SENASIR/DGE/TRANSP./[Link].

/008/2021

INFORME
SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

A : Jorge Álvaro Trigo Torrico

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO

DE : Lic. Juan Pablo Mamani Quispe

PROFESIONAL–TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS a.i.
SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO

REF. : INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA: La Paz, 30 de abril de 2021

I. ANTECEDENTES
Mediante Memorándum SENASIR. UDO. DGE N° 368/2021, recibido en fecha 30 de abril de 2021
a horas 14: 46 p.m., se me notifica la reasignación interina al cargo de Profesional III – Cobro y
Control y Cartera a.i., dependiente de la Unidad de Fiscalización y Cobro de Adeudos.

Instruyendo:

“Para el debido y legal cumplimiento del Reglamento Interno de Personal Art. 11 inciso w)
deberá hacer entrega bajo inventario toda la documentación a su cargo a su inmediato
superior, más el informe de actividades realizadas y las que se estaría dejando pendientes,
previo Visto Bueno correspondiente y su Hoja de Solvencia, debiendo también presentar
dicho informe más Credencial a la Unidad de Desarrollo Organizacional…”.

II. OBJETIVO

Para la reasignación interina al cargo de Profesional III – Cobro y Control y Cartera a.i., elaborar:

 Inventario de toda la documentación.

 Informe de las actividades realizadas y las que se estaría dejando pendientes.

III. DESARROLLO
Mi persona fue designado al cargo de Profesional II – Transparencia y Seguimiento de Auditorías, en
fecha 24 de octubre de 2019, se hace notar que el anterior Profesional II – Transparencia y
Seguimiento de Auditorías, no dejo ningún documento en digital más al contario dejo varios
pendientes que a la fecha, fueron resueltos producto del trabajo constante durante mi permanencia,
en este entendido se informa lo siguiente:

3.1. Inventario de documentación, durante mi permanencia se procedió a inventariar la

documentación al no contar con dicha información

1
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2014

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
[Link] AIP 47/2009
[Link] AIP 047/2009
1S. MEFP AIS 7/2012
1 Carta 1S. MEFP AIS 007/2012
2S. MEFP AIS 6/2014
2S. MEFP AIS 006/2014
Tomo 1
C.I. MEFP AIP 58/2010
C.I. MEFP AIP 058/2010
2 Carta 1S. MEFP AIS 11/2013
1S. MEFP AIS 011/2013
Tomo 1
C.I. MEFP AIP 55/2010
C.I. MEFP AIP 055/2010
3 Carta 1S. MEFP AIS 5/2013
1S. MEFP AIS 005/2013
Tomo 1
IINT. MEFP AIP 4/2012
IINT. MEFP AIP 004/2012
C.I. MEFP AIP 3/2012
4 Carta C.I. MEFP AIP 003/2012
1S. AAI INF 19/2013
1S. AAI INF 019/2013
Tomo 1
C.I. MEFP AIP 5/2013
C.I. MEFP AIP 005/2013
5 Carta 1S. AAI INF 2/2014
1S. AAI INF 002/2014
Tomo 1
Inf. Preliminar 004/2010
Inf. Preliminar 004/2010
6 Oficio Inf. Complementario 016/2012
Inf. Complementario 016/2012
Tomo 1
Inf. Repetido Complementario Inf. Repetido Complementario 016/2012
7 Oficio
016/2012 Tomo 1
Inf. Preliminar 004/2014
Inf. Preliminar 004/2014
8 Oficio Inf. Complementario 013/2014
Inf. Complementario 013/2014
Tomo 1
Inf. Circunstanciado 006/2014
Inf. Circunstanciado 006/2014
(Abdulia Soruco Zabala)
(Abdulia Soruco Zabala)
Inf. Circunstanciado 025/2014
Inf. Circunstanciado 025/2014
9 Oficio (Drulh Núñez José)
(Drulh Núñez José)
Inf. Circunstanciado 004/2014
Inf. Circunstanciado 004/2014
(Viviana Cordova Antezana)
(Viviana Cordova Antezana)
Tomo 1
Inf. Circunstanciado 008/2014
Inf. Circunstanciado 008/2014
10 Oficio (Raquel Sánchez Saldaña)
(Raquel Sánchez Saldaña)
Tomo 1
C.I. SENASIR/UAI/INF/10/2006
C.I. SENASIR/UAI/INF/010/2006
1S. SENASIR/UAI/INF/7/2008
1S. SENASIR/UAI/INF/007/2008
2S. SENASIR/AAI/INF/9/2012
2S. SENASIR/AAI/INF/009/2012
C.I. SENASIR/UAI/INF/2/2007
11 Carta C.I. SENASIR/UAI/INF/002/2007
1S. SENASIR/UAI/INF/13/2009
1S. SENASIR/UAI/INF/013/2009
2S. SENASIR/AAI/INF/7/2012
2S. SENASIR/AAI/INF/007/2012
C.I. SENASIR/UAI/INF/3/2010
C.I. SENASIR/UAI/INF/003/2010
Tomo 1

C.I. SENASIR/ UAI/INF/3/2008

C.I. SENASIR/ UAI/INF/003/2008
1S. SENASIR/UAI/INF/12/2009
12 Carta 1S. SENASIR/UAI/INF/012/2009
2S. SENASIR/AAI/INF/12/2013
2S. SENASIR/AAI/INF/012/2013
Tomo 1
13 Carta C.I. SENASIR/ UAI/INF/001/2009 C.I. SENASIR/ UAI/INF/1/2009
1S. SENASIR/UAI/INF/008/2010 1S. SENASIR/UAI/INF/8/2010
2S. SENASIR/AAI/INF/025/2013 2S. SENASIR/AAI/INF/25/2013
2
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2014

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Tomo 1

C.I. SENASIR/ UAI/INF/12/2010

C.I. SENASIR/ UAI/INF/012/2010
14 Carta 1S. SENASIR/AAI/INF/2/2013
1S. SENASIR/AAI/INF/002/2013
Tomo 1

Notas de Respuesta Marzo - Mayo

15 Carta Notas de Respuesta Marzo - Mayo
Tomo 1
Notas de Respuesta Junio - Julio
16 Carta Notas de Respuesta Junio - Julio
Tomo 2
Notas de Respuesta Agosto - Notas de Respuesta Agosto - Septiembre
17 Carta
Septiembre Tomo 3
Notas de Respuesta Octubre
18 Carta Notas de Respuesta Octubre
Tomo 4
Notas de Respuesta Noviembre a Notas de Respuesta Noviembre a
19 Carta
Diciembre Diciembre Tomo 5
Informes de Viaje en Comisión Informes de Viaje en Comisión Enero a
20 Carta
Enero a Abril Abril Tomo 1
Informes de Viaje en Comisión Informes de Viaje en Comisión Mayo a
21 Carta
Mayo a Julio Julio Tomo 2
Informes de Viaje en Comisión Agosto a
Informes de Viaje en Comisión
22 Carta Noviembre
Agosto a Noviembre
Tomo 3
Informes de Viaje en Comisión Informes de Viaje en Comisión Diciembre
23 Carta
Diciembre Tomo 4
Instructivos - Comunicados
24 Carta Instructivos - Comunicados
Tomo 1

Informes Realizados - Solicitud de Informes Realizados - Solicitud de

Comunicación de Resultados - AAI Comunicación de Resultados - AAI -
25 Carta - Reporte Hojas de Ruta - Archivo Reporte Hojas de Ruta - Archivo Hojas de
Hojas de Ruta para Conocimiento Ruta para Conocimiento Desbloqueo de
Desbloqueo de Notas Notas Tomo 1

Casos de Seguimiento D.G.E. y casos de

Casos de Seguimiento D.G.E. y
Seguimiento Unidad de Transparencia del
26 Carta casos de Seguimiento Unidad de
MEFP
Transparencia del MEFP
Tomo 1
Informe de AAI POA 2011
Informe de AAI POA 2011
Informe de AAI POA 2013 y PE 2012 -
Informe de AAI POA 2013 y PE
27 Carta 2014 Informe de AAI POA 2014 y
2012 - 2014 Informe de AAI
PE 2014 – 2016
POA 2014 y PE 2014 - 2016
Tomo

Informes Emitidos de diferentes Informes Emitidos de diferentes Unidades

28 Carta Unidades y/o Áreas de Dirección y/o Áreas de Dirección General Ejecutiva
General Ejecutiva Tomo 1

29 Carta Informes Emitidos por las Informes Emitidos por las

Administraciones y Agencias Administraciones y Agencias Regionales
Regionales a Dirección General a Dirección General Ejecutiva

3
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2014

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Ejecutiva Tomo 1
Notas Internas Emitidas por la U.N.O. y
Notas Internas Emitidas por la
30 Carta el Área de Reparto
U.N.O. y el Área de Reparto
Tomo 1
Nota: Al no contar esta información con un orden secuencial, se procedió a codificar la documentación
(tomos – foliados) en orden correlativo del tomo 1 al 30, fue transportado para el resguardo al Archivo
Urus.

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2015

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
C.I. SENASIR/UAI/INF/004/2006
C.I. SENASIR/UAI/INF/004/2006
1S. SENASIR/UAI/INF/009/2008
1S. SENASIR/UAI/INF/009/2008
1 Carta 2S. SENASIR/UAI/INF/009/2010
2S. SENASIR/UAI/INF/009/2010
3S. SENASIR/AAI/INF/011/2013
3S. SENASIR/AAI/INF/011/2013
Tomo 1
C.I. SENASIR/UAI/INF/005/2008
C.I. SENASIR/UAI/INF/005/2008
1S. SENASIR/UAI/INF/014/2009
1S. SENASIR/UAI/INF/014/2009
2S. SENASIR/UAI/INF/021/2013
2 Carta 2S. SENASIR/UAI/INF/021/2013
INF. INTER
INF. INTER
SENASIR/AAI/INF/021/2014
SENASIR/AAI/INF/021/2014
Tomo 1

C.I. SENASIR/UAI/INF/010/2008
C.I. SENASIR/UAI/INF/010/2008
1S. SENASIR/UAI/INF/005/2011
3 Carta 1S. SENASIR/UAI/INF/005/2011
2S. SENASIR/AAI/INF/016/2015
2S. SENASIR/AAI/INF/016/2015
Tomo 1

C.I. UAI INF 003/2009

C.I. UAI INF 003/2009
1S. AAI INF/005/2015
1S. AAI INF/005/2015
C.I. SENASIR/UAI/INF/004/2009
4 Carta C.I. SENASIR/UAI/INF/004/2009
1S. SENASIR/AAI/INF/014/2015
1S. SENASIR/AAI/INF/014/2015
[Link] INF I 037/2009
[Link] INF I 037/2009
Tomo 1

C.I. UAI/INF/001/2010
C.I. UAI/INF/001/2010
1S. UAI/INF/009/2011
5 Carta 1S. UAI/INF/009/2011
[Link]/INF/026/2013
[Link]/INF/026/2013
Tomo 1
C.I. UAI INF 002/2006
C.I. UAI INF 002/2006
1S. UAI INF/011/2009
1S. UAI INF/011/2009
2S. AAI/INF/024/2015
6 Carta 2S. AAI/INF/024/2015
C.1. UAI/INF/0011/2010
C.1. UAI/INF/0011/2010
1S. MEFP AIS SN 004/2016
1S. MEFP AIS SN 004/2016
Tomo 1
C.I. UAI/INF/002/2011
C.I. UAI/INF/002/2011
1S. AAI/INF/004/2012
7 Carta 1S. AAI/INF/004/2012
[Link] AIS SN 003/2016
[Link] AIS SN 003/2016
Tomo 1

4
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2015

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
C.I. UAI INF 011/2011
C.I. UAI INF 011/2011
1S. AAI INF/010/2015
1S. AAI INF/010/2015
C.I. SENASIR/UAI/INF/012/2011
C.I. SENASIR/UAI/INF/012/2011
8 Carta 1S. SENASIR/AAI/INF/027/2015
1S. SENASIR/AAI/INF/027/20 15
C.I. UAI INF 013/2011
C.I. UAI INF 013/2011
1S. MEFP AIS SN 006/2016
1S. MEFP AIS SN 006/2016
Tomo 1
C.I. UAI INF 002/2012
C.I. UAI INF 002/2012
1S. AAI INF/008/2015
1S. AAI INF/008/2015
9 Carta C.I. AAI/INF/020/2013
C.I. AAI/INF/020/2013
1S. AAI/INF/009/2015
1S. AAI/INF/009/2015
Tomo 1
C.I. MEFP AIP 001/2006
C.I. MEFP AIP 001/2006
1S. MEFP AIS 011/2009
1S. MEFP AIS 011/2009
10 Carta 2S. MEFP AIS-2 001/2011
2S. MEFP AIS-2 001/2011
3S. MEFP AIS 063/2015
3S. MEFP AIS 063/2015
Tomo 1
C.I. MEFP AIP 023/2008
C.I. MEFP AIP 023/2008
1S. MEFP AIS 005/2011
11 Carta 1S. MEFP AIS 005/2011
2S. MEFP AIS-2 026/2015
2S. MEFP AIS-2 026/2015
Tomo 1
C.I. MEFP AIP 014/2010
C.I. MEFP AIP 014/2010
1S. MEFP AIS 010/2014
1S. MEFP AIS 010/2014
12 Carta C.I. MEFP AIP 045/2010
C.I. MEFP AIP 045/2010
1S. MEFP AIS 002/2014
1S. MEFP AIS 002/2014
Tomo 1
C.I. MEFP AIP 007/2012
C.I. MEFP AIP 007/2012
1S. MEFP AIS 050/2015
1S. MEFP AIS 050/2015
13 Carta C.I. MEFP AIP 017/2012
C.I. MEFP AIP 017/2012
1S. MEFP AIS 030/2015
1S. MEFP AIS 030/2015
Tomo 1
C.I. MEFP AIP 014/2012
14 Oficio C.I. MEFP AIP 014/2012
Tomo 1
C.I. MEFP AIP 014/2012
C.I. MEFP AIP 014/2012
15 Oficio 1S. MEFP AIS 055/2015
1S. MEFP AIS 055/2015
Tomo 2
C.I. MEFP AIP 015/2012
16 Carta C.I. MEFP AIP 015/2012
Tomo 1
C.I. MEFP AIP 015/2012
17 Carta C.I. MEFP AIP 015/2012
Tomo 2
C.I. MEFP AIP 015/2012
18 Carta C.I. MEFP AIP 015/2012
Tomo 3
C.I. MEFP AIP 015/2012
C.I. MEFP AIP 015/2012
19 Carta 1S. MEFP AIS 058/2015
1S. MEFP AIS 058/2015
Tomo 4
C.I. MEFP AIP 010/2013
C.I. MEFP AIP 010/2013
20 Carta 1S. MEFP AIP 006/2015
1S. MEFP AIP 006/2015
Tomo 1
C.I. MEFP AIP 006/2015
C.I. MEFP AIP 006/2015
21 Carta 1S. SENSIR-AAI-INF-003/2016
1S. SENSIR/AAI/INF/003/2016
Tomo 1

5
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2015

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Informe Anual de Actividades 2014
22 Oficio Informe Anual de Actividades 2014
Tomo 1
Informe Anual de Actividades 2014
23 Oficio Informe Anual de Actividades 2014
Tomo 2
Planificación Estratégica Gestión 2014 -
Planificación Estratégica Gestión
2016 y POA 2015
2014 - 2016 y POA 2015
Planificación Estratégica Gestión 2014 -
Planificación Estratégica Gestión
24 Carta 2016 y poa 2016
2014 - 2016 y poa 2016
actividades semestrales enero - junio
actividades semestrales enero - junio
/2015
/2015
Tomo 1

NOTAS DE RESPUESTAS ENERO -

NOTAS DE RESPUESTAS
25 Carta FEBRERO
ENERO - FEBRERO
Tomo 1

Notas de Respuestas Marzo - Abril

26 Carta Notas de Respuestas Marzo - Abril
Tomo 2

Notas de Respuestas Mayo

27 Carta Notas de Respuestas Mayo
Tomo 3
Notas de Respuestas Junio - Julio
28 Carta Notas de Respuestas Junio - Julio
Tomo 4
Notas de Respuestas Agosto - Notas de Respuestas Agosto - Octubre
29 Carta
Octubre Tomo 5
Notas de Respuestas Noviembre
30 Carta Notas de Respuestas Noviembre
Tomo 6
Notas de Respuestas Diciembre
31 Carta Notas de Respuestas Diciembre
Tomo 7
Notas de Respuestas Enero a Marzo
32 Carta Notas de Respuestas Enero a Marzo
Tomo 1
Notas de Respuestas Abril
33 Carta Notas de Respuestas Abril
Tomo 2
Instructivos Enero a Junio
34 Carta Instructivos Enero a Junio
TOMO 1
Instructivos Julio a Diciembre
35 Carta Instructivos Julio a Diciembre
Tomo 2
Inf. Prel. Inf. Prel. SENASIR/AAI/INF/014/2014
SENASIR/AAI/INF/014/2014 [Link]/AAI/INF/003/201
36 Oficio
[Link]/AAI/INF/003 5
/2015 Tomo 1
Inf. Prel.
Inf. Prel. SENASIR/AAI/INF/008/2013
SENASIR/AAI/INF/008/2013
37 Oficio INF. COMP.
INF. COMP.
SENASIR/AAI/INF/004/2015 Tomo 1
SENASIR/AAI/INF/004/2015

Inf. Comp. Inf. Comp. SENASIR/AAI/INF/004/2015

38 Oficio
SENASIR/AAI/INF/004/2015 Tomo 2

6
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2015

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Inf. Prel. Inf. Prel. SENASIR/AAI/INF/004/2014
SENASIR/AAI/INF/004/2014 MEDIOS DE PRUEBA
MEDIOS DE PRUEBA [Link]
[Link] SENASIR/UJ/[Link]./026/2016
SENASIR/UJ/[Link]./026/2016 INF. COMP.
39 Oficio
INF. COMP. SENASIR/AAI/INF/013/2014
SENASIR/AAI/INF/013/2014 MEDIOS DE PRUEBA
MEDIOS DE PRUEBA [Link]
[Link] SENASIR/UJ/[Link]./032/2016
SENASIR/UJ/[Link]./032/2016 Tomo 1
Inf. Prel. Inf. Prel. SENASIR/AAI/INF/018/2015
SENASIR/AAI/INF/018/2015 [Link].
40 Oficio
[Link]. SENASIR/AAI/INF/023/2015
SENASIR/AAI/INF/023/2015 Tomo 1
Inf. Prel. Inf. Prel. SENASIR/AAI/INF/040/2012
SENASIR/AAI/INF/040/2012 [Link].
[Link]. SENASIR/AAI/INF/009/2013
41 Oficio
SENASIR/AAI/INF/009/2013 [Link].
[Link]. SENASIR/AAI/INF/011/2015
SENASIR/AAI/INF/011/2015 Tomo 1
Inf. Comp. Inf. Comp. SENASIR/AAI/INF/011/2015
42 Oficio
SENASIR/AAI/INF/011/2015 Tomo 2
Inf. Comp. Inf. Comp. SENASIR/AAI/INF/011/2015
43 Oficio
SENASIR/AAI/INF/011/2015 Tomo 3
[Link] INF INT
015/2015 [Link] INF INT 015/2015
[Link] INF INT [Link] INF INT 016/2015
016/2015 RELEV. RELEV. [Link] INF 020/2015
44 Oficio [Link] INF 020/2015 [Link] INF 021/2015
[Link] INF 021/2015 RELEV. [Link] INF INT 024/2015
RELEV. [Link] INF INT INF. RCO. AAI INF INT 025/2015
024/2015 INF. Tomo 1
RCO. AAI INF INT 025/2015
RELEV. [Link] INF INT RELEV. [Link] INF INT 026/2015
45 Carta
026/2015 Tomo 1
RELEV. INF. AAI INF INT RELEV. INF. AAI INF INT 031/2015
46 Oficio 031/2015 RELEV. RELEV. INF. AAI INF INT 033/2015
INF. AAI INF INT 033/2015 Tomo 1

RELEV. INF. AAI INF INT RELEV. INF. AAI INF INT 035/2015
47 Oficio 035/2015 RELEV. INF. RELEV. INF. AAI INF INT 036/2015
AAI INF INT 036/2015 Tomo 1

RELEV. INF. RELEV. INF. MEFP/AIR/SN/001/2016

48 Oficio
MEFP/AIR/SN/001/2016 Tomo 1

7
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2015

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo

Solicitud de Comunicación de Solicitud de Comunicación de Resultados

Resultados - AAI Informes de Viaje - AAI Informes de Viaje Casos Atendidos
49 Carta Casos Atendidos por Instrucción por Instrucción DGE casos atendidos por
DGE casos atendidos por la Unidad la Unidad y Min. de Transparencia Tomo
y Min. de Transparencia 1

Casos Atendidos por Desbloqueo de

Casos Atendidos por Desbloqueo de
50 Carta Notas Actualización de Página Web
Notas Actualización de Página Web
Tomo 1
Nota: Al no contar esta información con un orden secuencial, se procedió a codificar la documentación
(tomos - foliado) en orden correlativo del tomo 1 al 50, fue transportado para el resguardo a Archivo
Urus.

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2016

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Informe de C.I.
Informe de C.I.
SENASIR/UAI/INF/015/20009
SENASIR/UAI/INF/015/20009
Informe de 1S.
Informe de 1S.
1 Carta SENASIR/UAI/INF/006/2012
SENASIR/UAI/INF/006/2012 Informe
Informe de 2S.
de 2S. MEFP/AIS/SN/012/2016
MEFP/AIS/SN/012/2016
GESTION 2009
GESTION 2009
C.I. SENASIR/UAI/INF/0016/2009
C.I. SENASIR/UAI/INF/0016/2009
INF.I. SENASIR/AAI/INF/I/025/2014
INF.I. SENASIR/AAI/INF/I/025/2014
2 Oficio 1S. MEFP/AIS/SN/017/2016
1S. MEFP/AIS/SN/017/2016
GESTION 2009
GESTION 2009
Tomo 1
C.I. SENASIR/UAI/INF/0016/2009
C.I. SENASIR/UAI/INF/0016/2009
INF.I. SENASIR/AAI/INF/I/025/2014
INF.I. SENASIR/AAI/INF/I/025/2014
3 Oficio 1S. MEFP/AIS/SN/017/2016
1S. MEFP/AIS/SN/017/2016
GESTION 2009
GESTION 2009
Tomo 2
C.I. SENASIR/AAI/INF/023/2013 C.I. SENASIR/AAI/INF/023/2013
1S. MEFP/AIS/SN/016/2016 1S. MEFP/AIS/SN/016/2016
4 Carta
C.I. SENASIR/AAI/INF/024/2013 C.I. SENASIR/AAI/INF/024/2013
1S. MEFP/AIS/SN/007/2016 1S. MEFP/AIS/SN/007/2016
Informe de C.I.
Informe de C.I. SENASIR/AAI/INF/006/2015
SENASIR/AAI/INF/006/2015 Informe Informe de 1S.
de 1S. SENASIR/AAI/INF/028/2015 SENASIR/AAI/INF/028/2015
INFORME 2S. MEFP/AIS/SN/009/2016 Informe 2S. MEFP/AIS/SN/009/2016
5 Carta
Informe de C.I. Informe de C.I.
SENASIR/AAI/INF/029/2015 Informe SENASIR/AAI/INF/029/2015
de 1S. SENASIR/AIS/SN/008/2016 Informe de 1S.
Gestión 2015 SENASIR/AIS/SN/008/2016 Gestión
2015
Informe de C.I. MEFP AIP 012/2000 Informe de C.I. MEFP AIP 012/2000
INFORME DE 1S. MEFP AIS 029/2001 INFORME DE 1S. MEFP AIS
6 Carta
INFORME DE 2S. MEFP AIS - 2 029/2001 INFORME DE 2S.
046/2002 INFORME DE 3S. MEFP MEFP AIS - 2 046/2002 INFORME
8
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2016

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
DE 3S. MEFP AIS - 3 047/2004
AIS - 3 047/2004 INFORME DE 4S.
INFORME DE 4S. MEFP AIS - 4
MEFP AIS - 4 047/2006 INFORME DE
047/2006 INFORME DE 5S. MEFP
5S. MEFP AIS - 5 046/2008 INFORME
AIS - 5 046/2008 INFORME DE 6S.
DE 6S. MEFP AIS - 6 032/2009
MEFP AIS - 6 032/2009 Gestión
Gestión 2000
2000
Informe de C.I. MEFP AIP 017/2009
Informe de C.I. MEFP AIP 017/2009
INFORME DE 1S. MEFP AIS
INFORME DE 1S. MEFP AIS 060/2010
060/2010 INFORME C.I. MEFP
INFORME C.I. MEFP AIP 030/2009
AIP 030/2009 INFORME DE
7 Carta INFORME DE 1S. MEFP AIS 051/2015
1S. MEFP AIS 051/2015
INFORME DE 2S. MEFP AIS - 2
INFORME DE 2S. MEFP AIS - 2
005/2017
005/2017
Gestión 2009
Gestión 2009
Informe de Rel. Inf. - MEFP AIR SN Informe de Rel. Inf. - MEFP AIR SN
8 Carta
002/2016 002/2016
Informe de [Link]. - MEFP AIR SN Informe de [Link]. - MEFP AIR SN
005/2016 INFORME DE [Link]. - 005/2016 INFORME DE [Link]. -
MEFP AIR SN 006/2016 INFORME MEFP AIR SN 006/2016 INFORME
DE [Link]. - MEFP AIR SN DE [Link]. - MEFP AIR SN
9 Oficio 007/2016 INFORME DE [Link]. - 007/2016 INFORME DE [Link]. -
MEFP AIR SN 008/2016 INFORME MEFP AIR SN 008/2016 INFORME
DE [Link]. - MEFP AIR SN DE [Link]. - MEFP AIR SN
009/2016 INFORME DE [Link]. - 009/2016 INFORME DE [Link]. -
MEFP AIR SN 011/2016 MEFP AIR SN 011/2016
Informe Anual de Actividades
Informe Anual de Actividades
Informe AAI/INF/001/2016
10 Oficio Informe AAI/INF/001/2016
Gestión 2015
Gestión 2015
Tomo 1
Informe Anual de Actividades
Informe Anual de Actividades
Informe AAI/INF/001/2016
11 Oficio Informe AAI/INF/001/2016
Gestión 2015
Gestión 2015
Tomo 2
Informe Anual de Actividades
Informe Anual de Actividades
Informe AAI/INF/001/2016
12 Oficio Informe AAI/INF/001/2016
Gestión 2015
Gestión 2015
Tomo 3
Informe Anual de Actividades
Informe Anual de Actividades
Informe AAI/INF/001/2016
13 Oficio Informe AAI/INF/001/2016
Gestión 2015
Gestión 2015
Tomo 4
Informe Semestral de Actividades - Informe Semestral de Actividades -
14 Carta
Informe Anual de Actividades Informe Anual de Actividades
Instructivos Emitidos Enero a Junio
15 Carta Instructivos Emitidos Enero a Junio
Tomo 1
Instructivos Emitidos Julio a
16 Carta Instructivos Emitidos Julio a Diciembre Diciembre
Tomo 2
Documentación de Descargo sobre Documentación de Descargo sobre
17 Carta Actualización de la Pagina Web Actualización de la Pagina Web
Institucional Institucional

9
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2016

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo

Archivo de Hojas de Ruta - Gestiones Archivo de Hojas de Ruta - Gestiones

2015 -2016 2015 -2016
reporte de Hojas de Ruta/ recibidas y reporte de Hojas de Ruta/ recibidas y
entregadas Gestiones 2015 -2016 entregadas Gestiones 2015 -2016
18 Carta
Notas de Solicitud de Comunicación de Notas de Solicitud de Comunicación
Resultados/AAI - Gestión 2016 de Resultados/AAI - Gestión 2016
Documentación de Descargo/ Documentación de Descargo/
Comunicación - Gestión 2016 Comunicación - Gestión 2016

Casos Atendidos a Solicitud de

Casos Atendidos a Solicitud de D.G.E.
D.G.E. Casos Atendidos a
19 Carta Casos Atendidos a Solicitud de
Solicitud de Transparencia
Transparencia Institucional
Institucional
Nota: Al no contar esta información con un orden secuencial, se procedió a codificar la documentación
(tomos - foliados) en orden correlativo del tomo 1 al 19, fue transportado para el resguardo a Archivo
Urus.

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2017

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Actualización de Página Web
1 Carta Actualización de Página Web
Tomo 1
Actualización de Página Web
2 Carta Actualización de Página Web
Tomo 2
D.G.E. Casos Atendidos a Solicitud de
D.G.E. Casos Atendidos a Solicitud de
3 Carta Transparencia
Transparencia
Tomo 1/1
Instructivos Emitidos Enero a Abril
4 Carta Instructivos Emitidos Enero a Abril
Tomo 1
Instructivos Emitidos Mayo a Junio
5 Carta Instructivos Emitidos Mayo a Junio
Tomo 2
Instructivos Emitidos Julio a Octubre
6 Carta Instructivos Emitidos Julio a Octubre
Tomo 3
Instructivos Emitidos Noviembre a
Instructivos Emitidos Noviembre a
7 Carta Diciembre
Diciembre
Tomo 4
Informes Realizados
8 Carta Informes Realizados
Tomo 1/1
Notas de Respuestas Enero Febrero
9 Carta Notas de Respuestas Enero Febrero
Tomo 1
Notas de Respuestas Marzo a Abril
10 Carta Notas de Respuestas Marzo a Abril
Tomo 2
Notas de Respuestas Mayo a Julio
11 Carta Notas de Respuestas Mayo a Julio
Tomo 3
Notas de Respuestas Agosto a
Notas de Respuestas Agosto a
12 Carta Septiembre
Septiembre
Tomo 4
Notas de Respuestas Octubre a
Notas de Respuestas Octubre a
13 Carta Diciembre
Diciembre
Tomo 5

10
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Nota: Al no contar esta información con un orden secuencial, se procedió a codificar la documentación
(tomos - foliados) en orden correlativo del tomo 1 al 13, fue transportado para el resguardo a Archivo
Urus.

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2018

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Instructivos Emitidos
1 Carta Instructivos Emitidos
Tomo 1
Instructivos Emitidos
2 Carta Instructivos Emitidos
Tomo 2
3 Carta Notas de Respuesta Enero Notas de Respuesta Enero Tomo 1
Notas de Respuesta Febrero y Marzo
4 Carta Notas de Respuesta Febrero y Marzo
Tomo 1
5 Carta Notas de Respuestas de Abril Notas de Respuestas de Abril Tomo 1
6 Carta Notas de Respuestas de Abril Notas de Respuestas de Abril Tomo 2
Notas de Respuesta de Mayo a Julio
7 OFICIO Notas de Respuesta de Mayo a Julio
Tomo 3
Notas de Respuesta Agosto a
Notas de Respuesta Agosto a
8 Oficio Septiembre
Septiembre
Tomo 4
Notas de Respuesta Octubre a
Notas de Respuesta Octubre a
9 Carta Diciembre
Diciembre
Tomo 5
Casos Atendidos a Solicitud de D.G.E. Casos Atendidos a Solicitud de D.G.E.
10 Carta Casos Atendidos a Solicitud de Casos Atendidos a Solicitud de
Transparencia Institucional Transparencia Institucional
Documentación de Descargo a sobre Documentación de Descargo a sobre
11 Carta
Actualización de la Página Web Actualización de la Página Web
Informe Realizado Auditoria Sra. Informe Realizado Auditoria Sra.
12 Oficio
Amalia Zapata Amalia Zapata
Programa Operativo Anual Gestión Programa Operativo Anual Gestión
2017 - Informe Semestral de 2017 - Informe Semestral de
13 Carta
Actividades de la Unidad de Auditoria Actividades de la Unidad de Auditoria
Interna Interna
MEFP AIR SN 002/2017 MEFP AIR SN 002/2017
MEFP AIR SN 003/2017 MEFP AIR SN 003/2017
14 Carta
1S. UAI INF 010/2009 1S. UAI INF 010/2009
C.I. UAI INF 001/2008 C.I. UAI INF 001/2008
15 Carta AAI INF INT 014/2010 AAI INF INT 014/2010
AAI INF INT 024/2015 AAI INF INT 024/2015
16 Carta AAI INF INT 037/2015 AAI INF INT 037/2015
AAI INF INT 022/2014 AAI INF INT 022/2014
MEFP AIP SN 005/2016 MEFP AIP SN 005/2016
17 Carta MEFP AIP SN 002/2017 MEFP AIP SN 002/2017
MEFP AIP SN 004/2017 MEFP AIP SN 004/2017
AAI INF 003/2012
AAI INF 003/2012
AAI INF 017/2014
18 Carta AAI INF 017/2014
MEP AIS SN 005/2017
MEP AIS SN 005/2017
Tomo 1

11
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2018

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
AAI INF 003/2012
AAI INF 003/2012
AAI INF 017/2014
19 Carta AAI INF 017/2014
MEFP AIS SN 005/2017
MEFP AIS SN 005/2017
Tomo 2
UAI INF 005/2009
UAI INF 005/2009
AAI INF 015/2015
20 Carta AAI INF 015/2015
MEFP AIS SN 003/2017
MEFP AIS SN 003/2017
Tomo 1
MEFP AIP/022/2015
MEFP AIP/022/2015
MEFP AIS 015/2017
21 Carta MEFP AIS 015/2017
MEFP AIS - 2 042/2017
MEFP AIS - 2 042/2017
Tomo 1
MEFP AIP/022/2015
MEFP AIP/022/2015
MEFP AIS 015/2017
22 Oficio MEFP AIS 015/2017
MEFP AIS - 2 042/2017
MEFP AIS - 2 042/2017
Tomo 2
MEFP AIP SN 003/2016 MEFP AIP SN 003/2016
23 Carta
MEFP AIS SN 0011/2017 MEFP AIS SN 0011/2017
MEFP AIP SN 016/2012 MEFP AIP SN 016/2012
24 Oficio MEFP AIS SN 003/2016 MEFP AIS SN 003/2016
MEFP AIS -2 020/2017 MEFP AIS -2 020/2017
MEFP AIP 011/2016 MEFP AIP 011/2016
MEFP AIS 026/2017 MEFP AIS 026/2017
25 Carta
UAI INF 008/2011 UAI INF 008/2011
MEFP AIS SN 010/2016 MEFP AIS SN 010/2016
AAI INF 022/2015 MEFP AIS SN AAI INF 022/2015 MEFP AIS SN
26 Carta
006/2017 006/2017
UAI INF 014/2010 UAI INF 014/2010
27 Carta AAI INF 016/2014 AAI INF 016/2014
MEFP AIS SN 013/2016 MEFP AIS SN 013/2016
UAI INF 007/2011 UAI INF 007/2011
28 Carta AAI INF 005/2013 AAI INF 005/2013
MEFP AIS SN 008/2017 MEFP AIS SN 008/2017
AAI INF 010/2012 MEFP AIS SN AAI INF 010/2012 MEFP AIS SN
29 Carta
009/2017 009/2017
MEFP AIP 017/2006 MEFP AIP 017/2006
MEFP AIS 047/2008 MEFP AIS 047/2008
30 Carta
MEFP AIS -2 040/2010 MEFP AIS -2 040/2010
MEFP AIS -3 006/2012 MEFP AIS -3 006/2012
Nota: Al no contar esta información con un orden secuencial, se procedió a codificar la documentación
(tomos - foliados) en orden correlativo del tomo 1 al 30, archivo de Transparencia y Seguimiento de
Auditorías.

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Culminación de Hojas de Ruta
Trimestral:
SENSIR/DGE/TRANSP./[Link]./
Culminación de Hojas de Ruta
1 Carta 006/2019
Trimestral
SENSIR/DGE/TRANSP./[Link]./
009/2019
SENSIR/DGE/TRANSP./[Link]./
12
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
015/2019
Tomo 1
(1/2)
Culminación de Hojas de Ruta
Trimestral:
Culminación de Hojas de Ruta SENSIR/DGE/TRANSP./[Link]./
2 Carta
Trimestral 021/2019
Tomo 1
(2/2)
Actualización de Página Web:
DEL 02/01/2019 AL 31/03/2019
3 Carta Actualización de Página Web
Tomo 2
(1/2)

Actualización de Página Web:

DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019
4 Carta Actualización de Página Web
Tomo 2
(2/2)
Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas:
Audiencia Pública de Rendición de
5 Carta Rendición Final 2018
Cuentas
Tomo 3
(1/2)
Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas:
Audiencia Pública de Rendición de
6 Carta Rendición Inicial 2019
Cuentas
Tomo 3
(2/2)
Notas de Respuestas a
Requerimientos:
7 Carta Notas de Respuestas a Requerimientos Del 08/01/2019 AL 08/04/2019
Tomo 4
(1/2)
Notas de Respuestas a
Requerimientos:
8 Carta Notas de Respuestas a Requerimientos DEL 12/04/2019 AL 31/12/2019
Tomo 4
(2/2)
Notas de Respuestas Reclamos:
DEL 02/01/2019 AL 31/12/2019
9 Carta Notas de Respuestas Reclamos
Tomo 5
(1/1)

13
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Relevamiento de Información:
MEFP/AIR/SN/Nº 001/2018
MEFP/AIR/SN/Nº 002/2018
MEFP/AIR/SN/Nº 003/2018
10 Carta Relevamiento de Información
MEFP/AIR/SN/Nº 002/2019

Tomo 6
(1/3)

Relevamiento de Información:
MEFP/AIR/SN/Nº 008/2019
MEFP/AIR/SN/Nº 001/2019
11 Carta Relevamiento de Información MEFP/AIR/SN/Nº 005/2019

Tomo 6
(2/3)

Relevamiento de Información:
MEFP/AIR/SN/Nº 007/2019
12 Oficio Relevamiento de Información
Tomo 6
(3/3)
Seguimiento de Auditoría:
MEFP/AIS/SN/Nº 004/2018
MEFP/AIS/SN/Nº 001/2019
MEFP/AIS/SN/Nº 008/2019
MEFP/AIS/SN/Nº 004/2019
13 Carta Seguimiento de Auditoría MEFP/AIS/SN/Nº 005/2019
MEFP/AIS/SN/Nº 006/2019
MEFP/AIS/SN/Nº 007/2019

Tomo 7
(1/1)
Informe de Actividades Auditoría:
MEFP/AIP/SN/Nº 001/2019
14 Carta Informe de Actividades Auditoría
Tomo 8
(1/2)
Informe de Actividades Auditoría:
MEFP/AIP/SN/Nº 005/2019
15 Carta Informe de Actividades Auditoría MEFP/AIP/SN/Nº 004/2018
Tomo 8
(2/2)
Auditoría Especial:
MEFP/AIP/SN/Nº 009/2018
MEFP/AIP/SN/Nº 008/2018
16 Carta Auditoría Especial y Confiabilidad MEFP/AIP/SN/Nº 002/2019

Tomo 9
(1/2)
Auditoría Especial:
17 Carta Auditoría Especial y Confiabilidad
MEFP/AIP/SN/Nº 006/2019
14
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
MEFP/AIP/SN/Nº 010/2019
MEFP/AIP/SN/Nº 003/2019

Tomo 9
(2/2)
Auditoría Operacional:
MEFP/AIP/SN/Nº 010/2018
MEFP/AIP/SN/Nº 007/2018
18 Carta Auditoría Operacional MEFP/AIP/SN/Nº 006/2018

Tomo 10
(1/2)
Auditoría Operacional:
MEFP/AIP/SN/Nº 004/2019
MEFP/AIP/SN/Nº 008/2019
MEFP/AIP/SN/Nº 012/2019
19 Carta Auditoría Operacional MEFP/AIP/SN/Nº 011/2019
MEFP/AIP/SN/Nº 007/2019

Tomo 10
(2/2)
Informe de Auditoría Interna
D.J.B.R .:
SENASIR/AAI/INF/INT/009/2019
20 Carta Informe de Auditoría Interna D.J.B.R .
MEFP/AIP/SN/Nº 001/20
Tomo 11
(1/1)
Carta Administrativa:
MEFP/AIP/SN/Nº 003/2018
21 Carta Carta Administrativa
Tomo 12
(1/1)
Planificación Estratégica - AAI:
MEFP/AIP/SN/Nº 009/2019
22 Carta Planificación Estratégica - AAI MEFP/AIP/SN/Nº 005/2018
Tomo 13
(1/1)
Indicios de Responsabilidad Civil:
Caso Tococari:
Indicios de Responsabilidad Civil: Caso SENASIR/AAI/INF/008/2013 (C-1)
23 Carta
Tococari SENASIR/AAI/INF/004/2015 (C-1)
Tomo 14
(1/1)
Indicios de Responsabilidad Civil:
Caso Zapata:
Indicios de Responsabilidad Civil: Caso SENASIR/AAI/INF/004/2014 (C-2)
24 Carta
Zapata SENASIR/AAI/INF/013/2014 (C-2)
Tomo 15
(1/1)
Reclamos y Sugerencias:
DEL 02/01/2019 AL 31/12/2019
25 Carta Reclamos y Sugerencias
Tomo 16
(1/1)

15
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Indicios de Responsabilidad Civil:
Caso Mamani:
Indicios de Responsabilidad Civil: Caso SENASIR/AAI/INF/018/2015 (C-2)
26 Oficio
Mamani SENASIR/AAI/INF/023/2015 (C-2)
Tomo 17
(1/1)
Desbloqueos Hojas de Ruta:
DEL 02/01/2019 AL 31/12/2019
27 Carta Desbloqueos Hojas de Ruta
Tomo 18
(1/1)

Evaluación Página Web Trimestral:

DEL 02/01/2019 AL 31/12/2019
28 Carta Evaluación Página Web Trimestral
Tomo 19
(1/1)
D.G.E. Disp. Legales Instructivos,
Circulares, Comunicados:
D.G.E. Disp. Legales Instructivos, DEL Instructivo D.G.E. N° 001.19 al
29 Carta
Circulares, Comunicados Instructivo D.G.E. N° 183.19
Tomo 20
(1/1)
Antecedentes Caso: SENASIR
UTLCC – D – 08:
Antecedentes Caso: SENASIR UTLCC
30 Carta MEFP/DM/UTLCC/N°010/2019
– D - 08
Tomo 21
(1/2)
Antecedentes Caso: SENASIR
UTLCC – D - 08
Antecedentes Caso: SENASIR UTLCC RESPALDOS AL INFORME
31 Carta
– D - 08 MEFP/DM/UTLCC/N°010/2019
Tomo 21
(2/2)
Instructivo N° 179.19:
Documentación de Respaldo
32 Carta Instructivo N° 179.19 Inventario de Carpetas
Tomo 22
(1/1)
Nota: Desde mi permanencia se procedió a empastar la documentación de manera anual, misma se
encuentra ordenada de manera secuencial (tomos – foliados), archivo de Transparencia y Seguimiento
de Auditorías.

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2020

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Culminación de Hojas de Ruta
Trimestral:
SENSIR/DGE/TRANSP./[Link]./
Culminación de Hojas de Ruta 004/2020
1 Carta
Trimestral SENSIR/DGE/TRANSP./[Link]./
007/2020
Tomo 1
(1/2)

16
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2020

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Culminación de Hojas de Ruta
Trimestral:
SENSIR/DGE/TRANSP./[Link]./
Culminación de Hojas de Ruta 011/2020
2 Carta
Trimestral SENSIR/DGE/TRANSP./[Link]./
014/2020
Tomo 1
(2/2)
Actualización de Página Web,
Solicitudes de Información para la
Página Web,
Desbloqueo de Hojas de Ruta,
Desculminacion de Hojas de Ruta y
3 Carta Actualización de Página Web
Observaciones en la Actualización
de la Página Web:
Del 02/01/2020 AL 31/12/2020
Tomo 2
(1/1)
Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas:
Audiencia Pública de Rendición de
4 Carta Rendición Final 2019
Cuentas
Tomo 3
(1/2)
Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas:
Audiencia Pública de Rendición de
5 Carta Rendición Inicial 2020
Cuentas
Tomo 3
(2/2)
Denuncias, Formularios de Atención
de Reclamos, Sugerencias y
Denuncias, Formularios de Atención de Felicitaciones:
6 Carta
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones Del 02/01/2020 AL 31/12/2020
Tomo 4
(1/1)
Relevamiento de Información:
MEFP/AIR/SN/Nº 001/2020
7 Oficio Relevamiento de Información
Tomo 5
(1/3)
Relevamiento de Información:
MEFP/AIR/SN/Nº 002/2020
MEFP/AIR/SN/Nº 003/2020
MEFP/AIR/SN/Nº 004/2020
MEFP/AIR/SN/Nº 006/2020
8 Carta Relevamiento de Información MEFP/AIR/SN/Nº 007/2020
MEFP/AIR/SN/Nº 009/2020
MEFP/AIR/SN/Nº 012/2020
MEFP/AIR/SN/Nº 011/2020
Tomo 5
(2/3)
Relevamiento de Información:
MEFP/AIR/SN/Nº 010/2020
9 Oficio Relevamiento de Información
Tomo 5
(3/3)
17
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2020

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Seguimiento de Auditoría:
MEFP/AIS/SN/Nº 001/2020
MEFP/AIS/SN/Nº 003/2020
MEFP/AIS/SN/Nº 005/2020
MEFP/AIS/SN/Nº 002/2020
10 Carta Seguimiento de Auditoría MEFP/AIS/SN/Nº 004/2020
MEFP/AIS/SN/Nº 006/2020
MEFP/AIS/SN/Nº 007/2020
MEFP/AIS/SN/Nº 008/2020
Tomo 6
(1/1)
Solicitud de Información al
Cumplimiento de las
Solicitud de Información al Recomendaciones de Auditoría
11 Carta Cumplimiento de las Recomendaciones Interna:
de Auditoría Interna Del 02/01/2020 AL 31/12/2020
Tomo 7
(1/2)
Solicitud de Información al
Cumplimiento de las
Solicitud de Información al Recomendaciones de Auditoría
12 Carta Cumplimiento de las Recomendaciones Interna:
de Auditoría Interna Del 02/01/2020 AL 31/12/2020
Tomo 7
(2/2)
Informe de Actividades (AAI):
MEFP/AIP/SN/Nº 001/2020
13 Carta Informe de Actividades (AAI)
Tomo 8
(1/1)
Auditoría Especial y Confiabilidad:
MEFP/AII/SN/Nº 002/2020
MEFP/AIP/SN/Nº 002/2020
MEFP/AIP/SN/Nº 004/2020
14 Carta Auditoría Especial y Confiabilidad
MEFP/AIP/SN/Nº 007/2020
MEFP/AIP/SN/Nº 009/2020
Tomo 9
(1/1)
Auditoría Operacional y
Evaluaciones de la Contraloría
General del Estado:
Auditoría Operacional y Evaluaciones
15 Carta MEFP/AIP/SN/Nº 005/2020
de la Contraloría General del Estado
MEFP/AIP/SN/Nº 006/2020
Tomo 10
(1/1)
Carta Administrativa:
MEFP/AII/SN/Nº 004/2020
16 Oficio Carta Administrativa MEFP/AII/SN/Nº 003/2020
Tomo 11
(1/1)
17 Oficio Informe con Indicios de Informe con Indicios de
Responsabilidad (Civil) Responsabilidad (Civil):
SENASIR/AAI/INF/014/2014(C1)SE
NASIR/AAI/INF/003/2015(C1)
18
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2020

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
MEFP/AII/SN/N°001/2020 Tomo
12
(1/1)
D.G.E. DISP. Legales Instructivos y
Circulares, Comunicados:
D.G.E. DISP. Legales Instructivos y Del Instructivo D.G.E. N° 001.20 al
18 Carta
Circulares, Comunicados Instructivo D.G.E. N° 07820
Tomo 13
(1/2)
D.G.E. DISP. Legales Instructivos y
Circulares, Comunicados:
D.G.E. DISP. Legales Instructivos y Del Instructivo D.G.E. N° 079.20 al
19 Carta
Circulares, Comunicados Instructivo D.G.E. N° 182.20
Tomo 13
(2/2)
Representación a Llamadas de
Atención:
20 Carta Representación a Llamadas de Atención Del 02/01/2020 AL 31/12/2020
Tomo 14
(1/1)
Solicitudes de Dirección:
Del 02/01/2020 AL 31/12/2020
21 Carta Solicitudes de Dirección
Tomo 15
(1/1)
Solicitudes y Respuestas MEFP:
Del 02/01/2020 AL 31/12/2020
22 Carta Solicitudes y Respuestas MEFP
Tomo 16
(1/1)
Respuesta a las Consultas:

Correo Electrónico
23 Carta Respuesta a las Consultas
Del 02/01/2020 AL 31/12/2020
Tomo 17
(1/2)
Respuesta a las Consultas:

Whatsapp
24 Carta Respuesta a las Consultas
Del 02/01/2020 AL 30/07/2020
Tomo 17
(2/2)
Plan Estratégico Institucional
Plan Estratégico Institucional 2019 A 2021 (AAI):
25 Carta
2019 A 2021 Tomo 18
(1/1)
Cumplimiento POA y Presupuesto
2020 (AAI):
26 Carta Cumplimiento POA y Presupuesto 2020
Tomo 19
(1/1)
27 Carta Cumplimiento a Instructivos Cumplimiento a Instructivos:
Del 26 de julio al 25 de noviembre de
2020:INSTRUCTIVO DGE N
179.19INSTRUCTIVO DGE N
169.19INSTRUCTIVO DGE N
19
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2020

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
171.19INSTRUCTIVO DGE N
176.19INSTRUCTIVO DGE N
130.19INSTRUCTIVO DGE N
020.20INSTRUCTIVO DGE N
001.20
Tomo 20
(1/1)
Primer Seguimiento a la
Recomendación General y Trece
Deficiencias Reportadas en el
Informe MEFP/DM/UTLCC/N°
Seguimiento al Cumplimiento de 010/2019 DE 15 de junio de 2019
28 Carta Recomendaciones de los Informes de “Relevamiento de Información en el
Transparencia SENASIR”:
SENASIR/DGE/TRANSP/[Link]/
015/2020
Tomo 21
(1/2)
Primer Seguimiento a la
Recomendación General y Trece
Deficiencias Reportadas en el
Informe MEFP/DM/UTLCC/N°
Seguimiento al Cumplimiento de 010/2019 DE 15 de junio de 2019
29 Carta Recomendaciones de los Informes de “Relevamiento de Información en el
Transparencia SENASIR”:
SENASIR/DGE/TRANSP/[Link]/
015/2020
Tomo 21
(2/2)
Nota: Desde mi permanencia se procedió a empastar la documentación de manera anual, misma se
encuentra ordenada de manera secuencial (tomos - foliados), listo para empaste, archivo de
Transparencia y Seguimiento de Auditorías.

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2000 a Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Seguimiento de Auditorías:
AIS N° 009/2006
1 Carta Seguimiento a Auditorías Tomo 1
(1/1)
Gestión 2006

Seguimiento de Auditorías:
SENASIR/UAI/INF/010/2007
2 Carta Seguimiento a Auditorías Tomo 2
(1/1)
Gestión 2007
Seguimiento de Auditorías:
SENASIR/UAI/INF/008/2008
AIS-2 N° 001/2008
3 Carta Seguimiento a Auditorías
Tomo 3
(1/1)
Gestión 2008

20
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2000 a Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Seguimiento de Auditorías:
SENASIR/UAI/INF/007/2010
SENASIR/UAI/INF/010/2010
4 Carta Seguimiento a Auditorías
Tomo 4
(1/2)
Gestión 2010
Seguimiento de Auditorías:
SENASIR/UAI/INF/006/2010
MEFP AIS-3 N° 054/2010
5 Carta Seguimiento a Auditorías
Tomo 4
(2/2)
Gestión 2010
Seguimiento de Auditorías:
SENASIR/UAI/INF/004/2011
SENASIR/UAI/INF/010/2011
6 Carta Seguimiento a Auditorías
Tomo 5
(1/1)
Gestión 2011
Seguimiento de Auditorías:
SENASIR/UAI/INF/004/2011
SENASIR/UAI/INF/010/2011
7 Carta Seguimiento a Auditorías
Tomo 6
(1/1)
Gestión 2013
Seguimiento de Auditorías:
AAI/INF/031/2015
8 Oficio Seguimiento a Auditorías Tomo 7
(1/2)
Gestión 2015
Seguimiento de Auditorías:
K3/IP05/S12/Q1 (PY15/1)
AAI INF N° 002/2015
MEFP AIS N° 064/2015
9 Carta Seguimiento a Auditorías
SENASIR/AAIINF/012/2015
Tomo 7
(2/2)
Gestión 2015
Seguimiento de Auditorías:
MEFP AIS N° 027/2016
10 Carta Seguimiento a Auditorías Tomo 8
(1/2)
Gestión 2016
Seguimiento de Auditorías:
MEFP AIS N° 014/2016
MEFP AIS N° 015/2016
11 Carta Seguimiento a Auditorías MEFP AIS N° 011/2016
Tomo 8
(2/2)
Gestión 2016

21
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2000 a Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Seguimiento de Auditorías:
K3/IP05/S12/Q1 (PJ16/2)
MEFP/AIS/SN/ N° 002/2017
MEFP/AIS/SN/ N° 001/2017
12 Carta Seguimiento a Auditorías
MEFP/AIS/SN/ N° 007/2017
Tomo 9
(1/1)
Gestión 2017
Seguimiento de Auditorías:
MEFP/AIS/SN/ N° 002/2018
MEFP AIS N° 009/2018
MEFP/AIS/SN/ N° 003/2018
MEFP/AIS/SN/ N° 001/2018
13 Oficio Seguimiento a Auditorías
MEFP/AIS/SN/ N° 007/2018
MEFP/AIS/SN/ N° 005/2018
Tomo 10
(1/1)
Gestión 2018
Seguimiento de Auditorías:
MEFP AIS N° 021/2019
14 Oficio Seguimiento a Auditorías Tomo 11
(1/2)
Gestión 2019
Seguimiento de Auditorías:
MEFP AIS-2 N° 028/2019
MEFP AIS N° 008/2019
MEFP/AIS/SN/ N° 003/2019
15 Carta Seguimiento a Auditorías
MEFP/AIS/SN/ N° 002/2019
Tomo 11
(2/2)
Gestión 2019
Auditoría Especial:
SENASIR/UAI/INF/011/2008
16 Carta Auditoría Especial Tomo 12
(1/1)
Gestión 2008
Auditoría Especial:
SENASIR/UAI/INF/009/2009
SENASIR/UAI/INF/008/2009
17 Carta Auditoría Especial
Tomo 13
(1/1)
Gestión 2009
Auditoría Especial:
MEFP AIP N° 003/2011 (C1)
MEFP AIP N° 003/2011
18 Carta Auditoría Especial SENASIR/UAI/INF/015/2011
Tomo 14
(1/2)
Gestión 2011

22
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2000 a Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Auditoría Especial:
SENASIR/UAI/INF/013/2010
19 Carta Auditoría Especial Tomo 14
(2/2)
Gestión 2011
Auditoría Especial:
MEFP AIP N° 011/2012
EX/EP05/A11-L1
20 Carta Auditoría Especial
Tomo 15
(1/2)
Gestión 2012
Auditoría Especial:
MEFP AIP N° 022/2012
21 OFICIO Auditoría Especial Tomo 15
(2/2)
Gestión 2012
Auditoría Especial y Operativa:
SENASIR/AAI/INF/ 010/2013
SENASIR/AAI/INF/ 016/2013
22 Carta Auditoría Especial y Operativa
Tomo 16
(1/1)
Gestión 2013
Auditoría Especial:
SENASIR/AAI/INF/ 024/2014
SENASIR/AAI/INF/ 005/2014
23 Carta Auditoría Especial
Tomo 17
(1/2)
Gestión 2014
Auditoría Especial:
SENASIR/AAI/I/064/2014
SENASIR/AAI/INF/ 023/2014
24 Carta Auditoría Especial
Tomo 17
(2/2)
Gestión 2014
Auditoría Especial:
SENASIR/AAI/INF/ 030/2015
SENASIR/AAI/INF/ 025/2015
25 Carta Auditoría Especial
Tomo 18
(1/3)
Gestión 2015
Auditoría Especial:
SENASIR/AAI/INF/ 021/2015
26 Carta Auditoría Especial Tomo 18
(2/3)
Gestión 2015
Auditoría Especial:
SENASIR/AAI/INF/ 020/2015
SENASIR/AAI/INF/ 019/2015
27 Oficio Auditoría Especial
Tomo 18
(3/3)
Gestión 2015
23
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2000 a Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Auditoría Especial:
MEFP/AIP/SN/N° 002/2016
MEFP/AIP/SN/N° 003/2016
28 Carta Auditoría Especial
Tomo 19
(1/1)
Gestión 2016
Auditoría Especial:
MEFP/AIP/SN/N° 006/2017
MEFP/AIP/SN/N° 002/2017
29 Carta Auditoría Especial
Tomo 20
(1/2)
Gestión 2017
Auditoría Especial:
MEFP/AIP/SN/N° 005/2017
30 Carta Auditoría Especial Tomo 20
(2/2)
Gestión 2017
Auditoría de Confiabilidad:
SENASIR/AAI/INF/003/2005
31 Carta Auditoría de Confiabilidad Tomo 21
(1/1)
Gestión 2005
Auditoría Especial:
AIP N° 021/2004
32 Carta Auditoría Especial Tomo 22
(1/1)
Gestión 2004
Auditoría de Confiabilidad:
MEFP AIP N° 006/2014
33 Carta Auditoría de Confiabilidad Tomo 23
(1/1)
Gestión 2014
Auditoría Sayco:
SENASIR/AAI/INF/004/2013
34 Oficio Auditoría Sayco Tomo 24
(1/1)
Gestión 2013
Auditoría de Tecnologías de
Información:
Auditoría de Tecnologías de K3/IP05/S12
35 Carta
Información Tomo 25
(1/1)
Gestión 2013
Auditoría Operativa:
SENASIR/AAI/INF/013/2015
SENASIR/AAI/INF/026/2015
36 Carta Auditoría Operativa
Tomo 26
(1/1)
Gestión 2015
24
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2000 a Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
AUDITORÍA OPERATIVA:
MEFP AIP N° 14/2016
37 Carta Auditoría Operativa Tomo 27
(1/3)
Gestión 2016
AUDITORÍA OPERATIVA:
MEFP/AIP/SN/N°001/2016
38 Carta Auditoría Operativa Tomo 27
(2/3)
Gestión 2016
AUDITORÍA OPERATIVA:
MEFP AIP N° 013/2016
MEFP/AIP/SN/N°004/2016
39 Carta Auditoría Operativa
Tomo 27
(3/3)
Gestión 2016
Auditoría Operativa:
MEFP/AIP/SN/N° 003/2017
MEFP/AIP/SN/N°004/2017
40 Carta Auditoría Operativa
Tomo 28
(1/2)
Gestión 2017
Auditoría Operativa:
MEFP/AIP/SN/N° 007/2017
MEFP/AIP/SN/N°009/2017
41 Carta Auditoría Operativa MEFP/AIP/SN/N°008/2017
Tomo 28
(2/2)
Gestión 2017
Informe de Control Interno:
MEFP RI N° 005/2017
42 Carta Informe de Control Interno Tomo 29
(1/1)
Gestión 2017
Relevamiento de Información:
SENASIR/AAI/INF/I/024/2014
SENASIR/AAI/INF/INT/059/2014
43 Carta Relevamiento de Información
Tomo 30
(1/1)
Gestión 2014
Relevamiento de Información:
MEFP/AIR/SN/N° 003/2019
MEFP/AIR/SN/N° 006/2019
44 Carta Relevamiento de Información
Tomo 31
(1/1)
Gestión 2019

25
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2000 a Gestión 2019

N° Tamaño Detalle de Documentación Detalle en el Lomo
Archivo de Hojas de Ruta y
Descargos Comunicación:
Archivo de Hojas de Ruta y Descargos
45 Carta Tomo 32
Comunicación
(1/1)
Gestión 2017
Retenciones Judiciales:
Gestión 2000 a Gestión 2001
46 Oficio Retenciones Judiciales
Tomo 33
(1/2)
Retenciones Judiciales:
Gestión 2002 a Gestión 2009
47 Oficio Retenciones Judiciales
Tomo 33
(2/2)
Nota: Debido a que los anteriores encargados no mandaron a empastar en su momento la
documentación señalada precedentemente, se procedió a alistar la misma para envió a empaste, misma
se encuentra ordenada de manera secuencial (foliados), archivo de Transparencia y Seguimiento de
Auditorías.

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2021

N° Título de Carpeta Custodio
Transparencia y Seguimiento de
1 Carpeta POA y Presupuesto Gestión 2021
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
2 Carpeta Cumplimiento a POA 2021
Auditorías
POA e Informe de Actividades Auditoría Transparencia y Seguimiento de
3 Carpeta
Interna Auditorías
Seguimiento al Cumplimiento de
Transparencia y Seguimiento de
4 Carpeta Recomendaciones de los Informes de
Auditorías
Transparencia MEFP (1)
Seguimiento al Cumplimiento de
Transparencia y Seguimiento de
5 Carpeta Recomendaciones de los Informes de
Auditorías
Transparencia MEFP (2)
Transparencia y Seguimiento de
6 Carpeta Informe de Auditorias Interna
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
7 Carpeta Informe de Seguimiento
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
8 Carpeta Relevamientos de Información (1)
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
9 Carpeta Relevamientos de Información (2)
Auditorías
Solicitud de Información al Cumplimiento
Transparencia y Seguimiento de
10 Carpeta de las Recomendaciones de Auditoría
Auditorías
Interna
Transparencia y Seguimiento de
11 Carpeta Informes con Indicios de Responsabilidad
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
12 Carpeta Rendición de Cuentas Final 2020 (1)
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
13 Carpeta Rendición de Cuentas Final 2020 (2)
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
14 Carpeta Rendición de Cuentas Inicial 2021 (1)
Auditorías
26
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Transparencia y Seguimiento de Auditorías – Gestión 2021

N° Título de Carpeta Custodio
Transparencia y Seguimiento de
15 Carpeta Rendición de Cuentas Inicial 2021 (2)
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
16 Carpeta Solicitudes Director
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
17 Carpeta Solicitudes y Respuestas MEFP
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
18 Carpeta Instructivos, Circulares y Comunicados
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
19 Carpeta Cumplimiento a Instructivos
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
20 Carpeta Culminación de Hojas de Ruta
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
21 Carpeta Representación a Llamadas de Atención
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
22 Carpeta Carta Administrativa
Auditorías
Actualización Mensual Pagina Web y
Transparencia y Seguimiento de
23 Carpeta Solicitudes de Desbloqueo de Hojas de
Auditorías
Ruta
Denuncias, Formularios de Atención de Transparencia y Seguimiento de
24 Carpeta
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones Auditorías
Respuestas a las Consultas – Transparencia Transparencia y Seguimiento de
25 Carpeta
Institucional “Correo Electrónico” Auditorías
Incidentes de Atención A LOS Asegurados Transparencia y Seguimiento de
26 Carpeta
o Beneficiarios a Nivel Nacional Auditorías
Nota: La documentación se encuentra en carpetas con caratulas, divisiones y archivo cronológico,
sumando un total 26 carpetas.

3.2. Inventario de material publicitario, según detalle:

Nº Descripción Cantidad Custodio

Transparencia y Seguimiento de
1 Porta Mouse 78
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
2 Estuchera de una División 8
Auditorías
Resaltadores de 5 Colores en Transparencia y Seguimiento de
3 72
Uno Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
4 Llaveros 7
Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
5 Porta Bolígrafo Fo-2-5 14
Auditorías
Tríptico Información Servicio Transparencia y Seguimiento de
6 85
Pago a Domicilio Auditorías
Tríptico Servicios y Transparencia y Seguimiento de
7 107
Modalidades de Pago de Rentas Auditorías
Tríptico Información Doble Transparencia y Seguimiento de
8 54
Percepción Auditorías
Guía de Información, para
Transparencia y Seguimiento de
9 obtener el Certificado de 63
Auditorías
Compensación de Cotizaciones
10 Tazas de Porcelana 38 Transparencia y Seguimiento de

27
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Nº Descripción Cantidad Custodio

Auditorías
11 Folders Comunicación e Imagen Institucional
12 Tomatodo Comunicación e Imagen Institucional
13 Bolígrafos Comunicación e Imagen Institucional
Nota: Se realizó el inventario por unidad debido a que no se contaba con un detalle, para la
participación en ferias de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

3.3. Inventario de material de escritorio, según detalle:

Unidad de
Nº Descripción Cantidad Custodio
Medida
Hojas Bon Tamaño Transparencia y Seguimiento de
1 4 Paquetes
Carta Auditorías
Hojas Membretadas Transparencia y Seguimiento de
2 1 Paquete
Tamaño Carta Auditorías
Hojas Bon Tamaño Transparencia y Seguimiento de
3 1 Paquetes
Oficio Auditorías
CD-R En Blanco Transparencia y Seguimiento de
4 50 Unidad
"PRINCO" Auditorías
DVD-R En Blanco Transparencia y Seguimiento de
5 61 Unidad
"EJK" Auditorías
Transparencia y Seguimiento de
6 Funda de DVD 80 Unidad
Auditorías
Sobres para CD y Transparencia y Seguimiento de
7 40 Unidad
DVD 25x19 Cm Auditorías
Sobres Doble Transparencia y Seguimiento de
8 19 Unidad
Oficio Auditorías
Hojas Cartulina de Transparencia y Seguimiento de
9 Colores Tamaño 80 Unidad Auditorías
Oficio
Sobres para CD y Transparencia y Seguimiento de
10 DVD Color Blanco 9 Unidad Auditorías
20x15 Cm
Diurex en Cinta Transparencia y Seguimiento de
11 2 Unidad
Grande Auditorías
Marcadores
Transparencia y Seguimiento de
12 Permanentes Color 4 Unidad
Auditorías
Azul
Clips para Papel Transparencia y Seguimiento de
13 3 Cajas
33mm de 100 Pzas. Auditorías
Clips para Papel Transparencia y Seguimiento de
14 4 Cajas
78mm de 50 Pzas. Auditorías
Pita para Transparencia y Seguimiento de
15 4 Unidad
Documentos Auditorías
Nota: Saldo al 30 de abril de 2021.

3.4. Trabajos realizados desde el 24 de octubre de 2019 al 30 de abril de 2021 en Transparencia y

Seguimiento de Auditorías dependiente de Dirección General Ejecutiva

28
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 24 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Se procedió a realizar 5 solicitudes de
información a las Unidades y/o
Realizar la actualización Áreas para la actualización de la
de información página Web. Por otra parte se procedió Trabajo
1 4 actualizaciones.
Institucional en la a gestionar ante la Unidad de Concluido
página web. Tecnologías de Información 55
actualizaciones (Antigua Pagina
Web).
Recepcionar las A la fecha no se recibieron denuncias
denuncias por hechos de Notas de de corrupción, sin embargo se atendió
Trabajo
2 corrupción dirigidas a Respuesta sobre lo un reclamo del Señor Marco Antonio
Concluido
transparencia, sean requerido. Iriarte Goitia, mismo que se encuentra
internas o externas. con estado Concluido.
Al respecto se procedió a verificar las
actividades señalas en el primer
Promover actividades de trimestre:
manera interna en la
Institución para la  Actividad 1 Instructivo DGE
2 actividades de
concientización de la 033/2019.
prevención y lucha Trabajo
3 ética pública en los
contra la Concluido
servidores y servidoras Que en fecha 06/12/2019 mediante
corrupción.
públicos previniendo y CITE: SENASIR/DGE N° 0827/2019
luchando contra la se realizó la solicitud de difusión
corrupción. interna de 8 spots sobre transparencia
y lucha contra la corrupción en el
SENASIR.
Solicitar y coordinar con Por otra parte se procedió a verificar la
las Unidades, Áreas, 100% de cantidad de seguimientos programados
Administraciones documentación de por el Área de Auditoría Interna en la Trabajo
4
Regionales, la remisión descargo de gestión 2019, sumando un total de 8 Concluido
de documentos de recomendaciones. seguimientos programados, mismos
descargos. que se encuentran concluidos.
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto a través de la Unidad de Tecnologías de
Información en coordinación con el Profesional II – Transparencia y Seguimiento de
Trabajo
5 Auditorías, realizaó un diagnóstico del contenido de la información de forma
Concluido
trimestral, que para la actualización de la información de la página Web, esta se
realice permanentemente solicitando información a las diferentes Unidades y/o Áreas.
Se coordinó y trabajo en una nueva página Web, correspondiente al Servicio Nacional
del Sistema de Reparto, mismo que cuenta con el contenido que establece la Trabajo
6
Resolución Ministerial N° 156/2018, página que se encuentra actualiza al 06/02/2020 Concluido
([Link]
Se realizó la evaluación del sitio web institucional, de acuerdo a lo establecido en el Trabajo
7
Anexo II de la Resolución Ministerial N° 156/2018. Concluido
Se atendió 174 desbloqueos de Hojas de Ruta de diferentes Unidades, Áreas y Trabajo
8
Administraciones Regionales. Concluido

29
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Se realizaron 10 solicitudes de
actualización de información,
sumando un total de 324
Realizar la actualización actualizaciones de información en la
de información página web. Trabajo
1 4 actualizaciones.
Institucional en la Concluido
página web. Toda la información actualizada en la
página web, fue supervisada conforme
lo establece el Instructivo DGE N°
171.19.
Recepcionar y
despachar las denuncias
por posibles hechos de
corrupción dirigidas a 100 % de
No se recepcionaron denuncias por lo
Transparencia, sean denuncias Trabajo
2 tanto no se emitieron notas de
internos o externos, en recepcionadas y Concluido
despacho.
sobre cerrado a la despachadas.
Unidad de
Transparencia del
MEFP.
Promover actividades de
manera interna en la
Se realizó dos (2) actividad de
institución para la
1 actividad de Lucha Contra la Corrupción,
concientización de la
prevención y lucha mediante CITE: SENASIR/DGE Nª Trabajo
3 ética pública en los
contra la 0287/2020 de fecha 11/09/2020 y Concluido
servidores y servidoras
corrupción. CITE: SENASIR/DGE Nª 0441/2020
públicos previniendo y
de fecha 08/12/2020.
luchando contra la
corrupción.

30
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Se realizaron 2 solicitudes de
Información mediante:

1) Instructivo DGE N° 181.19.

2) Instructivo DGE N° 025.20.
Coordinar con las
La primera para la presentación de la
Unidades para
Audiencia Pública de Rendición de
centralizar la
Cuentas Final correspondiente a la
información
2 Solicitudes de gestión 2019, misma que se llevó a Trabajo
4 institucional para la
Información. cabo el 30 de enero de 2020. Concluido
realización de las dos
Audiencias de
La segunda para la Audiencia Pública
Rendición Publica de
de Rendición de Cuentas Inicial
Cuentas.
correspondiente a la gestión 2020,
misma que se llevó a cabo el 25 de
junio de 2020, resultados puestos a
conocimiento del Ministerio de
Justicia y Transparencia
Institucional.
Notas de invitación remitidas a los
actores sociales y público en general:

 Para la rendición de cuentas

Realizar la convocatoria final 2019, se aceptaron (recibido) 24
25 notas de
a las organizaciones invitaciones.
aceptación de
sociales, control social,  Para la rendición de cuentas
actores sociales
actores sociales para la inicial 2020, se aceptaron (recibido) Trabajo
5 que participan en
participación en los Concluido
las Audiencias de 22 invitaciones e invitaciones
distintos momentos de virtuales 104.
Rendición Públicas
la Rendición Publica de
de Cuentas.
Cuentas. Sumado un total de invitaciones
recibidas y aceptadas por el control
social y público en general de 150
para la participación en la audiencia
pública.
Elaborar un mapeo de la
sociedad civil, control
Mapeos elaborados de la sociedad
social y/o
2 mapeos a la civil, control social y/o organizaciones Trabajo
6 organizaciones sociales
Sociedad civil. sociales 3 mapeos para la rendición de Concluido
que tienen relación con
cuneta final 2019 e inicial 2020.
las competencias de la
institución.
Se ejecutó un dos (2) Seminarios
sobre “Clima y Cultura
Realizar talleres o Organizacional con Transparencia”:
2 Talleres o
Charlas Motivacionales
Charlas Trabajo
7 a las y los servidores
motivacionales  Comunicado UDO N° 023. Concluido
públicos del SENASIR
realizadas.  Ficha Técnica del Evento de
de la Oficina Central.
Capacitación.
 Lista de Participantes.

31
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Se realizó la socialización:

 Formulario de Reclamos y
Sugerencias a través de
Instructivo DGE Nª 132.2020, en
todas las Plataformas del
SENASIR, el material difundido se
remitió el 18/09/2020.
Socializar el uso del
 Formulario de Formulario de
Formulario de Reclamos 100% de Material Trabajo
8 Reclamos, Sugerencias y
y Sugerencias ante los Difundido. Concluido
Felicitaciones se subió a la Pagina
asegurados.
Web Institucional el 17/12/2020,
misma está a disposición de los
Asegurados o Beneficiarios.
 El Formulario de actualizado de
Reclamos, Sugerencias y
Felicitaciones (DGE-SGC-P-08), el
material difundido se remitió el
17/12/2020.
Se emitió Instructivo DGE Nª
132.2020 de fecha 17/09/2020, la cual
establece el cumplimiento del
Emitir Instructivo para
“Procedimiento de Reclamos y
la remisión de copia de
Sugerencias”, Código DGE-SGC-P-
las notas relacionadas a Trabajo
9 Un Instructivo. 08.
Reclamos y Sugerencias Concluido
asignadas a las
Y se optimizo el recurso tiempo en el
Unidades.
procedimiento para la oportuna
emisión de la solución del reclamo
(Administraciones Regionales).
Se coordinó y se realizó el
seguimiento a veintiún (21) casos:

 Trece (13) Reclamos de

20/01/2020, 22/09/2020, 03/11/2020,
22/10/2020, 04/11/2020, 30/11/2020,
Realizar el Seguimiento
100% de notas 02/12/2020, 21/12/2020, 22/12/2020, Trabajo
10 a los casos presentados
atendidas. 08/12/2020, 04/12/2020, 21/12/2020 Concluido
mediante nota.
y 22/12/2020.
 Siete (7) Felicitación de
28/09/2020, 16/11/2020, 14/12/2020,
08/10/2020, 15/10/2020, 20/10/2020,
02/10/2020 y 24/11/2020.
Una (1) Sugerencia de 16/11/2020.

32
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Se procedió a emitir 16 solicitudes de
información y documentación para
Solicitar y coordinar con
el cumplimiento de recomendaciones,
las Unidades, Áreas,
8 descargos de descargos que fueron remitidos al
Administraciones
documentación de Área de Auditoría Interna Trabajo
11 Regionales, la remisión
recomendaciones oportunamente, para la verificación al Concluido
de documentos de
realizadas. cumplimiento de recomendaciones en
descargos de auditorías
base a las Normas Generales de
realizadas.
Auditoría Gubernamental, Numeral
219.
Sistema de Seguimiento
Implementado, “Sistema al
Seguimiento al Cumplimiento de las
Recomendaciones Contenidas en los
Gestionar la
Sistema de Informes de Auditoría Interna e
implementación de un Trabajo
12 Seguimiento Externa”, sistema articulado a través
sistema de seguimiento Concluido
Implementado. de Hoja de Cálculo Excel, misma que
para auditorías.
cubre la necesidad de determinar que
informes de auditoría contienen
recomendaciones pendientes de
cumplimiento.

33
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Se procedió a verificar y evaluar 77
instructivos:

 Instructivo DGE N° 097.19, 098.19,

099.19, 100.19, 101.19, 102.19,
103.19, 104.19, 105.19, 106.19,
107.19, 108.19, 109.19, 110.19,
111.19, 112.19, 113.19, 114.19,
115.19, 116.19, 117.19, 118.19,
119.19, 120.19, 121.19, 122.19,
123.19, 124.19, 125.19, 126.19,
127.19, 128.19, 129.19, 130.19,
131.19, 132.19, 133.19, 134.19,
135.19, 136,19, 137.19, 138.19,
139.19, 140.19, 141.19, 142.19,
100% por ciento de 143.19, 144.19, 145.19, 146.19,
Ejecutar la verificación
las solicitudes 147.19, 148.19, 149.19, 150.19,
y evaluación al Trabajo
13 realizadas por la 151.19, 152.19, 153.19, 154.19,
cumplimiento de los Concluido
Dirección General 155.19, 156.19, 157.19, 159.19,
instructivos.
Ejecutiva. 160.19, 161.19, 162.19, 163.19,
164.19, 165.19, 166.19 y 167.19.

 Instructivo DGE N° 179.19.

 Instructivo DGE N° 169.19,

171.19, 176.19, 130.19, 001.2020
y 020.2020.

Resultado puesto a conocimiento de la

Máxima Ejecutiva, mediante nota
CITE: SENASIR/DGE N° 0148/2020,
CITE: SENASIR/DGE N° 074/2020 e
Informe
SENASIR/DGE/TRANSP/[Link]/
012/2020 de fecha 28/09/2020.
Se emitió cuatro (4) Instructivos,
resultados puestos a conocimiento de
la Máximo Ejecutivo:

 Informe
SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]
D./009/2020.
Seguimiento a las Hojas 4 Procesos de
 Informe Trabajo
14 de Ruta hasta su Revisión y
SENASIR/DGE/TRANSP./[Link] Concluido
Culminación. Seguimiento.
D./011/2020.
 Informe
SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]
D./014/2020.
 Informe
SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]
D./002/2021.

34
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Atención a requerimientos de información
realizados por el Ministerio de Justicia y
Se atendió 37 solicitudes de
Transparencia Institucional, Viceministerio
información atendidas Trabajo
15 de Transparencia Institucional y Lucha
oportunamente. Concluido
Contra la Corrupción y Unidad de
Transparencia del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Se remitió 3 evaluaciones de la
Solicitudes de evaluación de la Página Web Página Web Institucional a la
Institucional remitido a la Unidad de Unidad de Transparencia y Lucha
Trabajo
16 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Contra la Corrupción del Ministerio de
Concluido
del Ministerio de Economía y Finanzas Economía y Finanzas Públicas, cabe
Públicas. aclarar que a la fecha no se tienen
observaciones en la Página Web.

Atender las consultas de los Asegurado o Total consultas atendidas 27.656 a Trabajo
17
Beneficiarios, realizadas en el Whatsapp. Nivel Nacional Concluido

Atender las consultas de los Asegurado o

Trabajo
18 Beneficiarios, realizadas en el Correo Se atendió 404 consultas atendidas.
Concluido
Institucional.

Solicitudes de mejora en la Página Web Trabajo

19 Total tres (3) solicitudes de mejora.
Institucional. Concluido

Solicitudes de Desbloqueo de Hojas de Rutas

Total Hojas de Rutas desbloqueadas Trabajo
20 (falta de confirmación dentro de las 48
353. Concluido
horas).

Solicitudes de des - culminación de Hojas de Total Hojas de Rutas des - Trabajo

21
Ruta. culminadas 19. Concluido

Realizar y poner a conocimiento la

Total 11 Comunicaciones de
Comunicación de Resultados de las diferentes
Resultados, mismos que fueron
Auditorías (Especiales, Operacionales, Trabajo
22 puestos a conocimiento de la Unidad
Confiabilidad y otros) ante las Unidades, Concluido
Auditada y remitido al Área de
Áreas y/o Administraciones Regionales
Auditoría Interna.
Auditadas

Se realizó el llenado del Formato 1 y Formato Total 11, Formatos 1 y 2, mismos

Trabajo
23 2, emergente de los diferentes Informes de que fueron remitidos a la Unidad de
Concluido
Control Interno. Auditoría Interna del MEFP.

35
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Registrar y archivar los diferentes informes Total 35 Informes registrados y
de auditoría interna o externa, puestos a archivados, para su posterior
Trabajo
24 conocimiento de la Máxima Ejecutiva del seguimiento al cumplimiento de las
Concluido
SENASIR, para su posterior seguimiento recomendaciones, según
según corresponda. correspondan.
Dos (2) representaciones atendidas
con Informe
Solicitudes de representaciones a llamadas de Trabajo
25 SENASIR/DGE/TRANSP/[Link]
atención. Concluido
D/015/2020 de fecha 28 de octubre
de 2020.
 Solicitud de consolidación de
atención de consultas a nivel
nacional atendida con Informe
SENASIR/DGE/TRANSP/SEG.A
UD/008/2020 de fecha 06 de julio
de 2020.
 Solicitud de elaboración de
Instructivo DGE N°176.2020 de
fecha 18 de diciembre de 2020
referente a “Recordatorio de Trabajo
26 Solicitudes de Dirección General Ejecutiva.
Deberes: Compromiso e Concluido
Integridad”.
 Solicitud de elaboración de lista de
Servidores Públicos Involucrados
en los Reclamos atendida en fecha
12 de noviembre de 2020.
 Solicitud de aclaración atendida con
CITE: SENASIR/DGE N°
0466/2020 de fecha 31 de
diciembre de 2020.
 Procedimiento para el Tratamiento
de Reclamos, Sugerencias y
Felicitaciones (DGE-SGC-P-08
“Versión 02”).
 Formulario de Atención de
Reclamos, Sugerencias y
Felicitaciones (DGE-SGC-P-08 F
01 “Versión 01”).
Actualización del Procedimiento para el
 Cuadro de “Seguimiento de Trabajo
27 Tratamiento de Reclamos y Sugerencias
Atención de Reclamos, Sugerencias Concluido
(DGE-SGC-P-08 “Versión 01”).
y Felicitaciones” (DGE-SGC-P-08
F 02 “Versión 01”).

Cabe aclarar que el Procedimiento,

Formulario y Cuadro, fue elaborado,
revisado, aprobado y difundido por las
instancias competentes.

36
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Dos 2 incidentes correspondiste a la
Administración Regional Santa Cruz,
Atención a incidentes relacionados con Trabajo
28 atendido con CITE: SENASIR/DGE
Denuncias o Reclamos. Concluido
N° 0456/2020 de fecha 16 de
diciembre de 2020.
Primer Seguimiento a la
Recomendación general y trece
Apoyo a la Unidad de Transparencia y Lucha
deficiencias Reportadas en el Informe
Contra la Corrupción del Ministerio de
MEFP/UTLCC/Nº 010/2019
Economía y Finanzas Públicas con
correspondiente al “Relevamiento de Trabajo
29 recopilación de información y el seguimiento
Información en el SENASIR", atendida Concluido
al cumplimiento de las recomendaciones
con Informe
contenidas en los informes de transparencia,
SENASIR/DGE/TRANSP/[Link]
producto de las denuncias.
D/015/2020 de fecha 24 de diciembre
de 2020.
Socialización del mansaje “Con
Transparencia y sin Corrupción
Vamos a Salir Adelante” a los
Servidores Públicos y Público en
General, a través de:

o Elaboración e impresión de cuadro

con el mensaje para la toma de
Actividades del día Internacional Lucha fotografías (Servidores Públicos y/o Trabajo
30
Contra la Corrupción. Público en General), mismo que fue Concluido
publicado en las redes sociales.
o Difusión de material con el mensaje
(bolígrafos, cuadernillos y toma
todos), en las plataformas de
Oficina Central y Oficina de
Miraflores.
o Elaboración y difusión de videos de
Lucha Contra la Corrupción.
Inventario de documentación de
Inventario de documentación de anteriores Trabajo
31 anteriores gestiones listo para empaste
gestiones listo para empaste. Concluido
(Tomos 39).
Inventario de documentación para envió a Total 112 tomos remitidos al depósito Trabajo
32
depósito (URUS). URUS. Concluido

37
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2021 al 30 de Abril de 2021

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Se coordinó y se realizó el
seguimiento a siete (7) casos, en
base Procedimiento para el
Tratamiento de Reclamos,
Sugerencias y Felicitaciones (DGE-
SGC-P-08 “Versión 02”), sin
embargo tres (3) casos no se
cerraron debido a que la Unidad Cuatro (4) casos
Realizar el Seguimiento
de Desarrollo Organizacional no concluidos, tres
a los casos presentados, 100% de notas
1 remitió la documentación de (3) casos en
mediante nota o atendidas.
respaldo, por lo tanto se proceso y 3 caso
formulario.
encuentran fuera de plazo, desestimados.
corresponde aplicar el Reglamento
Interno de la Entidad de acuerdo a
procedimiento.

Por otra parte se tiene tres (3) casos

desestimados de acuerdo a
procedimiento.
Se emitió Instructivo DGE N°
182.2020, resultado de seguimiento
Un (1)
puesto a conocimiento Informe
Seguimiento a las Hojas 4 Procesos de concluido, un
SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]
2 de Ruta hasta su Revisión y (1) en proceso
D./002/2021.
Culminación. Seguimiento. y dos faltantes
de acciones
Se emitió Instructivo DGE N°
127.2021.
Ejecutar la verificación 100% de las
solicitudes realizadas No se tuvieron solicitudes de
y evaluación al No se tuvieron
3 por la Dirección verificación de cumplimiento a
cumplimiento de los General Ejecutiva solicitudes
instructivos.
instructivos (MAE).
Realizar y poner a
conocimiento la
Comunicación
de Resultados de las 100 % de Se realizó y puso a conocimiento
diferentes Auditorías solicitudes una comunicación de resultados,
Trabajo
4 (Especiales, realizadas por el mismo que fue remitida al Área de
Concluido
Operacionales, Área de Auditoría Auditoría Interna el 25/02/2021.
Confiabilidad y otros) Interna.
ante las Unidades, Áreas
y/o Administraciones
Regionales Auditadas.

38
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2021 al 30 de Abril de 2021

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Realizar y poner a
conocimiento ante la
Unidades,
Áreas y/o
100 % de Se realizó tres (3) llenados de
Administraciones
solicitudes formatos 1 y 2, remitido
Regionales Auditadas, Trabajo
5 realizadas por el oportunamente a la Unidad de
para el llenado del Concluido
Área de Auditoría Auditoría Interna del MEFP.
Formato 1 y Formato 2,
Interna.
emergente de los
diferentes Informes de
Control
Interno.
Registrar y archivar los
diferentes informes de
auditoría interna o Se realizó el registro y archivo de
100 % de informes
externa, puestos a ocho (8) informes puestos a
o notas puestas a Trabajo
6 conocimiento de la conocimiento del Máximo Ejecutivo
conocimiento de la Concluido
Máxima Ejecutiva del del SENASIR.
MAE.
SENASIR, para su
posterior seguimiento
según corresponda.
Se procedió a emitir 7 solicitudes de
información y documentación para
Solicitar y coordinar con
el cumplimiento de
las Unidades, Áreas, 7 trabajos
recomendaciones, descargos que
Administraciones 8 descargos de concluidos y
fueron remitidos al Área de
7 Regionales, la remisión documentación de uno (1)
Auditoría Interna oportunamente,
de documentos de recomendaciones. pendiente de
para la verificación al cumplimiento
descargos de auditorías conclusión
de recomendaciones en base a las
realizadas.
Normas Generales de Auditoría
Gubernamental, Numeral 219.
Realizar 2 Talleres o
Charlas referente a ética De acuerdo al
Debido al Covid - 19, no se
pública y luchando POA, se tiene
2 Talleres o programó los talleres, sin embargo,
8 contra la corrupción en que ejecutar en
Charlas. las mismas serán programadas para
la el segundo
el segundo semestre de 2021.
Oficina Central del semestre 2021.
SENASIR.
Se realizaron dos (2):
Coordinar con las
 Presentación para la Audiencia
Unidades para
Pública de Rendición de
centralizar la 2 presentaciones
Cuentas Final correspondiente
información para la
a la gestión 2020. Trabajo
9 institucional para la Rendiciones
Concluido
realización de las dos Pública de Cuentas
 Presentación para la Audiencia
Audiencias de (Inicial y Final).
Pública de Rendición de
Rendición Publica de
Cuentas Inicial correspondiente
Cuentas.
a la gestión 2021.

39
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2021 al 30 de Abril de 2021

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Elaborar mapeo de la
sociedad civil, control
social y/o
2 mapeos a la Dos (2) mapeos para la rendición de Trabajo
10 organizaciones sociales
Sociedad civil. cuentas final 2020 e inicial 2021. Concluido
que tienen relación con
las competencias de la
institución.
Invitaciones remitidas a los actores
sociales y público en general (virtual):
Realizar la convocatoria a 50 notas de
 Para la rendición de cuentas
las organizaciones invitación remitida
final 2020, 379 invitaciones.
sociales, control social, a los actores
actores sociales para la sociales que Trabajo
11
participación en los participaran en las  Para la rendición de cuentas
Concluido
distintos momentos de la Audiencias de inicial 2021, 468 invitaciones.
Rendición Pública de Rendición Pública
Cuentas. de Cuentas. Sumado un total de invitaciones para
el control social y público en general
de 845 para la participación en la
audiencia pública.
2 Informes de
Se elaboró y remitió Informe
Realizar Informes de Audiencia de
SENASIR/DGE/TRANSP./SEG.A Trabajo
12 Audiencia de Pública de Pública de
UD./003/2021, a la autoridad Concluido
Rendición Cuentas. Rendición
competente.
Cuentas.
Se realizaron 3 solicitudes de
actualización de información,
Realizar 8 sumando un total de 71 Tres (3)
8 solicitudes de
actualizaciones de actualizaciones de información en solicitudes
actualización de
13 información la página web. concluidas y
información en la
Institucional en la cinco (5)
página web.
página web. Toda la información actualizada, fue faltantes
supervisada conforme lo establece el
Instructivo DGE N° 171.19.
Atender los
requerimientos de
información
realizados por el
Ministerio de Justicia y
Transparencia
Institucional,
100 % de las Se atendieron 3 requerimientos. Trabajo
14 Viceministerio de
solicitudes. Concluido
Transparencia
Institucional y Lucha
Contra la
Corrupción y Unidad de
Transparencia del
Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas.

40
 SENASIR/DGE/TRANSP./[Link]./008/2021

Actividades Realizadas del 01 de Enero de 2021 al 30 de Abril de 2021

N° Tarea 13.2.1 Meta Acciones Estado
Atender las consultas de
Total consultas atendidas a nivel
los Asegurado o
100 % de las nacional 372, en base a Manuales de Trabajo
15 Beneficiarios, realizadas
consultas. Procesos y Procedimientos de las Concluido
en el Correo
Unidades Operativas.
Institucional.
Recepcionar y
despachar las denuncias
por posibles hechos de
corrupción dirigidas a 100 % de Se procedió a despachar una
transparencia, sean denuncias posible denuncia sobre hechos de Trabajo
16
internos o externos, en recepcionadas y corrupción, caso Recamo Pardo. Concluido
sobre cerrado a la despachadas.
Unidad de
Transparencia del
MEFP.
Promover actividades de
manera interna en la
Institución para la De acuerdo al
Debido al Covid - 19, no se
concientización de la 2 Informes de POA, se tiene
programó los talleres, sin embargo,
17 ética pública en los Actividades o que ejecutar en
las mismas serán programadas para
servidores y servidoras Notas. el segundo
el segundo semestre de 2021.
públicos previniendo y semestre 2021.
luchando contra la
corrupción.

Se hace notar que las actividades de la gestión 2019 y gestión 2020, se encuentran concluidas,
respecto a las diez y siete (17) actividades programas para la gestión 2021, diez (10) se encuentran
concluidas (58,82% de ejecución) y siete (7) en proceso, mismos que se tienen que ejecutar en los
siguientes meses para dar cumplimiento al POA 2021, así también cabe mencionar que toda la
documentación física, se encuentra en el deposito URUS y Transparencia y Seguimiento de
Auditorías y la información digital generada durante mi permanencia se encuentra en el equipo de
computación, no teniendo ningún tipo de pendiente.

IV. CONCLUSIÓN GENERAL

De acuerdo a párrafos precedentes se establece:

 Se realizó el inventario de toda la documentación y materiales de Transparencia y

Seguimiento de Auditorías dependiente de Dirección General Ejecutiva del 24/10/2019 al
30/04/2021.
 Todos los trabajos encomendados por Dirección General Ejecutiva, se encuentran
concluidos, con la excepción de algunos del POA 2021, que se tienen que desarrollar en el
transcurso de los siguientes meses.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

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