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Conclusión

El documento analiza la prevención del lavado de activos en Colombia a través del marco legal y los entes reguladores. Resalta que la herramienta SARLAFT se utiliza de manera efectiva para combatir el lavado de dinero y que Colombia tiene un sistema financiero confiable gracias a las leyes y sanciones contra quienes no las cumplen. Concluye que es importante monitorear constantemente a los clientes y usar herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de dinero.

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LAURA ISABELLA ACEVEDO QUINTERO
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Conclusión

El documento analiza la prevención del lavado de activos en Colombia a través del marco legal y los entes reguladores. Resalta que la herramienta SARLAFT se utiliza de manera efectiva para combatir el lavado de dinero y que Colombia tiene un sistema financiero confiable gracias a las leyes y sanciones contra quienes no las cumplen. Concluye que es importante monitorear constantemente a los clientes y usar herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de dinero.

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Alumna: Laura Isabella Acevedo Quintero

Instructora: Nini Yuliana Vanegas Berrio


Conclusión

Se debe tener en cuenta que el marco legal y normativo de Colombia a través de


los años, le ha otorgado grandes facultades a los entes reguladores y de control
de intervenir en las actividades financieras para tener mayor manejo de los
movimientos que conlleven al aprovechamiento de los recursos captados de
operaciones ilícitas.
También promueve la prevención y capacitación por medio de las autoridades
competentes a las empresas nacionales y multinacionales, para que no sean
utilizadas en el ocultamiento y manejo o inversión de bienes que provengan del
lavado de activos.
Es importante resaltar la herramienta SARLAFT ya que esta se utiliza para
combatir el LA/FT de manera muy práctica y eficiente con ayuda unos procesos
como la aplicabilidad de sus normas y elementos fundamentales para la
implementación de esta misma.
Se puede analizar que la prevención del lavado de activos en Colombia se ha
generado a través de un marco legal eficiente en el sistema financiero del país,
porque cuenta con entes reguladores y de control que garantizan la confiabilidad
de los inversionistas extranjeros y las empresas nacionales.
Como reflexión se deja que las acciones que se consideran necesarias para
controlar el lavado de activos en Colombia va reflejado en el cumplimiento de las
leyes y la legislación por medio de los decretos y circulares que permite el
mejoramiento de la estructura legal y financiación del país ya que cuenta con
penas judiciales y sanciones para las empresas que no acaten las
recomendaciones dadas por los entes de control. Es de vital importancia contar
con registros de clientes, herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de
dinero y un constante monitoreo.
Referencias
 LADINO, D. F. (2015). LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN
COLOMBIA. Obtenido de:
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6617/LA%20PRE
VENCION%20DEL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20%20EN%20COL
OMBIA.pdf?sequence=1.
 Sena . (s.f.). Sarlaft . Obtenido de:
https://sena.territorio.la/content/index.php/institucion/Complementaria/institu
tion/SENA/Finanzas/13330034_1/Contenido/OVA/Material_formacion1/docs
/material_formacion1.pdf.
 Subreb integrada de servicios de salud sur E.S.E. (s.f.). SARLAFT.
Obtenido de:
https://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/documentacion/PRESENTA
CION%20SARLAFT.pdf.
 Unidad de información y analisis financiero. (2018 ). Prevención y Detección
del LA/FT. Obtenido de:
https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiaci
on_29271/prevencion_deteccion_la_ft.

Nota: Referencias del mapa mental y conclusión.

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