negociables, la captación
hoy trae muchos inconvenientes a la econo- no autorizada de ahorros públicos, la captación
mía mundial. Pensemos que gran parte de la fraudulenta de ahorros públicos y el cohecho
crisis profunda que están viviendo los países financiero.
europeos y su moneda común, el euro, tiene en Indudablemente, mediante las dos primeras
gran medida su origen en este tipo de operacio- figuras se trata de dotar de mayor transparencia
nes realizadas al margen de cualquier tipo de a la actividad bursátil, ya que esta iniciativa es
regulación. una norma que puntualmente tiende a prote-
La caída del gigante Lehman Brothers es un ger la igualdad entre los diferentes inversores
ejemplo significativo, como también lo son la que operan en el mercado y a castigar aquellas
138 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

operaciones destinadas a brindar ventajas inde- podían señalarse dentro de nuestro país. Los
bidas a algunos de los operadores del sistema autores intelectuales de aquel acto terrorista de
financiero. 1955 eran argentinos y los actores materiales
Aquí también se busca sancionar a los di- pertenecían a nuestras fuerzas armadas. En el
rectores, miembros del órgano de fiscalización, 90, en cambio, los dos atentados terroristas,
accionistas, representantes de accionistas y a tanto a la AMIA como a la embajada de Israel
todo aquel que por su trabajo, profesión o fun- excedían, tanto en las causas como en el seña-
ción dentro de una sociedad emisora, suminis- lamiento de sus autores intelectuales, el ámbito
tre o utilizare la información privilegiada para estricto de nuestro país para encontrarse fuera
negociación, cotización, compra, venta y liqui- del territorio de la Argentina.
dación de valores negociables. Esto nos marca con claridad que en estos
En suma, se trata de proteger la transparen- últimos tiempos el terrorismo se convirtió en
cia del sistema de negociación de valores ne- un fenómeno mundial, con grave preocupación
gociables, precisamente, en nuestro país. internacional a partir de atentados que se han
convertido en hitos dolorosos para la historia
El segundo grupo de artículos protege al sis-
mundial, como el atentado a las Torres Geme-
tema financiero de aquellas actividades que se
las y el cometido en la estación de Atocha, en
realizan al margen de todo tipo de regulación.
Madrid.
Para el tratamiento de este proyecto habre-
Mediante las leyes 26.023 y 26.024, nues-
mos de tener en cuenta –como decía– la falta tro país adhirió a las convenciones que tendían
de regulación expresa que, a la fecha, presen- a reprimir el terrorismo y su financiamiento.
ta nuestro orden jurídico penal respecto de Con posterioridad, la ley 26.286 incorporó en
este tema. nuestro Código Penal los delitos de asociación
El segundo proyecto de ley, del cual voy a ilícita con fines terroristas y el financiamien-
exponer las razones del dictamen de mayoría to de tales asociaciones. Más tarde, ya más
de las comisiones de Finanzas y de Legislación recientemente, al modificarse mediante la ley
Penal, se refiere fundamentalmente a la finan- 26.683 las que reprimían el lavado de activos,
ciación del terrorismo. se continuó con la introducción en nuestra le-
Indudablemente, el terrorismo no es un fe- gislación de parámetros y estándares interna-
nómeno que preocupa solamente a nuestro país cionales para castigar este tipo de actividades.
sino que es de vieja data: ya hace algún tiem- El proyecto de ley que está a consideración
po que merece la atención de los gobiernos de de la Cámara ha seguido los nuevos paráme-
todo el mundo. Pero también es cierto que se tros e indicaciones que ha recibido nuestro país
han dado algunas modificaciones en la forma como miembro pleno de organizaciones inter-
en que se ha presentado el terrorismo en nues- nacionales.
tro país. El primer proyecto en consideración incor-
La revisión de las últimas décadas del pora un agravante genérico para cualquier de-
siglo XX nos indica que hubo tres atentados lito previsto en el Código Penal que tenga una
terroristas de efectos devastadores para la co- finalidad terrorista. Con esto se pretende res-
munidad argentina. El primero fue claramente guardar la estructura del Código Penal y cum-
el bombardeo a las masas indefensas en la Pla- plir –como decía recién– acabadamente los
za de Mayo en 1955. Luego, ya en la década parámetros y estándares internacionales que
del 90, tuvieron lugar los tremendos atentados nuestro país se ha obligado a obedecer merced
a la AMIA y a la embajada de Israel. Ambos a los tratados suscritos oportunamente.
tipos de atentados, tanto el del 55 como los de Respecto del límite para la aplicación de
la década del 90, dejaron una tremenda secuela este agravante a todos los delitos, tenemos
de dolor, sangre, muerte y luto para amplios que tener en claro el artículo 41 quinquies que
sectores de nuestro país. pretendemos introducir, que no crea nuevos
Pero, más allá del tremendo horror de los tres delitos sino que establece un agravante gene-
atentados, existe claramente una diferencia. En ral para todos los ya existentes. Es decir que
el 55 la actividad terrorista tenía causas que aquellas conductas que hoy no son delitos para
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 139
la legislación argentina siguen sin tener una quier policía del país, que puede privar provi-
persecución represiva. Solamente en los casos soria y temporariamente de libertad a una per-
que ya están incluidos dentro de la legislación sona, al solo efecto de ponerla a disposición
penal de nuestro país agregamos un agravante del juez, quien tomará de inmediato la medida
genérico. que corresponda.
Indudablemente, este agravante se da cuan- En el caso del “congelamiento” estamos
do el propósito del autor es aterrorizar a la frente a una atribución que se confiere a la
población o cuando con el acto se pretende autoridad administrativa, quien debe dar co-
obligar a una autoridad nacional o extranjera a nocimiento inmediato de la medida adoptada
admitir una determinada conducta. al juez, quien tomará la decisión definitiva al
Se ha incluido el verbo “aterrorizar”, de- respecto, que puede llegar al embargo y, con
jando de lado otras denominaciones que ya posterioridad, a disponer el destino que crea
recepta nuestro Código, como “intimidación conveniente.
pública” u otras similares, porque se pretende Por último, quiero señalar que esta medida
limitar tajantemente la aplicación de este agra- tiende claramente a perseguir los actos terro-
vante. El usado es un término que va más allá ristas y su financiación. Ha sido preocupación
de la simple intimidación o de la creación de especial del Poder Ejecutivo –que envió este
temor; tiene un significado mucho más grave proyecto de ley– y de los diputados que hemos
que simplemente crear temor o intimidar. suscrito el dictamen de mayoría, que esta me-
El otro artículo que se introduce en la parte dida no pueda ser de ninguna forma utilizada
especial de nuestro Código Penal se refiere al para castigar o atemorizar a aquellos ciudada-
tipo penal de financiamiento de los delitos. Se nos y habitantes de nuestro país que deseen
aplican una serie de normas ya sancionadas, expresar libremente su opinión, que quieran
como ser las facultades especiales que tiene el protestar, peticionar a las autoridades o expre-
juez que investiga y el castigo de las personas sarse en la calle o por cualquier medio, para
jurídicas involucradas en este tipo de delitos. hacer valer sus derechos de solicitar trabajo,
Por último, quiero referirme a un artículo una vivienda digna o un mejor salario.
que ha merecido especial atención y crítica por Nada más alejado del propósito de esta ini-
parte de algunos diputados en las reuniones de ciativa que reprimir de alguna forma ese tipo de
comisión. Se trata de la facultad del titular de manifestaciones. Si bien esto surge claramente
la Unidad de Información Financiera para con- del proyecto de ley que estamos discutiendo,
gelar los activos que resultaren sospechosos de también tiene importancia para nosotros la his-
estar destinados a financiar el tipo de activida- toria reciente de nuestro país.
des a que nos estamos refiriendo. –Ocupa la Presidencia la señora vicepresi-
Algunos diputados de la oposición han denta 1ª de la Honorable Cámara, profesora
señalado que no existe dentro de nuestro or- Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
denamiento procesal civil la figura del “con- Sr. Albrieu. – A partir de 2003, el Poder Eje-
gelamiento” y sí en cambio la del embargo. cutivo ha demostrado un respeto irrestricto por
Creemos que no es atribuible a la autoridad todas las manifestaciones populares de protes-
administrativa la figura del embargo porque es ta y ejercicio de los derechos individuales, de
una medida exclusivamente judicial que debe- todos y cada uno de los argentinos. Ha habido
ría disponer el juez una vez que tomare cabal una actitud permanente de protección de todos
conocimiento de la causa en cuestión. y cada uno de los derechos vinculados con la
El congelamiento es una medida de urgencia protesta social. No ha habido hechos de repre-
que adopta la autoridad administrativa y que sión que hayan tendido a evitar manifestacio-
debe poner de inmediato en conocimiento de nes populares. Es por ello que pretender que
la autoridad judicial. esta norma tenga alguna aplicación en ese sen-
Quisiera hacer un paralelo con la figura del tido, resulta extraño no solamente a la letra del
arresto, que está permitida para una autoridad proyecto de ley que pretendemos aprobar, sino
administrativa, y que está en cabeza de cual- también a la intención de nuestra presidenta,
140 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

que ha enviado esta iniciativa a la Cámara de implican recortes de las libertades de las per-
Diputados. sonas, con argumentos basados en hechos de
Es por ello, y terminando mi alocución, que violencia que supuestamente ameritaban una
solicito a los señores diputados que voten afir- modificación urgente del Código Penal, pero
mativamente este proyecto de ley. que hoy en día ponen en riesgo, por ejemplo, a
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). – quienes realizan reclamos sociales. Digo esto
Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja. porque en la actualidad los jueces tienen que
lidiar con la aplicación de la figura de “coac-
Sr. Yoma. – Señora presidenta: seré muy ción agravada”, que se aprobó en 1974, y con
breve. figuras imprecisas como la de “incitación a la
En el debate en comisión, aun compartiendo violencia colectiva”, que dio lugar a la perse-
la filosofía y el concepto de este paquete de cución de personas por el mero hecho de opi-
leyes enviado por el Poder Ejecutivo, en el sen- nar a favor de soluciones violentas, y no por
tido de transparentar las operaciones bursátiles llevarlas a cabo.
y combatir el financiamiento de las actividades Se ha dicho que estos proyectos tienden a
terroristas, manifesté mi disidencia en torno al llevar a la práctica recomendaciones de ca-
quántum de las penas, porque considero que se rácter internacional. Sin embargo, si leemos
establece un desequilibrio entre los valores de con detenimiento los informes del Grupo de
las penalidades y el objeto protegido. Estimo Acción Financiera Internacional, veremos que
que el quántum de las penas es bastante des- esta propuesta va mucho más allá de las obser-
equilibrado. vaciones que se le han hecho a la Argentina.
Tengo entendido, en función de lo que me Por ello, me preocupa que se utilice al Congre-
comentó el presidente de la comisión, que se so para sancionar medidas de carácter cosméti-
llegó a un consenso respecto a mejorarlas y co. Digo esto porque el Congreso está legislan-
equilibrarlas en cuanto a las conductas puni- do para que el Poder Ejecutivo pueda mostrar
bles. De esta manera, si eso es tal cual el pre- estas leyes en los foros internacionales, y así
sidente de la comisión me lo ha planteado, mi tapar las irregularidades que ha detectado el
disidencia desaparece, por lo que voy a apoyar Grupo de Acción Financiera Internacional.
el dictamen de mayoría. Si revisamos las evaluaciones del GAFI, ve-
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). – remos que no se cuestiona la falta de legisla-
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciu- ción sino la no aplicación de las leyes vigentes.
dad Autónoma de Buenos Aires. También se cuestiona la impunidad, la falta de
Sr. Garrido. – Señora presidenta: es la se- condenas y la falta de recursos para las agen-
gunda vez que asisto a un debate en esta Cá- cias que tienen que ocuparse de promover la
mara, en el marco de esta intensa actividad le- persecución del lavado de dinero.
gislativa que venimos teniendo. Me preocupa Entonces, reitero que estos proyectos van
que proyectos de esta envergadura merezcan más allá de las observaciones que ha realiza-
tan poco tiempo de análisis y discusión, sobre do el GAFI. En mi opinión, esta manera de le-
todo por la gravedad de las cuestiones respecto gislar a las apuradas avanza sobre cuestiones
de las cuales estamos legislando. que deberían analizarse más detenidamente,
Creo que no se puede modificar el Código porque estas normas serán aplicadas cuando
Penal, introducir figuras de esta trascendencia haya pasado este gobierno y, dentro de algunas
y aumentar las penas en esta magnitud, sin que décadas, los errores que hoy podamos cometer
haya habido previamente un amplio debate, sin van a afectar las libertades de las personas a las
haber consultado a las organizaciones de la so- que se les pueda aplicar esta legislación.
ciedad civil ni a los profesores de derecho y sin Una de las primeras observaciones que le
que se haya hecho una evaluación más deteni- hicimos al dictamen de mayoría es que resul-
da. Creo que esto va a generar consecuencias ta innecesario establecer un agravante general
que se van a proyectar hacia el futuro. para cualquier tipo penal cuando se cometa
Hoy, los jueces aplican tipos penales que con la finalidad de aterrorizar. Esta definición
también se discutieron a las apuradas y que es imprecisa y viola exigencias que tienen que
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 141
ver con el principio de legalidad, recientemen- Vuelvo a llamar la atención sobre este ar-
te avaladas por la Comisión Americana sobre tículo 41 quinquies porque está incrementando
Derechos Humanos, a partir de algunos casos, las penas al doble, con lo cual se genera otro
como “Castillo Petruzzi” o el propio caso “Ki- problema que tiene que ver con la sistematiza-
mel”. En este sentido, se ha dicho que el princi- ción de las penas, a lo que vamos a referirnos.
pio de legalidad y la tipicidad penal exigen una Sobre la cuestión de la definición de los ac-
clara definición de la conducta incriminada, tos terroristas, lamentablemente, el proyecto
que fije sus elementos y permita deslindarla de del Poder Ejecutivo no ha tomado en cuenta la
comportamientos no punibles o de conductas recomendación de la Oficina de Naciones Uni-
ilícitas sancionables con medidas no penales. das contra las Drogas y el Crimen, que tiene
La ambigüedad en la definición de los tipos pe- hasta una ley modelo con cinco definiciones
nales genera dudas y nos conduce al campo del de actos terroristas, mucho más acotados y ga-
arbitrio de la autoridad, que es particularmente rantizadores que en el proyecto que, lamenta-
indeseable cuando se trata de establecer la res- blemente, se va a aprobar, si es que no hay una
ponsabilidad penal de los individuos o cuando corrección.
se aplican sanciones que afectan bienes funda- Como decía, la propuesta del Poder Ejecu-
mentales. tivo incrementa las penas al doble, con lo cual
Lo que más me preocupa –creo que esto es aquellos delitos que tienen contemplada una
algo que resolvemos en el proyecto contenido pena máxima de 25 años verán incrementada la
en el dictamen de minoría– es la forma de agra- escala penal a 50 años como máximo, e incluso
var cualquier tipo de delito que supuestamente para algunas figuras que deben o pueden alcan-
tenga la finalidad de “aterrorizar”. Esto es algo zar una pena máxima de 50 años, si se aplica
que no ha sido solucionado, pese al esfuerzo el artículo 41 quinquies, sin ningún correctivo,
puesto de manifiesto por el señor diputado Al- se llegaría al absurdo de una pena de 100 años,
brieu en reparar el desprolijo proyecto remiti- como en el caso de la rebelión agravada.
do por el Poder Ejecutivo. Esta falta de sistematicidad fue puesta de re-
En mi opinión, no es necesario agravar salto en un fallo reciente de la Corte Suprema
los tipos penales sino que bastaría para cum- de Justicia de la Nación, en el caso “Estévez”,
plir con las observaciones recibidas referirse donde el juez Zaffaroni marca los absurdos a
exclusivamente a la financiación del terroris- que conduce este tipo de regulaciones o modi-
mo. En efecto, no es necesario agravar todos ficaciones del Código Penal carentes de siste-
los tipos del Código Penal, sino que bastaría maticidad alguna. Así, llevan a que se aplique
con una legislación precisa referida a un tipo el régimen de prescripción de una manera dis-
específico de financiación de actividades te- torsionada.
rroristas, que se ciña a los estrictos estándares Por ejemplo, la pena prevista para los “crí-
internacionales que no contienen definiciones menes contra la humanidad” y el “genocidio”,
genéricas, vagas e imprecisas como ésta que se cuando es ratificado el Estatuto de Roma por la
pretende introducir en el artículo 41 quinquies Corte Penal Internacional, llega a 25 años, pero
del Código Penal. con esta modificación del artículo 41 quinquies,
Una primera cuestión sobre la que nos pare- existirán en el derecho argentino delitos que no
ce importante llamar la atención es la dificultad son crímenes contra la humanidad y que van a
de definir el “terrorismo” o los “actos de te- tener una sanción sensiblemente superior a la
rrorismo”. Dicha dificultad hizo que cuando se máxima de 25 años, e inclusive superior a lo
discutió el Estatuto de Roma de la Corte Penal que prevé el Estatuto de Roma, que contem-
Internacional, se prescindió de introducir el te- pla una pena de 30 años como máximo. Por lo
rrorismo, precisamente porque no había acuer- tanto, van a prescribir antes los crímenes con
do en cuanto a una definición que acotara el condena a prisión perpetua que aquellos a los
concepto y que cerrara la puerta a abusos, que que se les aplique la pena agravada establecida
es lo que finalmente va a ocurrir en el caso de por el proyectado artículo 41 quinquies.
que se apruebe la introducción de este artículo Una tercera observación es la que tiene que
41 quinquies. ver con la posibilidad de utilizar este tipo de
142 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

formulaciones vagas para la represión de la Hay que tener en cuenta que el terrorismo
protesta social. Esto no tiene nada que ver con pone en riesgo la democracia y los derechos
la voluntad del Poder Ejecutivo cuando envía humanos. Así lo reconoció la comunidad in-
el proyecto y tampoco con el agregado des- ternacional, pero ésta también ha sido muy
prolijo que se hace al final, donde se intenta enfática al advertir a los gobiernos que tienen
salvar la aplicación del tipo penal invocando la obligación de proteger a las personas, y que
los derechos humanos, los derechos sociales y todas las medidas adoptadas para luchar contra
los derechos constitucionales, algo que es una el terrorismo deben cumplir, ellas mismas, con
perogrullada, es decir que ni siquiera sería ne- los requisitos que deben observar los Estados,
cesario aclarar. con arreglo al derecho internacional, de respe-
Tampoco se van a evitar abusos por parte de tar los derechos humanos.
los jueces, porque este tipo penal se va a seguir Esta propuesta del Poder Ejecutivo no com-
aplicando durante mucho tiempo en el caso de patibiliza esta doble obligación del Estado de
ser aprobado, como han sido aplicados otros reprimir la financiación del terrorismo y de ve-
tipos penales. lar por los derechos humanos, y abre el campo
Haciendo una revisión de la jurisprudencia a la aplicación de una norma penal que puede
de la Cámara de Casación, en varios casos, dar lugar a abusos en la represión y a la apli-
por ejemplo de protestas sociales, tal el caso cación de penas desmesuradas a aquellos que
“Storni”, hay fallos que han dicho que la ocu- reclaman por sus derechos.
pación de la vía pública no es un derecho cons- Quiero hacer referencia a que nuestra pro-
titucional. puesta también pone límites a la iniciativa de
Me preocupa que estemos estableciendo la mayoría en lo que tiene que ver con las fa-
este tipo de penas e introduciendo aclaraciones cultades de la Unidad de Información Finan-
que luego los jueces podrían dejar sin efecto, al ciera. Entendemos que estas facultades tienen
tener que resolver aplicar las normas. que estar limitadas en el tiempo y deben estar
Esta agravación ha dado lugar a abusos re- sujetas al debido control judicial.
cientes en legislaciones parecidas a la que hoy En cuanto al otro proyecto que se somete a
se somete a nuestra consideración. Es el caso, nuestra consideración, que tiene que ver con
por ejemplo, de la legislación chilena, que in- la represión de los delitos bursátiles y la am-
clusive ha sido mucho más restrictiva, porque pliación de los tipos penales que se refieren a
el agravante de “terrorismo” lo refiere sola- la manipulación de mercados y a la revelación
mente a determinados delitos y no a todo el de secretos, entendemos que es correcto intro-
Código Penal. En Chile, esta legislación antite- ducir los tipos penales que son exclusivamente
rrorista ha sido aplicada a mapuches reclaman- mencionados en las observaciones que formula
do por sus tierras, cuando han incendiado cam- el Grupo de Acción Financiera Internacional.
pos para reclamar por sus derechos ancestra- Es decir, que bastaría con corregir el tipo penal
les. La verdad es que aprobar este artículo 41 que se refiere al inside trading, es decir, a la
quinquies como se propone es abrir la puerta revelación de información privilegiada a la que
a abusos en la represión de protestas sociales. se tiene acceso en virtud del ejercicio de de-
También me preocupa que hoy estemos terminadas funciones relativas a los mercados.
aprobando esto y luego que muchos de los di- También entendemos que es correcto regular
putados aquí presentes, que estamos decidien- la manipulación de mercados, si bien creemos
do sobre esto, terminemos corriendo, como ha que era suficiente para cumplir con las obliga-
ocurrido en un caso reciente, el de Vilma Ri- ciones internacionales la redacción ya vigente
poll, quien fue apoyada por un amicus curiae, del artículo 300.
para no ser castigada por estar encuadrada en Sin embargo, para tener en cuenta estas
los mismos tipos penales que estamos sancio- observaciones, nuestra propuesta refunda ese
nando y que dejan abierto el camino al abuso artículo 300, incorporando los datos necesa-
o a interpretaciones amplias que, en definitiva, rios para que no quede lugar a dudas de que la
terminan siendo aplicadas en desmedro de las conducta del inside trader está incluida en ese
libertades. tipo penal.
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 143
Entendemos que es riesgoso ampliar el es- do de una financiera que pretenda percibir un
pectro de tipos penales como lo hace este pro- cobro adicional a una actividad por la cual está
yecto –que ha sido reelaborado en muy poco siendo retribuido, puede caer dentro de este
tiempo–, teniendo en cuenta la delicada cues- tipo penal, el cual debería apuntar a conductas
tión sobre la que estamos legislando. que afecten gravemente el funcionamiento de
Uno de los tipos penales que objetamos y los mercados de valores.
que está en la propuesta que se va a votar hoy Entendemos que la redacción del tipo penal
es el que se refiere a la represión de la interme- que propone el oficialismo respecto del artícu-
diación sin autorización de la Comisión Nacio- lo 309, sobre manipulación de mercados, con-
nal de Valores. tiene una pena desmesurada. No se justifica
Entendemos que ésta es una figura que ex- que la sanción por manipulación de mercados
tiende desmesuradamente la incriminación sea sustancialmente superior a la del artículo
penal a conductas que hoy en día constituyen 300 del Código Penal, sobre el agio. El Código
meras faltas administrativas y que son casti- Penal reprime las maquinaciones fraudulentas
gadas con sanción pecuniaria. Es decir que se para hacer subir el precio del trigo que se desti-
está incriminando la oferta de títulos valores na a alimentación de la población, que tendrían
al margen de la autorización estatal. Eso que una pena sensiblemente inferior a la aplicada a
hoy no tiene ningún tipo de pena será repri- la manipulación del precio de los títulos valo-
mido –en caso de aprobarse la propuesta del res. No entendemos el fundamento de ese tra-
oficialismo–, con penas severas y graves que tamiento diferente de las penas.
no se justifican cuando lo que se intenta regular Esta desprolijidad en cuanto a las penas que
es la mera inobservancia de la exigencia de una se contemplan en este proyecto, de alguna ma-
autorización estatal. nera también revela la falta de seriedad con que
Si esas actividades clandestinas, sin auto- se ha manejado esta cuestión.
rización estatal, implican lavado de dinero, Quiero terminar diciendo que entendemos
el Código Penal contempla la represión de la que es necesario adecuar la legislación penal a
figura del lavado, que este Congreso aprobó las obligaciones internacionales asumidas por
recientemente. No es necesario para reprimir el Estado argentino, que no se circunscriben
el lavado extender la incriminación con seme- a observaciones del GAFI, que tampoco son
jantes penas a aquellos que carezcan de autori- recomendaciones obligatorias, sino que el de-
zación estatal para intermediar. recho obligatorio es el que emana de las con-
En segundo lugar, no acompañamos la pro- venciones a las que hemos adherido.
puesta del Poder Ejecutivo de incriminar el Concretamente, es cierto que hay varias
cohecho financiero, porque entendemos que convenciones que nos obligan a reprimir el te-
la redacción del tipo penal es sumamente rrorismo y, específicamente, su financiamien-
desprolija. to. Nuestro dictamen cumple con esa obliga-
El texto original enviado por el Poder Ejecu- ción sin cercenar garantías fundamentales, sin
tivo incriminaba conductas en principio lega- poner en riesgo la libertad de las personas y
les, como cobrar por asesorar para hacer un ne- sin generar un instrumento que pueda dar lugar
gocio financiero. Es sorprendente que se haya a abusos. Entendemos que es posible cumplir
enviado un proyecto tan desprolijo sobre esta esas obligaciones de una manera que respete
cuestión, aunque merced al esfuerzo del dipu- los derechos humanos y no genere riesgos para
tado Albrieu ha sido corregido en parte. No los ciudadanos.
obstante, entendemos que todavía la redacción Lamento que estemos en esta sesión extraor-
que se eleva a consideración de la Cámara es dinaria para aprobar, por ejemplo, la represión
deficiente, porque se extiende a conductas que del terrorismo y no haya habido la misma ce-
van más allá del cohecho relevante. No contie- leridad para tipificar la desaparición forzada
ne ningún tipo de referencia a quienes son los de personas, lo cual también constituye una
sujetos activos del delito, ni a la magnitud del obligación que impone a la Argentina un tra-
perjuicio o beneficio de la cuestión involucra- tado internacional. En tal sentido, debió haber
da. De manera tal que, por ejemplo, el emplea- habido un tratamiento igualitario, teniendo en
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cuenta la lamentable historia que en esta mate- artículo 7° del dictamen. En este punto arrima-
ria ha vivido nuestro país. (Aplausos.) ré una mejor redacción, pero desde ya anticipo
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). – A que el bloque del Frente Peronista acompañará
continuación corresponde hacer uso de la pala- este proyecto en su totalidad.
bra a los legisladores del interbloque Frente Pe- Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). –
ronista. A la señora diputada Natalia Gambaro Tiene la palabra el señor diputado por Buenos
le corresponden 2 minutos; al señor diputado Aires.
Gustavo Ferrari, 12 minutos, y a las señoras Sr. Ferrari. – Señora presidenta: en forma
diputadas Ramona Pucheta e Ivana Bianchi, 3 breve trataré de explicar técnicamente mi posi-
minutos, respectivamente. ción sobre cuál es la situación de la Argentina
Tiene la palabra la señora diputada por Bue- ante la comunidad internacional en materia de
nos Aires. legislación antiterrorista, por qué es necesario
Sra. Gambaro. – Señora presidenta: deseo adecuar dicha legislación y por qué esto debe
formular una aclaración en el mismo sentido ser realizado con sumo cuidado, como sé que
que lo hiciera el señor diputado Yoma. están haciéndolo la Comisión de Legislación
En reunión de comisión nuestro bloque Penal y el diputado Albrieu, quien ha demos-
acompañó en general el proyecto, pero mani- trado total disposición para conversar sobre el
festó una disidencia parcial. El doctor Albrieu, tema y adaptar la legislación en la medida de
presidente de la comisión, nos prometió que sus posibilidades.
se habrían de realizar distintas negociaciones La figura de delito de terrorismo que hoy
para obtener consenso en relación con deter- prevé el Código Penal es sumamente restricti-
minados textos. Nuestras modificaciones fue- va, porque no se encuentra considerado el acto
ron receptadas, por lo tanto, acompañaremos terrorista individual ni aquél llevado a cabo por
el proyecto en su totalidad. Ello, porque la una organización sin planificación ni alcance
redacción de los dos artículos aludidos opor- global.
tunamente cumplen con los estándares interna- Esto afecta el delito de financiamiento del
cionales que exige el GAFI. terrorismo, precisamente porque, al estar defi-
Aquí vale la pena hacer una mención espe- nido de esa forma, es evidente que no tenemos
cial de los artículos cuyo texto hemos modifi- manera de aplicar la financiación a la integrali-
cado a los fines de mejorarlos. Me refiero a la dad del delito de terrorismo.
intermediación financiera y a las ofertas públi- A su vez, esa limitación de ambas figuras,
cas realizadas sin autorización. ¿Por qué nos dado que no tenemos bien definido el delito de
interesaba que estos artículos tuviesen un buen terrorismo, nos genera dificultades en cuestio-
texto? Porque apuntan a defender a los peque- nes de cooperación internacional. Saben los se-
ños inversores y no a los sofisticados. Si reco- ñores diputados que, en rigor, la reciprocidad
rremos los alrededores de la bolsa advertire- es uno de los requisitos principales de la coo-
mos que así como hay “arbolitos” que venden peración internacional en materia de derecho
dólares, también existen intermediarios no au- penal. Es decir que la situación legal de la Ar-
torizados por el sistema que venden servicios gentina respecto del terrorismo puede resultar
financieros sin asumir responsabilidad alguna. un obstáculo para que otros países nos brinden
Si agregamos esos artículos daremos mayor colaboración en la materia. ¿Cuál es la prin-
transparencia al mercado de valores y a quie- cipal problemática o deficiencia que vemos
nes de manera registrada y legal llevan adelante nosotros en el proyecto enviado por el Poder
esta actividad, y defenderemos al consumidor. Ejecutivo?
Respecto del cohecho financiero hicimos es- En primer lugar, si bien es cierto que no
pecial mención de las dificultades que surgían existe una definición acordada de “terroris-
de la redacción inicial. Solicito, señora presi- mo”, en diversas convenciones hay una can-
denta, que me anote para hacer uso de la pala- tidad de definiciones que pudieron haber sido
bra al momento de discutir el proyecto en par- tomadas en cuenta. No estamos hablando de
ticular, porque propondré una modificación al cualquier delito; no nos estamos refiriendo al
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delito de lesiones, de daños o de hurto, sino explicite y se diga que es un derecho que no
a delitos sumamente graves. Entonces, no en- está penado en este caso, es una contradicción
tiendo por qué el gobierno pretende ir más allá en los mismos términos. Se trata de un derecho
de lo que nos exigen nuestros compromisos constitucional. No hay por qué reconocer en el
internacionales. Código Penal que no se trata de un delito.
La propuesta que recibimos del Poder Eje- Los derechos constitucionales no tienen por
cutivo controvierte el principio de legalidad, qué ser explícitamente mencionados en un có-
que exige que toda conducta que se pretenda digo, porque por su propia naturaleza se ejer-
penar esté correctamente tipificada y delimi- cen libremente.
tada para evitar discrecionalidades. Ésta es la Es más: estamos dejando lugar a la duda en
razón por la cual el derecho penal debe ser lo el sentido de que pueden ser penados cuando
más cerrado posible, de forma que haya un lí- explícitamente los mencionamos. Esto di-
mite a la discrecionalidad. luye la efectividad de la norma en pos de la
¿Qué hace el Poder Ejecutivo? En primer lucha contra el terrorismo y permite distraer-
lugar, inserta en la parte general del Código la persiguiendo un número indeterminado de
Penal un agravante que es igual para todos los conductas.
delitos. Lo hace de una manera amplia, abier- No se considera al terrorismo como delito
ta y difusa, permitiendo que cualquier delito autónomo que proteja un bien jurídico deter-
sea considerado acto terrorista si se entiende minado. Se deroga –esto es muy grave– el
que tuvo por efecto aterrorizar a la población. delito de asociación ilícita terrorista. Están de-
Es decir que si un juez cree que una persona rogando un delito y no tenemos más abordaje
pretendió aterrorizar a la población, lo consi- específico para el tema de “asociación ilícita
dera culpable de terrorismo. O sea que hay un terrorista” en la República Argentina. Es lo que
exceso de apertura en algo que debe ser abso- derogan en el dictamen de mayoría, por lo que
lutamente cerrado. debemos modificarlo.
Además, no define el bien jurídico protegido Una infinidad de conductas que prevé el Có-
para saber hacia dónde está yendo y qué está digo Penal pasan a ser pasibles de encuadra-
protegiendo al sancionar este delito. Es decir miento dentro del agravante terrorista. Incluso,
que para la aplicación de este delito no hay un hay delitos y capítulos que nada tienen que ver
bien que esté determinado. con el terrorismo: los delitos contra el honor,
Esta técnica legislativa ha venido siendo cri- la integridad sexual, o el estado civil. Es decir
ticada por organizaciones de la sociedad civil, que un señor que es un asesino serial, si ate-
con el argumento de que esto puede penar y rroriza a la población, podría ser considerado
sancionar la protesta social. terrorista.
Con todas las diferencias que tengo con el ¿Qué decimos nosotros? Que necesitamos
oficialismo, que son conocidas, debo decir que una fórmula cerrada que despeje cualquier
de ninguna manera considero que en su pro- duda en torno de la voluntad de combatir el
yecto esté pretendiendo penar o sancionar la terrorismo. ¿Cuáles son los objetivos de nues-
protesta social. Lo que estoy diciendo es que tro dictamen? Nosotros tratamos de respetar el
con esta técnica legislativa puede llegarse a principio de legalidad cumpliendo con tres ob-
esa situación. Igualmente, de ninguna manera jetivos. En primer lugar, definimos los bienes
veo la intencionalidad. Esto lo digo con todas jurídicos que debe afectar el delito. ¿Por qué
las diferencias y el respeto que me merece el estos tres objetivos al mismo tiempo? Preci-
oficialismo. samente porque consideramos que el hecho de
Sin embargo, al dejar un tipo penal tan determinarlos despeja toda duda de que la pro-
abierto y al precisar incluso el lugar donde se testa social pueda ser incriminada.
comete el delito, al modificar la parte general Entre los bienes jurídicos que se deben pro-
del Código podemos llegar a habilitar que la teger enumeramos la vida, el cuerpo, la salud,
protesta social sea penada y considerada como la libertad, la seguridad de un número indeter-
un acto terrorista. Además, el hecho de que se minado de personas, de alguna persona espe-
146 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

cialmente protegida por el derecho internacio- gencia. Queremos ayudar al gobierno en este
nal o por ser agente diplomático, la seguridad aspecto, pero resulta importante que lo termi-
de edificios públicos, puertos, aeropuertos, vías nemos de definir como corresponde, en benefi-
de comunicación, el procesamiento, almacena- cio de todos los argentinos.
miento y transmisión de energía, combustibles, Con respecto al embargo o congelamiento
agua potable, etcétera. de fondos, como en realidad se lo llama, no-
Es decir que en primer lugar definimos los sotros prevemos la necesidad de la inmediata
bienes jurídicos que se deben proteger y, en se- participación del juez. Y si a la UIF se le con-
gundo término, los medios comisivos, es decir, cede la posibilidad de actuar sobre esos fondos
con qué se afectan y contra qué. Cuando deci- congelados, en 72 horas un juez debe ratificar-
mos con qué se afectan nos referimos a las ar- los, porque de lo contrario cae inmediatamente
mas de fuego, municiones, materias corrosivas el congelamiento.
y tóxicas, etcétera, y toda una enumeración que Por lo tanto, resulta importante avanzar so-
en honor al tiempo voy a omitir. bre esta cuestión. Estamos totalmente dispues-
Por último, definimos la finalidad que debe tos a tratar de ayudar para que el país tenga
tener el acto terrorista para ser calificado como una posición clara en materia de cooperación
tal. Dicha finalidad tiene que ser: atentar contra internacional. Acompañamos todo el esfuerzo
la seguridad del Estado, el orden constitucio- que el oficialismo está haciendo para contar
nal, los poderes públicos y, también, imponer con una buena legislación, pero llamamos la
o tratar de imponer ideas políticas o religiosas, atención acerca de la necesidad de ser inteli-
o tratar de combatir las ideas ajenas. Es decir gentes y precisos a la hora de legislar. Tenemos
que hay un objeto determinado en la definición que honrar nuestros compromisos, y en una
y acción del terrorismo. materia tan importante debemos ser precisos,
De esta manera, entendemos que determina- porque está comprometida la vida, el honor y
mos claramente el tipo penal de acuerdo con lo la libertad de cantidad de argentinos incursos
expresado en los tratados internacionales. o posiblemente incursos en un delito que nada
Asimismo, incorporamos los siguientes menos se llaman “terrorismo”. (Aplausos.)
agravantes: cuando se hiciere copartícipe a Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). –
un menor, cuando se asalten o se tomen ins- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos
talaciones de las fuerzas armadas o de seguri- Aires.
dad, sedes diplomáticas o consulares, cuando Sra. Pucheta. – Señora presidenta: para los
la conducta se ejecute para impedir o alterar que no me conocen, porque soy nueva en el
certámenes democráticos o cuando el autor o Congreso, les digo que soy dirigenta del Movi-
partícipe sea funcionario público. También se miento Independiente de Jubilados y Desocu-
precisan los agravantes del delito, que hoy ni pados que lidera Raúl Castells.
siquiera los tenemos contemplados. Como dirigenta social, y en nombre de todos
En cuanto a la asociación terrorista, enten- los que han muerto luchando en la calle por
demos que debe seguir considerándose un deli- una causa justa, por los que menos tienen, y en
to como tipo especialmente grave de la asocia- nombre de todos los procesados, mi voto a este
ción ilícita. Es un error derogar la asociación proyecto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque
ilícita terrorista, porque si terrorismo es todo, se está criminalizando la protesta social.
a la vez no será nada. Entonces, proponemos Me pregunto: ¿qué es aterrorizar a la pobla-
mantenerlo en el capítulo referido a los delitos ción? Para miles de compañeros “aterrorizar”
contra el orden público y no en la parte gene- a la población es ir a los supermercados y ver
ral. Es demasiado delicado, complejo y difí- que todos los días aumentan las cosas, salir de
cil este tema como para definirlo con tamaña este edificio y ver a la gente que duerme en
vaguedad. la calle, todos los que mueren diariamente por
Podemos entender las exigencias del GAFI, desnutrición en mi país. Para mi organización
y hago mías las palabras del diputado preopi- eso es atemorizante; eso nos aterroriza todos
nante cuando se preguntaba por qué tanta ur- los días.
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Si este proyecto se hace ley, ¿a quién vamos ese sentido, el Comité Judío Americano se ha
a meter preso por todo eso? Quiero que sepan pronunciado en total acuerdo respecto de este
que mi dirigente y líder de esta organización proyecto, pero va más allá y dice que no sólo
estuvo preso y al borde de la muerte por pedir los argentinos, o el pueblo argentino, o el Esta-
hamburguesas para los que menos tienen. do argentino, tienen que preocuparse por esto
¿Cómo podemos, como organización social, sino que también lo tiene que hacer el mun-
apoyar este proyecto? Para nosotros los verda- do entero; lo tienen que hacer las naciones del
deros terroristas son los imperialistas, los mis- Hemisferio Occidental, pero no lo tienen que
mos que tratan de que este proyecto se haga hacer por una obligación sino por solidaridad y
ley, porque ellos son los que quieren traer su por su propio interés, porque esta vez nos tocó
capital a nuestro país. a nosotros pero mañana les puede tocar a ellos.
Señora presidenta: debo aclarar que si mi Creo que es imperativo y urgente considerar
voto no es suficiente para evitar sancionar este con toda seriedad y responsabilidad la elabo-
proyecto, nuestra organización llamará a to- ración y sanción de nuevas leyes en este tema.
das las organizaciones sociales a luchar cada Debemos combatir las actividades de financia-
vez más, porque es la única forma de que nos miento y de lavado de fondos, el reclutamiento
acompañen los que menos tienen: la protesta de seguidores, y detectar la ejecución de futu-
social y en la calle; no existe otra. ros actos violentos y criminales, siempre res-
Discúlpeme, señora presidenta, pero noso- petando nuestras garantías individuales.
tros, como organización social, somos perse- La opinión pública latinoamericana ha cri-
guidos continuamente por defender los dere- ticado mucho a nuestro país por el letargo que
chos de los que menos tienen. Por ese motivo, teníamos respecto de este tema. Bueno, a partir
estamos en contra de este proyecto. de acá cambiamos, pero es importante que se-
A todos los presentes les digo que Ramona pamos respetar la Constitución.
Pucheta por ahí no está preparada como mu- No quiero terminar sin antes expresar que,
chos de los que están acá, pero como militante en nombre de esta ley, es importante respetar
en la calle sabe cómo se sufre. (Aplausos.) los poderes del Estado y principalmente noso-
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). – tros debemos ser quienes los hagamos respetar,
Tiene la palabra la señora diputada por San pero haciendo valer las libertades y las garan-
Luis. tías constitucionales.
Sra. Bianchi (I. M.). – Señora presidenta: Cierro con una frase del escritor Fernando
el proyecto que estamos tratando es de suma Savater, que dice: “Lo más importante intelec-
importancia para el ordenamiento jurídico de tualmente no es tanto comprender los motivos
nuestro país, máxime teniendo en cuenta la de los terroristas, sino los nuestros para resis-
triste historia de la Argentina con los atentados tirles sin emplear sus propias armas”.
a la embajada de Israel y a la AMIA en los años Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). –
92 y 94. Tiene la palabra la señora diputada por Buenos
No podemos obviar que eso ha logrado que Aires. La señora diputada Donda Pérez com-
se cambie básicamente la mirada sobre el te- parte el tiempo de exposición con la señora
rrorismo en cuanto a la prevención, el finan- diputada Parada.
ciamiento y las consecuencias de estos delitos. Sra. Donda Pérez. – Señora presidenta: en
Los atentados terroristas obligan a la demo- nombre del interbloque del Frente Amplio Pro-
cracia a adaptar su legislación. Esto debe estar gresista queremos adelantar nuestro enérgico
encaminado y nunca debe llevarnos a olvidar voto negativo, nuestro enérgico rechazo a las
derechos fundamentales como son la libertad, normas que se han puesto en tratamiento en
la seguridad personal, la tutela judicial, la inti- esta oportunidad, de forma tan inusitadamente
midad y el secreto de las comunicaciones. rápida y apresurada.
No se deben extralimitar los poderes otorga- El proyecto que está impulsando el oficialis-
dos a los servicios de inteligencia y a la policía mo es de una gravedad que llama la atención y
en nombre de la lucha contra el terrorismo. En nos obliga a reflexionar como legisladores. Si
148 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

este Congreso Nacional llegase a aprobar es- lizar la protesta social. Cualquier otro tipo de
tas normas, estaríamos agravando aún más las respuesta es persecutoria de aquellos que se
condiciones de aquellos luchadores sociales expresan libremente.
que, en estos momentos, se encuentran dete- ¿Por qué nos oponemos a este proyecto? A
nidos por el legítimo ejercicio de sus derechos pesar de que el término “terrorismo” ha pre-
constitucionales. sentado dificultades de conceptualización a lo
Estos proyectos están siendo impulsados largo de la historia, tal como han referido mu-
por el bloque oficialista, que responde a un go- chos diputados y diputadas, lo cierto es que po-
bierno nacional que dice respetar los derechos demos acercarnos a una definición consensua-
humanos. Sin embargo, según se desprende de da que es aquella contenida en distintas resolu-
estas iniciativas, ese respeto a los derechos hu- ciones de las Naciones Unidas y expresada en
manos queda atrás y no se puede verificar. la Convención Internacional para la Represión
La ley que se sancione tendrá un nulo efecto de la Financiación del Terrorismo, que remite
disuasorio para quienes quieran cometer ver- a actos terroristas y no a un concepto abstracto
daderos actos de terrorismo, actos que la Ar- de terrorismo, como el que se establecía en el
gentina ya ha sufrido. Lamentablemente, tene- primer proyecto que fue enviado por el Poder
mos muy frescos en la memoria los atentados Ejecutivo.
a la AMIA y a la embajada de Israel, actos que
No está de más observar que se ha hecho
por otra parte han quedado impunes, y no por
algún esfuerzo por ajustar esa definición, pero
falta de normas, sino por falta de decisión po-
lítica de que sean realmente investigados, y de continúa siendo realmente insuficiente, ya que
que haya juicio y castigo para los responsables. se trata de un tipo penal abierto que consolida
en la Justicia la idea de arbitrariedad judicial.
Como bien nos dice Mempo Giardinelli
en una nota que aparece en Página/12, este Yo me pregunto: si este proyecto de ley an-
proyecto “…no será otra cosa que una refor- titerrorista llega a sancionarse, ¿dónde que-
ma penal que legitimará la criminalización de dará Vilma Ripoll que, por ejemplo, en este
la protesta. Y eso será así porque el proyecto momento está procesada por cortar una calle?
amplía las figuras penales aplicables, aumenta Para muchas personas este acto puede consi-
las penas y vincula la protesta cívica con una derarse como atemorizante para la población.
figura tan determinante y vaga como la de te- Si se sanciona esta ley y su aplicación cae en
rrorismo”. manos de los mismos jueces que condenaron
En esto, debemos tener presentes algunos a Emilio Alí, a la docente Marina Schifrin o
aspectos que también nos menciona Zaffaroni al concejal Horacio Cepeda por defender sus
cuando define a la “protesta social”, como la derechos, resultaría inaceptable que hoy este-
herramienta de la sociedad para satisfacer los mos considerando esta iniciativa porque es una
derechos no garantizados por el aparato estatal. verdadera vergüenza. Lo que deberíamos estar
La propia presidenta reconoció, hace pocos tratando es un proyecto de ley de amnistía para
días, que la Argentina es un país en el que aún los más de cinco mil luchadores sociales que
no están satisfechos todos los derechos huma- están detenidos precisamente por exigir el res-
nos de los cuales debemos gozar todos los ciu- peto de sus derechos.
dadanos y ciudadanas. Párrafo aparte merece la excepción que la
Zaffaroni sostiene lo siguiente: “La Argen- misma norma contempla, es decir, la de aque-
tina es una sociedad donde estos derechos no llas personas que estén manifestándose en pos
están satisfechos. Esta obligación de no crimi- del ejercicio de un derecho social o de un de-
nalizar la protesta y satisfacer las necesidades recho humano; en realidad, ellas quedan ex-
de los hombres y mujeres que viven en este ceptuadas de la aplicación de este proyecto.
territorio es la obligación de un Estado que Es superflua esa acotación que hace la norma,
quiere respetar los derechos humanos”. porque el reclamo de un derecho social o de un
La respuesta del Estado debe ser, entonces, derecho humano, en forma generalizada, nun-
satisfacer los derechos humanos y no crimina- ca puede constituir un delito.
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Pese a que el proyecto oficial afirma que las Consejo de Seguridad, que se celebró el 6 de
conductas por las que se reclame el respeto a marzo de 2003, declaró que dado que el terro-
los derechos humanos van a quedar terminan- rismo entraña un uso calculado de la violen-
temente excluidas, Gastón Schiller, director cia en la violación de la ley, la respuesta a él
ejecutivo del CELS, se opone a la sanción de debe dirigirse a garantizar el imperio de la ley.
esta iniciativa, porque una persona puede ser Luego, agregó que los actos de terrorismo, en
encarcelada y mucho después probada su ino- particular los que conllevan la pérdida de vi-
cencia. Pruebas de ello tenemos de sobra. Sólo das humanas, constituyen graves violaciones a
voy a mencionar una: las catorce personas que los derechos humanos, pero la respuesta nunca
fueron detenidas después de los incidentes en debe poner en peligro el goce de esos derechos
la Ciudad de Buenos Aires y que fueron deja- humanos.
das en libertad tres años después. La reforma que nos están proponiendo im-
Por supuesto que la inocencia es inútil, por- plica también un grave riesgo para las organi-
que este tipo de legislación invierte la carga zaciones que prestan apoyo a los movimientos
probatoria, que es uno de los pilares de nuestra sociales. Al respecto, sería importante recordar
legislación penal. que en la Argentina no tenemos registro –salvo
De más está decir que las normas sanciona- un caso– de personas privadas de su libertad
das por este Parlamento deben cumplir con las por la comisión del delito de lavado de dinero.
obligaciones a las que nuestro país se ha ce- Sin embargo, como manifesté al principio de
ñido, como por ejemplo, la Convención Ame- mi exposición, hay más de cinco mil procesa-
ricana sobre Derechos Humanos que, desde dos por ejercer la protesta social.
nuestro punto de vista, este proyecto claramen- A continuación, quisiera referirme a una
te vulnera. nota que escribió Mempo Giardinelli oponién-
Entre otros derechos y garantías cobra tras- dose a la sanción de estos dos proyectos. En
cendencia el principio de legalidad que, en ella señala: “Y si es cierto, como sugiere el co-
materia penal, exige la precisión de la materia lega Verbitsky, que esta legislación es producto
punible. Como ya hemos dicho, los tipos pena- de exigencias o presiones del Grupo de Acción
les abiertos sólo invitan a la discrecionalidad Financiera Internacional (GAFI), para así cali-
en el sistema represivo. Expertos en derecho ficar a la Argentina como destino seguro para
penal vienen alertando, aún antes de esta refor- inversiones externas, entonces la cosa es más
ma, sobre la determinación precisa de ciertos grave aún.
delitos que describen conductas punibles en
forma ambigua, o que ni siquiera requieren de ”Primero, porque debe rechazarse toda pro-
daños concretos a bien jurídico alguno, todo lo puesta o reclamo de organismos internacio-
cual es utilizado para la represión de la protesta nales que vulnere derechos fundamentales. Y
social. después, porque de este modo los movimientos
sociales, que en nuestro país son variadísimos,
Ese panorama se va a complicar aún más podrían empezar a ser vinculados con delitos
con esta reforma que nos proponen, toda vez de financiamiento al terrorismo, e incluso las
que implica un inusitado agravamiento de las protestas pasarían a ser consideradas acciones
penas para todos los delitos previstos en el
terroristas.
código. Ni siquiera se acotó tal agravamiento
para los delitos contemplados en el artículo 2º ”Mejor no imaginar lo que sería este país
de la Convención Americana sobre Derechos si ello sucediese. Por eso, nada mejor harían
Humanos. nuestros legisladores que archivar estos pro-
En lo que respecta a la legalidad, la juris- yectos.”
prudencia internacional lleva tiempo haciendo Esta nota la dejo a disposición de los seño-
hincapié en la importancia de este principio. res diputados, porque hoy se han mencionado
Cabe recordar que fue el propio secretario ge- muchos diarios; en este caso, se trata de una
neral de las Naciones Unidas, quien en el mar- publicación independiente llamada Mú.
co de las observaciones hechas a la reunión Lo cierto es que para las organizaciones so-
especial del Comité contra el Terrorismo del ciales que luchan por sus derechos ésta es una
150 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

ley de terror, no una ley contra el terrorismo. Y, además, se baja la edad de imputabilidad;
Reitero que en el país hay cinco mil personas hasta una fiesta infantil de Halloween puede
procesadas. Tengo aquí, por si lo quieren ver, llegar a ser terrorista.
el mapa que muestra dónde está cada una de Después de escuchar al ministro Alak, me
esas personas que pelean por sus derechos hu- preguntaba sobre la legislación que encontra-
manos, que hoy están detenidas y que van a ser mos en esta materia y veía que ni Estados Uni-
el blanco de estos dos proyectos que pretenden dos, en determinadas materias, genera legisla-
convertir en ley. (Aplausos.) ción permanente de esta envergadura.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). – Cuando la señora presidenta se encontró con
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciu- el presidente Obama, destacó muy contenta,
dad Autónoma de Buenos Aires, quien dispone después de ese encuentro, que “él es un amante
de siete minutos. de la ciencia y de la tecnología, y yo también”.
“Soy la presidenta que creó el Ministerio de
Sra. Parada. – Señora presidenta: en primer Ciencia…”, hasta ahí, todo bien.
lugar, lo que quiero destacar es la franca crisis
Ahora, si a eso le hubiésemos sumado los
que observo en relación con las facultades le-
temas de la seguridad y del compromiso de la
gislativas que niega al Poder Ejecutivo nuestra
lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la
Constitución. trata de personas, temas emblemáticos para
Las veo en crisis porque el tratamiento en ambos países, creo que la reunión hubiese sido
sesiones extraordinarias de un proyecto de ley muy fructífera y muy provechosa para am-
de carácter penal es un retroceso, uno de los bos presidentes pero, sobre todo, para ambos
retrocesos que vengo a marcar y, en verdad, países.
más allá de otras cuestiones que hoy se plan- En verdad, los temas mencionados como
tearon, aquí me parece que éste sí es uno de los emblemáticos son aplicables solamente en dos
proyectos que, en el caso de sancionarse, no sé casos que tenemos, en los que las causas por
de qué se van a disfrazar los señores diputa- las que no son resueltos son de franca inmo-
dos del oficialismo para aplaudirlo con la mis- ralidad. Ello nada tiene que ver con que nos
ma vehemencia con que aplaudieron las otras esté faltando la legislación, y no amerita, desde
sanciones. ningún punto de vista, que estemos legislando
El bloque oficialista impulsa una ley que, en esta materia, abriendo la caja de Pandora,
como se ha dicho aquí, habla de “aterrorizar”. que es la parte principal del Código Penal, mo-
No hay todavía una definición unívoca en rela- dificando artículos sobre los que ya se ha legis-
ción al terrorismo a nivel internacional, y no- lado, y en los que las versiones taquigráficas de
sus consideraciones son sumamente extensas,
sotros, siendo más papistas que el Papa, vamos
con sus correspondientes fundamentos; son ar-
a decir “aterrorizar”. ¿Qué es “aterrorizar”?
tículos de la parte especial del Código Penal, y
Causar terror. ¿Y qué es terror? Un miedo muy fueron sostenidos por quienes hoy también son
intenso. legisladores. Punto y aparte.
Hoy, nosotros vamos a dar sanción a una ley Eso demuestra cómo se puede decir todo esto,
para castigar a aquellas personas que para co- o todo lo contrario, o ninguna de las dos cosas.
meter un presunto delito –los delitos hay que Sin embargo, Dilma Rousseff, quien fue la
probarlos y uno es procesado con semiplena primera a quien visitó Obama en su primera
prueba– hayan causado un miedo intenso. Ese salida oficial, le exigió al presidente norteame-
miedo intenso generará el doble del tiempo mí- ricano un tratamiento de igual a igual y le re-
nimo de condena y el doble del máximo, es clamó, además de esa relación entre iguales,
decir el doble de la pena. derribar las barreras arancelarias.
Todos los posibles delitos que tipifica nues- Brasil, cuya presidenta estuvo aquí sentada
tro Código Penal van a revestir el carácter de el día de la asunción de la nuestra, no tiene le-
“terroristas” si se da esa condición de causar gislación antiterrorista y me parece que no le
miedo. va nada mal. Sin embargo, ese mismo día, la
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 151
doctora Kirchner nos dijo que el derecho de En relación con el proyecto de combate al fi-
huelga no es chantaje ni extorsión, dejando no nanciamiento del terrorismo, vamos a acompa-
sé a título de qué ese paralelismo, que es el que ñar el dictamen que hemos firmado junto con
nosotros denunciamos que abre la puerta a la el diputado Ferrari y otros señores diputados.
persecución de la protesta social. A pesar de reconocer mi ignorancia en ma-
Yo les pregunto a los miembros del bloque teria de derecho penal, he recibido muchas
oficialista si para hacer de este proyecto algo críticas de penalistas calificados por el hecho
nacional y popular, lo van a llamar “terrorismo de que se ha puesto un agravante en la parte
para todos”, porque este proyecto implica eso. general del código para definir el terrorismo,
Cuando digo “para todos” me refiero muy en lugar de introducir un tipo específico en ma-
especialmente a los trabajadores. Más allá de teria de terrorismo y su financiamiento en la
la crítica que hizo la presidenta el día de su parte especial, que precisamente trata sobre la
asunción, en relación con el peronismo y el definición de acciones punibles.
derecho de huelga, a ese partido político le
debemos el haber forjado un espacio para los En relación con el otro proyecto, que llama-
trabajadores organizados, y esto es lo que está remos de “delitos bursátiles”, quiero agradecer
en franco retroceso. especialmente al ministro de Justicia, doctor
Alak, al presidente de la Comisión de Dere-
El Observatorio del Derecho Social de la
Central de Trabajadores, en el primer semestre cho Penal, doctor Albrieu, a los colaboradores
de 2011, ha registrado 260 denuncias relaciona- nuestros –especialmente la doctora Mónica
das con violaciones a la democracia y a la liber- Almada, quien ha trabajado por mi bloque– y
tad sindical. De ellas, el 60 por ciento son por a los asesores del Peronismo Federal, Agusti-
participación en conflictos, paros y movilizacio- na Carril y Nicolás Negri. Ellos han hecho un
nes. A su vez, en el 60 por ciento de los casos, enorme trabajo para buscar un acuerdo, que fi-
los trabajadores involucrados han sido despedi- nalmente se ha logrado en cuanto al texto que
dos por participar en esas movilizaciones. estamos considerando.
Más allá de esta apostilla, quiero dejar sen- Entonces, vamos a votar por la negativa en
tado que, en cuanto a si se está ejerciendo un general –porque tenemos nuestro propio pro-
derecho constitucional, el general Perón decía yecto– en materia de financiamiento del terro-
que “la única verdad es la realidad”, y ella rismo y vamos a acompañar in totum la otra
está representada por los cinco mil procesa- iniciativa. (Aplausos.)
dos de los que hablaba la diputada Donda Pé- Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). –
rez, más los campesinos perseguidos, proce- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos
sados y desalojados, más los indígenas –que Aires.
son expulsados de sus hogares porque no se
cumple la ley de tierras–, y más una infinidad Sr. Piemonte. – Señora presidenta: comen-
de organizaciones populares que están siendo zaré con una afirmación: estos dos proyectos
perseguidas. que vamos a votar son exclusivamente para
Ésta no es otra cosa más que una ley de te- el GAFI. Ninguno de ellos va a servir para
rror que, efectivamente, pretende disciplinar a combatir el delito de lavado de dinero en la
las organizaciones populares y a la sociedad Argentina.
toda. Es una iniciativa de terror. Ténganlo cla- Nosotros también queremos cumplir con el
ro: ¡terrorismo para todos! (Aplausos.) GAFI, pero pretendemos hacerlo en la medida
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). – en que el Estado argentino vuelva a tener la
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciu- capacidad real para intervenir sobre el patri-
dad Autónoma de Buenos Aires. monio y los bienes de las organizaciones cri-
Sr. Pinedo. – Señora presidenta: le ahorraré minales que se dedican al lavado de dinero.
muchos minutos a la Cámara, porque habla- Insistimos en que después de diez años,
ré sólo tres, lo que me parece que merece un prácticamente no hubo condena por delito de
aplauso. (Aplausos y risas.) lavado de dinero en la Argentina.
152 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

Esta situación no se resuelve con la modifi- ga precisamente el desvío de fondos de la Fun-

cación del Código Penal, que es lo que nueva- dación Madres de Plaza de Mayo.
mente se plantea en el día de la fecha. Insistimos en que, más allá de lo que estamos
El lavado de dinero en la Argentina, y en tratando hoy, el problema de la Argentina es el
realidad en cualquier parte del mundo, es un combate real y en serio del lavado de dinero
delito vinculado al poder. El lavado de dinero que se genera por el narcotráfico, la corrupción
es un delito vinculado al poder económico y al y la evasión fiscal. Para eso necesitamos que
poder político. Por eso, el organismo que in- exista un organismo independiente, autónomo
vestiga, enfrenta y combate el lavado de dinero y profesionalizado.
debe tener la suficiente autonomía, indepen- Para el tratamiento de estos proyectos que
dencia y autarquía respecto del poder político estamos considerando tuvimos la suerte de
y económico. recibir el lunes pasado al ministro de Justicia.
Por ello, cuando se trató a mediados de año Además, el doctor Alak fue sincero porque lo
la modificación de la ley 25.246, planteamos primero que dijo fue que el proyecto antiterro-
la necesidad de que el directorio de la UIF fue- rismo estuvo en su cartera en discusión más de
ra integrado por concurso y no dependiera del dos años. El mismo día lunes, cuando lo trajo,
Poder Ejecutivo nacional. Al ser elegido por le hizo una modificación, y a su vez pretendía
concurso estaría dotado de autonomía, inde- que esta Cámara de Diputados lo aprobara en
pendencia y autarquía suficiente para combatir sólo tres días.
los delitos precedentes del lavado de dinero. Ése es el papel que de alguna manera el ofi-
En realidad, el lavado se genera a partir de cialismo le asigna al Parlamento nacional.
delitos antecedentes y procedentes como la Con respecto a estos proyectos, y por lo que
corrupción, el narcotráfico y la evasión fiscal. han dicho otros diputados preopinantes, vamos
Nuestra propuesta fue desechada. a acompañar, independientemente de estas
Quiero decir a la Cámara que luego de consideraciones, la modificación al tipo penal
desecharse esta propuesta, el doctor Sbate- de los delitos bursátiles, porque era una deuda
lla, actual presidente de la UIF, recibió por lo que quedó pendiente de la reforma que vota-
menos tres denuncias penales, y ninguna fue mos a mitad de año. Pero nos vamos a oponer
presentada por miembros de la oposición. en forma contundente al proyecto de combate
La primera denuncia penal que recibió el de la financiación al terrorismo.
doctor Sbatella fue de un funcionario que hace Coincidimos en la necesidad de que la Ar-
apenas dos años integraba el gobierno de la gentina tenga una ley que combata la finan-
provincia de Buenos Aires como ministro de ciación del terrorismo, porque esto así ha sido
Seguridad, y hoy es el fiscal Stornelli, que planteado por el GAFI. Además, la Argentina
denunció a las autoridades de la UIF por pre- es miembro de ese organismo, ha suscrito con-
sunto “cajoneo” de expedientes de amigos del venciones internacionales que nos imponen
poder, por incumplimiento de los deberes de contar con esta legislación y, asímismo, hemos
funcionario público, abuso de autoridad, encu- sufrido en carne propia atentados terroristas.
brimiento agravado por omisión de denuncia y Sin embargo, el proyecto que vamos a votar
violación de secretos. dista mucho de lo que plantea el GAFI y de
El doctor Sbatella recibió una segunda de- aquello a lo que se ha comprometido la Argen-
nuncia por haber cajoneado más de un año el tina en términos internacionales. Aquí ya se ha
caso “Schoklender”, el que fue denunciado señalado –por lo que no abundaré en ello– que
ante la Justicia por dos diputadas de nuestro la modificación del artículo 41, de la parte ge-
bloque Coalición Cívica-ARI. El doctor Sbate- nérica del Código Penal, es una aberración que
lla tuvo cajoneado ese asunto más de un año en lo desguaza, pues permite que cualquier delito,
la UIF hasta que salió a la luz pública. desde el estupro hasta el hurto, puedan tener
El 7 de diciembre pasado, la Cámara Federal el doble de pena con la sola interpretación de
denunció al doctor Sbatella por presunta falta un juez, en caso de que éste considere que tal
de ética en su actuación en la causa que investi- delito conlleva una “finalidad terrorista”.
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 153
No estamos planteando una preocupación bemos darnos más tiempo antes de votar esta
teórica, intelectual o de juridicidad; formu- iniciativa; es riesgosa, peligrosa.
lamos estas inquietudes a raíz de que, por lo Comparto lo que señaló ayer el señor
menos en esta Cámara, debemos ponernos de diputado Rossi en relación con el presupuesto.
acuerdo en cuanto a la realidad que hoy existe Cuando dijo que quería analizar esa cuestión
en el país respecto de infinidad de situaciones teniendo en cuenta las perspectivas, compartí
que se están viviendo con compañeros que par- su criterio, porque es claro que según el lugar
ticipan de reclamos y protestas. donde nos paremos tendremos una u otra. A
Fíjense los señores diputados que a tal punto veces, nos ubicamos desde una perspectiva en
el gobierno considera que eso es riesgoso, que la que ponemos énfasis en el aspecto consti-
incluye un párrafo como el que los otros días tucional o en lo social, y en otras ocasiones la
trajo el ministro. A tal punto saben que aquello conclusión es distinta.
es riesgoso que incorporan el siguiente texto: Pregunto dónde se para el oficialismo para
“Los agravantes previstos en este artículo no se votar este proyecto. ¿Cuál es la perspectiva?
aplicarán cuando el o los hechos de que se trate No creo que la mayoría de este cuerpo quiera
tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de de- pararse en la perspectiva de aquellos que pre-
rechos humanos o sociales o de cualquier otro tenden acallar las protestas sociales. Por ello,
derecho constitucional”. debemos rechazar el proyecto.
Como bien dijo el señor diputado Garrido, Ayer, mantuve una reunión con compañe-
ésta es una verdad de Perogrullo, pues es ob- ros del partido de Berazategui que, en este
vio que no es necesario sancionar una ley que momento, están siendo procesados por haber
defienda derechos ya consagrados, sociales, enfrentado la instalación de una subestación
humanos o constitucionales. Además, advier- eléctrica, más allá de que el reclamo esté bien
to que hay una mezcolanza de derechos. Por o mal, o de si tienen o no razón. Están siendo
lo tanto, es irrelevante la introducción de ese procesados en este momento y están por darles
párrafo; pero se lo incluyó porque el gobierno una condena.
sabe que aquellas situaciones pueden aparejar El problema es que si se aprueba este pro-
consecuencias. yecto de ley, este procesamiento puede llevar-
Como decía, debemos ponernos de acuer- los a la prisión efectiva. Si se aprobara este
do en cuanto a si coincidimos en que hoy en proyecto de ley, con la aplicación del artículo
nuestro país muchos jueces están consideran- 194 que hoy contempla una prisión de uno a
do como delito el ejercicio de derechos cons- tres años y excarcelable, si el juez considera
titucionales. Me animo a plantear esto porque que existió una finalidad terrorista pueden que-
conozco a muchos de los diputados del oficia- dar presos seis años, y se trata de compañeros
lismo, con quienes incluso hemos compartido que están peleando por sus derechos. Esto es lo
espacios de militancia en otro momento. Co- que riesgosamente vamos a votar hoy.
nozco a muchos que son militantes sociales, A tal punto es riesgoso, que quiero dejarles
que en sus territorios han trabajado y que están una frase del señor ministro que me preocu-
en la calle al lado de compañeros que se en- pó. Me preocupó tanto que por eso le dije que
cuentran en la batalla. le agradecía por su sinceridad. Cuando habló
Digo esto salvando toda cuestión de acusa- de esta iniciativa no se refirió a la mejor ley
ción de “gorilismo”, porque yo también –como ni a la ley posible. Dijo que era la ley menos
señaló algún otro compañero– provengo de gravosa. ¿Qué significa esto? Que va a tener
una familia peronista, y he aprendido en la ca- consecuencias graves. Serán las menos graves,
lle cómo se pelea por los derechos sociales en pero graves al fin.
la Argentina. Estamos votando una ley donde “a confe-
Me parece que muchos de los compañeros sión de parte relevo de prueba”. Las conse-
que van a votar este proyecto ni siquiera han cuencias graves son las que se quisieron salvar
podido leerlo; van a votar algo que, de pro- con el agregado de ese párrafo, pero que no se
fundizar su análisis, no votarían. Creo que de- han salvado.
154 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

Como se ha dicho acá, todo esto se resolvía derechos. La hacemos nuestra en este Congre-
con la incorporación en el Código Penal de una so para que sea pública.
tipificación específica, como se ha planteado Dice así: “Los abajo firmantes expresamos
en uno de los dictámenes. Se podría agregar un nuestra profunda preocupación frente al pro-
artículo en la norma aprobada este año respec- yecto de ley presentado por el Poder Ejecu-
to del orden económico y del delito financiero. tivo nacional el pasado 14 de octubre ante el
De esta forma se resolvía el problema y cum- Congreso de la Nación, que tiene por finalidad
plíamos con las exigencias internacionales. reforzar la capacidad estatal de reprimir pre-
Voy a concluir con una cuestión que me pa- tendidos actos de terrorismo y a quienes los
rece que hay que tener en cuenta. El caso “610” financien. El proyecto incorporaría al Códi-
de 2001, el caso “Mackentor”, presentado ante go Penal una nueva agravante para cualquier
la Comisión Interamericana de Derechos Hu- delito que fuera cometido con la finalidad de
manos de la OEA, tiene que ver con la denun- generar terror en la población, o de obligar a
cia efectuada contra el ex genocida Menéndez un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar
por el juzgamiento a civiles, argumentando determinada decisión. En estos casos, se eleva-
que eran el “sostén financiero de la subversión ría la pena aplicable al doble de la pena mínima
y de la máxima”.
y del terrorismo en la Argentina”.
Luego, cita algunos ejemplos, se introduce
Nuestra historia nos enseña que no debe- en los fundamentos y continúa diciendo: “Este
mos dejar ningún lugar a dudas para que na- tipo de reformas legislativas son exigidas por
die –tampoco un juez– pueda acusar a ningún el Grupo de Acción Financiera Internacional
ciudadano argentino de terrorista por luchar en (GAFI) como condición para considerar a
defensa de sus derechos. nuestro país como un destino seguro de inver-
Como dijo la señora diputada Di Tullio, nin- siones externas directas. Observamos con pro-
guna fuerza popular y progresista puede estar funda preocupación que, a fin de cumplir con
bancando este proyecto de ley. (Aplausos) las exigencias de organismos internacionales,
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). – se dispongan medidas de carácter penal que
Tiene la palabra el señor diputado por Santa puedan vulnerar derechos fundamentales. Es
Fe, que cuenta con siete minutos. necesario ubicar esta iniciativa en el marco de
Sr. Comi. – Señora presidenta: cuando tra- concepciones fuertemente instaladas en torno
tamos el tema anterior, ya había dicho que hoy de las llamadas ‘nuevas amenazas’ en discur-
no era un día para festejar en este Congreso. sos y propuestas sobre seguridad hemisférica”.
No es un día bueno para la historia del derecho Fíjense hasta dónde nos lleva este análisis.
penal argentino. Continúa diciendo: “Perspectivas que, en
ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra los
Estamos retrocediendo, porque estamos in- ‘nuevos’ enemigos de la seguridad –que abar-
troduciendo tipos penales abiertos, dándoles can prioritariamente al narcotráfico y al terro-
discrecionalidad a los jueces para entender rismo–, incluyen respuestas fuertemente pu-
cuándo sí y cuándo no. También les estamos nitivas a problemáticas políticas, económicas,
dando a organismos administrativos un poder sociales, de salud pública o medioambiental”.
fenomenal. Lo cierto es que esto está en contra
La nota continúa, pero quiero detenerme en
de todas las garantías individuales. sus autores. Está promovida por el Movimien-
Habrá una razón de Estado, como se decía to Los Verdes, que nuclea a un conjunto de or-
años atrás, pero esto es profundamente malo y ganizaciones de todo el país.
terriblemente peligroso para la libertad de to- Voy a nombrar las que me permita el tiempo:
dos los argentinos. Es algo que está pasando AADI (Asociación de Abogados/as de Dere-
todos los días, como ha dicho la señora diputa- cho Indígena); ACIJ (Asociación Civil por la
da preopinante y el señor diputado Piemonte. Igualdad y la Justicia); CELS (Centro de Es-
Quiero reproducir en este momento una car- tudios Legales y Sociales); CEPPAS (Centro
ta que me hicieron llegar unas organizaciones de Políticas Públicas para el Socialismo); AEL
ambientalistas, que pelean en la calle por estos (Asociación Ecológica de Lanús), miembro de
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 155
RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista Social de La Patagonia, sede Comodoro Riva-
de la Argentina); Agrupación Política Colecti- davia (Chubut); Fundación Ecosur Ecología,
vo por la Igualdad, Centro de Estudio y Acción Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur
por la Igualdad, ¡Alerta Angostura!, provincia –filial Patagonia Norte–; Greenpeace; Hecho
de Neuquén; Asamblea ¡Córdoba Ciudad Des- en Buenos Aires; Jóvenes de la CC-ARI Men-
pierta!; Asamblea de Vecinos Autoconvocados doza; Liberpueblo –Asociación por la Defensa
de Sierra de la Ventana (Buenos Aires); Asam- de la Libertad y los Derechos del Pueblo–; Los
blea de Organizaciones y Vecinos Moviliza- Verdes –Foro de Ecología Política–; MAN-
dos por la Soberanía Alimentaria, Región del BLAS –Movimiento de Articulación No Colo-
Alto Valle, Río Negro; Asamblea Popular del nialista de Bases Latinoamericanas y Sociales–
Cid; Asamblea Popular por el Agua del Gran (Neuquén); Movimiento de Profesionales para
Mendoza, Asamblea Villa Giardino Despierta los Pueblos (MPP), Movimiento del Teatro del
(Córdoba); Asambleas Ciudadanas Riojanas; Oprimido de Jujuy (MTO Jujuy); Observatorio
Asociación Ambientalista y de Calidad de de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
Vida “Pacto Verde”, Monteros, provincia de (Neuquén); Organización Ecologista Guardia-
Tucumán; Asociación Civil Amigos de Gua- nes del Iberá (Corrientes); Organizaciones Co-
poy, Asociación Civil Grupo de Planificación munitarias de la Ciudad de Córdoba: Canal de
Sustentable (GPS), de Bariloche; Asociación las Cascadas, El Amanecer, Comunidad Renó,
Civil Hermanos de la Tierra, Asociación de Los Cortaderos, La Ilusión, Güemes, El Arca,
ex Detenidos Desaparecidos, Asociación Gre- Libertad, 2 de Mayo con Serviproh (organiza-
mial de Abogadas y Abogados de la Argentina, ción social); Pañuelos en Rebeldía, PIDHDD -
Asociación Promoción para la Cultura y Desa- Capítulo Argentina (Plataforma Interamerica-
rrollo en Argentina (APCD), (Formosa); ATE na de Derechos Humanos, Democracia y Desa-
Rosario –a través de Gustavo Martínez, secre- rrollo); Pro-Eco Grupo Ecologista, Asociación
tario general–, Asociación Civil Bienaventu- Civil Tucumán, Puesto Informativo ASANOA
rados los Pobres (Catamarca); Biblioteca Po- (Tucumán); Red por el Uso responsable del
pular Obrera “María Luisa Buffo de Ferro”, Agua de Traslasierra (Córdoba); Red Provin-
Monteros, provincia de Tucumán; Campaña cial de ONG de San Juan, Secretaría DDHH
Salvemos al Iberá; CAUCE-UBA (Corriente CTA Chubut; SERPAJ Argentina –Servicio
Antiburocrática Universitaria Contra la Explo- Paz y Justicia, Servicio Jurídico para Pueblos
tación –Universidad de Buenos Aires–), COB Indígenas– Servijupi (Formosa); Sindicato de
La Brecha (Corriente de Organizaciones de Empleados de la Justicia de Chubut (Sitra-
Base “La Brecha”); COEPSA (Centro Oeste juch); SOS [Link], Sur para la Emancipa-
de Estudios Políticos y Socioambientales), Co- ción (Mendoza); Vecinos de Traslasierra por el
lectivo por la Igualdad (CxI), Colectivo Voces Ambiente (Córdoba).
Alerta, Comunicación por la Libertad (CxL), Personas: Alberto Binder; Ariel Fuxman
Comunidad Tehuelche-Mapuche “Gajna Ina (consejero directivo Facultad de Filosofía y
Üyey a Gayau - Az Waiwen Kürrüf, Dolavon”, Letras, UBA); Damián Finucci –presidente CE-
Chubut; Conciencia Solidaria ONG Interpro- FyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y Le-
vincial, Consejo Asesor Indígena (CAI) de Río tras, UBA); Elía Espen, madre Plaza de Mayo;
Negro, Consejo Departamental de Comunida- Emanuel Marcos Abínzano, Felipe Ochsenius,
des, departamento de Cochinoca, provincia de del Movimiento de Profesionales para los Pue-
Jujuy; Corriente Julio Antonio Mella/Juventud blos (MPP); Igal Kejsefman –consejero supe-
Rebelde, Presidencia FUBA, Eco –Sitio Por- rior UBA–; Ignacio Kostzer –presidente FUBA
tal de Medio Ambiente y Ecología–, Ecos de (Federación Universitaria de Buenos Aires)–;
Saladillo (Buenos Aires); ENDEPA: Equipo Jazmín Rodríguez –consejera directiva Facul-
Nacional de Pastoral Aborigen, Espacio Cu- tad de Ciencias Sociales, UBA–; Julián Lipare-
Coco en la Huerta de Saavedra, Federación de lli –presidente CECEN (Centro de Estudiantes
Entidades de Fomento y Organizaciones del de Ciencias Exactas y Naturales, UBA)–; Julio
Pueblo de Quilmes; Frente Cívico por la Vida Raffo (diputado de la ciudad por Proyecto Sur,
de la Provincia de San Juan; Foro Ambiental y vicepresidente segundo de la Legislatura porte-
156 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

ña); Laura Fraile –consejera directiva Facul- dad Autónoma de Buenos Aires, que comparte
tad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA–; su tiempo con el señor diputado Solanas.
Leandro Altman –consejero superior UBA–; Sr. Cardelli. – Señora presidenta: ya se ha
Luis Cruz (comunicador social), Luis Zamo- hablado bastante sobre este tema. Adelanta-
ra –Autodeterminación y Libertad–; Mar- mos nuestro voto negativo al proyecto de ley
celo Luda –consejero directivo Facultad de en consideración contra el financiamiento del
Ciencias Exactas y Naturales, UBA–; María terrorismo y, por otro lado, vamos a apoyar en
Laura Barroso Baldi, Mario Hernández –perio- general el proyecto de ley de regulación del la-
dista, miembro de la Comisión Directiva de la vado de dinero.
Coord. de Medios de la CABA (COMECI)–; Nos preocupa seriamente que estos dos te-
Maristella Svampa (Voces de Alerta), Martha mas sean tratados de manera conjunta.
Linares –presidenta CECSO (Centro de Es-
tudiantes de Ciencias Sociales, UBA); Pablo Hoy, el terrorismo es un problema político
Bergel, vecino diputado de la CABA; Pablo de gran dimensión y con bastante historia, no
Vensentini –consejero directivo Facultad de solamente en este país sino en el mundo en-
Filosofía y Letras, UBA–; Ramiro Sorondo tero. Todos sabemos que detrás de la palabra
–consejero directivo Facultad de Ciencias So- “terrorismo” se esconden, fundamentalmente,
ciales, UBA–; Roberto Gargarella. fuertes confrontaciones políticas y, por sobre
todas las cosas, persecuciones a los pueblos
Organizaciones de otros países: Asociación
del Tercer Mundo. En nuestro país, detrás de
para la Promoción y el Desarrollo de la Comu-
la palabra “terrorismo”, históricamente se es-
nidad CEIBA, Guatemala; Asociación Tierra y
Libertad para Arauco (Francia); Centro de Do- condió también la persecución a los luchadores
cumentación e Información Bolivia –CeDIB–; sociales y a todos aquellos que reivindicaban
Colectivo de Coordinación de Acciones So- los intereses del pueblo.
cioambientales (colectivo CASA), de Bolivia; Lamentablemente, este gobierno, que tantos
Comisión de Apoyo a los Pueblos Originarios avances ha tenido y tantas cosas importantes
de Chile; Defensoría Internacional por el De- ha hecho en el plano de los derechos humanos,
recho de los Pueblos (DIDEPU), Fundación y que inclusive se ha podido jactar de práctica-
Ecuménica para el Desarrollo y la Paz –Fede- mente no reprimir y controlar la protesta social
paz– (Perú); Juventud Ecologista en Acción por mecanismos más persuasivos, hoy profun-
(JEA), de Oruro, Bolivia; Mouvement pour la diza un camino que puede decirse que desanda
Coopération Internationale, Suisse (MCI). lo andado.
¿Qué quiero decir con esto, señora presiden- Ya la ley 26.268, de represión al terrorismo,
ta? Que no es éste un problema de la política, enviada por el presidente Kirchner, implica un
no es que aquí están la oposición y el oficialis- primer agravante, y ahora estamos frente a este
mo discutiendo porque algunos impulsan una proyecto de ley. Más allá de que se pretendan
cosa y otros queremos otra. No se trata para morigerar las figuras penales diciendo que si
nada de eso. Se trata de una auténtica preocu- las acciones se realizan en el marco de los ob-
pación de cientos de organizaciones y de mi- jetivos de los derechos constitucionales esto
les de activistas que ven que el cerco del de- no constituirá delito de terrorismo, lo cierto es
recho vuelve a cerrarse sobre ellos, y que les que en nuestro país la Justicia que tenemos, en
volvemos a dar herramientas a los jueces –que líneas generales, tiende a interpretar las leyes
pueden ser buenos o de los otros– y al poder más desde el lado de la persecución de los lu-
punitivo del Estado, para que lo ejerza sobre chadores sociales que desde la defensa de sus
los ciudadanos. Esto también va en contra del intereses o de las reivindicaciones populares.
juramento constitucional que dimos cada uno No hay ley que solamente sea un papel es-
de nosotros cuando nos incorporamos a esta crito. Hay leyes y hay jueces que las interpre-
Honorable Cámara. tan. Lamentablemente, el sistema judicial que
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). – tenemos presenta una larga tradición, funda-
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciu- mentalmente, en la incomprensión de los in-
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tereses populares. Es por eso que esta ley es oponernos a una ley sorprendente, que provie-
preocupante. ne de la bancada oficialista y de un gobierno
La figura del “terrorismo” o de “terror” es nacional que ha impulsado reformas de neto
lo suficientemente amplia como para inclusive corte social y progresista.
invertir la carga de la prueba. Uno tiene que Este proyecto de ley sorprende y hiere las
terminar diciendo que no es un terrorista por- mejores tradiciones democráticas argentinas.
que desde el Estado se dijo que uno lo es. Se Pero, vamos a situarnos en qué marco viene
aumenta la pena e inclusive el Estado se da el este proyecto de ley. Un marco de disputa por
gusto de configurar la intención de la acción los recursos naturales no sólo de la Argentina
política. sino de América Latina. Se disputa la tierra de
Yo, simplemente, quiero decir que en la na- los pueblos originarios que guardan grandísi-
ción chilena, aquí al lado, toda la represión al mos recursos en sus subsuelos.
pueblo mapuche se realiza conforme a los ins- Este proyecto de ley viene en circunstancias
trumentos legales de estas leyes antiterroristas. en que desembarcan todas las trasnacionales
Las leyes antiterroristas, como bien se ha para llevarse los metales y los recursos del sub-
planteado por ahí, son parte de una política suelo. Este proyecto de ley desembarca en el
internacional que obviamente implica una pre- Congreso cuando en los últimos quince meses
sión de la que, lamentablemente, este gobierno murieron catorce trabajadores por las balas de
se ha hecho eco, como bien lo ha señalado el la represión de los gobernadores latifundistas
periodista Verbitsky en su editorial del fin de al servicio de las oligarquías provincianas.
semana pasado. ¡Catorce muertos en quince meses, compa-
Parecería que esta presión, que se hace des- ñeros! Éste es un dato que no podemos olvidar.
de el Grupo de Acción Financiera Internacio- Este proyecto de ley desembarca en el Con-
nal, pudiera garantizar mejores negocios inter- greso cuando tenemos más de cinco mil traba-
nacionales y más seguridad para la inversión jadores judicializados. ¿Cómo es posible que
extranjera. Creemos que no es así: al contrario, podamos delegar la legislación penal en las
deteriora lo que son nuestras tradiciones popu- interpretaciones que el Poder Ejecutivo piense
lares y nuestra democracia, e inclusive desanda hacer sobre las buenas o malas intenciones de
un camino andado por este gobierno. la protesta social?
Finalmente, no quiero dejar de señalar que La protesta social en todas las épocas y to-
también vamos a entrar a ser sospechados en dos los países fue siempre considerada por
el plano del financiamiento. Resulta que uno es los poderes de turno como actos subversivos,
solidario con una organización popular y va a como actos atentatorios contra el orden. La
tener que empezar a averiguar qué hace dicha moda hoy es llamarla “terrorista”.
organización, porque no vaya a ser cosa que ¿Quién impulsa esto? Nada menos que el
realice actividad terrorista y uno termine im- GAFI. Con el GAFI están los proyectos de
plicado en eso. saqueo colonial, los proyectos de saqueo del
Es bastante lamentable que empecemos a Banco Mundial. También está el proyecto
retroceder en este camino. Sería bueno que se IRSA, que ha diseñado a toda América Latina
reflexione y que realmente no implementamos para llevarse lo que tiene.
este proyecto que, en los hechos, va a signifi- La resultante de esto es la incapacidad gu-
car mayores condenas, persecuciones y funda- bernamental para pararse frente al conflicto
mentos para la criminalización de los sectores social. ¿Por qué tenemos la cantidad de cortes
populares. (Aplausos.) de ruta que se han producido en toda esta dé-
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). – cada? Por la incapacidad de los gobiernos de
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciu- defender los derechos de los trabajadores y los
dad Autónoma de Buenos Aires. derechos sociales.
Sr. Solanas (F. E.). – Señora presidenta: Todos miran para el costado. La filosofía
continuando con las palabras de mi compa- nacional o la metodología política es hacerse
ñero, quisiera agregar otros fundamentos para el tonto, el distraído y el sordo, dejando que
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la protesta social continúe. Finalmente, como que estar totalmente clarificada. Por lo tanto,
todos los funcionarios son sordos, hay que cor- me siento identificada con este dictamen de
tar la ruta, que es lo que les duele, porque el minoría.
conflicto toma estado público y social. En relación con la segunda iniciativa –in-
¡Atención: esta es una ley de la recoloniza- cluida en el Orden del Día Nº 8–, quiero ma-
ción de América Latina y de la Argentina! Esto nifestar que la evolución de la economía mun-
sucede cuando se ceden miles de hectáreas de dial demanda la creación de herramientas que
tierra a las corporaciones extranjeras, cuando terminen con el abuso en la utilización de la
se ceden los recursos minerales, los bosques y información privilegiada como instrumento
el subsuelo. esencial para proteger la estabilidad económi-
Ésta es una ley que indica el giro y el cam- ca en la República Argentina.
bio de modelo que se encierra detrás del ropaje El proyecto que seguramente vamos a votar
progresista de este gobierno. Por eso, Proyecto crea una nueva figura penal necesaria para los
Sur la denuncia y la repudia. (Aplausos.) tiempos que corren, e introduce la hipótesis de
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). – la manipulación espuria de los valores nego-
Tiene la palabra la señora diputada por Tierra ciables u otros instrumentos financieros. Esto
del Fuego. no es poca cosa.
Sra. Fadul. – Señora presidenta: en relación En este sentido, avanzamos en la sanción
con la modificación del Código Penal sobre de quienes, en pos de intereses propios, me-
prevención, investigación y sanción de acti- noscaban el orden económico y financiero del
vidades delictivas con finalidad terrorista, es Estado.
apropiado aprobar normas contra esta moda- Nos encontramos frente a una reforma que,
lidad delictiva. Considero que debemos actua- en todo caso, promueve el reacomodamiento
lizar nuestra legislación penal de acuerdo con del actual sistema penal, en consonancia con
las exigencias contemporáneas. los cambios que la realidad nos demanda.
No estamos cumpliendo estándares interna- Por ello, el voto del bloque del Partido Fede-
cionales a cambio de sancionar una normati- ral Fueguino será afirmativo.
va con la que desacordamos o consideramos
inerte. Todo lo contrario; estamos mejorando Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). –
nuestras normas penales de acuerdo con nues- Tiene la palabra el señor diputado por Santa
tras propias convicciones. A raíz de esta mo- Fe.
dificación positiva, cumplimos con determina- Sr. Favario. – Señora presidenta: no voy a
das exigencias de la comunidad internacional, acortar mi exposición a cambio de aplausos,
lo que nos permitirá contar con la cooperación como jocosamente pidió mi amigo Federico
necesaria en esta materia que, valga la redun- Pinedo. Sin embargo, voy a hacer una aclara-
dancia, se vuelve necesaria, ante la comple- ción para evitar cualquier equívoco: el ahorro
jidad que han adquirido en muchos casos los de tiempo en mi intervención no es funcional a
ilícitos de esta naturaleza. ninguna trapisonda que se pueda estar traman-
Desde el bloque del Partido Federal Fuegui- do en los pasillos de esta Cámara.
no voy a apoyar el dictamen de minoría –quie- Por otro lado, debo decir que comparto las
ro aclarar que hay más de uno– suscrito por el sólidas argumentaciones expuestas, funda-
diputado Gustavo Ferrari y otros legisladores, mentalmente, por los señores diputados Ga-
quien lo ha fundamentado sólidamente. Voy a rrido, Ferrari y Piemonte, quienes especial-
resumir por qué apoyo el dictamen basándome mente han hecho hincapié en la imprecisión
en los tres ejes que el diputado Ferrari clarificó. de la redacción del proyecto contenido en el
En primer lugar, lo hago porque se definen dictamen de mayoría por el cual se reforma el
los bienes jurídicos que claramente deben Código Penal. Evidentemente, estas reformas
afectar los delitos. En segundo término, los importan un peligroso riesgo para las garantías
medios y contra quiénes se dirigen y, por últi- y libertades públicas so pretexto de combatir
mo, porque la finalidad del acto terrorista tiene el terrorismo.
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En consecuencia, cumpliendo con mi com- sos y castigarlos por eso, pero no son “terroris-
promiso de ahorro de tiempo, y reiterando mi tas”, reitero que son ladrones de autos, es una
adhesión a las argumentaciones vertidas por banda que roba autos, no hace “terrorismo”.
los diputados antes mencionados, adelanto el En castellano eso pareciera decir el sentido
voto negativo del Bloque Demócrata Progre- común. Además, aquí no hay que pensar que
sista al proyecto contenido en el dictamen de lo que diga la aplicación de la ley sean los
mayoría. (Aplausos.) mensajes, ni siquiera lo que digamos nosotros.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). – Finalmente, lo que diga la ley es lo que los jue-
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos ces interpretan, y ellos pueden guiarse según
Aires. distintos criterios. Algunos siguen la voluntad
Sra. Rodríguez. – Señora presidenta: la- del legislador, que no queda muy clara. Aquí se
mento estar en este recinto reiterando concep- aprecia una voluntad del legislador muy distin-
tos sobre las exigencias del GAFI, que van en ta y muy disímil.
desmedro de derechos fundamentales de los De lo contrario, debe tomarse en un sentido
habitantes de nuestro país. literal y el sentido literal es éste, del mismo
Lo cierto es que hay estándares internacio- modo que en relación con el financiamiento.
nales, pero –tal como señaló el señor diputa- ¿Qué quiere decir que “financia” a otra perso-
do Garrido– nosotros deberíamos guiarnos, na, a un individuo para que cometa de cual-
por ejemplo, por la jurisprudencia de la Corte quier modo o intente cometer o participe de
Interamericana de Derechos Humanos y de la cualquier modo en la comisión de delitos, con
Comisión Interamericana de Derechos Huma- la finalidad establecida en el artículo 41 quin-
nos, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, quies?
porque el mero escrutinio de este sistema nos Volvamos al ejemplo del ladrón de autos. La
demuestra que hay fallas de sobra. abuela sabe que roba autos, y dice: “Este chico
Más allá de los distintos déficits técnicos me salió mal, pero no lo voy a dejar morir de
que he observado, me voy a referir principal- hambre” y le da bienes. ¿También tendríamos
mente al proyecto contenido en el expediente que poner presa a la abuela por financiar el te-
8-P.E.-2011. En este sentido, la amplitud de los rrorismo, porque la aplicación lógica sería ésa?
verbos que se utilizan en los tipos penales me Desde ya que más grave que eso es el sen-
resulta escalofriante. tido de lo que se dijo aquí, porque va más allá
La finalidad que habla de “aterrorizar” a la de lo que exige o pide el GAFI en la definición
población es un concepto tan abierto y vago de “acto terrorista”. Y si bien es cierto que en
que en lo personal me aterroriza. Lo mismo la versión inglesa es más difícil de entender-
digo en cuanto a la idea de obligar a las au- se con los representantes del GAFI, entonces
toridades a hacer o abstenerse de hacer algo. vayan a la versión francesa y en ella, por lo
¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me lo puede menos, se exige a la vida, a la seguridad, es
explicar con un ejemplo concreto? decir que al menos intentan que haya un bien
Sería importante que lo hagan toda vez que jurídico que esté dañado, más allá de la mera
al incluir este artículo en la parte general, se intención.
abarca a cualquier delito. Por ejemplo, un hur- Entonces, es aquí donde realmente empie-
to menor estaría incluido en esta calificación. za a ser más preocupante que el ejemplo de la
Si un ladrón de autos, “aterrorizando” a un fun- abuela, que espero que no se dé en forma tan ri-
cionario público con armas –es más podrían dícula en este país, pero no se puede confiar en
ser tres o cuatro, por lo que entonces sería una que esto sea así, en cuanto a no ponerla presa.
asociación ilícita– lo obliga a entregar su auto, Lo cierto es que se indica que la idea es lle-
lo está obligando a hacer algo. nar ciertas lagunas jurídicas. En el tema pare-
En realidad, lo más razonable que puede ha- ce existir cierto tipo de lagunas y lo cierto es
cer el funcionario es entregarle el auto. Sí, se que se ha tocado aquí varias veces, tanto en la
trata de una asociación ilícita, efectivamente comisión como en esta sesión, el tema de los
roban autos. Entonces, hay que meterlos pre- atentados en la Argentina.
160 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

Al respecto, la verdad es que se están vul- agravantes no se aplicarán cuando los hechos
nerando “gratuitamente” derechos fundamen- de los que se trate se produjeran en ocasión del
tales, y digo gratuitamente porque esto sirve ejercicio de derechos humanos, derechos so-
solamente para una política represiva, pero ciales o cualquier otro derecho constitucional.
de ninguna manera previene los atentados, y En primer lugar, sería mejor no aclarar, por-
si no vamos a ver qué pasó exactamente en la que oscurece: los derechos sociales son dere-
Argentina. chos humanos y constitucionales. ¿Quieren
En esta cuestión tengo una indignación ab- que les recuerde quién introdujo el artículo 14
soluta, por lo que pido perdón por cualquier bis? El problema radica en que nuestros jue-
exabrupto. En verdad, si todavía no hallamos ces no consideran que el derecho a la protes-
un culpable fue por el encubrimiento que hi- ta social sea un derecho constitucional, por lo
cieron las autoridades políticas, la policía, que hay procesados y fallos en contra de per-
los jueces de este país y hasta algunos parla- sonas que estuvieron participando de protestas
mentarios. sociales.
Ésta es la verdadera historia. A mí me tocó No lo digo yo sola, sino que también hay
ser la fiscal en el juicio de destitución a Ga- personas mejores que me apoyan en este sen-
leano y estudié perfectamente la causa de la tido, dado que hemos recibido una carta públi-
AMIA. En realidad, el encubrimiento estaba ca. Voy a pedir que se inserte en el Diario de
más que claro y fue financiado por la plata del Sesiones esta carta, que fue firmada por más
Estado argentino, que salió de la SIDE. de cien organizaciones, entre ellas, AABA,
El dinero fue entregado por altísimos funcio- CELS, ACIJ, INECIP, CEPPAS, Encuentro
narios del gobierno argentino. Es más, habría Memoria, Verdad y Justicia, CTA, ATE, asam-
que analizar la responsabilidad del ex presi- bleas populares –las que pedían que nos fué-
dente Menem sobre el asunto. Esto debería ha- ramos todos y todas–, entidades que integran
berlo investigado Galeano, quien fue cómplice la Red de Derechos Humanos de la provincia,
en la mayor violación de derechos humanos. personas como Adolfo Pérez Esquivel, Madres
Por ejemplo, envió a una abogada, que estaba de Plaza de Mayo, académicas como Maris-
“cableada” –es decir, con micrófonos–, a ver a tella Svampa, Roberto Gargarella, periodistas
las personas imputadas. Ni siquiera se proveyó como Miriam Lewin.
el mínimo derecho de defensa, lo que permitió No sigo detallando los nombres porque quie-
que cayese todo. ro terminar diciendo que lamento que en estos
El juez que tenía que seguir analizando qué tres días estemos sometidos a las exigencias
había pasado con la conducta del encubrimien- del GAFI en lugar de estar derogando figuras
to fue Bonadío, quien fue denunciado por ésta como el avenimiento, por la cual una joven de
y otras causas. Además, quien lo defendió, 19 años fue violada y luego asesinada por su
impidiendo que se abrieran denuncias y que violador en La Pampa. En estos tres días que
llegara a adjudicarse la investigación, fue el vamos a estar discutiendo habrá una mujer ase-
senador Pichetto, quien era el presidente del sinada por violencia intrafamiliar, una violada
bloque oficialista, al igual que ahora. Hablo de y muchísimas más maltratadas. Seamos cons-
noviembre de 2006. cientes de que estamos tratando estos temas a
Es decir que si tuviésemos que analizar lo expensas de la vida de esas mujeres.
que ha ocurrido con los actos de terrorismo en Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). –
el país, deberíamos recordar cuál fue la res- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciu-
ponsabilidad que nos cupo a todos, porque hay dad Autónoma de Buenos Aires.
temas que están esperando justicia. Sr. De Prat Gay. – Señora presidenta: como
Definitivamente, esto no va a ayudar absolu- bien se dijo, estamos discutiendo leyes que nos
tamente en nada. Además, lo hará todo mucho exige un organismo internacional: el Grupo de
peor, porque agrava la situación en relación Acción Financiera.
con la protesta social. El último párrafo que En la última evaluación mutua de este orga-
han agregado al 41 quinquies señala que las nismo internacional publicada en su sitio web
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 161
se lee lo siguiente: “ésta es la tercera evalua- propia deficiencia administrativa, no está cum-
ción mutua del GAFI de la Argentina, y segun- pliéndolas.
da evaluación del GAFI, Gafisud de la Argen- En tal sentido, podría citar una determina-
tina. Desde la última evaluación finalizada en da cantidad de ejemplos. Así, curioso es que el
junio de 2004, la Argentina no hizo un progre- GAFI señale que en la Argentina no hay auto-
so adecuado en el tratamiento de una serie de ridad competente para supervisar los casinos.
deficiencias detectadas en aquel momento”. No creo que haya alguien en este recinto que
Ésta es una evaluación de octubre de 2010, esté en contra de la idea de supervisarlos; lo
con lo cual, en los últimos seis años la conclu- que no entendemos –o quizás, sí– es por qué el
sión es que no hubo avances en las recomen- Poder Ejecutivo decide no hacerlo.
daciones que se hicieron en el informe anterior. Pareciera que cada seis meses el gobierno
Y continúa: “Esto se complica por la falta de debiera enviar iniciativas al Congreso de la
una adecuada coordinación, la superposición Nación para sancionar leyes que le permitan
de jurisdicciones de una serie de organismos ganar tiempo con el GAFI, compensando de
nacionales y los requisitos variados e inconsis- esa manera las deficiencias administrativas que
tentes verticalmente a través de los niveles de son manifiestas, y a las que se han referido di-
las regulaciones aplicables para cada espacio putados preopinantes.
del sector financiero, y horizontalmente dentro Si ése fuera el caso, desearíamos saber por
de cada sector financiero”. qué siempre estamos “corriéndola de atrás”,
Las recomendaciones clave para la Argentina aun en una materia que no es crítica, porque
en adelante son: corregir las deficiencias técni- como ya dijimos, el problema es más adminis-
cas; mejorar el marco para el congelamiento de trativo que legislativo.
los activos relacionados con el financiamiento Hace seis meses, llevamos a cabo la discu-
de terrorismo; aumentar la autoridad de la UIF sión de un proyecto de ley cuya sanción pre-
para procesar los casos respecto de los delitos y cisamente exigía el GAFI, ya que había que
todas las actividades de blanqueo de capitales; tipificar el delito de autolavado. Recuerdo a
actualizar las leyes del sector financiero para los señores diputados que en aquella ocasión
mejorar la supervisión en materia de lavado de hubo consenso; creo que ésa fue la única vez,
dinero y financiamiento del terrorismo; mejo- en los dos últimos años, que de manera con-
rar la capacidad de cooperar a nivel internacio- junta se trató un proyecto; y si bien el oficialis-
nal; más eficaz supervisión de las instituciones mo estuvo dispuesto a aceptar modificaciones,
financieras, y dos o tres recomendaciones más lamentablemente, la ley sancionada después
fue objeto de un veto presidencial que, aun-
que podría seguir enunciando. Quienes todavía
que parcial, afectó el acuerdo al que habíamos
tienen “estómago” para escuchar atentamente
arribado los bloques del oficialismo y de la
habrán advertido que, respecto de todas estas
oposición.
recomendaciones, sólo en un caso sugieren al
Estado argentino mejorar tales cuestiones por Por otra parte, se ha hablado de la participa-
la vía de las leyes. Ésta es mi primera reflexión. ción del ministro Alak en su visita al Congreso.
Lo único que tengo para decir al respecto es
En octubre de 2010, de las cuarenta y nueve que cuando tratamos un tema mucho más serio
recomendaciones del GAFI la Argentina cum- para los argentinos, como el de las salideras
plía sólo tres, de manera cabal; dieciséis eran bancarias, en el que el Ministerio de Justicia
cumplimentadas en forma parcial y el resto re- y Derechos Humanos debía participar porque
sultaba incumplido. contaba con un integrante en la Comisión de
Gran cantidad de los incumplimientos tota- Seguridad Bancaria, no obtuvimos la misma
les y parciales son administrativos. Esto debe respuesta de ese funcionario, quien tardó diez
quedar en claro, señora presidenta. No se trata días en responder a un llamado telefónico y no
de cuestiones que resolveremos desde el seno asistió a la comisión. No quisiera pensar que
del Congreso Nacional. En realidad, al res- para el Poder Ejecutivo o el ministro es más
pecto el Poder Ejecutivo cuenta con las leyes importante cumplir con el GAFI que evitar
necesarias pero, sin embargo, en razón de su las muertes que ocurren semanalmente a raíz
162 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

de las salideras bancarias, aunque a veces hay regulaciones en materia de lavado de dinero y
que hacer un esfuerzo muy grande para no de perseguimiento del terrorismo, no es por de-
pensar así. ficiencias de este Parlamento de la Nación, sino
Aun aceptando que el gobierno está real- porque con los instrumentos con que cuenta el
mente obsesionado en legislar para cumplir Poder Ejecutivo no ha hecho lo que los orga-
exclusivamente con estas imposiciones del nismos internacionales le han solicitado ni lo
GAFI, la pregunta que varios diputados preo- que viene ahora a pedir para compensar esas
pinantes ya se han formulado en tal sentido es deficiencias.
la siguiente: por qué usar definiciones que ni Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). –
siquiera nos pide ese organismo. Tiene la palabra la señora diputada por Buenos
En este caso, la discusión en torno del pro- Aires.
yecto contenido en el dictamen de mayoría Sra. Stolbizer. – Señora presidenta: insis-
Orden del Día N° 8 ha sido suficientemente to en lo que hemos planteado en el debate de
abordada por mis compañeros de bloque, los todos estos temas. No se trata de una buena
señores diputados Piemonti y Comi, y otros le- agenda para el inicio de un gobierno. La falta
gisladores. Como miembro de la Comisión de de temas de interés social, como sería el trata-
Finanzas acompañé el dictamen en minoría, en miento de una tarifa social frente a la quita de
el que efectivamente se establece una defini- los subsidios al transporte o la electricidad, el
ción de las actividades terroristas, en línea con tratamiento de la ley de fertilización asistida, o
lo determinado en las pertinentes convencio- la ley de acceso a la información pública, de-
nes internacionales, que ni más ni menos es lo bieron ser temas prioritarios de la agenda del
que pide el GAFI. nuevo gobierno que, en cambio, ha elegido la
Insisto en que si hubiera vocación de resol- creación de nuevos delitos como si esto consti-
ver esta cuestión, habría bastantes menos do- tuyera una buena herramienta para el bienestar
lores de cabeza para avanzar en ese proyecto de la población.
de ley que, tal como se encuentra planteado, Es una agenda que se define con dos cues-
sólo podemos rechazar de manera contunden- tiones centrales. Se trata de dos reformas al
te, como ya hemos adelantado al pleno de la Código Penal que en nada le cambian la vida
Cámara. a la gente.
En cuanto al otro proyecto de ley, contenido Tal como han anticipado las señoras dipu-
en el expediente 9-P.E.-2011, adelanto el voto tadas Donda Pérez y Parada, adelanto el voto
positivo. negativo en nombre del interbloque del Frente
A pesar del dictamen que ha presentado el Amplio Progresista a los dos proyectos puestos
oficialismo, entendemos que el otro día ha ha- en consideración.
bido fructíferas discusiones. El señor diputado
Albrieu ha sido proclive a incorporar algunas –Ocupa la Presidencia el señor presidente
sugerencias de algunos bloques de la oposi- de la Honorable Cámara, don Julián Andrés
Domínguez.
ción. Entendemos que nadie puede estar en
contra de penar delitos de información privile- Sra. Stolbizer. – Nuestro bloque tiene una
giada, penar delitos de manipulación de infor- posición negativa desde una concepción inte-
mación, y que además existan agravantes en el gral de ambos proyectos Me animaría a decir
caso de que los directores de estas compañías casi filosófica. Consideramos que ambas refor-
estén involucrados. mas son peligrosas e ineficaces a los fines de
Creemos que hay que penar el cohecho tanto los resultados que se intenta buscar.
en la actividad financiera, como en la bursátil. La discusión de estos temas –estamos ha-
Por supuesto que vamos a acompañar el segun- blando de una ley denominada “antiterroris-
do dictamen, pero no el primero, a menos que mo” y de otra llamada “antilavado”– necesita
se modifique. ser contextualizada desde el plano de lo que
Volvemos a la reflexión original: si la Ar- significan los “delitos complejos de organiza-
gentina está en falta con la gran mayoría de las ciones criminales transnacionales”.
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 163
El capitalismo es global y nuestra obligación mejorar espacios de negociación del gobierno
es pensar globalmente y accionar localmente, con algunos grupos, pero no mejoraremos las
especialmente en el caso del flujo de capitales relaciones del Estado con el mercado, y mucho
internacionales y acciones ilícitas que se deri- menos con la sociedad.
van de ese flujo de capitales. Y nos animamos a decir que ninguna de es-
Hoy somos parte de una crisis del capita- tas reformas profundizan en la discusión de esa
lismo a escala global. Decir que las crisis no matriz económica ni van a cambiar con ningu-
nos afectan, es no entender cómo funciona ese no de los proyectos que aprobemos hoy.
sistema capitalista global. Lo mismo acontece Por supuesto que estamos convencidos de
con el delito de lavado. La lucha política debe la necesidad de adaptar nuestra legislación a
ser articulada de manera global. los estándares internacionales que requiere el
El capitalismo es global, y los capitales fi- GAFI. Pero en este punto vamos a reiterar que
nancieros internacionales son globales, y el ninguna de las reformas que se están plantean-
terrorismo es global, el lavado es global y la do tiene que ver con las críticas que el GAFI ha
lucha política, para nosotros, también debe hecho a la Argentina.
ser global. La pérdida de credibilidad de nuestro país en
Las nuevas tecnologías han abierto las puer- el plano mundial no tiene que ver con la falta
tas para que, cada vez más, se profundicen en de una legislación sino, entre otras cosas, con
tiempo real los movimientos internacionales un sistema que no funciona y que favorece la
de los flujos financieros. Los paraísos fiscales, comisión de estos delitos y, obviamente, con
antes físicos, pero ahora esencialmente virtua- las malas gestiones que se vienen sucediendo
les, son parte del mundo en que vivimos. El y con la falta de voluntad para profundizar en
imperialismo norteamericano, luego de las To- el agujero negro que tiene nuestro país, que es
rres Gemelas, comenzó un mayor control de el delito complejo. Todo esto es lo que le hace
los paraísos para evitar el financiamiento del perder credibilidad a la Argentina.
terrorismo, pero como todo imperialismo, no Creemos que hay que cumplir con esos com-
quiso ver que en el seno de su propio sistema promisos de la Argentina, pero sin que ello nos
financiero, hay lavado, hay financiación al te- lleve a romper con otros lineamientos e instru-
rrorismo, y desde su presupuesto público hay mentos internacionales de los que nuestra na-
financiación al armamentismo y a las guerras ción es parte, como son los pactos y convenios
fraticidas. internacionales de derechos humanos, incluso
el Estatuto de la Corte Penal Internacional. No
Conviene señalar también que es necesario buscamos evadir las obligaciones que ha toma-
dar una discusión sobre las relaciones financie- do nuestro Estado frente a la comunidad global,
ras económicas internas de la Argentina, me- porque no es ese nuestro objetivo, sino que nos
diante las cuales nuestro país se vincula con el proponemos iniciar un nuevo camino en materia
mundo y con la región. de relaciones financieras y económicas, y con
El sistema financiero en la Argentina todavía ellas, de todos los vínculos que inciden en las
no ha tenido una reforma como la que merece- redes de terrorismo y lavado de dinero. Donde
ría. Estamos hablando de un sistema financie- los proyectos que ahora se discuten ven una
ro que no solamente atrasa, sino que también alternativa novedosa, nosotros vemos una li-
afecta o favorece la comisión de estos delitos. mitación y un lugar estanco; donde aquellos
Es un sistema que tolera que muchas empresas terminan, nosotros entendemos debe comenzar
transnacionales y también nacionales –prácti- el delineamiento de una nueva estructura de le-
camente no discutidas– permanezcan de ma- gislación, regulación y política pública.
nera intacta como lo hacen sin ningún tipo de Las críticas del GAFI no tienen que ver con
modificación de nuestra matriz económica. la ausencia de una ley sino con el deficiente
La discusión como está planteada es de bajo funcionamiento de nuestro sistema financiero
vuelo, porque tampoco va a cambiar con es- y de controles, sobre todo en materia de lava-
tas leyes esa matriz económica de desigualdad do de dinero. Las críticas se refieren a que el
y privilegios de sector. Solamente podremos personal no tiene suficiente capacitación, a que
164 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

existe un déficit muy grande de estructura pro- La experiencia indica que la inestabilidad
fesional y, sobre todo, de presupuesto. financiera internacional potencia la inestabili-
Fundamentalmente, se viene cuestionando dad de los flujos de capitales, con bruscas fases
la calidad de los reportes. Solamente tiene uti- ascendentes y descendentes, dificultando los
lidad o sirve el 11 por ciento de los reportes controles y, en consecuencia, incrementando
emitidos en los últimos diez años. Ése es el in- la posibilidad de que se multipliquen las ac-
forme que analiza el GAFI. Obviamente, esto tividades de lavado y usufructo de unos pocos
es lo que hace que en más de diez años de vi- sobre el conjunto.
gencia de una ley antilavado, sigamos sin tener Pero en la Argentina existen motivos funda-
condenas y continúe existiendo un nivel muy dos para pensar que los resultados de este esce-
bajo de investigaciones sobre esos reportes. nario sean peores: un sistema financiero prácti-
Con nuestra posición no buscamos evadir camente exceptuado de todo tipo de carga im-
las responsabilidades que el Estado debería te- positiva, complementado con laxos controles
ner frente a la comunidad internacional, pero derivados de una estructura de fiscalización es-
no es este el camino por el cual la Argentina cueta y deficiente, es la antesala perfecta para
puede posicionarse y cumplir. la proliferación de una redituable actividad de
lavado, potencialmente unida a canales de co-
Los proyectos en discusión no son ninguna
rrupción, narcotráfico y terrorismo, en un país
alternativa novedosa ni van a cambiar la situa-
donde lamentablemente no faltan antecedentes
ción de nuestro país.
concretos sobre esto, más la irrupción perma-
Nos parece crítico buscar una alternativa su- nente de nuevos crímenes vinculados.
peradora del statu quo dominante en la Argen- El derecho penal, es imperativo aclararlo,
tina para acabar con una serie de privilegios. no puede por sí solo atacar estas actividades
Esos privilegios y beneficios espurios son, jus- sin una estrategia y un plan que se proponga
tamente, los que se desprenden del funciona- erradicarlas, el cual emane de una férrea vo-
miento deficiente de nuestro sistema financiero luntad política y de la puesta a disposición de
y del sistema antilavado. los recursos humanos y materiales para lograr-
Por lo tanto, es crucial un proyecto que lo. Una rápida mirada a la composición y fun-
trascienda la mera reforma del Código Penal. cionamiento de la UIF en la actualidad deja en
No sirve simplemente una reforma legal si no claro que esto no existe.
ponemos en marcha una reforma estructural No hablamos, sin embargo, de cuestiones
en el funcionamiento del sistema, que es lo abstractas: por citar un solo ejemplo, la ma-
deficitario. yoría de los países de la región, como Brasil,
Obviamente, creemos que el mero endure- Chile, Uruguay, México y Colombia gravan,
cimiento de las penas puede evitar un castigo aunque sea parcialmente, las rentas financie-
del GAFI. Tal como lo dijimos durante el tra- ras, e imponen controles significativos a los
tamiento de la última reforma, es posible que capitales golondrina. Y éste es solamente un
con esto limpiemos nuestras propias concien- punto de partida de una cuestión más amplia.
cias. Debemos tener en claro que esta conduc- También podemos mencionar la excesiva fle-
ta no logra detener la profundización de los xibilidad en términos de remisión de utilidades
esquemas financieros de nuestro país, que son que hace que la Argentina sea hoy, a través de
injustos y poco transparentes y que, en última sus corporaciones, un financista neto de las ca-
instancia, lo que hacen es precisamente alentar sas matrices en tierras foráneas.
los delitos que pretendemos reprimir. La novedosa exigencia por parte del gobier-
Además, va a ser ineficaz porque no va a no de que estas remesas se frenen, habla del
cambiar las condiciones de inseguridad por las alto grado de improvisación en el hacer econó-
que clama la población. Frente a estos delitos mico. ¿Por qué no han convertido esa consigna
complejos es necesario un sistema anticriminal en una bandera de la primera hora? ¿Recién
integral. En realidad, se necesita que exista una ahora es necesario volcar esos flujos a la in-
voluntad política, justamente para prevenir y versión productiva? ¿Lo harán efectivamente?
evitar ese tipo de delitos. ¿No ha habido, en todos estos años, un gran
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 165
“mirar de costado”, o un acuerdo tácito con los ticular, en épocas donde las economías emer-
poderes económicos para que esto suceda? gentes son el sustento de las empresas multina-
El esquema tributario tampoco debe perder- cionales en sus casas matrices.
se de vista en ese contexto. La alta regresividad –Por el lado regulatorio, es imperioso acor-
que prima en el cobro de impuestos, se expone dar el intercambio de información financiera
todavía más cuando se abordan ciertas regula- y fiscal, como punto de partida para la acción
ciones sectoriales. Basta observar el trato pre- conjunta y la ruptura de espacios grises en las
ferencial que han tenido las empresas mineras regulaciones de los respectivos países.
en el país, explotadoras voraces e indiscrimi- –La búsqueda de mayor estabilidad finan-
nadas de los recursos naturales de nuestras pro- ciera debe promover un mayor grado de auto-
vincias. Las prebendas, el lobby económico y nomía en relación con las economías centrales,
la evasión fiscal –a través de mecanismos más promoviendo el uso de las monedas locales
o menos sofisticados, tales como los precios de para el intercambio regional, y monedas alter-
transferencia–, completan un panorama donde nativas para la acumulación de reservas.
la fragilidad en el cumplimiento y la vigilancia
de la legislación vigente sienta los pilares para Quiero hacer algunas reflexiones sobre los
la proliferación de actividades ilícitas. proyectos en particular. Es cuanto menos in-
genuo creer que las deficiencias en el diseño
Sobre este punto es necesaria una agenda
e implementación de las políticas de Estado
regional.
en general y en particular, que apuntan a la
Esa agenda regional debe ser severa, siste- prevención y represión de esos crímenes, se
mática y estratégica, para permitir poner en solucionan mágicamente mediante reformas
marcha una iniciativa consistente de lucha simbólicas y simplistas de la ley penal.
contra el lavado y el terrorismo, y encauzar la
Se trata de normas que sólo reformulan de-
economía local en un esquema de sustentabili-
litos, incrementando el poder punitivo –ya sea
dad financiera y fiscal de largo plazo. Para ello,
a través de la creación de nuevas figuras delic-
deben formar parte de sus lineamientos:
tuales, o por la introducción de circunstancias
–La puesta en marcha de mecanismos de agravantes–, y en nada avanzan sobre la efica-
estabilización macroeconómica regional con cia del sistema o sobre un replanteo de los ejes
recursos propios, para enfrentar escenarios de de política criminal, particularmente en lo que
volatilidad diversos, evitando ciclos de con- respecta a la ausencia de coordinación de dis-
tracción excesivos. tintas áreas del gobierno y las jurisdicciones, y
–La expansión del comercio intrarregional, a las capacidades investigativas y de contralor.
y con éste, de la optimización de los recursos Y en eso han hecho hincapié las sucesivas eva-
locales, y la incorporación de mayor valor luaciones del GAFI.
agregado en la producción. La reducción del Cambios como los que se proponen no son
impacto recesivo global sobre las economías otra cosa que un retroceso o un mero maquilla-
latinoamericanas sólo puede tener origen en la je, porque pretenden disimular las deficiencias
expansión del consumo interno, y con éste, del del Estado.
comercio entre los países socios. Estamos frente a un grave retroceso en ma-
–Promover el desarrollo económico y so- teria de calidad democrática y de respeto a los
cial, dándole lugar central a la inclusión social, derechos humanos. El proyecto de ley sobre
otorgando oportunidades para el crecimiento terrorismo no constituye un elemento eficaz en
mutuo de los países con grados de avances re- la lucha contra esos crímenes y, lo que es más
lativos diferentes. grave, adolece de inconstitucionalidad.
–Consensuar políticas de flujos de capitales, En oportunidad de los debates anteriores,
desestimando los flujos de corto plazo, y otor- cuando se votaron los artículos que en este mo-
gando prioridad a los de destinos productivos. mento se pretende derogar, ya se había adverti-
Como contracara, es también central articular do sobre cuál iba a ser el verdadero resultado.
el encuadre que se le otorga a la repatriación Y hoy el propio oficialismo, que en aquel mo-
de capitales y la remisión de utilidades, en par- mento los impulsó como la respuesta o salida
166 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

a los conflictos que teníamos, debe reconocer Internacional para la Represión de la Financia-
que no sirvieron absolutamente para nada. ción del Terrorismo, así como las recomenda-
Nunca el argumento de la búsqueda de ma- ciones, resoluciones e informes que emanan de
yor eficacia contra los crímenes de terrorismo los organismos de la comunidad internacional,
o su financiación para satisfacer demandas del cuya función es interpretarlos y hacerlos ope-
orden internacional puede sacrificar princi- rativos. Y éstos son los que han delineado los
pios y disposiciones de nuestro orden consti- límites dentro de los cuales es tolerable actuar
tucional, amenazando los espacios de libertad en la prevención y punición de tales conductas.
social. A pesar de ello, este proyecto abre la puer-
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresi- ta a la criminalización de una multiplicidad de
denta 1ª de la Honorable Cámara, profesora conductas, apartándose de los fines explicita-
Norma Amanda Abdala de Matarazzo. dos en la exposición de motivos del mensaje
Sra. Stolbizer. – Lo que el Poder Ejecuti- presidencial.
vo propone es la reformulación y reordenación La reformulación del artículo 41 quinquies
de las figuras penales en el cuerpo normativo, que aquí se presenta como superadora, no está
dejando aún más abierto el anterior y tan con- exenta de las críticas que mereció en comisión
trovertido tipo penal de la asociación ilícita el proyecto venido del Ejecutivo. Es insufi-
terrorista. No hay duda de que incluir hoy un ciente que la tipificación de las acciones con el
agravante que lleva el doble de la pena dentro propósito de “obligar a las autoridades públi-
de la parte general del Código Penal, en lugar cas nacionales o gobiernos extranjeros o agen-
de sostener una figura dentro de la parte es- tes de una organización internacional a realizar
pecial, no va a brindar absolutamente ninguna un acto o abstenerse de hacerlo” se haya supe-
respuesta, y volverá a ser –como lo plantea- ditado a aquellos delitos destinados a causar
mos– una herramienta de riesgo y de peligro la muerte o lesiones corporales graves. En pri-
social. mer lugar, porque no habla de una afectación
El principal riesgo es dotar al Estado de un real, sino de un “delito destinado a…”. ¿Esta-
instrumento de persecución y de represión im- mos hablando de una acción que por las reglas
propio del sistema democrático, que debería generales del código merecería una escala de
llevarnos al mayor de los cuidados. tentativa? Y con este agravante le duplicamos
Las exigencias que hoy se eliminan fueron la pena, burlando la distinción entre tentativa y
presentadas en 2007 como una suerte de ga- delito consumado.
rantía frente a eventuales arbitrariedades. Sin Asimismo, nada ha cambiado en la penali-
duda, estamos frente a un eslabón más de una zación de aquella conducta definida por la sola
serie de políticas erráticas, marchas y contra- finalidad de “aterrorizar a la población”, lo que
marchas, en una cuestión tan delicada como constituye un tipo penal abierto, ambiguo. No
la seguridad o el funcionamiento de la justicia se ha delimitado con rigurosidad el concepto
penal. Dos normas impulsadas por este mismo que resulta demasiado vago para dejarlo libra-
gobierno hace escaso tiempo, son hoy objeto
do a criterio de los jueces, ni se ha circunscrip-
de un proyecto de reforma que ofrece las mis-
to a delitos que afecten la vida o la integridad
mas dudas o aún mayores que las que fueron
explicitadas en debates anteriores. física de las personas.
Ya en el 2007 se advertía que la satisfacción Es el verbo, dentro de la descripción del tipo
de los compromisos asumidos con el GAFI penal, lo que define la acción que se penaliza.
debía implementarse respetando estándares Estamos frente al verbo “aterrorizar”, lo que
internacionales que rigen la materia, los que implica de por sí aceptar un término impreciso.
imponen el respeto irrestricto de los derechos Sólo las convenciones antiterroristas pueden
humanos. Y con ello nos referimos a los esta- ser referencia para determinar qué actos deben
blecidos en los instrumentos ratificados por el ser prohibidos en la lucha contra el terrorismo,
Estado argentino, como la Convención Intera- término que aún hoy no reconoce una única
mericana contra el Terrorismo, y el Convenio definición.
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 167
La tipificación en esos términos vulnera el obviamente, tampoco servirá, salvo como me-
principio de legalidad, de conformidad con el canismo de persecución y de represión.
artículo 18 de la Constitución Nacional y los Se presentan como complementarios de los
tratados internacionales de derechos humanos delitos contra el lavado de activos en la tute-
con jerarquía constitucional incorporados en la del funcionamiento del sistema financiero,
el inciso 22 del artículo 75. Los delitos deben delitos de abuso de información privilegiada
estar definidos claramente y sin ambigüedades, y manipulación de valores del mercado, entre
de forma tal que permitan determinar con ab- otros y que sólo muestran límites difusos.
soluta claridad aquellas acciones que quedan Podemos destacar que, al formular los tipos
alcanzadas por el tipo penal respectivo. penales que se introducen, no se fijan condi-
La utilización de conceptos tan abiertos e ciones mínimas de punibilidad que delineen un
imprecisos hace posible la aplicación de estas bien jurídico tan difuso y abstracto como es el
agravantes a una amplísima gama de compor- orden económico y financiero. Con ello, en la
tamientos posibles que, además de destruir aún mayoría de los casos no se vislumbra con clari-
más el equilibrio del sistema del Código Penal dad una lesión a un bien jurídico determinado.
con sanciones exorbitantes, podría legitimar En todos los nuevos tipos penales se abre
la criminalización de la protesta social, desco- la puerta a una doble punición, ya que parece
nociendo la realidad de nuestro país, dada por difícil hallar conductas que se puedan encua-
la judicialización de los reclamos populares y drar en alguno de los tipos básicos cuando las
la persecución por esa vía de los luchadores circunstancias agravantes, calidad del sujeto,
sociales. obtener beneficios o evitar perjuicios, etcétera,
El proyecto pretende incorporar una salve- son aquellas inherentes a la actividad de que
dad con respecto a la vigencia de los derechos se trata.
humanos y a evitar la criminalización de la Es recurrente la utilización de delitos en los
pobreza lo que, por supuesto, no sirve; es una que se define el modo de comisión a través de
cuestión meramente retórica, una obviedad in- actos omisivos: conductas tales como el ocul-
necesaria e injustificada en el ejercicio de cual- tamiento, o la omisión. Esto es peligroso por-
quier derecho constitucional. que, como ya sabemos, de los tipos activos se
Podemos remitirnos al caso de los dirigentes desprende un enunciado prohibitivo. En cam-
mapuches en Chile que, bajo la ley antiterro- bio, de los tipos omisivos, lo que se despren-
rista, han sido criminalizados con figuras se- de es un enunciado imperativo –un deber de
mejantes a la que aquí se propicia, caso que ha cuidado–, lo que claramente amplía el ámbito
sido analizado por la Comisión Interamericana de punibilidad de la norma. En este sentido,
de Derechos Humanos y elevado recientemen- un sistema de imputación basado en el castigo
te a la Corte Interamericana. de omisiones pone mucho más en tensión el
En cuanto a la figura de financiación del te- sistema de garantías, ya que tiene mayor capa-
rrorismo, la remisión al tipo penal descrito la cidad de llegar a la interioridad del sujeto, en
hace pasible de las mismas críticas. También contraposición con el principio de exterioridad
en este aspecto el aparato punitivo del Estado o de acto del sujeto.
desviará su atención a la persecución de con- Por ello, el castigo de las omisiones nunca
ductas que no son las que se pretende combatir. puede ser un criterio general de imputación,
Y ello no brindará ningún resultado valioso. sino de excepción, con el riesgo de caer en el
abandono del derecho penal de acto. El princi-
–Ocupa la Presidencia el señor presidente pio de legalidad es mucho más fácil de vulnerar
de la Honorable Cámara, don Julián Andrés
Domínguez.
con las tipificaciones omisivas y más aún si és-
tas no describen a los sujetos que se encuentran
Sra. Stolbizer. – Con respecto al otro pro- en una especial “posición de garantía” respec-
yecto, lo que hace es crear un espectro de de- to del bien jurídico tutelado, dejando abierta
litos que van más allá de figuras delictuales: una gran discrecionalidad al juez. Ejemplo de
transforma de la noche a la mañana meras fal- ello es la conducta de “quien omitiere asentar
tas administrativas en delitos penales lo que, o dejar debida constancia…” ¿a qué se refiere?
168 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

A un representante, a un administrador, a un Se ha comentado que estamos cumpliendo

fiscalizador de la sociedad comercial, o a un exigencias del GAFI. Probablemente, por eso
simple empleado de esa sociedad? Por último, nos estén apurando pidiéndonos que decida-
se extiende la sanción penal para hechos que mos esto en pocos días; apunta más a tipificar
deberían constituir sólo faltas administrativas, el financiamiento que a definir los tipos penales
como carecer de autorización para el ejercicio de actos terroristas en nuestro Código Penal.
de una actividad. Ello representa un avance Pero la Argentina tiene una deuda un poco
excesivo del sistema penal hacia órbitas que más grande respecto de la tipificación de actos
deberían seguir siendo ajenas. terroristas que con el GAFI, que es con el Siste-
Vemos que las dos iniciativas padecen gra- ma Interamericano de Seguridad. La Argentina
ves déficits de legalidad y en ninguno de los ratificó la Convención Interamericana contra el
casos tienden a mejorar las herramientas de Terrorismo. Como en cualquier ratificación de
control y persecución de los delitos. un tratado internacional, uno se compromete
Nuestro bloque votará en contra, en general, a tomar medidas internas. El artículo 3º de la
tal como lo hemos planteado en la comisión convención nos dice que debemos tipificar y
al presentar nuestra disidencia total. El Códi- establecer una pena para los delitos que están
go Penal que pretende tener el Poder Ejecutivo descritos en las diez convenciones enumeradas
es un instrumento de control político, social en el artículo 2º.
y económico contrario a nuestra concepción Repito, estamos incumpliendo no solamente
filosófica. con el GAFI sino con el Sistema Interamerica-
no de Seguridad, que me merece mucho más
Estamos en contra de la guerra preventiva
respeto.
que, tras el discurso del combate al terrorismo,
ocupa, invade territorios y violenta derechos También tenemos la necesidad de legislar
elementales de personas y de pueblos. Tam- por nuestra historia y porque fuimos víctimas
bién estamos en contra de aquellos que con el en varias oportunidades.
pretexto de la seguridad aceptan restringir la Nos preocupa que esta ocasión se haya des-
libertad, aun cuando ello entrañe violación a aprovechado y que en el apuro estemos come-
los derechos. tiendo un error.
Como interbloque del Frente Amplio Pro- No me voy a referir a la criminalización de
gresista reiteramos nuestro compromiso y vo- la protesta social, porque personas como las se-
cación democrática en la defensa de la paz y la ñoras diputadas Puchetta y Donda Pérez dieron
seguridad ciudadana, de los derechos humanos acabadas descripciones y números referidos a
y del interés social general, así como la volun- cómo eso está funcionando. Voy a aludir a cuál
tad para discutir integralmente una política cri- es la conducta que ha mantenido la Argentina
minal que apunte a la represión de los delitos respecto de legislar en el sistema internacional.
complejos. Pero frente a este dictamen de la Como ustedes saben, las convenciones in-
mayoría oficialista, manifestamos nuestro voto ternacionales –podría decir que la Argentina
negativo. casi es ejemplo en la región en materia de san-
ciones– definen en sus primeros capítulos los
Solicito autorización a la Presidencia para
términos a los que después nos vamos a referir
insertar el resto de mi discurso en el Diario de
en el tratamiento del articulado, porque apunta
Sesiones. (Aplausos.)
a todo el mundo y las situaciones son distintas
Sr. Presidente (Domínguez). – Las insercio- en cada uno de los países. Ni la Convención
nes ya han sido autorizadas, señora diputada. Interamericana contra el Terrorismo ni la de
Tiene la palabra la señora diputada por Bue- Naciones Unidas tienen esa definición. ¿Por
nos Aires. qué no la tienen? Porque no hay un acuer-
Sra. Gambaro. – Señor presidente: como do internacional acerca de una definición de
ya adelantara uno de nuestros miembros infor- terrorismo.
mantes –tenemos un dictamen de minoría–, el ¿De verdad creemos que nosotros, en tres
voto de nuestro bloque va a ser negativo. días, vamos a poder suplir un trabajo que lleva
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 169
más de 40 años en la comunidad internacional, tiempo, porque nos quedaremos tranquilos con
que todavía no se ha podido poner de acuerdo? que, como cumplimos con el GAFI con esta
La Corte Penal Internacional, a la que ratifi- definición, no será necesario hacerlo.
camos en el Estatuto de Roma, dudó en incor- Entre esos convenios podemos definir los
porar el terrorismo entre los delitos que están ataques a las aeronaves, a los buques, y el se-
sujetos a su juzgamiento, y en ese momento cuestro de rehenes. ¿Quién de nosotros puede
creó una comisión para definir el concepto de dudar de que en la comunidad internacional, en
terrorismo. Todavía no lo ha logrado. todos los ordenamientos internos, la privación
Esta falta de una definición única nos ingre- ilegítima de la libertad ya existía? Secuestraron
sa en un círculo vicioso. En la parte general a los deportistas en Munich y se dieron cuenta
del Código Penal introducimos la definición de que, en realidad, con la privación ilegítima
de “aterrorizar”, que no tiene consenso inter- de la libertad que existía en cada uno de esos
nacional. Esto quiere decir que no sólo no lo ordenamientos no alcanzaba. Había que dar un
pudimos hacer nosotros sino que lo vamos a mensaje especial.
dejar a criterio individual de los jueces. Y así se hizo cada vez que se suscribieron
Otra vez, ¿creemos que una persona, en estos convenios especiales para responder a
forma individual, puede suplir lo que la co- esas necesidades especiales. Eso es lo que de-
munidad internacional no pudo hacer en todos beríamos hacer nosotros para seguir, además,
estos años? con nuestra tradición jurídica.
El riesgo es enorme. Como les decía, los En la comisión, el ministro Alak nos hizo
ataques terroristas no son nuevos. El señor di- una introducción respecto de nuestro pasado
putado Albrieu nos llevó bastante atrás en la y de lo delicado que es legislar en materia de
historia, no solamente en nuestro país sino en terrorismo con nuestros antecedentes de terro-
el resto del mundo. ¿Cuál fue la respuesta de la
rismo de Estado. Si uno busca una definición
comunidad internacional ante estos hechos? La
internacional de “terrorismo de Estado”, se da
celebración de convenios especiales.
cuenta de que no existe, pero sí existen delitos
Hoy existen trece convenios internacionales tipificados dentro de un concepto mucho más
que contienen definiciones de delitos conside- amplio.
rados como actos terroristas y tipificados como
tipos penales. Cuando un país suscribe estos Y así lo hicimos. Así lo hicimos con la Con-
convenios se obliga a incorporar tales deli- vención Interamericana sobre Desaparición
tos a su ordenamiento interno y a asignarles Forzada de Personas. La incorporamos espe-
una pena. cíficamente en nuestro ordenamiento legal, y
Están definidos como los tipos penales que también lo hicimos con la trata de personas.
nuestra tradición histórica ha tenido. Los tipos No nos alcanzaba con remitir al ordenamien-
penales son cerrados, y cada vez que nos toca to internacional, lo queríamos tener adentro,
debatir algo en la Comisión de Legislación Pe- queríamos tener una pena y queríamos que las
nal –yo llevo dos años en ella– nos da miedo investigaciones se siguieran hasta las últimas
modificar el Código Penal, porque los tipos consecuencias.
tienen que estar bien descritos para evitar los Si lo hicimos con esos delitos, con nuestra
abusos. Hoy, estamos incurriendo en un retro- historia y con nuestros antecedentes, ¿por qué
ceso en ese sentido. no lo podemos hacer con los actos terroristas?
Los delitos contenidos en esos trece conve- Por eso, nuestro dictamen apunta a incluir un
nios todavía no los tenemos incorporados y to- tipo penal que recepte todas las modalidades
davía no tienen pena. Si no apuramos la legis- previstas en estos actos terroristas, para que no
lación en ese sentido, no solamente estaremos exista ninguna duda y que no sea un juez, en la
incumpliendo, sino que además es muy proba- soledad de su despacho, el que decida cuándo
ble que, si lo dejamos a la interpretación de los uno “aterroriza” o no a una población, cuándo
jueces, delitos que hoy deberían tener una pena uno obliga o no a una autoridad a tomar una
asignada posiblemente no la tengan en mucho decisión.
170 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

Cuando el proyecto del Ejecutivo cambia ver qué pasa y deseando que las cosas salgan
esta dinámica histórica, también borra con el lo mejor posible.
codo toda esa historia construida por nuestros Queremos aprobar la iniciativa, pero insta-
diplomáticos en los foros internacionales. No- mos a buscar una nueva redacción. Si es ahora
sotros queremos que nos escuchen en el GAFI, y lo tenemos que hacer por el GAFI, hagámos-
pero también queremos que nos escuchen en lo, pero avancemos. Nuestra historia, nuestros
la Corte Penal Internacional de Roma, donde juristas y, principalmente, nuestros ciudada-
el fiscal es compatriota nuestro, es argenti- nos, nos lo demandan. (Aplausos.)
no, y con sus antecedentes se ganó muy bien Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
ese lugar. labra el señor diputado por la Ciudad Autóno-
¡Cómo van a escuchar a nuestro fiscal argen- ma de Buenos Aires.
tino si nosotros, en lugar de evolucionar hacia Sr. Gil Lavedra. – Señor presidente: la ver-
una mejor tipificación de los actos terroristas, dad es que ya se sienten las horas transcurridas
estamos haciendo lo mismo que otros países de la sesión. Estamos desde las…
hicieron mal!
Sr. Rossi. – ¡Y todavía falta!
El miembro informante de la Unión Cívica
Radical, el ex fiscal Garrido, daba el ejemplo Sr. Gil Lavedra. – Se sienten ya, como para
de los mapuches, que hace poco salió en los poder sesionar útilmente.
diarios. En Chile, en 2005, a los mapuches les Antes de comenzar, quiero expresar mi re-
aplicaron una ley del gobierno de Pinochet. El conocimiento al señor diputado Albrieu por
gobierno que aplicó esa ley era democrático y la predisposición que ha tenido para tratar de
se podría aseverar que de ideología socialista aliar coincidencias. De esta manera, ha mejo-
o de izquierda. Ese mismo gobierno mantuvo rado en algo –no lo suficiente– el increíble pro-
presos a esos mapuches durante seis años. So- yecto que envió el Poder Ejecutivo.
lamente una huelga de hambre llevó a que el Sinceramente, me siento perplejo. Es cierto
actual gobierno, que podría calificarse de dere- que este gobierno tiene muy poco respeto por
cha, reviera esa legislación para que finalmente los límites del ejercicio del poder. Ninguno, en
no se aplicara. El día que se aplicó la sentencia realidad. Y que lo concentra de manera abso-
y se los condenó por delitos comunes –y no por luta y discrecional. Pero, al mismo tiempo, ha
terrorismo– todavía los jueces hacían mención demostrado –y esto hay que reconocerlo– un
a aquella legislación. gran respeto por los derechos individuales,
Entonces, esto no tiene que ver con cuál va aunque ello no siempre se haya traducido en
a ser el gobierno que va a aplicar la política el desarrollo y la implementación de políticas
en materia de protesta social. Descarto que esa públicas elogiables o adecuadas.
sea la intención del Poder Ejecutivo. Esto ya se Podríamos decir, más bien, que en ocasiones
ha dicho. No creemos que haya mala intención. este compromiso con la libertad individual se
Aprendamos de lo que otros países hicieron ha manifestado, a pesar de la insuficiencia o la
mal, y ni siquiera doy el ejemplo de los Es- grosera falta de idoneidad de dichas políticas.
tados Unidos, que en virtud del terrorismo ha En un momento muy difícil del país, este go-
posibilitado toda una doctrina de violación de bierno ha intentado dar una respuesta a las de-
derechos humanos y civiles que en su momen- mandas sociales sin apelar a la represión y ha
to tanto cuidaron. No caigamos nosotros en ese procurado devolver esas expresiones a su cau-
mismo error. ce normal, habilitando instancias de diálogo.
Estamos a favor de legislar en materia de Pero, sobre todo, entiendo que, a diferencia
terrorismo, no para cumplir con el GAFI sino de lo que sucede en la provincia de Buenos Ai-
con el Sistema Interamericano de Seguridad. res, donde los responsables de la gestión de se-
Es nuestra historia pasada y reciente la que nos guridad impulsan la creación de un orden con-
demanda que legislemos con esta responsabili- servador, represivo y poco respetuoso de los
dad. Nuestra tradición jurídica, con tantos años derechos humanos, la conducción actual del
y logros, también nos exige que seamos respe- Ministerio de Seguridad de la Nación compar-
tados. No intentemos estos experimentos para te con muchos de nosotros ciertos presupues-
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 171
tos básicos acerca de lo que significa la segu- que, entendemos, no fue evaluado con la serie-
ridad en democracia, los límites que debemos dad necesaria.
respetar al combatir el delito y la forma en que El proyecto que ustedes van a votar presenta
se deben gestionar las fuerzas de seguridad. todos los problemas de las normas que son ela-
Estos proyectos que nos ha enviado el go- boradas sin un proceso de deliberación previo
bierno, sin embargo, reflejan una visión diame- y en forma apresurada e inconsulta, e introduce
tralmente opuesta y, lo digo con todo respeto, innecesariamente una agravante genérica en el
me parecen una vergüenza. Seguramente a los Código Penal, en su artículo 41 quinquies, que
integrantes de la bancada oficialista no les im- terminará de demoler su coherencia interna y
porta demasiado este tema. Están compelidos a añadirá obstáculos adicionales para su correcta
votar lo que venga, y creo que van a sancionar interpretación.
obedientemente lo que el gobierno les dijo. Estoy convencido de que debemos ser muy
Pero quisiera que sepan que lo que van a cuidadosos en todo lo que tenga que ver con la
votar es una ley que llena de vergüenza a cual- represión del terrorismo y su financiamiento.
quiera que se diga progresista y que responde Por supuesto que compartimos la idea de que
en forma torpe y peligrosa a los requerimientos el terrorismo es un delito gravísimo que afecta
del GAFI que, en realidad, podrían ser aten- la convivencia y pone en riesgo la paz y se-
didos de manera sencilla, práctica y en forma guridad de las naciones. Tan así es que hemos
consensuada con la oposición. Digo esto por- firmado compromisos internacionales en ese
que en reiteradas oportunidades hemos mani- sentido, pero todas las naciones civilizadas te-
festado nuestra predisposición a acompañar al nemos también la obligación de llevar adelante
oficialismo en la sanción de este tipo de nor- esta tarea sin violar los derechos humanos, y
mas. Basta con recordar lo sucedido durante creo que el proyecto del gobierno infringe este
este año con la reforma a la ley de lavado de deber cuando duplica el máximo y el mínimo
activos, que no podría haber sido sancionada de la escala penal aplicable a cualquier deli-
sin el concurso de los representantes de otros to cuando éste es cometido con la finalidad de
bloques. Por otra parte, las sanciones por el aterrorizar a la población o de obtener una con-
incumplimiento de este tipo de normas son el cesión del gobierno.
producto de las falencias de una determinada Resulta curioso, pero parece ser que algu-
gestión, pero deben ser padecidas por todos nos todavía piensan que la seriedad con que
nosotros y, a menudo, tienen consecuencias afrontamos un determinado problema guarda
que luego resultan difíciles de revertir. una relación estrecha con la gravedad de las
Hoy, estamos discutiendo en forma apre- sanciones penales que prevemos para los in-
surada un tema que, por el contrario, requiere fractores. A ellos quisiera recordarles que has-
que actuemos con la precisión de un cirujano. ta el momento no existen personas condenadas
En definitiva, se trata de una norma que puede por financiación del terrorismo y que esto no se
desembocar en que una persona deba sopor- debe, precisamente, a la escala penal prevista
tar la más grave de las sanciones aplicable en en el artículo 213 quáter.
un Estado de derecho, y que además tiene el Si existe una convención internacional de
potencial para captar conductas que ninguno represión del financiamiento del terrorismo,
de nosotros se atrevería a calificar como terro- que trae una definición mejor que la del go-
ristas. Creo que muchos de los presentes no bierno; si el Consejo de Seguridad de Naciones
han advertido la singular importancia de esta Unidas ha establecido, a través de la resolución
propuesta ni cuáles son los peligros que trae 1.566, una definición posible del terrorismo en
aparejados, incluso a la luz de las experiencias base a la remisión a las convenciones, que es
negativas que se han registrado con legisla- mejor y más restrictiva que la del gobierno;
ciones similares en otros países de la región. si la oficina de Naciones Unidas ha ofrecido
Sinceramente, lo lamento porque creo que las cinco modelos distintos, ¿por qué insisten en
cosas se podrían haber hecho de manera dife- apartarse de estos lineamientos? ¿Para qué se
rente. De hecho, desde nuestro bloque hemos meten en esto? ¿Ustedes se dan cuenta de las
ofrecido la sanción de un proyecto alternativo consecuencias que esto acarrea? Lo dijo recién
172 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

el diputado Manuel Garrido, y lo dijo Zaffaroni entidad para ser consideradas delitos penales.
antes que él en su disidencia con el fallo “Es- E incluso sugerimos una redacción en línea
tévez”. Hoy, muchos sostienen, en detrimento con la Convención de las Naciones Unidas
de la coherencia de nuestro Código Penal, que contra la Corrupción, pero siempre nos hemos
el delito de rebelión agravada puede llegar a encontrado con negativas infundadas.
una pena máxima de 50 años de prisión. Y con Lo digo con todo respeto. Esto es un dispa-
la norma que ustedes van a sancionar hoy va a rate y lo lamento, porque pensaba que en estos
llegar a los 100 años. proyectos íbamos a votar como corresponde,
¿Alguien puede afirmar que esto es razona- juntos, porque cuando se trata de lo relativo a
ble? ¿Siquiera se han detenido a pensar que los derechos generalmente estamos votando
nuestro ordenamiento reprime a los delitos juntos con el oficialismo.
de lesa humanidad con 25 años de prisión y Para finalizar, quisiera adelantar que noso-
que el Estatuto de Roma lo hace con 30 años? tros vamos a votar en contra de este proyecto
Me parece evidente que la propuesta avanza a por convicción y que lo vamos a hacer porque
contramano de los principios básicos y los es- no declinamos nuestra ideología, que nos im-
tándares de cualquier convención de derechos pone respetar los derechos humanos en todas
humanos. Cien años de prisión es un término las circunstancias. Nosotros no tenemos pa-
que excede la vida humana y que, lisa y llana- trones políticos a quienes debamos obediencia
mente, equivale a una condena a muerte. ciega; al contrario, creemos firmemente en el
La descompensación que el proyecto oca- valor de la deliberación. Obedecemos a nues-
siona en distintas figuras del Código Penal es tras ideas y a nuestras conciencias y por eso la
terrible. Y yo me pregunto ¿para qué todo esto? Unión Cívica Radical va a votar en contra del
¿Por qué se empecinan en esto que es malo, proyecto. (Aplausos.)
cuándo podríamos acordar juntos la posibili- Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
dad de cumplir con el GAFI sin destrozar el labra el señor diputado por Santa Fe.
Código Penal al introducir esta criminalización Sr. Rossi. – Señor presidente: a veces, re-
absurda? ¿Por qué? ¿Por la obediencia ciega? sulta verdaderamente difícil contestar a veces
¿Por la obediencia torpe? ¿Por qué hay que lo obvio. ¿Qué tendría que hacer el oficialismo
emperrarse en seguir siempre la instrucción, hoy? ¿Defender a la oposición? ¿Cuál es el rol
aunque ustedes sepan que lleva a un mal resul- del oficialismo?
tado? Van a sancionar hoy un proyecto que es
pasible de casi las mismas críticas que se opu- –Varios señores diputados hablan a la vez.
sieron a la fallida ley 26.268 que, en definitiva, Sr. Rossi. – Ricardo, estuviste en un gobier-
nos ha conducido a esta situación. Parece que no que prohibió la extradición de los genoci-
seguimos sin aprender algunas lecciones. das. ¡Ricardo, por favor! (Aplausos.)
Quiero decir también algunas palabras sobre Sr. Forte. – ¡Estuvimos en un gobierno que
la propuesta de introducir los delitos bursátiles puso presas a las juntas militares!
y anticipo que mi impresión es básicamente la
–Varios señores diputados hablan a la vez.
misma. El GAFI pide muchísimo menos que
esto, pero ustedes se han empeñado en penali- Sr. Presidente (Domínguez). – ¡Por favor,
zar conductas que hoy son infracciones admi- señores diputados! No dialoguen y sírvanse
nistrativas, e incluso algunas que no deberían respetar al orador.
ser delitos ¿Quién les ha sugerido esto? ¿La –Varios señores diputados hablan a la vez.
Comisión Nacional de Valores? ¿Quién les
dijo que esto era correcto o hasta necesario? Sr. Rossi. – Señores diputados: no se eno-
Por mencionar un ejemplo, les pido que en- jen, no se pongan nerviosos.
cuentren alguna legislación en el mundo que –Varios señores diputados hablan a la vez.
prohíba con una fórmula al menos similar el
cohecho financiero. Les hemos advertido que Sr. Rossi. – No se pongan nerviosos. ¿Por
se están penando actividades que son lícitas y qué se ponen tan nerviosos?
normales, o que de ninguna manera tienen la –Varios señores diputados hablan a la vez.
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 173
Sr. Presidente (Domínguez). – Señores di- Sr. Rossi. – Desde hace ocho años y medio
putados: respeten al orador y pidan el uso de la utilizamos ese camino. Incluso, hemos dado a
palabra cuando corresponda. las genuinas protestas sociales una base de le-
–Varios señores diputados hablan a la vez. gitimidad. Nos hemos sentado a negociar para
resolverlas. Lo saben todos los líderes de las
Sr. Rossi. – Quiero explicar lo obvio: el organizaciones sociales: tanto los que estu-
oficialismo defiende al oficialismo. Entre los vieron en el gobierno y hoy no lo están, como
roles básicos y fundamentales del oficialismo los que nunca estuvieron en el gobierno. Con
está, en cualquier Parlamento del mundo, el todos nos hemos sentado para resolver los pro-
defender las iniciativas de su gobierno. blemas por la vía del diálogo y del consenso.
Si un bloque oficialista decide no defender Ésta es la política que nos ha permitido tran-
las iniciativas de su gobierno, simplemente sitar momentos de muchísima conflictividad
deja de ser oficialismo; lo puede hacer, pero sin ningún tipo de inconveniente. Incluso, mu-
deja de ser oficialista. En verdad, en los siste-
chísimas de estas políticas fueron imitadas por
mas parlamentarios esto es muchísimo más rí-
otros gobiernos municipales y provinciales,
gido: simplemente, dado que el gobierno tiene
origen parlamentario, el oficialismo debe hacer tratando de bajar siempre la tensión social.
oficialismo: no puede hacer oposición. En con- Para nosotros la demanda social tiene una
secuencia, acusar a nuestro bloque de oficialis- legitimidad, porque somos herederos de aque-
ta o tratar de descalificarlo por ser oficialista no lla mujer que decía que donde había una nece-
tiene ningún sentido. sidad, había un derecho. Entonces, cuando la
Voy a tratar de responder algunas de las necesidad se expresa mediante una demanda
cuestiones que he escuchado durante el deba- social, no buscamos reprimir a quienes expre-
te. Un diputado hizo referencia al ejemplo que san esa demanda, sino que tratamos de resol-
brindé ayer sobre el lugar desde el cual uno se verla otorgando más derechos.
para. Nosotros tenemos una historia de ocho También somos un gobierno que no escondió
años y medio. Fuimos un gobierno que cuando bajo la alfombra lo que ocurrió en la Argentina
asumió tenía cortes de ruta, piquetes y movili- con los atentados a la AMIA y a la embajada de
zaciones por todos lados, pero no reprimimos Israel. Lo denunciamos en cada uno de los fo-
una sola protesta social. ros internacionales con fortaleza, al igual que
Nadie puede pensar que este gobierno esté en otros lados. Lo hizo el ex presidente Kirch-
detrás de una iniciativa que busque crimina- ner, y lo hace ahora nuestra presidenta.
lizar la protesta social o dejar la puerta abier- No lo escondimos y siempre estuvimos cri-
ta para hacerlo. Esta gestión, desde el inicio ticando, descalificando y denunciando donde
con Néstor Kirchner, buscó negociar en cada había que hacerlo. Siempre hemos tratado de ir
uno de los conflictos sociales para resolver las resolviendo cada uno de los problemas.
cuestiones.
Entonces, con la legitimidad que nos da ha-
No hace mucho tiempo atrás mostramos las ber sido gobierno durante estos ocho años y
diferentes maneras de actuar ante una protes- medio y no haber reprimido ni criminalizado
ta social. Fuimos al Parque Indoamericano a la protesta social, venimos a proponer este
resolver el problema sin víctimas. Digo más: proyecto.
hemos sido el gobierno que soportó el lock out
más importante de la historia política argenti- No sé por qué solamente se posó la mirada
na, con cortes de rutas y de calles, y con ciuda- en que este proyecto de calificación del terro-
des cercadas, pero nunca reprimimos. Enton- rismo tiene que ver con la criminalización de
ces, no se puede… la protesta social.
–Varios señores diputados hablan a la vez.
Hoy, ése no es el problema de la Argentina.
Si no fuese este gobierno, si fuese otro, la mi-
Sr. Rossi. – ¡Si se callan un poquito, mejor! rada sería absolutamente distinta. Ésta no es la
Sr. Presidente (Domínguez). – ¡Señores di- Argentina de 2003; no es la Argentina de las
putados: respeten el uso de la palabra! protestas sociales a lo largo y ancho del país.
174 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

Ésta es una Argentina distinta, con otras pro- democrática fue víctima de un golpe eco-
blemáticas. nómico.
Entonces, resulta extraño y singular –y lo ¿Quién indicó en la Argentina que había que
digo con mucho respeto– que cuando se pone derogar la ley de subversión económica, a lo
la mirada en el proyecto que estamos tratando cual nuestra presidenta se opuso cuando era
hoy, donde generalizamos y aumentamos las senadora?
penas de la parte general del código, nadie haya Entonces, me parece que la perspectiva que
puesto la mirada en que están incluidos los de- me pedían algunos diputados tiene que ver con
litos económicos. Tenemos en consideración esto. Por eso, nosotros venimos a votar para
cuatro proyectos que tienen que ver con eso: la sostener esta ley, con la legitimidad y tranqui-
ley de lavado de dinero, la ley de combate al lidad de que tenemos una presidenta que es
financiamiento del terrorismo internacional, la continuadora en el ejercicio del poder de un
ley de delitos bursátiles y la ley penal tributaria. presidente que instaló una nueva forma de ver
Es cierto que los derechos sociales y los de- los conflictos sociales en la Argentina, y que
rechos humanos redundan en lo mismo porque fue criticado por la derecha en muchísimas
son derechos constitucionales. oportunidades, y que se sentó a negociar cada
También es cierto que así como han ido a uno de los conflictos y los resolvió.
hablar con muchísimos de ustedes, muchas or- Un presidente y una presidenta que ante
ganizaciones de derechos humanos y dirigen- cada foro internacional se comprometieron
tes sociales vinieron a hablarnos y se quedaron fuertemente para condenar al terrorismo inter-
muchísimo más tranquilos y conformes si ha- nacional, porque este país fue víctima de él, y
cíamos esa aclaración de mayor contundencia. los que murieron en la AMIA y en la embajada
Pero con esta ley nadie puede calificar de fueron argentinos.
“terrorismo” o “delito terrorista” a alguien que También la mirada que se debe tener es la de
se queda en su vivienda ante un intento de des- un país que salió del infierno, creció económi-
ocupación, porque el derecho a la vivienda es camente y las demandas están en otro lugar, no
un derecho constitucional; ni a nadie que recla- son las demandas sociales. Piensen un poco:
me por trabajo, porque el derecho al trabajo es ¿de qué tienen que resguardarse el Estado y la
un derecho constitucional. democracia para seguir creciendo?
Pero sí podremos poner la mirada sobre los Nuestro bloque va a votar con convenci-
que de un día para otro se levantan e inician miento el proyecto de ley enviado por el Poder
una acción contra el Estado tratando de pro- Ejecutivo, que está muy lejos de ser un ma-
vocar en el Estado una decisión que no quiere marracho; y si hubiese alguna duda, ratifica-
tomar, como por ejemplo llevar adelante una mos que tanto en los fundamentos del proyecto
devaluación del peso, y de un día para el otro, como en su articulado, clara y taxativamente,
no se sabe desde qué lugar, se compran 300, se indica que ninguna acción generada o ema-
400, 500 o 1.000 millones de dólares, basado nada de un derecho constitucional puede ser
en tres cabezas que intentan desestabilizar un calificada como delito terrorista.
gobierno. Los delitos de lavado son exacta- Me sorprende que nadie haya tenido en
mente lo mismo. cuenta –sobre todo quienes son abogados
La democracia de nuestro país hoy no está constitucionalistas o penalistas– que cuando
amenazada, desde ningún punto de vista, por indicamos que aumentamos las penas en la
ninguna demanda de tipo social, vamos a de- parte general del Código Penal, se incluyen los
cirlo con claridad. delitos económicos. Es claro que nosotros que-
Esta ley dice con contundencia que ningún remos reformar el Código Penal, y espero que
reclamo, ninguna acción que esté basada en el el próximo año podamos tener un nuevo códi-
ejercicio de un derecho constitucional puede ser go que deje de poner la mirada punitiva sobre
calificada como terrorismo. Otras acciones, no. los que menos tienen y la ponga sobre quienes
El radicalismo ha dicho permanentemente cometen delitos de “guantes blancos”. Esto es
que el primer presidente de la recuperación lo que queremos hacer. (Aplausos.)
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 175
Para finalizar, en razón de que muchos dipu- Soto, Tineo, Tomas, Uñac, Vilariño, Villa,
tados de nuestro bloque deseaban hacer uso de Wayar, Yarade, Yazbek, Yoma, Ziebart y
la palabra, a fin de dar cumplimiento al acuer- Ziegler.
do arribado en torno del tratamiento de esta –Votan por la negativa los señores dipu-
tados: Aguad, Aguilar, Albarracín, Alfonsín,
iniciativa, solicitamos las inserciones de sus Alonso (G. F.), Alonso (L.), Álvarez (E. M.),
discursos en el Diario de Sesiones. Álvarez (J. M.), Amadeo, Argumedo, Aspia-
Sr. Presidente (Domínguez). – Así se hará, zu, Barbieri, Barchetta, Bazze, Benedetti,
señor diputado. Bertol, Brizuela y Doria de Cara, Brown,
Buryaile, Cardelli, Carranza, Casañas,
Se va a votar nominalmente, en general, Chemes, Ciciliani, Comi, Cortina, Cremer
el dictamen de mayoría de las comisiones de de Busti, De Ferrari Rueda, De Gennaro,
Legislación Penal y de Finanzas recaído en el De Marchi, De Prat Gay, Donda Pérez,
proyecto de ley por el que se modifica el Có- Duclós, Espíndola, Fadul, Faustinelli, Fava-
digo Penal en lo relativo a prevención, investi- rio, Ferrari, Fiad, Forte, Gambaro, Garrido,
gación y sanción de actividades delictivas con Germano, Gil Lavedra, Giubergia, González
finalidad terrorista. (G. E.), Iturraspe, Juri, Linares, Lozano,
Majdalani, Maldonado, Martínez (E. F.),
–Se practica la votación nominal. Martínez (J. C.), Martínez (S.), Mazzarella,
–Conforme al tablero electrónico, sobre Milman, Molas, Müller (E. R.), Negri, Obi-
227 señores diputados presentes, 134 han glio, Orsolini, Pansa, Parada, Peralta, Pérez,
votado por la afirmativa y 90 por la negativa, Piemonte, Pinedo, Portela, Pucheta, Puerta,
registrándose además 2 abstenciones. Rasino, Ré, Riestra, Rodríguez, Rogel,
Rucci, Sacca, Santín, Schmidt Liermann,
Sr. Secretario (Bozzano). – Se han regis- Solanas (F. E.), Stolbizer, Tonelli, Triaca,
trado 134 votos por la afirmativa y 90 por la Tunessi, Valinotto, Vaquié, Veaute, Videla
negativa. (Aplausos.) y Villata.

–Votan por la afirmativa los señores –Se abstienen de votar los señores diputa-
diputados: Abdala de Matarazzo, Albrieu, dos: Herrera (G. N.) y Perié.
Alonso (M. L.), Aragón, Arregui, Avoscan, Sr. Presidente (Domínguez). – En conside-
Balcedo, Barrandeguy, Basterra, Bedano,
Bernal, Bertone, Bianchi (I. M.), Bianchi ración en particular el artículo 1°.
(M. C.), Bidegain, Blanco de Peralta, Brawer, Tiene la palabra el señor diputado por Río
Brillo, Bromberg, Brue, Calcagno, Carlotto, Negro.
Carmona, Caselles, Catalán Magni, Cejas, Sr. Albrieu. – Señor presidente: los firman-
Chieno, Ciampini, Cigogna, Cleri, Comelli,
Conti, Córdoba, Currilén, Dato, De Pedro, tes del dictamen de mayoría hemos acordado
Depetri, Di Tullio, Díaz Bancalari, Díaz Roig, proponer modificaciones en los artículos 5° y
Donkin, Eliceche, Elorriaga, Feletti, Félix, 6°, y agregar el artículo 7°. Solicito que tales
Fernández Sagasti, Ferrá de Bartol, Ferreyra, propuestas, cuyo texto obra en Secretaría, sean
Fiore Viñuales, Forconi, Fortuna, Francioni, leídas oportunamente.
Gallardo, García Larraburu, García (A. F.),
García (M. T.), Garnero, Gdansky, Giaccone,
Sr. Presidente (Domínguez). – Se va a votar
Giannettasio, González (J. D.), González el artículo 1°.
(N. S.), Granados, Grosso, Guccione, Gu- –Resulta afirmativa.
tiérrez, Guzmán, Harispe, Heller, Herrera –Sin observaciones, se vota y aprueba el
(J. A.), Ianni, Ibarra, Junio, Kosiner, Kunkel, artículo 2°.
Landau, Larroque, Ledesma, Leverberg,
Lotto de Vecchietti, Martínez (O. A.), Men- Sr. Presidente (Domínguez). – En conside-
doza (M. S.), Metaza, Mirkin, Molina, Mon- ración el artículo 3°.
geló, Moreno, Mouillerón, Navarro, Nebreda,
Oliva, Oporto, Ortiz Correa, Ortiz, Pais, Tiene la palabra el señor diputado por la
Pastoriza, Perotti, Perroni, Pietragalla Corti, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pilatti Vergara, Plaini, Puiggrós, Raimundi, Sr. Garrido. – Señor presidente: ¿el pro-
Redczuk, Regazzoli, Ríos (F.), Ríos (L.), Ris- yecto que estamos votando es el de los delitos
ko, Rivara, Rivarola, Rivas, Robledo, Rossi, bursátiles?
Ruiz, Sabbatella, Salim, Santillán, Sciutto,
Segarra, Simoncini, Solá, Solanas (J. R.), –Varios señores diputados hablan a la vez.
176 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

Sr. Presidente (Domínguez). – Estamos vo- Sr. Garrido. – Señor presidente: la redac-
tando el Orden del Día N° 7. ción propuesta es la siguiente: “El agravante
Sr. Garrido. – O sea que estamos hablando no será aplicable cuando la circunstancia men-
del artículo 41 quinquies del Código Penal, en cionada en ella ya se encuentre contemplada
los delitos terroristas. como elemento constitutivo o calificante del
Si bien no acompañamos la redacción, pro- delito de que se trate o cuando se trate de he-
ponemos un agregado. Entendemos que la re- chos vinculados…”.
dacción actual que se acaba de aprobar en ge- Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
neral ni siquiera contempla la posibilidad de la labra la señora diputada por Buenos Aires.
doble incriminación. Hay varios artículos que Sra. Conti. – Señor presidente: que quede
contemplan la intimidación como un elemen- claro que del dictamen votado en el plenario
to constitutivo del delito. Nuestra propuesta de comisiones solamente se va a agregar un ar-
consiste en introducir un párrafo al artículo 41 tículo a fin de que la competencia en este tipo
quinquies que limite la posibilidad de la doble de delitos sea federal. Ése es el único agregado
incriminación. como artículo nuevo.
Sr. Presidente (Domínguez). – Señor dipu- Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
tado: estamos considerando el artículo 3° del labra el señor diputado por Río Negro.
Orden del Día N° 7. Sr. Albrieu. – Señor presidente: en primer
Sr. Garrido. – Señor presidente: la propues- lugar, no aceptamos ningún tipo de modifica-
ta consiste en dejar en claro que este artículo 41 ciones al artículo 3° del dictamen, que es el
quinquies no se va a aplicar en aquellos delitos que incorpora el artículo 41 quinquies al Có-
que contemplen la intimidación como un ele- digo Penal. Queda tal cual figura en nuestro
mento constitutivo del tipo. De lo contrario, se dictamen.
estaría valorando dos veces el mismo elemento Sr. Presidente (Domínguez). – Se va a votar
constitutivo, teniendo en cuenta que aterrorizar el artículo 3°.
es intimidar mucho. Si intimidar mucho es un –Resulta afirmativa.
agravante, e intimidar es un elemento constitu- –Sin observaciones, se vota y aprueba el
tivo del tipo como ocurre con la coacción agra- artículo 4°.
vada, en las amenazas y en los delitos contra
Sr. Presidente (Domínguez). – En conside-
el orden constitucional, estaríamos valorando
ración el artículo 5°.
doblemente este elemento constitutivo. Por lo
tanto, nuestra propuesta es que se introduzca Tiene la palabra el señor diputado por Río
un párrafo final a ese artículo 41 quinquies que Negro.
por lo menos limite la doble incriminación de Sr. Albrieu. – Señor presidente: solicito que
la misma conducta. por Secretaría se dé lectura de la modificación
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- que hicimos al dictamen de mayoría.
labra la señora diputada por Buenos Aires. Sr. Presidente (Domínguez). – Por Secreta-
Sra. Rodríguez. – Señor presidente: en pri- ría se dará lectura.
mer lugar, voy a apoyar la moción del señor Sr. Secretario (Bozzano). – Dice así:
diputado Garrido. “Artículo 5°: Incorpórase al título XIII del Có-
digo Penal el siguiente artículo: Artículo 306:
Por otro lado, sería importante que si el se-
1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a
ñor diputado Albrieu tiene modificaciones que quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10)
hacer las leyera antes, porque a lo mejor evita veces del monto de la operación, el que directa
el uso de la palabra de algún diputado. o indirectamente recolectare o proveyere bie-
Sr. Presidente (Domínguez). – Las modi- nes o dinero, con la intención de que se utili-
ficaciones son sobre los artículos 5°, 6° y 7°. cen, o a sabiendas de que serán utilizados, en
Tiene la palabra el señor diputado por la todo o en parte: a) Para financiar la comisión
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer de un delito con la finalidad establecida en el
una aclaración sobre el artículo 3°. artículo 41 quinquies; b) Por una organización
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 177
que cometa o intente cometer delitos con la fi- juez resuelve convalidarla, la norma debería
nalidad establecida en el artículo 41 quinquies; prever que ese congelamiento no podrá exce-
c) Por un individuo que cometa, intente o in- der de seis meses prorrogables por otros seis,
tente cometer o participe de cualquier modo en a pedido de la UIF en casos fundados.
la comisión de delitos con la finalidad estable- La otra cuestión es relativa a la notificación.
cida en el artículo 41 quinquies. La norma debería decir que el juez podrá di-
”2. Las penas establecidas se aplicarán in- ferir por un plazo prudencial la notificación al
dependientemente del acaecimiento del delito titular de los activos, en aquellos casos en que
al que se destinara el financiamiento y, si éste la notificación pudiera poner en peligro el éxito
se cometiere, aun si los bienes o el dinero no de la investigación.
fueran utilizados para su comisión. También proponemos un agregado respecto
”3. Si la escala penal prevista para el deli- del recurso de apelación, porque el proyecto no
to que se financia o pretende financiar fuera dice nada sobre esto. Nuestra propuesta pre-
menor que la establecida en este artículo, se vé que se pueda apelar esa decisión con efecto
aplicará al caso la escala penal de delito que devolutivo.
se trate. Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
”4. Las disposiciones de este artículo regi- labra la señora diputada por Buenos Aires.
rán aun cuando el ilícito penal que se pretende Sra. Rodríguez. – Señor presidente: voy a
financiar tuviere lugar fuera del ámbito de apli- proponer, aunque ya veo cuál será la respuesta,
cación espacial de este Código, o cuando en el que sea un embargo. En realidad no se aplica la
caso de los incisos b) y c), la organización o crítica hecha, porque lo que yo pido es que sea
el individuo se encontraren fuera del territo- un pedido de embargo que haga la UIF ante el
rio nacional, en tanto el hecho también hubiera juez, que es el que daría la orden. Por lo tanto,
estado sancionado con pena en la jurisdicción es correcto, porque sería pedido previamente.
competente para su juzgamiento”. Además, la palabra “embargo” está bien utili-
Sr. Presidente (Domínguez). – Se va a votar zada. El término “congelamiento” sigue siendo
el artículo 5° con las modificaciones propues- raro y “detención” en este contexto me suena a
tas por la comisión. detención por olfato policial.
–Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
labra el señor diputado por La Rioja.
Sr. Presidente (Domínguez). – en conside- Sr. Yoma. – Señor presidente: el año pasa-
ración el artículo 6°. do, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Tiene la palabra el señor diputado por Río dictó un fallo importante desconociendo o qui-
Negro. tándole virtualmente facultades a la AFIP para
Sr. Albrieu. – Señor presidente: la modifi- disponer embargos directos. La AFIP debe ir
cación que hacemos al dictamen de mayoría al juez competente para pedir que se proceda
es material, porque en el segundo párrafo debe a un embargo.
decir: “Las disposiciones de los artículos 6º, En este caso, creo que también se pueden
30, 31 y 32 de la ley 25.246…”. Existía un hacer observaciones referidas a una dudosa
pequeño error material en la denominación de constitucionalidad.
la ley. El resto queda redactado igual; no se Por eso me voy a abstener de votar, porque
modifica. creo que es el juez quien puede ordenar una
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- medida sancionatoria de este tipo y no un or-
labra el señor diputado por la Ciudad Autóno- ganismo administrativo.
ma de Buenos Aires. Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
Sr. Garrido. – Señor presidente: nuestra labra el señor diputado por la Ciudad Autóno-
propuesta es que a este artículo se agregue ma de Buenos Aires.
la comunicación al juez competente para que Sr. Pinedo. – Señor presidente: solicito al
convalide la medida en el caso de tres días presidente de la Comisión de Legislación Pe-
prorrogable por otro período. Además, si el nal que considere parte de la propuesta del se-
178 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

ñor diputado Garrido, porque me parece im- Sr. Albrieu. – Señor presidente: el artículo
portante en cuanto faculta al juez a no comuni- 7° es un agregado para determinar la jurisdic-
car inmediatamente al embargado lo dispuesto, ción de la justicia federal en el juzgamiento de
cuando esto pueda poner el peligro la investi- estos delitos, y el texto obra en Secretaría.
gación sobre el hecho terrorista. Entiendo que Sr. Presidente (Domínguez). – Por Secreta-
es un aporte valioso, si es que entendí bien la ría se dará lectura del artículo 7°.
propuesta del señor diputado Garrido. Sr. Secretario (Bozzano). – Artículo 7°:
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- “Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del ar-
labra el señor diputado por Río Negro. tículo 33 del Código Procesal Penal de la Na-
Sr. Albrieu. – Señor presidente: existen ción, por el siguiente:
múltiples razones jurídicas para rebatir las ”e) Los delitos previstos por los artículos 41
propuestas realizadas por los señores diputa- quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter,
dos. Me preocupa especialmente la referida al 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis
congelamiento o inmovilización de los bienes. y 306 del Código Penal.”
Cualquier policía de nuestro país puede Sr. Presidente (Domínguez). – Se va a votar
arrestar a una persona y llevarla hasta el juez el nuevo artículo 7°.
competente, y esto no causa ningún tipo de –Resulta afirmativa.
agravio ni de escándalo, siendo que estamos –El artículo 8° es de forma.
privando de la libertad a una persona. Sin em-
bargo, cuando un funcionario administrativo, Sr. Presidente (Domínguez). – Queda san-
de la misma calidad administrativa que tiene el cionado el proyecto de ley.1
policía, ordena inmovilizar el capital, esto es, Se comunicará al Honorable Senado.
el patrimonio de una persona sospechada, para (Aplausos.)
ponerla inmediatamente a disposición del juez, Se va a votar en general el dictamen de ma-
pareciera que causa más escándalo que cuando yoría de las comisiones de Legislación Penal y
estamos privando de la libertad a una persona. otras recaído en el proyecto de ley por el que se
La inmovilización que proponemos es al modifica el Código Penal, incorporando como
solo efecto de que los fondos se pongan a dis- delitos, junto al lavado de dinero aquellas con-
posición del juez. Esto puede compararse al ductas que afecten el orden económico y finan-
arresto de una persona, ya que tiene el solo ciero. (Orden del Día N° 8.)
efecto de ponerla a disposición del juez. –Se practica la votación nominal.
Las demás solicitudes realizadas están con- –Conforme al tablero electrónico, sobre
templadas, en líneas generales, en la remisión 227 señores diputados presentes, 167 han
que hacemos a los demás artículos de la ley votado por la afirmativa y 59 por la negativa.
25.246 y demás, en los que se da al juez que
Sr. Secretario (Bozzano). – Se han regis-
interviene en la investigación determinadas
trado 167 votos por la afirmativa y 59 por la
facultades. negativa. (Aplausos.)
Es por todo ello que la comisión va a recha-
zar cualquier tipo de cambio que se pretenda –Votan por la afirmativa los señores dipu-
tados: Abdala de Matarazzo, Aguilar, Albrieu,
introducir a este artículo. Alonso (L.), Alonso (M. L.), Amadeo, Ara-
Sr. Presidente (Domínguez). – Se va a votar gón, Argumedo, Arregui, Avoscan, Balcedo,
el artículo 6° con la modificación que propuso Barrandeguy, Basterra, Bedano, Bernal,
el miembro informante. Bertol, Bertone, Bianchi (I. M.), Bianchi (M.
C.), Bidegain, Blanco de Peralta, Brawer,
–Resulta afirmativa. Brillo, Bromberg, Brue, Calcagno, Carde-
lli, Carlotto, Carmona, Carranza, Caselles,
Sr. Presidente (Domínguez). – En conside- Catalán Magni, Cejas, Chieno, Ciampini,
ración el artículo 7°. Cigogna, Cleri, Comelli, Comi, Conti, Cór-
Tiene la palabra el señor diputado por Río
Negro. 1
Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. 420.)
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 179
doba, Cremer de Busti, Currilén, Dato, De Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
Marchi, De Pedro, De Prat Gay, Depetri, Di labra la señora diputada por Córdoba.
Tullio, Díaz Bancalari, Díaz Roig, Donkin,
Eliceche, Elorriaga, Fadul, Feletti, Félix, Sra. Garnero. – Señor presidente: quiero
Fernández Sagasti, Ferrá de Bartol, Ferrari, que quede constancia de mi voto positivo.
Ferreyra, Fiore Viñuales, Forconi, Fortuna, Sr. Presidente (Domínguez). – Se dejará
Francioni, Gallardo, Gambaro, García Larra- constancia de las aclaraciones efectuadas.
buru, García (A. F.), García (M. T.), Garnero, En consideración en particular el artículo 1º.
Gdansky, Germano, Giaccone, Giannettasio,
González (G. E.), González (J. D.), González Tiene la palabra el señor diputado por Río
(N. S.), Granados, Grosso, Guccione, Gu- Negro.
tiérrez, Guzmán, Harispe, Heller, Herrera Sr. Albrieu. – Señor presidente: al igual que
(G. N.), Herrera (J. A.), Ianni, Ibarra, Ju- en el otro proyecto de ley, los firmantes del dic-
nio, Kosiner, Kunkel, Landau, Larroque,
Ledesma, Leverberg, Lotto de Vecchietti,
tamen de mayoría hemos hecho llegar a la Se-
Majdalani, Martínez (O. A.), Martínez (S.), cretaría una serie de modificaciones producto
Mendoza (M. S.), Mendoza (S. M.), Metaza, de conversaciones y acuerdos alcanzados con
Mirkin, Molina, Mongeló, Moreno, Moui- miembros de otros bloques. Por lo tanto, soli-
llerón, Müller (E. R.), Navarro, Nebreda, cito que en el momento oportuno se lean los
Obiglio, Oliva, Oporto, Ortiz Correa, Ortiz, artículos correspondientes.
Pais, Pansa, Pastoriza, Pérez, Perié, Perotti, Sr. Presidente (Domínguez). – Por Secreta-
Perroni, Piemonte, Pietragalla Corti, Pilatti
Vergara, Pinedo, Plaini, Puerta, Puiggrós, ría se dará lectura del artículo 1º.
Raimundi, Ré, Redczuk, Regazzoli, Ríos (F.), Sr. Secretario (Bozzano). – El último párra-
Ríos (L.), Risko, Rivara, Rivarola, Rivas, fo del artículo 1º se sustituye y queda redacta-
Robledo, Rossi, Ruiz, Sabbatella, Salim, San- do de la siguiente forma: “El término ‘informa-
tillán, Schmidt Liermann, Sciutto, Segarra, ción privilegiada’ comprende toda información
Simoncini, Solá, Solanas (J. R.), Soto, Tineo, no disponible para el público cuya divulgación
Tomas, Tonelli, Triaca, Uñac, Videla, Vila-
riño, Villa, Wayar, Yarade, Yazbek, Yoma,
podría tener significativa influencia en el mer-
Ziebart y Ziegler. cado de valores”.
–Votan por la negativa los señores dipu- Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
tados: Aguad, Albarracín, Alfonsín, Alonso labra el señor diputado por la Ciudad Autóno-
(G. F.), Álvarez (E. M.), Álvarez (J. M.), As- ma de Buenos Aires.
piazu, Barbieri, Barchetta, Bazze, Benedetti, Sr. Garrido. – Señor presidente: solamen-
Brizuela y Doria, Brown, Buryaile, Casa-
ñas, Chemes, Ciciliani, Cortina, De Ferrari
te quería formular una sugerencia en relación
Rueda, De Gennaro, Donda Pérez, Duclós, con el texto original, que advierto que ya se ha
Espíndola, Faustinelli, Favario, Fiad, Forte, modificado.
Garrido, Gil Lavedra, Giubergia, Iturraspe, Sr. Presidente (Domínguez). – Con la mo-
Juri, Linares, Lozano, Maldonado, Martínez dificación leída por Secretaría, se va a votar el
(E. F.), Martínez (J. C.), Mazzarella, Milman, artículo 1º.
Molas, Negri, Orsolini, Parada, Peralta, Por-
tela, Pucheta, Rasino, Riestra, Rodríguez, –Resulta afirmativa.
Rogel, Sacca, Santín, Stolbizer, Tunessi,
Valinotto, Vaquié, Veaute, Villata y Zabalza. Sr. Presidente (Domínguez). – En conside-
ración el artículo 2º.
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- Tiene la palabra el señor diputado por Río
labra la señora diputada por la Ciudad Autóno- Negro.
ma de Buenos Aires. Sr. Albrieu. – Señor presidente: en realidad,
Sra. Parada. – Señor presidente: quiero ra- quiero aclarar que éste es un artículo ajeno al
tificar mi voto negativo. título que estamos tratando.
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- Lo que me llamó la atención del diputado
labra la señora diputada por Tucumán. Garrido es que, luego de hacer lugar al pedido
Sra. Gallardo. – Señor presidente: quiero de modificación que me formuló, no ha votado
que quede registrado mi voto positivo. favorablemente dicho artículo.
180 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

El artículo 300 corresponde a otro título, que por Secretaría, quedaría derogado el inciso 2
se refiere a los valores negociables dentro de del artículo 300 vigente, que seguramente está
los delitos contra el fraude a la industria y al contemplado en el texto de la nueva ley, en otro
comercio. La nueva redacción elimina la men- artículo. Entonces, se trata de un problema de
ción a los “valores negociables”, para hacer ordenamiento.
más coherente el título y enviar todo a los nue- Por lo tanto, si me lo explica rápidamente,
vos artículos que vamos a someter a votación. creo que quedaría claro para todo el mundo.
Es una reforma totalmente formal; simplemen- Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
te, excluimos una o dos frases del artículo. labra el señor miembro informante.
Sr. Presidente (Domínguez). – Por Secreta- Sr. Albrieu. – Señor presidente: en primer
ría se dará lectura al nuevo artículo 2º. término, vamos a hacer lugar a la propuesta
Sr. Secretario (Bozzano). – El artículo 2º efectuada por el señor diputado Pinedo y pro-
dice así: “Sustitúyese el artículo 300 del Có- cederemos a retirar la palabra “reticencia” del
digo Penal de la Nación, por el siguiente: ‘Ar- inciso 2. (Aplausos.)
tículo 300. – Serán reprimidos con prisión de En segundo lugar, deseo aclarar al señor
seis (6) meses a dos (2) años: 1º) El que hiciere diputado Martínez que, efectivamente, hemos
alzar o bajar el precio de las mercaderías por retirado el inciso 2 porque ya está contemplado
medio de noticias falsas, negociaciones fin- en los nuevos artículos que hemos incorporado
gidas o por una reunión o coalición entre los al título de los “delitos contra el orden econó-
principales tenedores de una mercancía o gé- mico y financiero”.
nero, con el fin de no venderla o de no venderla Para finalizar, adelanto que no vamos a
sino a un precio determinado. aceptar ninguna otra modificación.
” ’2º) El fundador, director, administrador, Sr. Presidente (Domínguez). – Se va a votar
liquidador o síndico de una sociedad anónima el nuevo artículo 2º propuesto por la comisión,
o cooperativa o de otra persona colectiva, que a con la modificación sugerida por el señor di-
sabiendas publicare, certificare o autorizare un putado Pinedo.
inventario, un balance, una cuenta de ganan-
–Resulta afirmativa.
cias y pérdidas o los correspondientes infor-
mes, actas o memorias, falsos o incompletos Sr. Presidente (Domínguez). – En conside-
o informare a la asamblea o reunión de socios, ración el artículo 3º.
con falsedad, sobre hechos importantes para Por Secretaría se dará lectura del texto pro-
apreciar la situación económica de la empresa, puesto por la comisión.
cualquiera que hubiere sido el propósito perse- Sr. Secretario (Bozzano). – En este artículo
guido al verificarlo. ’ ” se modifican sólo los años, con lo cual queda-
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- ría redactado de la siguiente manera: “Artículo
labra el señor diputado por la Ciudad Autóno- 3º: Incorpórase como artículo 306 del Código
ma de Buenos Aires. Penal de la Nación el siguiente: Artículo 306:
Sr. Pinedo. – Señor presidente: quiero pro- Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro
poner al diputado Albrieu que eliminemos la (4) años,…” y el resto continúa igual que la
palabra “reticencia”. Ella ha sido cuestionada redacción original.
por la Justicia penal porque no es demasiado Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
contundente, cierta ni clara en la definición de labra el señor diputado por la Ciudad Autóno-
este delito, a pesar de que actualmente figura ma de Buenos Aires.
en el Código Penal. Sr. Garrido. – Señor presidente: nosotros
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- habíamos propuesto una condición objetiva de
labra el señor diputado por Córdoba. punibilidad, es decir que el tipo penal se res-
Sr. Martínez (E. F.). – Señor presidente: trinja tomando en cuenta un monto de benefi-
quisiera que el distinguido diputado Albrieu cio o de perjuicio de 500 mil pesos.
me facilite una aclaración. Teniendo en cuenta Entendemos que es demasiado amplia la
el modo en que se leyó el nuevo artículo 300 forma en que se ha planteado este tipo penal,
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 181
con lo cual podrían caer en incriminación su- Sr. Secretario (Bozzano). – El artículo 5º
puestos de filtración de datos que podrían ser –que es el ex artículo 4º del dictamen original–
irrelevantes o poco significativos. dice lo siguiente: “Incorpórase como artículo
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- 308 del Código Penal de la Nación, el siguien-
labra el señor miembro informante. te: Artículo 308: 1. Será reprimido con prisión
Sr. Albrieu. – Señor presidente: tal como he de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente
anticipado, no aceptamos ninguna otra modi- al monto de la operación e inhabilitación de
ficación. hasta cinco (5) años el que: a) realizare tran-
Sr. Presidente (Domínguez). – Se va a votar sacciones u operaciones que hicieren subir,
el artículo 3º con la modificación propuesta por mantener o bajar el precio de valores negocia-
la comisión. bles u otros instrumentos financieros, valién-
dose de noticias falsas, negociaciones fingidas,
–Resulta afirmativa. reunión o coalición entre los principales tene-
Sr. Presidente (Domínguez). – En conside- dores de la especie, con el fin de producir la
ración el artículo 4º. apariencia de mayor liquidez o de negociarla a
Por Secretaría se dará lectura del texto pro- un determinado precio;”, y el resto del artículo
puesto por la comisión. continúa con la redacción original.
Sr. Secretario (Bozzano). – Dice así: “Artí- Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
culo 4º: Incorpórase como artículo 307 del Có- labra el señor diputado por la Ciudad Autóno-
digo Penal de la Nación el siguiente: Artículo ma de Buenos Aires.
307: el mínimo de la pena prevista en el artícu- Sr. Garrido. – Señor presidente: nuestra ob-
lo anterior se elevará a dos (2) años de prisión servación es con respecto al monto de la pena,
y el máximo a seis (6) años de prisión…”, el que es sustancialmente superior al previsto por
resto del artículo continúa tal como figura en el artículo 300 para una situación análoga; al
el texto original. hacer uso de la palabra ya hice referencia a
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- las consecuencias a que ello puede conducir.
labra el señor diputado por la Ciudad Autóno- De hecho, llevar a cabo este tipo de especula-
ma de Buenos Aires. ciones respecto, por ejemplo, de determinados
productos esenciales para el mercado, está san-
Sr. Garrido. – Señor presidente: propongo
que directamente se elimine este artículo, por- cionado con una pena sensiblemente inferior,
que el incremento que prevé en las penas es que es de seis meses a dos años, y aquí la pena
poco significativo y porque los supuestos están prevista es de uno a cuatro años.
contemplados en el artículo 41 del Código Pe- En verdad, no hay diferencia sustancial que
nal, que permite la aplicación de penas dentro justifique una distancia tan grande en la escala
de la escala básica. Además, el texto propuesto punitiva entre la figura del artículo 300 y esta
está plagado de referencias sumamente am- nueva figura que se introduce.
plias que no tienen demasiado sentido. Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- labra el señor diputado por Córdoba.
labra el señor miembro informante. Sr. Martínez (E. F.). – Señor presidente: las
Sr. Albrieu. – Señor presidente: la comisión modificaciones introducidas por la comisión y
no acepta la modificación propuesta. hechas llegar por el señor miembro informan-
Sr. Presidente (Domínguez). – Se va a votar te, para ser leídas por Secretaría, conforman la
el artículo 4º propuesto por la comisión. inquietud que tuvo antes este diputado.
Me reservo para los artículos 6° y 7°, donde
–Resulta afirmativa.
también ocurre lo mismo que en el 5°, lo que
Sr. Presidente (Domínguez). – En conside- ya ha quedado saldado por esa manera de con-
ración el artículo 5º. solidar la ley que se está por sancionar.
Por Secretaría se dará lectura del texto pro- Sr. Presidente (Domínguez). – ¿Qué dice la
puesto por la comisión. comisión?
182 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

Sr. Albrieu. – Señor presidente: la dife- Además, si así no lo fuera, entiendo asiste-
rencia de penas reside en que es distinto el mática la pena, pues ni bien se relea el enun-
bien jurídico protegido en un caso y en otro. ciado del artículo que pena la usura se adver-
Por lo tanto, se rechazan las modificaciones tirá que merece de seis meses a tres años de
propuestas. prisión, mientras que esto, que sería el mero
Sr. Presidente (Domínguez). – Con las mo- préstamo de dinero, va de uno a cuatro años de
dificaciones propuestas por la comisión se va a prisión, más las multas del caso.
votar el artículo 5°. Me preocupa, entiendo que fundadamente,
–Resulta afirmativa. esta idea de la intermediación financiera que
veo sin una precisión necesaria para introdu-
Sr. Presidente (Domínguez). – La Presi- cirla en un tipo penal.
dencia solicita que se la autorice a renumerar Sr. Presidente (Domínguez). – ¿Qué dice la
el articulado conforme con las modificaciones comisión?
aprobadas. Sr. Albrieu. – Señor presidente: entendemos
–Asentimiento. que el término “intermediación financiera” es
Sr. Presidente (Domínguez). – Por Secre- lo suficientemente claro para entender que es
taría se dará lectura de las modificaciones pro- aquel que intermedia entre la oferta y la de-
puestas para el artículo 6°. manda de dinero. No se trata, simplemente, de
un mutuo sino de un tipo distinto de operación,
Sr. Secretario (Bozzano). – El artículo 6° por lo cual los firmantes del dictamen de ma-
propuesto dice así: “Incorpórase como artículo yoría rechazamos la modificación propuesta.
309 del Código Penal de la Nación el siguien-
te: ‘Artículo 309: Será reprimido con prisión Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) labra el señor diputado por Córdoba.
a ocho (8) veces el valor de las operaciones Sr. Martínez (E. F.). – Señor presidente:
realizadas e inhabilitación especial de hasta sin ánimo de complicar las cosas, ¿cuál sería
seis (6) años el que por cuenta propia o ajena, la distinción? No lo alcanzo a entender.
directa o indirectamente, realizare actividades Sr. Presidente (Domínguez). – Con las mo-
de intermediación financiera, bajo cualquiera dificaciones propuestas por la comisión, se va
de sus modalidades, sin contar con autoriza- a votar el artículo 6°.
ción emitida por la autoridad de supervisión –Resulta afirmativa.
competente’.”
En el tercer párrafo se dice que el monto mí- Sr. Presidente (Domínguez). – En conside-
nimo de la pena se elevará a dos años. ración el artículo 7°.
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- Por Secretaría se dará lectura.
labra el señor diputado por Córdoba. Sr. Secretario (Bozzano). – Dice así: “Ar-
Sr. Martínez (E. F.). – Señor presidente: en- tículo 7° – Incorpórase como artículo 310 del
tiendo, modestamente, que es necesario definir Código Penal de la Nación, el siguiente: Artí-
el concepto de “intermediación financiera” en culo 310: Serán reprimidos con prisión de uno
este artículo, porque de otro modo podría opo- (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a seis
nerse claramente a la legislación civil e incluso (6) veces el valor de las operaciones e inhabi-
al derecho constitucional de ejercer toda indus- litación de hasta seis (6) años…”. El resto del
tria lícita. artículo continúa como está redactado.
En tal sentido, quiero escuchar la opinión Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
del señor diputado Albrieu, en cuanto a si esto labra el señor diputado por Río Negro.
se refiere a un volumen de intermediación, a Sr. Albrieu. – Señor presidente: se ha desli-
una forma de intermediación o a una actitud zado un error material y estamos calificando a
comercial que acarree efectos penales, por- quienes pueden ser autores de este delito. Por
que de otro modo estaríamos comprometiendo lo tanto, solicito que se dé una lectura íntegra
todo el título del Código Civil, en el capítulo al artículo.
sobre contrato de mutuo. Sr. Presidente (Domínguez). – Así se hará.
Diciembre 15 de 2011 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 183
Por Secretaría se dará lectura. Sr. Garrido. – Señor presidente: la redac-
Sr. Secretario (Bozzano). – Dice así: “Ar- ción de este tipo penal, tal como ha quedado
tículo 7° – Incorpórase como artículo 310 del plasmada, se aparta de lo que es habitual en
Código Penal de la Nación, el siguiente: ‘Ar- materia de regulación del cohecho, porque no
tículo 310: Serán reprimidos con prisión de uno se hace referencia a la conducta indebida a la
(1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a seis (6) cual estaría atado el pago que se realiza.
veces el valor de las operaciones e inhabilita- La redacción abarca conductas que no nece-
ción de hasta seis (6) años, los empleados y sariamente son indebidas o que, por lo menos,
funcionarios de instituciones financieras y de podrían ser de escasa significación. Aquel em-
aquellas que operen en el mercado de valores, pleado de una entidad financiera que reciba in-
que insertando datos falsos o mencionando he- debidamente dinero como condición para cele-
chos inexistentes, documentaren contablemen- brar una operación crediticia –o sea, aquel que
te una operación crediticia activa o pasiva o pretende cobrar una comisión adicional al que
de negociación de valores negociables, con la va a realizar una operación crediticia– caería
intención de obtener un beneficio o causar un en la tipicidad que se está a punto de aprobar.
perjuicio, para sí o para terceros. Nuestra propuesta es la de redactar este tipo
” ’En la misma pena incurrirá quien omitie- penal de modo que se incrimine aquella con-
re asentar o dejar debida constancia de alguna ducta prevista en la formulación tradicional o
de las operaciones a las que alude el párrafo en las convenciones internacionales, en cuanto
anterior’.” a la aceptación de cualquier tipo de promesa,
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- favor o ventaja. Habría que aclarar que se tra-
labra el señor diputado por Córdoba. taría de un acto indebido; es decir, para hacer o
Sr. Martínez (E. F.). – Reitero que esto su- retardar algo relativo a la función.
planta y agrega al inciso 2 del actual artículo Además, por lo menos, debería preverse un
310 del Código Penal. monto de perjuicio o beneficio, que propone-
Sr. Presidente (Domínguez). – Con las mo- mos que sea de 500.000 pesos. De lo contra-
dificaciones propuestas por la comisión, se va rio, cualquier empleado caería dentro de esta
a votar. previsión.
No nos parece mal que se incrimine el co-
–Resulta afirmativa.
hecho privado. De hecho, debería introducir-
Sr. Presidente (Domínguez). – En conside- se con una formulación mucho más amplia,
ración el artículo 8°. siguiendo los lineamientos de la Convención
Por Secretaría se dará lectura. de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Sr. Secretario (Bozzano). – Dice así: “Ar- En ese aspecto, la previsión se queda corta
tículo 8° – Incorpórase como artículo 311 del porque se refiere solamente a los mercados de
Código Penal de la Nación, el siguiente: ‘Artí- valores, cuando debería contemplar también a
culo 311: Serán reprimidos con prisión de uno funcionarios de empresas en cualquier tipo de
(1) a seis (6) años e inhabilitación de hasta seis negociación.
(6) años, los empleados y funcionarios de ins- Tal como está redactado el tipo penal dará
tituciones financieras y de aquellas que operen lugar a su aplicación a casos que no tengan que
en el mercado de valores que, directa o indi- ver con conductas que sean significativas y que
rectamente, y con independencia de los cargos deban ser reprimidas por esta norma.
e intereses fijados por la institución, reciban Tiene la palabra la señora diputada por Bue-
indebidamente dinero o algún otro beneficio nos Aires.
económico, como condición para celebrar ope- Sra. Gambaro. – Señor presidente: en si-
raciones crediticias, financieras o bursátiles’.” milar sentido que el señor diputado Garrido,
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- tenemos una propuesta de redacción que re-
labra el señor diputado por la Ciudad Autóno- cepta la necesidad de que exista un perjuicio o
ma de Buenos Aires. beneficio a partir de esta conducta.
184 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Reunión 13ª

Voy a dar lectura de cómo quedaría redac- Se comunicará al Honorable Senado.

tado el artículo, aclarando que puede haber un (Aplausos.)
error en la modificación leída por el señor se-
cretario, ya que la escribí a mano. 7
Dice así: “Serán reprimidos con prisión de MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN
un año a seis años e inhabilitación de hasta PENAL TRIBUTARIO
seis años los empleados y funcionarios de ins- (Orden del Día Nº 6)
tituciones financieras y de aquellas que operen Dictamen de las comisiones
en mercado de valores que, directa o indirec-
tamente, y con independencia de los cargos Honorable Cámara:
e intereses fijados por la institución, reciban Las comisiones de Legislación Penal y de Presu-
indebidamente dinero o algún otro beneficio puesto y Hacienda han considerado el proyecto en-
económico como contraprestación por la rea- viado por el Poder Ejecutivo de la Nación (mensaje
lización de operaciones crediticias, financieras 379), por el que se modifica el Régimen Penal Tribu-
o bursátiles, que impliquen un beneficio propio tario –ley 24.769 y modificatorias– sobre sanciones
o para terceros y un perjuicio para otros parti- a la evasión del pago de tributos al fisco nacional y
cipantes del sistema”. modificaciones al Código Penal de la Nación; y, por
las razones expuestas en el informe que se acompaña
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa- y las que dará el miembro informante, aconsejan la
labra el señor diputado por Córdoba. sanción del siguiente
Sr. Martínez (E. F). – Señor presidente: con PROYECTO DE LEY
la presente redacción, el que entrega el dinero
El Senado y Cámara de Diputados,…
o lo ofrece no es penado. El cohecho reconoce
dos caras: el que ofrece y el que recibe, el que Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
pide y el que da. Entonces, de ninguna manera 24.769 y sus modificaciones, por el siguiente:
este artículo podría titularse así. Artículo 1º: Será reprimido con prisión de
Mi propuesta es que el verbo “reciba” sea dos a seis años el obligado que mediante decla-
reemplazado por “solicite”. Y como segundo raciones engañosas, ocultaciones maliciosas o
cualquier otro ardid o engaño, sea por acción
párrafo se agregue que en el caso de que esa o por omisión, evadiere total o parcialmente
solicitud se concrete tenga una diferente pena el pago de tributos al fisco nacional, al fisco
de aquella que está fijada como represión bá- provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos
sica en el primer renglón de este tipo. De otro Aires, siempre que el monto evadido excediere
modo, no sería cohecho sino una simple recep- la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000)
ción. El corruptor, el dador o el que ofrece el por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun
dinero no sería perseguido. cuando se tratare de un tributo instantáneo o de
período fiscal inferior a un año.
Sr. Presidente (Domínguez). – Tiene la pa-
labra el señor diputado por Río Negro. Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 24.769
y sus modificaciones, por el siguiente:
Sr. Albrieu. – Señor presidente: los firman-
tes del dictamen de mayoría no aceptamos mo- Artículo 2º: La pena será de tres años y seis
dificaciones. meses a nueve años de prisión, cuando en el caso
del artículo 1º se verificare cualquiera de los si-
Sr. Presidente (Domínguez). – Con las mo- guientes supuestos:
dificaciones propuestas por la comisión se va a
a) Si el monto evadido superare la suma de
votar el artículo 8º. cuatro millones de pesos ($ 4.000.000);
–Resulta afirmativa. b) Si hubieren intervenido persona o perso-
–Sin observaciones, se votan y aprueban nas interpuestas para ocultar la identidad
los artículos 9º a 11. del verdadero sujeto obligado y el monto
–El artículo 12 es de forma. evadido superare la suma de ochocientos
mil pesos ($ 800.000);
Sr. Presidente (Domínguez). – Queda san- c) Si el obligado utilizare fraudulentamen-
cionado el proyecto de ley.1 te exenciones, desgravaciones, diferi-
mientos, liberaciones, reducciones o
1
Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Pág. 426.) cualquier otro tipo de beneficios fiscales,