ESTATUTOS BASICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SinPLIFICADA —uot® Neiva, Huila. Abril 26 de 2021. Por medio del presente documento privado, yo, JUAN MANUEL ARDILA BAHAMON, identificado con la cédula de ciudadania No. 80850552 expedida en la ciudad de Bogota D.C, con domicitio principal en la ciudad de Bogota D.C, con la firma de este documento manifiesto mi voluntad de constituir una sociedad comercial del tipo: Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), la cual se regiré por los siguientes estatutos: Cariruto Nomre, NAcionatipap, Domicitio, OsieTo Y Duracion De ta SaciEDAD Anricuto 1. NOMBRE, NACIONALIDAD ¥ DOMICILIO. 1a sociedad se denomina’ ARDILA SALAS MEDICAL GROUP- ASMED GROUP S.A.S. Es una sociedad comercial por acciones simplificada, de nacionalidad colombiana. E| domicilio principal de fa sociedad es la ciudad de Nelva (Huila) sociedad podré crear sucursales, agencias y establecimientos por decisién de su Asamblea General de Accionistas. ArTicuLo 2. OsiETo: La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad licita, comercial © civil asociada princioalmente consuitas v tratamientos medicos particulares v a la comercializacién de medicamentos. Anricuto 3. Duracion. La sociedad tendré vigencia indefinida. Captruto Caprrat y Acciones ArticuLo 4. Capita AuToRizapo, SuscriTo ¥ PAGADO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES $1,000,000 CLASE DE ACCIONES Nominativas y Ordinarias CAPITAL AUTORIZADO No. DE ACCIONES VALOR TOTAL 100 $300,000.00 %CAPITAL SUSCRITO No. DE ACCIONES VALOR TOTAL 100 $100.000.000 CAPITAL PAGADO No. DE ACCIONES VALOR TOTAL 100 $100.000.000 Anricuto 5, DERECHOS DERIVADOS DE CADA ACCION. Cada accién nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de percibir una parte proporcional a su participacién en el capital de la sociedad de los beneficios sociales establecides por los balances de fin de ejercicio; c) El de negoclar las acciones con sujecién alaleyya los estatutos; d) El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en los eventos previstos en el articulo 20 de la ley 1258 de 2008; y e) El de recibir, en caso de liquidacién de la sociedad, una parte proporcional a su participacién en 2 capital de la sociedad de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Capiruo ill, DinecciOn, ADMINIsTRACION, REPRESENTACION Y REVISORIA FISCAL DE LA SOCIEDAD Anricuto 6. Oncanos Sociates: la direccién de la sociedad es ejercida por su tinico accionista. La administracién y representacién legal esté a cargo del Representante legal. Arricuto 7. DinecciGw DE LA SOciEDAD: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones, 0 de sus representantes 0 mandatarios reunidos en el domicilio social o fuera de él, con el quérum y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. La asamblea ejerce las funciones previstas en et articulo 420 del Cédigo de Comercio. La asamblea sera convocada por el representante legal mediante comunicacién escrita que incluird el orden del dia correspondiente a la reunién convocada, dirigida a cada accionista con una antelacién minima de cinco (5) dias habiles. Para deliberar en cualquier tipo de reunién, se requerira de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad mas una de las acciones suscritas. En cualquier tipo de reunién, la mayorla decisoria estaré conformada por el voto favorable de un numero singular o plural de accionistas que represente al menos la mitad pe oymas una de las acciones presentes. Se podran realizar reuniones por comunicacién simultanea o sucesiva y por consentimiento escrito. ARTICULO 8, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD La administracion y representacién legal de la sociedad esta en cabeza del representante legal, quien tendré un supiente que podra reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales 0 accidentales La representacién legal puede ser ejercida por personas naturales o juridicas, la Asamblea General de Accionistas, designara a los representantes legales por el periodo que libremente determine o en forma indefinida, si asi 1o dispone, y sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. AnTicULO 9, FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES. Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos ccmprendidos en ei objeto social o aus se relacionen directamente con ja existencia v funcionamiento de la sociedad. Anticuto 10. Revisonia Fiscat. la sociedad no tendra Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provision de dicho cargo, se procederd a la designacién por parte su Unico accionista, y su nombramiento se efectuara con posterioridad a la constitucién de la sociedad. CAPITULOIV Esapos FivancieRos, RESERVAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES AnTicULO 11. EstaDos FIWANCIEROS Y DERECHO DE INSPECCION. La sociedad tendré ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de diciembre, la Sociedad deberd cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propésito general de conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad establecidas, los cuales se someterén a la consideracién de su accionista junto con los Informes, proyectos y demas documentos exigidos por estos estatutos v la lev. Tales estados, los libros y demas piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio, asi como éstos, seran depositados en las oficinas de la sede principal de la administracién, con una antelacin minima de cinco (5) dias habiles al sefialado para su aprobacién. wm o‘Agricuto 12. RESERVA LEGAL: De las utilidades liquidas de cada ejercicio la sociedad destinaré anualmente un diez por ciento (10%) para formar la reserva legal de la sociedad hasta completar por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. Apricuto 13. Uriioanes, Reservas Y DiVviDeNDos. Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, el nico accionista procedera a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a reservas y dividendos. La reparticién de dividendos se hard en proporcién a la parte pagada del valor nominal de las acciones. El ago del dividendo se hard en efectivo, en las épocas que defina ia Asamblea de Accionistas al decretarlo sin exceder de un afio para el pago total; si asi {o decide el tinico accionista pod pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. En este Liitimo caso, no serén aplicables los articuios 155 y 455 del Cédigo de Comercio, ov Disowuci6n Liquioacion Anricuto 14. CaUSALES DE DISOLUCION. La sociedad se disolverd ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales: 1. Por vencimiento del término previsto en os estatutos, si lo hubiere, a menos que Juera prorrogado mediante ‘expiraciéy ‘ocurmento inscrito en el registro mercantii antes de su 2. Por imposibilidad de desarrollar tas actividades previstas en su objeto social. 3. Por la iniciacién del trémite de liquidacién judicial. 4. Por las causales previstas en tos estatutos. 5, Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decision del accionista Unico. 6. Por orden de autoridad competente. 7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo de cincuenta por ciento de! capital suscrito. Anticuto 15. Liquipacion. Ulegado,el caso de disolucién de la sociedad, se procedera a la liquidacion y distribucién de los blenes de acuerdo con lo prescrito en la ley en relacién con las sociedades de responsabilidad limitada.Aaricuto 16. LiquipaooR. Hard la liguidacién la persona o personas designadas por el tinico accionista. Si no se nombrara liquidador, tendra caracter de tal del Representante Legal ‘Apricuto 17. Susecton a tas NoRMAS LEGALES. En cuanto al desarrolio y término de la liquidacién, el liquidador los liquidadores se sujetardn 2 las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la liquidacién. carina VI Resotuci6n pe Consuicros Aariculo 18. ARSITRAMENTO. Todas las diferencias que ocurran a los accionistas entre si, 0 con Ie sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social o de! acto unilateral, incluida ta impugnacién de determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales, sera resuetta por un tribunal arbitral compuesto por SELECCIONE LA CANTIDAD DE ARBITROS en SELECCIONE EL TIPO DE ARBITRAJE, designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogot: El tribunal, sesionaré en el Centro antes mencionado y se sujetard a las tarifas y reglas de procedimiento vigentes en él para el momento en que la solicitud de arbitraje sea presentada, tapirute Vit Rension AnricuLo 19. Rewusion Normariva. De conformidad con lo dispuesto en los articulos 4 del Cédigo de Comercio y 45 de la ley 1258 de 2008, en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se regir por lo dispuesto en la ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales aplicables a las sociedades anénimas; y en defecto de éstas, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales previstas en el Titulo | del libro Segundo del Cédigo de Comercio.Capiruto Vill Disposiciones TRANsITORIAS Arricuto 1. TRaNstToRIo. NOMBRAMIENTOS. Hasta cuando el tinico accionista disponga Jo contrario, sin perjuicio de las facultades de eleccion y remocién consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes nombramientos: Representante Legal Principal Se designa en este cargo a: JUAN MANUEL ARDILA BAHAMON, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 80850552 de Bogota D.C La persona designada como Representante Legal estando presente acepta el cargo. Firmas — ‘ st nfaila Bahamén C.C 80850552 expedida en Bogota D.C NOTARIA § DE BOGOTA ILIGENCIA DE RECONOCIIIENTO DE TEXTO Y CONTENIDO noma ioe Vorezlen Betas Dooaaayate ora “O*ARIGSDLNOGOTA ‘Ante despaco de a Notaia Quinta del Ckeuo de Begeé D.C. | | Compares 6 ARDILA BAHAHON JUAN MANUEL Ca {Quien se identifies con: €.C. #0850852 ' deca que reconoce como su al artror acura ema queen apart, Ia gat de u puto y ea. Paa eon fa Iievamere. EL compere sfc sul el rata dees dos pean fl ser vertcada eu Heniadexjnda ss huelas digs y datos Diogeos cana. base ce dace dela Rogltedue Naina de) ae toa ea 1 nancvarevaLo pacuecd/? Novanlh L GRGILE BE BOSHIA Dc,