INSTRUCCIÓN 1
En el presente caso evidenciamos la resolución judicial donde señala que la Fiscalía
determinó que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, intervino en acuerdo "corruptor"
entre Jorge Barata y Alejandro Toledo. De este modo el juez Jorge Chávez Tamariz,
titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria acepto pedido del Ministerio
Público y dictó prisión preventiva por 36 meses en su contra. Previamente, el 11 de abril la
fiscalía había pedido detención preliminar por 10 días contra el ex mandatario tras
concluir en las investigaciones que habría ayudado a materializar el acuerdo ilícito
de Odebrecht
Por esta razón PPK es investigado por el presunto delito de lavado de activos en la
modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, con los agr avantes de
pertenecer a una organización criminal y su condición de ex funcionarios público. El
imputado Kuczynski Godard -en su condición de ministro de Estado - habría tenido
intervención directa (…) materializando el acuerdo corruptor sostenido entre Simoes
Barata y Alejandro Toledo Manrique, con el objeto de que la empresa Odebrecht se
adjudicara la obra de construcción y mantenimiento del proyecto IIRSA Tramos 2 y 3”,
sostiene la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria a la que accedió El
Comercio.
Para lograr tal fin, según la tesis fiscal, PPK introdujo conceptos “técnico-económicos” en
la relación contractual (Estado-Empresa) con la finalidad de que luego la
constructora Odebrecht “pueda favorecer económicamente a los intereses privados del
imputado Kuczynski, mediante la contratación de sus asesorías privadas. Pero cómo hizo
los presuntos arreglos técnico, por este lado la fiscalía, asegura que en su condición de
ministro de Economía, PPK aprobó el “Reglamento de Organización y Funciones de la
Agencia de Promoción de la Inversión” vía el Decreto Supremo 028-2002-PCM mediante
el cual se disponía que sea él la persona encargada de elegir a los miembros del comité de
Proinversión para la concesión de la IIRSA 2 y 3.
Por otro lado, Mientras que, en su condición de titular del Consejo de Ministros, en su
último año de gestión del ex presidente Alejandro Toledo- aprobó una norma que
declaraba de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos, entre ellos IIRSA
anteriormente ya mencionado.
También habría ayudado a favorecer a la misma constructora con la concesión del trasvase
Olmos, pues en el 2004 contrató Odebrecht una “asesoría financiera”.
Presuntos actos de lavado. El Ministerio Público señala que, durante todo el tiempo de la
investigación, PPK que había realizado transferencias de dinero a su socio Gerardo
Sepúlveda. “Así, los montos transferidos a la cuenta del investigado Kuczynski Godard,
además de ser utilizados en adquisiciones de bienes inmuebles, realizó actos de lavado en
la modalidad de actos de conversión, toda vez que canceló las cuotas por un monto de
USD$48,651.61 con cargo a esta cuenta, Añade que parte de los fondos presuntamente
ilícitos "provenientes de asesorías financieras ya indicadas se transfirieron a la persona de
José Luis Bernaola Ñuflo”. Sin embargo, la fiscalía aseguraba que había posibilidad de fuga
pues considerando que el ex presidente tiene medios económicos. también se alegó
que PPK obstaculizaría en algún momento las investigaciones ya que podría ocultar
elementos de prueba, influenciar en la contadora Denise Hernández, quien en su momento
fue personal alterno de la empresa Wesfield Capital LTD.
Finalmente, encontramos otro elemento tomado en cuenta por parte del Ministerio
Público es que la pena que afronta Pedro Pablo Kuczynski superaría los cuatro años de
pena privativa de libertad.
