S2. Actividad 1.
Medidas cautelares
Las medidas cautelares son dictadas por la autoridad con el fin de asegurar que un
derecho se haga efectivo; además, garantizan la seguridad de los contendientes en el
juicio y evitan la obstaculización del proceso.
No debe entenderse que con ellas se prejuzga la culpabilidad o inocencia de alguna
de las partes, pues no es así. Esto será determinado en la sentencia definitiva.
Medida Cautelar Características Ejemplo de Aplicación
Articulo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales
La presentación El juez podrá imponer al
periódica ante el juez imputado la obligación de
o ante autoridad presentarse periódicamente o
distinta que aquél cuando sea requerido ante él o,
designe. cuando exista, ante la
autoridad competente para
medidas cautelares y salidas
alternas. Existirá, como es
usual, un registro para dejar
constancia de su presentación
mediante el sistema que
determine la autoridad. (Felipe
Borrego Estrada, 2013, p.144)
La exhibición de una Mantiene la estructura y lógica
garantía económica. de la caución, así el juez fijará
el monto y apreciará la
idoneidad de la modalidad para
su presentación elegida por el
imputado.
Para resolver sobre dicho
monto, el juez deberá tomar en
cuenta la naturaleza,
modalidades y circunstancias
del delito, las características
del imputado, su capacidad
económica, la posibilidad de
cumplimiento de las
obligaciones procesales a su
cargo, el monto estimado de
las sanciones pecuniarias que
en su caso puedan
imponérsele, así como el
aseguramiento del pago de los
posibles daños causados a la
víctima u ofendido. El juez
estimará el monto de modo que
constituya un motivo eficaz
para que el imputado se
abstenga de incumplir sus
obligaciones y deberá fijar un
plazo razonable para exhibir la
garantía. (Felipe Borrego
Estrada, 2013, p.145)
El embargo de Se otorga para garantizar la
bienes. reparación de los daños
causados por el hecho punible.
Aunque evidentemente tiene
naturaleza civil, es el juez
competente para conocer del
proceso penal quien también
será competente para decretar
el embargo precautorio. En
casos de urgencia, también
podrá decretarlo el juez de
control del lugar donde se
encuentren los bienes. En este
último caso, una vez ejecutado,
se remitirán las actuaciones al
juez competente. (Felipe
Borrego Estrada, 2013, p.147)
La inmovilización de La aplicación de esta medida
cuentas y demás cautelar se encuentra
valores que se relacionada con los delitos
encuentren dentro fiscales, delito por omisión de
del sistema dar alimentos, y los que se
financiero. cometan por parte del patrón
hacia sus trabajadores.
(ALEJANDRO SÁNCHEZ /
TAHUA MARVIN, 2018, p. 49)
Se observa que, para la
inmovilización de una cuenta,
se cuenta con
un mecanismo ya establecido
por la autoridad fiscal (SAT),
mismo que
se encuentra dentro de su
portal en internet, caso
contrario al juzgador,
que aún se desconoce qué
mecanismos se aplicarán con
la información
que contenga la carpeta de
investigación que se utiliza en
materia penal. (ALEJANDRO
SÁNCHEZ / TAHUA MARVIN,
2018, p. 53)
La prohibición de Esta medida cautelar consiste
salir sin autorización en la imposición judicial al
del país, de la imputado de la prohibición de
localidad en la cual abandonar un municipio,
reside o del ámbito entidad federativa o país, la
territorial que fije el cual podrá ser vigilada por
juez. cualquier medio. (Felipe
Borrego Estrada, 2013, p.148)
El sometimiento al Cuando se trate de un
cuidado o vigilancia inimputable, el juez podrá
de una persona o ordenar que sea entregado al
institución cuidado o vigilancia de quien
determinada o legalmente corresponda
internamiento a hacerse cargo de él u ordenar
institución su internamiento en el centro
determinada. de salud o establecimiento
médico psiquiátrico oficial
correspondiente, siempre que
se cumplan con las medidas
adecuadas para su tratamiento
y vigilancia, garantizando por
cualquier medio ante la
autoridad judicial el
cumplimiento de las
obligaciones contraídas. (Felipe
Borrego Estrada, 2013, p.149)
La prohibición de A petición fundada de parte
concurrir a procesal, el juez podrá ordenar
determinadas la prohibición al imputado de
reuniones o visitar determinados lugares,
acercarse o ciertos domicilios o establecimientos, o
lugares. de concurrir a determinadas
reuniones. Para tal efecto, el
juez deberá indicar en forma
clara y precisa los lugares,
domicilios o establecimientos
que no podrá visitar el
imputado, o en su caso, las
reuniones a las que no podrá
concurrir, así como las razones
que motivan esta decisión y la
duración de la prohibición.
(Felipe Borrego Estrada, 2013,
p.150)
La prohibición de A solicitud de parte procesal, el
convivir, acercarse o juez podrá ordenar al imputado
comunicarse con la prohibición de convivir,
determinadas comunicarse o acercarse a
personas, con las determinada distancia de
víctimas u ofendidos ciertas personas, incluidas
o testigos, siempre víctimas u ofendidos o testigos.
que no se afecte el Al igual que en el caso de la
derecho de defensa. medida cautelar de prohibición
de concurrir a lugares o
reuniones, el juez deberá
indicar, en forma clara y
precisa, las personas con las
cuales no deberá relacionarse
el imputado o, en su caso,
frecuentar, así como las
razones por las cuales se toma
esta determinación y su
duración. (Felipe Borrego
Estrada, 2013, p.150)
La separación Esta medida podrá proceder
inmediata del cuando el imputado habite en
domicilio. el mismo domicilio que la
víctima u ofendido. Deberá
establecerse por un plazo de
hasta seis meses, el cual podrá
prorrogarse por un período
igual, siempre que sea a
petición de parte fundada en
que no han cambiado las
razones que justificaron su
imposición. Esta medida no
exime al imputado de sus
obligaciones alimentarias.
(Felipe Borrego Estrada, 2013,
p.151)
La suspensión El juez, a solicitud del ministerio
temporal en el público, podrá ordenar como
ejercicio del cargo medida cautelar la suspensión
cuando se le atribuye temporal del empleo, cargo o
un delito cometido comisión del servidor público a
por servidores quien se le atribuye la posible
públicos. comisión de un delito con
motivo del ejercicio del servicio
público. Para tal efecto, el juez
deberá de indicar en forma
clara las razones que motivan
esta decisión y su duración.
(Felipe Borrego Estrada, 2013,
p.151)
La suspensión El juez a solicitud del ministerio
temporal en el público podrá ordenar como
ejercicio de una medida cautelar la suspensión
determinada temporal de una actividad
actividad profesional profesional o laboral a quien se
o laboral. le atribuye la posible comisión
de un hecho que la ley señale
como delito, cometido con
motivo del ejercicio de su
profesión o empleo. Para tal
efecto, el juez deberá indicar
en forma clara las razones que
motivan esta decisión y su
duración. (Felipe Borrego
Estrada, 2013, p.152)
La colocación de Cuando el juez ordene al
localizadores imputado la colocación de un
electrónicos. localizador electrónico, lo
comunicará directamente a la
autoridad competente para
medidas cautelares y salidas
alternas a efecto de que dicha
autoridad lo ejecute. La
ejecución de la medida estará
sujeta a las disposiciones
administrativas
correspondientes,
particularmente las relativas al
monitoreo electrónico a
distancia. (Felipe Borrego
Estrada, 2013, p.149)
El resguardo en su Debe enfatizarse que esta
propio domicilio con medida cautelar no tiene
las modalidades que relación con el denominado
el juez disponga. arraigo, se trata de la
prohibición judicial de
abandonar el domicilio del
imputado, prohibición que
puede ser reforzada por una
vigilancia constante o con
vistas aleatorias. (Felipe
Borrego Estrada, 2013, p.149)
La prisión preventiva. Conforme al artículo 18 de la
CPEUM “Sólo por delito que
merezca pena privativa de
libertad habrá lugar a prisión
preventiva.” Los códigos
continúan con una serie de
limitaciones, algunas de ellas
reiteraciones del texto
constitucional como el
señalamiento de que la prisión
preventiva se cumplirá en sitio
distinto y completamente
separado del que se destinare
para la extinción de las penas.
De igual forma se incorpora a
los códigos el párrafo segundo
de la fracción IX del apartado B
del artículo 20 de la CPEUM,
ya que se señala que “la prisión
preventiva no podrá exceder
del tiempo que como máximo
de pena fije la ley al delito que
motivare el proceso y en
ningún caso será superior a
dos años, salvo que su
prolongación se deba al
ejercicio del derecho de
defensa del imputado. Si
cumplido este término no se ha
dictado sentencia, el imputado
será puesto en libertad de
inmediato mientras se sigue el
proceso, sin que ello obste
para imponer otras medidas
cautelares”. (Felipe Borrego
Estrada, 2013, p.154 - 155)
NOTA; todas las respuestas deben establecer fundamento, en los ejemplos deben incluir
fundamentos sustantivos. Los ejemplos deberán contener circunstancias de modo, tiempo y
lugar.
S2. Actividad 2. Audiencia inicial
En la audiencia inicial se debate la legalidad de la detención, la imputación, la
imposición de medidas cautelares y se resolverá sobre la vinculación o no a proceso,
además, en ella se determina el plazo para la investigación complementaria.
Redacta un reporte con los siguientes puntos:
Nombre y datos de identificación del juzgado al que se asististe: Sala de Oralidad
No. 4
Datos de identificación del juicio: Carpeta Judicial 009/1232/2018
Fecha y hora de la audiencia: 12:15 de 7 de julio de 2018
Nombre del o de los imputados: Luis Joel Martínez Orona
Delito del que se acusa al o a los imputados: Delitos contra la Salud; Modalidad;
Narco Menudeo, Hipótesis de comercio/venta agravada.
Narración del desarrollo particularizado de la fase del proceso y registro de
incidencias.
El Juez comienza la audiencia manifestando el objeto de esta, procediendo a que los
involucrados se identificaran, siendo estos el Ministerio Publico, el Abogado Defensor
y el Inculpado. Posteriormente el Juez les aclara sobre el desahogo de pruebas de
manera que estén por enterados las partes, entendiendo de manera afirmativa ambas
partes la reproducción de las mismas. Se procedió a la declaración de posturas del
Ministerio Publico y del Imputado, siendo este último quien manifiesta querer hacer su
declaración únicamente de forma narrativa. El imputado procede a declarar su versión
de los hechos, y el MP pide la oportunidad para vinculación a proceso expresando las
pruebas y procedimiento realizado para la detención del imputado.
El juez le hace saber al imputado sobre la continuidad del procedimiento y de cuando
desea que este le sea realizado, a lo que el imputado declara que sea de forma
inmediata la continuación de este. El Juez admite lo solicitado y procede a explicar el
procedimiento del juicio, procediendo la defensa a declarar los hechos acontecidos por
su defendido y procediendo a negar las pruebas presentadas por el MP como también
a consecuencia, negar la procedencia del cargo que se le adjudica a su representado
debido a la invalidez de pruebas, solo admitiendo la portación del objeto de delito
aclarando que solo es para consumo personal, manifestando que solo se declara
culpable del delito correspondiente a este.
Posteriormente el Juez comienza su deliberación, manifestando que el lugar de las
actuaciones es correspondiente a la jurisdicción de este, como también declarando
que se cumplió con lo estipulado en el artículo 316 del Código Nacional de
Procedimientos Penales. Consecuentemente, el juez considerando las pruebas,
teniendo en cuenta las mostradas por el MP y la falta de congruencia mostrada en
ellas, considera que no adjudica el delito de venta por parte del imputado, pero si el de
posesión de este, por lo tanto, el juez señalando lo dispuesto en el artículo 477 de la
Ley General de Salud, procediendo a decantar los siguientes puntos Resolutivos:
1.- Se reajusta la legalidad las pretensiones manifestadas por el Ministerio Publico,
pasando de lo establecido por el Articulo 475 (Narco Menudeo, Venta Agravada) a lo
establecido por el Articulo 477 (posesión de drogas) de la Ley General de Salud y que
este hecho fue cometido por el hoy imputado.
2.- Las partes presentes quedan notificadas al estar presentes en audiencia.
3.- No es Necesario la constancia inscrita como así lo prevé la jurisprudencia para este
momento procesal.
4.- En caso de mostrar inconformidad por alguna de las partes, disponen de lapso de
tres días para interponer el recurso de apelación.
5.- A razón de la clasificación jurídica que a momento impera, se daría por parte del
Juez hacer del conocimiento la oportunidad de que las partes lleven a cabo una salida
alterna.
Posterior a los puntos resolutivos, la defensa pide que haya una salida alterna,
pidiendo se lleve la suspensión condicional, sujetándose a la aplicación del artículo
195 fracción I y IX del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante esto y
señalando el tiempo que durara la aplicación de este, el Ministerio Publico y la
Defensa, entran en controversia por el cada cuanto se tendría que someter a vigilancia
el imputado, resolviendo el juez que sería de forma quincenal, teniendo en cuenta la
gravedad del hecho y en referencia a que la conducta la realiza de manera oculta,
además, dejando en claro que este hecho no genera un antecedente penal siempre y
cuando cumpla con lo establecido en lo antes mencionado, finalizando con la
aprobación de la medida de solución alterna y se da por concluida la audiencia.
Teoría del caso del Ministerio Público y la defensa.
Ministerio Publico; El día 5 de junio de 2018 se realiza una inspección ocular,
llevándola a cabo dos elementos de la policía, realizando dicha revisión, al hoy
imputado se le encontraron dentro de sus pertenencias cinco bolsas transparentes con
vegetal verde, además, la cantidad de cuarenta pesos ($40.00 CUARENTA PESOS
M.N.) siendo un billete de veinte pesos y cuatro monedas de cinco pesos y por último
una cangurera color negra de material sintético. El MP hace manifiesto de las pruebas
recabadas en la detención, como también las de carácter en peritaje, declarando que
le imputado realizaba Delito contra la Salud; en su modalidad de Narco Menudeo, de
hipótesis de comercio/venta agravada. A lo cual, pide a la autoridad se le apliquen
medidas cautelares y se le vincule a proceso.
Defensa; El defensor de la parte imputada, manifiesta que las pruebas recabadas por
el MP no tienen validez por improcedentes, de tal manera desahoga las pertinentes
donde se da a conocer que el imputado no realizaba el delito por el que se le persigue.
Además, la parte justiciable hace su declaración de los hechos, hace la confesión de
que, si portaba dicha droga, pero solo era de consumo personal y no la cantidad que
se le imputa. De tal manera se pide que solo se le hagan cargos de delito de posesión.
Resultados obtenidos durante el desarrollo de la audiencia.
En el caso de la defensa como el ministerio publico hicieron saber sus posturas,
siendo el Ministerio Publico quien procedió a realizar la imputación del sujeto
inculpado, pidiendo se le vinculara a proceso. Mientras la defensa, manifestó las
pruebas pertinentes para desechar las mostradas por el Ministerio Publico. De tal
manera, el Juez tomando sus consideraciones las pruebas mostradas por el MP y la
falta de congruencia mostrada en ellas, considera que no adjudica el delito de venta
por parte del imputado, pero si el de posesión de este, por lo tanto, el juez señalando
lo dispuesto en el artículo 477 de la Ley General de Salud, procediendo a decantar los
siguientes puntos Resolutivos:
1.- Se reajusta la legalidad las pretensiones manifestadas por el Ministerio Publico,
pasando de lo establecido por el Articulo 475 (Narco Menudeo, Venta Agravada) a lo
establecido por el Articulo 477 (posesión de drogas) de la Ley General de Salud y que
este hecho fue cometido por el hoy imputado.
2.- Las partes presentes quedan notificadas al estar presentes en audiencia.
3.- No es Necesario la constancia inscrita como así lo prevé la jurisprudencia para este
momento procesal.
4.- En caso de mostrar inconformidad por alguna de las partes, disponen de lapso de
tres días para interponer el recurso de apelación.
5.- A razón de la clasificación jurídica que a momento impera, se daría por parte del
Juez hacer del conocimiento la oportunidad de que las partes lleven a cabo una salida
alterna.
Posteriormente la defensa pide que haya una salida alterna, pidiendo se lleve la
suspensión condicional, sujetándose a la aplicación del artículo 195 fracción I y IX
del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resolviendo el juez que sería de
forma quincenal durante seis meses, finalizando con la aprobación de la medida de
solución alterna y dando por concluida la audiencia.
S2. Actividad integradora. Formulación de la imputación
La formulación de la imputación es la notificación oficial hecha por el Ministerio Público
a una persona sobre la existencia de una investigación en su contra, en la cual se
realiza una redacción sucinta sobre el hecho atribuido, la clasificación jurídica
preliminar, fecha, lugar y modo de comisión, forma de intervención y nombre de su
acusador, a menos que el juez considere que debe ser reservado con base en lo
establecido por la Constitución.
Señala los siguientes puntos:
Nombre de cada uno de los participantes; María Teresa Carmona Estrada (Juez de
Control), Zoila Marlene Guadarrama Rosas (Ministerio Publico), Luis Joel Lázaro De
la Cruz (Defensor), Guillermo (Imputado), Katia López Luna (Defensora), Abraham
(Imputado), Gabriela Luna (Defensora) y Adán (Imputado), Pablo Estrada Pacheco
(Policía), Francisco Javier Rubio Guerrero (Policía)
Conductas que cada uno de éstos desplegó.
Delito o delitos que se configuran conforme al Código Penal Federal; Delitos
Contra la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo
Grados de participación en cada uno de los sujetos.
Nombre de la víctima u ofendido.
Circunstancias: modo, tiempo, lugar y ocasión; Día dos de diciembre del año 2019,
siendo las 17:43, dos elementos de la secretaria de seguridad ciudadana, Pablo
Estrada Pacheco y Francisco Javier Rubio Guerrero, realizando sus funciones en
la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, sobre eje 1 norte y calle Manuel
doblado. Realizando dicha función de forma pie tierra, observando frente al inmueble
con numeración 159, el sujeto de nombre Adán, entregando billetes de diversas
denominaciones al sujeto de nombre Abraham, quien los recibe y guarda en la bolsa
delantera izquierda, quien posteriormente voltea de lado derecho haciendo un
señalamiento con la misma al sujeto de nombre Guillermo, el cual, con su mano
derecha levanta una bolsa de plástico de la cual sustrae diversas bolsitas de plástico
transparentes que a simple vista contenían vegetal verde, las cuales le hace entrega a
Adán.
Viendo los elementos policiacos estas acciones, se aproximan a los hoy imputados,
preguntando el Policía Pablo a Guillermo “¿qué le diste?” de lo cual ninguno de los
sujetos responde a la pregunta del oficial. Debido a esto, los elementos piden
realizarles una revisión y los juegos acceden, siendo Guillermo quien entrega una
bolsa de plástico, la cual contiene 145 bolsitas de plástico transparentes y selladas a
calor, conteniendo cada una de ellas vegetal verde con características similares a la
mariguana, dando positivo para cannabis y con un peso de 273.3 gramos, procediendo
a su embalaje como indicio número 1.
Posteriormente, Guillermo saca de su bolsa izquierda delantera de su pantalón, una
bolsa transparente de plástico, conteniendo diversos envoltorios de papel, resultando
ser 34 envoltorios de papel tipo revista, teniendo a contacto sustancia sólida,
resultando positivo para cocaína, teniendo un peso de 3 mil miligramos, siendo
embalados y recabados como indicio 2.
Abraham, saca de su bolsa izquierda delantera de su pantalón la cantidad de $150
pesos, consistentes en un billete de 100 pesos y uno de 50, los cuales embalan y
recaban como indicio físico 1.
Adán entrega lo que había recibido minutos antes de Guillermo, siendo 5 bolsitas de
plástico transparentes con cierre hermético, los cuales contenían vegetal verde
resultando positivo para cannabis, con un peso de 9.3 gramos recabados y embalados
como indicio 3.
De tal motivo, los policías realizan la detención a las 17 horas con cincuenta minutos,
el Policía Francisco les hace saber sus derechos alas 17:51, el mismo policía alas
17:52 trata de realizar el reporte de detención, sin embargo, no se le dio contestación
a su llamada hasta las 17:54, la cual le contesta la policía Sandra Sánchez
proporcionándole un numero defolio, siendo este el 191200187. Se retiran del lugar de
los hechos a las 17:54, llegando posteriormente a la fiscalía a las 18:46.
El Ministerio Publico da inicio a la carpeta de investigación a las 19:09 y el acuerdo de
verificación se realiza a las 21:49 minutos del día 2 de diciembre, posteriormente el
Ministerio Publico hace el acuerdo de retención a los 6 minutos del día 3 de diciembre.
Son puestos a disposición ante su señoría el día 4 de diciembre a las 14:42, esto
estando dentro del plazo constitucional que establece el artículo 16, respetando el
plazo dentro de las 48 horas.
Fundamento legal de la formulación de la imputación; Conforme a la Ley General
de Salud en su artículo 475 “Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de
doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre,
aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla...”
