DISPOSICIÓN DE APERTURA DE DILIGENCIAS PRELIMINARES
CARPETA FISCAL : 1203015400-2017- 407 - 0
IMPUTADO : NIEVES BLANCA ROSA XIMENA
AGRAVIADO : ROBLES LUJAN LAURA
DELITO ATRIBUIDO : ESTAFA AGRAVADA
Disposición N.º 01
Ancash, nueve de marzo
del año dos mil diecisiete
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:
De acuerdo con los artículos 329º, inciso 2, 330º, inciso 3 y 334º, inciso 2 del Código Procesal
Penal, el fiscal provincial es competente para iniciar de oficio una investigación preliminar
cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito perseguible por el Ministerio Público,
dentro de un plazo de 60 días.
El objetivo es realizar actos urgentes o inaplazables para:
a. Determinar si han ocurrido hechos eventualmente delictivos.
b. Asegurar los elementos materiales de su comisión.
c. Individualizar a las personas involucradas y a los agraviados.
HECHOS:
(Explique los hechos antecedentes, concomitantes y posteriores, en castellano sencillo, no use
conceptos legales)
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos se remontan dentro del primer trimestre del 2009 en la localidad de Nuevo
Chimbote, la imputada Rosa Ximena Nieves Blanca, quien utiliza una identidad falsa en
el momento de ocurrido los hechos, se apersono hace aproximadamente 18 años a la
casa de la agraviada Laura Robles Lujan, se ganó la confianza de Robles Lujan, e incluso
años después, al regresar de un viaje, se queda en casa de esta y eventualmente
terminó casándose con su hijo de 20 dando, mudándose más adelante a Lima y
teniendo una hija.
2. Nieves Blanca se vio involucrada en un proyecto que buscaba ayudar a misioneros que
la habían contactado pidiendo ayuda económica, por lo que, durante los siguientes 8
años, la Iglesia “Jesús Misericordioso”, Iglesia de la cual Robles Lujan era pastora, se
dedicó a brindar donativos a estos misioneros de forma esporádica, llegando al punto
de hacer prestamos con el objetivo de solventar los gastos de estos misioneros. Al
tener Robles Lujan confianza respecto a su nuera, no indago quienes eran estos
misioneros ni de dónde venían.
3. En inicios del mes de enero, gracias a otra pastora de nombre Lupe miranda, quien
tenía en su posesión la ficha RENIEC de su nuera, se enteró de su verdadera identidad,
descubriendo así que su nombre real era Rosa Ximena Nieves Blanca, enterándose a su
vez que la ayuda que estuvieron brindando a un grupo de misioneros no existía, ya que
todo era despotado a la cuenta del nombre real de su nuera, 19216811624-187 del
Banco de Crédito del Perú.
4. Al ser confrontada por la agraviada, Nieves Blanca quien dice que todo el dinero si ha
sido entregado a la cuenta de la obra misionera inexistente. Tanto los pastores de la
iglesia como la propia Iglesia brindaban desde 80 a 240 dólares para brindar ayuda a
estos misioneros, por lo que la Iglesia realizo una serie de préstamos bancarios para
poder solventar estos pagos.
5. Por los hechos mencionados es que Laura Robles Lujan, la agraviada en cuestión y en
calidad de pastora de la Iglesia Jesús Misericordioso, denuncia a Rosa Ximena Nieves
Blanca por el delito de ESTAFA AGRAVADA, en agravio de toda la Iglesia y todos sus
fieles quienes han aportado para la falsa misión.
II. CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO
Conforme a lo establecido en el Art. 33 Inc. 1 y 2 del Código Procesal Penal “El Fiscal puede,
bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias
preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria”
y “Las Diligencias Preliminares tiene por finalidad inmediata realizar actos urgentes o
inaplazables destinado a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y
su delictuosita, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las
personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y , dentro de los límites de
la Ley, asegurarles debidamente”.
De conformidad a lo establecido en el artículo 334 inciso 2 del Código Procesal Penal, el plazo
de las diligencias preliminares es de 20 días, pudiendo fijar plazo distinto de acuerdo con las
características y circunstancias objeto de la investigación. Este plazo se inicia desde cuando el
Fiscal competente toma conocimiento de la denuncia y emite disposiciones sobre ellas, tal
como lo establece el artículo 329 inciso 1 del cuerpo legal antes mencionado.
III. PARTE DECISORIA
Por lo expuesto, esta Fiscalía en uso de sus atribuciones DISPONE el INICIO de las DILIGENCIAS
PRELIMINARES en contra de ROSA XIMENA NIEVES BLANCA por la comisión del Delito de
Estafa Agravada, por un plazo de 20 DÍAS, con la finalidad de profundizar la información sobre
los hechos descritos. Para ello, disponemos la realización de las siguientes diligencias:
1. Se reciba la declaración de los denunciantes LAURA ROBLES LUJAN, con relación a los
hechos denunciados y para efectos de coordinar la Diligencia de Constatación.
2. Se solicite los antecedentes penales de la imputada.
3. Se realicen las demás diligencias que sean necesarias para el mejor esclarecimiento de los
hechos.
Notifíquese y Ofíciese.-
Daniela Isabel Aguirre Gonzales
Fiscal Provincial
Cuarta fiscalía provincial Penal de Ancash
WCEM/l.
TEORIA DEL CASO -> visión de cada una de las partes de los hechos ocurridos
Al no haber prueba suficiente se cuentan con los hechos establecidos por los afectados.
Delito de estafa agravada en contra de ROSA XIMENA NIEVES BLANCA, uso una identidad falsa
con el fin de infiltrarse en la familia de Laura Robles Lujan y la comunidad de la Iglesia a la que
ella pertenecía y poner así en marcha su estafa por medio de la “ayuda” que requería un grupo
de misioneros que requerían de ayuda económica que resulto ser todo mentiras para llevar a
cabo su objetivo. Se puede comprobar que ella orquesto este delito al ser la cuenta a la que se
depositaba todo el dinero a su nombre real, y no el ficticio que utilizaba para evitar ser
descubierta.
Se pueden involucrar emociones
Estafa agravada, suplantación de identidad,
Modelo acusatorio
Presunción de inocencia
Art 65 inc. 4 fiscal decide a estrategia de investigación adecuada al caso ( haciendo referencia a
la teoría del caso que tiene el fiscal)
Diligencias preliminares: buscan 4 cosas :
verificar si los hechos han ocurrido que no sean cuestiones falsas
que ese hecho tenga apariencia de delictuocidad
asegurar los elementos de la comisión del delito
individualizar a todos los involucrados
