SOLICITA

 DILIGENCIAS  
 
 
    MINISTERIO  PUBLICO  
 
 
Fernando   Monsalve   Arias,   abogado   Querellante   en   la   causa   Ruc  
1610042350-­‐6  Rit  12758-­‐2016,  a  Ud.  con  respeto  señalo:  
 
Que  en  virtud  de  los  antecedentes  que  existen  en  la  carpeta  investigativa  y  de  
aquellos   que   esta   parte   estima   necesarios   investigar   en   esta   causa   para   una  
debida   investigación,   es   que   vengo   en   solicitar   se   practiquen   las   siguientes  
diligencias:  
 
I.-­‐  OFICIOS.-­‐  
 
1.-­‐   Que   se   oficie   al   señor   Oscar   Sandoval   Navarrete,   funcionario   publico,  
director   administrativo   de   la   Presidencia   de   la   Republica,   domiciliado   para  
estos   efectos   en   palacio   de   la   Moneda   s/n,   para   efectos   de   que   acompañe   los  
siguientes  antecedentes:  
a)     individualización   del   o   los   choferes   personales   que   trabajaron   durante   el  
mandato  del  ex  presidente  Sebastián  Piñera,  específicamente,  el  o  los  choferes  
del  presidente  de  la  republica  entre  los  años  2010  a  2014.  
b)  individualización  de  la  escolta  personal  y  funcionarios  que  resguardaron  la  
seguridad   del   ex   presidente   Sebastián   Piñera   durante   su   mandato,  
específicamente   funcionarios   de   seguridad   del   Presidente   de   la   República  
durante  los  años  2010  a  2014.  
c)   bitácora   de   los   autos   utilizados   por   el   Presidente   de   la   República   entre   los  
años  2010  y  2014.  
d)   Bitácora   personal   de   los   funcionarios   que   acompañaron   y   resguardaron   la  
seguridad  del  Presidente  de  la  Republica  durante  los  años  2010  a  2014.  
e)  Registro  de  las  visitas  recibidas  por  el  imputado  Piñera  durante  su  mandato  
por  los  señores  Nicolás  Noguera  Correa,  Santiago  Valdés  Gutiérrez  y  Fernando  
Tisne    
f)  Registro  del  “asunto”  a  tratar  en  las  visitas  señaladas  en  el  punto  e)  en  caso  
de  existir  aquellas.  
 
2.-­‐   Que   se   solicite   libro   de   ingresos   y   personal   de   conserjería   y/o   recepción   del  
edificio  ubicado  en  Avenida  Apoquindo  3000  entre  los  años  2010  al  2014.  
 
Los   primeros   2   puntos   o   diligencias   solicitadas,   dicen   relación   y   pertinencia  
directa   con   los   delitos   que   se   investigan   y   son   parte   de   este   proceso,   ello   en  
razón   de   poder   verificar   de   manera   adecuada   la   concurrencia   o   no   del  
imputado   Sebastián   Piñera   a   las   oficina   de   la   empresa   Bancard,   justamente   el  
lugar   de   donde   emanaron   las   ordenes   de   inversión   de   negocios   que   se  
investigan   y   que   ocurrieron   durante   el   mandato   del   imputado   como   presidente  
de  la  republica.  
En   los   descargos,   fue   la   propia   defensa   la   que   hizo   alusión   a   un   fideicomiso  
ciego.   De   ser   efectiva   estas   visitas   del   Presidente   a   las   dependencias   de   su  
empresa,  no  se  dio  aplicación  en  la  práctica  a  la  normativa  del  contrato.  
 
II.-­‐  PERITAJES  
3.-­‐   Que   se   realice   pericia   informática   a   los   correos   y   los   servidores   de   la  
empresa   Bancard   y   aquellos   que   guarden   los   correos   institucionales   y  
personales  de  las  siguientes  personas:  
  
a)  Nicolás  Noguera  Correa,  gerente  de  la  empresa  Bancard.  
b)  Sebastián  Piñera  Morel,  funcionario  de  la  empresa  Bancard  y  que  ya  se  ha  
denotado   el   conocimiento   que   tenía   de   la   operación   e   inversión   por   intermedio  
de   un   correo   electrónico   que   existe   en   la   carpeta   investigativa,   siendo  
fundamental   profundizar   en   el   conocimiento,   grado   del   mismo   y  
comunicaciones   que   mantuvo   con   otros   funcionarios   y   con   su   padre   en   caso   de  
existir.  
c)   Cristóbal   Silva   Lombardi,   funcionario   de   la   empresa   Bancard   que   ya   ha  
declarado  en  la  investigación  y  que  informó  de  la  misma  al  hijo  del  imputado,  
sin  supuestamente  existir  relación  o  necesidad  de  aquello.  
d)  Sebastián   Piñera   Echeñique,  Imputado  en  la  causa  y  del  cual  es  necesario  
conocer   si   recibió   información   vía   correo   electrónico   respecto   de   las  
inversiones   que   se   realizaban   y/o   este   se   comunicó   por   esta   vía   con   los  
operadores,  hijo  y  gerentes  de  la  empresa.  
e)   Magdalena   Piñera   Morel,   hija   del   imputado   en   la   investigación   y  
funcionaria   del   mismo   durante   los   años   2010   al   2014,   como   a   su   vez  
inversionista  junto  a  su  familia  en  el  proyecto  minero  Dominga.  
f)   María   Cecilia   Morel   Montes,   Esposa   del   imputado   e   inversionista   en   el  
proyecto  minero  Dominga.  
 
Por  lo  antes  señalado  es  preciso  que  se  realice  pericia  informativa  a  los  correos    
electrónicos   de   al   menos   las   6   personas   antes   individualizadas,   en   razón   de  
correos   emitidos   entre   los   6   o   entre   solo   algunos   de   ellos,   para   lo   cual   es  
imperativo  periciar  todos  aquellos  correos  que  digan  relación  con  inversiones  
Exalmar,   información,   mercado,   diferendo   marítimo,   Perú,   Chile,   Dominga,  
Barrancones,   Utilidades   y   los   que   se   estimen   pertinentes.   Lo   anterior   es  
fundamental  se  realice  considerando  los  años  2009  al  2011.  
  
III.-­‐  TESTIGOS.-­‐  
4.-­‐  Que  se  cite  a  declarar  a  las  siguientes  personas:    
a)   María  Cecilia  Morel  Montes,     orientadora   familiar   y   juvenil,   domiciliada   en  
calle   la   Viña   Nº   11381,   Comuna   de   Las   Condes,   con   el   objeto   que   declare  
específicamente  respecto  a  lo  siguiente:  
+  su  participación  y  conocimiento  en  las  inversiones  en  la  Minera  Dominga.  
+  La  participación,  conocimiento  y  toda  la  información  con  que  contaba  ella  y  el  
imputado   Piñera   respecto   de   la   Minera   Dominga,   el   proyecto   barrancones   y   las  
inversiones  en  la  empresa  peruana  Exalmar  
+  cuantas  veces  acompaño,  en  caso  de  hacerlo,  al  imputado  Piñera  durante  los  
años   2010   al   2014   a   las   oficinas   de   Bancard   ubicadas   en   Avenida   Apoquindo  
3000.  
+  Cuantas  veces  el  imputado  Piñera  y  ella  recibieron  en  su  domicilio  particular  
a   los   señores   Nicolás   Noguera   Correa,   Santiago   Valdés   Gutiérrez,   Pablo   Wagner  
San   Martín   y   Carlos   Alberto   Délano,   durante   los   años   2010   al   2014   y   si   las  
conversaciones   y   reuniones   versaban   respecto   a   las   inversiones   en   la   minera  
Dominga,   proyecto   barrancones   e   inversiones   en   Perú,   específicamente   en  
Exalmar.  
+   Cuantas   veces,   de   ser   cierto,   su   marido,   el   imputado   Piñera,   converso   con   ella  
respecto  del  litigio  entre  Perú  y  Chile  que  se  conocía  por  el  Tribunal  de  la  Haya,  
Antes  de  conocerse  el  fallo.  
+  Cual  fue  el  beneficio  económico  que  percibió  o  resultante  para  su  inversión  en  
el  proyecto  minero  Dominga  una  vez  que  su  marido  gestiono  el  cierre  o  cambio  
de  localización  del  proyecto  denominado  barrancones.  Específicamente  cuanto  
invirtió  en  el  proyecto  minero  Dominga      y  cuanto  retiro  o  fue  su  ganancia  luego  
de  lo  ocurrido  con  el  proyecto  barrancones.  
+  Quienes  mas  participaron  del  proyecto  minero  Dominga,  específicamente  su  
relación  con  el  señor  Carlos  Alberto  Délano.  
 
b)  Santiago   José   Valdés   Gutiérrez,  ingeniero  civil,  domiciliado  en  Camino  de  
la  Fuente  Nº1005,  Comuna  de  Las  Condes,  para  que  se  refiera  a  lo  siguiente:  
+   Que   relación   comercial,   laboral   tenía   con   el   imputado   Sebastián   Piñera  
Echeñique  y  sus  empresas  e  inversiones.  
+   Cuantas   veces   se   reunió   con   el   imputado   Piñera   durante   los   años   2010   al  
2014   en   el   Palacio   de   la   Moneda   y   en   las   oficinas   de   Bancard   ubicadas   en  
Avenida  Apoquindo  3000.  
+   En   las   reuniones   con   el   imputado   Piñera   durante   los   años   2010   a   2014,   en  
caso   de   existir,   de   que   se   trataron,   específicamente   si   conoció   o   tuvo  
información   respecto   al   diferendo   marítimo   existente   entre   Chile   y   Perú   que  
conocía  el  Tribunal  de  la  Haya.  
+   Cuantas   veces   realizo   análisis   económicos,   financieros   y   de   inversiones   en  
conjunto  o  que  informara  al  imputado  Piñera  durante  los  años  2010  al  2014  y  
en  caso  de  realizarlos,  cuantos  de  ellos  hicieron  referencia  a  inversiones  en  el  
extranjero,   en   Perú   y   la   empresa   Exalmar   y   en   Chile   en   el   proyecto   Minero  
Dominga.  
+    Cuantas  veces  y  como,  en  caso  de  ser  positiva  la  respuesta,  daba  cuenta  de  las  
inversiones  en  Chile  y  en  el  Extranjero  a  su  jefe,  el  imputado  Piñera  o  su  familia.  
 
c)  Pablo   Guillermo   Wagner   San   Martín,  ingeniero  comercial,  domiciliado  en  
calle  Parque  Golf  10600,  casa  12,  Comuna  de  Lo  Barnechea,  para  que  se  refiera  
a  lo  siguiente:  
+  Que  vínculo  mantuvo  con  el  imputado  Piñera  durante  los  años  2009  al  2011.  
+  Como  se  enteró  del  proyecto  minero  denominado  Dominga,  cuando,  por  que  
vía  y  que  relación  tubo  con  el  mismo.  
+  Como  se  entero  de  la  intervención  del  imputado  Piñera  respecto  del  proyecto  
Barrancones   y   que   efectos   tubo   en   el   proyecto   Dominga,   específicamente   en  
cuanto  al  capital,  utilidades  y  viabilidad  ambiental.  
 
d)  Magdalena  Piñera  Morel,  ignoro  profesión  u  oficio  y  domicilio,  para  efecto  
de  que  declare  respecto  de  lo  siguiente:  
+  En  cuantas  oportunidades  acompaño  al  imputado  Piñera,  desde  el  Palacio  de  
Moneda  hasta  las  oficinas  de  Bancard  en  Avenida  Apoquindo  3000.  
+  En  caso  de  haber  acompañado  al  imputado  en  esta  causa,  si  estuvo  presente  
en  las  reuniones  de  negocios  entre  el  imputado  y  los  ejecutivos  y/o  gerencia  de  
la  empresa  Bancard.  
+   Cuanto   invirtió   en   el   proyecto   minero   Dominga   y   cual   fueron   sus   utilidades  
post  cambio  o  cierre  del  proyecto  Barrancones.  
+  Cuando  tomo  conocimiento  de  la  decisión  del  imputado  en  la  causa  en  cuanto  
a  cerrar  o  re  localizar  el  denominado  proyecto  Barrancones.